JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Taloustoimikunnan työskentely vuonna 2013

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Taloustoimikunnan työskentely vuonna

2 Jyväskylän kaupunki Taloustoimikunnan työskentely vuonna Kevät 2013 Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan /54 vuosiksi taloustoimikunnan, jonka tehtävänä on ehdotusten valmisteleminen kaupunginhallitukselle palvelujen ja talouden tasapainottamiseksi valtuustokauden aikana. Kaupunginhallitus nimesi toimikunnan puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan Riitta Mäkisen. Toimikunnan muut jäsenet ovat Pauliina Holm, Tuulia Ikkelä-Koski, Jorma Uski, Meri Lumela, Vesa Kupari ja Vesa Pylvänäinen. Henkilöstön edustaja toimikunnassa on Pekka Kupari. Toimikunnan esittelijänä on kaupunginjohtaja Markku Andersson, asiantuntijoina apulaiskaupunginjohtajat Timo Koivisto ja Pekka Utriainen ja sihteereinä talousjohtaja Ari Hirvensalo sekä laskentapäällikkö Lasse Leppä. Kevään 2013 aikana taloustoimikunta kokoontui yhdeksän kertaa. Kokouksissa käsiteltiin kaupunkikonsernin rakennetta, omistajapolitiikkaa ja palvelukokonaisuuksien toimintaa ja taloutta. Ulkopuolisina asiantuntijoina toimikunnan kokouksiin osallistuivat vastuualuejohtajat omien vastuualueidensa käsittelyn osalta. Kevään 2013 työohjelma oli seuraava: 1. Taloustoimikunnan kokous, ma Järjestäytyminen ja työskentelytavat 2. Taloustoimikunnan kokous, ma Konserniohjaus ja omistajapolitiikka 3. Taloustoimikunnan kokous, ma Kulttuuri ja liikuntapalvelut sekä kaupunkirakennepalvelut. Ulkopuolisena asiantuntijana vastuualuejohtaja Ari Karimäki 4. Taloustoimikunnan kokous, ma Vanhus- ja vammaispalvelut ja sosiaalipalvelut. Ulkopuolisina asiantuntijoina vastuualuejohtajat Sirkka Karhula ja Ulla Kuittu 5. Taloustoimikunnan kokous, ti Kasvun ja oppimisen palvelut. Ulkopuolisina asiantuntijoina vastuualuejohtajat Eino Leisimo ja Maija-Riitta Anttila 6. Taloustoimikunnan kokous, ma Terveyspalvelut. Ulkopuolisina asiantuntijoina vastuualuejohtaja Jarmo Koski ja muutosjohtaja Risto Kortelainen 7. Taloustoimikunnan kokous, ma Kehysriihen päätöksien kuntakohtaiset vaikutukset ja liikelaitokset 8. Taloustoimikunnan kokous, ma Konsernihallinto ja kilpailukyky. Ulkopuolisena asiantuntijana kansliapäällikkö Heli Leinonkoski 9. Taloustoimikunnan kokous, su Väliraportin laatiminen Kevään ohjelman keskeisin osa-alue oli väliraportin laatiminen, jossa asetettiin taloustavoitteet valtuustokaudelle seuraavasti: 1. Kaupungin talous tasapainotetaan valtuustokaudella siten, että kaupungin vuosikate vastaa poistoja eikä lisävelkaantumista tapahdu valtuustokauden viimeisenä vuonna Vuonna 2014 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit pidetään vuoden 2013 tasolla. Veroprosentit vuodelle 2014 päätetään kaupunginvaltuustossa , jolloin talousarvion valmistelu syksyllä voidaan tehdä ilman veroprosentin korottamiseen liittyvää keskustelua. 3. Toimintakulujen vuotuinen kasvu kaupunkitasolla on valtuustokaudella keskimäärin 1,9 prosenttia vuodessa, jotta tasapainoinen talouden tila saavutetaan valtuustokauden lopussa. Toimintakulujen kasvuvaraa tarkennetaan vuosittain tilinpäätöksien ja verotulo-/valtionosuusarvioiden tarkentuessa.

3 4. Konserniyhteisöjä koskevia omistusjärjestelyitä toteutetaan kaupunkikonsernin taloudellisen aseman vahvistamiseksi ja konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi. Mahdollisuus osingonjakoihin kertaluontoisena toimenpiteenä selvitetään ja tuodaan päätöksentekoon syksyn 2013 kuluessa. 5. Investointitaso ei ylitä taloussuunnitelman mukaista investointien kokonaismäärää, joka on 190,5 miljoona euroa valtuustokaudella. Kaupunginhallitus merkitsi väliraportin tiedoksi ja päätti, että talouden tasapainotusta ja vuoden 2014 talousarvion valmistelua jatketaan siinä esitetyllä tavalla. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2014 veroprosentit ja 91. Keväällä asetetut tavoitteet toteutuivat kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2014 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa seuraavasti: 1. Tavoite toteutuu, taloussuunnitelman ja talouden tasapainotusohjelman mukaan talous tasapainottuu valtuustokauden aikana. 2. Tavoite toteutui 3. Toimintakulujen kasvuvaraa on taloussuunnitelmassa tarkennettu verotulo- /valtionosuusarvioiden perusteella siten, että toimintakulujen tulee vuonna 2016 olla noin 13 miljoona euroa pienemmät kuin Konsernirakennetta koskevat toimenpiteet ovat valmisteilla ja käynnissä. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy yhteensä 3 miljoonan euron osingot tytäryhtiöiltä. 5. Valtuustokauden investointien yhteismäärä on taloussuunnitelman mukaan 204,6 miljoonaa euroa joka 14,1 miljoonaa enemmän kuin keväällä asetettiin tavoitteeksi. Ylityksestä noin 8 miljoonaa kohdistuu talonrakennukseen 4,4 miljoonaa yhdyskuntarakentamiseen ja 2,2 miljoonaa irtaimistohankintoihin.

4 2. Vuoden 2014 talousarviokehyksen toteutuminen Käyttötalouden nettomenoille keväällä asetettu kehystavoite oli 614,2 miljoonaa euroa ja hyväksytyssä talousarviossa menot olivat 610,7 eli 3,5 miljoonaa tavoitetta pienemmät. Hyväksytyssä talousarviossa verotulojen ja valtionosuuksien yhteismäärä on 11,8 miljoonaa pienempi kuin keväällä arvioitiin. Keväällä asetettu 30 miljoonan euron vuosikate ei toteutunut sillä talousarviossa vuosikate on 23,1 miljoonaa euroa. Vuosikatteen pieneneminen on seurausta verotulojen ja valtionosuuksien muutoksista, tätä ei pystytty kokonaan kattamaan käyttötalouden keväällä ennakoitua suuremmilla säästöillä.

5 3. Syksy 2013 Taloustoimikunta on jatkanut toimintaansa syksyllä 2013 erikseen sovitun työohjelman mukaisesti seuraavasti: 10. Taloustoimikunnan kokous, to Palvelulinjaukset ja syksyn työohjelmasta sopiminen. 11. Taloustoimikunnan kokous, ma Henkilöstöasiat, YT -menettely sekä konsernihallinto ja kilpailukyky palvelukokonaisuus. Ulkopuolisina asiantuntijoina Pertti Malkki, Tiina Mikkola ja Heli Leinonkoski. 12. Taloustoimikunnan kokous, ma Kaupunkikonsernin rakenne ja liikelaitokset. 13. Taloustoimikunnan kokous, ma Palveluorganisaatiorakenne, johtamisjärjestelmän tiivistäminen ja hallinnon selvityksen tilannekatsaus. Ulkopuolisina asiantuntijoina Risto Kortelainen, Pirjo Tuosa ja Heli Leinonkoski. 14. Taloustoimikunnan kokous, ma Talousarvion valmistelutilanne, johtamisjärjestelmän tiivistäminen ja hallinnon selvitys, raportointi toimikunnan työskentelystä ja vuoden 2014 työohjelma. Ulkopuolisina asiantuntijoina Risto Kortelainen, Pirjo Tuosa ja Heli Leinonkoski Syksyn kokouksissa taloustoimikunta on tehnyt mm. seuraavia linjauksia, jotka on kirjattu kokousmuistioihin. Palvelulinjaukset Taloustoimikunta esitti, että palvelulinjauksissa tulee huomioida kaupungin taloudellinen tilanne ja mahdollistaa talouden tasapainottaminen valtuustokauden loppuun mennessä. Osa linjauksista vaati konkretisointia ja osa linjauksista voidaan jättää pois, koska ne eivät linjaa tulevaa ja tavoiteltavaa toimintaa. Palveluverkkojen määritelmää ja palvelulinjauksien seurantaa tulee täsmentää. Kaupunkikonserni Taloustoimikunnan näkemyksen mukaan kaupunkikonsernin rakennetta tulee kehittää ja yksinkertaistaa. Kaupunkikonsernin osalta taloustoimikunta esittää että: 1. Selvityksen alle otettavia yhtiöitä ovat Jykes Kiinteistöt Oy, Education Facilities Oy, Jykes Oy, Total Kiinteistöpalvelut Oy, Jyväskylän seudun puhdistamo Oy, Ki Oy Tikkakosken terveysasema ja Ki Oy Lääkäritalo. 2. Kaupunki pyrkii aktiivisesti irtautumaan seuraavista yhtiöistä: Total korjausrakentaminen Oy, As Oy Pehtorinharju, Ki Oy Palokan Palvelukeskus, Ki Oy Haapaniemen Palvelukeskus, Ki Oy Haapakosken Sulku ja Ki Oy:n Raharanta. 3. Sairaskotisäätiön toimintamallista tehdään säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti arvio vuoden 2013 loppuun mennessä ja arvion perusteella otetaan kantaa säätiön tulevaisuuden toimintamalliin. 4. Muiden kaupungin määräysvaltaan kuuluvien veteraanisäätiöiden toiminta integroidaan asteittain osaksi kaupungin vanhus- ja vammaispalveluiden toimintaa. Asuntojen omistaminen keskitetään JVA:lle. Rakennemuutoksen koordinoimiseksi säätiöiden hallituksiin nimetään Jyväskylän vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja ja/tai vanhus- ja vammaispalveluiden edustajaa. 5. Jyväskylän Energia Oy:n taloudellisesta asemasta ja kehityksestä sekä kaupungin tuloutuksen turvaamisesta tilataan asiantuntijaselvitys, jonka perusteella päätetään tarvittavista toimenpiteistä.

6 Lisäksi taloustoimikunta esittää, että kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen sisällytetään esitys osinkojen nostamisesta kertaluontoisena toimenpiteenä kaupungin omistamista tytäryhteisöistä kaupungin rahoitustilanteen parantamiseksi vuonna Konserniohjeistus päivitetään keväällä 2014, kun kuntaliiton uudet suositukset ovat käytettävissä. Liikelaitokset Taloustoimikunnan esitti linjauksinaan, että: 1. Tehdään esiselvitys Talouskeskus Liikelaitoksen siirtymisestä valtakunnalliseen palvelumalliin (Taitoa/Tiera). 2. Työterveys Liikelaitoksen organisoinnin vaihtoehdoista laaditaan sisäinen selvitys vuoden 2013 loppuun mennessä. Selvityksen lähtökohtana ovat voimaan tulleen kuntalain muutokset 3. Kylän Kattauksen organisointi ja ruokapalveluyhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa arvioidaan osana uusi sairaala -hanketta. 4. Kaupunki on mukana Kuntakiinteistöt -hankkeessa, jossa selvitetään kuntien toimitilatarpeeseen erikoistuvan valtakunnallisen kuntaomisteisen toimijan tarvetta ja toimintaedellytyksiä. 5. Kaupunkirakennepalvelut avaavat alueiden hoitoa ja yhdyskuntarakentamista asteittain/alueittain kilpailulle. Altek Aluetekniikka Liikelaitos sopeuttaa toimintaansa ja kustannuksiaan vastaavasti. Palveluorganisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä Taloustoimikunta esitti linjauksenaan jatkovalmistelulle, että: 1. Valtuustokauden kuluessa päätetään luottamushenkilöorganisaation mahdollisista uudistuksista (esimerkiksi ministerimalli, valiokuntatyöskentely). Samanaikaisesti määritellään ylimmän johdon kokoonpano sekä kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja - tason tehtävät ja työnjako. 2. Selvitetään nykyisen vastuualue/palvelujohtamisen tiivistäminen. Tavoitteena on vastuualuejohtajien ja palvelujohtajien määrän vähentäminen nykytilanteesta johtamis- ja organisaatiojärjestelmää kehittämällä. 3. Kaupunkirakennepalvelujen, Altek Aluetekniikan sekä mahdollisesti Tilapalvelun hallintojen yhdistämistä selvitetään. 4. Sivistys- ja perusturvapalveluiden johdon tukipalvelujen yhdistäminen ja mahdollinen sijoittuminen konsernihallintoon selvitetään. 5. Lähiesimiestyön sisältö, organisoituminen ja tiivistäminen selvitetään (esimerkiksi johtamisjänteet, kunkin esimiesten alaisten määrä). Hallinnon selvitys Taloustoimikunta esitti linjauksenaan jatkovalmistelulle, että: 1. Laaditaan nykytilan kuvaus hallinnollisista tehtävistä ja niiden resursoinnista. 2. Johtamisjärjestelmän kehittämisen aiheuttamat muutokset hallinnon organisointiin selvitetään. 3. Arvioidaan mistä hallinnollisista tehtävistä voidaan luopua kokonaan tai missä tietotekniikkaa hyödyntämällä tuottavuutta voidaan lisätä. 4. Hallinnon toimintakulujen vähentämiselle tulee asettaa tiukka tavoite joka voisi olla esimerkiksi -30 % vuoden 2013 tasosta. Selvitystyön tulee olla valmis mennessä. Syksyn aikana taloustoimikunnassa on lisäksi käsitelty yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista, henkilöstömenojen säätötoimenpiteitä, tehokkaan työajan käyttöä ja yhteistoimintamenettelyyn liittyvää lainsäädäntöä ja palvelussuhdeturvaa, talousraportteja, vuoden 2014 talousarvion laatimista sekä taloudellisen toimintaympäristön muutoksia.

7 Taloustoimikunta on kokoontunut yhteensä 14 kertaa ja kokoukset ovat kestäneet keskimäärin 2,5 tuntia. Yhteensä taloustoimikunta on työskennellyt noin 38 tuntia. Kokouksiin ovat pääosin osallistuneet kaikki taloustoimikunnan jäsenet. Kokouksissa on kuultu ulkopuolisia asiantuntijoita 14 kertaa. 4. Kevään 2014 työohjelma Todettiin että kaupunginhallituksen talousarvioesityksen kohdassa Talouden tasapainotusohjelma (sivu 13) on annettu taloustoimikunnalle seuraava tehtävä: Taloustoimikunta valtuutetaan valmistelemaan kaupunginhallitukselle esitys organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistamisesta ja eläkepoistuman hyödyntämisestä keväällä Keskusteltiin taloustoimikunnan kevään 2014 työohjelmasta kaupunginhallituksen tehtävänannon mukaisesti ja sovittiin, että alustava kokoontumisaikataulu ja työohjelma on: Maanantai Strategian valmistelu, hallinnon ja johtamisjärjestelmän toimenpiteet, kuntien tehtävien purku Maanantai Henkilöstötyöpoistuman hyödyntäminen, organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistuksen linjaukset Maanantai Valtioneuvoston kehyspäätös, vuoden 2014 talousarvion toteuttaminen Maanantai TA-lähtökohdat vuodelle 2015 Maanantai Veroprosentteja koskeva päätöksenteko Keskiviikko Esitys vuoden 2015 talousarvion kehykseksi Raportti taloustoimikunnan työskentelystä vuonna 2013 esitetään kaupunginhallitukselle tammikuussa.