PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 16.03.2017 AIKA 16.03.2017 klo 12:00-16:05 PAIKKA Messi OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko jäsen Jaskari Minna jäsen Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja Kuosmanen Mikko viranhaltija POISSA Sivula Mika viranhaltija KÄSITELLYT ASIAT :t 16-24 ALLEKIRJOITUKSET Paul Packalén Puheenjohtaja Ulla Långström Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja 20.4.2017 Alfonso Parnetti PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja 21.4.2017 Kaupungintalo Monkola 3 krs
PÖYTÄKIRJA 3/2017 2 Tarkastuslautakunta 16.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 17 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen 4 18 Talouskatsaus 5 19 Elämyskaivos ja Harjun koulun vaihto/myynti 6 20 Tilintarkastuksen II väliraportti tilivuodelta 2016 7 21 Sidonnaisuusrekisteri- sovelluksen hankinta 8 22 Muut asiat 9 23 Arviointikertomus 10 24 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 11
PÖYTÄKIRJA 3/2017 3 Tarkastuslautakunta 16 16.03.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKLK 16.03.2017 16 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi tarkastuslautakunnan jäsenet ja sihteerin läsnäoleviksi ja kokouksen laillisesti koollekutsutuksi. Paikalla myös talousjohtaja Henri Partanen, kaupunginlakimies Mikko Kuosmanen ja tilintarkastaja Tove Lindström-Koli.
PÖYTÄKIRJA 3/2017 4 Tarkastuslautakunta 17 16.03.2017 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen TARKLK 16.03.2017 17 Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastaja. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan tarkastuslautakunnan jäsen Alfonso Parnetti. Hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA 3/2017 5 Tarkastuslautakunta 18 16.03.2017 Talouskatsaus TARKLK 16.03.2017 18 Talousjohtaja pitää talouskatsauksen ja tarkastuslautakunta käy asiasta nousevaa keskustelua. Talousjohtaja kertoi tilinpäätöksestä. Lohjan kaupungin vuosikate on 18,6 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 1,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
PÖYTÄKIRJA 3/2017 6 Tarkastuslautakunta 19 16.03.2017 Elämyskaivos ja Harjun koulun vaihto/myynti TARKLK 16.03.2017 19 Tarkastuslautakunta on pyytänyt kaupunginlakimiestä esittämään kantansa seuraaviin asioihin: - Onko Elämyskaivoshankkeen eteenpäin vieminen valtuuston päätöksen vastainen? - Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 11.5.2016 ( 45), että Harjun koulusta luovutaan edellyttäen, että Luksian koulutuskuntayhtymä on halukas ostamaan kiinteistön. Keskusteluissa on viime aikoina ollut esillä myös vaihto, voidaanko valtuuston päätöksen jälkeen vaihtoa pitää mahdollisena? Tarkastuslautakunta kuulee kaupungin lakimiehen mielipiteet yllä mainituista asioista. Kaupungin lakimies kertoi, että - Elämyskaivoksen osalta kyseessä on lähinnä viestinnällinen ongelma. Kaivosmuseota pidetään edelleen yhtenä Lohjan kärkihankkeena eli näiltä osin Elämyskaivoksen toteuttaminen nykyisessä muodossaa ei ole valtuuston päätöksen vastainen. - Harjun koulun vaihto ei ole mahdollista nykyisen päätöksen perusteella. Mahdolliset uudet vaihtoehdot on kuitenkin tuotava kaupunginvaltuuston tietoon. Tarkastuslautakunnan jäsen Alfonso Parnetin eriävä milelipide elämyskaivoshankkeen eteenpäinviemisestä on kirjattu pöytäkirjan liitteeseen. Henri Partanen ja Mikko Kuosmanen poistuivat tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14:15 Liite Alfonso Parnetin eriävä mielipide
PÖYTÄKIRJA 3/2017 7 Tarkastuslautakunta 20 16.03.2017 Tilintarkastuksen II väliraportti tilivuodelta 2016 TARKLK 16.03.2017 20 Kaupungin vastuullinen tilintarkastaja Tove Lindström-Koli raportoi kokouksessa tarkastuslautakunnan kanssa sovitun raportointiaikataulun mukaisesti kevätkaudella 2017 tekemistään tarkastuksista ja niissä tehdyistä havainnoista ja suosituksista. Ensimmäisen väliraportti tilikaudella 2016 annettiin tarkastuslautakunnan kokouksessa 15.12.2016. Kirjallinen väliraportti II jaetaan tarkastulautakunnan jäsenille tiedoksi sähköpostitse. Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan suullisen raportin kuulluksi, tarkastuslautakunnan jäsenille annetun raportin (ei julkisuuteen) tiedoksi ja käy asiasta nousevaa keskustelua. Merkittiin tilintarkastajan suullinen raportti kuuluksi ja annettu raportti tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 3/2017 8 Tarkastuslautakunta 21 16.03.2017 Sidonnaisuusrekisteri- sovelluksen hankinta TARKLK 16.03.2017 21 Kuntalain 84 :n 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla on merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen ja täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Kunnan on pidettävä sidonnaisuusrekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 15.12.2016 Kokouksessa päätettiin, että controller selvittelee tarjolla olevia vaihtoehtoja. Koulutuskuntayhtymä Luksia on ollut halukas hankkimaan sovelluksen yhteishankintana. on, että Lohjan kaupunki hankkii Luksian kanssa yhteishankintana sidonnaisuusrekisteri.fi -sovelluksen Suomen Sidonnaisuusratkaisut Oy:ltä. Todettiin saatetun tiedoksi, että sidonnaisuusrekisteri hankitaan Suomen Sidonnaisuusratkaisut Oy:ltä. Talousjohtaja tekee hankintapäätöksen.
PÖYTÄKIRJA 3/2017 9 Tarkastuslautakunta 22 16.03.2017 Muut asiat TARKLK 16.03.2017 22 Tarkastuslautakunnan tiedotusluonteiset ja esityslistan julkaisun jälkeen tietoon tulleet käsittelyä vaativat asiat. listan julkaisun jälkeen tulleet asiat: Harjun koulun myynti/vaihto ja Elämyskaivos asiat sekä tilintarkastajan II väliraportti lisättiin esityslistalle omiksi kohdikseen.
PÖYTÄKIRJA 3/2017 10 Tarkastuslautakunta 13 16.02.2017 Tarkastuslautakunta 23 16.03.2017 Arviointikertomus TARKLK 16.02.2017 13 Tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla (KuntaL 121 2 mom. 2 kohta). Arviointikertomus, jossa arvioinnin tulokset esitetään, on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, miten kunnanhallitus, muut kunnan viranomaiset ja kunnan tytäryhteisöt ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisesta. Arviointikertomuken valmistelu aloitetaan vuoden 2016 talousarvion sitovien tavoitteiden arvioimisesta. Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen valmistelua arvioimalla talousarvio tavoitteiden toteutumista. Arviointia jatketaan seuraavassa kokouksessa 16.3.2017. TARKLK 16.03.2017 23 Tarkastuslautakunnan sihteeri toimittaa ennen kokousta päivitetyn version arviointikertomuksesta. Kertomukseen on lisätty Lohjan kaupungin tilinpäätöksen taloustietoja. Jatketaan käsittelyä. Jatkettiin arviointikertomuksen käsittelyä. Todettiin, että tarvitaan yksi lisäpäivä arviointikertomuksen käsittelyyn. Arviointikertomuksen käsittelyä jatketaan perjantaina 7.4.2017.
PÖYTÄKIRJA 3/2017 11 Tarkastuslautakunta 24 16.03.2017 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen TARKLK 16.03.2017 24 Tarkastuslautakunta on 15.12.2016 kokouksessaan sopinut kevään 2017 kokouspäivistä. Seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään 20.4.2017 klo 12.00 alkaen. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Seuraava kokous pidetään 7.4.2017 klo 12:00 alkaen. Kokouksessa jatketaan arviointikertomuksen valmistelua.