Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 9/2017 Kokoustiedot Aika 14.12.2017 klo 10.00 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Torstai 14.12.2017 klo 10.00 Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B 3.8 Sotedigi - tilannekatsaus erityisasiantuntija Karri Vainio Ajankohtaiskatsaus toimitusjohtaja Jari Koskinen 11:30 Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 PerusS A 3.2 Vihr. A 3.3 Vas. A 3.9 HUOM! Siniset A 3.5 13.00 Ryhmien välinen neuvottelu B 3.5 13.15 Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus B 3.8 Lounas Ravintola Kalliokivi
Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 9/2017 Osanottajaluettelo Varsinaiset jäsenet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Feldt-Ranta Maarit, Raasepori Hautala Lasse, Kauhajoki Kankaanniemi Toimi, Jyväskylä Korhonen Martti, Oulu Krohn Minerva, Helsinki Mäkinen Tapani, Vantaa Raatikainen Kaisa, Keitele Rautio Sari, Hämeenlinna Räsänen Joona, Lohja Salmi Pekka, Tampere Snellman Anne, Oulu Tujunen Taru, Porvoo SDP Kesk. PerusS Vas. Vihr. Kok. Kesk. Kok. SDP SDP Siniset Kok. Varajäsenet Heikkinen Ari, Oulu Vihr. Korhonen Ari, Raisio SDP Lankinen Sari, Kouvola Kesk. Lehtonen Harri, Eura SDP Manninen Anneli, Seinäjoki Siniset Nousiainen Pekka, Savonlinna Kesk. Parkkinen Sanna, Liperi SDP Pohjola Tuija, Oulu SDP Puhakka Sirpa, Helsinki Vas. Randell Aleksi, Turku Kok. Riihelä Jouni, Mikkeli Kok. Rissanen Laura, Helsinki Kok. Talvitie Mari-Leena, Oulu Kok. Taponen Merja, Janakkala Kesk. Ylhäinen Taito, Masku PerusS Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat Puheenjohtaja Pekkarinen Mauri, Jyväskylä Kesk. I varapuheenjohtaja Kari Mika, Lahti SDP II varapuheenjohtaja Kataja Sampsa, Pori Kok. Muut läsnäolijat Koskinen Jari Reina Timo Tainio Hanna Wikberg Kristina Eriksson Nina Leivo Timo Nieminen Esa Vuorimo Pirjo Nevasola Riitta toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja varatoimitusjohtaja johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat hallituksen sihteeri talous- ja hallintojohtaja viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja johdon assistentti hallintoassistentti
Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 9/2017 3 Asiat 110 Kokouksen avaus 111 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 112 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 113 Esityslistan hyväksyminen 114 Kuntaliiton talouskatsaus 115 Kuntaliiton valtuuskunnan järjestäytymiskokous 15.2.2018 116 Kuntaliiton neuvottelukuntien toimisäännön muuttaminen 117 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 118 Kuntaliiton uuden hallituksen järjestäytymiskokous 16.2.2018 119 Muut asiat 120 Kokouksen päättäminen
Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 9/2017 4 110 Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. 111 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 7.12.2017. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. 112 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti 6.6.2013, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Tapani Mäkinen. 113 Esityslistan hyväksyminen Hallitus päättää hyväksyä kokouksen esityslistan. 114 Kuntaliiton talouskatsaus, lokakuu 2017 Liite 1, 114 Talouskatsaus Liite 2, 114 Talousraportti Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat lokakuussa 2017 yhteensä 19 028 200 euroa ylittäen budjetin 228 100 eurolla (budjetti 18 561 800 euroa) ja kustannukset ovat lokakuussa 2017 yhteensä 18
Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 9/2017 5 847 600 euroa budjetin ollessa 19 436 500 euroa, jolloin budjetti alittuu 588 900 eurolla. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on +17 492 500 euroa budjetin ollessa +1 333 300 euroa. Eroa budjettiin on +16 159 100 euroa. Suomen Kuntaliitto ry:n tulos lokakuussa 2017 on +17 673 100 euroa, kun se on budjetissa +458 600 euroa. Ero budjettiin on +17 214 500 euroa. Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 72,0 milj. euroa ja lokakuussa 89,7 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on +17,7 milj. euroa. Taseen loppusumma 31.10.2017 on 106,9 milj. euroa. Merkitään tiedoksi. /JK Lisätietoja Jari Koskinen, p. 044 976 4225 Timo Leivo, p. 050 62 181 115 Kuntaliiton valtuuskunnan järjestäytymiskokous 15.2.2018 Liite 1, 115 Valtuuskunnan 15.2.2018 järjestäytymiskokouksen kokousohjelmaluonnos ja asialista Suomen Kuntaliiton sääntöjen 18 :n mukaan valtuuskunta kokoontuu viimeistään kolmen kuukauden kuluessa valtuuskunnan vaaleista hallituksen puheenjohtajan kutsusta järjestäytymiskokoukseen valtuuskunnan puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan sekä hallituksen vaalin toimittamista varten. Lisäksi kokouksessa asetetaan ruotsinkielinen neuvottelukunta ja pienten kuntien neuvottelukunta. Valtuuskunta valitsee myös Suomen kuntasäätiön hallituksen säätiön sääntöjen 8.2 :n mukaan. Valtuuskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalis-heinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Kuntaliiton sääntöjen mukaan kutsu valtuuskunnan kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä tai sähköisesti vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä esityslista. Valtuuskunnan esityslista laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja jäsenillä, toimitusjohtajalla ja muilla johtajilla sekä muilla yhdistyksen valtuuskunnan määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä valtuuskunnan kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun. Kuntaliiton hallitus on vuoden 2018 kokousaikataulun hyväksyessään päättänyt, että valtuuskunnan järjestäytymiskokous pidetään 15.2.2018.
Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 9/2017 6 Valtuuskunnan järjestäytymiskokouksen kokousohjelma ja kokouksessa käsiteltävät asiat ovat hallituksen esityslistan liitteenä. Valtuuskunnan 15.2.2018 valitsema hallitus kokoontuu 16.2.2018 Kuntatalossa. Kuntaliiton hallitus päättää - kutsua liiton valtuuskunnan koolle järjestäytymiskokoukseen 15.2.2018 kello 10.00 Kuntatalolle. - hyväksyä valtuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti. Lisätietoja Jari Koskinen, p. 044 976 4225 Riitta Myllymäki, p. 050 349 5460 116 Kuntaliiton neuvottelukuntien toimisäännön muuttaminen Liite 1, 116 Neuvottelukuntien toimisääntö Suomen Kuntaliitto ry:n sääntöjen 17 :n mukaan valtuuskunta asettaa ruotsinkielisen neuvottelukunnan ja pienten kuntien neuvottelukunnan. Sääntöjen 20 :n mukaan hallituksen tulee päättää toimisäännöistä ja 24 :n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on hoitaa sille hallituksen hyväksymässä toimisäännössä määrätyt tehtävät. Neuvottelukuntien toimisääntöön olisi tarpeen tehdä eräitä pieniä muutoksia sekä myös teknisiä muutoksia, johtuen Kuntaliiton valtuuston nimen muuttumisesta valtuuskunnaksi. Neuvottelukunnan pöytäkirjaa koskevia toimisäännön määräyksiä ehdotetaan täsmennettäväksi. Pöytäkirjakieltä koskevat ehdotetut määräykset vastaavat noudatettua käytäntöä. Esityslistan liitteenä on nykyinen Kuntaliiton neuvottelukuntien toimisääntö, johon muutetut ja lisätyt tekstit on merkitty punaisella. Hallitus hyväksyy Suomen Kuntaliiton neuvottelukuntien toimisääntöön seuraavat muutokset, poistot ja lisäykset: - sana valtuusto korvataan sanalla valtuuskunta, - kohdan 3.2. viimeiseen virkkeeseen lisätään sanan Ahvenanmaan jälkeen sana maakunnan, - 5 :n viimeinen kohta muutetaan siten, että Ruotsinkielisen neuvottelukunnan erityistehtävänä on seurata Kuntaliiton ruotsinkielistä toimintaa. Toimisäännössä mainitun ruotsinkielisen sihteeristön sijaan on tullut vastuualue ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat. - 6 :n viimeinen kappale Neuvottelukunnan pöytäkirjan laatimisessa ja hyväksymisessä noudatetaan samanlaista menettelyä kuin liiton hallituksen kohdalla korvataan seuraavalla kappaleella:
Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 9/2017 7 Pienten kuntien neuvottelukunnan pöytäkirja laaditaan suomeksi ja ruotsinkielisen neuvottelukunnan pöytäkirja ruotsiksi. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa kokouksessa valittu neuvottelukunnan jäsen. - Neuvottelukuntien toimisääntö hallituksen hyväksymin muutoksin, poistoin ja lisäyksin otetaan pöytäkirjan liitteeksi 1, 116 Lisätietoja Jari Koskinen, p. 044 976 4225 Riitta Myllymäki, p. 050 349 5460 117 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat: 16.2.2018 klo 10 - Kuntaliiton talouskatsaus - Hallituksen kokoonpano, kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen - Hallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajan valinta - Hallituksen sihteerin ja varasihteerin valinta - Hallituksen tehtävät ja työskentelytavat - Hallituksen työvaliokunnan asettaminen - Hallituksen kokoukset vuonna 2018 15.3.2018 klo 10 - Kuntaliiton talouskatsaus - Katsaus Kuntaliiton kansainväliseen toimintaan - Jäsenten valinta CEMR:n valtuuskuntaan - Jäsenten valinta UCLG:n valtuuskuntaan 19.4.2018 klo 10 - Kuntaliiton talouskatsaus - Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 - Neuvottelukuntien toimintakertomukset 2017 - Kuntaliiton jäsenluettelo ja yhteistyöjäsenet 2017 - Kuntaliiton valtuuskunnan kevätkokous 23.-24.5.2018 Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jari Koskinen, p. 044 976 4225 Nina Eriksson, p. 050 569 5301
Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 9/2017 8 118 Kuntaliiton uuden hallituksen järjestäytymiskokous 16.2.2018 Kuntaliiton uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään perjantaina 16.2.2018 klo 10.00 Kuntatalossa Helsingissä. Perjantai 16.2.2018 klo 10.00 Hallituksen kokouksen informaatio-osuus 11:30 Ryhmäkokoukset 13.00 Ryhmien välinen neuvottelu 13.15 Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus 11.30-14.00 Lounas, ravintola Kalliokivi (Kuntatalo) Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jari Koskinen, p. 044 976 4225 Nina Eriksson, p. 050 569 5301 119 Muut asiat 120 Kokouksen päättäminen
Suomen Kuntaliitto ry Kuntaliiton talouskatsaus, lokakuu 2017 TUOTOT Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat lokakuussa 2017 yhteensä 19 028 200 euroa ylittäen budjetin 228 100 eurolla (budjetti 18 561 800 euroa). Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat Ulkoinen rahoitus Asiantuntijapalvelutuotot ovat 272 300 euroa alittaen budjetin 344 600 euroa 72 300 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti lokakuussa 2017 on 618 800 euroa budjetin ollessa 291 700 euroa eli budjettiylitystä on 327 100 euroa. Vuokratuottoja on 63 400 euroa, budjetti 31 200 euroa eli budjetti ylittyy 32 200 eurolla. Muita tuloja kertyi 298 000 euroa ja budjetin oltua 357 100 euroa eli alitusta on 59 000 euroa. Näin ollen palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat lokakuussa 2017 yhteensä 1 252 600 euroa. Niiden budjetti on 1 024 500 euroa eli budjetti ylittyy 228 100 eurolla. Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 1 984 600 euroa budjetin ollessa 1 756 700 euroa, joten budjetti ylittyy 227 900 eurolla. Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet) Jäsenmaksut ovat 15 791 100 euroa budjetin ollessa 15 780 700 euroa. Budjettiylitys 10 400 euroa muodostuu yhteystyöjäsenmaksuista. KUSTANNUKSET Henkilöstökulut Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) lokakuussa 2017 ovat 10 606 800 euroa budjetin ollessa 10 930 800 euroa, jolloin budjetti alittuu 324 000 eurolla. Muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut Yhteissummaltaan 1 118 500 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetin 185 200 eurolla budjetin ollessa 1 303 600 euroa. Muita henkilöstökuluja toteutuu 448 400 euroa budjetin ollessa 474 200 euroa, mikä alittuu 25 900 eurolla.
Ulkopuoliset palvelut Muut toimintakulut Matkakustannuksia toteutuu lokakuussa 470 000 euroa mikä alittaa budjetoidun 579 200 euroa 109 200 eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on lokakuussa 2017 yhteensä 200 100 euroa, kun niitä budjetoitiin 250 200 euroa, joten budjetti alittuu 50 100 eurolla. Ulkopuoliset palvelut lokakuussa 2017 ovat 1 716 300 euroa budjetin ollessa 2 400 400 euroa, jolloin budjettialitus on kaikkiaan 684 100 euroa. Asiantuntija- ja muut ostopalvelut alittavat budjetin on 579 700 eurolla. Lakiasian- ja tilintarkastuspalveluissa budjettialitus on 104 600 euroa. Konserniveloitukset Konserniveloituksia toteutuu 3 181 900 euroa, mikä alittaa budjetoidun 3 706 100 euroa 524 200 eurolla: - Erilaisia hallintoveloituksia toteutuu 2 288 400 euroa budjetin ollessa 3 116 100 euroa. Budjetti alittuu 827 700 eurolla. - Ict-veloituksia toteutuu 773 200 euroa, mikä ylittää budjetin 590 000 euroa 183 200 eurolla. - Tilavuokrien veloituksia ei budjetoitu Kuntatalon lahjoituksen vuoksi, mutta niitä kuitenkin toteutuu Kuntaliitto Palveluiden omistuksessa olevien konttorikalusteiden osalta 120 300 euroa. Muut erät Muita eriä toteutuu 2 196 700 euroa. Niiden budjetti on 1 073 400 euroa, joten budjetti ylittyy 1 123 400 eurolla: - Ylityksestä ulkopuolisia ict-kuluja on 423 000 euroa, mihin sisältyvät mm. meneillään oleva CRM-hanke sekä Kunnat.netin uudistaminen. - Osuudet ulkopuolisiin projekteihin ylittävät budjetin 211 900 eurolla. - Loput ylityksestä (488 500 euroa) jakautuu mm. ansio- ja kunniamerkkihankintoihin, toimisto- ja hallintokuluihin sekä vakuutus- ja jäsenmaksujen jaksotuseroihin. Muut toimintakulut yhteensä Muita toimintakuluja toteutuu lokakuussa 2017 yhteensä 5 378 600 euroa. Niitä budjetoitiin 4 779 300 euroa, joten budjetti ylittyy 599 300 eurolla. Muut kulut yhteensä Muut kulut yhteensä ovat 8 213 300 euroa budjetin ollessa 8 483 300 euroa, jolloin budjettialitus on 269 900 euroa.
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Kaikki kustannukset ovat lokakuussa 2017 yhteensä 18 847 600 euroa budjetin ollessa 19 436 500 euroa, jolloin budjetti alittuu 588 900 eurolla. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on +180 500 euroa budjetin ollessa -874 700 (eroa budjettiin +1 055 200 euroa). SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ YHTEENVETO Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on +17 492 500 euroa budjetin ollessa +1 333 300 euroa. Eroa budjettiin on +16 159 100 euroa. Sijoitussalkun tuotto on +13 975 300 euroa budjetin ollessa +1 333 300 euroa. Eroa budjettiin on +12 641 900 euroa. Kesäkuussa toteutuneen sijoitussalkkujen uudelleenjärjestelyn yhteydessä realisoitui Nordeasta 7 694 100 euron ja Seligsonilta 5 043 400 euron kurssivoitot, yhteensä 12 737 500 euroa. Osinkotuottoja toteutuu lokakuussa 3 523 100 euroa sisältäen 3 250 000 euroa KL-Kuntahankinnat Oy:ltä lokakuussa, 212 400 euroa Labquality Oy:n vuoden 2015 lisäosinkoina helmikuussa ja 60 700 euroa vuodelta 2016 kesäkuussa. Osinkoja ei budjetoitu erikseen. Rahoituskuluja toteutuu 5 900 euroa. Rahoituskuluja ei budjetoitu erikseen. Suomen Kuntaliitto ry:n tulos lokakuussa 2017 on +17 673 100 euroa, kun se on budjetissa +458 600 euroa. Ero budjettiin on +17 214 500 euroa. Lokakuun 2017 kumulatiiviset tuotot ovat 0,5 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Lokakuun 2017 kumulatiiviset kustannukset ovat 0,6 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Lokakuun 2017 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 16,2 milj. euroa budjetoitua suuremmat.
KUNTALIITTO (pl. KT) (1000 ) TOT 1-10/2017 EDV BUD 1-10/2017 TOT - BUD 1-10/2016 *) TOT - EDV TUOTOT Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 1 253 1 025 228 2 361-1 109 Ulkoinen rahoitus 1 985 1 757 228 1 640 345 Jäsenmaksut 15 791 15 781 10 15 786 5 Tuotot yhteensä 19 028 18 562 466 19 787-759 KUSTANNUKSET Palkat ja palkkiot -8 726-8 850 124-8 833 107 Eläke- ja muut henkilösivukulut -1 881-2 081 200-2 079 199 Henkilöstökulut yhteensä -10 607-10 931 324-10 912 306 Poistot -28-23 -5-26 -1 Muut henkilöstökulut ja koulutus -448-474 26-401 -47 Matkat -470-579 109-521 51 Ulkopuoliset palvelut -1 716-2 400 684-2 731 1 015 Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus -200-250 50-129 -71 Muut toimintakulut -5 379-4 779-599 -7 251 1 872 Muut kulut yhteensä -8 213-8 483 270-11 033 2 820 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -18 848-19 437 589-21 972 3 124 Tuotto-/kulujäämä 181-875 1 055-2 185 2 366 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 17 493 1 333 16 159 2 324 15 169 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 17 673 459 17 215 139 17 534 1 *) ilman Ekokem-myyntivoittoa ja lahjoitusta säätiölle 14.12.2017 Jari Koskinen
KUNTALIITTO (pl. KT) (milj. ) TOT 1-10/2017 EDV BUD 1-10/2017 TOT - BUD 1-10/2016 *) TOT - EDV TUOTOT Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 1,3 1,0 0,2 2,4-1,1 Ulkoinen rahoitus 2,0 1,8 0,2 1,6 0,3 Jäsenmaksut 15,8 15,8 0,0 15,8 0,0 Tuotot yhteensä 19,0 18,6 0,5 19,8-0,8 KUSTANNUKSET 0,0 0,0 Palkat ja palkkiot -8,7-8,8 0,1-8,8 0,1 Eläke- ja muut henkilösivukulut -1,9-2,1 0,2-2,1 0,2 Henkilöstökulut yhteensä -10,6-10,9 0,3-10,9 0,3 Poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut henkilöstökulut ja koulutus -0,4-0,5 0,0-0,4 0,0 Matkat -0,5-0,6 0,1-0,5 0,1 Ulkopuoliset palvelut -1,7-2,4 0,7-2,7 1,0 Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus -0,2-0,3 0,1-0,1-0,1 Muut toimintakulut -5,4-4,8-0,6-7,3 1,9 Muut kulut yhteensä -8,2-8,5 0,3-11,0 2,8 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -18,8-19,4 0,6-22,0 3,1 Tuotto-/kulujäämä 0,2-0,9 1,1-2,2 2,4 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 17,5 1,3 16,2 2,3 15,2 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 17,7 0,5 17,2 0,1 17,5 2 *) ilman Ekokem-myyntivoittoa ja lahjoitusta säätiölle 14.12.2017 Jari Koskinen
Suomen Kuntaliitto ry Kokousohjelmaluonnos 1/2018 Valtuuskunta 15.2.2018 Kokoustiedot Aika Torstai 15.2.2018 klo 10.00 16.00 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Kokousohjelma Torstai 15.2.2018 Klo 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi luentosalin aula 10.00 Valtuustoryhmien kokoukset Kuntatalon kokoushuoneet 12.00 Ryhmien puheenjohtajien välinen neuvottelu 11.00-12.30 Lounas tarjolla Kuntatalon ravintola Kalliokivi 12.30 Kokouksen avaus luentosali hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero Kokousasioiden käsittely Kokouksen päättäminen
Suomen Kuntaliitto ry Kokousohjelmaluonnos 1/2018 Valtuuskunta 15.2.2018 Asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Valtuuskunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta 4 Valtuuskunnan sihteerin ja varasihteerin valinta 5 Esityslistan hyväksyminen 6 Valtuuskunnan puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta 7 Hallituksen puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta 8 Pienten kuntien neuvottelukunnan asettaminen 10 Ruotsinkielisen neuvottelukunnan asettaminen 11 Suomen kuntasäätiö sr. hallitus 12 Valtuuskunnan työskentelyperiaatteet 13 Kuntaliiton strategian (Onnistuva Suomi tehdään lähellä) sekä liiton toiminnan esittely 14 Seuraava kokous 15 Muut asiat 16 Kokouksen päättäminen
SUOMEN KUNTALIITTO 1 (2) SUOMEN KUNTALIITON NEUVOTTELUKUNTIEN TOIMISÄÄNTÖ 1 Neuvottelukunnat 2 Toimikausi ja puheenjohtajat 3 Jäsenet Suomen Kuntaliitossa on seuraavat liiton valtuuskunnan asettamat neuvottelukunnat: Pienten kuntien neuvottelukunta Ruotsinkielinen neuvottelukunta Kuntaliiton valtuuskunta asettaa neuvottelukunnat toimikaudekseen ja nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 3.1 Pienten kuntien neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmetoista jäsentä. Kullekin neuvottelukuntaan kuuluvalle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jäseniä valittaessa on noudatettava periaatetta, jonka mukaan neuvottelukunnan kokoonpanon tulee vastata eri poliittisten puolueiden ja muiden ryhmien alle 10 000 asukkaan jäsenkunnissa saamaa äänimäärää. Neuvottelukunnan jäseneksi valittavan henkilön kotipaikan tulee olla alle 10 000 asukkaan jäsenkunta. 3.2 Ruotsinkieliseen neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmetoista jäsentä. Kullekin neuvottelukuntaan kuuluvalle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jäseniä valittaessa on noudatettava periaatetta, jonka mukaan neuvottelukunnan kokoonpanossa otetaan huomioon vain tähän kieliryhmään kuuluvien saama ääniosuus ruotsin- ja kaksikielisissä kunnissa. Vähintään yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä tulee edustaa Ahvenanmaan maakunnan kuntia. 4 Neuvottelukuntien tehtävät Neuvottelukuntien tehtävinä on 1) tehdä aloitteita ja ehdotuksia toimialansa asioiden kehittämisestä sekä toimialaansa koskevien selvitysten ja projektien käynnistämisestä. 2) edistää toimialansa yhteisöjen, sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteistyötä ja yhteydenpitoa 3) tehdä vuosittainen toimintasuunnitelma ja toimintakertomus 4) avustaa liiton hallitusta toimialaansa kuuluvissa asioissa sekä suorittaa liiton valtuuskunnan ja hallituksen sille määräämät tehtävät.
2 5 Neuvottelukuntien erityistehtävät 6 Kokoukset Pienten kuntien neuvottelukunnan erityistehtävänä on vaikuttaa pienten kuntien erityisnäkökohtien huomioonottamiseen Kuntaliiton toiminnassa. Ruotsinkielisen neuvottelukunnan erityistehtävinä on 1) vaikuttaa siihen, että ruotsinkieliset ja kaksikieliset kunnat sekä niiden muodostamat yhteisöt saavat palveluja ruotsinkielellä ja, että niillä on saatavissa ruotsinkielisen väestön tarvitsemat palvelut erityisesti sivistys- ja opetustoimen osalta 2) antaa pyydettäessä lausunto nimettäessä liiton edustajia ruotsinkielisiä kuntia koskevissa asioissa 3) seurata Kuntaliiton ruotsinkielistä toimintaa. Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla. Neuvottelukunnan asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä sihteeritehtävistä huolehtivat Kuntaliiton toimiston tehtävään määrätyt toimihenkilöt. Neuvottelukunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus liiton valtuuskunnan ja hallituksen puheenjohtajalla sekä toimitusjohtajalla ja sillä johtajalla, jonka toimialaan neuvottelukunta kuuluu. Neuvottelukunnan pöytäkirjan laatimisessa ja hyväksymisessä noudatetaan samanlaista menettelyä kuin liiton hallituksen kohdalla. Pienten kuntien neuvottelukunnan pöytäkirja laaditaan suomeksi ja ruotsinkielisen neuvottelukunnan pöytäkirja ruotsiksi. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa kokouksessa valittu neuvottelukunnan jäsen.