Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Transkriptio

1 Tampere Ote pöytäkirjasta 3/ (6) 26 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 talousarvioesitys sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuusto- ja kuntalaisaloitteet (yhteistoiminta-alueen asia) TRE:6233/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru Valmistelijan yhteystiedot Avopalvelujohtaja Anniina Tirronen, puh , sairaalajohtaja Arto Ranta, puh , controller Vesa- Matti Kangas, puh ja strategiacontroller Lotta Perämaa, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Päätösvalmistelusihteeri Kalle Kaunisto, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi: "Sosiaali- ja terveyslautakunta on erittäin huolestunut kuluvan vuoden talousarvioylityksistä ja palvelutarpeen kasvusta muun muassa avo- ja asumispalveluissa. Lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että pormestarin talousarvioehdotuksessa huomioidaan sosiaali- ja terveysmenojen riskit ja palveluiden tarpeen kasvu. Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisäksi ennaltaehkäisyn näkökulma on tarpeellista huomioida kaikessa päätöksenteossa. Lautakunta toivoo lisäpanostuksia huumehoitoihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan, kuten köyhyysohjelman toimeenpanemiseen. Erityishuomiota on kiinnitettävä budjetointivaiheeseen, jotta ongelmat ratkaistaan ennen niiden syntymistä ja samalla kokonaiskustannukset sekä inhimillinen kärsimys jäävät mahdollisimman pieniksi." Esittelijä: : Taru Kuosmanen, Johtaja Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 talousarvioesitys hyväksytään ja hyvinvoinnin palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään siihen teknisiä muutoksia. Samalla hyväksytään lautakunnan lausunnot talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltäviin valtuusto- ja kuntalaisaloitteisiin. Kokouskäsittely Controller Vesa-Matti Kangas oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana. Pyry Nurmilo poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

2 Tampere Ote pöytäkirjasta 3/ (6) Johanna Loukaskorpi teki seuraavan toivomusponsiesityksen, jota kannattivat Ulla-Leena Alppi, Jyri Keränen, Sirpa Koivisto, Jani Moisio, Petri Siuro ja Ari Wigelius: "Sosiaali- ja terveyslautakunta on erittäin huolestunut kuluvan vuoden talousarvioylityksistä ja palvelutarpeen kasvusta muun muassa avo- ja asumispalveluissa. Lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että pormestarin talousarvioehdotuksessa huomioidaan sosiaali- ja terveysmenojen riskit ja palveluiden tarpeen kasvu. Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisäksi ennaltaehkäisyn näkökulma on tarpeellista huomioida kaikessa päätöksenteossa. Lautakunta toivoo lisäpanostuksia huumehoitoihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan, kuten köyhyysohjelman toimeenpanemiseen. Erityishuomiota on kiinnitettävä budjetointivaiheeseen, jotta ongelmat ratkaistaan ennen niiden syntymistä ja samalla kokonaiskustannukset sekä inhimillinen kärsimys jäävät mahdollisimman pieniksi." Toivomusponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perustelut Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2018 talousarviokehyksen Kaupunginhallitus ei tehnyt kehyspäätöstä investoinneista. Kaupungin investointien lopullinen taso määräytyy pormestarin talousarvioehdotuksessa. Lähtökohtana vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnalle ovat olleet pormestari Lauri Lylyn pormestariohjelma ja Tampereen uuden strategian valmisteluaineisto, kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös ja vuoden 2017 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia koskevat taloudelliset ennusteet. Heinäkuun talouskatsauksessa vuoden 2017 tilinpäätösennuste päätyy 29,3 milj. alijäämäiseen tulokseen. Nettomenojen vertailukelpoinen kasvuarvio on 2,6 prosenttia ja verorahoituksen arvioidaan vähenevän 2,3 prosenttia. Toiminnan ja investointien rahavirta on tilinpäätösennusteessa 116,9 milj. euroa negatiivinen ja asukaskohtainen lainamäärä euroa. Tampereen uusi strategia on valmistelussa, ja tavoitteena on saada se kaupunginvaltuuston käsittelyyn lokakuussa. Vuoden 2018 talousarvio tulee perustumaan uuteen strategiaan. Valmisteluaikataulusta johtuen lautakunnan talousarvioesitys perustuu talousarviokehyksessä hyväksytyille vuoden 2018 alustaville strategisille painopisteille. Ne tarkentuvat lopulliseen talousarvioon uuden strategian mukaisiksi lautakuntakohtaisiksi toiminnan tavoitteiksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen alustavissa strategisissa painopisteissä korostuvat asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä palvelurakenteiden uudistaminen. Kuntalaisten omaehtoiselle, hyvinvointia edistävälle toiminnalle luodaan mahdollisuuksia, ja palveluissa painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisyyn. Palvelurakenteiden uudistaminen jatkuu ikäihmisten palveluissa, lasten ja nuorten palveluissa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä perusterveydenhuollossa

3 Tampere Ote pöytäkirjasta 3/ (6) ja erikoissairaanhoidossa. Palveluja kehitetään aktiivisesti ja tavoitteellisesti yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa digitalisaatiota hyödyntäen. Hyvinvointikeskus- ja lähitoritoimintaa lisätään ja sisältöjä kehitetään. Kumppanuuksia järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa vahvistetaan. Tulevaan soteja maakuntauudistukseen valmistaudutaan luomalla yhteistyön rakenteita ja toiminnallisia yhdyspintoja maakunnan kanssa. Vuoden 2018 talousarviokehyksessä on sitovaa lautakunnan toimintakate. Talousarviokehyksen mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenojen vuonna 2018 tulisi olla 680,1 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 talousarvioesityksessä nettomenojen kasvu on 18,1 milj. euroa (+2,7 %) kuluvan vuoden alkuperäiseen vuosisuunnitelmaan verrattuna. Avo- ja asumispalvelujen osalta talousarvioesityksessä on huomioitu kuluvan vuoden ylitysuhkia henkilöstömenojen ja vammaispalvelujen osalta. Ikäihmisten palvelujen rakennemuutosta jatketaan lisäämällä tehostettua palveluasumista ja vahvistamalla kotihoitoa sekä vähentämällä pitkäaikaista laitoshoitoa. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa vahvistetaan neuvolapalvelujen, kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon resursseja. Vastaanottopalveluissa lisätään sähköisiä omahoito- ja asiointipalveluja sekä kehitetään asiakasvastaavien toimintaa. Psykososiaalisen tuen palveluissa lisätään kehitysvammaisten asumispalveluja sekä vastataan täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimentulotuen tarpeen kasvuun. Uutena palveluna perustetaan syömishäiriökeskus. Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan resursseja on siirretty Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelta. Sairaalaja kuntoutuspalvelujen talousarvioesityksen lisäykset liittyvät pääosin Pshp:in palvelutilaukseen kasvuun. Lautakunnan talousarvioesityksessä ei ole huomioitu vielä Hatanpään sairaalan ja TAYS:in yhdistymistä, eikä Tesoman hyvinvointikeskuksen allianssin perustamista. Näiden osalta päätökset tehdään lokakuun aikana. Vuoden 2017 tilinpäätösennusteiden perusteella sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 talousarvioesitykseen sisältyy merkittäviä riskejä talouden osalta. Avo- ja asumispalvelujen kuluvan vuoden tilinpäätösennusteessa on merkittäviä ylityksiä kaikilla palvelulinjoilla palvelutarpeen kasvusta johtuen; ylityksiä on sekä omassa toiminnassa että ostopalveluissa. Suurimmat ylitysuhat ovat lastensuojelun sijaishuollon ostoissa, vammaispalveluissa, kotihoidon henkilöstömenoissa sekä vastaanottopalvelujen hoitotarvikeostoissa ja laboratorioja kuvantamispalveluissa. Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen suurimmat ylitysuhat ovat Pshp:n palvelutilauksessa sekä oman toiminnan sijaiskustannuksissa, laboratoriopalveluiden ostoissa sekä lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden käytössä. Tilanne edellyttää talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamista.

4 Tampere Ote pöytäkirjasta 3/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 118,039 milj. euroa, toimintamenot -799,343 milj. euroa ja toimintakate -681,305 milj. euroa. Investointimenot ovat -2, 285 milj. euroa. Kaupunginhallitus ei ole tehnyt kehyspäätöstä investoinneista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys on laadittu 1,205 milj. euroa annettua nettokehystä suuremmaksi, koska esitykseen sisältyy siirtoja kaupungin yksiköiden välillä. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelta on siirretty Avoja asumispalveluihin kuntouttavaan työtoimintaan liittyviä määrärahoja 1,145 milj. euroa. Konsernihallinnosta on siirretty 0, 14 milj. euroa Avo- ja asumispalveluihin kolmen henkilön siirtoon liittyen. Lisäksi perheitä tukevan työn toiminta-avustuksia on siirretty 0,08 milj. euroa Kasvatus- ja opetuspalveluihin. Talousarvioesitykseen sisältyy Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen palvelut. Oriveden maksama yhteistoimintaosuus on talousarvioesityksessä 21,952 milj. euroa, mikä kattaa järjestettävien palvelujen nettokustannukset. Hatanpään sairaalan ja TAYS:in yhdistyminen vaikuttaa toteutuessaan myös Oriveden yhteistoimintaosuuteen. Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Talousarvion valmistelutilannetta käsitellään pormestarin johtoryhmän talousarvioseminaarissa Tiedoksi Taru Kuosmanen, Anniina Tirronen, Arto Ranta, Paula Hakanen, Leena Gabrielsson, Leena Viitasaari, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Lotta Perämaa, taloussuunnittelu@tampere.fi Liitteet 1 Liite sotela _talousarvioesitys_ Liite sotela TA-valtuustoaloitteet 3 Liite sotela TA-kuntalaisaloitteet Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Nähtävänä : Päätös on lähetetty sähköpostilla Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen. Muutoksenhakuviranomainen Sosiaali- ja terveyslautakunta

5 Tampere Ote pöytäkirjasta 3/ (6) Tampere Kalle Kaunisto Päätösvalmistelusihteeri

6 Tampere Ote pöytäkirjasta 3/ (6) Muutoksenhakukielto 26 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: -vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) -virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) -etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 )