PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto Nro 3/2019 Sivu 1/ 9 KOKOUSAIKA torstai

Transkriptio

1 Sivu 1/ 9 KOKOUSAIKA torstai KOKOUSPAIKKA Temppelikatu 9 A 3. krs SAAPUVILLA Viherä Sirpa, puheenjohtaja OLLEET JÄSENET Mäkelä Pertti, varapuheenjohtaja, poistui klo 17.47, :n 41 aikana Immonen Anne, poissa Lehtonen Kari-Veli, poissa Majaranta Kari Pahkala Ritva Sauramäki Sanna Saxell Kaarlo Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa Jormanainen Pekka (Lehtosen varajäsen) Ojanen Reima, Mäkelän varajäsen, saapui klo 17.48, saapui :n 41 aikana MUUT SAAPU - VILLA OLLEET Hellsten Eeva Liisa kirkkovaltuuston pj., poissa Pohjanvuori Jones kirkkovaltuuston varapj. Hyövälti Riitta tiedottaja, poissa Jokinen Päivi talousjohtaja Koskela Tanja joht. kappalainen, pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Sirpa Viherä ON Riihimäellä TARKASTETTU Allekirjoitukset Tanja Koskela Sanna Sauramäki Kaarlo Saxell ILMOITUS PÖYTÄ- kirkkoherranviraston ilmoitustaululla KIRJAN NÄHTÄVIL- Todistaa LÄ OLOSTA Katja Lindqvist toimistosihteeri/ilmoitustaulunhoitaja

2 Sivu 2/ 9 34 Kokouksen avaus Kokous avattiin Eero Haltian pitämän hartauden jälkeen. 35 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 36 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Kirkkoneuvosto valitsee kaksi tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävillä välisen ajan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Sauramäki ja Kaarlo Saxell. 37 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esittelylistan mukaisena. 38 Talousjohtajan valinta (Viherä) Riihimäen seurakunnassa on ollut haettavana talousjohtajan virka. Virkaan tuli määräaikaan mennessä kymmenen hakemusta, yhdistelmä hakijoista on liitteenä 1 (luottamuksellinen). Kirkkoneuvoston kokouksessaan valitsema haastatteluryhmä, johon kuuluvat Pertti Mäkelä, Ritva Pahkala, Kari-Veli Lehtonen ja Sirpa Viherä, sekä asiantuntijana Päivi Jokinen, kutsui haastatteluun..osa haastateltavista ei halunnut nimeään julkisuuteen Haastattelut toteutettiin Tarkempi selvitys haastattelusta on liitteenä 2 (luottamuksellinen).

3 Sivu 3/ 9 Hakijoiden opintojen, työkokemuksen ja haastattelussa esille tulleen tehtävään soveltuvuuden perusteella haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että kirkkoneuvosto esittäisi edelleen kirkkovaltuustolle Pasi Mäkelää valittavaksi talousjohtajan virkaan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Riihimäen seurakunnan talousjohtajan virkaan valitaan opintojen, työkokemuksen ja tehtävään soveltuvuuden perusteella KM, FM Pasi Mäkelä. 39 Sivutoimilupa-anomus (Viherä) Johtava nuorisotyönohjaaja Jaakko Malinen anoo sivutoimilupaa oman toiminimen perustamista ja elokuvan tuottamista varten. Anomus on liitteenä 3. Seurakunnan käytännön mukaan sivutoimiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että sivutoimi hoidetaan täysin työntekijän/viranhaltijan vapaaajalla, eikä se saa haitata millään tavoin päätoimen hoitamista. Kirkkoneuvosto myöntää Jaakko Maliselle sivutoimiluvan hänen anomuksensa mukaisesti oman toiminimen perustamista ja elokuvan tuottamista varten. Sivutoimen hoitaminen saa viedä korkeintaan 5 tuntia kuukaudessa, se on hoidettava vapaa-ajalla, eikä se saa millään tavoin haitata hänen viranhoitoaan. 40 Valtuustoaloite ympäristödiplomin hankkimisesta (Viherä) Riihimäen seurakunnan kirkkovaltuustolle on jätetty aloite, jossa esitetään Kirkon ympäristödiplomin hankkimista Riihimäen seurakunnalle. Aloite on liitteenä 4. Ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa seurakuntia täyttämään vastuutaan luomakunnasta. Diplomin saaminen edellyttää seurakunnalta ympäristöarvojen huomioimista ja ottamista osaksi jokapäiväistä elämää. Liitteenä 5 taulukko, josta käy ilmi ympäristödiplomin sisältö. Kirkon ympäristödiplomin hankintaa suunnittelemaan ja valmistelemaan on syytä asettaa työryhmä, johon valitaan asiasta kiinnostuneita edustajia sekä työntekijöistä että luottamushenkilöistä. Kirkkoneuvosto perustaa työryhmän valmistelemaan Kirkon ympäristödiplomin hankkimista Riihimäen seurakunnalle. Työryhmään valitaan työntekijöiden edustajina nuorisotyönohjaaja Kati Lehmuskanta, ylipuutarhuri Jari Mulari, diakoni Petja Heiskanen, pastori Jukka Vänskä ja keittiönedus-

4 Sivu 4/ 9 taja. Luottamushenkilöiden edustajina työryhmään valitaan Aleksi Ojanperä, Eija Aittola ja Pekka Jormanainen. 41 Harkinnanvarainen palkanosa (HAVA) (Jokinen) Kirkkoneuvosto on päättänyt jatkaa määräaikaisen harkinnanvaraisen palkanosan käyttöä alkaen kolmeksi vuodeksi. Harkinnanvarainen lisä päättyy Suorituslisä tulee voimaan kaikissa seurakunnissa alkaen. Suorituslisä korvaa KirVES- TES:n Havaa koskevat määräykset. Suorituslisän piiriin kuuluvat kaikki yleisessä palkkausjärjestelmässä olevat viranhaltijat. Suorituslisä on euromääräinen. Arviointijakso on vuosi (ensimmäinen jakso poikkeus) ja uudesta arviointijaksosta tehdään aina uusi päätös vuosittain. Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa euromääräistä harkinnanvaraista palkanosaa viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen perusteella siten, kuin työnantaja on päättänyt palkanosan perusteista ja palkanosaa osoitettavista varoista. Harkinnanvaraisella palkanosalla on pyritty vastaamaan seurakunnan tarpeeseen työnantajana kannustaa ja motivoida työntekijöitä työskentelemään asetettavien tavoitteiden mukaisesti ja mahdollistaa myös palkitseminen, kun tavoitteet on saavutettu. Harkinnanvaraisen palkanosan maksaminen perustuu työntekijän työsuoritukseen, jota työnantajan on arvioitava arviointikriteereillä: - ammatinhallinta, - työn tuloksellisuus ja laatu sekä - toimintaympäristön hallinta. Vuoden 2018 alusta harkinnanvaraisen palkanosan laskentaperusteena on voimaan tulleet vaativuusryhmien vähimmäispalkat. Harkinnanvarainen palkanosa lasketaan euroina soveltaen seuraavaa laskutapaa: - taso 5 4 % työntekijän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta - taso 4 3 % työntekijän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto vaikuttaa Riihimäen seurakunnan kuukausipalkkaisten palkkakustannuksiin vuositasolla noin 0,8%.

5 Sivu 5/ 9 Kirkkoneuvosto päättää myöntää harkinnanvaraisen henkilökohtaisen palkanosan 24 henkilölle alkaen. 42 Sipusaaren myynnin käynnistäminen (Jokinen) Kirkkovaltuuston hyväksymän Kiinteistöstrategian mukaisesti mm. Sipusaaren seurakuntakoti kuuluu kiinteistöihin, joista seurakunta tulee luopumaan. Sipusaaren kiinteistö sijaitsee omalla 1119 m2 tontilla. Edellinen peruskorjaus on tehty Alakerrassa on ollut kosteusvaurio, jonka kuivatus on kestänyt. Taloudellinen jaosto päätti esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että Sipusaaren seurakuntakodin myynnin käynnistäminen aloitetaan vuonna Tilintarkastuspalvelut vuosille (Jokinen) Seurakunnilla on halutessaan mahdollisuus valita tilintarkastaja seuraavalle valtuustokaudelle suoraan ilman kilpailutusta, kun tilintarkastuspalveluiden kokonaishinta valtuustokauden ajalta alittaa :n palveluhankintoja koskevan hankintarajan. Riihimäen seurakunnan tilintarkastajan on toiminut viimeisen valtuustokauden ajan BDO Audiator Oy Tilintarkastusyhteisö ja vastuullisena tilintarkastajana JHTT Vesa Keso. BDO Audiator Oy tarjoaa tilintarkastuspalveluita samoin edellytyksin kuin vuonna Tarkastuspäiviä 5 pv ja tarkastuspäivän hinta 626 vastuullisen ja 398 avustava tarkastajan osalta (liite nro 6). Taloudellinen jaosto esitti kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että seuraavaksi valtuustokaudeksi vuosille Riihimäen seurakunnan tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy Tilintarkastusyhteisö. Tarkastuspäiviksi päätettiin 5 päivää. 44 Ylitykset vuodelta 2018 (Jokinen) Talousvastuu eli talousarvioin 2018 sitovuustaso kirkkovaltuustolle on pääluokissa 1 Yleishallinto, 4 Hautaustoimi ja 5 Kiinteistötoimi koko pääluokan ulkoinen toimintakate. Pääluokassa 2 Seurakunnallinen toiminta sitovuustaso on tulosyksiköiden ulkoinen toimintakate (ei sisällä sisäisiä kuluja ja tuottoja).

6 Sivu 6/ 9 Vuoden euron lisätalousarviosta huolimatta joidenkin tulosyksiköiden ulkoinen toimintakate ja Kiinteistötoimen pääluokka ylittyivät (liite nro 7). PL 5 Kiinteistötoimi euroa (liitteen mukaan) PL 2 Eri tulosyksiköt euroa (liitteen mukaan) Ylitykset yhteensä Taloudellinen jaosto esittää vuoden 2018 ylitykset yhteensä euroa kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 45 Eläkerahaston purku (Jokinen) Riihimäen seurakunnalle on perustettu eläkerahasto, jonka tarkoituksena on ollut varautua eläkemenojen kasvuun. Rahaston avulla tasataan menojen kasvun vaikutukset pitemmälle aikavälille. Eläkerahaston sääntöjen 4 mukaan rahaston varoja käytetään siten, kun Riihimäen seurakunnan eläkemenojen tai niiden suhteellisen osuuden kasvu sitä edellyttää. Rahaston käytöstä vastaa kirkkovaltuusto. Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2011 Kirkkolain muutoksen, jonka mukaan jokainen seurakunta suorittaa kirkon keskusrahastolle vuosittain kirkon eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta (eläkerahastomaksu). Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti eläkerahaston maksun suuruus vuonna 2018 oli 5,0 %. Riihimäen seurakunnan eläkerahastomaksu oli ,00 euroa. Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle eläkerahaston purkua ,00 eurolla tilinpäätöksessä Tillinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 (Jokinen) Kirkkojärjestyksen mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KJ 15:5). Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla

7 Sivu 7/ 9 on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa. Kirkkoneuvoston on laadittava seurakunnan tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase), tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Liitettynä on myös tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat (tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt). Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin. Vuoden 2018 tilikauden tulos (liite nro 8) on ,95 ( ,92) euroa. Tilikauden ylijäämä tilinpäätössiirtoineen on ,98 ( ,85) euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos on ,05 euroa talousarviota parempi. Vuodelle 2018 tehtiin ,00 euron lisätalousarvio. Toimintakulut toteutuivat siitä huolimatta 101,5 prosenttisesti eli ylittyivät ,77 euroa. Ylitys johtui osaksi palkkojen ja palkkioiden sekä annettujen avustusten ylityksistä. Rahoitustuotot ja -kulut olivat ,43 euroa, euroa yli budjetin. Palkat ja palkkiot toteutuivat 100,6 % ja Annetut avustukset 110,7 %. Toimintatuotot alittuivat 5 527,31 euroa. Maksutuotot ja Vuokratuotot jäivät alle budjetin. Maksutuotoista mm. Leirimaksut toteutuivat 88,1 %, Ruoka- ja kahvimaksut 48,1 %, Kerhomaksut 77,6 % ja Haudan lunastusmaksut 78,6 %. Vuokratuotoista Asuinhuoneistojen ja Toimistotilojen vuokrat toteutuivat keskimäärin 95,0 %. Verotulot ja valtionrahoitus toteutuivat 101,3 prosenttisesti ja ylittivät budjetoidun ,68 euroa. Ohessa muutamia tilinpäätöslukuja (lisätalousarvio huomioitu): - toimintakate euroa ( euroa) - vuosikate euroa ( euroa) - poistot euroa ( euroa) - tilikauden tulos euroa ( euroa) - investoinnit euroa ( euroa). Toimintakertomuksen tunnuslukuja, (suluissa edellisen vuoden luku): - henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 60,1 % (62,8 %) - henkilöstökulujen osuus verotuloista ja valtionrahoituksesta 61,7 % (63,2 %) - investointimenot olivat 2,7 % toimintakuluista (10,0 %) - toimintatuottojen osuus toimintakuluista vuonna 2018 on 13,7 % (14,1 %).

8 Sivu 8/ 9 - toimintakate on 88,6 % verotuloista (86,4 %) - investoinnit per seurakuntalainen oli 6,85 euroa (24,50 euroa). - vuosikatteen osuus poistoista 79,8 % (164,9 %) - vuosikate, euroa/jäsen 18,66 euroa (36,95 euroa) Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että: 1. se hyväksyy seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja 2. antaa seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa kirkkovaltuuston vahvistettavaksi (KJ 15: 9 ) 3. kirkkovaltuusto vahvistaa tilikauden tulokseksi ,95 euroa ja ylijäämäksi ,98 euroa. 4. tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. Kirkkoneuvosto: 1. hyväksyy seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja 2. antaa seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa kirkkovaltuuston vahvistettavaksi (KJ 15: 9 ). 3. esittää että kirkkovaltuusto vahvistaa tilikauden tulokseksi ,95 euroa ja ylijäämäksi ,98 euroa. 4. tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. 47 Kirkkoherran viranhaltijapäätökset (Viherä) Neuvostolle tiedoksi kirkkoherran tekemät viranhaltijapäätökset 4/19 Opintovapaan myöntäminen/kautto 5/19 Opintovapaan myöntäminen/leppälä Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi. 48 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle (Jokinen) Liitteenä nro 9 on kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittama Riihimäen seurakunnan tilikauden tilintarkastukseen liittyvä vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle. Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoherran ja talousjohtajan puolestaan allekirjoittaman vahvistusilmoituskirjeen.

9 Sivu 9/ 9 49 Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 19:20. Muutoksenhaku: pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuohjeet muutoksenhakukielto KL 24:5 :n nojalla koska valmistelua tai täytäntöönpanoa KL 24 3.n mukainen oikaisuvaatimus hankintaa koskeva asia; KL 24 :14 :n valituskielto. Seuraavat kokoukset: Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto 11.4.!!HUOM!! Tähän ylimääräinen kokous!! TOIMENPITEET: Pöytäkirjajäljennökset sähköpostilla kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja - kirkkovaltuuston puheenjohtaja - kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja - talousjohtaja - tiedottaja ja henkilöstö NOTTEET: 39 Jaakko Malinen Kati Lehmuskanta Jari Mulari Petja Heiskanen Jukka Vänskä Riitta Kivinen Aleksi Ojanperä Eija Aittola Pekka Jormanainen 18.3.