KOKOUS Nro AIKA kello kahvit kello alkaen PAIKKA Pappilanniemi

Transkriptio

1 Hattulan seurakunta Kirkkovaltuusto KOKOUS Nro AIKA kello kahvit kello alkaen PAIKKA Pappilanniemi Valtuutetut Läsnä Poissa Kirkkoneuvosto Läsnä Poissa Ahola Mirka, ilm.este x Järvinen Virpi x Aitola Nina x Lilja Lasse J x Heikkilä Taina x Aitola Nina x Hyyrynen Piia, ilm.este x Juottonen Mauno x Juottonen Mauno x Purhonen Pekka x Keto Anne x Suomaa Jussi x Kopra Erja x Ylitalo Leila x Kujanpää Sari, ilm.este x Lilja Lasse J x Pöytäkirjanpitäjä Lokinperä Pirkko x Taivalmaa Riitta x Lotti Eija, ilm. este x Mäenpää Tuula, ilm. este x Varajäsenet: Mäkelä Ilpo x Mononen Petteri x Pakarinen Kari x (Mäenpää Tuula) Perkiö Marjatta x Mansikka Helena x Pietilä Pentti x Herranen Pete x Purhonen Pekka x (Lotti Eija) Suomaa Jussi x Nasi Silja x Tast Olle x Kujanpää Sari) Viitala Jaakko x Virtanen Kari x Visala Eeva-Liisa x Ylitalo Leila x Käsiteltävät asiat: Virsi 2; 3-5 Irja Askolan ajatuksia: Kotimaa lehden haastattelu Rukous: Virsi 2;5 Allekirjoitukset Taina Heikkilä Riitta Taivalmaa puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pappilanniemi, taloustoimisto tarkastus Mauno Juottonen Pirkko Lokinperä Nähtävänä Taloustoimistossa virastoaikana Todistaa

2 2 KJ 8:5 :n mukaisesti kirkkovaltuuston puheenjohtaja on päättänyt esittää kirkkovaltuuston käsiteltäväksi seuraavat asiat, joista kirkkoneuvosto on tehnyt esityksensä. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on postitettu valtuutetuille ja asetettu nähtäväksi samana päivänä Hattulan seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle Pappilanniementie 9, 2 krs. 1. Todetaan läsnä - ja poissaolijat. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 1. Todettiin läsnä- ja poissaolijat. Paikalla oli 16 varsinaista valtuutettua, poissa seitsemän varsinaista valtuutettua, kutsutut varavaltuutetut eivät olleet paikalla. 2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösaltaiseksi. 40 Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa torstaina Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä taloustoimistossa virastoaikana. Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauno Juottonen ja Pirkko Lokinperä. 41 Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 42 Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2018 sekä suunnitelmavuosille Työalojensa vastaavat viranhaltijat esittelivät toimintasuunnitelmat talousarviovuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille sekä talousarvioesitykset. Asian esittely kirkkoneuvostossa: Kirkonkirjojen pito, kirkkoherranvirasto, jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, sairaalasielunhoitotyö, palveleva puhelin, sielunhoitotyö ja muu seurakuntatyö: Virpi Järvinen Aikuistyö, muut seurakuntatilaisuudet, tiedotus ja lähetys: Jouni Salko Musiikkitoiminta: Elina Remes Päiväkerho- ja pyhäkoulutyö sekä lapsityö: Miikka Anttila Rippikoulutyö: Tiina Heino Varhaisnuoriso- ja koulutyö: Salla Yrjälä Nuorisotyö: Salla Yrjälä Erityisnuorisotyö: Virpi Järvinen Diakoniatyö: Ritva Viitala Kansainvälinen diakonia: Sari Airola

3 3 Hautatoimi, kiinteistötoimi, investoinnit, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma: Riitta Taivalmaa Talousarvioesityksen käyttötalousosa, rahoitusosa ja investointiosa, talousarvioesitys pääluokkatasolla, tuloslaskelmaosa sekä rahoituslaskelmaosa. LIITE nro 1 Talousarvioesitys hyväksytään kirkkoneuvostossa sillä tasolla, minkä kirkkovaltuusto , 31 on vahvistanut sitovuustasoksi. Viranhaltijoiden sitovuustaso on käyttötalousosan 1. ja 2. pääluokassa tehtäväalueen nettomeno, 4. ja 5. pääluokassa sekä investointiosassa lukutason nettomeno ja tuloslaskelmaosassa nettotulo. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta käyttötalous- ja investointiosan nettomenoista sekä tuloslaskelmaosan nettotuloista. Sitovia ovat ulkoisten erien nettomenot ja -tulot. Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset vuodelle 2018, joka on sitova ja suunnitelmavuosille , jotka ovat ohjeellisia. Kirkkovaltuusto käsitteli ja hyväksyi toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset esityksen mukaisesti. 43 Talousarviomuutos vuodelle 2017 Kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota tilikauden aikana. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä sekä tuloarvioiden muutoksista. Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksessä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään uudelleen kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. ASIAN KÄSITTELY: Talouspäällikkö esitteli muutokset viranhaltijoiden puolesta, koska muutokset kohdistuvat henkilöstön kiinteisiin palkkoihin sosiaalikuluineen sekä talouspäällikön tehtäväaluille. Muutosesityksen mukaan käyttötalousosassa toimintatuottojen arvioidaan laskevan ja toimintakulujen kasvavan sekä poistot kasvavan , yhteensä , nettomuutos yhteensä Tuloslaskelmaosassa tulojen arvioidaan kasvavan ja kulujen laskevan Tuloslaskelmaosan nettomuutos LIITE nro 2 Talousarvion ylijäämä on ja nettomuutos , joten tilikauden alijäämä muutoksen jälkeen on LIITE nro 3 ASIAN KÄSITTELY: Kirkkoneuvosto , , 136 Kirkkoneuvosto käsitteli kirkkolaivan konservointikustannukset lisätalousarvion investointiosaan ja päätti esittää kustannusten hyväksymistä kirkkovaltuustolle lisätalousarvion yhteydessä. Talousarviovuoden 2017 investoinnit ovat , lisätalousarviossa on tehty investointeihin muutos. Talousarviovuoden 2017 arvioidut investoinnit ovat LIITE nro 4 Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2017.

4 4 Kirkkovaltuusto käsitteli ja hyväksyi talousarviomuutokset esityksen mukaisesti. 44 Rippikoulumaksu 2018 ja konserteissa sekä yleisötilaisuuksissa perittävä vapaaehtoinen ohjelmamaksu Rippikoulujen ruokamaksut 96,00 on vahvistettu aikaisemmin, (kirkkoneuvoston päätös, , 104 ) Kirkkoneuvosto on päättänyt , 160, konserteissa ja yleisötilaisuuksissa vapaaehtoisen ohjelmamaksun olevan enintään 17,00. Kirkkovaltuusto on vahvistanut ohjelmamaksun , 40. Kanttori Elina Remes esittää vapaaehtoisen ohjelmamaksun hinnaksi enintään 30,00. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 96,00 :n rippikoulumaksun 2018 ja enintään 30,00 :n vapaaehtoisen ohjelmamaksun hyväksymistä. Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 45 Seurakunnan taloussääntö Seurakunnan voimassa oleva taloussääntö on vahvistettu kirkkovaltuustossa , 32. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu muun muassa seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. (Sakasti/Ajankohtaista/Taloussääntö ) Kirkkohallituksen taloussääntöluonnoksen on käsitellyt laskentatoimen kehittämistyöryhmä ja kirkon laintarkastustyötoimikunta. Muutokset ovat niin oleellisia, että jokaisen seurakuntatalouden on laadittava mallin perusteella oma taloussääntö ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa tai yhteisessä kirkkoneuvostossa ja esittävä kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. (Sakasti, kirkkohallituksen yleiskirje nro 2/2017). Hattulan seurakunnan taloussääntö on laadittu Kirkkohallituksen taloussääntömallin mukaisena. LIITE nro 5 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Hattulan seurakunnan taloussäännön. Kirkkovaltuusto hyväksyi Hattulan seurakunnan taloussäännön. 46 Seurakunnan taloustoimiston johtosääntö Seurakunnan voimassa oleva taloustoimiston johtosääntö on hyväksytty seurakunnan kirkkovaltuustossa ja se on tullut voimaan Taloustoimistolle on laadittu johtosääntö vastaamaan seurakunnan taloussäännön määräyksiä ja seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjakoa. LIITE nro 6

5 5 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Hattulan seurakunnan taloustoimiston johtosäännön. Kirkkovaltuusto hyväksyi Hattulan seurakunnan taloustoimiston johtosäännön. 47 Talousarvion sitovuustaso Taloussäännön 4 :n mukaisesti kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Viranhaltijat vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan kirkkoneuvostolle, että tuloarvioita seurataan ja määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti. Hattulan seurakunta on siirtynyt Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Kirkon palvelukeskuksen kirjanpitojärjestelmän mukaan Muu yleishallinto (110) on siirtynyt kirkkoherran sitovuustasoon Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto ( ) Tehdään muutos vuonna 2007 KN , 101 ja KV , 31 hyväksyttyyn vastaavien viranhaltijoiden sitovuustasoon: Kirkkoneuvoston päätös 12, , Muu yleishallinto: kirkkoherra, ennen talouspäällikkö Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa muutoksen viranhaltijoiden vastuualueeseen käyttötalousosan osalta. Muutos vastuualueeseen tulee voimaan vuoden 2017 alusta lukien Hattulan seurakunnan siirryttyä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. LIITE nro 7 Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 48 Tasekirjamalli Hattulan seurakunta on siirtynyt Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Siirtyminen Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi on muuttanut työtapoja ja vakiintuneita käytäntöjä. Tasekirja tilikaudelta 2017 tehdään ensimmäistä kertaa yhteistyössä seurakunnan ja palvelukeskuksen yhteistyönä. Tasekirja kootaan seurakunnassa. Tekstiosiot tehdään seurakunnassa ja raportit tunnuslukuineen tasekirjaa varten toimitetaan Kirjanpitokeskuksesta. Seurakunta voi käyttää myös aiemmin käyttämäänsä tasekirjamallia tai ottaa käyttöönsä Kirkkohallituksen laatiman tasekirjamallin. Liite nro 8 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hattulan seurakunta käyttää Kirkkohallituksen laatimaa tasekirjamallia soveltuvin osin ja täydentää tasekirjaa tarvittaessa seurakunnan aiemmin käyttämän tasekirjamallin mukaisesti. Kirkkovaltuusto päätti, että Hattulan seurakunta käyttää Kirkkohallituksen laatimaa tasekirjamallia päätösesityksen mukaisesti. 49 Muut asiat Muita asioita ei ollut.

6 6 50 Ilmoitusasiat 1. Metropolia Ammattikorkeakoulu, maalaustaiteen konservoinnin lehtori Tannar Ruuben on ottanut yhteyttä sähköpostitse. Pyhän Ristin kirkon veistoksista viedään konservointiin kaksi veistosta , konservoinnin kustannus on arvioitu olevan arvonlisäverottomana noin 800 euroa. Konservointityön arvioidaan valmistuvan maaliskuussa Talouspäällikkö on tehnyt sijoitussopimuksen ja sijoituksen OP- Henkivakuutus Oy:n kanssa OP Private/Etelä-Hämeen Osuuspankissa. 3. Nastolan luottamushenkilöiden neuvottelupäivään osallistuivat Mauno Juottonen ja Lasse J. Lilja. He pitivät neuvottelupäivien infon kirkkoneuvostolle. Neuvottelupäivien ja koulutustapahtumien ajankohtaiset esitykset ovat katsottavissa osoitteessa: seurakuntaopisto.fi/ekstra 4. Kirkkoneuvoston päätettävissä olevat kolehtien kohteet LIITE nro 9 5. Lausuntopyyntö alueellisesta keskusrekisteristä Valmistelua voi jatkaa. 6. Jaakonkuja 5, Parola vuokrasopimuksen jatkaminen Parolantie 37, LH A4, vuokrasopimuksen jatkaminen Talouspäällikkö on jatkanut Kansallisarkisto Hämeenlinnan kanssa arkistotilan vuokraamista asti. Sopimuksen ehdot säilyvät entisellään. Säilytysmaksut peritään toteuman mukaan ja sopimuksen päättyessä. 9. Rippikoulutyön kolmivuotinen paikallissuunnitelma ja vuosisuunnitelma Tampereen IT-yhteistyöalueen sopimus, talouspäällikkö on allekirjoittanut sopimuksen. 11. Kirkkohallituksen yleiskirje 18/2017, Yhteistyötoimikunnan valinta toimikaudelle , suoritettiin Tömäjärven suunnitelmat ovat valmiit arkkitehti-, LVI- ja sähkösuunnittelun osalta. Rakennesuunnitelmat valmistuvat ennen joulua. Jyri Niskasen sähköposti Verovertailu LIITE nro Talouden ja toiminnan tunnuslukuja vuodelta LIITE nro Jumalanpalvelussuunnitelma. LIITE nro Kolehtisuunnitelma LIITE nro 13 Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. 51 Valitusosoitus Annettiin valitusosoitus. Piispa Matti Repo: Joulutervehdys Hyvän Tahdon Ihmiset Herran siunaus Virsi 30; 1-3