yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 11/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 9.45 (tutustuminen lasten uusiin tiloihin klo *) yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Varajäsenet Pirkko Ahokas-Tuohinto Anneli Rajaniemi Jukka Linna Sirkka Kyrö Tuomo Haapalahti Markku Kestilä Juhani Pihlajamaa Minna Åman-Toivio Kimmo Kylmäluoma Sami Klemola Leena Paasivaara Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri Risto Säkkinen Niilo Keränen Lauri Louhivirta Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja MERK. Hallituksen puheenjohtaja KYÖSTI JUUJÄRVI Kyösti Juujärvi Hallituksen sihteeri Sari Haataja *) Tutustuminen lasten uusiin tiloihin: - klo 8.30 kokoontuminen, hallintorakennus G340 - klo 8.45 kahvit ja informaatiota lasten uusissa tiloissa - klo kiertäminen tiloissa

2 KOKOUSKUTSU 11/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 9.45 (tutustuminen lasten uusiin tiloihin klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Katsaus 3 4 Liite Tulevaisuuden sairaala OYS Liite Vuoden 2012 talousarvion määrärahamuutokset 12 6 Liite Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2013 talousarvio 16 7 Liite Vuoden 2012 talousarvion mukaisen lainan nostaminen 22 8 Liite Omavelkainen takaus Oulun Keskuspesula Oy:n lainaan 24 9 Metalli-metalli lonkkaproteesien seurantaohjelma Liite Medical Research Centerin perustaminen Ohjelmajohtajan viran perustaminen Liite Sairaanhoitopiirille kunnilta siirtyvät toiminnot v Liite Pohjois-Suomen laboratoriokeskus liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) henkilöstösiirtosopimus Pohjois-Suomen laboratoriokeskus liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) yhtymäkokousedustajien valinta Johtajaylilääkärin sijaiset Hallituksen kokousaikataulu alkuvuonna Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite Tiedoksiantoasiat 39

3 KOKOUSKUTSU 11/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Juha Kukkonen ja Helvi Kyngäs (varalla Jari Latvala ja Jouko Nissinen).

4 KOKOUSKUTSU 11/ DIAARI:38 / Katsaus - Tulevaisuuden sairaala OYS 2030, Senior Adviser Heikki Salumäki Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi.

5 KOKOUSKUTSU 11/ DIAARI:158 / Tulevaisuuden sairaala OYS ja , valtuusto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuonna 2009 hyväksytyssä omistajastrategiassa tilojen ja kiinteistöjen tulevaisuuden tarpeiden suunnittelu ja rahoitus on valittu yhdeksi keskeiseksi osa-alueeksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilojen ytimen muodostaa Oulun yliopistollinen sairaala (OYS). PPSHP:n omistuksessa olevien kiinteistöjen yhteenlaskettu bruttopinta-ala on noin m2. Valtaosa rakennuskannasta on rakennettu ja 1970-luvuilla, ja edessä on pakostakin mittavat peruskorjaus- ja uudisrakentamistarpeet. Toisaalta terveyspalvelujen, myös erikoissairaanhoidon, kysyntä tulee kasvamaan lähivuosikymmeninä merkittävästi. OYS:n nykyiset tilat on suunniteltu tukemaan vuosikymmenten takaisia toimintamalleja, eivätkä ne enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi ja kustannustehokkaaksi. Toiminnan kehittämisessä ja kallistuvan erikoissairaanhoidon kustannusten hallinnassa tavoitteena on tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Tuottavuuden kasvu ja parantunut vaikuttavuus saavutetaan tehostamalla palvelutuotantoa sekä hyödyntämällä tietotekniikkaa selvästi nykyistä laajemmin. Tilaratkaisujen toteuttamisessa korostuvat tilojen suunnittelu tehokkaampien palveluprosessien ehdoilla, muuntojoustavuus sekä ennakointi tulevien teknisten ja ICT-ratkaisujen toteuttamisen edesauttamiseksi. Uusien sairaaloiden suunnittelussa korostuvat erityisesti: potilasturvallisuus, tuottavuuden parantaminen, resurssien joustava käyttö, ammatillisen työnjaon uudistaminen, tilojen ja toimintojen vakiointi, tietojärjestelmien ja teknologian hyödyntäminen, tehokkaat logistiset ratkaisut, tilojen viihtyisyys ja monikäyttöisyys sekä energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käyttö. Yleinen suuntaus on, että hoitoa suunnataan vuodeosastoilta avohoitoon, jossa voidaan toteuttaa yhä vaativampia toimenpiteitä aiempaa taloudellisemmin. Sairaansijojen ja vuodeosastojen lukumäärä vähenee, mutta vastaavasti vuodeosastoilla hoidettavien potilaiden keskimääräinen vaikeustaso nousee. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on edessä monivuotinen rakentamis- ja peruskorjausjakso sekä samalla toiminnan uudistamisohjelma. Uudistamisohjelmalla tavoitellaan ensi sijassa hyötyjä taloudelle ja tuottavuudelle. Kustannustehokkuutta pyritään parantamaan % toimintatapamuutosten ja niitä tukevien tilaratkaisujen avulla. Toimintatapamuutosten tavoitteena on mm. nykyistä joustavampi henkilöstöresurssien hyödyntäminen hoitotyössä, potilaiden hoidon nykyistä lyhyemmät kokonaisläpimenoajat sekä oikea-aikaisen ja -sisältöisen hoidon myötä oikein käytetyt hoitoresurssit. Ohjelmalla tavoiteltavat hyödyt potilaille, toiminnalle sekä henkilöstölle ja johtamiselle ovat lähes kaikki sellaisia, että ne parantavat toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta ja luovat täten potentiaalin positiivisille taloudellisille muutoksille.

6 KOKOUSKUTSU 11/ Tehokkuutta parannetaan johtamisjärjestelmän ja toiminnanohjauksen muutosten avulla. Resursseja keskitetään niihin toimintoihin, joista saadaan aikaan suurin vaikuttavuus suhteessa käytettyyn panokseen. Yhteiskäyttöisyys on tilasuunnittelun johtavana ajatuksena ja yhdessä sujuvien toimintaprosessien sekä tehokkaiden teknologisten ratkaisujen kanssa ne tukevat ja mahdollistavat tulevaisuuden sairaalassa tuottavuuden parantamisen. Tehokkaat tilaratkaisut ja kehittynyt toimitusketjulogistiikka nopeuttavat prosessien läpimenoaikoja ja parantavat kustannustehokkuutta. Tulevaisuuden sairaalassa tilatarve voi olla nykyistä pienempi, mutta toiminnallisesti tilat ovat tehokkaammat ja niiden energiatalous on parempi. Merkittävimpiä hyötyjä potilaalle ovat parantuva hoidon laatu ja potilasturvallisuus. Toimintaa kehitetään potilaslähtöiseksi ja potilas osallistuu aktiivisesti oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen, jolloin myös kustannustehokkuus paranee. Potilas hyötyy myös teknologisista ratkaisuista, joilla hänen hoitomahdollisuuksia kotona voidaan lisätä ja sairaalassa oloaikaa lyhentää. Tulevaisuuden sairaala mahdollistaa erikoissairaanhoidon palveluiden nopean saatavuuden ja tuottamisen tulevaisuuden vaatimuksia vastaavissa tiloissa. Tilasuunnittelussa huomioidaan toiminnan tulevat kehittämistarpeet siirtymällä monikäyttöisiin ja joustaviin tiloihin. Työnjakokysymyksiin kiinnitetään erityistä huomiota: moniosaajia arvostetaan ja huippuosaajien työpanos pyritään keskittämään erityisosaamista vaativaan tuottavaan työhön. Teknologia tukee ja auttaa henkilöstöä työssään. Resurssien käyttö on optimoitu sekä määrän että laadun suhteen. Teknologiatuki varmistaa tehokkaan johtamisen ja sen, että johdetaan reaaliaikaisen tilannetiedon kautta. Potilaslähtöisesti johdettu organisaatio parantaa edelleen hoidon laatua, lyhentää tutkimusten ja hoitojen sisäisiä viiveitä, vähentää toiminnan kapeikoita, tehostaa resurssien joustavaa käyttöä ja työkuormituksen hallintaa. Kaikkiaan nykyisten kiinteistöjen peruskorjaustarpeen on arvioitu olevan noin 250 miljoonaa euroa sekä sairaanhoidollisten toimintatapojen muutoksesta ja kehittymisestä johtuvien uudistilojen rakentamistarpeen noin 250 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden sairaala OYS ohjelmakokonaisuus ei ole pelkästään rakennushanke vaan mittava investointi, jolla on pitkäkantoiset taloudelliset vaikutukset koko sairaanhoitopiirille. Uuteen rakennukseen siirtyminen mahdollistaa perusteellisten toiminnallisten muutosten toteuttamisen, joiden suunnittelu tulee toteuttaa samanaikaisesti tilasuunnittelun kanssa. Toiminnan muutos ja nykyiset tilat luovat sekä paineita että tarjoavat mahdollisuuden suunnitella tehokkaampi ja vaikuttavampi sairaalakonsepti. Toiminnan kehittämisen painopiste tulee olemaan hoitoa tukevien ja avustavien teknologioiden ja tehokkaiden prosessien suunnittelussa. Tavoitteen saavuttaminen vaatii toiminnan suunnittelua ja alueen toimijoiden selkeää roolitusta koko hoitoketjun tavoitteiden mukaisesti. Jotta tulevaisuuden sairaalan tiloista saadaan prosessien näkökulmasta merkittävin hyöty irti, tulee toiminnassa ja tiloissa olla riittävästi joustavuutta. Olennaista on löytää sellaisia ratkaisuja, joihin löytyy tarpeeseen sopiva ja toimivaksi todettu teknologia ja joista voidaan olettaa saatavan paras kustannus-, laatu- ja/tai prosessihyöty. Teknologialla tuetaan muiden osakokonaisuuksien tavoitteiden saavuttamista.

7 KOKOUSKUTSU 11/ Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 on uusiutumisprosessi ( muutosohjelma ), joka ajoittuu pääosin vuosille Uusiutumisprosessiin tulee kuulumaan 4-8 isompaa osakokonaisuutta ( hanketta ), nämä voivat puolestaan jakaantua pienempiin kokonaisuuksiin (ko. hankkeen projekteja ). Kesän syksyn 2012 aikana suunnitellaan ohjelmakokonaisuus ja edistetään samalla käynnissä olevia hankkeita. Vuoden 2012 loppuun mennessä tehdään tarkemman tason suunnittelu hankekohtaisesti. Ohjelmakokonaisuuden rahoittamisessa tullaan tarkastelemaan ja käyttämään erilaisia malleja rahoituksen suhteen. Tämä on välttämätöntä myös riskien hallinnan kannalta. Tarkasteluun sisällytetään myös kiinteistöjen omistajuuden vaihtoehtoiset ratkaisut. Päätöksenteon taloudellisen näkökulman vahvistamiseksi toteutetaan investointilaskelma ja kustannushyötyanalyysi ohjelmakokonaisuudesta. Tila- ja kiinteistöasian käsittely jatkuu kello alkavassa hallituksen kokouksessa. Kokoukseen ei lähetetä enää erillistä kutsua. Liite, Tulevaisuuden sairaala OYS ohjelmakokonaisuusluonnos. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: 1) ehdottaa valtuustolle, että se toteaa - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on olemassa tarve käynnistää merkittävä erikoissairaanhoidon toiminnan, toimintatapojen ja rakennusten uudistaminen. - Nykyiset tilat eivät enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi, tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi. - Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen uudistaminen toteutuu vanhan purkamisena, peruskorjauksina sekä uudisrakentamisena. - Kansallisten ja kansainvälisten kokemusten perusteella uudella rakennustekniikalla voidaan vähentää merkittävästi kiinteistöjen ylläpitokustannuksia ja parantaa potilasturvallisuutta sekä kasvattaa tuottavuutta. 2) päättää esittää valtuustolle, että - hallitukselle annetaan tehtäväksi valmistella vuoden 2012 loppuun mennessä etenemisestä konkreettinen suunnitelma valtuuston päätettäväksi - alustava kustannusarvio on noin 500 milj. euroa 15 vuoden aikana - hanke toteutetaan useana (4 8) hankkeena - rahoituksessa voidaan käyttää perinteisen rahoituksen lisäksi myös muita vaihtoehtoja - tulevaisuudessa sairaalan tiloissa voi toimia myös asiakkaita palvelevia yksityisiä toimintoja - toteutettavilla ratkaisuilla tavoitellaan tuottavuuden kasvattamista % - OYS:n rinnalla tarkastellaan myös eteläisen alueen sairaaloiden sekä kehitysvammahuollon tilatarpeita.

8 KOKOUSKUTSU 11/ ) päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä alustaviksi suunnittelua ohjaaviksi periaatteiksi: - potilasnäkökulman korostaminen - hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen - pääsääntöisesti yhden hengen potilashuoneet - sairaansijojen vähentäminen - potilashotellitoiminnan vahvistaminen - avohoidon vahvistaminen - tilojen yhteiskäyttöisyys, monikäyttöisyys ja viihtyisyys - tilojen ja toimintojen vakiointi - tehokkaat tilaratkaisut ja muuntojoustavuus - tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen - resurssien joustava yhteiskäyttö - ammatillisen työnjaon uudistaminen - tehokkaat logistiset ratkaisut - energiatehokkuuden lisääminen - tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen tilojen ja toimintojen suunnittelu ja tarvittaessa toteutus tapahtuu yhdessä perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen toimijoiden kanssa toimivien palveluketjujen varmistamiseksi Hall 65 Kutsuttuina asiantuntijoina senior adviser Heikki Salumäki, kehitysjohtaja Pasi Parkkila ja hallintoylilääkäri Juha Korpelainen. Senior adviser Heikki Salumäki esitteli asian. Päätös: Käydyn keskustelun perusteella hallitus antoi jatkotyöskentelyohjeet. Asian käsittely jatkuu torstaina kello (G340) Hallituksen kokouksen 65 käsittelyä jatkettiin klo Kokouksessa olivat läsnä: Kyösti Juujärvi, puheenjohtaja Eija Säilynoja, varapuheenjohtaja, pöytäkirjan tarkastaja Tuija Haikola, jäsen Jari Latvala, jäsen (poistui klo asian ollessa kesken) Tuomo Haapalahti, varajäsen Kaija Sepponen, jäsen Esko Valikainen, jäsen Tuulikki Ukkola, jäsen Maire Mäki, jäsen (poistui klo asian ollessa kesken) Juha Kukkonen, jäsen Leena Paasivaara, varajäsen, pöytäkirjan tarkastaja Mikko Raudaskoski, valt. 3. varapj Hannu Leskinen, sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka, johtajaylilääkäri Juha Jääskeläinen, henkilöstöjohtaja Sari Haataja, hallintolakimies, sihteeri Juha Korpelainen, hallintoylilääkäri, kutsuttu asiantuntija

9 KOKOUSKUTSU 11/ Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, kutsuttu asiantuntija Heikki Salumäki, senior adviser, kutsuttu asiantuntija Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: 1) ehdottaa valtuustolle, että se toteaa - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on olemassa tarve käynnistää merkittävä erikoissairaanhoidon toiminnan, toimintatapojen ja rakennusten uudistaminen. - Nykyiset tilat eivät enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi, tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi. - Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen uudistaminen toteutuu vanhan purkamisena, peruskorjauksina sekä uudisrakentamisena. - Kansallisten ja kansainvälisten kokemusten perusteella uudella rakennustekniikalla voidaan vähentää merkittävästi kiinteistöjen ylläpitokustannuksia ja parantaa potilasturvallisuutta sekä kasvattaa tuottavuutta. 2) päättää esittää valtuustolle, että - hallitukselle annetaan tehtäväksi valmistella vuoden 2012 loppuun mennessä etenemisestä konkreettinen suunnitelma valtuuston päätettäväksi - alustava kustannusarvio on noin 500 milj. euroa 15 vuoden aikana - hanke toteutetaan useana (4 8) hankkeena - rahoituksessa voidaan käyttää perinteisen rahoituksen lisäksi myös muita vaihtoehtoja - tulevaisuudessa sairaalan tiloissa voi toimia myös asiakkaita palvelevia yksityisiä toimintoja - toteutettavilla ratkaisuilla tavoitellaan tuottavuuden kasvattamista % ohjelmakokonaisuuden tuloksena - OYS:n rinnalla tarkastellaan myös eteläisen alueen sairaaloiden sekä kehitysvammahuollon tilatarpeita. 3) päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä alustaviksi suunnittelua ohjaaviksi periaatteiksi: - potilasnäkökulman korostaminen - hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen - pääsääntöisesti yhden hengen potilashuoneet - sairaansijojen vähentäminen - potilashotellitoiminnan vahvistaminen - avohoidon vahvistaminen - tilojen yhteiskäyttöisyys, monikäyttöisyys ja viihtyisyys - tilojen ja toimintojen vakiointi - tehokkaat tilaratkaisut ja muuntojoustavuus - tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen - resurssien joustava yhteiskäyttö - ammatillisen työnjaon uudistaminen - tehokkaat logistiset ratkaisut - energiatehokkuuden lisääminen

10 KOKOUSKUTSU 11/ tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen - tilojen ja toimintojen suunnittelu ja tarvittaessa toteutus tapahtuu yhdessä perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen toimijoiden kanssa toimivien palveluketjujen varmistamiseksi. Hall 65 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen. Valtuusto, liite 6: Tulevaisuuden sairaala OYS ohjelmakokonaisuusluonnos Hallituksen esitys: 1) Valtuusto toteaa, että - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on olemassa tarve käynnistää merkittävä erikoissairaanhoidon toiminnan, toimintatapojen ja rakennusten uudistaminen. - Nykyiset tilat eivät enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi, tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi. - Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen uudistaminen toteutuu vanhan purkamisena, peruskorjauksina sekä uudisrakentamisena. - Kansallisten ja kansainvälisten kokemusten perusteella uudella rakennustekniikalla voidaan vähentää merkittävästi kiinteistöjen ylläpitokustannuksia ja parantaa potilasturvallisuutta sekä kasvattaa tuottavuutta. 2) Valtuusto päättää, että - hallitukselle annetaan tehtäväksi valmistella vuoden 2012 loppuun mennessä etenemisestä konkreettinen suunnitelma valtuuston päätettäväksi - alustava kustannusarvio on noin 500 milj. euroa 15 vuoden aikana - hanke toteutetaan useana (4 8) hankkeena - rahoituksessa voidaan käyttää perinteisen rahoituksen lisäksi myös muita vaihtoehtoja - tulevaisuudessa sairaalan tiloissa voi toimia myös asiakkaita palvelevia yksityisiä toimintoja - toteutettavilla ratkaisuilla tavoitellaan tuottavuuden kasvattamista % ohjelmakokonaisuuden tuloksena - OYS:n rinnalla tarkastellaan myös eteläisen alueen sairaaloiden sekä kehitysvammahuollon tilatarpeita. 3) Valtuusto päättää hyväksyä alustaviksi suunnittelua ohjaaviksi periaatteiksi: - potilasnäkökulman korostaminen - hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen - pääsääntöisesti yhden hengen potilashuoneet - sairaansijojen vähentäminen - potilashotellitoiminnan vahvistaminen

11 KOKOUSKUTSU 11/ avohoidon vahvistaminen - tilojen yhteiskäyttöisyys, monikäyttöisyys ja viihtyisyys - tilojen ja toimintojen vakiointi - tehokkaat tilaratkaisut ja muuntojoustavuus - tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen - resurssien joustava yhteiskäyttö - ammatillisen työnjaon uudistaminen - tehokkaat logistiset ratkaisut - energiatehokkuuden lisääminen - tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen - tilojen ja toimintojen suunnittelu ja tarvittaessa toteutus tapahtuu yhdessä perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen toimijoiden kanssa toimivien palveluketjujen varmistamiseksi Valt 16 Valtuutettu Tuija Pohjola teki muutos/lisäesityksen hallituksen esityksen 2) kohdan toiseen alakohtaan: Alustava kustannusarvio on noin 500 milj. euroa 15 vuoden aikana, kustannusarvio tarkentuu jatkosuunnittelun edetessä. Muutosesitystä kannattivat Esko Valikainen, Tuomas Lohi, Unto Lampinen ja Mikko Raudaskoski. Liite 1 16 Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen Tuija Pohjolan esittämällä lisäyksellä täydennettynä. Tuija Pohjola esitti päätökseen liitettäväksi seuraavan ponnen, jota kannattivat Esko Valikainen, Tuomas Lohi, Unto Lampinen ja Mikko Raudaskoski: "Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 suunnitelmista järjestetään vuorovaikutteisia aluetilaisuuksia omistajakuntien kanssa." Liite 1 16 Valtuusto hyväksyi yksimielisesti esitetyn ponnen Sairaanhoitopiirissä on uudistamisohjelmaa viety eteenpäin siten, että hankkeet on tunnistettu: - päivystys, nopean diagnostiikan yksikkö ja muu siihen liittyvä ympäristö - lasten ja naisten sairaala - päiväsairaala, potilashotelli ja vuodeosasto - isot poliklinikat - leikkaussalit ja tehot - tukitoiminnat, sairaanhoidolliset palvelut ja ei-sairaanhoidolliset palvelut (Harava-hanke) - Oulaskangas- Visala - kehitysvammahuolto

12 KOKOUSKUTSU 11/ Lisäksi on käyty neuvotteluja ja keskustelua rahoitusvaihtoehdoista ja arvioitu niiden vaikutuksia. Käytettävästä olevasta datasta on tunnistettu potilasvirrat, jonka perusteella on tehty esisuunnitelma mm poliklinikoiden sijainnista ja materiaali- ja henkilölogistiikasta. Automatiikan hyväksikäytön mahdollisuuksia on selvitelty eurooppalaisia sairaaloita vertailemalla. Uudistamisohjelmaa on esitelty kahdessa kunnille suunnatussa kokouksessa. Keväällä tilaisuuksia jatketaan ja arvioidaan vaikutuksia kokonaisuutena. Uudistamishankkeen ohjelmajohtajasta päätetään erikseen. Liitteenä on uudistamisohjelman kokonaisuuteen liittyvä esitys. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1) hyväksyy liitteenä olevan esityksen jatkotyöskentelyn pohjaksi 2) antaa hallituksen tehtäväksi arvioida eri vaihtoehtoja taloudellisuus-, tehokkuus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusnäkökulmista yhdessä alueen perusterveydenhuollon kanssa. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon koko Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue 3) antaa hallituksen tehtäväksi laatia aikataulutettu uudistamisohjelma ja täsmennetty esitys vuosille sekä alustava rahoitussuunnitelma. Ensimmäisen vaiheen hankesuunnittelun tulee käynnistyä elokuussa ) antaa hallituksen tehtäväksi määrittää projektiorganisaation.

13 KOKOUSKUTSU 11/ DIAARI:340 / Vuoden 2012 talousarvion määrärahamuutokset Talousarvio ja käyttösuunnitelma Toiminta ja tulos vuonna 2012 Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi kokouksessaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyen vuoden 2012 talousarvion. Tällöin vahvistetun talousarvion toimintatulot olivat 514,2 milj. euroa, toimintakulut 493,1 milj. euroa, vuosikate 20,5 milj. euroa, tilikauden alijäämä 122 tuhatta euroa ja investointimenot 30,1 milj. euroa. Valtuusto tarkisti talousarviota vahvistaessaan hallituksen esityksen mukaisesti käyttösuunnitelmaan sisällytetyt tarkistukset. Tuloslaskelman osalta toimintatuottoja pienennettiin euroa ja toimintakuluja pienennettin euroa. Edellisistä johtuen toiminta- ja vuosikate aleni eurolla 21,5 milj. euroon ja tilikauden tulos aleni eurolla osoittaen euron alijäämää. Tehdyt muutokset johtuivat suurimmalta osalta Oulaisten perusterveydenhuoltoa koskevan sopimuksen purusta ja lisääntyneestä palvelutuotannosta Oulun kaupungin kanssa. Investointiosan osalta alkuperäiseen talousarvioon verrattuna käyttösuunnitelmaan ja siten myös talousarviotarkistukseksi tehtiin määrärahamuutoksia hankintojen osalta, jotka olivat keskeneräisiä tilivuoden 2011 päättyessä. Vuodelta 2011 siirtyneitä keskeneräisiä hankintoja oli yhteensä euroa. Apuvälinekeskuksen osalta euroa siirrettiin investoinneista toimintakuluihin johtuen sairaanhoitopiirin investointirajan korotuksesta eurosta euroon. Investointien kokonaisbudjetiksi kuluvalle vuodelle muodostui 37,0 milj. euroa. Osavuosikatsauksen mukaan (tammi-elokuu) sairaanhoitopiirin palvelujen kysyntä lähetemäärällä mitaten on laskenut 0,5 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Lähetemäärän lasku ei anna oikeaa kuvaa kysynnästä, koska samanaikaisesti sähköiset konsultaatiovastaukset ovat kasvaneet 24,4 %. Hoidettujen potilaiden määrä (eri henkilöt) on kuluvana vuonna kasvanut 2,5 % (2.341 henkilöllä). Avohoitokäyntien osalta kasvua edelliseen vuoteen on ollut 5,6 %. Vuodeosastohoidon hoitopäivien määrä on laskenut tavoitteen mukaisesti 2,2 %. Toiminnan volyymi on ollut korkeampi kuin toiminta- ja taloussuunnitelmassa ennakoitiin. Hoitoonpääsyä koskevan lainsäädännön mukaan lähetteen perusteella tapahtuva hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Lähetteiden keskimääräinen käsittelyaika oli 2 vrk. Yli määräajan (21 vrk) käsittelyä odottaneita lähetteitä kaudella oli 1,2 %, kun huhtikuun lopulla osuus oli 1,6 %. Vuoden 2011 Toukokuun 1. päivästä lähtien myös ensikäyntien osalle on säädetty aikarajat. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoissairaanhoidon arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut. Ensikäyntiä odottavien osalta tilanne on tältä osin huono; yli 3 kk odottaneita oli elokuun lopussa yhteensä Tilanne

14 KOKOUSKUTSU 11/ Toimintamenojen määrärahojen lisäykset on kuitenkin oleellisesti parantunut vuotta aiemmasta, jolloin vastaava luku oli Diagnosoidun hoidon tarpeen mukaiseen hoitoon pääsyn osalta tilanne on sairaanhoitopiirissä hieman huonontunut. Yli 6 kk leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottaneita oli elokuun lopussa 239 henkilöä, vuotta aiemmin heitä oli 109. Hoitojonot pyritään purkamaan pääasiassa omalla lisätyöllä, mutta myös ostopalveluja käytetään. Hoitoon pääsyä koskevien velvoitteiden täyttämisen lisäkustannusten on arvioitu olevan noin 5 milj. euroa v aikana. Hoidon järjestämiseen ja hoitotakuun toteuttamiseen odotetaan helpotusta avohoitotalon toiminnan vakiintumisen myötä. Sairaanhoitopiirin yhdeksän kuukauden tulos oli 2,0 milj. euroa alijäämäinen. Koko vuoden tuloksen arvioidaan olevan alijäämäinen noin 2,7 milj. euroa. Jäsenkuntalaskutuksen arvioidaan ylittyvän vuoden 2012 käyttösuunnitelmaan nähden 3,1 % ja vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna 3,6 %. Koko vuoden osalta käyttösuunnitelmassa pysyminen on riippuvainen erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnästä. Hoitoa tarvitsevien potilaiden määrän kasvu arvioidaan jatkuvan samalla tasolla kuin alkuvuoden aikana, jolloin käyttösuunnitelma tulee ylittymään. Ennakoitua korkeamman kustannusten kasvun vuoksi tulosalueiden kanssa käynnistettiin neuvottelut käyttösuunnitelmassa pysymiseksi. Kasvun taustalla on sairaanhoitopiirille siirtyneiden toimintojen lisäksi hoitotakuun velvoitteiden vaatima lisätyö ja arvioitua korkeampi hoidon tarve: vuoden 2012 talousarviossa hoidossa olleiden potilaiden määrän arvioitiin vähenevän noin 700:lla, käytännössä kehitys on ollut täysin päinvastainen; kasvua tammi-elokuussa on ollut Toimintamenojen muutos on yhdeksältä kuukaudelta 3,3 % korkeampi kuin edellisen vuoden vastaava ollen 75,9 % käyttösuunnitelmasta. Sairaanhoitopiirin tasolla toimintamenojen ylitys on ennusteen mukaan 17,7 milj. euroa, mikä on 3,6 % korkeampi kuin käyttösuunnitelmassa. Tulosalueittain toteutuu toimintamenojen alituksia ja myös ylityksiä. Sairaanhoitopiirin valtuusto on määritellyt sitovuustasot sairaanhoitopiiri- ja tulosaluetasoille. Sitovuustasoilla esitetään valtuustolle 20,45 milj. euron määrärahakorotusta, joka on 4,2 % vahvistetun talousarvion toimintamenoista laskettuna. Ylitykset kohdistuvat henkilöstömenoihin, palvelujen ostoihin, tarvikkeisiin, muihin menoihin ja poistoihin. Toimintamenojen osalta esitetään määrärahojen korotuksia yhteensä 20,45 milj. euroa jakaantuen seuraavasti: - henkilöstömenoihin 6,69 milj. euroa - palvelujen ostoihin 4,97 milj. euroa - aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin 4,94 milj. euroa - poistoihin 2,7 milj. euroa - avustuksiin 0,69 milj. euroa - muihin menoihin 0,46 milj. euroa Rahoituskulujen osalta ennuste tämän vuoden toteumaksi tulee olemaan arviolta 0,1 milj. euroa alhaisempi kuin käyttösuunitelmassa johtuen ennakoitua pienemmästä lainakannan kasvusta ja korkotason alhaisuudesta.

15 KOKOUSKUTSU 11/ Vuoden 2012 palkka- ja henkilöstömenoennusteen mukaan varattujen määrärahojen arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman n. 6,7 miljoonaa euroa (+2,1 %). Henkilöstömenoennusteen ylityksestä reilu miljoona euroa johtuu sivukulumenojen ennakoimasta muutoksesta. Noin puolet ylityksestä johtuu talousarvion laadintavaiheen jälkeen tehdyistä työehtosopimuksien korotuksista. Loppuosa ylityksestä johtuu toteutuneen työpanoksen ennakoitua suuremmasta kasvusta. Palkalliset palvelusuhteet työpanoksina ylittää käyttösuunnitelman 41,7 kappaleella lokakuun lopussa. Työpanoksen kasvun yhtenä merkittävänä osatekijänä on sairauspoissaolojen kasvu edellisestä vuodesta. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän noin 5 milj. eurolla. Ylityksiä arvioidaan tulevan useammassa ostopalvelussa mm. ohjelmistoihin liittyvissä palveluissa, potilaskuljetuksissa, laboratio- ja röntgenpalveluissa sekä kuntoutuspalveluissa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarahankintoihin kohdistuvat kustannukset arvioidaan ylittyvän myös noin 5 milj. eurolla. Tarvikkeissa hoitotarvikkeita on hankittu arvioitua enemmän johtuen toiminnan volyymin kasvusta. Lisäksi hoitotarvikkeiden budjetoinnin yhteydessä tehtiin virhearviointi. Lääkevalmisteiden hinnat ovat nousseet merkittävästi ja myös erityisen kalliiden lääkkeiden käyttö on lisääntynyt arvioitua enemmän. Kuluvalle vuodelle nostettiin pienhankintojen aktivointirajaa eurosta euroon, minkä johdosta osa aiemmin aktivoiduista jkalustohankinnoista kirjataan suoraan kuluksi. Esityksen liitteessä on tulosalueittain esitetty talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto tulosalueittain. Toimintatulojen muutokset Jäsenkuntalaskutus kasvoi tammi-elokuussa 4,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ulkokuntien ja muiden palvelua käyttäneiden osalta laskutuksen kasvu oli 5,3 %. Toimintatuotot kasvoivat 3,1 %, kertymä käyttösuunnitelmaan nähden oli 67,4 %. Toimintatuottojen osalta esitetään määrärahojen korotuksia yhteensä 18,15 milj. euroa jakaantuen seuraavasti: - jäsenkuntamyynti 11,0 milj. euroa - ulkokuntamyynti ja muut 3,75 milj. euroa - muut tulot 3,4 milj. euroa Muihin tuloeriin sisältyy sekä alituksia että ylityksiä. Esitettävien määrärahojen tarkistusten jälkeen sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman tuloslaskelman toimintatuotot ovat 528,1 milj. euroa, toimintakulut ovat 507,3 milj. euroa ja vuosikate on 20,4 milj. euroa. Em. määrärahatarkistuksilla tulos on alijäämäinen 2,8 milj. euroa. Esityslistan liitteenä on edellä esitetyillä perusteilla laaditut toimintatulojen ja -menojen määrärahamuutokset esitettynä valtuustolle sitovuusmääräysten mukaisesti tulosalueittain sekä sairaanhoitopiirintason tuloslaskelma.

16 KOKOUSKUTSU 11/ Talousjohtajan ehdotus: esittää, että valtuusto hyväksyy sairaanhoitopiirin vuoden 2012 talousarvioon/käyttösuunnitelmaan esityslistan liitteiden mukaiset toimintatulojen ja -menojen määrärahojen lisäykset. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

17 KOKOUSKUTSU 11/ DIAARI:323 / Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2013 talousarvio Toiminta- ja taloussuunnittelu on edennyt hallituksessa hyväksytyn aikataulun mukaisesti. Suunnitelmaan liittyy aikaisempien vuosien tapaan osio Terveydenhuollon palvelujen järjestäminen. Kokonaisuudessaan uuden terveydenhuoltolain mukainen terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma (ja erityisvastuualuetta koskeva järjestämissopimus) laaditaan seuraavaa valtuustokautta varten syksyyn 2013 mennessä. Kokoukseen mennessä valmistunut suunnitelma-aineisto on esityslistan liitteenä. Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely jatkuu pidettävässä hallituksen kokouksessa. Valtuusto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaa kokouksessaan Talousjohtajan ehdotus: käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman luonnosta vuosille ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 140 Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka ja talousjohtaja Jarkko Raatikainen alustivat asiaa. Kutsuttuna asiantuntijana oli kehitysjohtaja Pasi Parkkila. Kokouksessa jaettiin "Talousarviokehys 2013", liite Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Kuntalain mukaisesti sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion ja -suunnitelman tehtävänä on tavoitteiden asettamisen ja voimavarojen jakamisen lisäksi osoittaa, miten käyttötalous, investoinnit ja muut pääomamenot rahoitetaan. Toiminta- ja taloussuunnitelma on valtuuston toiminnan ja talouden ohjausväline.

18 KOKOUSKUTSU 11/ Toiminnan muutokset ja tavoitteet Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarviovuoden aikana ovat: - Sairaanhoitopiirin järjestämä ensihoitopalvelu käynnistyy vuoden 2013 alusta. Merkittävä osa palvelua on ensihoitokeskus, ja sen osana johtamisjärjestelmä, jonka resurssointi on jo käynnistynyt. - Pohjois-Suomen laboratoriokeskusliikelaitoskuntayhtymän (NordLab) toiminta käynnistyy vuoden 2013 alusta. - Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit valmistelevat vuoden 2013 aikana erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen. - Perusterveydenhuollon yksikön koordinoimana valmistellaan perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelma. - Selkäydinvammapotilaiden valtakunnallisen tutkimuksen, hoidon, välittömän kuntoutuksen ja elinikäisen monialaisen hoidon ja seurannan järjestäminen keskitetään Helsingin ja Tampereen ohella Ouluun - Oulun kaupungin ja uuden Oulun yhteistyötä syvennetään ja toimintoja siirtyy kaupungilta sairaanhoitopiirin järjestettäväksi. Psykiatrian vuodeosastotoiminto siirtyy OYS:aan, samoin apteekkitoiminnot ja silmälääkäripalvelu. Kuvantamis- ja laboratoriopalvelut laajenevat. - KYTKE-hankkeessa valmisteltu palliatiivisen hoidon kehittäminen jatkuu ja yksikkö perustetaan voimavarojen vapautuessa. - Vuodeosastotoimintaa kehitetään edelleen ja vuodeosastopaikkojen yhteiskäyttöä lisätään kaikilla tulosalueilla. - Erityisvastuualueelle perustetaan uusien lääketieteellisten menetelmien arviointitoiminto. Sairaanhoitopiirin strategiasta johdetut tavoitteet tulevalle talousarviovuodelle ovat: - Hoito on potilaslähtöistä - Yhteistyöllä ja kumppanuuksilla tehoa, laatua ja vaikuttavuutta - Keskittymällä ja tukemalla toimivaan työnjakoon - Talous ja toiminta hallitussa tasapainossa - Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö - Johtaminen perustuu avoimuuteen - Korkeatasoista tutkimus-, koulutus- ja kehitystoimintaa - Tietojärjestelmät ja teknologia tukevat tulevaisuuden osaamista Kullekin strategiselle linjaukselle on asetettu erikseen tavoitteet ja mittarit talousarviossa. Koko sairaanhoitopiirin avohoitokäyntien määrä arvioidaan olevan ensi vuonna noin Vuoden 2012 käyttösuunnitelmaan verrattuna avohoitokäyntien kokonaismäärän kasvuksi odotetaan 5,6 % ja vuoden 2011 toteutuneeseen verrattuna 1,8 %. Erikoissairaanhoidon osalta kasvu on merkittävintä Operatiivisella tulosalueella. Hoitopäivien määräksi vuodelle

19 KOKOUSKUTSU 11/ Talousarvio vuodelle arvioidaan noin hoitopäivää, missä on nousua kuluvan vuoden suunnitelmaan verrattuna 0,1 %. Luvuissa ovat mukana myös Oulun kaupungilta siirtyville kahdelle psykiatriselle osastolle suunnitellut hoitopäivää. Ilman em. siirtyviä psykiatrian osastoja hoitopäivien määrä vähenee 1,0 %. Vuoden lopussa suunnitellaan koko sairaanhoitopiirissä olevan 922 sairaansijaa eli 23 sairaansijaa tämän hetkistä tilannetta enemmän. Psykiatriset sairaansijat lisääntyvät Oulun kaupungilta siirtyvien osastojen myötä 28:lla. Yleissairauksien sairaansijojen suunnitellaan vähenevän 5:llä. Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika on suunnitelman mukaan 4,7 vrk. Koko sairaanhoitopiirin keskimääräinen hoitoaika kuvaa huonosti eri erikoisalojen tavoitteita, esim. somaattinen erikoissairaanhoito vs. psykiatria. Suunnitelmassa somaattisten erikoisalojen keskimääräiseksi hoitoajaksi arvioidaan 3,7 vrk ja psykiatrian vuodeosastojen 26,5 vrk. Leikkausten määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2012 suunnitelman tasolla, mutta kasvavan vuoden 2011 toteutuneeseen verrattuna 6,5 %. Synnytysten määrän arvioidaan kasvavan Raahen sairaalan synnytysten lopettamisen myötä noin 500:lla vuoden 2011 toteutuneeseen verrattuna ja 300:lla kuluvan vuoden suunnitelmasta. Vuonna 2013 OYS:ssa ja Oulaskankaan sairaalassa arvioidaan olevan yhteensä synnytystä. Kehitysvammahuollon tulosalueella asumispalvelujen hoitopäivät vähenevät noin 30 %:lla, mikäli suunnitellut yksiköiden siirrot toteutuvat. Laitoshoidon hoitopäivien arvioidaan vähenevän lähes 14 % sekä kuluvan vuoden suunnitelmaan että vuoden 2011 toteutuneesta hoitopäivämäärästä. Taloudellisuustavoite sairaanhoitopiirin oman sairaanhoidon palvelutuotannonlaskutuksesta asukasta kohden vuodelle 2013 on 869 euroa. Se on 29 euroa suurempi kuin vuoden 2012 talousarviossa ja 42 euroa enemmän kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Toimintatulot ovat talousarviovuodelle 541,1 milj. euroa. Se on 6,1 % suurempi kuin vuoden 2012 käyttösuunnitelman tulot ja 4,0 % suurempi kuin vuoden 2011 tilinpäätös. Eliminoimalla tuloslaskelman vertailusta siirtyneiden ja sairaanhoitopiirille siirtyvien uusien toimintojen laskutuksen lisäys (Selkäydinvammakeskus, synnytysten keskittäminen Raahen sairaalasta Oulaskankaalle, Oulun kaupungilta siirtyvät psykiatriset osastot ( alkaen) sekä hoitotakuuostojen osittainen muuntaminen omaksi toiminnaksi), on vertailukelpoinen jäsenkuntalaskutuksen muutos ensi vuoden talousarviossa 4,9 % vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna. Muutos vastaa shp:lle asetettua jäsenkuntien hyväksymää kehystä. Kaikkiaan sairaanhoitopiirin oman tuotannon sisältävä jäsenkuntalaskutus vuonna 2013 on talousarvioehdotuksessa 350,3 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin palveluiden myynnin muille sairaanhoitopiireille ja ulkokunnille lasketaan olevan 64,9 milj. euroa. Laskutuksen kasvu perustuu lisääntyneeseen sairaanhoidon käyttöön. Kasvua on siten tässä tiliryhmässä arvioitu olevan 8,4 % vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna. Toisaalta laskutusta lisää vakuutusyhtiöille tuotettavien tapaturmapotilaiden (Täky-laskutus) hoito, kohdistuen tuloina ensisijaisesti päivystykseen, leikkaus- ja tehohoidon sekä kuntoutuksen yksiköihin. Erityisvaltionosuus opetus- ja tutkimustoimintaan on laskettu olevan 18,4 milj. euroa ja se on 5,2 % pienempi kuin vuoden 2011 toteuma.

20 KOKOUSKUTSU 11/ Tuloslaskelman mukaiset maksutulot sisältävät valmiusrahastoon kannettavan maksun ja asiakasmaksut potilailta. Asiakasmaksujen arvioidaan olevan 15,9 milj. euroa, siinä on kasvua 0,6 % vuoteen 2012 verrattuna. Valmiusrahastoon esitetään kannettavaksi jäsenkunnilta 16,00 euroa/asukas, mikä on samansuuruinen kuin vuonna Valmiusrahasto tuottaa yhteensä noin 6,4 milj. euroa ja kattaa sairaanhoitopiirin potilasvakuutuksesta, yleisestä valmiudesta ja projektien omarahoitusosuuksista aiheutuvia menoja. Potilasvakuutusmenojen arvioidaan olevan 4,0 milj. euron tasolla vuonna Toimintamenot ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 518,4 milj. euroa. Toimintamenot ovat vuoden 2012 käyttösuunnitelmaan verrattuna 5,9 % suuremmat. Vertailukelpoisen toimintamenojen kasvun arvioidaan olevan vuoden 2012 käyttösuunnitelmaan nähden 3,7 % ja vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna 1,9 %. Toimintamenojen kasvu on omistajaohjauksen rahoitus- ja kehityssopimuksen mukainen. Kuntayhtymän menojen asettuminen kehyksen edellyttämälle tasolle perustuu tulosaluekohtaiseen valmisteluun, jolloin erityisesti on korostunut käytettävissä olevan työpanoksen hallinta. Henkilöstömenojen arvioidaan kasvavan 3,8 % vuoden 2012 vertailukelpoiseen käyttösuunnitelmaan nähden. Sairaanhoitopiirin strategian omistajaohjauksen tavoitteen mukaisesti tuottavuuden vuosittainen kasvu on yksi prosentti ja sairaanhoitopiirin työpanosta ei kasvateta. Henkilöstösuunnittelussa huomioon otetaan sairaanhoitopiirille lain mukaan siirtyvät tehtävät ja omistajakuntien kanssa sovittujen alueellisten toimintamallien mukaiset henkilöstömuutokset ja liikkeenluovutusten yhteydessä siirtyvän henkilöstön vaikutus. Henkilöstösuunnittelun lähtötiedot pohjautuvat 12 kuukauden ( ) toteutuneisiin palkka- ja työpanostietoihin. Suunnittelun pohjana olevia palkkoja on korotettu kertoimilla virka- ja työehtosopimusten toteutuneita ja vuoden 2013 ennakoituja palkankorotuksia vastaavaksi. Lisäksi talousarvion 2013 henkilöstömenojen kehystä on kasvatettu toiminnallisten muutosten ja vuoden 2012 virka- ja työehtosopimusten ennakoimattomien sopimuskorotusten pohjalta 3,5milj. euroa. Vuoden 2012 kymmenen kuukauden palkkamuutos on 7,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vuoden 2012 palkkasopimuksiin sisältyvät korotukset, järjestely- ja kertaerät sekä avohoitotalon käyttöönotto puolessa välillä vuotta 2011 ja muut toiminnalliset muutokset vaikuttavat henkilöstösuunnittelun pohjatietoihin vielä palkkoja korottavasti. Vuoden 2012 palkka- ja henkilöstömenoennusteen mukaan varattujen määrärahojen arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman n. 6,8 miljoonaa eurolla (+2,1 %). Henkilöstömenoennusteen ylityksestä reilu miljoona euroa johtuu valtakunnallisesti vahvistettujen sivukulumenojen ennakoimattomasta muutoksesta. Henkilöstömenojen käyttösuunnitelman mahdollinen ylitys vuodelta 2012 vähentää vastaavasti vuoden 2013 kasvuvaraa. Toiminnallisia muutoksia tarvitaan henkilöstökustannusten hallitsemiseksi. Vuoden 2013 sijaisuudet pyritään hoitamaan pääasiassa sisäisillä sijaisilla ja rekrytointiyksikössä toimivilla varahenkilöillä. Uusia työpanoksia otetaan käyttöön lainsäädäntöön perustuviin ja sairaanhoitopiirille siirtyviin toimintoihin mm. ensihoitopalveluiden kenttäjohdon, selkäydinvammapotilaiden

21 KOKOUSKUTSU 11/ keskitetyn hoidon, Oulun kaupungin apteekkitoimintojen, silmälääkäri, patologia ja potilaskuljetusten järjestämiseen sekä psykiatrian laitoshoidon toimintojen uudelleen järjestämiseen. Pohjois-Suomen laboratoriokeskus Nordlab aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta jolloin 311 henkilöä siirtyy sairaanhoitopiiristä Nordlabiin. Palvelujen ostoon varatut määrärahat ovat talousarvioesityksen mukaan 97,9 milj. euroa, mikä on 54,4 % suurempi kuin kuluvan vuoden käyttösuunnitelmassa. Palvelujen ostojen suuren kasvun selittää laboratoriokeskuksen toiminnan aloittaminen vuoden 2013 alusta, jolloin sisäiset laboratorio-ostot (21 milj. euroa) siirtyvät palveluiden ostoihin. Lisäksi ensihoidon palveluiden ostojen arvioidaan olevan 15,2 milj. euroa vuonna Tarvikemenot ovat talousarvioesityksessä 86,4 milj. euroa. Apteekki- ja hoitotarvikkeisiin on varattu ensi vuodelle yhteensä 51,8 milj. euroa, mikä on hieman vajaa 60 % sairaanhoitopiirin tarvikemenoista. Määräraha on 1,1 % pienempi kuin vuoden 2012 käyttösuunnitelman määräraha. Apteekkitarvikkeisiin varataan talousarvioehdotuksen mukaan 24,5 milj. euroa, 10,9 % vähemmän kuin vuodelle Vuoteen 2011 verrattuna apteekkitarvikemenot laskevat noin 2,6 milj. euroa (-9,6 %) johtuen toiminnan muutoksista (NordLab). Hoitotarvikkeiden osalta talousarviossa varaudutaan 9,7 % kasvuun verrattuna vuoden 2012 käyttösuunnitelmaan, johtuen tarvikehintojen ja käytön merkittävästä noususta sekä kuluvan vuoden maltillisesta budjetoinnista. Tuloslaskelman mukainen 22,4 milj. euron vuosikate kattaa lähestulkoon talousarvion mukaiset 22,8 milj. euron suuruiset poistot. Talousarvioesityksen mukainen alijäämä vuonna 2013 on 388 tuhatta euroa. Rahoituslaskelman mukaan lainakannan nettomuutos on 5,0 milj. euroa. Kyseisellä lainakannan muutoksella rahoitetaan investointiosan rakentamishankkeita. Vuoden 2013 investointien osalta ei aloiteta merkittäviä isoja rakennusprojekteja. Investointiesitykset ovat yhteensä 24,0 milj. euroa vuodelle Talousarviovuoden 2013 investoinneista 9,0 milj. euroa käytetään rakennusten peruskorjauksiin ja -parannuksiin, 12,5 milj. euroa koneiden ja laitteiden korvaus- ja uusintahankintoihin sekä 2,5 milj. euroa tietojenkäsittelyohjelmistojen hankintaan ja päivitykseen. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja vuoden 2013 talousarviota käsitellään yhteistyötoimikunnassa Talousjohtajan ehdotus: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä seuraavan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle Lisäksi hallitus oikeuttaa valmistelevien viranhaltijoiden tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle.

22 KOKOUSKUTSU 11/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

23 KOKOUSKUTSU 11/ DIAARI:341 / Vuoden 2012 talousarvion mukaisen lainan nostaminen Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan , että hallituksella on oikeus ottaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle pitkäaikaista lainaa investointimenojen kattamiseen vuonna 2012 talousarvion rahoituslaskelman mukaisesti siten, että lainakannan nettomuutos on euroa. Talousarvion rahoituslaskelmaosassa on varauduttu euron pitkäaikaisten lainojen lisäykseen ja euron pitkäaikaisten lainojen vähennykseen. Talousarvion investointiosan mukaan vuodelle 2012 on suunniteltu n. 13 milj. euron arvosta rakennusten peruskorjauksia tai perusparannuksia. Suurimmat hankkeet ovat lastenklinikan L4-kaaren peruskorjaus (5 milj. euroa), OYS:n rakennuksen rakennus-, LVI- ja sähkötekniset perusparannukset (3 milj. euroa) sekä muut OYS:n perusparannukset (4 milj. euroa). Laite- ja kalustoinvestointeihin on sairaanhoitopiirissä varattu investointimäärärahaa 12,5 milj. euroa jakaantuen tulosalueille. Laitehankinnat sisältävät investointiosan luettelon mukaisesti sairaanhoidollisten tulosalueiden lääketieteellisten laitteiden korvaus- tai uushankintoja 10,3 milj. euron arvosta. Lisäksi akt-laitehankitoja on budjetoitu 2,2 milj. euron arvosta. Rahoituksen hankkimiseksi on pyydetty tarjoukset 20,0 milj. euron lainasta mennessä seuraavilta rahoituslaitoksilta: Handelsbanken, Kuntarahoitus Oyj, Kuntien Eläkevakuutus, Pohjola Pankki Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, Sampo Pankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Rahoituslaitokset antoivat määräaikaan mennessä tarjouksen, paitsi Kuntien Eläkevakuutus ja SEB eivät jättäneet tarjousta. Tarjouspyyntö seuraa esityslistan liitteenä. Saatujen lainatarjousten perusteella on tehty esityslistan liitteenä oleva tarjousvertailu. Rahoituslaitokset tarjoavat lainaa tarjouspyynnön mukaisesti 15 vuoden laina-ajalle 12 kk:n euriborkorolla lisättynä korkomarginaalilla, lyhennykset kerran vuodessa, ilman vakuutta. Osa rahoituslaitoksista tarjosi rahoitusta ainoastaan 10 vuoden laina-ajalle. Rahoituksen marginaaliin osalta tarjouksissa rajataan oikeus marginaalin tarkastamiseen tietyn määräajan jälkeen. Tässä yhteydessä sairaanhoitopiirillä on kuitenkin oikeus irtisanoa laina ja suunnitella/kilpailuttaa rahoitus uudelleen. Tarjousvertailu on tehty lainatarjouspyynnön mukaisin perustein. Tarjousvertailun perusteella Handelsbankenin lainatarjous on edullisin. Luoton nosto on tarkoitus tehdä joko yhdessä tai kahdessa erässä siten, että ensimmäinen 10 miljoonan euron erä nostetaan vuoden 2012 aikana ja toinen erä (8-10 milj. euroa) nostetaan ensi vuoden alkupuoliskolla. Talousjohtajan ehdotus: - päättää hyväksyä vuoden 2012 investointien rahoittamiseksi 20 milj. euron lainarahoituksen Handelsbankenin tarjouksen perusteella 15 vuoden laina-ajalle. - valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan valmisteltavan lainasopimuksen mukaiset asiakirjat.

24 KOKOUSKUTSU 11/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

25 KOKOUSKUTSU 11/ DIAARI:338 / Omavelkainen takaus Oulun Keskuspesula Oy:n lainaan Oulun Keskuspesula Oy:n toimitusjohtaja Matti Johansson kirjoittaa : Oulun Keskuspesula Oy on PPSHP:n 80,4 % ja Oulun Kaupungin 19,6 % omistama osakeyhtiö, joka tuottaa tekstiilihuoltopalveluja kokonaisvaltaisesti osakkaille, muille kunnille ja avoimelle sektorille. Tämän vuoden liikevaihto on noin 6,6 m :a. Liikevaihdosta sairaanhoitopiirille suuntautuu 53,4 prosenttia, Oulun kaupungille 25,2 %, muille sairaanhoitopiirin jäsenkunnille 8,3 % ja avoimelle sektorille 13,1 %:a. Oulun Keskuspesula on osa sairaanhoitopiirin konsernia. Yhtiön palveluksessa on nykyisin 82 kokoaikaista työntekijää ja lisäksi noin 30 osa-aikaista. Oulun Keskuspesulan nykyiset toimitilat ja pääosa tuotantokoneista on otettu käyttöön vuonna Yhtiö on aloittanut uudistus ja ajanmukaistamisohjelman, joka tähtää tehokkuuden kasvattamiseen, energiatehokkuuden parantamiseen, toimitusvarmuuden kehittämiseen ja parempaan asiakaspalveluun. Ohjelma on aloitettu vuonna 2010 ja toistaiseksi on uudistettu kiinteistötekniikkaa ja pyykin vastaanoton koneita ja laitteita. Vuoden 2016 mennessä on tarkoitus saada uudistettua päätuotantolinjat. Tämänlisäksi investointeihin kuuluu tekstiilien uudistamista mm. työpukujen osalta. Investointiohjelman arvioitu kustannusarvio on noin 4,0 miljoonaa :a. Yksityiskohtainen investointi- ja rahoitussuunnitelma on liitteenä. Oulun Keskuspesulan taloudellinen asema on vahva, luottoluokitus Suomen Asiakastiedon luottoluokituksen mukaan on AAA ja yhtiöllä ei ole korollista vierasta pääomaa. Yhtiö toimii omistamassaan kiinteistössä, jonka tontti on vuokrattu sairaanhoitopiiriltä. Oulun Keskuspesulan hallitus esittää, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri takaisi omavelkaisella takauksella Oulun Keskuspesulan kehittämislainan suuruudeltaan enintään Laina-aika olisi 10 vuotta lainan nostopäivästä. Liite: Oulun Keskuspesula Oy:n toimitusjohtaja Matti Johanssonin esitys Talousjohtajan ehdotus: esittää valtuustolle, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä myöntää 10 vuoden omavelkaisen takauksen Oulun Keskuspesula Oy:n 3 milj. euron lainalle, ja että laina kilpailutetaan rahoituslaitosten kesken. Takaukselle ei vaadita vastavakuutta, koska yhtiön omistus jakaantuu kokonaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin kesken. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen ja esittää asian valtuuston päätettäväksi.