Kepa ry ESITYSLISTA 7/2013 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013 Aika 9.12.2013 klo 13.00 Paikka Kepa, Töölöntorinkatu 2A, Helsinki HUOM! Kokousta edeltää hallituksen ja henkilöstön glögi-hetki klo 12.30-13.00. Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Hopsu Inka Huuhtanen Sari Kentala Julianna Mohamed Saido Ranta Eija Maria Ruippo Juha Rytkönen Aaro Rämö Milja Saipio Anna Steffansson Rolf Tuure Tuomas Wirén Inger Varajäsenet - Järjestys arvottu Huopalainen Minja Laiho Mika Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, ohjelmajohtaja Railo Mika, kampanja- ja viestintäjohtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Asiantuntijat Purje Henri, kehityspoliittinen asiantuntija, ilmasto Lounasheimo Paula, jäsensihteeri Käsiteltävät asiat 90 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. 91 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 92 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa.
Kepa ry ESITYSLISTA 7/2013 2 (5) 93 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 94 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen 6/2013 pöytäkirja on liitteenä 94A. esitys Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 95 TOIMINNANJOHTAJAN RAPORTTI Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta 22.10.-9.12.2013 väliseltä kaudelta. Raportti on liitteessä 95A. Luettelo uusista työntekijöistä, jotka ovat aloittaneet 21.10.2013 jälkeen on liitteessä 95B. esitys Merkitään tiedoksi. 96 HALLINNOLLISET ASIAT 96.1 Päivitys työvapaalinjaukseen Liite 96.1A esitys Hallitus hyväksyy muutokset työvapaalinjaukseen esityksen mukaan. 96.2 Määräaikaisen hallintotyöryhmän asettaminen esitys Henkilöstöltä on tullut ehdotuksia muutoksista tai lisäyksistä Kepan palkitsemisjärjestelmään. Osa ehdotuksista edellyttää perusteellisempaa ja arvopohjaistakin arviointia, johon Kepan henkilöstöhallinto kaipaa niin luottamusjohdon kuin hallintoalan osaamista. Sïksi hallitukselle esitetään määräaikaisen hallintotyöryhmän perustamista ajalle 9.12.2013-31.3.2014. työryhmälle annettavasta toimeksiannosta ja ryhmän kokoonpanosta on liiteessä 96.2A. Hallitus perustaa määräaikaisen hallintotyöryhmän esityksen mukaan. 96.3 Tilinkäyttövaltuuksien myöntö ja peruutus Liite 96.3. Myönnetään tilinkäyttöoikeudet 9.12.2013 alkaen ma. taloussuunnittelija Hanna
Kepa ry ESITYSLISTA 7/2013 3 (5) Sipilälle seuraaviin tileihin: Nordea FI17 1555 3000 1029 55 FI55 1555 3000 1083 82 Sampo FI81 8000 1300 5041 08. 97 HALLITUKSEN OHJAUS AJANKOHTAISEEN KESKUSTELUUN JA PROSESSEIHIN 97.1 Kepan ja jäsenjärjestöjen eduskuntavaalikampanja esitys Ohjelmajohtaja Kepa on valmistellut yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa seuraaviin eduskuntavaaleihin tähtäävää kampanjaa. Kampanjan keskeiseksi teemaksi on nousemassa kestävä talous ja tavoitteena on keskittyä köyhdyttämistä ja eriarvoisuutta ylläpitäviin rakenteisiin. Valmisteluihin ovat osallistuneet KUA, Pela, Plan, WWF, SLL, Eetti, Unicef, Finnwatch ja Attac. Liite 97.1A. Hallitus keskustelee Kepan ja jäsenjärjestöjen tämänhetkisestä kampanjasuunnitelmasta ja Kepan aihevalikoimasta. 97.2 Toimenpideohjelma Suomen koulutusviestinnän edistämiseksi - opiskelijastipendien rahoittaminen kehitysyhteistyön määrärahoista Kampanja- ja viestintäjohtaja Opetusministeri Krista Kiurun asetti elokuussa 2013 selvitysryhmä laatimaan toimenpideehdotuksen Suomen koulutusviennin edistämiseksi. Ryhmän asettamisen taustalla oli valtioneuvoston kesäkuussa 2013 hyväksymä Team Finland -strategia. Osana toimenpideehdotusta selvitystyöryhmä myös esittää, että kehitysyhteistyövaroista rahoitettaisiin kehitysmaista tuleville opiskelijoille stipendejä, jotka kattaisivat ainakin osittain lukukausimaksun. Apurahaohjelma tulisi kohdentaa köyhimmille kehitysmaille ja Suome kehitysyhteistyön pitkäaikaisista yhteistyömaista tuleville opiskelijoille, mikä olisi linjassa Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa. Linkki selvitystyöryhmän toimenpide-ehdotukseen on nähtävissä http://www.minedu.fi/export/sites/default/opm/julkaisut/2013/liitteet/tr09.pdf. Kepa on aiemmin avun paisuttelua käsittelevässä Aitoa apua -katsauksessaan (2010) todennut, että Suomen ei tule jatkossakaan laskea opiskelijakuluja osaksi kehitysapua. Katsauksessa todetaan, ettei kehitysmaiden kansalaisten opiskelu teollisuusmaissa automaattisesti auta köyhyyden vähentämisessä opiskelijan lähtömaassa. Viimeaikaisessa keskustelussa on korostunut tarve laajemman keinovalikoiman tuominen mukaan eriarvoisuuden poistamiseksi ja kestävän kehityksen edellytysten luomiseksi; esim. taloudellisen kasvun lisääminen yrityssektorille suunnatussa tuessa, puhtaan teknologian siirto, verovälttelyn suuryritysten siirtohinnoittelun eliminoiminen, innovatiivisten rahoitusmuotojen kehittäminen jne. Osana tätä keskustelua on nostettu esille mahdollisuus ns. win-win sopimuksiin, jossa molemmat, teollisuus- ja kehitysmaat hyötyisivät. Suomen koulutusviennistä tai suomalaisten liikeyritysten jalkautumisesta kehitysmaiden markkinoille perustuvat tähän ajatteluun. Lisää taustoitusta ja aiheeseen liittyvää puolesta ja vastaan perusteluita on liitteessä 97.2A. esitys Hallitus keskustelee Kepan kannasta kehitysyhteistyömäärärahojen käytöstä opiskelijastipendeihin.
Kepa ry ESITYSLISTA 7/2013 4 (5) 98 KEPAN EDUSTUKSET 2014 Esittely Toiminnanjohtaja Liitteenä 98 on päivitetty Kepan edustukset 2014, johon on lisätty oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntapoliittinen neuvottelukunta KANE. JÄSENASIAT 99.1 Jäsenhakemukset Toiminnanjohtaja Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenmaksun suuruus on jaettu viiteen maksuluokkaan ja yhdistysten kohdalla jäsenmaksu määräytyy sen jäsenmäärän mukaisesti seuraavasti: Alle 100 jäsentä Maksu: 50 euroa/kalenterivuosi 100-499 jäsentä Maksu: 90 euroa/kalenterivuosi 500-4999 jäsentä Maksu: 180 euroa/kalenterivuosi 5000-25000 jäsentä Maksu: 260 euroa/kalenterivuosi Yli 25000 jäsentä Maksu: 600 euroa/kalenterivuosi. Säätiöiden jäsenmaksu on samoin jaettu viiteen luokkaan. Jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan 3:n mukaiseen toimintaan: Budjetti 1 250 000 Budjetti 250 001-500 000 Budjetti 500 001-1 000 000 Budjetti 1 000 001-5 000 000 Budjetti 5 000 001 - Maksu: 50 euroa/kalenterivuosi Maksu: 90 euroa/kalenterivuosi Maksu: 180 euroa/kalenterivuosi Maksu: 260 euroa/kalenterivuosi Maksu: 600 euroa/kalenterivuosi Kannatusjäsenmaksu on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 260 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki periaatepäätöksen kesäkuussa 2013 siitä, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. esitys Kepan jäsenyyttä on hakenut kuusi järjestöä ja yksi säätiö: Israeli Committee Against House Demolitions Finland (ICAHD) ry, Föreningen Luckan, Humaania Päihdepolitiikkaa HPP ry, Sawa Africa Community Development ry, Kalevi Sorsa-säätiö, Casamance-Suomi ystävyysseura ry ja Children Crossing Cultures rf. Liitteessä 99.1A on kooste jäsenehdokkaista. Hallitus hyväksyy jäsenanomukset esityksen mukaan. 99.2 Erot/erottamiset Suomen Lukiolaisten Liitto ry on ilmoittanut eroavansa Kepasta. Yhdistys katsoo, että Taksvärkki ry:ssä aktiivisesti vaikuttaminen on yhdistyksen tapa tukea ja tehdä kehitysyhteistyötä. Suomi-Zimbabwe-seura ry erotetaan Kepan jäsenyydestä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Liite 99.2A. esitys Merkitään tiedoksi.
Kepa ry ESITYSLISTA 7/2013 5 (5) 100 MUUT ASIAT 100.1 Hallituksen työskentely v. 2014, liite 100.1A. 100.2 Hallituksen itsearviointi kaudesta 2012-2013 101 ILMOITUSASIAT 102 SEURAAVAT KOKOUKSET 103 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen.