4 Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 6 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2016 tilinpäätös

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 1/ (13) Aika , klo 10:01-11:44 Paikka Keskuspaloasema Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaaminen 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 Maakuntauudistus 6 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2016 tilinpäätös 7 Toimintaraportointi 2/ Muut esille tulevat asiat 9 Kokouksen päättäminen

2 Tampere Pöytäkirja 1/ (13) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Anttila Pekka J, puheenjohtaja Strömberg Hannele, 1. varapuheenjohtaja Huikkala Timo Kalliola Jarmo Männikkö Jaana Teeri Liisa Väre Mikko Kautto Esko, sihteeri Ojanen Olli-Pekka Männikkö Seppo Isotalo Matti Mutikainen Pekka Micklin Saija Ojala Miia Koskela Irma Moisio Antti Stenhäll Jaakko Allekirjoitukset Anttila Pekka J Puheenjohtaja Kautto Esko Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Jaana Männikkö Pöytäkirjan nähtävänäolo Nähtävillä Tampereen keskuspaloaseman hallintotoimistossa

3 Tampere Pöytäkirja 1/ (13) 1 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen katsauksella ajankohtaisiin asioihin ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Avataan pelastustoimen neuvottelukunnan ensimmäinen kokous vuodelle 2017.

4 Tampere Pöytäkirja 1/ (13) 2 Läsnäolijoiden toteaminen Todettiin kokouksessa läsnä olevat: Anttila Pekka, Huikkala Timo, Kalliola Jarmo, Männikkö Jaana, Strömberg Hannele, Teeri Liisa, Väre Mikko, Ojanen Olli-Pekka, Männikkö Seppo, Kautto Esko, Isotalo Matti, Ojala Miia, Mutikainen Pekka, Micklin Saija ehdotus oli Pelastustoimen neuvottelukunta toteaa kokouksessa läsnäolijat. Tampereen kaupunginhallitus on nimennyt Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi Alla mainituista jäsenistä Tampereen kaupunginhallitus on valinnut neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Pekka Anttilan ja varapuheenjohtajaksi Hannele Strömbergin. Seuraavat kuntavaalit järjestetään ja uuden kuntalain mukaan valtuustokausi alkaisi kesäkuusta. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista jatkaa toimielinten, mukaan lukien Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan, toimikautta kesäkuuhun Jäsen Anttila Pekka Huikkala Timo Kalliola Jarmo Koskela Irma Moisio Antti Männikkö Jaana Stenhäll Jaakko Varajäsen Ollila Riitta Koponen-Andersson Katja Härkki-Santala Maria Ellä Ville Mäkinen Jenni Järvinen Pekka Pekkanen Tuomo Strömberg Hannele Leppälahti Mikko Teeri Liisa Väre Mikko Lounasranta Marko Tolonen Kari

5 Tampere Pöytäkirja 1/ (13) 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Antti Moision ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen, valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Jaana Männikkö. ehdotus oli Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Antti Moisio. Neuvottelukunta valitsee kokouksessa pöytäkirjan tarkastajan. Neuvottelukunnalla on ollut yksi pöytäkirjan tarkastaja, joka on valittu osanottajalistan mukaisesti vuorojärjestyksessä.

6 Tampere Pöytäkirja 1/ (13) 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ehdotus oli Pelastustoimen neuvottelukunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 Tampere Pöytäkirja 1/ (13) 5 Maakuntauudistus TRE:1337/ /2016 Asia merkittiin tiedoksi. ehdotus oli Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi. Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus on edennyt vaiheeseen, jossa odotetaan hallituksen esityksiä eduskunnalle keskeisistä lainsäädännöksistä ja, jossa Pirkanmaan valmistelu on edennyt väliraportointivaiheeseen. Keskeiset lainsäädännöt kuten sosiaali- ja terveystoimen järjestelemistä koskevat säädökset, pelastustoimen vastaavat säädökset ja kenties keskeisempänä maakuntalaki tulevat eduskuntakäsittelyyn neuvottelukunnan kokoukseen mennessä. Näiden lisäksi on niin sanottu valinnanvapauslainsäädäntö parhaillaan lausuntokierroksella. Pelastustoimen osalta valtakunnallisesta valmistelusta vastaa sisäasiainministeriö, jonka päävastuulla on paitsi toimialaa koskevan lainsäädännön valmistelu, myös pelastustoimen kehittämishankkeen eteenpäinvienti. Edelleen sisäasianministeriössä on valmistelussa pelastuslain uusinta, joka tässä vaiheessa pitäytynee aiemmasta poiketen vain lähinnä teknisissä päivityksissä. Pirkanmaalainen muutosvalmistelu on tällä hetkellä väliraportointivaiheessa, joita käsiteltiin esivalmistelun hallituksessa maanantaina Väliraportointi on erittäin laaja sisältäen kaikkien kolmen projektiryhmän ja 28 teemaryhmän työn tulokset. Valmistelun laajuutta kuvaa myös noin 350 hengen valmisteluorganisaatio, jonka on saatettava varsinainen loppuraportointi valmiiksi mennessä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen valmistelutyö on keskittynyt aiempaan tapaan pääsääntöisesti Pelastustoimi ja varautuminen - teemaryhmä työskentelyyn. Työ on edennyt odotetulla tavalla ja jo nyt on mahdollista tiivistää valmistelutyötä kohti toukokuun loppua ja saada aikaan muutossuunnitelmaa perustettavaa väliaikaishallintoa varten.

8 Tampere Pöytäkirja 1/ (13) Parhaillaan on lausuntokierroksella maakuntauudistukseen liittyvillä eri tahoilla ns. väliaikaishallinnon kokoonpanon muodostaminen. Pohjaehdotuksena on, että väliaikaishallinto muodostettaisiin nykyisen esivalmistelun johtoryhmä rakenteella. Tässähän pelastuslaitoksella on ohjaavan lainsäädännön mukaisesti yksi edustaja ja tälle varajäsen. Ehdotuksen mukaan väliaikaishallinnon poliittisesta ohjauksesta vastaisi kuntavaalien tuloksen perusteella koottava maakuntahallitus. Pääsopijajärjestöillä olisi väliaikaishallinnossa neljä henkilöä varajäseninään ja näillä olisi puhe- ja läsnäolo-oikeus ko toimielimen kokouksiin. Lausunnot väliaikaishallinnon muodostamisesta on annettava maaliskuun loppuun mennessä. Tarkempi esittely maakuntauudisuksen nykytilanteesta annetaan kokouksessa.

9 Tampere Pöytäkirja 1/ (13) 6 Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2016 tilinpäätös TRE:1696/ /2017 Asia merkittiin tiedoksi. ehdotus oli Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi. Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto vuoden lopussa oli 44,4 milj. euroa. Liikevaihtoon kirjataan pelastustoimen maksuosuustuottojen ja ensihoidon tuottojen lisäksi myös ensivastetuotot, ERHE-maksut sekä palotarkastusmaksut. Sopimukseen perustuvia pelastustoimen maksuosuustuottoja kertyi 34,1 milj. euroa, muutos edelliseen tilinpäätökseen oli 6,2 prosenttia. Maksuosuustuottojen toteuma talousarviosta oli 95,9 prosenttia. Maksuosuuksia kirjattiin palautettavaksi sopimuskunnille yhteensä 1,47 milj. euroa. Lopullinen maksuosuus, euroa/asukas, oli 66,98 euroa. Ensihoitotuottoja kertyi yhteensä 9 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen oli 1,71 % ja toteuma talousarviosta oli 95,7 prosenttia. Tuotoista 6 milj. euroa kertyi sopimuslaskutuksesta ja sopimuslaskutustuottojen toteutuma talousarviosta oli 90 prosenttia, sopimuslaskutustuottoja kirjattiin palautettavaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirille yhteensä 0,6 milj. euroa. Muut liikevaihtoon kirjattavat ensihoitotuotot olivat 3 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen 6,5 %. Pelastuslain mahdollistamia palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä perittäviä maksuja kertyi talousarvion mukaisesti 0,3 milj. euroa. ERHE-maksujen toteuma oli vuoden lopussa 0,6 milj. euroa ja ensivastetuottojen toteuma on 0,4 milj. euroa. Tulot toteutuivat hieman talousarviota parempina. Liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat 0,1 milj. euroa talousarviota parempina. Ylitys johtui pääasiassa palosuojelurahaston myöntämistä avustuksista. Liiketoiminnan muiden tulojen toteuma oli 119% talousarviosta. Kokonaisuudessaan toimintatuotot olivat tilinpäätöskauden lopussa 44,8 milj. euroa, tuloarvio toteutui 97 prosenttisesti. Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintakulut olivat tilinpäätöksessä 43 milj. euroa, toimintakulujen toteuma talousarviosta oli 97 prosenttia. Merkittävää muutosta edelliseen tilikauteen ei ollut. Toimintakuluista 74,6 prosenttia oli pelastustoiminnan kuluja, loput ensihoidon kuluja.

10 Tampere Pöytäkirja 1/ (13) Henkilöstökuluja kertyi yhteensä 31,4 milj. euroa, pysyen samalla tasolla kuin edellisessä tilinpäätöksessä ja henkilöstökulujen toteuma talousarviosta oli 94,5 prosenttia. Maltillista kulukertymää selittävät kuitenkin seuraavat tekijät. Osa vakansseista oli täyttämättä osan vuotta, täyttämättömistä sijaisuuksista johtuen. Säästölomakertymä väheni edelleen edellisestä tilinpäätöksestä. Myös muut palkkajaksotukset toteutuivat arvioituna pienempinä, suurin vaikutus oli kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen jaksotuksen leikkaus tilinpäätöksessä. Työhyvinvoinnin edistämiseen ja työsuojelun prosessien tehostamiseen liittyvä työ jatkui ja sekä lopulliset varhaiseläkemaksut että työtapaturmavakuutusmaksut toteutuivat arvioitua merkittävästi pienempinä. Muiden toimintakulujen kuin henkilöstökulujen toteuma talousarviosta oli 104,3 prosenttia, yhteensä 11,5 milj. euroa ja muutos vuoden 2015 tilinpäätökseen oli 3,4 prosenttia. Suunnitelman mukaisten poistojen, 1,8 milj. euroa toteuma oli talousarvion mukainen. Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilikauden tulos näyttää vuoden lopussa 0,0 milj. euron ylijäämää ja on talousarvion mukainen.

11 Tampere Pöytäkirja 1/ (13) 7 Toimintaraportointi 2/2017 TRE:1684/ /2017 Asiat merkittiin tiedoksi. ehdotus oli Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asiat tiedoksi. Pelastuslaitoksen johtoryhmään kuuluvat pelastusjohtajan lisäksi pelastuspäälliköt, hallintopäällikkö ja tiedotuspäällikkö. Kehittämispäällikkö on johtoryhmän asiantuntijajäsen. Heille on vastuutettu pelastuslaitoksen eri toiminnot toimintasäännön ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ja teknisten palvelujen vastuualue, pelastustoiminnan ja valmiussuunnittelun vastuualue sekä ensihoitopalvelujen vastuualue raportoivat toiminnastaan kuukausittain. Raportit esitellään kokouksessa.

12 Tampere Pöytäkirja 1/ (13) 8 Muut esille tulevat asiat TRE:1689/ / Merkittiin tiedoksi pelastusjohtaja Ojasen esittelemä Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma Seuraava Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan kokous pidetään keskiviikkona kello Merkittiin tiedoksi Hämeenkyrössä lauantaina järjestettävä valtakunnallinen sopimuspalokuntien Jehumaljakilpailu. ehdotus oli 1. Pelastustoimen neuvottelukunta sopii seuraavan kokouksen ajankohdan. 1. Seuraava kokous

13 Tampere Pöytäkirja 1/ (13) 9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello