Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.12.2012 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 12.12.2012 keskiviikko klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Kati Pohjanmaa, puheenjohtaja Carin Westerholm Miia Kaukinen Pirkko Sillanpää, saapui klo 17.18 56 aikana Kari Kuusisto, saapui klo 17.29 56 aikana Raili Raita-Ruponen Janne Pesonen Seppo Savolainen Teemu Leppänen Niina Männistö, saapui klo 17.18 56 aikana Muut saapuvilla olleet Timo Lahti Mauri Suuperko Hellen Junninen Anu Hilpi Maija Lehtinen Kari Sirviö Raija Vaikkinen Jarkko Mikkonen kaupunginhallituksen varaedustaja liiketoimintajohtaja vs. toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja henkilöstön edustaja sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.12.2012 Sivu 2 / 13 Allekirjoitukset Kati Pohjanmaa puheenjohtaja Jarkko Mikkonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 18.12.2012 Seppo Savolainen Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2012 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 20.12.2012 osoitteessa Virastopiha 2 B, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.12.2012 Sivu 3 / 13 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 54 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 55 Kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen 6 palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin 56 1-4 johtokunnan alaisten liikelaitosten 9 talousarvioiden 2013 ja taloussuunnitelmien 2013-2015 hyväksyminen 57 johtokunnan kokousaikataulu v.2013 11 58 Informaatioasiat sekä johtokunnan jäsenten esille ottamat asiat 12
Espoon kaupunki Pöytäkirja 53 12.12.2012 Sivu 4 / 13 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 4.12.2012 päivätyllä johtokunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 12.12.2012 Sivu 5 / 13 54 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Seppo Savolainen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 55 12.12.2012 Sivu 6 / 13 55 Kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin Päätösehdotus Toimitusjohtajat: ei käytä kuntalain 51 :n mukaista ottooikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos: Hankinta-asiat 18 22.10.2012 Matinkylän yleisten viheralueiden hoitourakan jatkaminen Hankinta-asiat 19 23.10.2012 Pohjoisen rakennuspiirin irtilouhinnan optiovuoden 2013 käyttöönotto Hankinta-asiat 20 23.10.2012 Eteläisen rakennuspiirin irtilouhinnan optiovuoden 2013 käyttöönotto Puunmyyntisopimuksen jatkaminen Hakevuori Oy:n kanssa optiovuodelle 30.9.2013 saakka Henkilöstö-asiat 4 27.9.2012 Tuotantopäällikön tehtävän sijaistaminen Palvelujohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat 6 1.11.2012 Takapellon työmaa- ja sosiaalitilojen hankinta Tuotantojohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat 9 1.11.2012 Espoon asema-alueiden lähiympäristöjen yleisten liikenne- ja viheralueiden hoitourakoiden jatkaminen Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos: Hankinta-asiat 29 21.9.2012 Lagstad -kotiseututalon vesikaton korjaus Hankinta-asiat 30 12.10.2012 Matinkylän monitoimitalon sisäpuoliset korjaukset
Espoon kaupunki Pöytäkirja 55 12.12.2012 Sivu 7 / 13 Palvelujohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat 4 12.10.2012 Pohjois-Tapiolan vanhusten asunnot, automaattinen palosammutusjärjestelmäurakka Espoo Catering -liikelaitos: Talousasiat 5 9.10.2012 Muutos Espoo Catering -liikelaitoksen laskujen hyväksymisoikeuksiin 8.10.2012 alkaen Käsittely Kokouksessa lisättiin seuraavat päätökset: Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos Hankinta-asiat 31 23.8.2012 Laajalahden koulun opettaja-asuntolan vesikaton korjaus Hankinta-asiat 33 5.12.2012 Siivouskoneiden hankinnan 2. optiokauden käyttöönotto Hankinta-asiat 34 5.12.2012 Tuulikaappi- ja ovimattojen sekä ovimattojen huollon hankinnan 1. optiokauden käyttöönotto Hankinta-asiat 35 5.12.2012 Soukan työpajan muutostyöt Hankinta-asiat 36 12.12.2012 Vaihtomattopalvelun hankinnan 1. optiokauden käyttöönotto Palvelujohtajan päätöspöytäkirja (Rakennustekniset kunnossapitotyöt) Hankinta-asiat 7 5.12.2012 Olarin koulun ja lukion julkisivusaumausurakka Palvelujohtajan päätöspöytäkirja (Rakennustekniset kunnossapitotyöt) Hankinta-asiat 8 10.12.2012 Viherlaakson koulun katon sääsuojaus Palvelujohtajan päätöspöytäkirja (Tuotannon tuki -palveluyksikkö) Hankinta-asiat 3 26.9.2012 Iivisniemen koulun kattoikkunoiden uusinnan urakka
Espoon kaupunki Pöytäkirja 55 12.12.2012 Sivu 8 / 13 Palvelujohtajan päätöspöytäkirja (Tuotannon tuki -palveluyksikkö) Hankinta-asiat 5 29.11.2012 Kiinteistöjen talvikunnossapito alueella nro 3, talvikausi 2012-2013 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Henkilöstöasiat 5 11.12.2012 Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen Henkilöstöasiat 6 12.12.2012 Palvelujohtajan valinta Espoo Logistiikka -liikelaitos Hankinta-asiat 16 12.12.2012 Henkilönostimien hankinta Päätös : Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 56 12.12.2012 Sivu 9 / 13 2770/02.02.00/2012 56 johtokunnan alaisten liikelaitosten talousarvioiden 2013 ja taloussuunnitelmien 2013-2015 hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Kirsi Remes, puh. (09) 816 84802 Anu Hilpi, puh. (09) 816 84372 Hellen Junninen, puh. (09) 816 22281 Kari Sirviö, puh. (09) 816 54201 Maija Lehtinen, puh. (09) 816 83794 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko hyväksyy liitteiden mukaiset liikelaitosten vuoden 2013 talousarviot ja 2013-2015 taloussuunnitelmat. Päätös Liite Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015 2 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015 3 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015 4 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015 teki 20.9.2012 esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle liikelaitosten vuoden 2013 talousarvioksi sekä vuosien 2013 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmiksi. Johtokunta voi päättää liikelaitosten talousarviosta ja -suunnitelmasta lopullisesti vasta sen jälkeen, kun liikelaitoksia koskevat sitovat tavoitteet sekä meno- ja tuloerät on hyväksytty kunnan talousarviossa. Päätös seuraavan vuoden talousarviosta on tehtävä viimeistään vuoden loppuun mennessä. Espoon kaupungin vuoden 2013 talousarvio sekä taloussuunnitelma käsitellään valtuustossa 5.12.2012. Toimintatuloja ja -menoja määriteltäessä on otettu huomioon väestön kasvusta johtuva palveluvolyymin kasvu ja sisäisten palvelujen hinnan arvioitu vuosittainen muutos. Käyttötalouden talousarvion toteutumisen
Espoon kaupunki Pöytäkirja 56 12.12.2012 Sivu 10 / 13 edellytyksenä on jatkuva tuloksellinen tuottavuuden kehittämistyö. Talousarviot ja -suunnitelmat on laadittu siten, että sitovat tulostavoitteet toteutuvat. Toiminnassa ja taloudessa noudatetaan Espoo -strategian tavoitteita. Vuoden 2013 talousarviota sekä taloussuunnitelmaa koskevien neuvottelujen 15.11.2012 päivätyssä neuvottelusopimuksessa Espoo Catering liikelaitokselle sovittiin tekstilisäys: Kouluruokailussa otetaan huomioon Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositukset. Neuvottelusopimuksen pöytäkirjamerkinnäksi Espoo Catering - liikelaitokselle kirjattiin: Ruokapalveluiden tarjoajien kilpailutukseen lisätään jatkossa tiukemmat kriteerit, jotta ruoan laatutasoa saadaan nostetuksi. Tehostetaan kriteerien toteutumisen seurantaa. Sitoviin eriin ei tullut muutoksia. Valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan sisältyy Palveluliiketoimen toimialan tuloskortti. Toimialan tuloskortista johdetut liikelaitosten tuloskortit tuodaan johtokunnan vahvistettavaksi käyttösuunnitelmien yhteydessä vuonna 2013. Käyttösuunnitelmien euromääräiset varaukset päivitetään Business Planning -järjestelmään tammikuun 2013 loppuun mennessä. Päivitykset tulevat tarkentamaan vuoden 2013 tuloslaskelmia, mutta eivät muuta toiminnallisia suunnitelmia. Käyttösuunnitelmat tuodaan johtokunnan päätettäväksi 7.3.2013. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 12.12.2012 Sivu 11 / 13 5208/00.01.02/2012 57 johtokunnan kokousaikataulu v.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsi Remes, puh. (09) 816 84802 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko pitää kokouksensa vuonna 2013 seuraavasti: torstaina 7.2. torstaina 7.3. keskiviikkona 24.4. torstaina 30.5. tiistaina 20.8. torstaina 26.9. torstaina 21.11. tiistaina 17.12. Kokoukset alkavat klo 17.00. Kokouspaikkana Virastopiha 2 B, 02770 ESPOO, 1. kerroksen kokoushuone. Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Espoon kaupungin hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 12.12.2012 Sivu 12 / 13 58 Informaatioasiat sekä johtokunnan jäsenten esille ottamat asiat Käsittely Informaatioasiana johtokunnalle tuotiin tiedoksi seuraava asia: 1) Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talvikunnossapidon varallaolon sopimus. Päätös : Johtokunta merkitsi asian tiedoksi.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 13 / 13 Muutoksenhakukielto ( 53-58) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.