JÄMSÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 161 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 162 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KN 163 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 KN 164 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 KN 165 TALOUSARVION SITOVUUSTASO KN 166 TALOUSARVIO 2018 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE KN 167 HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE KN 168 IT-YHTEISTYÖALUEEN SOPIMUS 8 KN 169 HAUTAINHOITORAHASTON HINNASTOEHDOTUS VUODELLE KN 170 HAUTAUSPALVELUIDEN HINNASTOEHDOTUS VUODELLE KN 171 MUUT ASIAT 11 KN 172 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS 12 Puheenjohtaja Pentti Leppänen

2 KIRKKONEUVOSTO 2 (12) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone Leppänen Pentti, puheenjohtaja Ekosaari Leena Honkanen Jorma poissa Kiuru Inkeri, Konstari Tarmo poissa Laukkanen Laila Lehtonen Pertti, Leppänen Antero Rautiainen Erkki Sanaslahti Erja Stenhäll Juhani Varajäsenet Järvi Jukka Kokko Jyrki poissa poissa Muut osallistujat Ahola Lotta, kirkkovaltuuston puheenjohtaja poissa Erkkilä Valtteri, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Mäkinen Marjatta, aluekappalainen Luomanen Johanna, aluekappalainen poistui klo Pietilä Timo, aluekappalainen poissa Hell Anneli, talousjohtaja, kirkkoneuvoston sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Pentti Leppänen Jämsässä Anneli Hell Allekirjoitukset Erja Sanaslahti Juhani Stenhäll PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Todistaa x

3 KIRKKONEUVOSTO 3 (12) KN 161 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Pentti Leppänen avasi kokous. KN 162 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 9 jäsentä. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan lähetettävä jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4 ). Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityksen mukainen. KN 163 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Esityksen mukainen.

4 KIRKKONEUVOSTO 4 (12) KN 164 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Erja Sanaslahti ja Juhani Stenhäll. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Pöytäkirja on nähtävänä taloustoimistossa. Ilmoitus nähtävillä pitämisestä on Jämsän kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. Esityksen mukainen.

5 KIRKKONEUVOSTO 5 (12) KN 165 TALOUSARVION SITOVUUSTASO 2018 Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta eri hallintoelimiin nähden. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muuhun kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin on osoitettu. Seurakunnan taloussäännössä voidaan määrätä, miten talousarvio sitoo käyttäjiään kirkkovaltuustoon nähden. Mikäli taloussääntö ei sisällä ko. määräystä tulee sitovuustaso päättää vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä (KJ 15:2 ) Pääluokat: hallinto, seurakunnallinen toiminta, yhteiset seurakunnalliset tehtävät, hautaustoimi ja kiinteistötoimi Johtokunnat: kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ja sairaalasielunhoidon johtokunta Työryhmät: julistustyön työryhmä, varhaiskasvatuksen työryhmä, nuorisotyön työryhmä, diakoniatyön työryhmä, lähetystyön työryhmä ja tiedotustyöryhmä Investointien osalta sitovuustaso on kokonaiskustannusarvio, myös niissä hankkeissa, jotka jakaantuvat usealle vuodelle. Sisäiset erät eivät ole sitovia. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 talousarvion sitovuustasoksi seuraavaa: Kirkkoneuvosto hyväksyy varsinaisen seurakuntatyön, yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen työalakatteet tehtäväalueittain. Kirkkovaltuusto hyväksyy varsinaisen seurakuntatyön työalakatteet työryhmien vastuualueiden mukaisesti sekä yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen toimintakatteet pääluokkatasolla. : Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 talousarvion sitovuustasoksi seuraavaa: Kirkkoneuvosto hyväksyy varsinaisen seurakuntatyön, yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen työalakatteet tehtäväalueittain. Kirkkovaltuusto hyväksyy varsinaisen seurakuntatyön työalakatteet työryhmien vastuualueiden mukaisesti sekä yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen toimintakatteet pääluokkatasolla.

6 KIRKKONEUVOSTO 6 (12) KN 166 TALOUSARVIO 2018 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE liite 1 Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti. Toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Mikäli seurakunnalla on taseessa alijäämää, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan. Edellisten tilikausien ylijäämä on alkaessa euroa, joten Kirkkojärjestyksen mukaisia erityisiä toimenpiteitä ei tarvitse esittää. (Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n mukainen velvollisuus tasapainottaa talous) Vuosikate euroa ei riitä poistoihin, vuoden 2018 talousarvio on alijäämäinen euroa.. Seurakunnan taseessa ei ole alijäämää ja euron alijäämä voidaan kattaa edellisten vuosien ylijäämällä. Kirkkoneuvosto esittää seurakunnan talousarvion 2018 ja toimintasuunnitelman vuosilta kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto päätti esittää seurakunnan talousarvion 2018 ja toimintasuunnitelman vuosilta kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

7 KIRKKONEUVOSTO 7 (12) KN 167 HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018 Liite 1 Hautainhoitorahaston varoilla hoidetaan hautoja omaisten maksamien hoitosopimusten mukaan. Hautainhoitorahaston tarkoitus ei ole tuottaa voittoa vaan kattaa kaikki yksittäisten hautojen hoidosta aiheutuneet kustannukset. Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 osoittaa 0 euroa. Kirkkoneuvosto esittää hautainhoitorahaston vuoden 2018 talousarvion ja toimintasuunnitelman kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Kirkkoneuvosto päätti esittää liitteen mukaisen hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

8 KIRKKONEUVOSTO 8 (12) KN 168 Liite 2-5 IT-YHTEISTYÖALUEEN SOPIMUS Jämsän seurakunnalla on jo vuodesta 2009 ollut yhteistyösopimus Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän isännöimässä IT-aluekeskuksessa. IT-alueet ovat nyt vastanneet Kirkkohallituksen IT-alueilta edellyttämään palvelutasoon, ja sen vuoksi myös seurakuntien välistä sopimusta on päivitettävä. Samalla kustannustenjakoa on uudistettu pelkästä työasema/käyttäjätunnus perusteisesta laskutuksesta seurakunnan jäsenmäärään ja vakituiseen henkilökunnan määrään perustuvaksi. Jämsän seurakunnan osuus vuodelle 2018 budjetoiduista kustannuksista on euroa. Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen Tampereen alueen IT-yhteistyöstä ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sopimus on esityslistan liitteenä. Esityksen mukainen liite 2 Sopimus IT-alueen yhteistyöstä liite 3 IT-yhteistyöalueen johtokunnan johtosääntö liite 4 Palvelukeskuksen kuvaus liite 5 Allekirjoitus

9 KIRKKONEUVOSTO 9 (12) KN 169 HAUTAINHOITORAHASTON HINNASTOEHDOTUS VUODELLE 2018 Liite 6 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Hinnastoehdotuksesta on poistettu perenna- ja nurmihoidot. Muilta osin hinnasto on vuoden 2017 kaltainen. : Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyi laaditun hinnastoehdotuksen vuodelle 2018 ja esittää sitä edelleen kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi Kirkkoneuvosto hyväksyy hautainhoitorahaston hinnastoehdotuksen ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi hautainhoitorahaston hinnastoehdotuksen ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

10 KIRKKONEUVOSTO 10 (12) KN 170 HAUTAUSPALVELUIDEN HINNASTOEHDOTUS VUODELLE 2018 Liite 7 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki) tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 milj. euroa vuonna 2016, tämän lisäksi seurakuntien verotuskustannuksia alennetaan noin 6 milj. eurolla. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 11/2015) Rahoituksesta 107 milj. /vuosi kohdennetaan suoraan kirkon keskusrahaston kautta seurakunnille hautaustoimen kustannuksien kattamiseen. Kirkon keskusrahasto jakaa kuukausittain osuudet seurakunnille (vuoden 2018 osuuden määrä perustuu kunnan väkilukuun ollen 19,44 /asukas). Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan tämän jako-osuuden ja hautauksista perittävien maksujen tulisi kattaa hautaustoimesta aiheutuvat kulut. Tällä hetkellä ohjeena on, että seurakunnan hautaustoimen toimintatuottojen osuus bruttokustannuksista tulisi olla %. Jämsän seurakunnalla tämä osuus on vuonna 2016 ollut 18 %. Tämän tilaston mukaisesti Jämsän seurakunnan hautaushinnastoon on tehtävä korotuksia. Maksuja on korotettava myös huomioiden Jämsän asukasluvun jatkuvan pienentyminen. Asukasluku vaikuttaa suoraan valtion rahoituksen määrään, vaikka hautaukset jatkuvasti lisääntyvät Jämsässä väestön ikääntyessä. : Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyi laaditun hinnastoehdotuksen vuodelle 2018 ja esittää sitä edelleen kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy hautauspalveluiden hinnastoehdotuksen ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi hautauspalveluiden hinnastoehdotuksen ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

11 KIRKKONEUVOSTO 11 (12) KN 171 MUUT ASIAT Organisaatiomuutokseen Tampereen hiippakunta esittää Jämsän seurakunnalle kahta konsulttia. Seurakuntavaalit Antero Leppäsen kirje, jossa hän esittää huolensa Jämsänkosken nuorteniltojen järjestyshäiriöistä. Merkitään tiedoksi.

12 KIRKKONEUVOSTO 12 (12) KN 172 liite 8 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen muutoksenhakuohjauksen ja päättää kokouksen kello