KIRKKOVALTUUSTO 3/2013

KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2013 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 22.5.2013 13. Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen... 2 14. Kirkkoneuvoston varajäsenen vaali... 3 15. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 30.4.2013... 4 16. Peurasaaren hautausmaan huoltorakennuksen rakentamiseen rahoitus vuodelle 2014... 6 17. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012... 7 18. Kappalaisen virka/valtakirja... 9 19. Muut asiat... 11

KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2002 2 13. Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen Kirkkoneuvosto 17.4.2013 Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälä on muuttanut 1.2.2013 Kemin seurakunnasta. Kirkkovaltuusto on valinnut 17.1.2013 Alahäivälän kirkkoneuvostoon Arvi Uusitalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaamisen Kemin seurakunnassa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se kutsuu kirkkovaltuuston varsinaiseksi valtuutetuksi Seurakunnan Suuren Vaaliliiton ensimmäisen varavaltuutetun Marja-Leena Laitisen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvostoon Arvi Uusitalon henkilökohtaisen varajäsenen (mies) Antti Alahäivälän tilalle. Kirkkovaltuusto toteaa kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaamisen Kemin seurakunnassa. Kirkkovaltuusto kutsuu kirkkovaltuuston varsinaiseksi valtuutetuksi Seurakunnan Suuren Vaaliliiton ensimmäisen varavaltuutetun Marja-Leena Laitisen.

KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2002 3 14. Kirkkoneuvoston varajäsenen vaali Kirkkoneuvosto 17.4.2013 Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälä on muuttanut 1.2.2013 Kemin seurakunnasta. Kirkkovaltuusto on valinnut 17.1.2013 Alahäivälän kirkkoneuvostoon Arvi Uusitalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaamisen Kemin seurakunnassa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se kutsuu kirkkovaltuuston varsinaiseksi valtuutetuksi Seurakunnan Suuren Vaaliliiton ensimmäisen varavaltuutetun Marja-Leena Laitisen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvostoon Arvi Uusitalon henkilökohtaisen varajäsenen (mies) Antti Alahäivälän tilalle. Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet valitaan suhteellisella vaalilla. Kirkkoneuvosto toimikaudelle 2013-2014 jäsen Alm Merja Hentonen Aulikki Holopainen Raimo Päkkilä Matti Juntunen Jouko Kourula Tuire Lammassaari Inkeri Happonen Osmo Uusitalo Arvi Vilmi Anne varajäsen Viinikka Maria Korrensalo Sisko Määttä Joni Lumpus Kari Lohi Reijo Kuismanen Laura Prykäri Marjatta Näykki Kalervo Alahäivälä Antti Miettunen Ulla Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon Arvi Uusitalon henkilökohtaisen varajäsenen Antti Alahäivälän tilalle. Kirkkovaltuusto valitsi Arvi Uusitalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Aarne Pasasen.

KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2002 4 15. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 30.4.2013 Kirkkoneuvosto 14.5.2013 Esitys taljo: Kirkkoneuvosto merkitsee tulos- ja rahoituslaskelman sekä talousarviovertailun 1.1. - 30.4.2013 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto päättää, että talousjohtaja koostaa kirkkovaltuustolle vertailusta taloudellisen tilannekatsauksen. Tuloslaskelma osoittaa neljän kuukauden ylijäämäksi 344.990 euroa, joka on 8.767 euroa parempi kuin vuonna 2012. Tuloslaskelmassa on molempien vuosien osalta otettu huomioon neljän kuukauden suunnitelman mukaiset poistot. Kirkollisverotulot ovat 10.311 euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna. Yhteisötuloveroja sen sijaan on kertynyt samaan aikaan 27.640 euroa enemmän kuin viime vuonna. Neljän kuukauden aikana tilitetyt verotulot ovat yhteensä 17.329 euroa suuremmat kuin edellisvuonna. Molempien verotulojen yhteinen toteutumisaste on 36,3 %. Ajankohdan laskennallinen toteutumisaste on 33 %, eli verotulot ovat toteutuneet laskennallista arvoa paremmin. Toimintatuottoja yhteensä on neljän kuukauden aikana saatu 4.946 vähemmän kuin viime vuonna. Suurimpana syynä tähän on toteutumattomat retki- ja matkamaksut sekä edellisvuotta vähäisemmät myyntituotot. Vuokratuotot ovat kuitenkin hieman kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulut yhteensä neljän kuukauden aikana ovat vain 1.256 euroa suuremmat kuin vuonna 2012. Palkkakulujen toteutumisaste talousarvioon verrattuna on 27 % ja toimintakulujen toteutumisaste yhteensä 28,1 % Toimintakate on edelliseen vuoteen verrattuna 6.202 euroa huonompi, mutta toteutunut kuitenkin laskennallisen toteutumisprosentin (33 %) alittaen (28 %). Rahoituslaskelma samalta ajalta osoittaa, että käyttöomaisuusinvestointeihin on käytetty tammi - huhtikuussa 11.406 euroa. Investoinniksi kirjatut kulut liittyvät Peurasaaren hautausmaan uuden huoltorakennuksen suunnitteluun ja rakennuttamisen valmisteluun. Kemin seurakunnan rahavarat ovat lisääntyneet neljän kuukauden aikana 414.199. Talousarviovertailu on tulostettu tehtäväalueittain tiliryhmätasolla. Huhtikuun lopun ulkoisen toimintakatteen laskennallinen toteutumisaste on 33 %. Pääluokkatasolla tämä käyttötalouden ulkoinen toimintakate on yleishallinnon pääluokassa 27,9 %, seurakuntatyön pääluokassa 27,4 %, hautaustoimen pääluokassa 24,9 % ja kiinteistötoimen pääluokassa 34 %. Vain kiinteistötoimi on ylittänyt laskennallisen arvon ja on 34 %. Euromääräinen ylitys on 7.706 euroa laskennalliseen verrattuna ja johtuu pääosin pitkän talven aiheuttamista lämmitys- ja kaukolämpökustannuksista. Käyttötalouden ulkoinen toimintakate

KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2002 5 kokonaisuudessaan alittaa kuitenkin laskennallisen toteutumisasteen (33 %) ja on 28,9 %. Esityslistan liitteenä tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 30.4.2013. Merkitään tiedoksi.

KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2002 6 16. Peurasaaren hautausmaan huoltorakennuksen rakentamiseen rahoitus vuodelle 2014 Kirkkoneuvosto 14.5.2013 Peurasaaren hautausmaan huoltorakennuksen rakentamiseen on varattu vuoden 2013 talousarvioon 400.000 euron määräraha. Halvimman tarjouksen tehneen Talonrakennus JPMikkola Oy:n urakkatarjous on 428.700 euroa (alv 24 %). Varsinaisen rakennusurakan lisäksi hankkeen kuluiksi kirjataan rakennustyön valmistelun ja valvonnan kustannuksia. Vuodelle 2013 myönnetty määräraha riittää vuoden 2013 aikana tapahtuvien urakkaan liittyvien toimenpiteiden ja rakennustöiden rahoitukseen. Hankkeen valmistuminen ja vastaanotto ajoittuvat kuitenkin vuoden 2014 tammikuulle, joten osa rakennuskustannuksistakin siirtyy rahoitettavaksi vuonna 2014. Tämän vuoksi suunnitelmavuoden 2014 talousarvioon tulee varata määräraha Peurasaaren huoltorakennuksen lopputöiden rahoitukseen. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että suunnitelmavuoden 2014 investointiosaan varataan 100.000 euron määräraha Peurasaaren hautausmaan huoltorakennuksen rakentamisen loppurahoitukseen. Talousarvion investointiosaan on talousarviovuodelle 2013 ja suunnitelmavuosille 2014-2015 varattu määrärahat seuraavasti: Investointien erittely 2013 2014 2015 Seurakuntakeskuksen tiiliseinän korjaus 50.000 Peurasaaren kappelin ulkopinnat ja katto 30.000 Peurasaaren huoltorakennus 400.000 Varaus investointeihin 34.000 34 000 34 000 Veitsiluodon kirkon korjauksen suunnittelu, valmistelu 30.000 60.000 544.000 94.000 34.000 Kirkkovaltuusto päättää, että suunnitelmavuoden investointiosaan varataan 100.000 euron määräraha Peurasaaren hautausmaan huoltorakennuksen rakentamisen loppurahoitukseen.

KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2002 7 17. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2013 Tilintarkastaja on suorittanut kirkkoneuvoston 3.4.2013 hyväksymän ja allekirjoittaman tilivuoden 2012 tilintarkastuksen 8.4.2013. Suorittamastaan tilintarkastuksesta tilintarkastaja on laatinut kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomuksen. TILINTARKASTUSKERTOMUS Kemin seurakunnan kirkkovaltuustolle Olemme tarkastaneet Kemin seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet tilivelvollisten toiminnan lainmukaisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita. Tarkastuksen tulokset Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Kemissä 8.4.2013 BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö Simo Paakkola JHTT, HTM Esitys taljo: Kirkkoneuvoston 3.4.2013 allekirjoittama Tasekirja 2012 tilinpäätös ja toimintakertomusasiakirjana tili- ja toimintakaudelta 1.1.2012 31.12.2012

KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2002 8 esitettään yhdessä tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen kanssa kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Tilikauden alijäämän 36.773,50 euroa kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirjattavaksi taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää tili- ja vastuuvapaudesta. Kirkkovaltuusto hyväksyy Tasekirja-2012:n tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirjana tili- ja toimintakaudelta 1.1. - 31.12.2012. Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapaudesta tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen perusteella. Kirkkovaltuusto päättää tilikauden alijäämän 36.773,50 kirjaamisesta taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. Kirkkovaltuusto hyväksyi Tasekirja-2012:n tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirjana tili- ja toimintakaudelta 1.1. 31.12.2012. Kirkkovaltuusto myönsi tili- ja vastuuvapauden tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen perusteella. Kirkkovaltuusto päätti tilikauden alijäämän 36.773,50 kirjaamisesta taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille. Kirkkovaltuusto päätti, että toimintakertomusten tekstiosien tulee olla vastaisuudessa paremmin toimintaa kuvaavia ja niistä tulee käydä selville toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Kirkkovaltuuston mukaan toimintakertomusten kieliasuun on myös kiinnitettävä huomiota. Tekstiosien tulee olla myös samalla formaatilla laadittuja.

KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2002 9 18. Kappalaisen virka/valtakirja Kirkkoneuvosto 3.4.2013 Esitys khra: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tuomiokapitulin päätöksen ja antaa sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että kappalainen John Bäckströmin ja diakoniatyöntekijä Eija Voutilainen virkaan siunaaminen toimitetaan jumalanpalveluksessa sunnuntaina 26.5.2013.

KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2002 10 Merkitään tiedoksi.

KEMIN SEURAKUNTA/KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2002 11 19. Muut asiat 1. Seurakuntarakenne/Kirkolliskokous Kirkkoherra kertoi kirkkovaltuustolle tiedoksi, että kirkolliskokous on hyväksynyt kirkkohallituksen esityksen seurakuntarakenteiden kehittämisestä Seurakuntayhtymä 2015 mallin mukaisesti. Mallin mukaan vuodesta 2015 kaikki seurakunnat kuuluvat seurakuntayhtymään. Pöytäkirjan nähtävilläolo Esitys: Kokouksesta tehty ja allekirjoitettu pöytäkirja valitusosoituksineen pannaan nähtäville taloustoimistoon 24.5. 24.6.2013 toimiston aukioloaikoina. Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan ilmoitustaululle 23.5.2013. Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus Veisattiin suvivirsi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.17.