Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2017 1 29.05.2017 Itä-Suomen yliopiston hallitus Aika 29.05.2017, 09:00-13:00 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, neuv.huone ME201. Rantasalmi klo 18.30-19.00 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-9 Lea Kiander Jaakko johtaja, varapuheenjohtaja 5 Karjalainen Tero tutkimuspäällikkö 1-9 Mäki Jarno opiskelija 3-9 Pihlajamäki Jussi professori 1-2, 4-9 Pulkka Juho opiskelija 1-9 Punta Eeva toimitusjohtaja 1-9 Riekkinen Wille emerituspiispa 1-9 Rosti Tomi tietoasiantuntija 1-9 Tolvanen Matti professori 1-9 Rintamäki Petri lakiasiainjohtaja, sihteeri 1-9 Mönkkönen Jukka rehtori 1-9 Puhakka Jaakko akateeminen rehtori 1-9 Meriläinen Tuomo hallintojohtaja 1-9
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2017 2 (13) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista 4 3 Dekaanien valinnat 5 4 Liittyminen kansalliseen biopankkiosuuskuntaan 7 5 Hallituksen itsearviointi 9 6 Sisäinen tarkastus 10 7 Tilannekatsaukset 11 8 Muut asiat 12 9 Kokouksen päätös 13
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2017 3 (13) Itä-Suomen yliopiston hallitus 1 29.05.2017 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2017 4 (13) Itä-Suomen yliopiston hallitus 2 29.05.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista Johtosäännön 26 :n mukaan Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lä he tet tä vä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osal taan toisin päättänyt Johtosäännön 27 :n mukaan Yliopiston monijäseniset toimielimet ovat pää tösval tai sia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. ja Puheenjohtajan päätöksellä monijäseninen hallintoelin voi pitää säh köpos ti ko kouk sen taikka kokoontua kokonaan tai osittain videoneuvottelun, pu he limen tai muun etäosallistumismuodon välityksellä. Kokouskutsu on toimitettu hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta ja pu heenjoh ta ja päättänyt järjestää kokouksen osittain videoneuvotteluin. Esitys: Päätös: Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksytään esityslista. Esityksen mukainen.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2017 5 (13) Itä-Suomen yliopiston hallitus 3 29.05.2017 Dekaanien valinnat Yliopiston tiedekuntien dekaanien toimikausi päättyy 31.12.2017. Yliopistolain (558/2009) 14 :n 3 momentin mukaan Hallituksen tehtävänä on lisäk si ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole siir tä nyt tehtävää muulle yliopiston toimielimelle. Yliopiston johtosäännön 10 :n mukaan "Hallitus valitsee rehtorin esityksestä dekaa nin tiedekuntaneuvoston toimikaudeksi rehtorin kuultua tiedekuntaneuvostoa. De kaa nin tulee olla tai olla ollut nimitettynä vakituiseen tai vähintään viiden vuoden määräaikaiseen professorin tai tutkimusprofessorin tehtävään, joka liittyy tiede kun nan koulutus- ja tutkimusaloihin." Itä-Suomen yliopiston neljän tiedekunnan dekaanien tehtäviin ovat 17.2.2017 annet tuun määräaikaan mennessä hakeneet seuraavat henkilöt: Filosofinen tiedekunta FT Piia Björn, MSc Fariha Kanwal, KT Kati Mäkitalo-Siegl, KT Janne Pietarinen ja FT Risto Turunen. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta FT Markku Hauta-Kasari, MMT Heik ki Hänninen, FT Jukka Jurvelin, MMT Jyrki Kangas, FT Juha Rouvinen ja MMT Ti mo Tokola. Hakijayhteenveto on nähtävillä kokouksessa. Terveystieteiden tiedekunta FT Jorma Palvimo, LKT Hannu Sariola, LT Jussi Pih laja mä ki ja LKT Veli-Matti Kosma. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta TtM Merja Pusa; FT Harri Siisko nen ja OTT Jussi Tapani. Hakijoista MSc Fariha Kanwal ja TtM Merja Pusa eivät ole kelpoisia tehtävään, kos ka eivät täytä johtosäännön 10 :n mukaisia dekaanin kelpoisuusvaatimuksia. OTT Jussi Tapani on 23.3.2015 ilmoittanut vetävänsä hakemuksen pois. Hallitus on 19.4.2017 valinnut Harri Siiskosen akateemiseksi rehtoriksi 1.8.2017 al kaen. Siiskosen tultua valituksi akateemiseksi rehtoriksi ei käynnissä olevassa yh teis kun ta- ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaanihaussa ole enää kelpoisia ha ki joi ta. Näin ollen hallitus päätti julistaa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden de kaa nin tehtävän uudestaan avoimeen hakuun. Uudessa haussa yh teis kun ta tietei den ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaanin tehtävää hakivat 2.5.2017 päätty nee seen määräaikaan mennessä KTT Tommi Laukkanen, KTT Matti Turtiainen ja YTT Sari Rissanen. Dekaaniehdokkaita on haettu myös suorahakukonsultin toimesta, mutta kan didaat te ja hakuprosessiin ei tätä kautta saatu. Rehtorit ja hallintojohtaja ovat haastatelleet tehtäviä hakeneita ja rehtori on kuullut hallintojohtosäännön mukaisesti tiedekuntaneuvostoja hakijoista seuraavasti: 16.3.2017 Filosofinen tiedekunta 23.4.2017 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta 19.4.2017 Terveystieteiden tiedekunta 24.3.2017 ja 15.5.2017 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2017 6 (13) Rehtori esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa. Esitys: Hallitus valitsee tiedekuntien dekaanit rehtorin tekemän esityksen perusteella. Päätös: Hallitus päätti valita rehtorin esityksen mukaisesti tiedekuntien dekaanit seu raavas ti: Filosofinen tiedekunta professori Janne Pietarinen Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta professori Jukka Jurvelin Terveystieteiden tiedekunta professori Jussi Pihlajamäki Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta professori Sari Rissanen Dekaanien toimikausi on 1.1.2018-31.12.2021. Professori Sari Rissanen aloittaa kuitenkin tehtävässä jo 1.8.2017, koska yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani Harri Siiskonen siirtyy akateemiseksi rehtoriksi 1.8.2017 alkaen.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2017 7 (13) Itä-Suomen yliopiston hallitus 4 29.05.2017 Liittyminen kansalliseen biopankkiosuuskuntaan Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 5 -kohdan mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on "hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset". Sairaanhoitopiirit ja yliopistot ovat perustaneet alueelleen biopankkeja. Myös THL:lla ja SPR:llä on omat biopankkinsa. Biopankit ovat vaihtelevissa kehitysvaiheissa, toiminnan käynnistyminen on ollut paikoin hidasta ja biopankit ovat vaarassa kehittyä eri suuntiin siten, että niiden aineistojen yhteiskäyttö vaikeutuu. Itä-Suomen biopankin ovat perustaneet 2014 Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Itä-Savon sairaanhoitopiiri (ISSHP) ja Pohjois-Karjalan sosiaalis- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote). Itä-Suomen biopankki ei ole itsenäinen oikeushenkilö, vaan toimii sopimusperusteisesti siten, että PSSHP on biopankin vastuullisena toimijana. Kansallisen biopankkiosuuskunnan tarkoituksena on löytää kansallisia ratkaisuja biopankkitoimintaan liittyviin haasteisiin ja tukea jo nykyisin toimivia alueellisia biopankkeja. Tavoitteena on, että perustettavaan kansalliseen biopankkiosuuskuntaan liittyisivät kaikki viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä ja niiden biopankeissa mukana olevat yliopistot, joista Itä-Suomen yliopisto on yksi. Lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän yliopisto olisivat biopankkiosuuskunnan perustajajäseninä. Myös muiden biopankkien (THL, SPR) on mahdollista liittyä mukaan myöhemmin. Biopankkiosuuskunnan tarkoituksena on erityisesti edistää yhteistyötä tietojärjestelmien kehittämisessä, toiminnan jatkorahoituksen ja markkinoinnin turvaamisessa, kansainvälisesti uskottavan aseman saavuttamisessa ja palvelujen keskittämisessä yhdelle toimijalle. Tarkoitus olisi, että jäsenet ostavat tietojärjestelmä ym. palveluita osuuskunnalta. Yliopiston kannalta biopankkien suurin merkitys on toimia kliinisen tutkimuksen ja biolääketieteen infrana. Perustettava osuuskunta vahvistaa biopankkeja ja mahdollistaa laajemmat kansainväliset hankkeet tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Osuuskunnan osuus- tai osakepääoma olisi arviolta 1,5 M Euroa ja alkuvaiheen jatkorahoitusta on haettu mm. STM:ltä, Tekesiltä ja Sitralta. Ehdotuksen mukaan jokainen perustajajäsen (12) investoisi osuus- tai osakepääomana osuuskuntaan 125.000 Euroa. Tämän lisäksi tulisi yliopistolle maksettavaksi arviolta 50.000 euron vuosittainen osuusmaksu. Perustettavan osuuskunnan kotipaikka olisi Turku ja henkilöstön määrä olisi arviolta 10-12. Osuuskunnan yksityiskohtainen toimintasuunnitelma on liitteenä 1. Toimintasuunnitelman mukaan tavoitteena on, että osuuskunnan tulos olisi voitollinen arviolta 2-5 vuoden kuluttua perustamisesta. Osuuskunnan osakkuudella turvataan biopankkitoiminta alueella ja valtakunnallisesti sekä tuetaan aktiivista ja korkeatasoista tutkimusta. Yhteisen biopankkeja tukevan toimijan perustamisella saavutetaan myös kustannushyötyjä sekä laajempi ja kattavampi myyntitarjonta myös ulkopuolisille asiakkaille. Osuuskunnan jäsenet voivat osallistua osuuskunnan toimintaan mm. osuuskunnan päätöksentekoelimissä.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2017 8 (13) Osuuskunnan perustamisasiakirjaluonnokset ovat esityslistan liitteinä. Osuuskunta perustetaan perustamissopimuksella (liite 2). Asiakirjoihin kuuluvat myös osuuskunnan säännöt (liite 3) ja osuuskunnan jäsensopimus (liite 4). Jä sen so pi muk sel la linjataan tarkemmin osuuskunnan hallintoa ja mm. määritetään osuuskunnan hal li tuk sen kokoonpanoksi viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin nimeämät jäsenet. Osuus kun nan teknisestä perustamisesta vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Asiaa koskeva muu aineisto jaetaan hallituksen jäsenille erillisenä liitteenä. Esitys: Hallitus päättää 1) valtuuttaa rehtorin tekemään yliopiston puolesta 125 000 euron osuus- tai osake pää oma si joi tuk sen perustettavaan sairaanhoitopiirien ja yliopistojen osuus kuntaan rehtorin harkinnan mukaan ja parhaaksi katsomillaan ehdoilla; ja 2) valtuuttaa rehtorin neuvottelemaan osuuskunnan jäsenyyden ehdoista ja hyväk sy mään osuuskunnan perustamiseen ja toimintaan liittyvät tarvittavat so pimuk set sekä muut asiakirjat. Päätös: Esityksen mukainen. Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2017 9 (13) Itä-Suomen yliopiston hallitus 5 29.05.2017 Hallituksen itsearviointi Hallitus on keskustellut 17.2.2017 kokouksessaan alustavasti itsearvioinnin toteut ta mi ses ta 29.5.2017 ja teemoista, joita sen yhteydessä tulisi käsitellä. Hal litus on 5.4.2017 kokouksessaan päättänyt toteuttaa itsearvioinnin 29.5.2017 kokouk sen yhteydessä. Hallituksen jäsenet ovat huhtikuussa vastanneet en nak koky sy myk siin, joita hyödyntäen itsearviointi toteutetaan. Asiaa koskeva aineisto jaetaan hallituksen jäsenille erillisellä liitteellä. Esitys: Hallitus suorittaa itsearvioinnin. Päätös: Hallitus päätti siirtää itsearvioinnin tapahtuvaksi 29.5.2017 klo 18:30-19:00.
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2017 10 (13) Itä-Suomen yliopiston hallitus 6 29.05.2017 Sisäinen tarkastus Hallitus on 17.2.2017 hyväksymässään sisäisen tarkastuksen toi min ta suun ni telmas sa päättänyt, että kevään tarkastuskohteena on A.I. Virtanen instituutin 2016 teh dyn tarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja niitä koskevien toimenpiteiden seu ran ta. Sisäinen tarkastaja Helena Eronen on lisännyt liitteenä 5 olevaan tar kas tus ra porttiin kevään 2017 aikana haastatteluiden ja muiden selvitysten perusteella tehdyt kom men tit. Helena Eronen esittelee asiaa kokouksessa tarkemmin. Esitys: Päätös: Hallitus merkitsee täydennetyn tarkastusraportin tiedoksi. Hallitus päätti siirtää asian käsittelyn 5.9.2017 kokoukseen. Liitteet Liite 5
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2017 11 (13) Itä-Suomen yliopiston hallitus 7 29.05.2017 Tilannekatsaukset Rehtorit ja hallintojohtaja kertovat hallitukselle ajankohtaisista asioista. Tämän lisäksi hallituksen jäsenet raportoivat hallitukselle yliopiston kannalta merkityksellistä ajankohtaisista asioista. Tilannekatsauksia koskeva materiaali toimitetaan hallituksen jäsenille erillisinä liitteinä ja seuraavana liitteenä: Liite 6: Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) auditointiraportti Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmästä Liite7: Johdon katselmus Esitys: Hallitus keskustelee ajankohtaisista asioista ja merkitsee liitteet 6-7 tiedoksi. Päätös: Esityksen mukainen. Liitteet Liite 6 Liite 7
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2017 12 (13) Itä-Suomen yliopiston hallitus 8 29.05.2017 Muut asiat a. Muita asioita ei ollut. b. Hallitus toteaa seuraavien kokousten olevan: 10.7.2017 klo 10-14 Savonlinna 5.9.2017 klo 9-14 Joensuu (lukuvuoden avajaiset 6.9.) 22.11.2017 Geneve 13.12.2017 Kuopio klo 9-21 (kollegion tapaaminen ja yöpyminen)
Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2017 13 (13) Itä-Suomen yliopiston hallitus 9 29.05.2017 Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00. Lea Ryynänen-Karjalainen Puheenjohtaja Petri Rintamäki Sihteeri