PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Nro 2/17 Sivu 1/6 KOKOUSAIKA Torstai klo

Transkriptio

1 Sivu 1/6 KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Temppelikatu 9 A 3 krs. auditorio Aittola Eija Andersson-Bohren Titta Anttila Auli Arola Pirkko Hellsten Eeva Liisa varapuheenjohtaja Höök Jorma Katila Jorma Koski Tuomo Koskimäki Antti Kuparinen Pirkko Lammi Mirja Lehtonen Kari-Veli 11 klo Liimatta Timo Luoto Ria Martikainen Anni Mäkelä Pertti Mämmelä Tiina Nahkuri Miia Nieminen Timo Nummela Esko Ojanen Reima Paajanen Risto Pahkala Ritva Pasma Marko Portin Ismo Ruponen Pertti Saarinen Helena Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa Takala Riitta Tuominen Teemu Valkeavuori Markku Väänänen Markku Yrjölä Janne puheenjohtaja Auvinen Maija Väänäsen varajäsen Laevuo Cristian Valkeavuoren varajäsen Lahtinen Raila Kosken varajäsen Säkkinen Heli Ojasen varajäsen MUUT SAAPU- Hyövälti Riitta tiedottaja VILLA OLLEET Jokinen Päivi talousjohtaja Koskela Tanja vs. kirkkoherra ASIAT 10-18

2 Sivu 2/6 ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja pöytäkirjan pitäjä Janne Yrjölä PÖYTÄKIRJA ON Riihimäellä TARKASTETTU Risto Paajanen Päivi Jokinen Ismo Portin 10 Kokouksen avaus Kappalainen Paavo Rannan pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous on kutsuttu koolle: 1. Kuulutuksella, joka on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla , 2. kokouskutsulla , 3. lehti-ilmoituksella Aamupostissa sekä seurakunnan nettisivuilla. Esittelylista päätösehdotuksineen on postitettu valtuutetuille Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 12 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo Kirkkovaltuusto päättää 1. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, 2. että pöytäkirja tarkastetaan , 3. että tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuosoituksineen on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa välisenä aikana, ja 4. että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Paajanen ja Ismo Portin. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan ja on muutoksenhakuosoituksineen yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa välisenä aikana.

3 Sivu 3/6 13 Työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkovaltuusto hyväksyy esittelylistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. 14 Eläkerahaston purku (Jokinen) Riihimäen seurakunnalle on perustettu eläkerahasto, jonka tarkoituksena on ollut varautua eläkemenojen kasvuun. Rahaston avulla tasataan menojen kasvun vaikutukset pitemmälle aikavälille. Eläkerahaston sääntöjen 4 mukaan rahaston varoja käytetään siten, kun Riihimäen seurakunnan eläkemenojen tai niiden suhteellisen osuuden kasvu sitä edellyttää. Rahaston käytöstä vastaa kirkkovaltuusto. Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2011 Kirkkolain muutoksen, jonka mukaan jokainen seurakunta suorittaa kirkon keskusrahastolle vuosittain kirkon eläke-rahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta (eläkerahastomaksu). Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti eläkerahaston maksun suuruus vuonna 2016 oli 4,0 %. Riihimäen seurakunnan eläkerahastomaksu oli euroa. Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi eläkerahaston purkua eurolla tilinpäätöksessä Tehtäväalueiden ylitykset vuodelta 2016 (Jokinen) Riihimäen seurakunnan vuoden 2016 tulos toteutui talousarvioon verrattuna niin, että toimintatuotot toteutuivat euroa yli arvioidun ja toimintakulut euroa alle talousarvion + lisätalousarvion. Toimintamenot toteutuivat 97,4 prosenttisesti. Joillakin työaloilla ulkoinen toimintakate ylittyi budjettiin nähden. Ohessa liitteessä 1 on selvitys työaloista, joiden budjetti on ylittynyt ja selvitys ylityksiin. Ylityksiä kertyi yhteensä euroa. Taloudellinen jaosto esittää liitteessä nro 1 olevat ylitykset kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

4 Sivu 4/6 16 Vuoden 2016 tilinpäätös (Jokinen) Kirkkojärjestyksen mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KJ 15:5). Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa. Kirkkoneuvoston on laadittava seurakunnantilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma rahoituslaskelma ja tase), tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Liitettynä on myös tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat (tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt). Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin. Vuoden 2016 tilikauden tulos (liite nro 2) on ,00 euroa. Tilikauden ylijäämä tilinpäätössiirtoineen on ,62 euroa ( ,86) ylijäämäinen. Tilikauden tulos on euroa talousarviota parempi, johtuen vuoden aikana tehdystä lisätalousarviosta seurakunnallisen toiminnan ja kiinteistötoimen osalta. Toimintakulut jäivät ,78 euroa alle talousarvion ja toimintatuotot ylittyivät euroa. Kirkollisverotulot toteutuivat 97,8 prosenttisesti ja jäivät alle budjetoidun ,90 euroa. Yhteisöverotuottoja ei tilalle tulleen valtionrahoituksen takia budjetoitu. Yhteisöveroa aikaisemmilta vuosilta kertyi vielä ,16 ja valtionrahoitusta euroa. Ohessa muutamia tilinpäätöslukuja (lisätalousarvio huomioitu): - toimintakate euroa ( euroa) - vuosikate euroa ( euroa) - poistot euroa ( euroa) - tilikauden tulos euroa ( euroa) - investoinnit euroa ( euroa). Palkat ja palkkiot toteutuivat 98,3 % ja henkilösivukulut 98,7 %. Palvelujen ostot toteutuivat 96,1 % alittaen eurolla arvioidun. Ostot tilikauden aikana toteutuivat vain 87,3 %:sti alittuen eurolla budjetoidusta. Toimintakertomuksen tunnuslukuja, (suluissa edellisen vuoden luku): - henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 61,3 % (64,2 %)

5 Sivu 5/6 - henkilöstökulujen osuus verotuloista 69,2 % (68,0 %) - investointimenot olivat 3,5 % toimintakuluista (2,8 %) - toimintatuottojen osuus toimintakuluista vuonna 2016 on 14,3 % (14,7 %). - toimintakate on 84,5 % verotuloista (80,0 %) - investoinnit per seurakuntalainen oli 8,55 euroa ( 6,64 euroa). - vuosikatteen osuus poistoista 112 % (207 %) - vuosikate, euroa/jäsen 24,70 euroa (44,82 euroa) Kirkkoneuvosto päätti 1. antaa seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa kirkkovaltuuston vahvistettavaksi (KJ 15: 9 ) 2. esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi tilikauden tulokseksi ,00 euroa ja ylijäämäksi ,62 euroa. 3. että, tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille Kirkkovaltuusto päätti: 1. vahvistaa Riihimäen seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen ja merkitsee tilinpäätöskertomuksen tiedoksi 2. vahvistaa tilikauden tulokseksi ,00 euroa ja ylijäämäksi ,62 euroa 3. että, tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. 17 Vahtimestari-siivoojan viran lakkauttaminen Virkasuhteiden päätyttyä on virkoja muutettu työsopimussuhteisiksi, jos se tehtävän hoidon kannalta on mahdollista. Vahtimestari-siivoojan tehtävänkuvaan ei liity viranhaltijapäätösten tekoa eikä viranomaistehtäviä. Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle vahtimestari-siivoojan viran lakkauttamista alkaen. Kirkkovaltuusto hyväksyi vahtimestari-siivojan viran lakkauttamisen alkaen. 18 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhaku Puheenjohtaja antoi KL:n 24 :n mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo

6 Sivu 6/6