Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 18/2017 Aika 14.12.2017 klo 15.00 Paikka Kepan toimisto, kokoushuone Dialogi Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Majanen Pertti I varapuheenjohtaja Ranta Eija II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Eskelinen Teppo Hopsu Inka Juuma Riikka Ketolainen Liisa Lindqvist Terhi este Loijas Sari Mohamed Saido este Packalén Leif Pontela Risto Suomi Katri Tiainen Simo Tikka Karoliina Varajäsenet - Järjestys arvottu - Kaskeala Niklas Pellosniemi Cecilia Halleen Mikael Lunnas Kari Nissinen Jouni Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Häkli Laura, viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Ikävalko Johanna Toimiston henkilökunta Mäki Niina, luottamusvaltuutettu Käsiteltävät asiat 160 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. 161 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 162 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan vielä toistaiseksi voimassaolevien sääntöjen (ns. vanhat säännöt) 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa.
Kepa ry ESITYSLISTA 2 (5) 163 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 164 EDELLISTEN KOKOUKSIEN PÖYTÄKIRJAT Hallituksen 9.11.2017 (nro 12/2017) pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on liitteenä 164A. Hallitusta pyydetään hyväksymään marras-joulukuussa pidettyjen viiden sähköpostikokouksen (nrot 13-17/2017) pöytäkirjat. esitys Merkitään tiedoksi kokouksen nro 12/2017 pöytäkirja ja hyväksytään sähköpostikokouksien 13/2017, 14/2017, 15/2017, 16/2017 ja 17/2017 pöytäkirjat. 165 UM. N RAHOITUSPÄÄTÖS UM:n kansalaisjärjestöyksikön päällikkö Jyrki Nissilä kertoi tiistaina 5.12 UM:n ohjelmatuen kautta myönnetystä valtionavusta Kepan uutta ohjelmaa 2018-2021 varten Kepalle on myönnetty tukea seuraavasti: UM:n rahoitustuki Kepalle ohjelmakaudelle 2018-2021 Vuosi UM:n tuki 2018 3,000,000 2019 2,930,000 2020 2,800,000 2021 2,800,000 YHTEENSÄ 11,530,000 Kepa anoi 16 miljoonaa, joten myönnetty avustus on 5,5 miljoonaa vähemmän. Vuosivertailu vuoden 2017 ja 2018 välillä osoittaa, kun valtionavun osuus vuoden 2017 budjetissa oli 3,680,000, niin laskua on vuositasolla liki 700,000, ja 18,5%. K Rintakosken mukaan kehys ry sai anomansa tuen eli noin 350,000 vuodelle 2018 ja sen jälkeen pientä nousua vuosittain. Toimiva johto ja henkilöstö on käynyt alustavaa keskustelua keinoista, joilla Kepa ja kesäkuulta uusi kattojärjestö voisi toimia niin, että tuen leikkaus vaikuttaisi minimaalisesti henkilöstöön. Keskeisiä kysymyksiä on mm. miten paljon Kepan tulisi käyttää säästynyttä omaa pääomaa, miten kulusäästöt toteutetaan neljän vuoden aikana, ja tuleeko säästöihin pyrkiä ns. juustohöyläperiaatteella vai kohdistaen leikkaukset tietyille toiminnan aloille. Vuodenvaihteen jälkeen aloittava yhteishallitus tulee olemaan keskeisessä roolissa, kun valmistaudutaan uuden kattojärjestön ohjelman ja siinä käytettävien resurssien käytön suunnitteluun. esitys Hallitus keskustelee aiheesta. 166 UUSI YHTEINEN KATTOJÄRJESTÖ KEPA-KEHYS-YHDISTYMINEN Esittely Puheenjohtaja Kepan hallitus nimesi ja valtuutti valintapaneelin valmistelemaan uuden järjestön toiminnanjohtajan rekrytointia. Valintapaneeliin kuuluu Kepan uuden hallituksen puheenjohtaja Annu Lehtinen ja 2. varapuheenjohtaja Liisa Ketolainen sekä Kehyksestä puheenjohtaja Kristiina Rintakoski ja hallituksen jäsen Annukka von Kaufmann.
Kepa ry ESITYSLISTA 3 (5) Valintapaneeli on tehnyt esitykset toiminnanjohtajan tehtävänkuvasta, liite 166A, valinnassa käytettävistä kriteereistä, liite 166B, ja rekrytointi-ilmoituksesta, liite 166C. Valintapaneelin esitysten lisäksi hallituksen tulee tehdä päätös rekrytoinnin käynnistämisestä yhdistymissopimuksen ja sen muutossuunnitelman esityksen mukaisesti. esitys Hallitus hyväksyy esitykset: - uuden kattojärjestön toiminnanjohtajan tehtävänkuvasta - uuden kattojärjestön toiminnanjohtajan vallinnassa käytettävistä kriteereistä - uuden kattojärjestön toiminnanjohtajan rekrytointi-ilmoituksesta Hallitus hyväksyy uuden kattojärjestön toiminnanjohtajan rekrytoinnista välittömästi. 167 OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUSHANKKEEN (KOULU MAAILMAA MUUTTAMAAN) JATKO Ohjelmajohtaja Ulkoministeriön erillistuella vuosina 2016-2017 toteutettu, 20 järjestön yhteinen Koulu maailmaa muuttamaan -hanke on päättymässä vuoden lopussa. Hanke on tuottanut peruskoulujen uudistetun opetussuunnitelman mukaiset, järjestöjen yhteiset koulutuspaketit ja verkko-oppimisaineistot, joiden avulla järjestöjen kouluttajat ovat kouluttaneet yli 1000 opettajaa kahden vuoden aikana. Hanke on myös verkostoitunut hyvin, ja yhteistyöpyyntöjä on tullut laajalti. Lähes kaikki mukana olleet järjestöt haluaisivatkin jatkaa yhteistyötä ja hakea rahoitusta Kepan koordinoimana Opetushallituksen täydennyskoulutusvaroista. UM ei ole halukas jatkamaan hankkeen rahoitusta. Keväälle 2018 Kepa on kuitenkin onnistunut tekemään hyväksytyn ostopalvelusopimuksen ministeriön kanssa 6-8 täydennyskoulutustilaisuudesta, jotka toteutetaan Kepan koordinoimana järjestöjen kouluttajien toimesta KMM-hankkeen pohjalta. Tarkemmin esityksestä liitteessä 167A. esitys Esitetään, että haetaan rahoitusta järjestöjen kanssa tehdyn opettajien täydennyskoulutusyhteistyön jatkamiseksi Opetushallitukselta tai muilta tahoilta. 168 KEPAN EDUSTAJA MMM: N FAO-TOIMIKUNTAAN Kepalla on ollut edustus maa- ja metsätalousministeriön (MMM) alaisessa FAOtoimikunnassa, jonka toimikausi päättyy vuoden vaihteessa. Kepan edustajana kaudella 2015-2017 on ollut Tapani Haapala Suomen lähetysseurasta. Kepa sai pyynnön esittää edustajansa toimikuntaan seuraavalle toimikaudelle 2018-2020 ja määräaika nimeämiselle oli 24.11. Konsultaatio jäsenjärjestöjen ja Kehyksen kanssa tuotti esityksen paikan tarjoamista Solidaarisuus-säätiön asiantuntijalle Jenna Kettuselle. Ruokaturvakysymykset ovat Kettuselle tuttuja, hänellä on kokemusta FAO:sta Roomassa ja Kettunen on aktiivinen Kehyksen ruokaturva-työryhmässä. Kepan muista ruokaturvan asiantuntijajärjestöistä MTK:lla on oma edustuksensa FAO-toimikunnassa. Kepa nimesi Kettusen Kepan edustajana FAOtoimikuntaan. Suomen FAO -toimikunta avustaa maa- ja metsätalousministeriötä Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) toimialaan liittyvissä kysymyksissä. Toimikunnan tehtävänä on koordinoida ja suunnitella Suomen toimintaa FAO:ssa sekä siihen liittyen muissa elintarvike- ja maatalousasioita käsittelevissä YK -järjestöissä, valmistella niiden eri elimissä esitettäviä kannanottoja, jakaa tietoa niiden toiminnasta ja suosituksista sekä tehdä esityksiä eri elinten päätöksistä ja suosituksista aiheutuviksi toimenpiteiksi. Toimikunta on määritelty myös FAO:n ohjesäännössä tarkoitetuksi kansalliseksi elimeksi Suomessa.
Kepa ry ESITYSLISTA 4 (5) esitys Hallitus merkitsee tiedoksi. 169 JÄSENASIAT 169.1 Jäsenhakemukset Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja joille varsinainen jäsenyys ei jostakin syystä sovellu. Yhdistyksen vuosikokous päätti 27.11.2017 pitää jäsenmaksut samana. YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Jäsenmäärä Maksu Jäsenmaksuluokka Alle 100 jäsentä 52 euroa/kalenterivuosi I 100-499 jäsentä 94 euroa/kalenterivuosi II 500-4999 jäsentä 188 euroa/kalenterivuosi III 5000-25000 jäsentä 270 euroa/kalenterivuosi IV Yli 25000 jäsentä 624 euroa/kalenterivuosi. V. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. esitys 169.2 Erot Budjetti, euroa Maksu Jäsenmaksuluokka 1-250 000 52 euroa/kalenterivuosi I 250 001-500 000 94 euroa/kalenterivuosi II 500 001-1 000 000 188 euroa/kalenterivuosi III 1 000 001-5 000 000 270 euroa/kalenterivuosi IV 5 000 001-624 euroa/kalenterivuosi. V. KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 265 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki periaatepäätöksen kesäkuussa 2013 siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. Kepan jäsenyyttä on hakenut Suomen Itä-Afrikan Tuki ry, liite 169.1A. Hallitus päättää hyväksyä Suomen Itä-Afrikan Tuki ry:n jäsenhakemuksen ja sijoittaa sen jäsenmaksuluokkaan 1, 52 euroa/kalenterivuosi. Eroa Kepan jäsenyydeestä ovat pyytäneet seuraavat järjestöt: Kasvattaja Rauhan Puolesta ry ja Somali Forum for Progress Finland ry. Kasvattajat Rauhan puolesta ry:n toiminta on siirtynyt toisen yhdistyksen yhteyteen, kun taas Somali Forum ry:n toiminta on lakannut. Sen lisäksi Etiopialaisten yhdistys Suomessa ry erotetaan maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. esitys Hallitus merkitsee ero-ilmoitukset ja erottamispäätöksen tiedoksi. 170 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS raportoi kaudesta 10.11-14.12 ja antaa katsauksen Kepan toiminnasta lähitulevaisuudessa, liite 170A. Esityksen kohtaan Eduskuntavaalikampanja on kaksi erillistä liitettä: tiivistelmä kehitysyhteistyölain selvityksestä, liite 170A-1 ja selvitys kehitysyhteistyön laatimisesta lailla, liite 170A-2.
Kepa ry ESITYSLISTA 5 (5) esitys Merkitään tiedoksi. 171 HALLITUKSEN ITSE-ARVIO Puheenjohtaja Hallitus arvioi toimintaansa sen perusteella, miten se on tukenut ja edistänyt Kepan strategian päätavoitteita kaudella 2016-2017. Sen lisäksi hallitus keskustelee 2-3 keskeisestä haasteesta, joihin se ei mielestään riittävästi vastannut; ja vastaavasti 2-3 saavutuksesta, joihin hallitus merkittävästi vaikutti. Itsearvion tulokset ovat myös lähtevän hallituksen evästyksiä Kepan uudelle hallitukselle. Strategian päätavoitteet ja ehdotukset haasteista on liitteessä 171A. esitys 172 ILMOITUSASIAT 173 MUUT ASIAT 174 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen.