Kaupunginvaltuusto 131 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 KV 131 Kaupunginhallitus on 15.11.2015 hyväksynyt vuoden 2017 talousarvioesityksen. Talousarvioesitys 2017, taloussuunnitelma vuosille 2018 2019 ja käsittelyjärjestys ovat liitteenä. Talousarvioesitys on lähetetty valtuutetuille sähköpostitse 15.11.2016, julkaistu samana päivänä luottamushenkilöiden verkkopalvelussa sekä toimitettu paperisena niille valtuutetuille, jotka ovat sen etukäteen pyytäneet. (JW) Kh Kv esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvio vuodelle 2017 ja kaupunkiyhtiöiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018 2019 hyväksytään. Puheenjohtaja esitti, että talousarvio ja taloussuunnitelma käsitellään esityslistan mukana toimitetun käsittelyjärjestysluonnoksen mukaisesti seuraavassa järjestyksessä: 1. Talousarvioesityksen esittely Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva ja strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen. 2. Yleiskeskustelu valtuustoryhmät suuruusjärjestyksessä (SDP, KOK, KESK, PS, MYÖ, VIHR, KD) yksittäisten valtuutettujen puheenvuorot, joiden aikana mahdollisesti tehdyt muutosesitykset kirjallisena (sivu ja esitetty muutos) 3. Yksityiskohtainen käsittely Käsitellään sivukokonaisuuksina jäljempänä olevan jaottelun mukaan. Yleiskeskustelussa tehdyt ja mahdolliset uudet muutosesitykset käsitellään ao. sivujen kohdalla, äänestykset ja päätökset. konsernijohto ja -hallinto sivut 28 34 sosiaali- ja terveyspalvelut, sivut 35 39 kasvatus- ja opetustoimi, sivut 40 45
kulttuuritoimi, sivut 46 52 nuoriso- ja liikuntatoimi, sivu 53 58 tekninen toimi, sivut 59 67 maakunnallinen palvelutoiminta, sivut 68 74 kiinteistöjen myynti, sivu 75 investointiosa, sivut 76 77 konserniyhtiöt, sivut 78 119 osakkuusyhteisöt, sivut 110 131 kuntayhtymät, sivut 132 140 yleisperustelut, yksityiskohtaiset perustelut, henkilöstöpoliittinen osa, arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, sivut 3 22 laskelmat, sivu 23 27 4. Puheenjohtaja toteaa talousarvion tulleen hyväksytyksi tai kaupunginvaltuuston kokous keskeytetään kaupunginhallituksen kokousta varten. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin. Merkittiin, että kokouksessa oli jaettu uudet sivut 41 ja 42, joissa oli korjattu tekstiin jäänyt vanha teksti lukion aikuislinjasta luopumisesta sekä poistettu lause Kesämäen alueen päiväkotipaikoista. Sivulta 45 poistettiin tarpeettomana Pontuksen koulua ja päiväkotia koskeva kappale. Kaupunginjohtajan puheenvuoron jälkeen käytiin yleiskeskustelu, joka aloitettiin ryhmien suuruusjärjestyksessä pidetyillä ryhmäpuheenvuoroilla. Ryhmäpuheenvuorot pitivät Päivi Kukkonen (SDP), Tuomas Telkkä (KOK), Jouni Kemppi (KESK), Ilpo Heltimoinen (PS), Juha Härkönen (MYÖ), Hanna Holopainen (VIHR) ja Juha Rantalainen (KD). Käsittelyn aikana valtuutettu Ilpo Heltimoinen esitti, että 1. kulttuuritoimelle ei myönnetä teatterille tarkoitettua 500 000 :n ylitystä teatterin kohonneita vuokria varten, vaan toimialan tulee pystyä tältä osin nykyisessä raamissaan. Yksityiskohtaisiin perusteluihin sivulle 12 tulee tehdä vastaava muutos ja viittaus tähän tulee poistaa esipuheen tekstistä (sivu 52). 2. Sivulle 12 yksityiskohtaisiin perusteluihin kohtaan 2.5 Kulttuuritoimi (kulttuurilautakunta) seuraava lisäys: Kulttuurilautakunta voi kohdistaa teatterin vuokran nousun aiheuttamia mahdollisia säästötoimia harkintansa mukaan teatteriin tai orkesteritoimeen. Muihin kulttuuritoimen osa-alueisiin ei tule kohdistaa tästä aiheutuneita säästöjä. 3. nuoriso- ja liikuntatoimelle myönnetään lisää budjettiraamiin 150 000 kohdistettuna lapsiin ja nuoriin
lautakunnan tulevien linjausten mukaisesti (sivu 58). 4. Kulttuuritoimen budjettiin lisätään 100 000 tukea, joka kohdistetaan taiteen perusopetukseen (sivu 52) 5. Kasvatus- ja opetustoimen varhaiskasvatuksen tehdyistä leikkauksista aiheutuneisiin kipupisteisiin myönnetään budjettiin lisää 250 000, joka kohdennetaan kasvatus- ja opetuslautakunnan tulevien linjausten mukaan (sivu 44). Valtuutettu Kimmo Heinonen ja Jani Mäkelä kannattivat Ilpo Heltimoisen esityksiä. Valtuutettu Juha Härkönen esitti, että kaupunki ei peri Lappeenrannan Energia Oy:ltä osinkoa 3,5 milj. euroa vuosina 2017 2021. Osinkosäästö kohdentuu tuleviin Lappeenrannan Energia Oy:n investointeihin. Osingon ollessa kyseessä, kaupunki selvittää 2017 2021 aikavälillä mistä osingosta aiheutuva tulonmenetys katetaan. Lappeenrannan Energia Oy jatkossakin tilittää kaupungille korkotuloja 8 milj /vuosi. Valtuutettu Markku Papinniemi kannatti Juha Härkösen esitystä. Valtuutettu Hanna Holopainen esitti, että sivulla 44 varhaiskasvatuksen toimenpiteet 2017- ensimmäinen kohta muutetaan muotoon: Nykyresursseilla tavoitetta ei voida saavuttaa, mutta asia otetaan tarkasteluun kevään selvityksen valmistuttua ja siihen palataan tarvittaessa. Valtuutettu Sanna Koskenranta kannatti Hanna Holopaisen esitystä. Valtuutettu Ari Hooman esitti investointiosan sivulle 77 seuraavan muutosesityksen: Talonrakennus Lappeenrannan toimitilatkonsernille siirtyvät kohta pienet investointihankkeet vähennetään vuodelle 2017 investointivaraukseksi 1 500 000 ja vuodelle 2018 1 000 000. Samalla lisätään investointilistalle uusi kohta Kaukaan koulun julkisivun ja katon korjaus johon ohjataan investointivarausta vuodelle 2017 200 000 ja vuodelle 2018 1 500 000. Investoinnin lisäys yksityiskohtaisiin perusteluihin uutena kohtana (4.11) sivulle 17. Valtuutettu Markku Papinniemi kannatti Ari Hoomanin esitystä. Valtuutettu Tarmo Häkkinen esitti sivulle 84 seuraavan muutosesityksen: Kaupunki laskee tuloutusvaatimusta energialaitokselta saman verran minkä energialaitos joutuisi nostamaan sähkön kiinteää siirtohintaa (10%) esim. V. 2014 kaupunginhallitus nosti tuloutusvaatimusta 3 milj = 18 milj smk, niin energia joutuisi nostamaan 5% siirtomaksua (1.1.2014). Nyt 10 % korotus vähentää n. 6-7 milj. Siirtohinnan korotuksesta 1.1.2017 voidaan luopua tai kohtuullistaa. On oikeudenmukaisempi pienkuluttajia kohtaan eläkeläiset, yksinasuvat, vanhukset jne. Häkkisen muutosesitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Valtuutettu Riitta Munnukka teki seuraavan ponsiesityksen: Lappeenrannan kaupunki on aloitteellinen veteraanijärjestöihin päin ja huomioi ja kartoittaa heidän tarpeensa Suomi itsenäinen 100 vuotta -juhlavuoden kunniaksi. Valtuutettu Tuula Partanen kannatti Riitta Munnukan ponsiesitystä. Valtuutettu Markku Papinniemi esitti, että sivulta 40 poistetaan kappale, joka alkaa sanoilla Tavoitteena on muokata.. Valtuutettu Virpi Junttila kannatti Markku Papinniemen esitystä. Yksityiskohtainen käsittely: konsernijohto ja -hallinto sivut 28 34 sosiaali- ja terveyspalvelut, sivut 35 39 kasvatus- ja opetustoimi, sivut 40 45 Valtuutettu Markku Papinniemen muutosesitys sivu 40: kannattavat valtuutettu Markku Papinniemen esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on valtuutettu Markku Papinniemen esitys tullut Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä annettiin 24 JAA-ääntä, 31 EI-ääntä ja 1 valtuutettu äänesti tyhjää (liite 3 :ään 131). Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen tältä osin valtuutettu Markku Papinniemen esityksen. Valtuutettu Ilpo Heltimoisen muutosesitys sivu 44: kannattavat valtuutettu Ilpo Heltimoisen esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on valtuutettu Ilpo Heltimoisen esitys tullut Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä annettiin 44 JAA-ääntä, 11 EI-ääntä ja 1 valtuutettu äänesti tyhjää (liite 4 :ään 131).
Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen tältä osin kaupunginhallituksen esityksen. Puheenjohtajan tiedustelun jälkeen valtuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Hanna Holopaisen esittämän tekstitarkennuksen sivulle 44. kulttuuritoimi, sivut 46 52 Valtuutettu Ilpo Heltimoisen muutosesitys 1 (ei ylitystä toimialalle): kannattavat valtuutettu Ilpo Heltimoisen esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on valtuutettu Ilpo Heltimoisen esitys tullut Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä annettiin 45 JAA-ääntä, 10 EI-ääntä ja 1 valtuutettu äänesti tyhjää (liite 5 :ään 131). Valtuutettu Ilpo Heltimoisen muutosesitys 2 (lisäraha taiteen perusopetukseen): kannattavat valtuutettu Ilpo Heltimoisen esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on valtuutettu Ilpo Heltimoisen esitys tullut Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä annettiin 43 JAA-ääntä, 12 EI-ääntä ja 1 valtuutettu äänesti tyhjää (liite 6 :ään 131). Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esitykset tältä osin. nuoriso- ja liikuntatoimi, sivut 53 58 Valtuutettu Ilpo Heltimoisen muutosesitys sivu 58: kannattavat valtuutettu Ilpo Heltimoisen esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on valtuutettu Ilpo Heltimoisen esitys tullut
Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä annettiin 44 JAA-ääntä, 10 EI-ääntä ja 2 valtuutettua äänesti tyhjää (liite 7 :ään 131). Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen tältä osin. tekninen toimi, sivut 59 67 maakunnallinen palvelutoiminta, sivut 68 74 kiinteistöjen myynti, sivu 75 investointiosa, sivut 76 77 Valtuutettu Ari Hoomanin muutosesitys: kannattavat valtuutettu Ari Hoomanin esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on valtuutettu Ari Hoomanin esitys tullut Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä annettiin 41 JAA-ääntä, 14 EI-ääntä ja 1 valtuutettu äänesti tyhjää (liite 8 :ään 131). Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen tältä osin. konserniyhtiöt, sivut 78 119 Valtuutettu Juha Härkösen muutosesitys (LRE Oy) sivu 84: kannattavat valtuutettu Juha Härkösen esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on valtuutettu Juha Härkösen esitys tullut Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä annettiin 45 JAA-ääntä ja 11 EI-ääntä (liite 9 :ään 131).
Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen tältä osin. Valtuutettu Tarmo Häkkisen muutosesitystä ei kannatettu, joten siitä ei äänestetty. osakkuusyhteisöt, sivut 110 131 kuntayhtymät, sivut 132 140 yleisperustelut, yksityiskohtaiset perustelut, henkilöstöpoliittinen osa, arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, sivut 3-22 Valtuutettu Ilpo Heltimoisen muutosesitys sivu 12: kannattavat valtuutettu Ilpo Heltimoisen esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on valtuutettu Ilpo Heltimoisen esitys tullut Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä annettiin 46 JAA-ääntä, 9 EI-ääntä ja 1 valtuutettu äänesti tyhjää (liite 10 :ään 131). Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen tältä osin. laskelmat, sivu 23 27 Keskustelun päätettyä ja kaikkien kohtien tultua käsitellyksi, puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018 2019. Puheenjohtajan tiedustelun jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Riitta Munnukan ponsiesityksen. Merkittiin, että valtuutettu Joonas Grönlund poistui kokouksesta strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarisen esityksen aikana klo 15.35 ilmoitettuaan siitä etukäteen puheenjohtajalle. valtuutettu Anneli Kiljunen poistui kokouksesta talousarviokäsittelyn aikana klo 17.00 ilmoitettuaan siitä etukäteen puheenjohtajalle. Varavaltuutettu Henri Näivä saapui Kiljusen tilalle.
valtuutetut Teppo Puhakainen ja Lalli Partinen poistuivat kokouksesta klo 17.00. valtuuston kokous keskeytettiin ruokailua varten klo 17.00 17.50 väliseksi ajaksi. Esteellisyys: strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen talousarvion niissä kohdissa, joissa käsiteltiin Lappeenrannan lentoasemasäätiötä (s. 16, 129 130) ja Lauritsalan koulua (sivu 15, 77) hallintolaki 28.1 5. kohta yhteisöjäävi ja 1. kohta läheisen asia.
Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2018 2019 käsittelyjärjestys 1. Talousarvioesityksen esittely Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva 2. Yleiskeskustelu valtuustoryhmät suuruusjärjestyksessä (SDP, KOK, KESK, PS, MYÖ, VIHR, KD) yksittäisten valtuutettujen puheenvuorot, joiden aikana mahdollisesti tehdyt muutosesitykset kirjallisena (sivu ja esitetty muutos) 3. Yksityiskohtainen käsittely Käsitellään sivukokonaisuuksina jäljempänä olevan jaottelun mukaan. Yleiskeskustelussa tehdyt ja mahdolliset uudet muutosesitykset käsitellään ao. sivujen kohdalla, äänestykset ja päätökset. konsernijohto ja -hallinto sivut 28 34 sosiaali- ja terveyspalvelut, sivut 35 39 kasvatus- ja opetustoimi, sivut 40 45 kulttuuritoimi, sivut 46 52 nuoriso- ja liikuntatoimi, sivu 53 58 tekninen toimi, sivut 59 67 maakunnallinen palvelutoiminta, sivut 68 74 kiinteistöjen myynti, sivu 75 investointiosa, sivut 76 77 konserniyhtiöt, sivut 78 119 osakkuusyhteisöt, sivut 110 131 kuntayhtymät, sivut 132 140 yleisperustelut, yksityiskohtaiset perustelut, henkilöstöpoliittinen osa, arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, sivut 3-22 laskelmat, sivu 23-27 4. Puheenjohtaja toteaa talousarvion tulleen hyväksytyksi tai kaupunginvaltuuston kokous keskeytetään kaupunginhallituksen kokousta varten.