Valmistelija / lisätiedot: Laisi Pauliina. Valmistelijan yhteystiedot Controller Pauliina Laisi, puh ,

Transkriptio

1 Tampere Ote pöytäkirjasta 3/ (7) 34 Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2018 talousarvioehdotus sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävä valtuustoaloite (yhteistoiminta-alueen asia) TRE:6443/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Laisi Pauliina Valmistelijan yhteystiedot Controller Pauliina Laisi, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Päätösvalmistelusihteeri Minna Kareinen, puh , etunimi.sukunimi2@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Anna-Kaisa Heinämäki, Apulaispormestari Päätösehdotus Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuoden 2018 talousarvioehdotus hyväksytään ja asian esittelijä oikeutetaan tekemään siihen teknisiä muutoksia. Samalla hyväksytään lautakunnan lausunto talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltävään valtuustoaloitteeseen. Esteellisyys Teppo Rantanen oli esteellinen 28 :n 1 momentin 5) kohdan perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Ilpo Rantanen oli esteellinen 28 :n 1 momentin 3) kohdan perusteella ja poistui kokouksesta. Katja Karintaus oli esteellinen 28 :n 1 momentin 3) kohdan perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kokouskäsittely Helena Koskinen ja Atanas Aleksovski palasivat kokoukseen asian käsittelyn aikana. Saara Mattero saapui kokoukseen käsittelyn aikana. Raija Mäkelä ja Pauliina Laisi saapuivat kokoukseen ja olivat asiantuntijoina asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa. Saara Mattero poistui kokouksesta päätöksen teon jälkeen. Teppo Rantanen palasi kokoukseen päätöksen teon jälkeen. Perustelut Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki on ottanut asian esiteltäväkseen.

2 Tampere Ote pöytäkirjasta 3/ (7) Kaupunginhallitus hyväksyi talousarviokehyksen ( 430). Päätös liitteineen on luettavissa Selma - päätöksentekojärjestelmässä ( Toimielimet/Kaupunginhallitus). Kaupunginhallitus ei tehnyt kehyspäätöstä investoinneista. Kaupungin investointien lopullinen taso määräytyy pormestarin talousarvioehdotuksessa. Talousarviokehys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Talousarvion kehyspohjissa on huomioitu useita teknisiä muutoksia sekä lainsäädännöstä aiheutuvia muutoksia. Tampereen uutta strategiaa laaditaan parhaillaan pormestariohjelman pohjalta. Strategia ulottuu vuoteen 2030, ja se sisältää myös valtuustokauden tavoitteet. Talousarvion 2018 toiminnan tavoitteet perustuvat uuteen strategiaan. Strategia valmistellaan siten, että se olisi hyväksymiskäsittelyssä kaupunginvaltuustossa lokakuussa. Strategian valmisteluaikataulusta johtuen kehyksessä esitetään toiminnan tavoitteita suuntaavat strategiset painopisteet. Näihin perustuvat talousarvion toiminnan tavoitteet valmistellaan alkusyksyn aikana. Elinvoima- ja osaamispalvelujen alustavissa strategisissa painopisteissä korostuu ekosysteemipohjainen elinkeino- ja innovaatiopolitiikka, jolla edistetään yritysten syntyä, toimintaa, kasvua ja kansainvälistymistä sekä tuetaan elinkeinorakenteen uudistumista. Erityisesti tavoitteena on tukea kärkitoimialojen (valmistava teollisuus, hyvinvointiala, elämystalous ja luovat alat) uudistumista ja nousevien toimialojen kasvua. Työllisyyden vahvistamiseksi vuoden 2018 alustavissa painopisteissä korostetaan työllisyyspalvelujen kokonaisvaltaista, rakenteellista ja toiminnallista uudistamista. Alueen osaamispohjaa vahvistetaan ammatillisen koulutuksen uudistuksen toteuttamisella ja yhteistyön tiivistämisellä Tampere 3:n kanssa. Toisen asteen koulutuksessa lisäksi vahvistetaan opiskelijoiden tarpeet huomioivaa koulutusta ja opiskelijahuoltoa. Maahanmuuttajien osaamista hyödynnetään sekä monikulttuurisuutta vahvistetaan alueen vetovoima- ja elinvoimatekijäksi. Painopisteenä on lisäksi alueen kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä vahvistavien kehitysohjelmien edistäminen. Valtuuston hyväksymän vuoden 2017 muutetun talousarvion mukainen vuosikate on 83,1 milj. euroa ja tulos on -23,2 milj. euroa. Heinäkuun tilanteen perusteella laadittu koko vuoden vuosikate-ennuste on 69,8 milj. euroa ja tulosennuste 29,3 milj. euroa alijäämäinen. Suurimmat menojen ylitykset ovat hyvinvoinnin palvelualueella, jonka tilinpäätösennuste on 30,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Elinvoima- ja osaamislautakunnan heinäkuun tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate tulee toteutumaan 1,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Ennusteen ja vuosisuunnitelman välinen ero kohdistuu Treduun (-0,9 M ), Työllisyydenhoitoon (-0,6 M ), Kehitysohjelmiin (0,2 M ) ja Lukiokoulutukseen (-0,1 M ).

3 Tampere Ote pöytäkirjasta 3/ (7) Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue aloitti toimintansa uudella organisaatiolla Poliittisten toimielinten osalta uusi organisaatio astui voimaan kesäkuussa, jolloin palvelualueen toimieliminä aloittivat elinvoima- ja osaamislautakunta sekä asunto- ja kiinteistölautakunta. Elinvoima- ja osaamislautakunnan talousarvio muodostuu viidestä palveluryhmästä, jotka ovat Ammatillinen koulutus, Lukiokoulutus, Työllisyydenhoito, Yritys- ja yhteiskuntasuhteet sekä Kehitysohjelmat. Elinvoima- ja osaamislautakunnan talousarviossa esitettyjen kehitysohjelmien, joita ovat Viiden tähden Keskusta, Hiedanranta, Smart Tampere ja Työllisyyskokeilu, käyttötalous ja investoinnit ovat ohjelmittain sitovia. Lisäksi Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden palveluryhmästä kaupunginhallituksen ohjauksessa ovat yhteiskuntasuhteiden ja kansainvälisten asioiden kokonaisuudet. Kaupunginhallitus päätti , että strategiset toiminnan painopisteet toimivat talousarvion laadinnan pohjana siten, että yksiköiden on talousarvioesitystä laadittaessa otettava huomioon painopisteiden toteuttaminen kustannusvaikutuksineen. Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Siinä uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistettiin uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä. Opetus- ja kulttuuriministeriön on antanut ehdotuksensa tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvaksi, jonka mukaan vuonna 2018 opiskelijavuosien vähimmäismäärä on Tampereen kaupunki on antanut vastineensa ehdotukseen ja esittänyt vähimmäismäärän lisäystä 234 opiskelijavuodella. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätöksen uudesta järjestämisluvasta syyskuun loppuun mennessä. Vuoden 2018 talousarvioesitys tuodaan uudelleen käsittelyyn, kun OKM:n päätös uudesta järjestämisluvasta saadaan. Ammatillisen koulutuksen tuloarvio on laadittu vuoden 2017 valtionosuusrahoituksen mukaisesti, koska talousarviota laadittaessa käytettävissä ei ole tarkkaa tulo- ja menoarviota vuodelle Tuloarvio vastaa valtionosuusrahoituksen osalta vuoden 2017 muutetun talousarvion tasoa. Tämän lisäksi tuloihin on kohdistettu 1,4 milj. euroa kaupungin sisäistä tuloa opiskelijahuollon ja nuorten hyvinvoinnin palvelujen toimintamenojen kattamiseksi. Palveluryhmän toimintamenoja on vähennetty yhteensä -3,266 milj. euroa, joka muodostuu -3,2 milj. euron menojen sopeutuksesta, -0,366 milj. euron talousarviokehyksen pohjankorjauksista sekä 0,3 milj. euron menojen lisäyksestä opiskelijahuoltoon. Tredun kilpailukykysuunnitelmassa on suunnitellut toimenpiteet edellä mainitun -3,2 milj. euron menojen

4 Tampere Ote pöytäkirjasta 3/ (7) sopeutukseen. Pohjankorjaukset perustuvat kunta-alan kilpailukykysopimukseen, eläkemaksujen kehitykseen sekä Konsernipalveluyksikkö Kopparin laskutusarvioon. Tredun kilpailukykysuunnitelman mukaisesti henkilöstömenot alenevat edelleen jatkamalla kriittistä rekrytointia. Palvelujen ostot vähenevät metsäkonekuljettajakoulutusta koskevan yhteistyösopimuksen purkautumisen johdosta. Palvelujen ostoja karsitaan ja mahdollisuuksien mukaan opinnollistetaan. Järjestämislupapäätöksen perusteella valtionosuusrahoitus täsmentyy, jonka jälkeen tiedetään lopullinen leikkaustarve henkilöstömenoihin ja palvelujen ostoihin. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tarvitsema opetus ja opinto-ohjaus turvataan ottaen huomioon heidän yksilölliset tarpeensa. Ammatillisen koulutuksen talousarvioesityksen tilikauden tulos on -3,047 milj. euroa. Lukiokoulutuksen talousarvioon on lisätty 30 opiskelijapaikan lisäyksestä ja alle 18-vuotiaille aikuislukiossa järjestettävästä lukiokoulutuksesta johtuen toimintamenoja -0,3 milj. euroa. Opiskelijapaikkamäärän lisäys toteutettiin syksyn 2017 yhteisvalinnassa, joten vaikutus kohdistuu 5 kk:n osalta jo vuodelle Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti kokouksessaan esittää talousarviomuutoksena toimintamenojen lisäystä vuodelle 2017 (-0,072 milj. euroa). Työllisyydenhoidon osalta talousarviossa on huomioitu pormestariohjelmaan kirjattu työllisyydenhoidon 10 milj. euron lisäpanostus. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaa on vähennetty 5,0 milj. euroa, jolloin nettovaikutus on -5,0 milj. euroa. Pormestariohjelmaan kirjatusta työllisyydenhoidon lisäpanostuksesta osa kohdistetaan kuntouttavaan työtoimintaan ja sosiaaliseen kuntoutuksen palveluihin. Työllisyydenhoidon toimintamenoista siirtyy 1,145 milj. euroa kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen organisointia vastaavasti Hyvinvoinnin palvelualueelle, Avopalveluiden palveluryhmän talousarvioon. Muutoksen vaikutus kaupunkitasolla on 0. Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmän talousarvioon on lisätty palvelutarpeista johtuvia toimintamenoja yhteensä -1,7 milj. euroa. Nämä sisältävät uuden Start-up -kehitysohjelman rahoituksen, opiskelijaystävällinen Tampere - ohjelman toimenpiteet, alueen matkailuekosysteemin ja -tarjonnan kehittämisen sekä uudet panostukset audiovisuaalisen toimialan tukemiseen. Av-alan edistämiseksi esitetään lautakunnan alaisten toimenpiteiden lisäksi varattavaksi määräraha av-alan tuotantokannustimisen käyttöönottoon. Lisäksi talousarviossa on varauduttu Euroopan kulttuuripääkaupunki -hankkeeseen. Yritysja yhteiskuntasuhteiden palveluryhmän talousarvioesitys sisältää myös kaupunkimarkkinointiin, suhdetoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja maahanmuuttajatyöhön liittyviä lisäpanostuksia. Toiminnan organisoinnin muutoksista johtuen Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmän talousarvioon on siirretty

5 Tampere Ote pöytäkirjasta 3/ (7) konsernihallinnosta Raatihuoneen ylläpitoon varattu määräraha 0, 794 milj. euroa. Muutoksen vaikutus kaupunkitasolla on 0. Kilpailukykysopimuksen ja eläkemaksujen muutosten johdosta lautakunnan toimintamenoista on vähennetty ns. pohjan korjauksina yhteensä 0,558 milj. euroa. Elinvoima- ja osaamislautakunnan talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat 98,577 milj. euroa, toimintamenot -188,558 milj. euroa ja toimintakate -89,981 milj. euroa. Elinvoima- ja osaamislautakunnan nettoinvestointimenojen esitys on -2,1 milj. euroa. Investoinnit kohdistuvat Ammatillisen koulutuksen palveluryhmään. Kaupunginhallitus ei ole tehnyt kehyspäätöstä investoinneista. Lautakunnan talousarvioon sisältyvät seuraavat valtuustoon nähden erikseen sitovat erät: Kehitysohjelmat -palveluryhmä, toimintakate -3,887 milj. euroa Hiedanranta, toimintakate -0,991 milj. euroa Viiden tähden keskusta, toimintakate milj. euroa Smart Tampere -kehitysohjelma, toimintakate -2,100 milj. euroa. Ammatillinen koulutus, tilikauden tulos -3,047 milj. euroa Tiedoksi Tuija Telén, Virpi Ekholm, Tero Tenhunen, Jorma Suonio, Helena Koskinen, Regina Saari, Pekka Kivekäs, Sarita Mäkelä, Nina Mustikkamäki, Marju Leinonen, Pauliina Laisi, Jukka Männikkö Liitteet 1 Liite Elosa Talousarvioesitys Liite Elosa TAn yhteydessä käsiteltävä valtuustoaloite 3 Oheismateriaali Elosa TA2018 esitysmateriaali Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Nähtävänä Päätös on lähetetty sähköpostilla Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen. Muutoksenhakuviranomainen Päätökseen ei voi hakea muutosta. Tampere Minna Kareinen Päätösvalmistelusihteeri

6 Tampere Ote pöytäkirjasta 3/ (7)

7 Tampere Ote pöytäkirjasta 3/ (7) Muutoksenhakukielto 34 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: -vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) -virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) -etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 )