PÖYTÄKIRJA KOKOUS Nro kello , kahvit kello alkaen PAIKKA Pappilanniemi

Transkriptio

1 Hattulan seurakunta Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUS Nro AIKA kello , kahvit kello alkaen PAIKKA Pappilanniemi Valtuutetut Läsnä Poissa Muut osallistujat Läsnä Poissa Ahola Mirka x Järvinen Virpi Aitola Nina Heikkilä Taina Pöytäkirjanpitäjä Hyyrynen Piia, ilmoitti esteestä Kymäläinen Tia Juottonen Mauno Keto Anne, ilmoitti esteestä Varajäsenet: Kopra Erja Nasi Silja Kujanpää Sari Laine Pekka Lilja Lasse J Tilus Johanna x Lokinperä Pirkko, ilmoitti esteestä Pelkonen Sari x Lotti Eija, ilmoitti esteestä Mäenpää Tuula Mäkelä Ilpo Pakarinen Kari Perkiö Marjatta Pietilä Pentti Purhonen Pekka Suomaa Jussi, ilmoitti esteestä 2.9. Tast Olle Viitala Jaakko Virtanen Kari Visala Eeva-Liisa Ylitalo Leila Käsiteltävät asiat: Virsi 523 Allekirjoitukset Taina Heikkilä Tia Kymäläinen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pappilanniemi Erja Kopra Tuula Mäenpää Nähtävänä Taloustoimistossa virastoaikana Todistaa

2 2 KJ 8:5 :n mukaisesti kirkkovaltuuston puheenjohtaja on päättänyt esittää kirkkovaltuuston käsiteltäväksi seuraavat asiat, joista kirkkoneuvosto on tehnyt esityksensä. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on postitettu valtuutetuille ja asetettu nähtäväksi samana päivänä Hattulan seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle Pappilanniementie 9, 2 krs. ESITYS: 1. Todetaan läsnä - ja poissaolijat. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. PÄÄTÖS: 1. Todettiin läsnä- ja poissaolijat. Paikalla oli 17 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua. 2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 28 Pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen maanantaina Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä taloustoimistossa virastoaikana. ESITYS: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Kopra ja Tuula Mäenpää 29 Työjärjestyksen hyväksyminen ESITYS: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi 30 Tuloveroprosentti vuodelle 2019 KN 8/2018, 85 Kirkkolain 15 luvun 1 ja 2 mukaan seurakunnan varoja saa käyttää vain seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 :n mukaan tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Hattulan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,25 % vuonna Edellinen muutos kirkollisveroprosenttiin on tehty vuonna Vuonna 2018 kirkollisverotuloa on kertynyt mennessä , kasvua on 4,8 % ( ) vuoteen 2017 nähden. Veroja tilitettiin kuitenkin vuoden 2017 helmimarraskuussa virheellisin perustein laaditulla, liian pienellä jako-osuudella. Siten vuoden 2018 tilitykset marraskuulle saakka eivät ole vertailukelpoisia. Kirkollisveron muutosprosentista pitää vähentää 3,4 prosenttiyksikköä vertailukelpoisen muutosprosentin saamiseksi. Koko vuoden kirkollisveron kehitys selviää vasta joulukuussa. Seurakunnan väkiluvun ja kirkollisverotuoton kehitys vuosina sekä arvio vuosille , mikäli tuloveroprosentti on 1,25 %:

3 3 Kaikista seurakunnista n. 85 %: lla kirkollisveroprosentti on 1,50 % tai yli. Vain hieman yli 6 %: lla seurakunnista kirkollisvero on 1,25 % tai alle. Jälkimmäiseen kategoriaan kuuluu lähtökohtaisesti suuremmat seurakunnat. Hattulan seurakuntaa jäsenmäärällä katsottuna pienemmistä seurakunnista vain kahdella on kirkollisveroprosentti alle 1,50 % (Keminmaa 1,40 % ja Sodankylä 1,40 %). Verrokkiseurakuntatalouksissa seurakunnan väkiluku ja kirkollisveroprosentti: Seurakunta Väkiluku Kirkollisverotulo 2016 Tilikauden tulos % tuhat /jäsen Hattula , Asikkala , Hausjärvi , Hämeenkyrö , Mänttä-Vilppula , Orivesi , Somero , Vuosikate /jäsen Seuraavassa taulukossa on esitetty seurakunnan tilinpäätös 2017 sekä arvioidut tulot ja menot vuosina (mikäli kirkollisvero on 1,25 %, ei merkittäviä muutoksia toimintatuotoissa ja menoissa, uusinvestointi 2,5 m vuonna 2019):

4 4 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot (sis. valtionos.) Vuosikate Poistot ja arvonal. Tilikauden tulos Rah. lisäys(+)/vähennys(-) Tilikauden yli-/alijäämä Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ts 2020 Ts Kirkkohallituksen yleiskirjeen 13/2017 (Vuoden 2018 talousarvion valmistelun perusteita) mukaan seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolmea tulevaa vuotta kattava suunnitelma. Seurakunnan voidaan katsoa olevan taloudellisessa kriisissä, mikäli vuosikate on kahtena perättäisenä vuotena negatiivinen. Tilannetta heikentää huomattavasti taseeseen kertynyt aljäämä. Hattulan seurakunnan väkiluku on vähentynyt tasaisesti vuosina , yhteensä 661 henkeä. Väkiluvun vähenemisen myötä verotuspohja pienenee, mikä aiheuttaa verotulojen vähenemisen. Eläkerahaston vähennystä on arvioitu käytettävän vuosina tilikauden tulokseen; tämän jälkeen eläkerahasto on loppuun kirjattu (saldo 0,00 ). Talousarvion raamiesitys osoittaa, että tilikauden tulos painuu alijäämäiseksi vuosina Talouden tasapainottamiseksi esitetään kirkollisveron nostamista 0,25 % yksiköllä 1,50 %:iin vuodelle Kirkollisveroprosentin nostamisen on arvioitu lisäävän verotuloa noin euroa vuosittain. ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkollisveron tuloprosentti vuonna 2019 on 1,50 %. ASIAN KÄSITTELY: Pentti Pietilä ehdotti kirkollisveron määräksi 1,4% vuodelle Esitystä ei kannatettu. PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti kirkollisveron tuloprosentiksi 1,50 % vuodelle 2019, Pentti Pietilä jätti asiasta eriävän mielipiteen. MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4) 31 Muut asiat Ei muita asioita. 32 Ilmoitusasiat 1. Hankesuunnittelun tilanne, selvitys kokouksessa. 2. Kirkkoneuvoston 8/2018 päätökset Tömäjärven kiinteistökatselmuksen perusteella päätettiin uusia mökkien kerrossängyt, tehdä mökkien sisäseinien valkolakkaus, ulkoterassin lattian sekä ikkuna- ja ulko-ovien pielien maalaus sekä uusia valaistukset. Ennen

5 5 talousarvion laadintaa pyydetään Arto Hasarilta kustannusarvio. Lisäksi sovittiin, että jatkossa leireillä nimetään mökkivastaavat, joiden tehtävänä on valvoa ja ohjeistaa leiriläisiä mökin käytössä. KN 8/2018, 77 Myönnettiin Tia Kymäläiselle käyttövaltuudet alkaen seurakunnan käyttämiin pankkeihin sekä lopettaa samalla Virpi Järvisen vastaavat käyttöoikeudet. KN 8/2018, 78 Myönnettiin Tia Kymäläiselle valtuudet seurakunnan varojen sijoittamisesta riskittöminä sijoituksina seurakunnan etua noudattaen. Talouspäällikkö raportoi kirkkoneuvostolle sijoitussalkkujen tilanteen puolivuosittain. KN 8/2018, 79 Talouspäällikön palkkaa tarkastettiin ja vahvistettiin (liite 1). KN 8/2018, 80 Käynnistettiin seurakunnan toimitilojen hankesuunnitelma ja nimettiin työryhmä (liite 6). KN 8/2018, 81 Palkattiin Tytti Peltola nuorisotyönohjaajan sijaiseksi väliseksi ajaksi. KN 8/2018, 82 Vahvistettiin syksyn 2018 leirien vastuujohtajat (liite 2). KN 8/2018, 83 Hyväksyttiin pidetty hautausmaiden ja kiinteistöjen tarkastus suoritetuksi (liite 3). KN 8/2018, 84 Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta vuosille (liite 4). KN 8/2018, 86 Todettiin kirkkovaltuuston kokousten (KV 5/2017, KV 1-3/2018) päätökset tehdyn laillisessa järjestyksessä KN 8/2018, 87 Kokouksessa käydyt ilmoitusasiat KN 8/2018, 89 : - Käräjäoikeus on vahvistanut Grellar Trading Oy:n kanssa velkomusasiassa tehdyn sovintosopimuksen. - Kirkkohallituksen tilastojen kuukausiraportti ajalta (liite 5) vertailuryhmä on muodostettu kymmenestä jäsenmäärältään lähimmästä muusta seurakunnasta. - Tia Kymäläinen on aloittanut vs. talouspäällikkönä Tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen kirkkoherra Tapani Vanhaselle Hämeenlinnan rovastikunnan lääninrovastin virkaan alkavaksi neljän vuoden määräajaksi. - KOY Kyttälänkulman vuokralainen on irtisanonut vuokrasopimuksen. Tampereen Rautatienkadulla sijaitseva asunto vapautuu ja annetaan vuokralle ilmoitus seurakunnan verkkosivuille. 3. Kirkkohallituksen tilastojen kuukausiraportti ajalta (liite 7) EHDOTUS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). 33 Valitusosoitus ja kokouksen päätös Annettiin valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen. MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4) Virsi 338