KOKOUS N:o AIKA kello kahvit kello alkaen PAIKKA Pappilanniemi

Transkriptio

1 Hattulan seurakunta Kirkkovaltuusto KOKOUS N:o AIKA kello kahvit kello alkaen PAIKKA Pappilanniemi Valtuutetut Läsnä Poissa Kirkkoneuvosto Läsnä Poissa Ahola Mirka Järvinen Virpi Aitola Nina Lilja Lasse J Heikkilä Taina Ahonen Arto Hyyrynen Piia Keto Anne Juottonen Mauno Pietilä Pentti Keto Anne Suomaa Jussi Kopra Erja Ylitalo Leila Kujanpää Sari Lilja Lasse J Pöytäkirjanpitäjä Lokinperä Pirkko Taivalmaa Riitta Lotti Eija Mäenpää Tuula Varajäsenet Mäkelä Ilpo Nasi Silja, lista III Pakarinen Kari (Visala Eeva-Liisa) Perkiö Marjatta Laine Pekka, lista III Pietilä Pentti (Hyyrynen Piia) Purhonen Pekka Suomaa Jussi Tast Olle Viitala Jaakko Virtanen Kari Visala Eeva-Liisa Ylitalo Leila Käsiteltävät asiat: Virsi 338; 1-2 KJ 8:5 :n mukaisesti kirkkovaltuuston puheenjohtaja on päättänyt esittää kirkkovaltuuston käsiteltäväksi seuraavat asiat, joista kirkkoneuvosto on tehnyt esityksensä. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on postitettu valtuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille ja asetettu nähtäväksi samana päivänä Hattulan seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle Pappilanniementie 9, 2 krs 1. Todetaan läsnä- ja poissaolijat. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2 1. Todettiin läsnä- ja poissaolijat. Paikalla oli 19 valtuutettua ja yksi varavaltuutettu, yhteensä 20 valtuutettua. Lista on sivulla yksi. 2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 28 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä taloustoimistossa virastoaikana. Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lasse J. Lilja ja Jussi Suomaa. 29 Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä; kohtaan 32 muut asiat Taina Heikkilän pyyntö, Parolan seurakuntatalon remontin nykytilanne. 30 Talouspäällikön anomus erota talouspäällikön virasta Talouspäällikkö Leena Nieminen on toimittanut kirkkovaltuustolle anomuksen erota talouspäällikön virasta eläkkeelle jäämisen johdosta lukien. ESITYS (vt. khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää talouspäällikkö Leena Niemiselle eron talouspäällikön virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta. LIITE NO 1 Kirkkovaltuusto myönsi yksimielisesti talouspäällikkö Leena Niemiselle eron talouspäällikön virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta. 31 Tuloveroprosentti vuodelle 2017 Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 1,1 % ja 1,2 % vuonna Inflaatio hiukan kiihtyy, mutta edelleen pysytään noin prosentin tuntumassa. Työllisyys kohenee hitaasti, kilpailukykysopimus vaikuttaa vasta vaalikauden lopulla. Työttömyysasteeksi kuluvana vuonna arvioidaan 9,1 % ja ensi vuonna 8,8 %. Nimellisten ansioiden arvioidaan kasvavan noin 1,0 % vuosina Vuonna 2017 sopimuskorotusten on arvioitu jäävän nollaan. Puunmyyntituloja ei ensi vuonna ole, korkotuottoja Seurakunnan jäsenmäärä vähenee keskimäärin noin 50 hengellä. Vuodelle 2017 on tulossa kirkollisveron määrään useita muutoksia. Verokevennys ehdotetaan toteutettavaksi korottamalla työtulo-, tulonhankkimis-, perus- ja eläkevähennyksiä. Nämä kaikki vaikuttavat kirkollisveroon. Kirkollisverokertymää pienentävät myös palkansaajien työeläkemaksujen kasvu, julkisen sektorin lomarahojen leikkaus. Muutosten yhteisvaikutus tarkoittaisi noin viiden prosentin alenemaa vuoden 2015 tasosta ja noin kolmen prosentin vähennystä tämän vuoden arvioidusta toteutuneesta kirkollisverosta. Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Uusi sopimus on allekirjoitettu, sopimuskausi on Sopimuskaudella palkkoihin

3 ei tule korotuksia. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30 % nykyisestä tasosta. Vähennys koskee vuosina päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Työnantajan eläkemaksu vuonna 2016 on 24 %, kun se vuonna 2015 oli 28 %. Vuonna 2015 henkilöstökulut olivat 1,207 milj. ja niiden osuus verotuloista oli 66,8 % ja toimintakuluista 69,0 %. Syyskuun loppuun mennessä toimintatuotot ovat 0,116 M ja ne ovat -13,3 % ja vähemmän kuin vuonna 2015 vastaavana ajankohtana. Metsätalouden tulot ovat toimintatuotoista. Toimintakulut ovat 1,065 M ja ne ovat 2,9 % ja pienemmät kuin vuonna 2015 vastaavana ajankohtana. Verohallinnolta saadun ennakkoilmoituksen mukaan maksuunpanotilityksestä vuodelta 2015 kirkollisveroja on kertynyt vähemmän, -1,7 %, (3.663, 0,2 %) kuin vuonna Verovuodelle 2015 ja sitä aikaisemmille verovuosille kuuluvia yhteisöveroja tilitetään seurakunnille vielä vuosina 2016 ja 2017, tilitettävät yhteisöveromäärät ovat vähäisiä. Syyskuun loppuun mennessä kuluvana vuonna Hattulan seurakunnalle on tilitetty kirkollisverotuloja vähemmän ( vähemmän) ja yhteisöverotuloja vähemmän ( enemmän) kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Yhteisövero-osuuden tilalle tuli valtion talousmäärärahoista maksettava rahoitus. Syyskuun loppuun mennessä valtionrahoitusta on maksettu Vuoden 2016 tilityksissä tapahtuneet muutokset prosentteina ovat kirkollisverotulot -0,6 % (+2,5 %) ja yhteisöverotulot -77,3 % (+11,7 %) verrattuna vuoteen Yhteensä verotuloja on tilitetty syyskuun loppuun mennessä vähemmän ( vähemmän), mikä on -6,1 % (-1,5 %) verrattuna vuoteen 2015, sisältäen valtionrahoituksen. Vuonna 2016 verotuloja arvioidaan kertyvän 7,5 % vähemmän kuin vuonna Kirkollis- verotulojen arvioidaan kasvavan 0,6 % vuonna 2017, kasvavan 0,8 % vuonna 2018 ja kasvavan 0,4 % vuonna Laskelma perustuu 1,25 prosentin kirkollisveroon. Kirkollisveron määrän kehitykseen vaikuttaa paikkakunnan talouskehityksen lisäksi kirkollisveronmaksajien lukumäärä ja heidän verotettavien tulojen kehittyminen. Talousarviota tasapainottamaan ehdotetaan eläkerahastosta siirrettäväksi Veroperusteiden tulevat muutokset ja talouden heikko kasvu pienentävät kirkollisverotilityksiä, joten seurakunnan on seurattava jäsenmäärän kehittymistä. Kirkollisveroprosentin korotus saattaisi antaa jäsenistölle negatiivisen signaalin heikossa taloustilanteessa. Vuoden 2016 alusta luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Yhteisövero-osuuden tilalle tuli valtion talousmäärärahoista maksettava rahoitus, jolla rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionrahoituksen määrä on 114 milj. euroa, jonka valtio maksaa Kirkon Keskusrahastolle (Kirkkohallitus). Kirkkohallitus käyttää summasta kaksi miljoonaa euroa Kirjurin kehittämiseen ja jakaa viisi miljoonaa euroa seurakunnille rakennusavustuksina. Valtionrahoituksen loppuosa 107 miljoonaa euroa tilitetään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa. Tilitykset tapahtuvat kuukausittain, vuoden 2016 kuukausitilitys Verovuosi Tulo- Muutos-% Verotulot M Muut tulot Yhteensä vero-% verovuonna M M ,25 + 6,0 L 1,809 L 0,180 L 1, ,25-2,9 L 1,757 L 0,161 L 1, ,25 + 2,8 L 1,807 L 0,160 L 1, ,25-0,4 A 1,800 A 0,148 A 1, ,25 + 0,6 A 1,810 A 0,182 A 1,992

4 2018 1,25 + 0,7 A 1,823 A 0,184 A 2, ,25 + 0,4 A 1,831 A 0,186 A 2,017 Arvioinnissa otetaan huomioon mm. paikkakunnan elinkeinorakenne, ikärakenne, työttömyysaste ja muuttoliike sekä muutokset veroprosentin hinnassa. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista vuonna 2016 alusta lukien on 3,4 %. Keskusrahastomaksut ja eläkerahastomaksut Maksut perustuvat Kirkkolakiin ja kirkolliskokouksen vuosittain tekemiin päätöksiin. Kirkolliskokous on päättänyt, että vuonna 2016 perusmaksu (KL 22 luku 8 1.kohta) määräytyy vain laskennallisen kirkollisveron perusteella. Perusmaksu on 7,5 % vuonna 2014 toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta. Vuoden 2014 laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2014 kirkollisverotulot vuoden 2014 tuloveroprosentilla. Seurakunnat maksavat kirkon keskusrahastolle vuosittain kirkon eläkerahaston kartuttamista varten eläkerahastomaksun, vuonna 2016 on 4,0 % laskettuna vuonna 2014 toimitetun verotuksen kirkollisverosta. Hattulan seurakunnan vuonna 2009 perustetussa eläkerahastossa on varoja ,90. Eläkerahaston sääntöjen mukaan rahaston varoja käytetään sitten, kun Hattulan seurakunnan eläkemenojen tai niiden suhteellisen osuuden kasvu sitä edellyttää. Rahaston käytöstä päättää kirkkovaltuusto. Vuonna 2014 tilinpäätöksessä varattiin :n määräraha yksiön ostoa varten. Yksiötä ei hankittu, vaan varaus on purettu tuloslaskelmaan vuonna Talouden tervehdyttämiskeinoina suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja. Aina kun seurakunnassa tulee virka tai työsuhde avoimeksi, suositellaan tällaisen tilanteen hyödyntämistä henkilöstön vähentämiseksi. Samalla tilannetta tulisi hyödyntää myös jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Ellei edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Mikäli seurakunnalla on taseen omassa pääomassa edellisten tilikausien ylijäämää alijäämän kattamiseen, seurakunnalla on mahdollisuus hyväksyä alijäämäinen talousarvio. ESITYS (vs.talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa Hattulan seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,25 vuodelle Hattulan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2017 vahvistettiin 1,25 prosenttia. 32 Muut asiat Rakennustoimikunnan varapuheenjohtaja Lasse J. Lilja, rakennustoimikunnan jäsen Mauno Juottonen ja Jussi Suomaa kertoivat seurakuntatalon nykyisten suunnitelmakuvien perusteella seurakuntatalon tilojen käyttöratkaisuja. Seurakuntatalossa kartoitetaan ja suoritetaan Jyri Niskasen Tähtiranta Oy:stä, toimesta erillisurakoina ja selvitystyönä seurakuntatalon alakerran lattian ja hulevesijärjestelmän nykytilannetta. Mauno Juottonen kertoi, että erillisen selvitystyön jälkeen sekä peruskorjauksen kilpailutuksen ja saatujen tarjousten perusteella, asiaa pitää kartoittaa mahdollisesti uudelleen. Peruskorjauksen rahoitusmalli on vietävä kirkkovaltuuston käsittelyyn. Rakennustoimikunnan selvityksen perusteella asiasta käytiin vilkasta keskustelua ja todettiin, että peruskorjaukseen liittyvät oleelliset asiat tuodaan kirkkovaltuuston tietoon.

5 33 Ilmoitusasiat 1. Tyrvännön seurakuntakoti on tarjousten perusteella ollut myynnissä peruskorjattavaksi. Kirjalliset tarjoukset on pyydetty mennessä. Seurakunta pidättää itselleen harkintavallan hyväksyä tai olla hyväksymättä tarjouksia. Kiinteistökauppa alistetaan Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi (Kirkkolaki 14:4). 2. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päätös ( ) Hämeenlinnan ja Janakkalan rovastikuntien yhdistämisestä alkaen. 3. Vt. kirkkoherra Virpi Järvinen on allekirjoittanut Lahden seurakuntayhtymän ja Hattulan seurakunnan välisen kehitysvammaistyön alueellista hoitamista koskevan yhteistyösopimuksen 2016, sopimus tulee voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Tämä sopimus korvaa vuonna 1983 laaditun sopimuksen Etelä-Hämeen erityishuoltopiirin kehitysvammaisten hengellisen huollon järjestämisestä. 4. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 11/2016; Reformaation merkkivuosi 2017, 12/2016; Liity kirkkoon -palvelu uudistuu, A4/2016; Nimikirjan pitämisvelvollisuus poistui seurakunnilta ja Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta. 5. Mauno Juottosen aloite kirkkovaltuuston kokouksessa ; KIPA ja muut kirkon yhteiset järjestelmät ja seurakunnan yhteyshenkilötoiminta. Merkitty tiedoksi KN , Mauno Juottosen aloite kirkkovaltuuston kokouksessa ; Lapsivaikutusten arviointi-laki LAVA on ollut voimassa vuoden 2015 alusta. Merkitty tiedoksi KN , Pekka Purhosen esitys Hattulan seurakunnan hautausmaiden käytävien nimeäminen ja viitoitus. Merkitty tiedoksi KN , Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. 34 Valitusosoitus Annettiin valitusosoitus. Virsi 563; 1-3