LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 525 Kaupunginhallitus AIKA 20.10.2015 klo 09:00-15:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Karlsson Mikael jäsen Alm Agneta jäsen Björklöf Johan jäsen Lindfors Leena jäsen Ekström Veikko jäsen Lång Saara jäsen Träskelin Jerry jäsen Karvonen Juha Heikkilän varajäsen Malmivaara Jouni asiantuntija klo 9.00-13.45 MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Liljestrand Tom kv:n 1. varapuheenjohtaja Erämaja Elias kv:n 2. varapuheenjohtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Lönnfors Kristina hallintojohtaja,sihteeri Gustafsson Siv vs. talousjohtaja POISSA Heikkilä Pekka I varapuheenjohtaja Pere Nina jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Mia Heijnsbroek-Wirén KÄSITELLYT ASIAT 253-259 Kristina Lönnfors PÖYTÄKIRJAN Loviisassa lokakuuta 2015. TARKASTUS Mikael Karlsson Merja Grönberg PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 28. lokakuuta 2015. SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 526 Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 253 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 527 254 Pöytäkirjantarkastajat 528 255 Talousarvio ja -suunnitelma 2016-2018 529 256 Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi 539 257 Lautakuntien ja jaostojen päätökset 540 258 Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 541 259 Muut asiat 542
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 527 Kaupunginhallitus 253 20.10.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 253 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.10.2015 valinnut Jouni Malmivaaran uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen. Päätös ei vielä ole lainvoimainen. Kaupunginhallitus myönsi Jouni Malmivaaralle läsnäolo- ja puheoikeuden asian Talousarvio ja -suunnitelma 2016 2018 käsittelyn osalta. ---
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 528 Kaupunginhallitus 254 20.10.2015 Pöytäkirjantarkastajat KH 254 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Mikael Karlsson ja Merja Grönberg. ---
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 529 Kaupunginhallitus 252 19.10.2015 Kaupunginhallitus 255 20.10.2015 Talousarvio ja -suunnitelma 2016-2018 634/02.02.00/2015 KH 252 Valmistelija: vs. talousjohtaja Siv Gustafsson Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi 2016-2018. Käsittelypäivät on sovittu seuraavasti: 19.10.2015 klo 9.00 20.10.2015 klo 9.00 Ohjeellinen aikataulu: 19.10.2015 Talousarvion käsittely alkaa klo 9.30 kaupunginjohtajan alkusanoilla. Tämän jälkeen seuraa keskusten talousarvioesitysten esittely: klo Yleinen hallinto ja konsernihallinto 09.30-11.00 Sivistyskeskus 11.00-12.00 Lounas 12.00-12.45 Tekninen keskus 12.45-14.00 Kahvi 14.00-14.30 Vesiliikelaitos 14.30-15.00 Perusturvakeskus 15.00-16.00 20.10.2015 klo Hallituksen käsittely 09.00-11.30 Lounas 11.30-12.30 Hallituksen käsittely 12.30-13.45 Kahvi 13.45-14.00 Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle 14.00-16.00 talousarvioksi 2016 ja taloussuunnitelmaksi 2017-2018 Liite nro 109. Ehdotus: Kaupunginhallitus käsittelee vuosien 2016-2018 talousarvion ja -suunnitelman esitetyn aikataulun mukaisesti.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 530 Päätös: Talousarvion käsittely aloitettiin kaupunginjohtaja Olavi Kalevan yleisellä esittelyllä, jonka jälkeen v.t. talousjohtaja Siv Gustafsson esitteli talousarvion kokonaislukuja. Keskuskohtaiset esittelyt: Yleinen hallinto ja konsernihallinto 9.45 11.15 henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström hallintojohtaja Kristina Lönnfors kehittämisjohtaja Sten Frondén Tauko klo 11.15 11.20. Sivistyskeskus 11.20 12.15 sivistysjohtaja Thomas Grönholm Lounas klo 12.15 13.00. Tekninen keskus 13.00 14.00 tekninen johtaja Ulf Blomberg Kahvi klo 14.00 14.20. Vesiliikelaitos 14.20 15.00 vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen Perusturvakeskus 15.00 15.45 perusturvajohtaja Carola Klawér Kaupunginhallitus päätti keskeyttää kokouksen kello 15.55 ja jatkaa asian käsittelyä 20.10.2015 kello 9.00. --- KH 255 Liite nro 109. Päätös: Talousarvion yksityiskohtainen käsittely Sivu 7: Kaupunginjohtajan alkusanat Kaupunginjohtaja korjasi esityksensä toisen kappaleen viidennen lauseen sisältöä seuraavasti: Alijäämäisestä tuloksesta huolimatta taseessa tulee olemaan n. 11,4 miljoonaa euroa kumulatiivista ylijäämää.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 531 Sivu 17: Talousarvion yhteenveto Teknisenä korjauksena korjattiin taulukossa virheellisesti olevia miinusmerkkisiä lukuja. Sivu 23: Kuntakonsernin 2016 2018 tavoitteet Kaupunginjohtaja muutti esitystään: ruotsinkielinen versio, kohta 1, tekninen tarkennus: fusionera fastighetsbolag (ei bolagen) kohta 1, lauseen loppuosan korjaus: markkinavuokrien alapuolella poistetaan ja korvataan suhteessa markkinoihin kohtuullisena kohta 2, lauseen korjaus:...investointisuunnitelman (laatiminen ja) yhteensovittaminen. ja omistajakuntien (kanssa) kesken. (lauseen loppu siirretty kohdan alkuun ruotsinkielisessä versiossa) lisätään uusi kohta 5: Loviisan Satama Oy:lle tasapainoinen tulos, energiatehokkuuden parantaminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Yleinen hallinto ja konsernihallinto Sivut 37 38: Loviisan kaupungin toiminnan painopisteet Kaupunginjohtaja muutti esitystään: 1. Asiakas ja kuntalainen: 1. ja 2. avaintavoitteen vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja ja keskusten johtajat 2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: 1. avaintavoitteen vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja, kehittämisjohtaja ja tekninen johtaja 3. Henkilöstö ja johtaminen: 1. ja 2. avaintavoitteen vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja, keskusten johtajat ja henkilöstöpäällikkö 4. Talous: 1. ja 2. avaintavoitteen vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Sivut 42 43: Talousosasto Kaupunginjohtaja muutti esitystään: Avaintavoite: Strategialähtöinen talousarvio ja investointisuunnitelma; vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja Avaintavoite: Kehittää sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa; vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja Avaintavoite: Taloushallinnon prosessikehitys; vastuuhenkilöt: Talousjohtaja ja pääkirjanpitäjä
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 532 Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Sivu 45: Kehittämispalvelut Kaupunginjohtaja muutti esitystään: Kehittämistoimen avaintavoitteen vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja ja kehittämisjohtaja Elinkeinotoimen otsikkoon (avaintavoitteiden yläpuolelle) lisäys: keskustan ja suurten kyläkeskusten elävöittäminen Elinkeinotoimen 1. avaintavoitteeseen lisäys: Elävöittää keskustaa sekä suuria kyläkeskuksia. Kyseisen avaintavoitteen tavoitetaso/mittari-kohtaan lisäys: Kyläkeskusten palvelutarjonta turvataan. Toimintasuunnitelma (keino)-kohtaan lisäys: Kehittämissuunnitelmien pohjalta valitaan elinvoimaisuuttaja viihtyvyyttä edistävät hankkeet. Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja, kehittämisjohtaja ja tekninen johtaja. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Varajäsen Juha Karvonen ehdotti, että Elinkeinotoimen 3. avaintavoitteeksi lisätään Uudet yritykset. ; tavoitetasoksi/mittariksi 5 10 PK-yritystä. ; toimintasuunnitelmaksi (keinoksi) Kohdennettu myynti. ; seurannaksi Raportoidaan osavuosikatsauksissa. ja vastuuhenkilöiksi Kaupunginjohtaja, kehittämisjohtaja ja Posintra. Sivu 46: Kehittämispalvelut Kaupunginjohtaja muutti esitystään: Työllisyyspalveluiden 1. avaintavoitteen vastuuhenkilöt: Kehittämisjohtaja ja työllisyyskoordinaattori Sivu 46: Kehittämispalvelut, yksikkökustannukset Kaupunginjohtaja muutti esitystään: Taulukkoon lisätään seuraavat luvut: Riville Asukasluku 31.12.: TA 2015: 15 386; TA 2016: 15 400; TS 2017: 15 500; TS 2018: 15 600 Riville Tilojen lukumäärä: TA 2016: 870; TS 2017: 850; TS 2018: 830 Rivin Työllisyyspalvelut nimi muutetaan muotoon Työttömiä prosessissa: TP 2014: 60; TA 2015: 201; TA 2016: 220; TS 2017: 220; TS 2018: 220
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 533 Perusturvakeskus Kaupunginjohtaja muutti esitystään: Sivu 49: Taulukon alle lisätään teksti: Josta Lapinjärven osuus n. 2 225 400 euroa. Sivu 59: Taulukon Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat alle lisätään teksti: Josta Lapinjärven osuus n. 403 800 euroa. Sivu 64: Taulukon Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat alle lisätään teksti: Josta Lapinjärven osuus n. 1 766 600 euroa. Sivu 74: Taulukon Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat alle lisätään teksti: Josta Lapinjärven osuus n. 55 000 euroa. Jäsen Merja Grönberg ehdotti, että sivulla 69, avaintavoitteen ensimmäisen tavoitetason/mittarin tekstiä on täsmennettävä (kirjaus aikaa viettää on harhaanjohtava). Viranhaltijat valtuutettiin yksimielisesti uudelleen kirjoittamaan teksti vastaamaan ruotsinkielisestä versiosta ilmenevää tarkoitusta. (Avaintavoitteen ensimmäisen tavoitetason/mittarin ensimmäinen lause muutettiin muotoon: Palveluaikaa asiakkaiden luona lisätään. tyhjä rivi Muihin asioihin käytettävää työaikaa tehostetaan.) Sivistyskeskus Sivu 95: Jäsen Leena Lindfors ehdotti, että otsikon Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella alle lisätään: Kaupunki varaa 280 000 euroa vuodelle 2017 tennishallihankkeen avustukseksi edellyttäen, että myös Aluehallintovirasto antaa avustusta hankkeelle. Varajäsen Juha Karvonen kannatti jäsen Leena Lindforsin tekemää ehdotusta. Äänestys Pohjaesitys JAA 6 ääntä (Grönberg, Karlsson, Alm, Ekström, Lång, Träskelin) Jäsen Leena Lindforsin muutosesitys EI 3 ääntä (Karvonen, Lindfors, Heijnsbroek-Wirén) TYHJÄ 1 (Björklöf) Poissa 1 Pohjaesitys jäi voimaan, lisäystä ei tehty.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 534 Sivu 96: Jäsen Sara Lång ehdotti, että taulukossa Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut, kohdassa Nuorisotilojen aukiolo: Iltoja/viikko muutetaan TA 2016 kohdassa iltojen määräksi 13 (sama taso kun 2015). Tekninen keskus Sivu 103: Jäsen Agneta Alm ehdotti, että painopisteiden kohdan 2. Vetovoimaisuus ja kilpailukyky alla avaintavoitteen teksti muutetaan kuulumaan: Yhdyskuntarakenne ja elinympäristö pidetään Sivu 108: Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan sivun viimeisessä kappaleessa lisäämällä toisen lauseen loppuun: -palveluiden kautta yhteistyössä Posintran kanssa. Sivu 109: Varajäsen Juha Karvonen ehdotti, että kiinteistö- ja paikkatietotoimiston ensimmäisen avaintavoitteen kohdalla toimintasuunnitelman (keinon) alla poistetaan lause Joudutaan tekemään oman toimen ohella, koska lisäresursseja ei ole eikä saada. Sivu 111: Jäsen Leena Lindfors ehdotti, että otsikon Vastuualueen toiminnan painopisteet alla kohta 5 poistetaan nykyinen kirjaus ja korvaavana tekstinä lisätään: Palkataan hortonomi/maisemasuunnittelija, jonka vastuualueena on myös puistometsien hoito. Jäsen Merja Grönberg kannatti jäsen Leena Lindforsin tekemää ehdotusta. Äänestys Pohjaehdotus JAA 5 ääntä (Karvonen, Alm, Ekström, Lång, Träskelin) Jäsen Leena Lindforsin muutosehdotus EI 5 ääntä (Grönberg, Karlsson, Björklöf, Lindfors, Heijnsbroek-Wirén)
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 535 Poissa 1 Jäsen Leena Lindforsin muutosehdotus hyväksyttiin puheenjohtajan äänen ratkaistessa tuloksen. Päätöksen johdosta henkilöstökuluihin lisätään 49 537 euroa ja vastaavasti taajamametsien myyntituloja korotetaan 49 537 eurolla. Jäsen Merja Grönberg ehdotti, että otsikon Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet alla poistetaan viides kohta: Olemassa olevien henkilöstöresurssien turvaaminen kunnossapidossa. Lounas klo 11.30 12.30. Investoinnit Sivu 114, Yleinen hallinto ja konsernihallinto: RKP:n ryhmä ehdotti, että yleisen hallinnon ja konsernihallinnon investointien alle otetaan uusi hanke Kylien kehittämishankkeet, kaupungin osuus. Hankkeelle varataan 100 000 euroa vuodelle 2016 ja 100 000 vuodelle 2017 teknisen keskuksen investoinneissa alle 100 000 euron hankkeet (yhteiskuntatekniikka) esitetyistä määrärahoista. Jäsen Saara Lång ehdotti, että yllämainitulle hankkeelle varataan 150 000 euroa vuonna 2017. Ehdotusta ei kannatettu. Muiden jäsenten kannattaessa RKP:n ryhmän lisäystä, lisäys hyväksyttiin. Kysymykseen siitä, mistä määräraha otetaan, päätettiin ottaa kantaa myöhemmin käsittelyn aikana. Sivu 114: Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan siten, että yleisen hallinnon ja konsernihallinnon investointien alla, hankkeen Asuntotuotanto, osakepääoman korotus määrärahaksi vuonna 2016 varataan 340 000 euroa hankkeen alle lisätään uusi teksti rivi Loviisan keskustaan mahdollisesti rakennettavan hankkeen pääomaosuus rahoitetaan rahastovaroin. Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sivu 115, perusturvakeskus: RKP:n ryhmä ehdotti, että perusturvakeskuksen yli 100 000 euron
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 536 hankkeista poistetaan ehdotettu määräraha 500 000 euroa pääterveysaseman D-osan julkisivukorjaukselle ja sen sijaan lisätään 50 000 euroa kohtaan alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu). Varajäsen Juha Karvonen ehdotti, että perusturvakeskuksen yli 100 000 euron hankkeista vähennetään pääterveysaseman D-osan julkisivukorjaukselle ehdotettua määrärahaa 100 000 euroon ja että tekstissä korjataan sana peruskorjaus korjaukseksi. RKP:n ryhmä kannatti varajäsen Juha Karvosen ehdotusta ja veti oman ehdotuksensa pois. Varajäsen Juha Karvonen ehdotti, että Degerbykadun kiinteistön ulkosivun korjaamiseen varataan 100 000 euroa. Ehdotusta ei kannatettu. Varajäsen Juha Karvonen ehdotti, että hankkeelle Harmaakallion uudisrakennus 2016 2017 ehdotettu määräraha vuodelle 2016 vähennetään 500 000 euroon. Ehdotusta ei kannatettu. Sivu 116, sivistyskeskus: RKP:n ryhmä ehdotti, että hankkeen Liikuntahallin peruskorjauksen kohdalta poistetaan ehdotettu määräraha 200 000 euroa. Jäsen Veikko Ekström ehdotti, että hankkeelle Sävträsk skola ehdotettu määräraha 450 000 euroa yhdistetään kohtaan Koulu- ja päiväkoti-investoinnit 2017 2020/Koulut alle. Jäsen Mikael Karlsson ehdotti, että hankkeelle Sävträsk skola ehdotettu määräraha 450 000 euroa siirretään vuodelle 2016. Jäsen Leena Lindfors kannatti jäsen Mikael Karlssonin ehdotusta. Jäsen Veikko Ekström kannatti jäsen Mikael Karlssonin ehdotusta ja otti oman ehdotuksensa takaisin. Tauko klo 13.45 14.00.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 537 Kaupunginjohtaja esitti saamansa lisäselvitysten pohjalta, että hankkeelle Sävträsk skola varataan 250 000 euron määräraha vuodelle 2016 ja keittiön peruskorjaamiseen varattu määräraha poistetaan kunnes keittiöverkkoselvitys on valmistunut. Tekstiosaksi korjataan Veistosalin rakentaminen ja julkisivujen kunnostus. Kaupunginjohtaja esitti saamansa lisäselvitysten pohjalta, että hankkeelle Harjurinteen koulu varataan 350 000 euron määräraha vuodelle 2016. Tekstiosaksi korjataan Sähkön, pattereiden ja valaistusjärjestelmien uusiminen. Saliosan järjestelmien uusiminen ylioppilaskirjoitusten vaatimusten mukaiseksi. Sivu 117, tekninen keskus: Jäsen Agneta Alm ehdotti, että investoinneissa alle 100 000 euron hankkeet (yhteiskuntatekniikka) määrärahaksi varataan 1 050 000 euroa vuonna 2016. Jäsen Mikael Karlsson ehdotti, että hankkeelle Muiden kaupunkiosien asuinalueiden kehittäminen varataan 150 000 euroa vuonna 2016. Henkilöstösuunnitelmat Varajäsen Juha Karvonen ehdotti, että sivulla 120 toisessa kappaleessa otsikon Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 2016 2018 alla poistetaan viimeinen lause: Henkilöstön vähentäminen ei kuitenkaan saa lisätä ulkoisen palvelujen ostoa. Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén kannatti varajäsen Juha Karvosen ehdotusta. Äänestys Pohjaesitys JAA 3 ääntä (Grönberg, Ekström, Träskelin) Varajäsen Juha Karvosen muutosehdotus EI 7 ääntä (Karvonen, Karlsson, Alm, Björklöf, Lindfors, Lång, Heijnsbroek-Wirén) Poissa 1 Lause poistettiin. Käsittelyn lopuksi kaupunginjohtaja ehdotti, että viranhaltijat tekevät käsittelyn johdosta tarvittavat muutokset talousarvioon ja
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 538 --- -suunnitelmaan.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 539 Kaupunginhallitus 256 20.10.2015 Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi KH 256 Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kaupunginhallitukselle tiedoksi: kaupungingeodeetti, 52/2015 Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen. ---
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 540 Kaupunginhallitus 257 20.10.2015 Lautakuntien ja jaostojen päätökset KH 257 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kokouksistaan: rakennus- ja ympäristölautakunta 1.10.2015 sivistyslautakunta 30.9.2015 tarkastuslautakunta 21.9.2015 Ehdotus: Päätös: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille ja jaostoille, ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen. ---
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 541 Kaupunginhallitus 258 20.10.2015 Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 625/02/2015, 637/00.04.01/2015, 638/00.04.01/2015, 639/11.00/2015, 647/00.04.01/2015 KH 258 a) Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2015. b) Uudenmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 21.9.2015. c) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston esityslista 3.11.2015. d) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksen pöytäkirja 7.9.2015. e) Siuntion kunnanvaltuuston pöytäkirjanote koskien sopimusta yhteisestä jätelautakunnasta. Päätös: Ilmoitusasioihin lisättiin asia: f) Myrskylän kunnan lausunto toisen asteen koulutuksen alueellisesta päätöksentekoprosessista ja aikataulusta Merkittiin tiedoksi. ---
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 542 Kaupunginhallitus 259 20.10.2015 Muut asiat KH 259 Päätös: Ei muita asioita. ---