TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 1(39) Aika Torstai 16.10.2014 klo 16.15 19.07 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Koivisto, Kaarlo Riitta Alajan varajäsen Karhola, Anne ei läsnä 201 käsittelyn aikana Korpinen, Tapio Pälä, Anni Pöyhönen, Laura Simelius, Maija Lipponen, Varpu Miika Tomin varajäsen Poissa: Alaja, Riitta Alajoki, Asko Parviola, Jarno Kulkas, Matti Tomi, Miika Muut osallistujat Mäki, Kalle Karvo, Marja Rantavaara, Ari Järvinen, Veli-Pekka Hallikainen, Olli Hakala, Kirsi Hjerppe, Ilkka Soukka Kari Jylhäsalo, Virve Nyrhinen, Jukka yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja, ei läsnä 201 käsittelyn aikana yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kappalainen kirkkoherra, ei läsnä 201 käsittelyn aikana kirkkoherra, ei läsnä 201 käsittelyn aikana varhaiskasvatustyön johtaja yhteiskunnallisen työn johtaja, ei läsnä 197 käsittelyn aikana vt. nuorisotyönjohtaja, ei läsnä 202 käsittelyn aikana vt. viestintäpäällikkö tietohallintopäällikkö Esittelijät Mukari, Eija vt. hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö Takala, Timo yhteisen seurakuntatyön johtaja, ei läsnä 201 käsittelyn aikana Bragge, Birgitta talouspäällikkö Lehtonen, Jyrki hautaustoimen päällikkö Niemi, Pekka kiinteistöpäällikkö Sihteeri Antila, Päivi hallintosihteeri
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 2(39) Allekirjoitukset Jussi Mäkinen puheenjohtaja Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella lokakuun päivänä 2014 Tapio Korpinen Varpu Lipponen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Päivi Antila sihteeri
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 3(39) Käsitellyt asiat 188 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 189 Pöytäkirjantarkastajat 4 190 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 4 191 Ilmoitusasioita 4 192 Talousraportti 1.1. - 31.8.2014 5 193 Talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon 7 194 Talousarvion ylitysluvat vuonna 2014 12 195 Ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmistelu 14 196 Vuoden 2015 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen 16 197 Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2015-2017 18 198 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2015-2017 sekä talousarvio vuodelle 2015 22 199 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden pyytämä lausunto liittyen hautapaikkaasiaan 26 200 Messukylän kirkon uusi alttaripöytä 27 201 Epilän toimintakeskuksen toiminnan siirtäminen Martinus-säätiölle 28 202 Nuorisotyönjohtajan viran hoitaminen 32 203 Seurakuntasihteerin valinta 33 204 Eron myöntäminen toimistosihteeri Helena Peltoselle 34 205 Eron myöntäminen toimistosihteeri Annina Nyberg-Saxbergille 35 206 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 36
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 4(39) 188 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 189 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Korpinen ja Varpu Lipponen. 190 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista sellaisella lisäyksellä, että pöydältä otettiin tarkennetut esittelyt pykäliin 195 ja 197. 191 Ilmoitusasioita 1. Raportti kiinteistöjen kehittämisestä 2. Keväällä 2015 yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu 15.1., 19.3. ja 4.6. Yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset ovat 5.2., 19.2., 5.3., 26.3., 23.4., 21.5. ja 11.6. 3. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunnan kokouspöytäkirja 8/2014 Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 5(39) D:TAL: 316/041/2014 192 Talousraportti 1.1. - 31.8.2014 Esittely Keväällä 2014 tuotannon kasvuksi ennustettiin 1,4 %. Talouden ennustelukuja on kevään jälkeen kuitenkin jouduttu muuttamaan huonompaan suuntaan. Valtionvarainministeriön 15.9.2014 julkaiseman Taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouden ei ennusteta kasvavan vuonna 2014. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 %:iin. Vielä keväällä työttömyysasteen ennustettiin olevan 8,3 %. Kuluttajahintojen muutos jää alhaiseksi ollen 1,1 %. Yksityinen kulutus ei lisäänny edellisvuodesta, sillä reaalisen ostovoiman kehitys on heikkoa ja odotukset tulevasta talouskehityksestä sekä työmarkkinoiden tilanne eivät tue yksityistä kulutusta. Pirkanmaan työllisyystilanne elokuun lopussa oli koko maata heikompi. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,1 % ja koko maassa keskimäärin 12,2 %. Tampereen työttömyysaste oli 16,6 %. Pirkanmaan ELY-keskuksen elokuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrään oli tullut tärkeä suunnanmuutos elokuussa. Katsauksen mukaan ilmeisesti vaikein työttömyystilanne olisi ohi ja käänne parempaan olisi tulossa. Työttömyyden kesto on kuitenkin pitkittynyt. Seurakuntayhtymän talous on alkuvuonna kehittynyt suunnilleen talousarvion mukaisesti. Kahden kolmanneksen toteutumisvertailua tarkasteltaessa on otettava huomioon, että tuotot ja kulut eivät kerry tasaisesti. Verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin ollaan suunnilleen samassa tilanteessa. Tosin näyttää siltä, että talouden paineet yritysmaailmassa alkavat heijastua seurakuntayhtymän tulonmuodostukseen muun muassa kiinteistöjenpidossa. Liite 1 Liite 2 Verotulot ovat edellisvuoteen verrattuna kasvaneet vain hieman elokuun loppuun mennessä. Kirkollisveroja on kertynyt 24,1 milj. euroa (24,5 milj. euroa v. 2013) eli 1,4 % enemmän kuin v. 2013 ja yhteisöveroja 3,3 milj. euroa (2,9 milj. euroa v. 2013) eli 13,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Verotilitykset yhteensä olivat 27,4 milj. euroa (27,4 milj. euroa v. 2013) eli 0,3 % (1,7 %) enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2013. Vuoden 2014 talousarviossa verotuloja on arvioitu kertyvän 34,0 milj. euroa eli 2,6 % edellisvuoden kertymää vähemmän. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että talousarvion ennusteen on mahdollista verotulojen osalta toteutua. Käyttötalouden toteutuma osoittaa, että toimintatuotot ovat toteutuneet hieman tasaista vauhtia heikommin kun taas toimintamenot ovat tasaisen vauhdin tahdissa. Verotulot ovat kertyneet 80,7 prosenttisesti.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 6(39) Liite 3 Liite 4 Investointien toteutuma osoittaa, että investointimenot ovat toteutuneet 35,9 prosenttisesti. Investointitulojen osalta toteutumaa ei ole elokuun lopussa. Sijoitusten tilanne on esitetty seurantaraporteissa. Seurakuntayhtymän sijoitusten tuottoprosentti vuoden alusta on ollut 6,6 % ja hautainhoitorahaston 5,6 %. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että talousraportti 1.1. - 31.8.2014 merkitään tiedoksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 7(39) D:TAL: 195/041/2013 193 Talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän taloussäännön 4 :n mukaan silloin, jos sitovuustason mukainen määräraha talousarviossa ei riitä, seurakuntayhtymän viranomaisten on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston tulee viipymättä saattaa asia yhteisen kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha. Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 5.12.2013 hyväksynyt talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2014 ja kokouksessaan 3.6.2014 hyväksynyt ensimmäisen erän talousarviomuutoksia vuoden 2014 talousarvioon. Vuoden 2014 talousarvion toteutumaa ja jäljellä olevia määrärahoja ja toiminnan tarpeita tarkasteltaessa on tullut esille tarve vielä tehdä korjauksia, määrärahasiirtoja ja lisämäärärahaesityksiä vahvistettuun talousarvioon. Käyttötalousosa Tulo-odotusten pienennys: 1. Liikehuoneistojen vuokratuloja ei tulla saamaan talousarviossa arvioitua määrää, koska Yliopistonkadun vuokratiloja (kpa 5607) on ollut tyhjillään 1,5 kerrosta. Näiden vuokramenetys on 132.000 euroa, Hämeenkatu 28 (kpa 5742) tyhjän katutason tilan vuokramenetys on 40.000 euroa. Lisäksi hotellin vuokrasopimuksen loppuminen 31.3. ja tilojen remontin ajalta ennen uuden sopimuksen alkamista jäi saamatta neljän kuukauden vuokra budjetoidusta, yhteensä 200.000 euroa. Yhteensä tulo-odotusten pienennys on 372.000 euroa. Lisämäärärahaesitykset: 2. Kirkollisten vaalien järjestämiseen (kpa 110) on varattu talousarviossa 117.076 euroa. Keskusvaalitoimikunta esittää lisättäväksi määrärahaa yhteensä 41.500 eurolla perustellen lisäystarvetta seuraavasti: vaalikirjeiden postitus 30.000 euroa, vaalitoimitsijoiden palkkiot ja palkankorotukset sivukuluineen 1.500 euroa, tarvikemenot 500 euroa ja uusien äänestyskoppien hankinta 9.500 euroa. 3. Seurakuntien talon asiakaspalvelujen eriyttämisen (hautauspalveluiden muutto Hämeenkadun liiketilaan, rekisteri- ja asiakaspalvelutilojen muutos) vuoksi tehtyjen tilamuutoksien remontteihin ja kalusteiden siirtoihin anotaan lisämäärärahaa kiinteistöpalveluille (kpa 5742). Määrärahatarve on 30.000 euroa (ei sisällä uusia kalusteita uutta tiskiä lukuun ottamatta).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 8(39) 4. Koska kiinteistöjen määrä ei ole vähentynyt ja toiminta on pysynyt ennallaan tai lisääntynyt kiinteistöpalveluiden on ollut pakko palkata vuosiloma- ja muita sijaisia vahtimestaritiimiin. Tästä johtuen kiinteistöpalvelut anoo lisärahoitusta vuosiloma- ja muiden sijaisten palkkamenoihin 60.000 euroa. Lisäksi kiinteistöpalvelut anoo lisämäärärahaa kolmen ylivahtimestarin palkkaa varten ajalle 15.10. - 31.12.2014 sivukuluineen yhteensä 20.000 euroa. Ylivahtimestarit päätettiin palkata jo lokakuusta alkaen, mutta tähän ei varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa. Yhteensä henkilöstökuluihin anotaan 80.000 euroa. Määrärahojen siirrot: 5. TUPA-HANKE (kustannuspaikka 3215) 1.1.2014-30.6.2015 Toimintatuotot 3760 EU tuki 28960 TOIMINTATUOTOT 28960 Toimintakulut 4010 Vakinaisten virkojen palkat 5500 4040 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 27330 Henkilöstösivukulut edellisistä 10980 4311 Ilmoitukset 1000 4370 Majoitus ja ravitsemuspalvelut 50 4383 Matkakustannukset muille 1890 4480 Sisäiset muut palvelut 3400 4670 Elintarvikkeet 50 TOIMINAKULUT YHTEENSÄ 50200 TOIMINTAKATE 21240 6. Lisätään kustannuspaikalle 3063 Maahanmuuttajatyö ROMA- ja SUOTU -hankkeiden tuotot ja kustannukset 3063 MAAHANMUUTTAJATYÖ Toimintatuotot 3740 Tuet ja avustukset 24240 TOIMINTATUOTOT 24240 Toimintakulut 4040 Määräaikaiset työsuhteiset kuukausipalkat 12440 Henkilöstösivukulut edellisistä 4165 4401 Ostetut ammattipalvelut 4611 4302 Puhelinpalvelut 100 4380 Matkakorvaukset omalle henkilökunnalle 100 4726 Opetusvälineet 240
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 9(39) 4480 Sisäiset muut palvelut 2584 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 24240 Tupa-hanke katetaan vähentämällä seuraavaa määrärahaa: 4430 Korvaus toisten seurakuntien 21240 TOIMINTAKATE -21240 7. Lisätään kustannuspaikalle 3281 Perhe ja nuorisodiakonia Tarinoiden maa -hankkeen tuotot ja kustannukset 3281 PERHE- JA NUORISODIAKONIA Toimintatuotot 3740 Tuet ja avustukset 8040 TOIMINTATUOTOT 8040 Toimintakulut 4040 Määräaikaiset työsuhteiset kuukausipalkat 3000 4097 Muut palkat ja palkkio 1000 Henkilöstösivukulut edellisistä 1340 4670 Elintarvikkeet 700 4724 Työaineet 2000 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 8040 TOIMINTAKATE 0 8. Harjun seurakunta anoo 5.000 euron lisäystä vuoden 2014 talousarvioon. Harjun seurakunnan B-kanttorinviranhaltija jää äitiyslomalle 24.11.2014 adventtisunnuntaita edeltävällä viikolla. Joulunaika on seurakunnissa vilkkain. Adventtiviikolla on sovittu Harjun alueen koulujen adventtijuhlat ja jumalanpalvelukset. Sijaisen saaminen välittömästi edellyttää talousarviomuutosta. 24.11. - 31.12.2014 B kanttorin sijaispalkka työnantajakuluineen ilman määrävuosilisiä on 4.355 euroa. Harjun seurakunnasta on vuoden 2014 aikana ollut isyyslomalla kaksi pappia ja yksi kanttori. Seurakunnalle nämä ovat aiheuttaneet hieman yli 1.000 euron lisäkulut. Esitetään siirrettäväksi yhteisistä henkilöstömenovarausmäärärahoista 5.000 euroa Harjun seurakunnalle. 9. Kiinteistöpalvelut anoo käyttötalouteen lisämäärärahaa perhe- ja virkavapaiden sijaisten palkkausmenoihin sivukuluineen 40.000 euroa. Siirretään määrärahaa yhteisistä henkilöstömenovarausmäärärahoista. 10. Kurssi- ja leirikeskusyksikkö anoo Ilkon kurssikeskuksen kahden työntekijän sairauslomien vaatimiin sairauslomapalkkakuluihin määrärahaa. Sairausloma-aikaa on näistä kertynyt yhteensä noin 8,5 kuukautta. Molempien sairauslomaa on jouduttu paikkaamaan lisätyövoimaa palkkaamalla etenkin leirikeskuksen toiminnan kannalta vilkkaimpaan ai-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 10(39) kaan. Lisämäärärahaa henkilöstömenovarausmäärärahoista anotaan yhteensä 11.000 euroa palkkoihin sivukuluineen. Tuloslaskelma 11. Syyskuussa yhteisövero-osuutta on tilitetty yhteensä noin 3,7 milj. euroa. Talousarviossa yhteisövero-odotus on 3,0 milj.euroa. Toteutumaprosentti on 123,30 %. Koska yhteisöveroa on syyskuun lopussa kertynyt jo noin 0,7 milj. euroa yli budjetoidun, lisätään yhteisövero-odotusta miljoonalla eurolla siten, että yhteisövero-odotus on 4,0 milj. euroa. Investoinnit 12. Kalevan kirkon ilmastointi- ja rakennusautomaatiosaneeraus (kpa 741027) Kalevan kirkon ilmastointi- ja rakennusautomaatiosaneeraushankkeeseen on varattu tämän vuoden investointibudjetissa 80.000 euroa. Kohteen erikoisuuden vuoksi ilmastointiurakan hinta nousi 72.044 euroon. Budjettia laadittaessa ei osattu varautua näin korkeaan hintaan. Kustannuksia nostavat ahtaat haalausreitit konehuoneisiin, suuren nosturin käyttö koneiden nostamisessa ja laskemisessa kirkon katolta ja erityisvaatimukset kohteen arkkitehtuurista johtuen. Lisäksi rakenteiden purkutöitä joudutaan tekemään ennakoitua enemmän. Samalla on kartoitettu rakennusautomaation tarvitsemia kaapelireittejä ja langattomien lähetinten käyttömahdollisuuksia tiedonsiirrossa. Rakennusautomaatiourakka kilpailutetaan erikseen. Edellä mainituista syistä johtuen anotaan lisämäärärahaa 70.000 euroa. 13. Aitolahden kirkon punttisalin muutos toimistohuoneiksi Aitolahden kirkon punttisalin muutos kolmeksi toimistohuoneeksi aiheuttaa väliseinien rakentamista, ilmanvaihdon ja sähköistyksen muutostöitä. Yhteensä muutostyökustannukset ilman kalusteita tekevät 35.000 euroa, muutostyölle anotaan lisämäärärahaa. 14. Kiinteistötraktorin hankinta Wille -kiinteistötraktorin hankintaan Torpalle anotaan lisämäärärahaa yhteensä 14.800 euroa. Hankinta liittyy hautaustoimen uuden koneen hankintaan, jolloin Torpalle saadaan vähän uudempi kone hautaustoimesta ja Torpan kone annetaan vaihdossa. 15. Takahuhdin pappilan ulkomaalaus (kpa 745022) Hankkeelle on varattu määrärahaa 30.000 euroa. Maalaustöihin on kulunut 32.300 euroa. Anotaan lisämäärärahaa 2.300 euroa. 16. Katetaan kohdissa 12-15 anotut lisämäärärahaesitykset vähentämällä seuraavien investointien määrärahaa: 741004 Tuomiokirkko VIkoneiden uusinta 60.000 euroa, 741006 Pispalan kirkko suunnittelu ja peruskorjaus 50.000 euroa, 743015 Rauhanportti IV-koneiden saneeraus
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 11(39) 10.000 euroa ja Pättiniemen ja Aitolahden vanhan pappilan vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen 2.100 euroa. 17. Investointiosassa on 2,0 milj. euron tulo-odotus kiinteistöjen myynneistä. Toteutumassa on Sininauhan vuokraoikeuden ja kiinteistön myynti, josta on tulossa tuloja 600.000 euroa. Muita myyntejä ei todennäköisesti kuluvana vuonna toteudu. Vähennetään investointituloja 1,4 milj. euroa. Käyttötalousosan toimintatuotot ovat 15.262.397 euroa ja toimintamenot -44.592.967 euroa. Talousarviomuutosten jälkeen käyttötalouden toimintatuotot ovat 14.951.637 euroa ja toimintamenot -44.805.707 euroa. Toimintakate on - 29.854.070 euroa. Vaikutus toimintakatteeseen on -523.500 euroa. Tilikauden yli/alijäämä osoittaa ylijäämää 395.563 euroa. Esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta investointimenoihin yhteensä, mutta investointitulo-odotus vähenee 1,4 milj. eurolla 600.000 euroon, jolloin investoinnit nettomeno on -2.075.700 euroa. Talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on -923.500 euroa. Muutosten jälkeen rahavarat vähenevät -372.770 euroa ja ovat 31.12. 8.634.000 euroa. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. tehdään vuoden 2014 talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma- ja investointiosaan esitetyt muutokset 2. talousarviomuutosten jälkeen käyttötalouden toimintatuotot ovat 14.951.637 euroa ja toimintamenot 44.805.707 euroa. Toimintakate on 29.854.070 euroa. Vaikutus toimintakatteeseen on -523.500 euroa. Tilikauden yli/alijäämä osoittaa ylijäämää 395.563 euroa. 3. esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta investointimenoihin yhteensä, mutta investointitulo-odotus vähenee 1,4 milj. eurolla 600.000 euroon, jolloin investoinnit nettomeno on -2.075.700 euroa. 4. talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on -923.500 euroa. Muutosten jälkeen rahavarat vähenevät -372.770 euroa. Rahavarat 31.12. ovat 8.634.000 euroa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 12(39) D:TAL: 195/041/2013 194 Talousarvion ylitysluvat vuonna 2014 Esittely 1.Yhteinen varhaiskasvatus Seurakuntayhtymän taloussäännön 4 :n mukaan yksikölle talousarviossa varattua määrärahaa ei saa ylittää. Ylitystä arvioitaessa voi yhteinen kirkkoneuvosto kuitenkin hyväksyä ylityksen, jos edellisenä vuotena on syntynyt vastaava säästö. Yhteinen varhaiskasvatus on ilmoittanut tutkiessaan vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden toteutumatietoja, jäljellä olevia määrärahoja ja tulo-odotusta kuluvalle vuodelle, että yhteisen varhaiskasvatuksen tuloodotus näyttäisi olevan noin 18.725 euroa liian suuri. Lisäksi henkilöstökulujen jälkeiset toimintamäärärahat ovat todella niukat, mikä johtuu mm. vuoden 2013 puhelinkulujen siirtymisestä maksettavaksi vuoden 2014 puolella puhelinjärjestelmän toimittajan laskutusepäselvyyksien vuoksi. Edellä olevan vuoksi esitetään yhteiselle varhaiskasvatukselle 20.000 euron ylityslupaa vuonna 2014 vuonna 2013 syntyneen säästön perusteella. Yhteisen varhaiskasvatuksen säästö vuonna 2013 oli 53.000 euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden. 2. Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut Talouspalveluiden toimistosihteeri on irtisanoutunut virastaan 29.12.2014 lukien, mutta hän jää pitämään lomiaan lokakuun puolivälin jälkeen. Tehtävää hoitamaan on palkattava määräaikaisesti työntekijä. Yhteisen nuorisotyön kanssa on sovittu, että sieltä siirtyy työntekijä talouspalveluihin 6.10.2014 lukien. Määräaika kestää vuoden 2017 loppuun. Siirtyvälle työntekijälle on varattava aikaa perehtymiseen. Kahdenkertaisen palkkamenon katteeksi anotaan yhteiseltä kirkkoneuvostolta ylityslupaa 10.000 eurolla vuonna 2013 syntyneen säästön perusteella. Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut on säästänyt 30.000 euroa vuonna 2013. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, 1. että myönnetään yhteiselle varhaiskasvatukselle 20.000 euron ylityslupaa vuonna 2014 vuonna 2013 syntyneen säästön perusteella 2. että myönnetään hallinto-, henkilöstö- ja talouspalveluille vuoden 2014 talousarvioon 10.000 euron ylityslupa vuonna 2013 syntyneen säästön perusteella.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 13(39) Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun. Sen kuluessa esittelijä tarkensi päätösehdotustaan siten, että 1. ponsiehdotus poistetaan. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tarkennetun päätösehdotuksen yksimielisesti. Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, - että myönnetään hallinto-, henkilöstö- ja talouspalveluille vuoden 2014 talousarvioon 10.000 euron ylityslupa vuonna 2013 syntyneen säästön perusteella. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). yhteinen varhaiskasvatus, hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 14(39) D:TAL: 232/000/2014 195 Ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmistelu Esittely Ohje-, johto- ja toimintasääntöjen valmistelu on edennyt yhteisen kirkkoneuvoston 4.9.2014 tekemän päätöksen mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää kokouksessaan 16.10.2014 säännöistä seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien lausunnot. Samanaikaisesti lausuntojen antamisen kanssa toteutetaan myös asiaan liittyvä lapsivaikutusten arviointi sekä henkilöstön kuulemiset varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön osalta. Liitteet 5-8 Perussääntöön perustuvia muita kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisia sääntöjä ovat yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö, taloussääntö sekä hautaustoimen ohjesääntö. Muut tarvittavat säännöt on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi yhteisten tehtävien johtosääntöön. Luonnokset näistä säännöistä ovat liitteenä. Varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön sekä yhteisen diakonian ja yhteiskuntavastuun osalta tehdään kevätkauden 2015 kuluessa lähempi yhteinen arviointi siitä, miten muuttuneessa kokonaistilanteessa tällä hetkellä yhteisesti hoidettavat vastuut jatkossa hoidetaan. Arviointi tehdään asia- ja toimialakohtaisesti ja yhteistyössä seurakuntien sekä kyseisten työmuotojen esimiesten kanssa. Tästä johtuen on nyt hyväksyttäväksi esitettävään sääntöversioon kuvattu yhteisesti hoidettavat tehtävät lähtökohtaisesti nykyisen tilanteen mukaisina. Sääntövalmistelu on tehty yhteisen kirkkoneuvoston 4.9.2014 tekemien linjausten mukaisesti. Niiden mukaisesti seurakunnissa toimivien johtavien nuorisotyönohjaajien, nuorisotyönohjaajien sekä lapsityönohjaajien työ sijoittuu työnjohdollisesti seurakuntiin. Lapsityönohjaajien ja johtavien nuorisotyönohjaajien esimiehenä toimii kirkkoherra. Ehdotus Puheenjohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostoilta ja johtokunnilta lausunnot liitteinä olevista yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännöstä, yhteisten tehtävien johtosäännöstä, taloussäännöstä sekä hautaustoimen ohjesäännöstä 30.10.2014 mennessä. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli jokaisen säännön luku /pykälä kerrallaan. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön tehtiin varapuheenjohtajan ehdotuksesta tarkennukset 3. pykälään korvaamalla kulloinkin esittelijöinä toimivilla muotoon esittelyoikeuden omaavilla. Edelleen 5. pykälän 1. kappaleen loppuosaan lisättiin johtosäännössä määritellyt. Edelleen 15. pykälän loppuun lisättiin lause Seurakuntien yhteiseen suunnitteluun voi yhteinen kirkkoneuvosto asettaa viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostuvan asiantuntijaryhmän. Yhteinen kirkko-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 15(39) neuvosto hyväksyi tarkennukset ja stilisoinnit yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön yksimielisesti. Yhteisten tehtävien johtosääntöön esittelijä oli tehnyt kielellisiä stilisointeja, jotka yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi. Säännön C-osaan 3. pykälään varapuheenjohtaja ehdotti kaikkien päällikkö-nimikkeiden muuttamista johtajiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Edelleen varapuheenjohtajan johdolla lisättiin D-osaan 4. pykälään lause Johtokunnassa tulee olla edustettuna alan asiantuntemus. Johtokuntien tehtäviin lisättiin uutena 2. kohta sekä tarkennettiin 9. (>10.) kohtaa. Tarkennuksia tehtiin H-osaan 12. pykälän ensimmäiseen kappaleeseen sekä 17. pykälään. Edelleen I-osaan tehtiin pieniä tarkennuksia sekä lisättiin 33. pykälään talousjohtajan tehtäviin vastata sijoitusstrategian toteuttamisesta, vastata seurakuntayhtymän vakuutuksista ja päättää pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista. Edelleen 35. pykälään ehdotettiin, että viestintäjohtajan valitsee yhteisen kirkkoneuvoston sijaan jatkossa yhteinen kirkkovaltuusto. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti yhteisten tehtävien johtosääntöön ehdotetut tarkennukset. Taloussääntöön ehdotettiin tarkennusta 2. pykälän viimeisen kappaleen ensimmäiseen lauseeseen siten, että se muutettaisiin muotoon Yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa toimikaudekseen asiantuntijatyöryhmän taloushallinnon ohjaamiseen ja toiminnan ja sekä talouden arviointiin. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi taloussääntöön tehdyn tarkennuksen yksimielisesti. Hautaustoimen ohjesääntöön ehdotettiin tarkennusta 2. ja 11. pykälään sekä puuttuvan 4. pykälän (Hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma) lisäämistä. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hautaustoimen ohjesääntöön ehdotetut tarkennukset ja lisäyksen yksimielisesti. Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, - että yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostoilta ja johtokunnilta lausunnot liitteinä olevista yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännöstä, yhteisten tehtävien johtosäännöstä, taloussäännöstä sekä hautaustoimen ohjesäännöstä 30.10.2014 mennessä. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi seurakuntaneuvostot, johtokunnat
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 16(39) D:TAL: 312/032/2014 196 Vuoden 2015 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Esittely Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Päätös tulee lähettää verohallinnolle 17.11. mennessä. Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun seurakunnan tuloveroprosentti on sama kuin edellisenä vuonna. Veroprosentti on yksi keskeinen seurakunnan talouteen vaikuttava osatekijä, sillä kirkollisverolla on merkittävä osuus seurakunnan taloudessa. Siitä huolimatta veroprosenttia ei voi arvioida pelkästään seurakunnan näkökulmasta, vaan myös jäsenistöön vaikuttavana talouspoliittisena ratkaisuna, jota tehtäessä vaaditaan varovaisuutta ja taitoa ennakoida tulevaa kehitystä. Tampereen seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on vuodesta 1976 ollut 1,25 %. Vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeessa on lähtökohdaksi asetettu kirkollisveroprosentin säilyttäminen entisellä tasolla. Muiden suurien seurakuntayhtymien veroprosentit ja läsnä oleva väestö ovat seuraavat: Helsingin seurakuntayhtymä 1,00 % 355 317 Espoon seurakuntayhtymä 1,00 % 172 050 Oulun seurakuntayhtymä 1,25 % 150 319 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 1,00 % 148 680 Vantaan seurakuntayhtymä 1,00 % 132 310 Vuoden 2014 alussa Tampereen seurakuntien jäsenmäärä oli 147 723 henkilöä. Jäsenmäärä (läsnä olevat) oli vuoden 2004 alussa 157 564 henkilöä, joten jäsenmäärä on vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana yhteensä 9 841 henkilöllä. Tampereen seurakunnissa kirkollisveroa on kertynyt 26,8 milj. euroa tammi-syyskuussa 2014, mikä on 1,38 prosenttia vähemmän verrattuna edellisvuoden vastaavan ajan kertymään. Talousarvion toteutuma kirkollisveron osalta on 86,5 prosenttia. Yhteisövero on kertynyt tammi-syyskuussa 3,7 milj. euroa, mikä on 15,1 % edellisvuotta enemmän. Toteutuma on ylittynyt 23,3 %. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan vuoden 2016 alussa. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen yh-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 17(39) teissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viimevuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Koko kirkossa kirkollisverotilitysten määrän kehitys syyskuun lopussa oli -0,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Marraskuussa suoritettava maksuunpanotilitys on ennakkotiedon mukaan noin 2,6 % suurempi kuin vuosi sitten. Joulukuussa tarkistetaan kirkollisveron jako-osuutta, jonka suuntaa ja suuruutta on vaikea arvioida. Kirkkohallitus ennustaa kirkollisverotilitysten vähentyvän kuluvana vuonna noin prosentin. Koko kirkossa yhteisöverotilitykset syyskuun lopussa ovat noin 9,6 % suuremmat kuin vuosi sitten. Yhteisöjen veroprosentti aleni 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta. Yhteisöveron jako-osuutta kunnille ja seurakunnille korotettiin veroprosentin oletetun verotuottoalenemisen verran. Yhteisöveron määrä kokonaisuudessaan on alentunut noin 6 %. Vähennyksen ennakoitiin olevan suurempi. Tampereen kaupungin verotulot ovat kehittyneet siten, että kunnallisveroa on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 4,8 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Yhteisöveroa on kertynyt 21,4 prosenttia viimevuotista enemmän. Suomen talous on supistunut kolmatta vuotta peräkkäin. Ennusteet loppuvuodelle ovat heikot. Valtiovarainministeriön ensi vuodelle huhtikuussa 2014 laatimia ennusteita on syyskuussa 2014 tarkistettu alaspäin. Kokonaistuotannon muutoksen ennustetaan ensi vuonna kasvavan 1,2 % (keväällä 1,4 %). Työttömyysasteen ennustetaan lisääntyvän 8,5 % (8,3 %), viennin määrään kasvuksi ennustetaan 4,0 % (4,1 %). Kuluttajahintojen ennustetaan muuttuvan 1,5 % (1,7 %). 0,05 % tuottaa kirkollisveroa noin 1,2 milj. euroa. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että vuoden 2015 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,25 %. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 18(39) D:TAL: 209/041/2014 197 Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2015-2017 Esittely Liite 9 Yhteisen kirkkoneuvoston keväällä 2012 antamissa talousarvion laadintaohjeissa todettiin, että uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista. Tätä ohjetta on työyksiköiden talous- ja toimintasuunnitelmassa hyvin noudatettu ja ehdotuksia on nyt tehty vain Harjun seurakunnassa lakkautettavan C-kanttorin viran muuttamisesta B-kanttorin viraksi, uudesta yhteisen seurakuntatyön kehittämistyön asiantuntijan virasta sekä diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan viran perustamisesta. Virkojen muutoksia ja niihin liittyviä nimikemuutoksia ehdotetaan paikallisseurakuntaan, nuorisotyöhön, yhteiseen seurakuntatyöhön, seurakuntatoimistoon, keskusrekisteriin, kiinteistöpalveluihin ja hallintopalveluihin. Tähän virkapakettiin sisältyy myös lakkautettava C-kanttorin virka Harjun seurakunnassa sekä lakkautettavat diakoniajohtajan ja yhteiskunnallisen työn johtajan virat, joita esitetään jatkossa yhdistettäviksi. Kasvatuksen johtamisjärjestelyistä päätetään sen jälkeen, kun yhteinen kirkkovaltuusto on 20.11.2014 hyväksynyt yhteisten tehtävien johtosäännön. Lähtökohtaisesti myös kasvatus tullaan jatkossa järjestämään yhden johtavan viranhaltijan alaisuuteen yhdistämällä nykyiset varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön johtajien virat. Yksityiskohtaiset perustelut Perustettavat virat 1.1.2015 lukien Harjun seurakunta Harjun seurakunnassa lakkautettavaksi esitetyn C-kanttorin viran tilalle esitetään perustettavaksi B-kanttorin virka. Yhteinen seurakuntatyö Yhteinen seurakuntatyö esittää, että perustetaan kehittämistyön asiantuntijan virka. Virassa on hengellisen työn työaika. Tehtävä edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi sen hoitajalta edellytetään kokemusta kehittämistyöstä, innovatiivista työotetta, joustavuutta ja hyviä yhteistyövalmiuksia sekä vankkaa kokemusta seurakuntatyöstä. Työn sisältö kattaa kaikki kehittämispalveluiden erikseen kuvatut tehtäväalueet. Erityisesti työn painopiste on: - Verkkovuorovaikutuksen kehittäminen ja koordinointi - Systemaattisen palautteen kokoaminen ja arviointi - Toimintaympäristön muutoksen analysointi toiminnan kehittämiseksi - Yhteisen suunnittelupöydän toiminta osana johtamisjärjestelmää - Prosessien ohjaamiseen perustuvan työtavan kehittäminen
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 19(39) - Osallistuminen yhteisten tapahtumien ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan virka esitetään perustettavaksi ja samalla diakoniajohtajan ja yhteiskunnallisen työn johtajan virat lakkautettaviksi. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan virka on papin virka ja siinä on hengellinen työaika. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan virka sijoittuu tämänhetkisen tehtävänkuvauksen mukaisesti vaativuusryhmään 701. Seurakuntien yhteisesti hoidettavat diakonian ja yhteiskuntavastuun tehtävät tarkentuvat vielä kevätkaudella 2015 toteutettavan valmisteluprosessin myötä. Tämän valmisteluprosessin jälkeen viran palkkaus määritellään vastaamaan uudistettua tehtävänkuvausta. Lakkautettavat virat 1.1.2015 lukien Harjun seurakunta Harjun seurakunnan yksi C-kanttorin virka esitetään lakkautettavaksi. Yhteinen seurakuntatyö Diakoniajohtajan virka. Yhteiskunnallisen työn johtajan virka. Virkojen muutokset 1.1.2015 lukien Nuorisotyö Neljä nuorisotyönohjaajan virkaa muutetaan johtavan nuorisotyönohjaajan viraksi, vaativuusryhmä 601. Perhe- ja nuorisodiakonia Oppilaitosdiakonin virkanimike muutetaan erityisdiakonin viraksi, vaativuusryhmä 503. Seurakuntatoimisto Neljä seurakuntasihteerin virkanimikettä muutetaan seurakuntaassistentin viraksi, vaativuusryhmä 503. Yksi seurakuntasihteerin virkanimike muutetaan viestintäsihteerin viraksi, vaativuusryhmä 501. Yksi seurakuntasihteerin virkanimike muutetaan asiakaspalvelusihteerin viraksi, vaativuusryhmä 501.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 20(39) Keskusrekisteri ATK-sihteerin virkanimike muutetaan rekisterisihteerin viraksi, vaativuusryhmä 502. Kaksi toimistosihteerin virkaa muutetaan asiakaspalvelusihteerin viraksi, vaativuusryhmä 501. Hallintopalvelut Hallintosihteerin virkanimike muutetaan hallinnon assistentin viraksi, vaativuusryhmä 601. Kansliasihteerin virkanimike muutetaan hallintosihteerin viraksi, vaativuusryhmä 601. Seurakuntatoimisto (palvelukeskus 2015) Virastomestarin ja vahtimestarin virkanimikkeet muutetaan aulapalveluhenkilön viroiksi, vaativuusryhmä 402. Kiinteistöpalvelut Neljä vahtimestarin virkaa muutetaan ylivahtimestarin viroiksi, vaativuusryhmä 501. Ehdotus Vt. hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että 1. perustetaan yhteiseen seurakuntatyöhön kehittämistyön asiantuntijan virka, tehtävän vaativuusryhmä 603 2. perustetaan diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan virka ja samalla diakoniajohtajan ja yhteiskunnallisen työn johtajan virat lakkautetaan. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan viran vaativuusryhmä on 701. 3. lakkautetaan Harjun seurakunnan C-kanttorin virka ja perustetaan sen tilalle vaativuusryhmän 601 B-kanttorin virka Harjun seurakuntaan 4. muutetaan esityksessä lueteltujen yksiköiden virat, niiden palkkaus ja virkojen virkanimikkeet esityksen mukaisesti. Virkojen tehtävänkuvaukset tulee päivittää ajan tasalle tehtävien ja nimikkeiden muuttuessa. 5. pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten työmuotojen johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen perustamisesta, virkojen nimikkeiden muuttamisesta sekä virkojen lakkauttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle 30.10.2014 mennessä. Käsittely Merkittiin, että Ilkka Hjerppe ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun. Sen jälkeen käsiteltiin ja hyväksyttiin ponnet.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 21(39) Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että 1. perustetaan yhteiseen seurakuntatyöhön kehittämistyön asiantuntijan virka, tehtävän vaativuusryhmä 603 2. perustetaan diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan virka ja samalla diakoniajohtajan ja yhteiskunnallisen työn johtajan virat lakkautetaan. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan viran vaativuusryhmä on 701. 3. lakkautetaan Harjun seurakunnan C-kanttorin virka ja perustetaan sen tilalle vaativuusryhmän 601 B-kanttorin virka Harjun seurakuntaan. 4. muutetaan esityksessä lueteltujen yksiköiden virat, niiden palkkaus ja virkojen virkanimikkeet esityksen mukaisesti. Virkojen tehtävänkuvaukset tulee päivittää ajan tasalle tehtävien ja nimikkeiden muuttuessa. sekä päätti, että 5. pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten työmuotojen johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen perustamisesta, virkojen nimikkeiden muuttamisesta sekä virkojen lakkauttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle 30.10.2014 mennessä. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 22(39) D:TAL: 209/041/2014 198 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2015-2017 sekä talousarvio vuodelle 2015 Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli alustavasti talousarviosta vuodelle 2015 kokouksessaan 2.10.2014. Keskustelussa esille tulleet näkökohdat on pyritty huomioimaan nyt esillä olevassa esityksessä. Investoinneista ns. pienten investointihankkeiden osio on poistettu kokonaan. Aiemmassa yhteisen kirkkoneuvoston esittelyssä pienten investointihankkeiden osuutta oli jo rajattu merkittävästi aiemmasta luonteensa mukaisesti käyttötalouteen kuuluvilla hankkeilla. Loput ns. pienet hankkeet päätettiin siirtää pääryhmäänsä investoinneissa (esim. kirkot, seurakuntatalot). Lisäksi talousarviokirjan rakennetta päätettiin muuttaa siten, että ensin tulevat seurakunnat, sitten nykyiset yhteiset työmuodot ja sen jälkeen tukipalvelut. Toiminnan tavoitteiden asettamisen ja arvioinnin kannalta esitettiin käyttöön otettavaksi mittareita. Muilta osin todettiin, että esityksen mukaisesti voidaan jatkaa valmistelua. Liite 10 Ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2015-2017 sekä talousarvioksi vuodeksi 2015 on liitteenä. Talous- ja toimintasuunnitelman yleisperusteluissa on esitetty toiminnan näkökulmasta linjauksia, joihin kirkon tehtävä ja toimintaympäristön muutos kirkkoa Tampereella haastaa. Seurakunnan perustyötä tulee tehdä vuorovaikutuksen kaikilla tasoilla entistä suunnitelmallisemmin ja johdonmukaisemmin. On toimittava jäsenlähtöisesti ja selvitettävä tamperelaisten mielikuvia, ajatuksia ja odotuksia kirkolle. Kohtaamisten laadunmäärittelyn tekee jokaisen tamperelainen erilaisissa kohtaamisissa kirkon työntekijän kanssa. Haasteitamme on muun muassa palautteen systemaattinen kerääminen, ketterä reagointi muutostarpeisiin ja monikanavainen viestintä jäsenyyden kautta avautuvasta kirkon perussanomasta tamperelaisille. Talousarvion valmistelun rinnalla valmistellaan perussäännön alaisia johto- ja ohjesääntöjä. Koska talousarvio on laadittu pitkälti olemassa olevalle rakenteelle lukuun ottamatta seurakuntarakenteen muuttumista, on todennäköistä, että hyväksyttyyn talousarvioon joudutaan tekemään talousarviomuutoksia kevään 2015 kuluessa. Vuoden 2015 talousarvioesitys on talousarviovuoden osalta ylijäämäinen 36.000 euroa. Talousarvon laadintaohjeessa ylijäämätavoitteeksi oli asetettu noin 0,7 milj. euroa. Talousarvion käyttötalouden menojen yhteismäärä on 44,6 euroa (44,6 milj. euroa v. 2014). Kaikkien menojen summa on 48,1 milj. euroa (47,8 milj. euroa). Verotuloja arvioidaan vuonna 2015 kertyvän yhteensä 34,8 milj. euroa, josta yhteisövero-osuus on 3,5 milj. euroa eli 10,1 %.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 23(39) Talousarvio-ohjeen mukainen säästötavoite on toteutunut yli puolella toimintayksiköistä. Säästötavoitteen alittaminen johtuu pääasiassa siitä, että kiinteistöpalveluiden rahoitusvastikkeet nousevat Kiinteistö Oy Hämeenkatu 28:n lainanlyhennysohjelman muutosten takia. Myös vaatimukset liiketilojen vuokrantarkistuksiin ja vuokrattavana olevien tilojen edelleenvuokrauksen aikojen piteneminen aiheuttavat tulojen pienenemistä. Lisäksi ns. pienten hankkeiden kattaminen käyttötaloudessa aiheuttaa lisäpaineita kiinteistöpalveluille. Edellä olevan johdosta on ensiarvoisen tärkeää talousarvovuoden aikana selkeästi asettaa yhteiseksi tavoitteeksi kiinteistöistä luopumisen ja työskennellä tavoitteen toteutumiseksi. Investointisuunnitelman mukaiset investointikustannukset ovat 3,3 milj. euroa, joista varsinaiset rakentamis- ja peruskorjauskustannukset ovat 2,4 milj. euroa. Suurimmat kohteet ovat uuden leirikeskuksen suunnittelun ja rakentamisen aloittaminen Pättinniemeen, Kalevankankaan kappelin katon peruskorjaus ja Luhtaanrannan uuden kokoontumistilan rakentaminen ja vanhan rakennuksen purkaminen. Kalevankankaan kappelin katon peruskorjaus esitetään katettavaksi peruskorjausrahastosta. Vuoden 2015 talousarvion käyttötalouden sitovuustasoksi ehdotetaan edelleen osastotasoa. Toimintakatetta ei saa ylittää. Investointien osalta sitovuustaso on hankekohtainen kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- tai leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 :n mukaan on paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoille varattava tilaisuus antaa lausunto seurakuntayhtymän talousarviosta ennen yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, että 1. hyväksytään yleisperustelussa esitetyt toiminnalliset tavoitteet vuosiksi 2015-2017 2. hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2015 sekä talousarvio vuodeksi 2015 3. hyväksytään vuosien 2016-2017 toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 24(39) 4. päätetään talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason toimintajäämä sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- ja leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa 5. pyydetään paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja johtokunnilta lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2015-2017 ja talousarviosta vuodeksi 2015 yhteistä kirkkovaltuustoa varten 30.10.2014 mennessä. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun. Sen aikana esittelijä tarkensi kohdan 350 Leiri- ja kurssikeskukset toimintasuunnitelman painopisteiden ensimmäisen kappaleen lopun muotoon Vuoden 2015 ajaksi suljetaan Julkujärven leirikeskus. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tarkennuksen yksimielisesti. Käsiteltiin ja hyväksyttiin 1. ponsi. Käsiteltäessä 2. pontta Anne Karhola ehdotti investointisuunnitelmaan muutosta siten, että Luhtaanrannan leirikeskuksen uuteen kokoontumistilaan varattu 200.000 euroa siirrettäisiin vuodesta 2016 vuoteen 2015 ja että jätevesijärjestelmään vuodelle 2016 varattu 20.000 euroa siirrettäisiin vuodelle 2015. Tapio Korpinen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, ja siitä oli äänestettävä. Äänestys sovittiin tehtäväksi kättennostolla. Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät jaa ja Anne Karholan muutosehdotusta kannattavat äänestävät ei. Kättennostolla suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa -ääntä (Jussi Mäkinen ja Anni Pälä) ja 6 ei -ääntä (Anne Karhola, Maija Simelius, Varpu Lipponen, Laura Pöyhönen, Kaarlo Koivisto ja Tapio Korpinen). Näin muutosehdotus tuli hyväksytyksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 2. ponnen edellä esitetyin muutoksin. Edelleen käsiteltiin ja hyväksyttiin 3., 4. ja 5. ponsi. Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että 1. hyväksytään yleisperustelussa esitetyt toiminnalliset tavoitteet vuosiksi 2015-2017 2. hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2015 sekä talousarvio vuodeksi 2015 edellä kuvatuilla tarkennuksilla kohtiin 350 Leirija kurssikeskukset sekä investointisuunnitelma
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 25(39) 3. hyväksytään vuosien 2016-2017 toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. päätetään talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason toimintajäämä sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- ja leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa 5. pyydetään paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja johtokunnilta lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2015-2017 ja talousarviosta vuodeksi 2015 yhteistä kirkkovaltuustoa varten 30.10.2014 mennessä. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 26(39) D:PUI: 169/713/2014 199 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden pyytämä lausunto liittyen hautapaikka-asiaan Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 14.8.2014 oikaisuvaatimusta kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätöksestä 12.5.2014 liittyen Sasa Paajasen tekemään valitukseen koskien Teemu Petteri Paajasen hautausta vuonna 2012. Valituksen mukaan hautaustoimen henkilökunta on johtanut valittajaa harhaan hautapaikka-asiassa. Tämän perusteella valittaja vaatii omaa muistomerkkiä Teemu Petteri Paajaselle Kalevankankaan hautausmaalle. Vaatimus on hylätty sekä kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnassa että yhteisessä kirkkoneuvostossa. Liite 11 Liite 12 Sasa Paajanen on tehnyt valituksen yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka nyt pyytää lausuntoa valituksen johdosta. Liitteenä on ehdotus lausunnoksi. Ehdotus Hautaustoimen päällikkö ehdottaa, - että annetaan liitteen mukainen lausunto Hämeenlinnan hallintooikeudelle. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 27(39) D:TAL: 318/729/2014 200 Messukylän kirkon uusi alttaripöytä Esittely Messukylän kirkon uusi alttari on suunniteltu vastaamaan toiminnallista versus populum -tavoitetta, jossa liturgia toimitetaan alttaripöydän takaa kasvot seurakuntaa kohden. Suunnitelmassa uusi pöytä nostetaan nykyisen alttarilaitteen eteen ja toteutetaan avoimeksi ja mitoitukseltaan sellaiseksi, että vanha pöytä näkyy osin uuden takaa. Toimenpiteessä kirkon valmistumisaikaan 1879 ajoittuvat nykyiset alttari ja alttarikaide säilyvät koskemattomina. Alttarikoroketta laajennetaan salin suuntaan. Suunnitelman on laatinut Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy. Museovirasto on antanut suunnitelmaa puoltavan lausunnon 29.7.2014. Liitteenä on alttarin muutossuunnitelmasta sivut 3-5 ja piirustus nro 2 sekä museoviraston lausunto. Liitteet 13-14 Kirkollisen rakennuksen sellaisesta korjaamisesta, joka olennaisesti muuttaa sen ulko- tai sisäasua, päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös tulee alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkovaltuuston päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö. Ehdotus Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että tehdään arkkitehti Hanna Lyytisen suunnittelema alttarimuutos Messukylän kirkkoon. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 28(39) D:DIA: 211/010/2014 201 Epilän toimintakeskuksen toiminnan siirtäminen Martinus-säätiölle Esittely Seurakuntayhtymän toiminnan uudelleenorganisoinnin yhteydessä on noussut esiin ajatus siitä, että Epilän toimintakeskuksen toiminta voisi olla tarkoituksenmukaista jatkossa toteuttaa seurakuntayhtymän taustalla toimivan Martinus-säätiön ja siihen kuuluvan sosiaalisen yrityksen, Martinus Palvelut Oy:n, kautta. Ajatus syntyi Martinus-säätiön ja seurakuntayhtymän edustajien yhteistyöneuvotteluissa, joissa pohdittiin säätiön roolia suhteessa seurakuntayhtymään. Kokonaisuuteen liittyy myös kehitysvammaisten tuettu työ ja avotyötoiminta, jossa Martinus-palvelut Oy:llä tulisi olemaan keskeinen kehittäjän ja toteuttajan rooli. Epilän toimintakeskuksen päivätoiminta perustuu Tampereen kaupungin kanssa tehtyyn ostopalvelusopimukseen, josta käydään vuosittain neuvottelut kaupungin kanssa. Tuetusta työstä ja avotyötoiminnasta on oma ostopalvelusopimus, joka on optioajalla päättyen elokuussa 2015. Tampereen kaupunki tulee kilpailuttamaan keväällä 2015 kaikki kehitysvammaisille suunnatut päivätoimintapalvelut. Seurakuntayhtymän näkökulmasta Epilän päivätoiminnan ja tuetun työn toiminnan siirtäminen Martinus-säätiölle on perusteltua yhtäältä siksi, että kyseessä on palvelutuotanto, jota myydään ostopalveluna Tampereen kaupungille. Tässä mielessä se ei ole luonteeltaan seurakunnan perustoimintaa eikä myöskään kohdistu diakonian perusajatuksen mukaisesti erityisesti niihin, joihin muu apu ei ulotu. Toisaalta käytännöllisenä perusteluna on se, että hallinnollisesti säätiö on huomattavasti seurakuntayhtymää joustavampi reagoimaan erilaisiin sopimusasioihin mm. kaupungin kanssa. Koska Martinus-säätiö kuitenkin on hyvin lähellä seurakuntayhtymää, säilyy yhteys seurakuntiin ja seurakuntien kehitysvammatyöhön läheisenä ja tiiviinä. Asiasta käytiin aluksi epävirallisia keskusteluja Martinus-säätiön asiamiehen kanssa. Tämän jälkeen Martinus-säätiön hallitus antoi 22.5. säätiön asiamiehelle valtuudet käynnistää neuvottelut Epilän toimintakeskuksen toiminnan siirtämisestä Martinus-säätiön toiminnaksi ja kartoittaa Epilän toimintakeskuksen toiminnan edellytykset säätiön toimintana. Säätiön hallituksen näkemyksenä oli, että mikäli Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä pitää mahdollisena siirtää Epilän toiminta Martinussäätiön toiminnaksi, ja mikäli Tampereen kaupunki hyväksyy ostopalvelusopimuksen siirron Martinus-säätiölle, muodostuu Martinus-säätiölle edellytykset päättää omalta osaltaan Epilän toimintakeskuksen toiminnan aloittamisesta säätiön tuottamana palveluna. Kokouksessaan 10.6. diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta puolestaan valtuutti vt. diakoniajohtaja Ilkka Hjerppen ja Epilän toimintakes-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2014 29(39) kuksen työalajohtajan Liisa Hoikkasen käymään neuvotteluja Epilän toimintakeskuksen toiminnan siirtämisestä Martinus-säätiön toiminnaksi ja kartoittamaan Epilän toimintakeskuksen toiminnan edellytykset säätiön toimintana. Martinus-säätiön kanssa on kesän ja alkusyksyn aikana käyty asiasta neuvotteluja talouden ja hallinnon sekä henkilöstön ja työpaikkojen turvaamisen näkökulmasta. Lisäksi on selvitetty Tampereen kaupungin kantaa mahdolliseen siirtoon sekä arvioitu Tampereen kaupungin pitkäntähtäimen suunnitelmia koskien kehitysvammaisten päivätoimintaa ja tuettua työtoimintaa Tampereella. Tampereen kaupungin puolelta ei ole merkitystä sillä, onko palvelun tarjoajana säätiö vai seurakuntayhtymä. Epilän toimintakeskuksen henkilöstöä on kuultu asiassa 18.8. ja 2.9.2014. Martinus-säätiön hallitus on kokouksessaan 17.9. päättänyt, edellyttäen että Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä hyväksyy liikkeen luovutuksen ja että Tampereen kaupunki siirtää voimassa olevat Epilän päivätoimintaa ja työtoimintaa koskevat palvelutuotantosopimukset Martinussäätiölle, aloittaa kehitysvammaisten päivätoimintapalveluiden ja työtoimintapalveluiden tuottamisen Epilän toimintakeskuksessa 1.1. 30.6.2015 välisen ajanjakson kuluessa siinä laajuudessa, kuin niitä Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän toimintana on ollut ja, että Tampereen ev.lut seurakuntayhtymän ja Tampereen kaupungin väliset palvelutuotantosopimukset, koskien Epilän päivä- ja työtoimintaa, siirretään Martinus-säätiölle 1.1 30.6.2015 välisen ajanjakson kuluessa ja, että Epilän toimintakeskuksen työntekijät siirtyvät Martinus-säätiön palvelukseen 1.1. 30.6.2015 välisen ajanjakson kuluessa vanhoina työntekijöinä. Käytyjen neuvottelujen ja säätiön hallituksen päätöksen pohjalta on päädytty valmistelemaan siirtosopimusta, jonka teknisen valmistelun hoitaa KPMG Oy. Diakonian ja yhteisvastuun johtokunta on kokouksessaan 2.10.2014 käsitellyt Epilän toimintakeskuksen toiminnan siirtämistä Martinus-säätiölle ja päättänyt osaltaan hyväksyä Epilän toimintakeskuksen kehitysvammaisten päivätoiminnan ja tuetun työn toiminnan siirtämisen Martinussäätiölle liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimusluonnoksen hyväksymistä. Edelleen on päätetty esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Tampereen seurakuntien diakoniarahastossa Epilän toimintakeskukselle osoitettujen testamenttivarojen ja rahastossa olevien muiden varojen siirtämistä Martinus-säätiölle. Liite 15 Sopimusluonnos on liitteenä.