Aika Maanantai 27.11.2017 klo 8.15 8.53 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Matti Notko Kalevi Paldanius Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki (vpj.), poistui klo 8.49 pykälän 6 käsittelyn aikana Jukka Savolainen, saapui klo 8.23 pykälän 5 käsittelyn aikana Mira Öling Poissa Anna Hartikainen Matti Kartano KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILARATKAISU 6 1 kpl MUUTOS TOIMINTASUUNNITELMAAN JA TALOUSARVIOON VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAAN VUOSILLE 2019 2020 7 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 8 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 28.11.2017. Kalevi Paldanius pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 22.11.2017. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kalevi Paldanius. Sivu 3
5 SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILARATKAISU Savonia ja Savon koulutuskuntayhtymä tekivät 23.2.2017 Senaatti Kiinteistöille tutkimuskeskus Neulasta koskevan alustavan ostotarjouksen. Sen perusteella käynnistettiin neuvottelut kaupan ehdoista. Sopimusneuvottelujen päätteeksi todettiin yksimielisesti, ettei neuvotteluratkaisua löytynyt, joten neuvottelut todettiin päättyneiksi. Neulasen ostoneuvottelujen jälkeen Savonian on arvioinut muita sijoittumisvaihtoehtoa Savilahdessa. Savonian ja Technopolis Kuopio Oy:n välillä on käyty neuvotteluja Savonian Kuopion toimintojen sijoittumisesta Technopolikseen lukuun ottamatta musiikin ja tanssin opetusta. Neuvoteltujen sijoittumistavoitteiden mukaan Savonian kokonaistilatarve Technopoliksessa on noin 20.000 hum 2, josta osa toteutettaisiin tiloja vuokraamalla ja osa järjestelyllä, jossa ostettaisiin kiinteistöyhtiön osakkeita ja rakennettaisiin uutta toimitilaa. Kiinteistöinvestoinnin sekä tilojen kalustamisen ja varustamisen alustava kokonaishinta Savonian omistukseen tulevien tilojen osalta on yhteensä 18,3 miljoonaa euroa. esitys Hallitus toteaa Neulasen ostoon tähtäävien ostoneuvottelujen päättyneen tuloksettomina niin että suunniteltua kiinteistökauppaa ei ole syntynyt. Samalla hallitus toteaa, että kauppaan liittyvä Koy Neulanen kiinteistöosakeyhtiön perustaminen raukeaa. Hallitus käsittelee Savonian ja Technopoliksen välisten neuvottelujen keskeisiä sopimusehtoja ja päättää, että Savonian Opistotieltä Savilahteen siirtyvät toiminnot voidaan sijoittaa Technopoliksen tiloihin, edellyttäen, että lopullinen (esi)sopimus toteutuu neuvoteltujen sopimusehtojen mukaisesti ja että Technopolis Kuopio Oy:n ja Technopolis Oyj:n hallitukset tekevät tarvittavat päätökset järjestelyn toteuttamiseksi. Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan jatkamaan neuvotteluja hallituksen linjausten mukaisesti. Lopullinen (esi)sopimus tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi hallituksen seuraavassa kokouksessa. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4
6 MUUTOS TOIMINTASUUNNITELMAAN JA TALOUSARVIOON VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAAN VUOSILLE 2019 2020 Hallitus on 13.11.2017 (6 ) kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2019 2020. Hyväksymisen jälkeen on tullut tarve tehdä muutos investointiosaan ja rahoituslaskelmaa, jossa kampusratkaisun taloudelliset vaikutukset on huomioitu. - Liite: Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelma vuosille 2019 2020; korjatut sivut esitys Hallitus hyväksyy liitteen mukaiset vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon sekä vuosien 2019 2020 taloussuunnitelmaan tehdyt muutokset. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5
7 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 6
8 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 7
9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.53. Sivu 8