Tampere Ote pöytäkirjasta 8/ (5) Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Transkriptio

1 Tampere Ote pöytäkirjasta 8/ (5) 125 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2019 talousarvioesitys sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuusto- ja kuntalaisaloitteet (yhteistoiminta-alueen asia) TRE:5686/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru Valmistelijan yhteystiedot Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh , kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh , controller Vesa-Matti Kangas, puh ja strategiapäällikkö Lotta Perämaa, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2019 talousarvioesitys hyväksytään ja hyvinvoinnin palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään siihen teknisiä muutoksia. Samalla hyväksytään lautakunnan lausunnot talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltäviin valtuusto- ja kuntalaisaloitteisiin lukuun ottamatta Anne Liimolan valtuustoaloitteeseen "Valtuustoaloite lakisääteisen kelpoisuuden omaavien henkilöstöresurssien riittävyyden varmistamiseksi varhaiskasvatuksessa" annettavaa lausuntoa, joka palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavin saatesanoin: "Aloitevastauksesta puuttuu tieto, ollaanko tekemässä suunnitelmaa vakituisten VIP-lastentarhanopettaja- ja lastenhoitajatoimien lisäämiseksi. Lautakunta edellyttää tätä suunnitelmaa ja tietoa siitä lisättäväksi aloitevastaukseen. Lautakunta edellyttää, että Tampere valmistelee strategisen suunnitelman, josta ilmenee, kuinka jatkossa varmistetaan, että vähintään puolet varhaiskasvatuksen henkilöstöstä on varhaiskasvatuksen opettajia ja millaisia talousarviovaikutuksia siitä on. Tämä suunnitelma tulee valmistuttuaan esitellä lautakunnalle." Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi: "Sivistys- ja kulttuurilautakunta näkee Museo Milavidan ja Haiharan taidekeskuksen tärkeänä osana kaupungin kulttuuripalveluita ja -toimintaa ja on huolestunut, että niiden tuleva toiminta vaarantuu merkittävästi talousarvioesityksessä niihin kohdistuneilla säästötoimenpiteillä. Lautakunta toivoo, että tekeillä olevan selvityksen ja sen tietojen pohjalta, pormestarin talousarvioesityksessä päädytään palauttamaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden budjettiin talouden tasapainotuskeinona sieltä poistettu molempien palveluiden rahoitus. Lisäksi lautakunta edellyttää, että jatkossa

2 Tampere Ote pöytäkirjasta 8/ (5) panostetaan molempien kohteiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen Tampereen matkailun ja vetovoiman näkökulmasta ja kaupunki tarjoaa asukkaille mahdollisuuksia osallistua kohteiden kehittämiseen matalalla kynnyksellä." Eriävä mielipide Noora Tapio ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan. Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja Päätösehdotus Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2019 talousarvioesitys hyväksytään ja hyvinvoinnin palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään siihen teknisiä muutoksia. Samalla hyväksytään lautakunnan lausunnot talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltäviin valtuusto- ja kuntalaisaloitteisiin. Kokouskäsittely Controller Vesa-Matti Kangas oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana. Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi teki seuraavan toivomusponsiesityksen: "Sivistys- ja kulttuurilautakunta näkee Museo Milavidan ja Haiharan taidekeskuksen tärkeänä osana kaupungin kulttuuripalveluita ja -toimintaa ja on huolestunut, että niiden tuleva toiminta vaarantuu merkittävästi talousarvioesityksessä niihin kohdistuneilla säästötoimenpiteillä. Lautakunta toivoo, että tekeillä olevan selvityksen ja sen tietojen pohjalta, pormestarin talousarvioesityksessä päädytään palauttamaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden budjettiin talouden tasapainotuskeinona sieltä poistettu molempien palveluiden rahoitus. Lisäksi lautakunta edellyttää, että jatkossa panostetaan molempien kohteiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen Tampereen matkailun ja vetovoiman näkökulmasta ja kaupunki tarjoaa asukkaille mahdollisuuksia osallistua kohteiden kehittämiseen matalalla kynnyksellä." Sofia Julin kannatti Loukaskorven esitystä. Toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Sofia Julin esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi Anne Liimolan valtuustoaloitteeseen "Valtuustoaloite lakisääteisen kelpoisuuden omaavien henkilöstöresurssien riittävyyden varmistamiseksi varhaiskasvatuksessa" annettavan lausunnon osalta seuraavin saatesanoin: "Aloitevastauksesta puuttuu tieto, ollaanko tekemässä suunnitelmaa vakituisten VIP-lastentarhanopettaja- ja lastenhoitajatoimien lisäämiseksi. Lautakunta edellyttää tätä suunnitelmaa ja tietoa siitä lisättäväksi aloitevastaukseen.

3 Tampere Ote pöytäkirjasta 8/ (5) Lautakunta edellyttää, että Tampere valmistelee strategisen suunnitelman, josta ilmenee, kuinka jatkossa varmistetaan, että vähintään puolet varhaiskasvatuksen henkilöstöstä on varhaiskasvatuksen opettajia ja millaisia talousarviovaikutuksia siitä on. Tämä suunnitelma tulee valmistuttuaan esitellä lautakunnalle." Joni Lehtimäki kannatti Julinin esitystä. Palautusesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Noora Tapio teki seuraavan muutosesityksen: "Esitän, että talousarvioesitykseen sisältyviä toiminta-avustuksiin kohdistuvia leikkauksia ei hyväksytä." Muutosesitys raukesi kannattamattomana. Perustelut Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2019 talousarviokehyksen Lähtökohdan vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelulle muodostavat Tampereen strategia 2030, pormestari Lauri Lylyn pormestariohjelma, kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös ja vuoden 2018 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia koskevat taloudelliset ennusteet. Lähtökohdan talousarviovalmistelulle muodostaa myös kaupunginvaltuuston hyväksymä talousohjelma, jossa valtuusto päätti toteuttaa yhteensä noin 43 milj. euron tehostamistoimenpiteet vuosina Lisäksi kaupunginhallitus päätti talousarviokehyksen yhteydessä uusista talouden tasapainottamistoimenpiteistä. Lautakunnan talousarvio sisältää vuosittaiset sitovat toiminnan tavoittet, jotka perustuvat Tampereen strategiaan Sivistysja kulttuurilautakunnalle kohdistuu vuonna 2019 kuusi sitovaa toiminnan tavoitetta liittyen muun muassa koululaisten fyysiseen toimintakykyyn ja oppimistuloksiin, kaupungin vetovoiman ylläpitämiseen sekä asiakastyytyväisyteen. Strategian sisältöjä tarkennetaan edelleen toimenpiteiksi lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Vuoden 2019 talousarviokehyksessä on sitovaa lautakunnan toimintakate. Talousarviokehyksen mukaisesti sivistys- ja kulttuurilautakunnan nettomenojen vuonna 2019 tulisi olla 371,808 milj. euroa. Investointien taso on kehyksessä 5, 582 milj. euroa. Talousarviovalmistelussa on noudatettu kaupunginvaltuuston hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Lisäksi talousarvioesitykseen on sisällytetty kaupunginhallituksen kehyspäätöksen liitteenä esitetyt toimenpiteet. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2019 talousarvioesityksessä nettomenojen kasvu on 8,9 milj. euroa (+2,5 %) kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Talousarvioesityksessä on huomioitu mm. palvelutarpeen kasvuun ja kunta-alan palkkaratkaisuun liittyviä lisäyksiä ja talouden tasapainottamiseen liittyviä vähennyksiä. Kasvatus- ja opetuspalvelujen osalta talousarvioesityksessä on huomioitu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen ja laadun

4 Tampere Ote pöytäkirjasta 8/ (5) turvaaminen. Talousarviossa on varauduttu lasten määrän kasvuun varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa. Päiväkotien ja koulujen peruskorjaukset ja erilaiset väistötilaratkaisut nostavat vuokrakustannuksia. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen osalta talousarvioesitykseen ei sisältynyt merkittäviä lisäyksiä palveluihin. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 37,874 milj. euroa, toimintamenot -409,621 milj. euroa ja toimintakate -371,747 milj. euroa. Investointimenot ovat kehyksen mukaisesti -5,582 milj. euroa. Talousarvioesitys on laadittu 0,061 milj. euroa annettua nettokehystä pienemmäksi, koska esitykseen sisältyy yhden henkilön siirto kasvatus- ja opetuspalveluista konsernihallintoon. Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Talousarvion valmistelutilannetta ja mahdollisia muutoksia käsitellään pormestarin johtoryhmän talousarvioseminaarissa Tiedoksi Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä, Lauri Savisaari, Jaana Hartman, Päivi Lehtinen, Leena Viitasaari, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Lotta Perämaa, taloussuunnittelu@tampere.fi Liitteet 1 Liite sikula TA-valtuustoaloitteet 2 Liite sikula TA Liite sikula TA-kuntalaisaloitteet 4 Liite Noora Tapion eriävä mielipide Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Asetetaan nähtäville : Päätös on lähetetty sähköpostilla Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen. Muutoksenhakuviranomainen Päätökseen ei voi hakea muutosta. Tampere Kalle Kaunisto Hallintosihteeri

5 Tampere Ote pöytäkirjasta 8/ (5) Muutoksenhakukielto 125 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: -vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) -virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) -etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 )