Aika 26.5.2015 kello 18.30 19.10 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Hakala Pentti 18-29 Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Elo Irmeli, varajäsen Kiukkonen Sirpa Kivistö Jukka Kostamo Pirkko Kuvamo Pirkko Lehtonen Riitta Leonoff Elisa Löyttyniemi Toimi Saarinen Kari, varajäsen Liljeqvist Pirkko, varajäsen Nurminen-Pulkkinen Enni Pihkala Isto Poutiainen Upe Puusaari Seija Pöhö Mirja Rantala Hannu Tapaila Anne Taponen Auvo Vehkomäki Arto Virtanen Markku Poissa Aarnio-Närhi Hannele Mustalahti Satu Jauhiainen Juha Nummela Leif Stenberg-Salonen Heli Muut Riikonen Pekka, kirkkoherra osallistujat Virtanen Arja, talouspäällikkö Heikka Sirpa, lapsityönohjaaja Hurri Kimmo, seurakuntapastori Asiat 16-29 Allekirjoitukset Auvo Taponen puheenjohtaja Arja Virtanen sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 29.5.2015 Sari Hietanen Liisa Ilmarinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä taloustoimistossa Turengissa 1.-30.6.2015 Arja Virtanen talouspäällikkö
A s i a l u e t t e l o 2/2015 16. Kokouksen avaus 17. Tilapäisesti poissa olevien valtuutettujen esteiden hyväksyminen ja varajäsenten oikeuttaminen toimimaan estyneiden tilalla 18. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 19. Esityslistan käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 20. Pöytäkirjan tarkastajat 21. Hilda-Pauliina säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 22. Leirikeskus Rantalahden investointimäärärahan muutos vuonna 2014 23. Tilintarkastajan valinta 24. Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös 25. Metsänhoitosuunnitelman hyväksyminen vuosille 2014-2023 26. Seurakunnan saama ostotarjous määräalasta 27. Ilmoitusasiat 28. Valitusosoitus 29. Kokouksen päättäminen
16. Kokouksen avaus Kirkkoherra Pekka Riikonen piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja onnitteli kahta kevään ylioppilasta, jotka ovat kirkkovaltuuston jäseniä. 17. Tilapäisesti poissa olevien valtuutettujen esteiden hyväksyminen ja varajäsenten oikeuttaminen toimimaan estyneiden tilalla Ehdotus: Hyväksytään poissa olevien valtuutettujen mahdolliset tilapäiset esteet ja oikeutetaan varajäsenet toimimaan estyneiden tilalla. Kirkkovaltuuston päätös: Todettiin poissaolot kirkkovaltuuston kokouksesta ja oikeutettiin varajäsen osallistumaan kokoukseen seuraavasti: - poissa Hannele Aarnio-Närhi, jonka tilalle oli kutsuttu kaksi varajäsentä, jotka kumpikaan eivät päässeet saapuman kokoukseen; - poissa Juha Jauhiainen, kutsuttu tilalle Irmeli Elo, joka oli paikalla; - poissa Satu Mustalahti, kutsuttu tilalle Kari Saarinen, joka oli paikalla; - poissa Leif Nummela, kutsuttu tilalle Pirkko Liljeqvist, joka oli paikalla; - poissa Heli Stenberg-Salonen, joka ei ilmoittanut esteellisyydestään, joten ei oltu voitu kutsua varajäsentä. 18. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja (KJ 8:5). Kokouskutsu valtuutetuille on 18.5.2015. Kutsu asialuetteloineen on seurakunnan ilmoitustaululla 18.5.2015 kokouksen alkuun saakka (KJ 8:5). Ehdotus: Todetaan, että kokouskutsu valtuutetuille on lähetetty vähintään viikkoa ennen kokousta ja että kuulutus asialuetteloineen on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 18.5.2015 lähtien kokouksen alkuun saakka ja tämän mukaisesti julistetaan kokous kirkkojärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi. Suoritetaan nimenhuuto valtuutettujen lukumäärän toteamiseksi ja julistetaan kokous valtuutettujen jäsenmäärään nähden päätösvaltaiseksi. Liite nro 1 Kirkkovaltuuston päätös: Julistettiin kirkkovaltuuston kokous koolle kutsutuksi kirkkojärjestyksen mukaisesti. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että 27 valtuutetusta oli paikalla 25. Tämän jälkeen julistettiin kirkkovaltuuston kokous päätösvaltaiseksi. Pentti Hakala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.
Todettiin, että kokouksessa on läsnä kaksi seurakunnan lähiesimiestä: Sirpa Heikka ja Kimmo Hurri. 19. Esityslistan käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kirkkovaltuuston päätös: Ehdotuksen mukaan. 20. Pöytäkirjan tarkastajat Kirkkovaltuuston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastamisajasta ilmoitetaan erikseen. Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan Sari Hietanen ja Liisa Ilmarinen. Kirkkovaltuuston päätös: Ehdotuksen mukaan. 21. Hilda-Pauliina säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Kirkkoneuvosto 13.5.2015 73: Hilda-Pauliina säätiön vuoden 2014 tilinpäätös on ehdotettu vahvistettavaksi säätiön vuosikokouksessa 13.5.2015. Tilintarkastettu tilinpäätös on 1.994,02 ylijäämäinen (19.242,33 ylijäämäinen v. 2013). Lisäksi Elsa Elomaan rahaston tulos on 8.966,86 ylijäämäinen (91.749,80 alijäämäinen v. 2013). Toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen voi tutustua kokouksessa. Talouspäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi Hilda-Pauliinan säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 ja annetaan se myös kirkkovaltuustolle tiedoksi. Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotuksen mukaan : Kirkkovaltuuston päätös: Ehdotuksen mukaan.
22. Leirikeskus Rantalahden investointimäärärahan muutos vuonna 2014 Kirkkoneuvosto 3.2.2015 27: Rantalahden leirikeskuksen majoitusrakennuksen sisätilojen pintojen korjaukseen/siistimiseen oli vuoden 2013 talousarviossa varauduttu 50.000 euron määrärahalla. Kaikkia korjaus- ja muutostöitä ei kuitenkaan saatu valmiiksi vuoden aikana ja vuoden 2014 talousarvioon varattiin vielä 10.000 euroa töiden saattamiseksi loppuun. Määrärahat yhteensä ovat 60.000. Koska kohde (hyödyke) oli kesken vielä vuoden 2013 lopussa, ei sitä kirjanpidollisesti muodostettu uudeksi hyödykkeeksi. Vuonna 2014 korjauskustannukset olivat 7511,44 euroa (talousarviossa 10.000 ) ja työt saatiin tehtyä loppuun. Jotta koko korjauksesta saatiin kirjanpitoon yksi hyödyke, se perustettiin vuoden 2014 lopussa. Investointiin varatusta määrästä (50.000 ) jäi vuonna 2013 käyttämättä 21 712,74 Vuonna 2014 käyttämätön määrä on (ta= 10.000 ) 2 488,56 Yhteensä jää käyttämättä 2013-2014 24 201,30 käytetty talousarvio käyttämättä Vuonna 2013 28 287,26 50 000,00 21 712,74 Vuonna 2014 7 511,44 10 000,00 2 488,56 35 798,70 60 000,00 24 201,30 Hyödyke perustettu vuonna 2014 35 798,70 10 000,00 Lisätalousarvio vuodelle 2014 25 798,70 Talousarviovuosi on kalenterivuosi ja siksi tarvitaan korjauksen/siistimisen määrärahaan lisätalousarvio 25.798,70 euroa, joten vuoden 2014 määräraha on yhteensä 35.798,70 euroa, joka on koko korjauksen/siistimisen kokonaishinta ja näin myös perustettavan hyödykkeen kokonaisarvo 31.12.2014. Alun perin vuonna 2013 ja 2014 varatut ja hyväksytyt määrärahat yhteensä kattavat hyvin nyt anottavan määrärahan. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvioon investointiosan lisätalousarvion Rantalahden majoitusrakennuksen sisätilojen pintojen korjauksen/siistimisen osalta 25.798,70 eurolla. Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotuksen mukaan. : Kirkkovaltuuston päätös: Ehdotuksen mukaan.
23. Tilintarkastajan valinta Kirkkoneuvosto 24.3.2015 40: Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 :n mukaan seurakuntien tilintarkastajina voivat toimia vain auktorisoidut tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt. Samalla tilintarkastajilta edellytetty ehto seurakunnan jäsenyydestä on poistettu. Seurakunta voi kuitenkin tilintarkastajaa/tilintarkastusyhteisöä valitessaan edellyttää valittavalta seurakunnan ja sen hallinnon tuntemusta. Kirkkovaltuusto voi valita tilintarkastajaksi yhden tai useamman tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajien lukumäärästä päättää seurakunta. Tilintarkastajia valittaessa tulee samalla valita vähintään yksi varatilintarkastaja. Kaikkien tilintarkastajien tulee olla joko Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTM- tilintarkastaja tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT -tilintarkastaja. Janakkalan seurakunnan ja sen omistamissa tytäryhteisöissä (4 kpl) tilintarkastajana on toiminut valtuustokaudella 2011-2014 Jari Määttänen KHT, JHTT. Jari Määttänen on Moore Stephens Rewinet -tilintarkastusyhteisön jäsen. Hän toiminut myös mm. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilintarkastajana. Hän on ilmoittanut, ettei enää ole valittavissa tilintarkastajaksemme. Talouspäällikön ehdotus: Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että vuosien 2015 2018 tilintarkastusta varten kirkkovaltuusto valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Liite nro 2. Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotuksen mukaan. : Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto valitsi tilintarkastajiksi vuosille 2015 2018 Mari Säynätjoen (JHTT) ja varatilintarkastajaksi Esko Säilän (JHTT) tilintarkastusyhteisö KPMG:stä. 24. Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös Kirkkoneuvosto 24.3.2015 44 Kirkkojärjestyksen 15:9 :n mukaan seurakunnan on tilikaudelta laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelmaosa, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumis-
vertailu ja kirkkojärjestyksen 9: 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 perusteella kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi valtuustossa yhdessä edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Vuoden 2014 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös muodostui huomattavasti ennakoitua paremmaksi. Parempaan tulokseen vaikuttavat Leppäkosken seurakuntatalon myyminen, arvioitua suuremmat verotulot, hautausmaan maksutuottojen talousarviota suuremman tuotot, henkilöstökulujen talousarvioita pienempi toteutuminen sekä toiminta kuluissa olevien ostettujen palvelujen talousarviomäärän vähäisempi käyttö. Tilikauden ylijäämä oli 308.275,33 (28.399,72 v. 2013). Toimintatuotot olivat 398.533,80 (328.928,28). Toiminnan tuotot toteutuivat yli talousarvion ja suurin yksittäinen syy tähän oli hautaustoimen maksujen lisääntyminen menossa olevan hallinta-aikojen tarkastuksen vuoksi. Toimintakulut olivat 2.938.653,89 (2.929.356,38). Kulut jäivät 6,9 % eli 218.435,11 alle talousarvion. Kulut kasvoivat kuitenkin 1,7 % edellisen vuoden toteumasta. Henkilöstökulut nousivat 5,89 %, mutta olivat kuitenkin 3,5 % pienemmät kuin talousarviossa. Verotulot kasvoivat 3 % edellisen vuoden toteutuneesta ja olivat 1 % yli arvioidun verotulon. Verotulot olivat 3.266.908,76 (3.170.112,03). Veroprosentti oli vuonna 2014 ensimmäistä vuotta 1,45 %. Toimintakate oli -2.540.120,09 (-2.600.428,10) ja se toteutui 90 % talousarviosta. Vuosikate oli 469.653,50 (305.102,52). Poistot olivat 273.681,54 (276.702,80). Tilikauden tulos oli 308.275,33 (28.399,72). Seurakunnan maksuvalmius oli vuoden lopussa hyvä ja seurakunnalla ei ole pitkäaikaisia velkoja. Hautainhoitorahaston vuosikate oli -28.054,96 (-23.119,41), joka oli myös tilikauden alijäämä. Hautainhoitorahaston toimintakulut jäivät 6,9 % alle talousarvion. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot laskivat edellisvuodesta 1.586 ja olivat 9.766,25 (32,8 %) yli talousarviotavoitteen. Oheisena seuraa tilinpäätösasiakirja (tasekirja). Seurakunnan tilinpäätös sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Kirkkoneuvoston tulee päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta sekä jättämisestä tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2014 talousarvion hyväksymisen yhteydessä sitovuustasoksi osastotason. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen, 2. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 3. esittää tilinpäätöksen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, 4. toteaa, että tilikauden tulos on 308.275,33, 5. toteaa, että hautainhoitorahaston tulos on -28.054,96, 6. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan 308.275,33 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä. Lausuntona kirkkovaltuustolle seurakunnan taloudellisesta tilanteesta kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkoneuvoston mielestä seurakunnan talouden tasapainon varmistamiseksi jatkossa tulee ryhtyä toimiin. Liite nro 6. Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotuksen mukaan. : Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja päättää, että tilikauden ylijäämä 308.275,33 siirretään taseen oman pääoman tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä, myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta 2014 puheenjohtajan todettua, että tilintarkastajien alkuperäinen tilintarkastuskertomus on saman sisältöinen kuin valtuuston jäsenille jaettu tilintarkastuskertomus. Liite nro 3. 25. Metsänhoitosuunnitelman hyväksyminen vuosille 2014-2023 Kirkkoneuvosto 14.4.2015 60: Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima. Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme on laatinut Janakkalan seurakunnalle uuden metsäsuunnitelman vuosille 2014-2023. Suunnitelma jakautuu neljään osaan: metsän perustiedot, hakkuut, metsänhoitotyöt, kuvio-luettelo ja erityisominaisuudet sekä puukauppatulot ja metsänhoidon kustannukset. Metsätalousmaan kokonaispinta-ala on 48,2 ha, josta metsämaata 48 ha ja joutomaata 0,2 ha.
Tavoitteiden mukainen kauden hakkuumäärä on 2738 m 3. Kantorahatulojen määräksi koko kaudelta arvioidaan 112.953 euroa ja metsänhoitotöiden aiheuttamat menot on arvioitu 17.237 euroksi. Metsäsuunnitelma on kokonaisuudessaan nähtävänä taloustoimistossa kokoukseen saakka sekä kokouksessa. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää Metsänhoitoyhdistys Kanta- Hämeen laatiman metsäsuunnitelman kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotuksen mukaan. : Kirkkovaltuuston päätös: Ehdotuksen mukaan. 26. Seurakunnan saama ostotarjous määräalasta Kirkkoneuvosto 13.5.2015 75: Seppo ja Riitta Koljonen ovat tehneet tarjouksen 3100 m2 määräalasta oman tonttinsa rajaan välittömästi rajoittuvasta seurakunnan maasta. Ostotarjous sisältää myös liitteen nro 2 mukaisen tien ja Koljosten tontin välisen kiilamaisen alueen sekä tiealueen. Kyseinen alue sisältyy seurakunnan metsänhoitosuunnitelmaan lohkoon nro 23 ja se on luokiteltu varttuneeksi kasvatusmetsiköksi, joka on kehityskelpoinen ja hyvä kehitysluokaltaan. Alue sijaitsee leirikeskus Rantalahden läheisyydessä. Seppo ja Riitta Koljonen ovat tarjonneet kyseisetä määräalasta 3.270 euroa. Tonttimaasta on maksettu Janakkalassa huomattavasti tarjottua hintaa enemmän. Seurakunnalla ei ole toiminnallista tai taloudellista tarvetta myydä kyseistä määräalaa. Seurakunnassa on valmisteilla kiinteistöstrategia, jossa tullaan ottamaan kantaa kaikkeen seurakunnan kiinteään omistukseen. Kiinteistöjen myynti tulee käsitellä kirkkovaltuustossa. Siihen tulee pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta lausunto, jonka se toimittaa kirkkohallitukselle, joka käsittelee asian ja myöntää luvan myydä seurakunnan kiinteää omaisuutta. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto keskustelee saamastaan ostotarjouksesta ja ehdottaa valtuustolle, että määräalaa kasvatusmetsiköstä ei myydä.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto päätti että koko määräalaa ei nyt myydä, mutta talouspäällikkö jatkaa neuvotteluja Seppo ja Riitta Koljosen kanssa siltä osin, että nykyiset rajapyykit siirrettäisiin tiealueen toiselle puolelle niin, että tiealue tulisi Koljosten omistukseen ja tiealueeseen tulisi seurakunnalle käyttöoikeus (rasite). : Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto päätti, että kiinteistöjen myyminen ei ole ajankohtaista, koska seurakunnan kiinteistöstrategia on valmistelussa. Liite nro 4. 27. Ilmoitusasiat Ei ollut ilmoitusasioita. 28. Valitusosoitus Kirkkovaltuuston päätös: Liite nro 5. 29. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsivaikutusten arvioinnista ja päätti kokouksen klo 19.10. Kooste päätöksen valmistelussa suoritetusta lapsivaikutusten arvioinnista: Kirkkojärjestyksen 23:3 perusteella seurakunnan on arvioita päätöksenteossaan päätösten vaikutukset lapsiin. Kirkkojärjestys 23 : 3 : Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18 vuotiasta. Päätösten valmistelussa on arvioitu, että seuraavilla päätöksillä ei ole erityisiä lapsivaikutuksia. 16-29