18 18 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkovaltuusto 14.04.2011 18 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan lisäksi paikallisessa sanomalehdessä. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsut esityslistoineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 06.04.2011, julkipantu seurakunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 06.04.2011. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Maaselkä-lehdessä 07.04.2011. Pekka Laajalahden estyneenä ollessa kokouksen sihteeriksi kutsuttiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marja Kantola. Veisattiin virsi 54. Kirkkoherra Kari Tiirola piti alkuhartauden. Puheenjohtaja käytti alkupuheenvuoron Yhdysvalloissa tehdystä tutkimuksesta, joka käsitteli uhkaa uskontojen näivettymisestä lähivuosikymmeninä esim. Suomessa. Hän puhui myös arkkipiispa Kari Mäkisen johdolla toimivan työryhmän selvityksestä rovastikuntien arvon, toimintamahdollisuuksien ja päätöksentekomahdollisuuksien palauttamisesta. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (22/23). Poissa olivat Erkki Leppälä, Raija Mykkänen ja Maija Rönkkö. Paikalla olivat varajäsenet Maija Laurila ja Marja Kantola. Taina Koivisto ei ollut ilmoittanut esteestä. Läsnä oli myös kirkkoherra Kari Tiirola.
19 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO Kirkkovaltuusto 14.04.2011 19 Kirkkovaltuuston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Tarkastusvuorossa ovat Katja Koistila ja Timo Koskela. He voinevat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 18.04.2011-18.05.2011 klo 9.30-13.00, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 18.04.2011-18.05.2011. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Koistila ja Timo Koskela. He toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 18.4. 18.5. 2011 klo 9.30 13.00. Tästä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 18.4. 18.5.2011.
20 20 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkovaltuusto 14.04.2011 20 Päätetään kokouksen työjärjestyksestä asialistan mukaan. Hyväksyttiin yksimielisesti asialistan mukainen työjärjestys. Puheenjohtaja pyysi puheenvuoron muissa asioissa.
21 21 KALAJOEN ROVASTIKUNNAN PERHENEUVONNAN, PALVELEVAN PUHELIMEN, SAIRAALASIELUNHOIDON SEKÄ ERITYISNUORISOTYÖN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2010 Kirkkoneuvosto 04.04.2011 29 Kalajoen rovastikunnan seurakunnat hoitavat yhdessä em. tehtäviä. Kunkin seurakunnan rahoitusosuus on sidottu seurakunnan jäsenmäärään. Työtä johtaa rovastikunnan yhteistyön johtokunta, jossa on edustus kaikista seurakunnista. Toimintakertomukset liitteenä nro 1. Puheenjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi em. työalojen toimintakertomukset ja lähettää ne tiedoksi kirkkovaltuustolle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkovaltuusto 14.04.2011 21 Toimintakertomukset liitteenä nro 1. Kirkkoherra esitteli toimintakertomukset, jotka merkittiin tiedoksi. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Esko Hirviniemi käytti puheenvuoron, jossa hän toivoi, että kaikesta seurakunnan toiminnasta tiedotettaisiin vielä näkyvämmin, koska seurakuntalaiset harvoin tietävät, missä kaikessa seurakunta on mukana. Esim. rovastikunnallinen yhteistyö on usein vierasta.
22 22 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 Kirkkoneuvosto 04.04.2011 31 Kirkkoneuvosto on tehnyt 27.5.2004 37 päätöksen tarkasta talousarvion toteutumisen seurannasta. Talouspäällikön ehdotus: 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 2. mukaisen osavuosikatsauksen 1.1.-31.03.2011. 2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkovaltuusto 14.04.2011 22 Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011 liitteenä nro 2. Kirkkoherra esitteli kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen, joka merkittiin tiedoksi.
23 23 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kirkkoneuvosto 04.04.2011 32 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteumavertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Seurakunta teki kertomusvuonna positiivisen tilinpäätöksen, vuosikate oli 111.919,64 euroa. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui 1.844,70 euroa. Tilinpäätös vuodelta 2010 osoittaa seurakunnan talouden hitaasti normalisoituneen 2009 koetun voimakkaan laskun jälkeen. Koko valtakunnassa koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Lisäksi aikaisemmat ns. hyvät talousvuodet ovat monipuolistaneet seurakunnan toimintoja siinä määrin, että nyt on ollut välttämätöntä miettiä tulevaisuuden painopistealueita. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen, ei kuitenkaan saa vaarantua. Seurakunnan toimintoja on onnistuttu tilinpäätösvuonna jonkin verran linjaamaan säästävämpään suuntaan. Työntekijät ovat omalla sitoutuneella panoksellaan vaikuttaneet positiiviseen tulokseen. Ilman yhteistä työnäkyä ja sitoutuneisuutta ei toteutuneita kustannussäästöjä olisi aikaansaatu. Työntekijöiden keski-iän ollessa noin 51 vuotta, on pitkien sairauslomien lisääntyminen ollut merkillepantavaa. Sairauslomien tuurauksien kautta on työntekijöiden sitoutuneisuus työhönsä tullut voimakkaasti esille. Henkilöstökuluja on saatu pienennettyä voimakkaasti. Taloustoimiston tehtäväaluetta on saatu selkeytettyä. Samalla on saatu säästöjä aikaiseksi lähinnä Nivalan seurakunnan kanssa tehdyllä yhteistyöllä, jossa rahaa ei käytetä ollenkaan. Yhteistyö perustuu työtehtävien keskittämiseen työntekijöiden vahvuuksien mukaan. Palvelujen ulkopuolisesta kalliista ostopalveluista on päästy kokonaisuudessaan eroon. Tilinpäätösvuonna ei toteutettu talousarviosuunnitelman mukaisesti uusia investointeja. Tulevina vuosina on kuitenkin välttämätöntä panostaa seurakunnan suuren rakennuskannan vuosittaisiin korjauksiin tai miettiä mahdollisuuksia rakennuskannan vähentämiseksi. Talouden kehitys pitkällä aikajaksolla on joka tapauksessa heikkoa. Verotulojen ja talouden kehittymisen yllä on olemassa monia kysymysmerkkejä. Tilikaudella 2009 Honkaniemen peruskorjaukseen otettua lainaa oli 31.12.2010 jäljellä 348.819,60 euroa. Tilinpäätös pitää sisällään metsänmyyntituloja 64.089,28 euroa. Verotuloja kertyi 16.471,32 euroa edellisvuotta vähemmän.
24 Seurakunnan nykyisten toimintojen ylläpitäminen vaatii edelleen: - toimintasuunnitelmien ja painopistealueiden huolellista laadintaa - henkilöstön huomion kiinnittämistä todella tarkkaan talousarvion seurantaan ja laadintaan - entistä suunnitelmallisempaa henkilöstöresurssien ja palvelujen järkevää käyttöä sekä seurantaa - kiinteistöjen ylläpidon ja käytön tarkkaa seurantaa - tulojen tarkkaa seurantaa - yhteistyötä lähiseurakuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kesken Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2010 on liitteenä nro 3. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää 1. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä 1.844,70 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille, 2. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2010, 3. antaa vuoden 2010 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajille, 4. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkovaltuusto 14.04.2011 23 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2010, sekä tilintarkastajien tilintarkastuskertomus vuodelta 2010, liitteenä nro 3. Kirkkoherra esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2010. Kirkkovaltuusto yksimielisesti hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2010, myönsi vastuuvapauden kaikille tilivelvollisille ja päätti siirtää tilikauden ylijäämän 1.844,70 euroa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Kirkkovaltuusto antoi kiitokset kaikille vastuullisille seurakunnan hyvästä hoidosta, mutta edellyttää tarkkaa taloudenpitoa myös tulevaisuudessa.
25 24 KYSELYTUTKIMUS HAAPAJARVEN SEURAKUNNASTA Kirkkovaltuusto 14.04.2011 24 Heli Jääskeläinen esittelee kyselytutkimuksen tulokset kirkkovaltuustolle tiedoksi. Tradenomiopiskelija Heli Jääskeläinen esitteli opinnäytetyönsä Haapajärven seurakunnan imagosta. Kyselytutkimus tehtiin syksyn 2010 seurakuntavaalien yhteydessä. Tämä merkittiin tiedoksi. Kirkkovaltuusto kiitti Heli Jääskeläistä seurakunnalle tehdystä työstä.
26 25 MUUT ASIAT Kirkkovaltuusto 14.04.2011 25 Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kyösti Niinikoski jätti seurakunnalle aloitteen osallistumisesta Elämäntaito Luontohaaste kilpailuun. Aloite pöytäkirjan liitteenä.
27 26 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkovaltuusto 14.04.2011 26 Puheenjohtaja kiitti valtuutettuja asiallisesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 19.40. Veisattiin virsi 63.