65 Tampereen Veden laatu- ja ympäristöjärjestelmän esittely. 67 Tampereen Veden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma 31.8.

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 11/ (12) Aika , klo 15:30-18:30 Paikka Tampereen Veden neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 63 Pöytäkirjan tarkastus 64 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 65 Tampereen Veden laatu- ja ympäristöjärjestelmän esittely 66 Jäteveden puhdistus- yksikön esittely 67 Tampereen Veden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus 69 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne 70 Toimitusjohtajan katsaus

2 Tampere Pöytäkirja 11/ (12) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Kanerva Esa, puheenjohtaja Hiltunen Elisa, 1. varapuheenjohtaja, poistui 18:25 Niemi Aapo, saapui 15:58 Ivanoff Antti Salopino Erkki Tuohiniitty Hannes Nieminen Helena Karintaus Katja Hollanti Taru Kivimäki Marjaana, sihteeri Pesonen Pekka Mustaniemi Liisa, poistui 15:55 Sandelin Heikki, poistui 16:32 Niemelä Hannu, saapui 16:35, poistui 17:21 Kamppuri Eija, varajäsenet Liinalaakso Emmi, varajäsenet Virtanen Heidi, varajäsenet Pesonen Sami, varajäsenet Arvonen Tero, varajäsenet Jarvanne Tiina, varajäsenet Hemminki Toni, varajäsenet Tervo Veikko, varajäsenet Allekirjoitukset Kanerva Esa Puheenjohtaja Kivimäki Marjaana Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Hannes Tuohiniitty Helena Nieminen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävillä Tampereen kaupungin internet-sivuilla

3 Tampere Pöytäkirja 11/ (12)

4 Tampere Pöytäkirja 11/ (12) 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Tampere Pöytäkirja 11/ (12) 63 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin asioiden käsittelyjärjestyksen muuttamisesta siten, että 69 käsitellään 66 jälkeen. ehdotus oli Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Helena Nieminen ja Hannes Tuohiniitty. Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana maanantaina

6 Tampere Pöytäkirja 11/ (12) 64 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus seuraavasti: 65 Liisa Mustaniemelle 66 Heikki Sandelinille 69 Hannu Niemelälle ehdotus oli Myönnetään läsnäolo ja puheoikeus laatujärjestelmävastaava Liisa Mustaniemelle Laatujärjestelmän esittelyn ajaksi ja käyttöpäällikkö Heikki Sandelinille Jäteveden puhdistus -yksikön esittelyn ajaksi.

7 Tampere Pöytäkirja 11/ (12) 65 Tampereen Veden laatu- ja ympäristöjärjestelmän esittely TRE:7440/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Liisa Mustaniemi Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh , ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Perustelut Laatujärjestelmävastaava Liisa Mustaniemi esittelee Tampereen Veden sertifioidun laatu- ja ympäristöjärjestelmän pääkohdat.

8 Tampere Pöytäkirja 11/ (12) 66 Jäteveden puhdistus- yksikön esittely TRE:7442/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Heikki Sandelin Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh , ehdotus hyväksyttiin. Johtokunta päätti että joulukuun kokouksessa esitellään jätevesipumppaamisen huollon ja kunnossapidon järjestämisen vaihtoehdot ja että, Tampereen seudun keskuspuhdistamohanketta esitellään johtokunnalle. Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Perustelut Käyttöpäällikkö Heikki Sandelin esittelee Tampereen Veden jäteveden puhdistus -yksikön toimintaa.

9 Tampere Pöytäkirja 11/ (12) 67 Tampereen Veden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma TRE:7549/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Kivimäki Marjaana Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Marjaana Kivimäki, p Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Tampereen Veden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma merkitään tiedoksi. Perustelut Tampereen Veden johtokunta on hyväksynyt Tampereen Veden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelman. Vuosiuunnitelman tuloslaskelman toteumaa ja Tampereen Veden taloudellista tilannetta raportoidaan jokaisessa johtokunnan kokouksessa toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä. Neljännesvuosittain esitetään vuosisuunnitelman toteuma laajemmin sisältäen käyttötalouden toteuman ja ennusteen, investoinnit, henkilöstösuunnitelman määrällisen toteuman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteuman. Talouden toteumaraportit, toiminnan tavoitteiden toteuma sekä henkilöstösuunnitelman toteuma ovat liitteenä. Liitteet 1 Toiminnan tavoitteiden toteuma pdf 2 Palvelu_ja vuosisuunnitelman toteuma pdf.pdf 3 Henkilöstösuunnitelman toteuma pdf

10 Tampere Pöytäkirja 11/ (12) 68 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Perustelut Puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja L-asemalla.

11 Tampere Pöytäkirja 11/ (12) 69 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne TRE:7540/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Pesonen Pekka Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Kokouskäsittely Hannu Niemelä oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan klo

12 Tampere Pöytäkirja 11/ (12) 70 Toimitusjohtajan katsaus TRE:7449/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Pesonen Pekka Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh , ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Pesonen, Toimitusjohtaja ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Kokouskäsittely Johtokunta esitti katsauksen yhteydessä kysymyksen sijaisen valinnasta tekninen päällikkö Heikki Syrjälän vuorotteluvapaan ajaksi. Toimitusjohtaja sekä vs. tekninen päällikkö Hannu Niemelä kertoivat sijaisen valintaprosessista seuraavaa: Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan valita henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana 90 päivää ennen työsuhteen alkamista. Hannu Niemelä irtisanoutui sovitusti kesäkuun lopussa aiemmasta työstään. Toimitusjohtajan päätös Heikki Syrjälän vuorotteluvapaan myöntämisestä tehtiin ja päätös Niemelän valinnasta tehtiin Perustelut Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Tampereen Veden talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Katsauksessa käsitellään mm. - Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset ja vertailut lupavaatimuksiin mennessä - Talouden toteutuma Laskutetut vesi- ja jätevesikuutiot mennessä - Rakentamishankkeiden eteneminen - Muut ajankohtaiset asiat