Koukun Helmi, Rauhaniementie 19, kabinetti Järvi ja Terassi. 18 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 3/ (13) Aika , klo 16:30-17:56 Paikka Koukun Helmi, Rauhaniementie 19, kabinetti Järvi ja Terassi Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus 18 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti Tampereen Voimia Liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus 22 Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat 23 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2016

2 Tampere Pöytäkirja 3/ (13) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Moisio Jani, puheenjohtaja Atte Tahvola, varapuheenjohtaja Kivistö Anneli, kaupunginhallituksen edustaja Tiina Heinonen Riikka Töytäri, saapui 16:36 Mervi Juntunen, varajäsen Pyry Nurmilo, Nuorisofooruminen edustaja Mäntymäki Riitta, sihteeri Tarja Alatalo, toimitusjohtaja Sanna Liljaranta, hallinto- ja talouspäällikkö Titta Mattila Inna Rokosa Lauri Piilola Valtteri Länsipuro, Nuorisofooruminen edustaja Allekirjoitukset Moisio Jani Puheenjohtaja Mäntymäki Riitta Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Atte Tahvola Tiina Heinonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Tampereen Voimia Liikelaitoksessa Voimakatu 11, 3 kerros Riitta Mäntymäki

3 Tampere Pöytäkirja 3/ (13) 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Todetaan kokousen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Tampere Pöytäkirja 3/ (13) 17 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tiina Heinonen ja Atte Tahvola (varalle Mervi Juntunen). Pöytäkirja on tarkastettavana tiistaina Tampereen Voimiassa, Voimakatu 11, 3 kerros.

5 Tampere Pöytäkirja 3/ (13) 18 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti TRE:1567/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Liljaranta Sanna, Simola Veera Valmistelijan yhteystiedot Hallinto- ja talouspäällikkö Sanna Liljaranta, puh , Controller Veera Simola, puh , Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Riitta Mäntymäki, puh , ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1 11/2016 hyväksytään. Kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle raportoidaan toiminnan ja talouden toteutumasta kolmannesvuosittain. Elokuu on välitilinpäätös ja joulukuu tilinpäätösennuste. Lisäksi talouden toteutumasta raportoidaan helmikuun, heinäkuun, lokakuun ja marraskuun tilanteista. Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan kokouksissa. Toiminnan ja tunnuslukujen toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain. Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1 11/2016 on lähetetty johtokunnan jäsenille esityslistan liitteenä. Tiedoksi Raportointi@tampere.fi, Jukka Piirto Liitteet 1 Talousraportti pdf

6 Tampere Pöytäkirja 3/ (13) 19 Tampereen Voimia Liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 TRE:2749/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Liljaranta Sanna Valmistelijan yhteystiedot Hallinto- ja talouspäällikkö Sanna Liljaranta, puh Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Riitta Mäntymäki, puh , ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Tampereen Voimia liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 hyväksytään. Liikelaitoksen johtokunta päättää talousarviosta ja - suunnitelmasta valtuuston hyväksyttyä talousarvion. Kuntalain 10 a luvun 87 e :n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tulee päättää seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä. Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymää talousarviota kutsutaan palvelu- ja vuosisuunnitelmaksi, joka on tarkoitettu johtamisen välineeksi. Talousarvio ei voi olla valtuuston päättämien tavoitteiden vastainen. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2017 talousarviossa on päätetty, että Tampereen Voimian korvaus peruspääomasta vuodelle 2017 on euroa. Tämä tavoite on sitova kaupunginvaltuustoon nähden. Johtosäännön mukaisesti liikelaitoksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman hyväksyy johtokunta. Henkilöstöja koulutussuunnitelma hyväksytään osana palvelu- ja vuosisuunnitelmaa. Tampereen Voimia Liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelmaksi esitetään kokonaisuutta, joka koostuu toimintasuunnitelmasta, henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta, taloudesta ja tunnusluvuista (liite 1). Tampereen Voimia Liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 on lähetetty johtokunnan jäsenille esityslistan liitteenä.

7 Tampere Pöytäkirja 3/ (13) Tiedoksi Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jukka Männikkö, taloussuunnittelu@tampere.fi, Jukka Piirto, Tarja Leuku-Aalto

8 Tampere Pöytäkirja 3/ (13) 20 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna 2017 TRE:7203/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Alatalo Tarja S Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja, puh , etunimi.s.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Riitta Mäntymäki, puh , ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan kokousohjelma vuodelle 2017 hyväksytään. Johtokunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä määrätään kaupungin hallintosäännössä. Hallinto-säännön mukaan johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunnan kokouksissa asiat ratkaistaan esittelystä johtokunnan sisäistä järjestystä koskevia asioita lukuun ottamatta. Asiat esittelee toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan esityksestä jollekin asialle tai asiaryhmälle voidaan määrätä muukin esittelijä. Johtokunnan kevään 2017 kokousohjelma Hallintosäännön 3 :n mukaan johtokunta pitää kokouksensa kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina. Konsernihallinnon ohjeet tai ajankohtaiset asiat voivat muuttaa johtokunnan kokousaikataulua tai lisätä kokousten määrä ennalta suunnitellusta. Jokaisessa kokouksessa käsitellään varsinaiset johtokunnan päätettävät asiat ja sen lisäksi esitetään toimitusjohtajan katsaus, jossa tiedotetaan ja keskustellaan Tampereen Voimian liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan kevään 2017 kokousaikataulu. AIKA PAIKKA ASIA Voimakatu 11 Tilinpäätös ja toimitakertomus Voimakatu 11 Talousraportti 1-2/2017

9 Tampere Pöytäkirja 3/ (13) Voimakatu 11 Talousraportti 1-3/ Voimakatu 11 Kolmannesvuosiraportti Tarkentuu myöhemmin Kesäseminaari Lisäksi kesäkuussa on muuta johtokunnan yhteistä ohjelmaa, josta sovitaan myöhemmin. Tiedoksi Tampereen Voimian päälliköt, Kohtituli

10 Tampere Pöytäkirja 3/ (13) 21 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus TRE:6305/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Mäntymäki Riitta Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja Tarja Alatalo, puh , etunimi.s.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Riitta Mäntymäki, puh , Merkittiin tiedoksi. ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Kuukausiraportissa esitettyjen asioiden lisäksi toimitusjohtaja käsitteli katsauksessaan mm. seuraavia asioita: Asiakaskyselyn tulokset. Toimitusjohtajan katsauksessa johtokunnalle kerrotaan Tampereen Voimia Liikelaitoksen liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

11 Tampere Pöytäkirja 3/ (13) 22 Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat TRE:6306/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Alatalo Tarja S Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja puh , etunimi.s.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Riitta Mäntymäki, puh , Merkittiin tiedoksi. ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin pöytäkirjat pidetään johtokunnan jäsenten nähtävinä ennen kokousta kokoushuoneen pöydällä.

12 Tampere Pöytäkirja 3/ (13) 23 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v TRE:6313/ /2016 Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Riitta Mäntymäki, puh Merkittiin tiedoksi. ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Johdon assistentti ja johtokunnan sihteeri Riitta Mäntymäki jää lomalle ja sen jälkeen eläkkeelle. Tampereen Voimialle on valittu uusi johdon assistentti Hän hoitaa johtokunnan sihteerin tehtävit vuoden 2017 helmikuusta alkaen. Kaupunginhallituksen edustaja Anneli Kivistö kertoi kaupunginhallituksen terveiset Tampereen Voimian johtokunnalle.

13 Tampere Pöytäkirja 3/ (13) Muutoksenhakukielto 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)