PÖYTÄKIRJA KOKOUS kello joulupuuro kello alkaen PAIKKA Tömäjärven leirikeskus

Transkriptio

1 HATTULAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KOKOUS AIKA kello joulupuuro kello alkaen PAIKKA Tömäjärven leirikeskus Valtuutetut Läsnä Poissa Muut osallistujat Läsnä Poissa Ahola Mirka Järvinen Virpi Aitola Nina Heikkilä Taina Pöytäkirjanpitäjä Hyyrynen Piia Kymäläinen Tia Juottonen Mauno Keto Anne Varajäsenet: Kopra Erja Nasi Silja (Pietilä Pentti) Kujanpää Sari Mononen Petteri Lilja Lasse J Laine Pekka Lokinperä Pirkko Lotti Eija Mäenpää Tuula, ilmoitti esteestä Mäkelä Ilpo Pakarinen Kari Perkiö Marjatta Purhonen Pekka Suomaa Jussi Tast Olle Viitala Jaakko Virtanen Kari Visala Eeva-Liisa, ilmoitti esteestä Ylitalo Leila Käsiteltävät asiat: Virsi 342 Allekirjoitukset Taina Heikkilä Tia Kymäläinen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Tömäjärvi Lasse J Lilja Marjatta Perkiö Nähtävänä Taloustoimistossa virastoaikana Todistaa

2 2 KJ 8:5 :n mukaisesti kirkkovaltuuston puheenjohtaja on päättänyt esittää kirkkovaltuuston käsiteltäväksi seuraavat asiat, joista kirkkoneuvosto on tehnyt esityksensä. 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on postitettu valtuutetuille ja asetettu nähtäväksi samana päivänä Hattulan seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle Pappilanniementie 9, 2 krs. ESITYS: 1. Todetaan läsnä - ja poissaolijat. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. PÄÄTÖS: 1. Todettiin läsnä- ja poissaolijat, 18 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. 2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 35 Pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen maanantaina Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä taloustoimistossa virastoaikana. ESITYS: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lasse J Lilja ja Marjatta Perkiö. 36 Työjärjestyksen hyväksyminen ESITYS: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Lisäyksenä muihin asioihin Olle Tastin ilmoitusasia. 37 Pentti Pietilän ero luottamustoimesta Kirkkovaltuuston jäsen Pentti Pietilä on eronnut Hattulan seurakunnan jäsenyydestä ja siten menettänyt vaalikelpoisuutensa ja mahdollisuutensa toimia seurakunnan luottamustoimessa. Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. KL 23 luku 7. ESITYS: Todetaan Pentti Pietilän luottamustoimen lakanneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi lukien ja kutsutaan hänen tilalleen Silja Nasi. PÄÄTÖS: Todetaan Pentti Pietilän luottamustoimen lakanneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi lukien ja hänen tilalleen kutsutaan Silja Nasi. 38 Hautatoimen maksut ja korvaukset palveluista vuonna 2019 Toiminnasta perittävät maksut ja korvaukset esitetään pääsääntöisesti tarkistettavaksi vuosittain kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaisesti. Toimintatavalla vältetään suuret yksittäiset korotukset, kun hintoja tarkastetaan säännöllisesti lyhyellä frekvenssillä. Kaikki

3 3 Hattulan seurakunnan hinnastot on tarkastettu ohjeistuksen mukaisesti lukuun ottamatta virkatodistuksiin liittyvää hinnastoa. Kirkkohallituksen suosituksen mukaan hautaustoimen tuottojen tulee olla % hautatoimen kustannuksista. Hattulassa vuonna 2017 prosenttiluku oli 21,8 %. Hautatoimen hinnastoja (liite 1) on tarkastettu edellisen kerran vuodelle 2017 elokuun 2016 kuluttajahintaindeksin perusteella. 08/2016 kuluttajahintaindeksi (KHI 2000=1000) oli 127,5 ja 08/ ,0, nousua 1,96 %. ESITYS: Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy esitetyt hautatoimen maksut. PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto käsitteli ja hyväksyi esitetyt hautatoimen maksut. 39 Toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2019 sekä suunnitelmavuosille Talousarvion laadinnan yhteydessä laaditaan kolmen vuoden suunnitelma, jossa talousarviovuosi on ensimmäinen ja sen lisäksi suunnittelu kattaa kaksi seuraavaa vuotta. Nyt laadittiin talousarvio vuodelle 2019, taloussuunnitelma vuosille sekä vuosien toimintasuunnitelmat. Talousarvio laadittiin kirkkoneuvoston (8/ ) hyväksymien perusteiden ja laadintaohjeiden mukaan. Asian esittely työalojensa vastaavien viranhaltijoiden toimesta kirkkoneuvostossa: Kansainvälinen diakonia Ritva Viitala (Sari Airola estynyt) Rippikoulutyö Tiina Heino Kirkonkirjojenpito, kirkkoherranvirasto, jumalanpalveluselämä, hautaansiunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, sairaalasielunhoitotyö, palveleva puhelin, sielunhoito ja muu seurakuntatyö Virpi Järvinen Hautatoimi, kiinteistötoimi, muu yleishallinto, investoinnit, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Tia Kymäläinen Päiväkerho- ja pyhäkoulutyö sekä lapsityö Heidi Mikkola (Miikka Anttila virkavapaalla) Musiikkitoiminta Elina Remes Varhaisnuoriso- ja koulutyö Carita Rosberg Aikuistyö, muut seurakuntatilaisuudet, tiedotus ja viestintä sekä lähetys Jouni Salko Erityisnuorisotyö ja nuorisotyö Virpi Järvinen (Tapu Sirkka estynyt) Diakonia Ritva Viitala Talousarvioesityksen käyttötalousosa, rahoitusosa ja investointiosa, talousarvioesitys pääluokkatasolla, tuloslaskelmaosa sekä rahoituslaskelmaosa (liite 2). Talousarvioesitys hyväksytään kirkkoneuvostossa sillä tasolla, minkä kirkkovaltuusto (31 ) on vahvistanut sitovuustasoksi. Viranhaltijoiden sitovuustaso on käyttötalousosan 1. ja 2. pääluokassa tehtäväalueen nettomeno, 4. ja 5. pääluokassa sekä investointiosassa lukutason nettomeno ja tuloslaskelmaosassa nettotulo. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta käyttötalous- ja investointiosan nettomenoista sekä tuloslaskelmaosan nettotuloista. Sitovia ovat ulkoisten erien nettomenot ja -tulot.

4 4 ESITYS: Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019 (sitova) sekä toiminta- ja taloussuunnitelman suunnitelmavuosille (ohjeelliset). PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto käsitteli ja hyväksyi toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset esityksen mukaisesti. 40 Talousarviomuutos vuodelle 2018 Kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota varainhoitovuoden aikana. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä sekä tuloarvioiden muutoksista. Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksessä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Kun määrärahoja tai tuloarvioita joudutaan alentamaan, on arvioitava muutoksen vaikutus myös toiminnallisten tavoitteiden toteuttamismahdollisuuteen. Toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään uudelleen kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talouspäällikkö esittelee muutokset viranhaltijoiden puolesta, koska osa muutoksista kohdistuu henkilöstön kiinteisiin palkkoihin sosiaalikuluineen. Muutosesityksen mukaan toimintatuottojen arvioidaan laskevan ja toimintakulujen kasvavan jolloin käyttötalousosan ja tuloslaskelmaosan nettomuutos on (liite 3). Poistojen arvioidaan laskevan arvioituun Talousarvion alkuperäinen alijäämä oli arviolta Lisätalousarvion nettomuutos , joten tilikauden alijäämä muutoksen jälkeen on arviolta 680 (liite 4). Vuoden 2018 talousarviossa investoinnit ovat Lisätalousarviossa on tehty investointeihin muutos, josta Tömäjärven päärakennuksen peruskorjauksen osalta muutos on hyväksytty jo erikseen sekä Vuoden 2018 arvioidut investoinnit muutosten jälkeen ovat (liite 5). ESITYS: Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset vuodelle PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto käsitteli ja hyväksyi talousarviomuutokset esityksen mukaisesti. 41 Seurakuntatalon rakentaminen - investointipäätös Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan (15 ) seurakunnan toimitilojen tarve- ja hankesuunnittelun käynnistämisestä ja antoi kirkkoneuvostolle valtuudet hankesuunnittelun käynnistämiseen.

5 5 Seurakuntatalo palvelee erityisesti seurakunnan toiminnan, mutta myös monien muiden tilaisuuksien ja perhejuhlien pitopaikkana. Sisäilmaongelmien vuoksi seurakunnan toiminnot ovat kokonaisuudessaan olleet väistötiloissa v alkaen, lapsityön osalta jo v alkaen. Väistötilat Pappilanniemessä ovat toimistotilojen osalta toimivat, mutta tavoitettavuuden ja tilaisuuksien järjestämisen kannalta epäkäytännölliset ja sijainniltaan kaukana keskustasta. Hankesuunnitelma kuvaa talonrakennushankkeen päälinjat. Hankesuunnitelmaa varten selvitetään rakennushankkeen reunaehdot perusteellisesti sekä teetetään erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä. Hankesuunnitelman keskeiset osat ovat rakennushankkeen perustelut (nykytilan aiheuttamat tarpeet), sisältö (erityisesti tilaohjelma), kustannukset ja aikataulu. Hankesuunnitelmaan saattaa liittyä erilaisia toteutusvaihtoehtojen vertailuja eli vaihtoehtotarkasteluja. Ennen investointipäätöstä selvitetään, pystytäänkö hankkeen rahoitus järjestämään seurakuntaa tyydyttävällä tavalla. Hankesuunnittelua varten kirkkoneuvosto nimesi (81 ) työryhmän, johon kirkkoherra Virpi Järvisen ja talouspäällikkö Tia Kymäläisen lisäksi valittiin luottamushenkilöistä Mauno Juottonen, Taina Heikkilä, Leila Ylitalo ja Lasse J. Lilja. Työyhteisön edustajiksi valittiin toiminnallisen puolen työntekijäkokouksessa Tapu Sirkka ja Sinikka Nevalainen, joiden poissaolojen sijaisena palavereissa toimi tarvittaessa Tiina Heino. Asiantuntijaksi kirkkoherra pyysi Hattulan kunnan projektijohtaja Liisa Jokisen ja ARK-hankesuunnitteluun arkkitehtitoimisto Ajan Arkkitehdit /Taina Anttilan. Suunnittelun lähtökohtana painotettiin tilojen monikäyttöisyyttä ja korkeita käyttöasteita. Tilatarpeet ja rakennuspaikan sijainti kartoitettiin yhdessä henkilöstön ja käyttäjien kanssa. Seurakunnan jäsenten ja työntekijöiden selkeä näkemys on, että seurakuntatalon on oltava siellä, missä käyttäjätkin (valtaosa käyttäjistä on lapsiperheitä ja nuoria). Muita mahdollisia esiin tulleita ja käsiteltyjä rakennuspaikkoja oli Pyhän Ristin kirkon alue (Hurttalan tontti) sekä Hattulan kirkon alue. Päätöstä rakentaa Parolaan, vanhan seurakuntatalon tontille, puoltaa monta asiaa käyttäjien sekä rakennuttajan näkökulmasta. Parolan sijainti on julkisten kulkuyhteyksien päässä. Hurttalaan rakennettaessa kustannuksia lisäisi merkittävästi tontin hankinta, mikäli sellaista olisi edes tarjolla. Hattulan kirkolle rakennettaessa kulut olisivat n. 1,5 kertaiset rinnerakentamisen kalleuden vuoksi. Vaihtoehtoiset rakennuspaikat edellyttäisivät myös kaavamuutosta, jonka kustannuksista vastaisi seurakunta ja joka viivästyttäisi hankkeen toteuttamista. Seurakunnan toimintoja on tällä hetkellä kolmessa vuokrakohteessa, Pappilanniemi 439 m 2, Huilis 69 m 2 ja Puuhis 169 m 2. Pelkästään vuokrakulut näistä kolmesta vuokratilasta on vuodessa yhteensä noin euroa. Ylläpitomenoarvio seurakuntatalolle on eur /vuosi (sis. rakennusten ja ulkoalueiden huollon, siivouksen, lämpöenergian ja kiinteistön sähköenergian ja veden, vuosikorjaukset, verot ja vakuutukset.) Hattulan seurakuntatalon tarveselvitys ja hankesuunnitelma liitteineen liitteenä 6. Korostettakoon, että viitepohja ei ole varsinainen pohjapiirustus vaan kaavio, joka esittää tilojen väliset yhteydet siten, että viitesuunnitelma ja tilaohjelma vastaavat toisiaan. Mikäli investointipäätös tehdään, kilpailutetaan varsinainen arkkitehtityö. ESITYS: Kirkkovaltuusto tekee investointipäätöksen ja Parolan uuden seurakuntatalon rakennushanke käynnistetään hankesuunnitelman mukaisesti. Samalla kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvoston käynnistämään rakennussuunnittelu-vaiheen kilpailuttamalla urakan suunnittelijat sekä pyytämään alustavat lainapäätökset eri lainan tarjoajilta.

6 6 PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. 42 Muut asiat Ei muita asioita. 43 Ilmoitusasiat 1. Kirkkoneuvoston 9-11/2018 kokousten pykäläotsikot (liite 7). Pöytäkirjat liitteineen nähtävillä kokouksessa. 2. Kirkon vaalijärjestyksen (KVJ 2:52) mukaisesti vaalilautakunta ilmoittaa vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle. (liite 8) 3. Kirkkoherra Virpi Järviselle myönnetty rovastin arvonimi Ollen jäähyväispuhe ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). 44 Valitusosoitus ja kokouksen päätös ESITYS: Annetaan valitusosoitus. Virsi 416:1-4