464 Vuoden 2019 talousarvioesityksen täydentäminen

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 39/ (12) Aika , klo 09:25-09:31 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali Käsitellyt asiat 462 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 463 Pöytäkirjan tarkastus 464 Vuoden 2019 talousarvioesityksen täydentäminen

2 Tampere Pöytäkirja 39/ (12) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Lyly Lauri, puheenjohtaja Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja Mustakallio Jaakko, 2. varapuheenjohtaja Sasi Ilkka Tulonen Irja Dündar-Järvinen Aila Kivistö Anneli Kaleva Lassi Minkkinen Minna Stenhäll Jaakko, varajäsen Schafeitel Yrjö, varajäsen Ovaska Jouni, varajäsen Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä Ikonen Anna-Kaisa, valtuuston pj. Salmi Pekka, valtuuston 1. vpj. Aaltonen Mikko, valtuuston 3. vpj. Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja Heinämäki Anna-Kaisa, apulaispormestari Jäntti Aleksi, apulaispormestari Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä Vehmaanperä Karoliina, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Männikkö Jukka, talousjohtaja Aleksovski Atanas, 3. varapuheenjohtaja Haapa-aho Olga Vallin Veikko Mäkeläinen Suvi Suomela Iiris, valtuuston 2. vpj. Allekirjoitukset Lyly Lauri Puheenjohtaja Jouko Aarnio Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Minna Minkkinen Lassi Kaleva

3 Tampere Pöytäkirja 39/ (12) muut allekirjoittajat Karoliina Vehmaanperä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille Karoliina Vehmaanperä, hallintosihteeri

4 Tampere Pöytäkirja 39/ (12) 462 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Tampere Pöytäkirja 39/ (12) 463 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Minna Minkkinen ja Lassi Kaleva. Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina

6 Tampere Pöytäkirja 39/ (12) Kaupunginhallitus, 464, Kaupunginhallitus, 439, Vuoden 2019 talousarvioesityksen täydentäminen TRE:2687/ /2018 Kaupunginhallitus, , 464 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Esitetään valtuuston päätettäväksi, että Tampereen Infra Liikelaitoksen talousarvio lisätään vuoden 2019 talousarvioon liitteen mukaisesti. Kokouskäsittely Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Perustelut Vuoden 2019 talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen mukaisesti siten, että Tampereen Infra Liikelaitoksesta muodostetaan yhtiö vuoden 2019 alusta ja talousarvioon ei sisältynyt Tampereen Infra Liikelaitoksen talousarviota. Kaupunginvaltuusto päätti siirtää Tampereen Infra Liikelaitoksen yhtiöittämisen myöhempään ajankohtaan. Tämän vuoksi talousarvioon tulee lisätä Tampereen Infra Liikelaitoksen talousarvio ja tehdä siitä aiheutuvat muutokset talousarvioon. Liitteet 1 Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon KH Kaupunginhallitus, , 439

7 Tampere Pöytäkirja 39/ (12) Valmistelijat / lisätiedot: Männikkö Jukka Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Esitetään valtuuston päätettäväksi: Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma hyväksytään. Talousarvio sitoo valtuustoon ja muihin toimielimiin nähden Yleiset lähtökohdat -osan Talousarvion sitovuus -luvussa määriteltyjen sitovuussäännösten mukaisesti. Talousarvion liitetietoihin sisältyvät konserniyhteisöjen tavoitteet hyväksytään kuntalain 13 :n tarkoittamiksi kuntakonsernin tavoitteiksi. Konsernijohtajalle tai hänen määräämälleen konsernihallinnon viranhaltijalle annetaan seuraavat oikeudet: oikeus ottaa vuoden 2019 mahdollisiin muutettuihin talousarvioihin sisältyvä lainamäärä oikeus ottaa vuoden 2019 aikana lyhytaikaisia lainoja 60 milj. euron määrään saakka maksuvalmiuden turvaamiseksi oikeus myöntää lyhytaikaisia antolainoja konserniyhteisöille yhteensä enintään 30 milj. euron määrään saakka oikeus konvertoida ja maksaa ennenaikaisesti takaisin kaupungin taseeseen sisältyviä ottolainoja. Konsernihallinnon talousyksikkö oikeutetaan tekemään talousarvioasiakirjaan teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia. Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät valtuusto- ja kuntalaisaloitteet sekä niihin liitteessä annetut vastaukset merkitään tiedoksi. Aloitteet eivät anna aihetta muihin kuin liitteessä mainittuihin toimenpiteisiin. Perustelut Talousarvion rakenne ja sisältö Kuntalain 14 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain 110 :ssä on kunnan talousarviosta säädetty seuraavaa: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi

8 Tampere Pöytäkirja 39/ (12) (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Ehdotus kaupungin vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi on laadittu ottaen soveltuvin osin huomioon talousarvion laadintaa koskevat säännökset ja ohjeet. Tampereen kaupungin talousarvio koostuu seuraavista osista: yleiset lähtökohdat, käyttötalousosa ja investoinnit yksiköittäin, laskelmat sekä liitteet. Organisaatiomuutoksia Tampereen Voimia Liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2018 alusta. Tampereen Infra Liikelaitos on suunniteltu yhtiöitettäväksi vuoden 2019 alusta ja talousarvioon ei sisälly Tampereen Infra Liikelaitoksen talousarviota. Tampereen kaupunki perustaa Monetra Oy:n (emoyhtiö) yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Oulun kaupungin sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa vuoden 2019 alusta. Monetra Oy tuottaa Tampereen kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Talousarvio 2019 Lähtökohdan vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelulle muodostavat Tampereen strategia 2030, pormestari Lauri Lylyn pormestariohjelma, kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös ja vuoden 2018 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia koskevat taloudelliset ennusteet. Syyskuun talouskatsauksessa vuoden 2018 tilinpäätösennuste päätyy 70, 8 milj. alijäämäiseen tulokseen. Nettomenojen kasvuarvio on 4, 9 prosenttia, josta kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus on 2,0 prosenttia. Verorahoituksen kasvuarvio on 0,8 prosenttia. Vuoden 2019 talousarvio on valmisteltu nykyisen 19,75 tuloveroprosentin mukaan ja nykyisten kiinteistöveroprosenttien mukaan. Kiinteistöveroprosentteja on korotettu 0,1 prosenttiyksiköllä ja rakentamattoman rakennuspaikan 1,0 prosenttiyksiköllä. Verotulojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 58,3 milj. euroa (6,3 prosenttia). Kunnallisverotulojen kasvuksi arvioidaan 5, 5 milj. euroa. Yhteisöverotulojen arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla ja kiinteistöverotulojen arvioidaan kasvavan 12 milj. eurolla kiinteistöveroprosenttien korotuksen seurauksena. Valtionosuudet pysyvät vuoden 2019 tasolla. Talousarviossa koko kaupungin yhteenlasketut nettomenot kasvavat vuoden 2017 tilinpäätösennusteeseen verrattuna 1,

9 Tampere Pöytäkirja 39/ (12) 3 prosenttia. Menojen matala kasvu asettaa talousarviossa pysymiselle erittäin isoja vaateita ja edellyttää onnistumista tehostamistoimenpiteissä. Koska valtaosa toimintamenoista koostuu palvelujen järjestämisen aiheuttamista kustannuksista, talousarviossa pysyminen on hyvin hankalaa ilman, että puututaan palvelutuotannon kustannuksiin. Palvelujen järjestäminen nykyisen laajuisena ja nykyisissä palvelupisteissä ei ole taloudellisesti kestävästi mahdollista nykyisellä tulopohjalla. Vuoden 2019 talousarvion vuosikate on 86,4 milj. euroa ja tilikauden tulos on 30,5 milj. euroa alijäämäinen. Vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 74 prosenttia. Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketut ulkoiset bruttoinvestoinnit ovat 193,8 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 190,6 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on 95,8 milj. euroa negatiivinen. Suurimmat investointimenot ovat yhdyskuntalautakunnan 47,1 milj. euron, talonrakennushankkeiden 46,7 milj. euron, Tampereen Vesi Liikelaitoksen 29,6 milj. euron sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan 19,3 milj. euron investoinnit. Investointien tulorahoitusprosentti on 45. Lainamäärä kasvaa 90 milj. eurolla ja asukaskohtainen lainamäärä nousee ensi vuoden lopussa euroon. Vaikka talousarvion menojen kasvu on maltillista, tilikauden tulos jää 30,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Toiminnan tavoitteet Talousarviossa asetetaan valtuustoon nähden sitovia toiminnan tavoitteita perustuen Tampereen strategiaan. Pormestari Lauri Lylyn pormestariohjelman pohjalta laadittu Tampereen strategia 2030 hyväksyttiin marraskuussa Talousarviossa tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle. Tavoitteiden luonteesta johtuen niissä pyritään jatkuvuuteen, joten talousarvion 2019 toiminnan tavoitteet ovat pääosin samoja tai samansuuntaisia kuin vuoden 2018 talousarviossa. Uusia tavoitteita ovat muun muassa asiakastyytyväisyyden paraneminen sekä tuottavuushyötyjen aikaan saaminen digitalisaatiota hyödyntämällä ja työskentelytapoja uudistamalla. Talousarviossa asetetaan toiminnan tavoitteita kaupunkitasoisesti sekä erikseen lautakunnille, kehitysohjelmille, liikelaitoksille ja konserniyhteisöille. Myös liikelaitosten ja konserniyhteisöjen tavoitteet toteuttavat Tampereen strategiaa. Taloussuunnitelma Talousarviokirjaan sisältyy taloussuunnitelma vuosille Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelma on laadittu karkealla tasolla. Investoinneista esitetään taloussuunnitelmakauden investoinnit sekä alustavat arviot vuosille

10 Tampere Pöytäkirja 39/ (12) Taloussuunnitelmakaudella palvelutarpeiden kasvu, valtionosuusleikkausten jatkuminen sekä suuret investointitarpeet asettavat paineita kaupungin rahoitusaseman vakaana pitämiselle. Tilikauden tuloksen tasapainottaminen mahdollistaa taloussuunnitelmakaudella keskimäärin 2,1 prosentin toimintakatteen heikkenemisen, minkä saavuttaminen ei viime vuosien talouskehityksen perusteella ole helposti saavutettavissa. Taloussuunnitelmakaudella rakenteellisilla muutoksilla ja palveluverkon tiivistämisellä tulee menojen kasvua saada olennaisesti hidastetuksi. Tampereen ja koko maan kuntien talousongelmiin voidaan olennaisesti helpottaa, jos kuntien tehtäviä ja velvoitteita aidosti vähennetään. Syksyllä 2018 näyttää kuitenkin siltä, että kuntien tehtäviä ja velvoitteita ollaan ennemminkin lisäämässä kuin vähentämässä. Verotulojen arvioidaan taloussuunnitelmakaudella kasvavan vuosittain keskimäärin 4,4 prosenttia ja valtionosuuksien noin 2 prosenttia. Mahdollisen sote-uudistuksen aiheuttamia muutoksia kuntien valtionosuuksiin ja verotuloihin ei taloussuunnitelmassa ole arvioitu, sillä uudistuksen toteutumisesta suunnitellussa aikataulussa ei ole varmuutta. Taloussuunnitelmakaudella investointitaso pysyy tulorahoitusta korkeampana uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentamisen, merkittävien infrahankkeiden ja uusien alueiden palveluverkon edellyttämien tilahankkeiden toteuttamisen sekä nykyisten toimitilojen ja kaupunki-infran saneeraustarpeen vuoksi. Kaupungin asukaskohtainen lainamäärä kasvaa vuoden 2022 loppuun mennessä noin euroon. Taloussuunnitelmakaudella tavoitteena on nostaa toiminnan tulorahoitusta, jotta lainamäärän kasvua saadaan hillityksi. Nettoinvestointien taso pysyy keskimäärin taloussuunnitelmakaudella noin 218 milj. euron tasolla. Investointien omarahoitusosuuden vahvistamiseksi jatketaan käynnistettyä taseomaisuuden tarkastelua. Kaupungilla on omistuksessaan peruspalveluiden tuottamiseen liittymättömiä kiinteistöjä, yhtiöitä ja osuuksia, joiden kehittämisellä, omistuksien uudelleenjärjestelyillä ja myynneillä voidaan osittain kattaa tulevien vuosien investointien aiheuttamaa lisärahoitustarvetta. Myytävää omaisuutta ei taloussuunnitelmassa ole yksilöity. Esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi on jaettu kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle talousarvion esittelytilaisuudessa sekä lähetetty postitse Talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet ja muut talousarvioon liittyvät asiat Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että aloitteiden käsittelyohjeistusta ja sen noudattamista tarkennetaan, jotta vastaukset aloitteisiin tulisivat nopeammassa tahdissa käsittelyyn.

11 Tampere Pöytäkirja 39/ (12) Päätöksen mukaan jos aloitteessa edellytetään määrärahaa, se käsitellään talousarvion yhteydessä. Lautakunnat ja johtokunnat ovat käsitelleet aloitteita tällaisina talousarvioaloitteina. Aloitteet, tiivistelmä vastauksista sekä vastaukset kokonaisuudessaan on koottu liitteeksi. Tuloperusteet Tampereen verotulojen arvioidaan kasvavan 58 milj. euroa (6, 3 prosenttia) vuoden 2018 toteumaennusteesta. Verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan ensi vuonna 981 milj. euroa. Verotulojen kehitysarvioon sisältyy epävarmuustekijöitä kunnallisveron osalta. Valtionosuudet ovat pysymässä vuoden 2018 tasolla ja ensi vuonna valtionosuuksien kokonaismääräksi arvioidaan 290,4 milj. euroa. Verorahoituksen kokonaiskasvuksi arvioidaan 58 milj. euroa (4,8 prosenttia). Investoinnit Talousarviossa vuoden 2019 nettoinvestoinnit ovat 190, 6 milj. euroa. Talousohjelman toteuttamisen myötä taloussuunnitelmakaudella tavoitteena on nostaa investointien tulorahoitusprosentti 70 prosenttiin, jolloin velkaantumista voidaan olennaisesti hidastaa. Tulevien vuosien investointien aiheuttamaa suurta lisärahoitustarvetta voidaan osittain kattaa omistuksien uudelleenjärjestelyillä ja omaisuuden myynnillä. Omaisuuden myynnistä saatavia tuloja tulee ensisijaisesti kohdistaa suunniteltujen investointien omarahoitusosuuden vahvistamiseen ja velanottotarpeen vähentämiseen. Lainamäärän kehitys Talousarviossa lainamäärä kasvaa 90 milj. eurolla. Kaupungin kasvun edellyttämien suurten investointitarpeiden vuoksi paine kaupungin lainamäärän kasvuun kuitenkin jatkuu lähivuosina. Liitteet 1 Talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät aloitteet ja niihin annetut vastaukset 2 Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon

12 Tampere Pöytäkirja 39/ (12) Muutoksenhakukielto 462, 463, 464 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: -vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) -virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) -etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 )