124 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2019 (yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru

Transkriptio

1 Tampere Ote pöytäkirjasta 11/ (7) 124 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2019 (yhteistoimintaalueen asia) TRE:5687/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru Valmistelijan yhteystiedot Avopalvelujohtaja Anniina Tirronen, puh , suunnittelujohtaja Leena Viitasaari, puh , controller Vesa-Matti Kangas, puh ja strategiapäällikkö Lotta Perämaa, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2019 hyväksytään. Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate sekä investointien yhteissumma. Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia. Kannanotto merkitään tiedoksi ja siihen annetaan vastauksena lautakunnan päätös. Lisäksi hyväksyttiin seuraava toivomusponsi: "Sosiaali-ja terveyslautakunta nostaa uudelleen esiin lastensuojelun vakavan tilanteen ja muistuttaa hyväksymästään ponnesta. Siinä lautakunta esitti kaupunginhallituksen ja valtuuston selvittävän nopealla aikataululla, miten lastensuojelun kestämätöntä tilannetta voidaan parantaa. Lastensuojelu tarvitsee ensi tilassa lisää työntekijäresurssia." Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2019 hyväksytään. Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate sekä investointien yhteissumma. Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia. Kokouskäsittely Controller Vesa-Matti Kangas oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

2 Tampere Ote pöytäkirjasta 11/ (7) Sirpa Koivisto poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Esittelijä muutti liitettä "PAVU 2019" siten, että sivun viisi Hankintalinjausten kolmas kohta muutettiin muotoon "Hankintojen laatu- ja taloudellisia vaikutuksia arvioidaan aktiivisesti ennen ja jälkeen kilpailutusten." sekä sivun 26 Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset -osion kolmannen kappaleen toinen lause muutettiin muotoon "Talousohjelman osana toteutetaan hoitotarvikejakelun käytäntöjen uudelleenarviointi." Puheenjohtaja totesi korjatun liitteen olevan asian käsittelyn pohjana. Lisäksi esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että lautakunnalle saapunut asiaa käsittelevä kannanotto merkitään tiedoksi ja siihen annetaan vastauksena lautakunnan päätös. Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana. Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi teki seuraavan toivomusponsiesityksen: "Sosiaali-ja terveyslautakunta nostaa uudelleen esiin lastensuojelun vakavan tilanteen ja muistuttaa hyväksymästään ponnesta. Siinä lautakunta esitti kaupunginhallituksen ja valtuuston selvittävän nopealla aikataululla, miten lastensuojelun kestämätöntä tilannetta voidaan parantaa. Lastensuojelu tarvitsee ensi tilassa lisää työntekijäresurssia." Jyri Keränen kannatti Loukaskorven esitystä. Toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ulla-Leena Alppi teki seuraavat muutosesitykset: Liitteen "PAVU 2019" sivulta 18 osiosta Henkilöstöja koulutussuunnitelma poistetaan lause "Lisäksi ikäihmisten palvelujen ympärivuorokautisessa hoidossa alennetaan maltillisesti henkilöstömitoitusta." Liitteen "PAVU 2019" sivulta 26 osiosta Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset poistetaan lause "Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kumppanuusavustuksista vähennetään noin 10 prosenttia." Molemmat muutosesitykset raukesivat kannattamattomina. Ulla-Leena Alppi ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjalle. Perustelut Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista

3 Tampere Ote pöytäkirjasta 11/ (7) ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmän ja -linjojen toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Palvelu- ja vuosisuunnitelmista raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain. Palvelu- ja vuosisuunnitelman sisältämät toimenpidekokonaisuudet kuvaavat, mitä lautakunnan alaisessa toiminnassa pitkällä aikavälillä tehdään, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimenpidekokonaisuudet ovat: 1) Palvelurakenneuudistuksen jatkaminen: oikea-aikaisten palvelujen turvaaminen, 2) asiakaslähtöinen palvelupolkujen ja yhdyspintojen tunnistaminen ja hallinta, 3) asiakaskokemuksen parantaminen toimijuuden tukemisen ja osallisuuden lisäämisen kautta, 4) tuloksellisuuden johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa, 5) osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä 6) tiedolla johtamisen juurruttaminen läpi koko organisaation. Kukin toimenpidekokonaisuus sisältää yhden tai useamman toimenpiteen, joista esitetään palvelu- ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset etenemissuunnitelmat vuodelle Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kokouksessaan Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen ja investointien yhteissummaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2019 vuosisuunnitelmassa on noudatettu kaupunginvaltuuston hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Lisäksi vuosisuunnitelmaan sisältyy kaupunginhallituksen kehyspäätöksen liitteenä esitetyt talouden tasapainottamistoimenpiteet, joissa on huomioitu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kaupunginvaltuuston päättämät muutokset. Vuosisuunnitelma sisältää talouden tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 7,8 milj. euroa. Tarkemmat summat ja kuvaukset edellä mainituista toimenpiteistä on esitetty palvelu- ja vuosisuunnitelman liitteenä 1 olevassa taulukossa. Lisäksi talousohjelmaan kaupunkitasolla sisältyviä hallinto- ja henkilöstöetuuksien säästötavoitteita on kohdistettu sosiaali- ja terveyslautakunnalle yhteensä 0,5 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen toiminta muodostaa yhden palveluryhmän: avo- ja asumispalvelut. Erikoissairaanhoidon palvelutilaus Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ja muut erikoissairaanhoidon palvelut esitetään vuosisuunnitelmassa oman kokonaisuutenaan. Lautakunta vastaa Tampere- Orivesi -yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös palveluryhmän alaiset palvelulinjat. Palveluryhmän yhteistä hallintoa ja

4 Tampere Ote pöytäkirjasta 11/ (7) Liitteet asiakasohjausyksiköitä ei esitetä vuosisuunnitelmassa, vaan niiden tulot ja menot on vyörytetty palvelulinjoille. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa esitettävät palvelulinjat: Ikäihmisten palvelulinja Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja Psykososiaalisen tuen palvelulinja Vastaanottopalvelujen palvelulinja Erikoissairaanhoidon palvelut Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate sekä investointien yhteissumma. Palvelu- ja vuosisuunnitelmasta raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatulot ovat 99,987 milj. euroa, toimintamenot -850,271 milj. euroa, toimintakate -750,284 milj. euroa, rahoitustulot 1,7 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot -1,9 milj. euroa. Tilikauden tulos on -750,484 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä -1,531 milj. euroa. Palveluista oman toiminnan osuus on 307,7 milj. euroa (36,1 %) ja muun tuotannon osuus 544,5 milj. euroa (63,9 %). Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja vuosisuunnitelman toimintakatteen välillä on eroa 0,871 milj. euroa johtuen työttömyysvakuutusmaksun alentumisesta. Maksun alenemisen vaikutuksia ei ehditty ottaa huomioon toimintayksiköiden talousarvion valmistelussa, vaan se kohdennettiin talousarviossa konsernihallinnon yhteisiin eriin. Vuosisuunnitelmassa maksun alennus vähennetään toimintayksiköiltä konsernijohtajan päätöksellä Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyy Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen palvelut. Oriveden maksama yhteistoimintaosuus on vuosisuunnitelmassa 21, 327 milj. euroa, mikä kattaa järjestettävien palvelujen nettokustannukset. Vuoden 2018 tilinpäätösennusteiden perusteella sosiaalija terveyslautakunnan vuoden 2019 vuosisuunnitelmaan sisältyy riskejä talouden osalta. Lokakuun talouskatsauksen toimintakate-ennuste oli 5,7 milj. euroa budjetoitua heikompi. Lisäksi palvelutarpeen suunniteltua suurempi lisääntyminen asiakasmäärän kasvun myötä saattaa aiheuttaa talousarviossa ylityksiä. Suurimmat ylitysuhat ovat Pshp:n erikoissairaanhoidon palvelutilauksessa, vammaispalveluissa, lastensuojelun sijaishuollossa ja kotihoidossa. Taloustilanne edellyttää talouden tasapainottamisohjelman noudattamista ja reagointia ennustettuihin budjettiylityksiin. Tiedoksi Taru Kuosmanen, Anniina Tirronen, Paula Hakanen, Leena Viitasaari, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Lotta Perämaa, taloussuunnittelu@tampere.fi, kannanoton allekirjoittajat

5 Tampere Ote pöytäkirjasta 11/ (7) 1 Liite sotela Pormestariohjelman linjaukset ja toimenpiteet 2 Liite sotela Tasapainottamistoimenpiteet 3 Liite sotela Hankintasuunnitelma Liite sotela Kannanotto kohtuullisten kuljetuspalveluiden palauttamisesta Tampereelle 5 Liite sotela Ulla-Leena Alpin eriävä mielipide 6 Liite sotela PAVU 2019, päivitetty Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Asetetaan nähtäville : Päätös on lähetetty sähköisesti Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen. Muutoksenhakuviranomainen Sosiaali- ja terveyslautakunta Tampere Kalle Kaunisto Hallintosihteeri

6 Tampere Ote pöytäkirjasta 11/ (7) Oikaisuvaatimus 124 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella: Tampereen kaupunki Kirjaamo Aleksis Kiven katu C, PL Tampere Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

7 Tampere Ote pöytäkirjasta 11/ (7) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.