6 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2017 tilinpäätös. 7 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2017 tilastot

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 1/ (15) Aika , klo 13:00-14:55 Paikka Tampereen keskuspaloasema Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaaminen 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Maakuntavalmistelun tilanne 6 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2017 tilinpäätös 7 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2017 tilastot 8 Pirkanmaan pelastuslaitoksen kehittämistoiminta 9 Toimintaraportointi 2/ Muut esille tulevat asiat 11 Kokouksen päättäminen

2 Tampere Pöytäkirja 1/ (15) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Niemelä Kari, puheenjohtaja Strömberg Hannele, varapuheenjohtaja Kalliola Jarmo, varajäsen Kotalampi Katja, varajäsen Metsälä Jarmo, jäsen Nevala Yrjö, jäsen Pulakka Jukka, jäsen Seppi Pirkko, jäsen, saapui 13:11 Silius-Haouari Nina, varajäsen Kautto Esko, sihteeri Ojanen Olli-Pekka Isotalo Matti Toivonen Teemu-Taavetti Kaján Veijo Saarinen Ari Salminen Tiina, saapui 13:59, poistui 14:18 Heikkilä Jutta Kurppa Krista Micklin Saija Haavisto Jussi Liettyä Anna-Liisa Piitulainen Hannele Vaara Pentti Allekirjoitukset Niemelä Kari Puheenjohtaja Kautto Esko Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Jarmo Metsälä Pöytäkirjan nähtävänäolo

3 Tampere Pöytäkirja 1/ (15) Nähtävillä keskuspaloaseman hallintotoimistossa (Satakunnankatu 16, Tampere)

4 Tampere Pöytäkirja 1/ (15) 1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Avataan pelastustoimen neuvottelukunnan ensimmäinen kokous vuodelle 2018.

5 Tampere Pöytäkirja 1/ (15) 2 Läsnäolijoiden toteaminen Todettiin kokouksessa läsnä olevat: Kalliola Jarmo, Kotalampi Katja, Metsälä Jarmo, Nevala Yrjö, Niemelä Kari, Pulakka Jukka, Silius-Haouari Nina, Strömberg Hannele, Ojanen Olli-Pekka, Kautto Esko, Isotalo Matti, Toivonen Teemu-Taavetti, Kaján Veijo, Saarinen Ari, Heikkilä Jutta, Kurppa Krista ja Micklin Saija. Pirkanmaan pelastuslaitoksella aloittanut valmiuspäällikkö Ari Saarinen sekä pelastuslaitoksen suunnittelija Jutta Heikkilä ja taloussuunnittelija Krista Kurppa esittäytyivät. ehdotus oli Pelastustoimen neuvottelukunta toteaa kokouksessa läsnä olevat. Tampereen kaupunginhallitus on nimennyt (511, ) Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi Alla mainituista jäsenistä Tampereen kaupunginhallitus on valinnut neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Kari Niemelän ja varapuheenjohtajaksi Hannele Strömbergin. Jäsen Haavisto Jussi Liettyä Anna-Liisa Metsälä Jarmo Nevala Yrjö Niemelä Kari Piitulainen Hannele Pulakka Jukka Seppi Pirkko Strömberg Hannele Vaara Pentti Varajäsen Sorva Valto Kalliola Jarmo Tulonen Heidi Lännenpää Mirko Leppänen Marjut Silius-Haouari Nina Niemi Jari Männikkö Jaana Tihveräinen Raimo Kotalampi Katja

6 Tampere Pöytäkirja 1/ (15) 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jarmo Metsälä. ehdotus oli Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Jarmo Metsälä. Pelastustoimen neuvottelukunta valitsee kokouksessa pöytäkirjan tarkastajan. Neuvottelukunnalla on ollut yksi pöytäkirjan tarkastaja, joka on valittu osanottajalistan mukaisesti vuorojärjestyksessä.

7 Tampere Pöytäkirja 1/ (15) 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ehdotus oli Pelastustoimen neuvottelukunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

8 Tampere Pöytäkirja 1/ (15) 5 Maakuntavalmistelun tilanne TRE:1761/ /2018 Asia merkittiin tiedoksi. ehdotus oli Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi. Pirkanmaan pelastuslaitoksen osalta maakuntauudistus etenee aiemmin suunnitellulla tavalla. Kuluvan kevään aikana tarkentuu uuden maakunnan organisaatiorakenne ja näin muodoin myös pelastuslaitoksen asema siinä. Tarkoituksena on, että pelastuslaitos on liikelaitoksena ja siten omana kokonaisuutenaan maakuntaorganisaatiossa. Tämän hetken suunnittelu keskittyy konsernirakenteen viimeistelyyn sekä myös eri palveluprosessien kuvaukseen. Valtakunnallisesti tärkein asia on mittavan lakipaketin tuleva käsittely eduskunnassa. Koko valmistelu tähtää siis siihen, että maakunnan väliaikaishallinto aloittaa 1.7. tänä vuonna ja näin ollen lakien hyväksyntä ennen sitä on välttämätöntä. Pelastustoimen uudistushankkeen eteneminen sisäministeriössä on tiivistynyt palvelemaan maakuntamuutosta ja tämä tarkoittaa keskittymistä pelastustoimen valtakunnalliseen rakenteeseen sekä varautumisen ja valmiussuunnittelun nivomiseen osaksi pelastuslaitosten tehtäviä. Erittäin keskeisenä osana maakuntavalmistelua on niin sanotun JTS-prosessin simulointi huhtikuussa. Tämä tarkoittaa sekä sisäministeriön että valtionvarainministeriön kanssa käytäviä neuvotteluja, joissa kuvataan tulevaa talouden suunnitteluprosessia. Pelastustoimen neuvottelukunnan kokouksessa annetaan yksityiskohtaisempi selvitys maakuntauudistuksen nykyvaiheesta.

9 Tampere Pöytäkirja 1/ (15) 6 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2017 tilinpäätös TRE:1817/ /2018 Asia merkittiin tiedoksi. ehdotus oli Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi. Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto vuoden lopussa oli 47,5 milj. euroa. Liikevaihtoon kirjataan pelastustoimen maksuosuustuottojen ja ensihoidon tuottojen lisäksi myös ensivastetuotot, ERHE-maksut sekä palotarkastusmaksut. Sopimukseen perustuvia pelastustoimen maksuosuustuottoja kertyi 34,3 milj. euroa, muutos edelliseen tilinpäätökseen oli 0,6 prosenttia. Maksuosuustuottojen toteuma talousarviosta oli 97 prosenttia. Maksuosuuksia kirjattiin palautettavaksi sopimuskunnille yhteensä 0,95 milj. euroa. Ensihoitotuottoja kertyi yhteensä 11,9 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen oli 35 % ja toteuma talousarviosta oli 101 prosenttia. Tuotoista 8 milj. euroa kertyi sopimuslaskutuksesta ja sopimuslaskutustuottojen toteutuma talousarviosta oli 95 prosenttia, sopimuslaskutustuottoja kirjattiin palautettavaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirille yhteensä 0,5 milj. euroa. Muut liikevaihtoon kirjattavat ensihoitotuotot olivat 3,4 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen 18 prosenttia. Muutokset johtuvat vuonna 2017 suurentuneesta ensihoidon palvelualueesta. Pelastuslain mahdollistamia palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä perittäviä maksuja kertyi talousarvion mukaisesti 0,3 milj. euroa. ERHE-maksujen toteuma oli vuoden lopussa 0,5 milj. euroa ja ensivastetuottojen toteuma on 0,4 milj. euroa. Tulot toteutuivat hieman talousarviota parempina. Liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat 0,1 milj. euroa talousarviota parempina. Ylitys johtui pääasiassa pysyvien vastaavien myyntituloista sekä palosuojelurahaston myöntämistä avustuksista. Liiketoiminnan muiden tulojen toteuma oli 124 prosenttia talousarviosta. Kokonaisuudessaan toimintatuotot olivat tilinpäätöskauden lopussa 47,9 milj. euroa, tuloarvio toteutui 99 prosenttisesti. Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintakulut olivat tilinpäätöksessä 46 milj. euroa, toimintakulujen toteuma

10 Tampere Pöytäkirja 1/ (15) talousarviosta oli 99,5 prosenttia. Muutosta edelliseen tilikauteen oli 7,2 prosenttia, muutos johtui pääasiassa ensihoidon palvelualueen kasvamisesta johtuvasta menojen kasvusta. Toimintakuluista 70 prosenttia oli pelastustoiminnan kuluja, loput ensihoidon kuluja. Henkilöstökuluja kertyi yhteensä 33,7 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen 7,1 prosenttia johtuen ensihoidon kasvaneista henkilöstömenoista. Henkilöstökulujen toteuma talousarviosta oli 97,3 prosenttia. Muut henkilöstösivukulut toteutuivat vuosisuunnitelmaan alhaisimpina johtuen työhyvinvoinnin edistämiseen ja työsuojelun prosessien tehostamiseen liittyvän työn jatkumisesta. Siitä johtuen lopulliset varhaiseläkemaksut että työtapaturmavakuutusmaksut toteutuivat arvioitua pienempinä, vaikka varhaiseläkemenot kasvoivat vuoteen 2016 verrattuna. Muiden toimintakulujen kuin henkilöstökulujen toteuma talousarviosta oli 106 prosenttia, yhteensä 12,4 milj. euroa ja muutos vuoden 2016 tilinpäätökseen oli 7,5 prosenttia. Suunnitelman mukaisten poistojen, 1,8 milj. euroa toteuma oli hieman talousarviota pienempi. Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilikauden tulos on talousarvion mukainen nollatulos.

11 Tampere Pöytäkirja 1/ (15) 7 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2017 tilastot TRE:1818/ /2018 Asia merkittiin tiedoksi. ehdotus oli Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi. Vuoden 2017 tilastomerkinnät näyttävät, että pelastustoimen tehtävät Pirkanmaalla ovat hienoisessa laskussa, kun taas ensihoidon tehtävissä oli huomattava kasvu. Tehtäviä oli kaikkiaan ( tehtävää vuonna 2016). Näistä ensihoidon tehtäviä oli , mikä on tehtävää enemmän kuin edellisvuotena. Ensihoidon tehtävien määrän kasvuun vaikutti pelastuslaitoksen ensihoidon vastuualueiden laajeneminen (Akaa, Vesilahti ja osa Ylöjärveä). Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2017 tilastoja esitellään tarkemmin kokouksessa.

12 Tampere Pöytäkirja 1/ (15) 8 Pirkanmaan pelastuslaitoksen kehittämistoiminta TRE:1818/ /2018 Asia merkittiin tiedoksi. ehdotus oli Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi. Toiminnan jatkuva arviointi ja suunnitelmallinen kehittäminen sekä henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen luovat edellytykset tavoitteiden saavuttamiselle ja organisaation muutosja reagointikyvylle. Kokouksessa esitellään pelastuslaitoksen kehittämistoimintaa.

13 Tampere Pöytäkirja 1/ (15) 9 Toimintaraportointi 2/2018 TRE:1684/ /2017 Asiat merkittiin tiedoksi. ehdotus oli Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asiat tiedoksi. Kokouskäsittely Lisäksi taloussuunnittelija Krista Kurppa esitteli pelastuslaitoksen talouden tilanteen alkuvuodelta Pirkanmaan pelastuslaitoksen johtoryhmän jäsenet ovat pelastusjohtaja, pelastuspäälliköt, hallintopäällikkö, kehittämispäällikkö, tiedotuspäällikkö, tekninen päällikkö, johtava palotarkastaja, palopäälliköt, valmiuspäällikkö sekä henkilöstön edustajana luottamusmies. Heille on vastuutettu pelastuslaitoksen eri toiminnot toimintasäännön ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti. Valmiussuunnittelun, onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ja teknisten palvelujen vastuualue, pelastustoiminnan vastuualue sekä ensihoitopalvelujen vastuualue raportoivat toiminnastaan kuukausittain. Raportit esitellään kokouksessa.

14 Tampere Pöytäkirja 1/ (15) 10 Muut esille tulevat asiat TRE:1689/ / Tiedoksi pelastuslaitoksen juhlavuoden tapahtumia: sunnuntaina kello Tulimessu Tampereen tuomiokirkossa ja sen jälkeen kirkkokahvit keskuspaloasemalla, perjantaina sidosryhmien juhla Tampere-talossa, syksyllä 2018 paloasemien avajaisia. Lista juhlavuoden 2018 tapahtumista lisätään pöytäkirjan yhteyteen. 2. Keskusteltiin mahdollisesta neuvottelukunnan kokousmatkasta. Pirkanmaan pelastuslaitoksen edustajat alkavat valmistella matkaa syksylle Seuraava Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan kokous pidetään torstaina kello keskuspaloaseman isossa luentosalissa. ehdotus oli 1. Merkitään asia tiedoksi. 2. Merkitään asia tiedoksi. 3. Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta. 1. Juhlavuoden tapahtumat 2. Neuvottelukunnan kokousmatka 3. Seuraava kokous

15 Tampere Pöytäkirja 1/ (15) 11 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello