Sivistyslautakunta 76 25.09.2013 Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 614/02.02.00/2013 SL 76 Valmistelijat: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen päällikkö Ilse Forssell, koulutuspäällikkö Timo Tenhunen ja taloussuunnittelija Siv Mårtens Loviisan kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.5.2013 113 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2014-2016. Suunnitteluohjeis sa keskuksilta edellytetään tuottavuutta parantavien ja kustannusten kasvua hillitsevien tuottavuusohjelmien laatimista siten, että tuottavuusohjelmat voidaan osittain toimeenpanna jo talousarviossa 2014 ja kokonaan suunnittelukauden loppuun mennessä. Talousarvion suuunnitteluohje sisältää keskuskohtaiset raamit sopeutussummineen. Raami on laskettu vuoden 2013 talousarvion ulkoisista määrärahoista. Sivistyskeskuksen raami on seuraava: Ta 2013 Raami 2014: ta- ehdotus: Tulot 2 203 750 2 258 844 2 370 845 Menot -25 394 394-25 985 873 Sopeutus 600 000 Uusi menoraami -25 385 873-25 497 469 Netto -23 190 644-23 127 029-23 126 624 Poistot -79 999-92 360 Sivistyslautakunnan vastuualueiden raami on samalla laskentakaavalla: Raami ta-ehdotus erotus Tulot 1 944 650 2 096 034 101 384 Menot -23 041 670-23 208 715-167 045 Netto -21 047 020-21 112 681-65 661 Poistot -46 780 Vastuualueet ovat: Hallinto ja kehittäminen Varhaiskasvatus Koulutus Lukio- ja ammatillinen koulutus Vapaa sivistystyö Sivistyslautakunnan vuoden 2014 talousarvioehdotusta on valmistelussa sopeutettu seuraavilla toimeenpiteillä:
Säästötoimenpide Henkilöstökustannuksiin kohdistuvat säästöt, joista - tuntikehysleikkaus, n 95 000 - sijaisjärjestelyt, määräaikaisen henkilöstön vähentäminen, määrärahojen tarkistaminen n 90 000 - yhteinen opinto-ohjaaja Lnh:ssa ja LG:ssä n 10 000 - kansalaisopistojen yhdyshenkilömäärän tarkistaminen, n 4 000 Muut kustannukset - työkäytäntöjen tehostaminen ja "juustohöylä", n 43 000 - reuna-alueiden oppilaskuljetukset, n 35 000 - Hulivilin siirtyminen vuokratiloista omiin tiloihin, n 4 000 euroa 195 000 82 000 Palkkojen laskentaperusteena on käytetty 1.2.2013 palkkoja koro tet tuna 1 %:lla. Palkat on laskettu to dellisen henkilöstömäärän ja työajan mukaan. Määrärahan riittävyys edellyttää, että sijaisten ja määräaikaisten henkilöstön tarve vähenee ja sijaisia käytetään harkiten. Palveluiden ostoissa oppilaskulje tuskustannukset arvioidaan nousevan n 73 000 eurolla sekä ruokahuolto- ja siivouspalveluiden kustannukset n 70 000 eurolla. Kuntaliiton alustavan laskelman mukaan Loviisan kaupungin kotikuntakorvausmenot tulevat vuonna 2014 pienentymään 119 000 eurolla verrattuna vuoteen 2013. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa määrärahoja on karsittu "juustohöylä"-menetelmällä vuoden 2013 tasosta n 32 000. Avustuksissa määräraha kasvaa n 36 000 eurolla verrattuna vuoden 2013 talousarvioon. Osa kohdistuu aamu- ja iltapäivähoitoon ja osa lakisääteiseen kotihoidon tukeen. Vuonna 2014 keskusten nettomenot ovat valtuustoon nähden sitova. Talousarvioesitys sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti. Liitteet: - vastuualueiden talousarvioehdotukset (1) - sivistyslautakunnan vastuualueiden henkilöstösuunnitelma (2) - sivistyskeskuksen investointisuunnitelma (3) - sivistyskeskuksen tehostamisohjelma (4) Esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh. 0440 555 250
Ehdotus: Sivistyslautakunta 1) hyväksyy talousarvioehdotuksen 2013 ja taloussuunnitel man 2013-2015 liitteen mukaisesti. Käsittely Vesa Peltoluhta ehdotti Kristiina Kalleisen kannattamana esityslistan asian 4 (Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016) jättämistä pöydälle ja että asia käsitellään valtuuston 1.10.2013 pidettävän iltakoulun jälkeen.
Puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettiin nimenhuutoäänestys siten, että asian käsittelyä kannattavat äänestävät JAA ja asian pöydällepanoa kannattavat äänestävät EI. Asian käsittelyä kannattivat Maria Grundström, Päivi Melamies, Otto Andersson, Annu Jokela-Ylipiha, Jari Kekkonen, Cosmo Mether, Thomas Rosenberg, Tero Sainomaa ja Li-Lo Söderholm Asian pöydällepanoa kannattivat Vesa Peltoluhta ja Kristiina Kalleinen. Vesa Peltoluhdan pöydällepanoehdotus sai kaksi (2) ääntä ja asian käsittelyn jatkamista yhdeksän (9) ääntä. Puheenjohtaja totesi, että sivistyslautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen asian käsittelyn jatkamisen. Tekniset korjaukset Teknisenä korjauksena muutettiin yksimielisesti suomenkielisen esityslistan valmistelutekstin toisen taulukon ensimmäisen ja viimeisen sarakkeen luvut vastaamaan ruotsinkielisen esityslistan vastaavia lukuja sekä vastaavasti ruotsinkielisen esityslistan ensimmäisen taulukon ensimmäisen sarakkeen kolmas luku vastaamaan suomenkielisen esityslistan valmistelutekstin vastaavaa lukua. Teknisenä korjauksena muutettiin yksimielisesti liitteen 1 ruotsinkieliset otsikot Keskuksen toiminnan päämäärissä vastaamaan suomenkielisiä otsikoita. Teknisenä korjauksena lisättiin yksimielisesti Hallinto ja kehittäminen vastuualueen ensimmäiseen avaintavoitteeseen tekstin ja taloudellista tehokkuutta. Teknisenä korjauksena muutettiin yksimielisesti Hallinto ja kehittäminen vastuualueen ensimmäisen avaintavoitteen Toimintasuunnitelma (Keino) sarakkeen tekstin vastaamaan ruotsinkielistä tekstiä. Otto Andersson ehdotti, että kokous keskeytetään 10 minuutin taukoa varten. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen. Tauko pidettiin klo 20.46 21.00. Thomas Rosenberg ehdotti Otto Anderssonin ja Li-Lo Söderholmin kannattamana, että säästötoimenpiteissä esitetty neljäs ranskalainen viiva yhteinen opinto-ohjaaja Lnh:ssa ja LG:ssä n 10 000 poistetaan. Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan hyväksyneen yksimielisesti Thomas Rosenbergin ehdotuksen.
Thomas Rosenberg ehdotti Li-Lo Söderholmin kannattamana, että koulutuksen vastuualueen Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet otsikon alle lisätään Ryhtyä toimenpiteisiin Senson lakkauttamiseksi 1.1.2015 alkaen. Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan hyväksyneen yksimielisesti Thomas Rosenbergin ehdotuksen. Tero Sainomaa ehdotti Vesa Peltoluhdan kannattamana, että vapaan sivistystyön kurssimaksuja korotetaan siten, että kokonaiskustannusvaikutus on 10 000 euroa. Summa kohdistetaan tuntikehyksen leikkaukseen joka pienenee 10 000 eurolla. Thomas Rosenberg ilmoitti, että hän ei kannata ehdotusta. Puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettiin nimenhuutoäänestys siten, että pohjaehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Tero Sainomaan esitystä kannattavat EI. Pohjaehdotusta kannatti Thomas Rosenberg. Tero Sainomaan ehdotusta kannattivat Maria Grundström, Päivi Melamies, Otto Andersson, Kristiina Kalleinen, Annu Jokela-Ylipiha, Jari Kekkonen, Cosmo Mether, Vesa Peltoluhta, Tero Sainomaa ja Li-Lo Söderholm. Pohjaehdotus sai yhden (1) äänen ja Tero Sainomaan esitys kymmenen (10) ääntä. Puheenjohtaja totesi, että sivistyslautakunta hyväksyi Tero Sainomaan ehdotuksen äänestyksen jälkeen. Esittelijä ilmoitti, että päätös poistaa säästötoimenpide yhteistä opinto-ohjaajasta Lnh:ssa ja LG:ssä merkitsee muutosta henkilöstösuunnitelman siten, että Lukio- ja ammatillisen koulutuksen vastuualueen kohdalla lehtorien lukumäärä ei vähene ja alaviite 2) poistetaan. Muutos huomioidaan henkilöstösuunnitelmassa, liite 2. Esittelijä ilmoitti, että tekninen lautakunta kokouksessaan 24.9.2013 oli äänestyksen jälkeen päättänyt aikaistaa Koskenkylän koulun investointihankkeen vuodella siten, että hanke alkaa vuonna 2016. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että vapaa-aikalautakunta kokouksessaan 23.9.2013 päätti yksimielisesti siirtää jalkapallonurmikentän vuodesta 2019 vuoteen 2016.
Muutokset huomioidaan sivistyskeskuksen investointisuunnitelmassa, liite 3. Päätös: Sivistyslautakunta päätti hyväksyä talousarvioehdotuksen 2014 ja taloussuunnitelman 2014-2016 liitteen 1 ja yllämainittujen muutosten mukaisesti. ---