Kaupunginvaltuusto

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 277 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 Aika 12.12.2016 klo 15:52-21:07 Paikka Karkkilasali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 280 76 Pöytäkirjantarkastajien valinta 281 77 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 282 78 Vuoden 2016 talousarvion muuttaminen 283 79 Teknisen lautakunnan vuoden 2016 investointiohjelman talousarviomuutos 80 Kaupungin takaus Helsingintien pallokenttä -hankkeelle 290 81 Kiinteistön 224-3-8-19, Pitkäläntie 20:n myyminen 294 82 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelma 2017-2020 83 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020 84 Katsaus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan ja talouteen 1.1.-30.9.2016 85 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 314 86 Karkkilan kaupungin hyvinvointikertomus 2013-2016 322 87 Elinkeino-ohjelman päivitys kaudelle 2017-2020 324 88 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 326 89 Karkkilan kaupungin matkailustrategia 2017-2020 328 90 Karkkilan kaupungin ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2017 331 91 Kaupunginvaltuuston kokousajat, kokouspaikka ja pöytäkirjojen nähtävilläpito sekä työohjelma vuonna 2017 92 Varajäsenen valitseminen HUS Lohjan sairaanhoitoalueen lautakuntaan 93 Erkki Lehtisen vaalikelpoisuuden menettäminen 340 286 297 302 307 334 338

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 278 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Boström Marianne 15:52-21:07 jäsen Frosterus Anu Helena 15:52-21:07 kokouksen puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja Halme Kristo 15:52-21:07 jäsen Hellgren Marjo 15:52-21:07 jäsen Hellgrén Päivi 15:52-21:07 3. varapuheenjohtaja Hellstén Eino 15:52-21:07 jäsen Huotari Eino 15:52-21:07 jäsen Jumisko Juha 15:52-21:07 jäsen Kaskiharju Jouni 15:52-21:07 jäsen Keskinen Tuure 15:52-21:07 jäsen Kinnunen Anja 15:52-21:07 jäsen Klemola Raine 15:52-21:07 jäsen Laakso Risto 15:52-21:07 jäsen Laine Kari 15:52-21:07 jäsen Lindfors Harri 15:52-21:07 jsäen Nissinen Erkki 15:52-21:07 jäsen Ojanen Mikko 15:52-21:07 jäsen Palenius Timo 15:52-21:07 2. varapuheenjohtaja Ullgren Lea 16:15-21:07 jäsen Raunio Veikko 15:52-21:07 jäsen Salo Maritta 15:52-21:07 jäsen Salonen Rauno 15:52-21:07 jäsen Saukkola Ville 15:52-21:07 jäsen Savolainen Heidi 15:52-21:07 jäsen Sintonen Risto 15:52-21:07 jäsen Stenberg Hannele 15:52-21:07 jäsen Sundström Mia 15:52-21:07 jäsen Toropainen Helena 15:52-21:07 jäsen Velin Antti 16:44-21:07 jäsen Velin Raino 15:52-21:07 jäsen Vepsäläinen Tero 15:52-21:07 jäsen Korpela Tuomo 15:52-21:07 varajäsen Ala-Hiiro Veikko 15:52-21:07 varajäsen Loukusa Sulo 15:52-21:07 varajäsen Takanen Tuula 15:52-21:07 varajäsen Poissa Stigell Reima jäsen Suilo Mika jäsen Tallgren Mika puheenjohtaja Velin Jukka jäsen Hongell Timo kh:n jäsen Muut osallistujat Järvenpää Marko 15:52-21:07 kaupunginjohtaja Huhtaniska Ahti 15:52-21:07 tekninen johtaja Jormalainen Arto 15:52-21:07 sivistysjohtaja Laine Sari 15:52-21:07 talousjohtaja Salapuro Paula 15:52-21:07 kh:n jäsen Mikkonen Matleena 15:52-21:07 hallintopäällikkö, ptk:n pitäjä Reiterä Riitta-Liisa 15:52-16:30 kuntayhtymän johtaja, Karviainen Purhonen Mikko 15:52-16:30 johtava ylilääkäri,

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 279 Karviainen Allekirjoitukset Anu Frosterus Matleena Mikkonen 1. varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 75-93 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila 19.12.2016 Tuure Keskinen Erkki Nissinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallinnon palvelualue 20.12.2016 klo 9-12 Matleena Mikkonen hallintopäällikkö

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 280 Kaupunginvaltuusto 75 12.12.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 75 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen, josta kutsusta ilme nevät käsiteltävät asiat, on lähetettävä vähintään viisi päivää en nen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on ko kouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitus taululla. Kaupunginvaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään 2/3 jäsenistä. Ehdotus: Kaupunginvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 281 Kaupunginvaltuusto 76 12.12.2016 Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 76 Kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirja tarkastetaan hallintopalveluissa 19. päivänä joulukuuta 2016 klo 15.00 Ehdotus: Käsittely: Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Keskustelun kuluessa Juha Jumisko ehdotti pöytäkirjantarkastajaksi Tuure Keskistä ja Raino Velin ehdotti pöytäkirjantarkastajaksi Erkki Nissistä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiintuure Keskinen ja Erkki Nissinen.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 282 Kaupunginvaltuusto 77 12.12.2016 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 77 Valtuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toi sin päätä. Ehdotus: Käsittely: Kaupunginvaltuusto hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että perusturvakuntayhtymä Karviaisen kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä ja johtava ylilääkäri Mikko Purhonen esittelevät kuntayhtymää koskevat asiat tämän pykälän käsittelyn jälkeen, mutta perusturvakuntayhtymän asiat käsitellään ja niistä päätetään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Lea Ullgren saapui kokoukseen asian käsittelyn jälkeen klo 16.15. Kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä ja johtava ylilääkäri Mikko Purhonen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 16.30. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 283 Kaupunginhallitus 224 14.11.2016 Kaupunginvaltuusto 78 12.12.2016 Vuoden 2016 talousarvion muuttaminen Kaupunginhallitus 14.11.2016 224 Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh: 044 5533 203 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 7.12.2015 117 vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2018. Syksyn 2016 talousarvioennusteissa on esitetty joissakin tulo- ja menokohdissa muutosarvioita talousarvioon nähden. Näitä ei ole kuitenkaan vielä hyväksytetty talousarviomuutoksina. Tämän hetken ennusteiden mukaan on syytä tarkistaa kaupunginhallituksen osalta vuoden 2016 talousarvioon merkittyjä määrärahoja. Vuoden 2016 talousarvion kunnallisverotuloksi on merkitty 28,8 milj.. Varovaisuusperiaatteella laadittujen ennusteiden mukaan kunnallisverotuloja tulisi kertymään 28,6 milj., joka on 200 000 vähemmän kuin talousarviossa 2016. Osuus yhteisöveron tuotosta on talousarviossa 2016 ollut 1,0 milj. ja niitä tulisi ennusteen mukaan kertymään 1,1 milj.. Yhteensä verotuloja tulisi ennusteen mukaan kertymään 100 000 vähemmän kuin talousarviossa on varattu eli yhteensä noin 31 964 000. Valtionosuuksia on talousarviossa 2016 on arvioitu kertyvän 17 286 181 ja talousarvioennusteen mukaan niitä tulisi kertymään 17 450 000 eli 163 000 enemmän. Korkokuluja talousarviossa 2016 on varattu 580 000. Ennusteen mukaan korkokuluja tulisi muodostumaan 47 000 vähemmän eli 533 000. Poistoja ja arvonalentumisia talousarvioon 2016 on varattu 2 650 000. Niitä ennusteen mukaan tulee kertymään 2 500 000 johtuen vuodelle 2017 siirretyistä investoinneista. Poistojen osuus tulee olemaan talousarviota 2016 150 000 pienempi. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli talousennustettaan kokouksessaan 8.11.2016. Lautakunnan osalta opetuksen palvelualueen palkat ovat tilanteen 9/2016 mukaan seuraavat: -01 4006 417 sairaus- ja vanhempainvapaasijaisten palkat ylitys 27 000 (ennakoitua enemmän vanhempainvapaalla olevia) -01 4010 417 Muiden sijaisten palkat ylitys 14 000 (kevään OPS-työ ja kuraattorin puute) -01 4019 417 Tukiopetus 37 000 (puuttui TA:sta kokonaan )

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 284 Kaupunginhallitus 224 14.11.2016 Kaupunginvaltuusto 78 12.12.2016 Kaupunginjohtajan ehdotus: Lisämäärärahan tarve on opetuksen palvelualueella arviolta yhteensä 78 000. Kasvatus- ja opetuslautakunta on pyrkinyt tarkastelemaan ja etsimään vastaavia säästöjä muista menokohdista. Koska kaikkia summia ei ollut edes varattu talousarvioon, on äärimmäisen vaikea enää kattaa kyseistä summaa. Loppuvuoden osalta sivistysjohtaja on ohjeistanut kouluja, että välttävät sijaisten ottamisia. Lisäksi voidaan todeta, että säästöjä ei voi hakea tarvikkeiden menokohdista, koska oppitarvikkeet on pääosin hankittu. Myöskään lomautuksia ei voi tehdä. Tarkastelussa on myös huomioitu varhaiskasvatuksen henkilöstösäästöt mutta nekään eivät kata kaikkea. Ehdotettujen muutosten jälkeen karkkilan kaupungin muutetun talousarvion tilikauden tulos muuttuu 35 747 euron ylijäämästä 221 566 euron ylijäämään. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa vuoden 2016 talousarviota seuraavasti: 1. Kaupungin kunnallisvero 28,6 milj. 2. Kaupungin yhteisövero 1,1 milj. 3. Verotulot yhteensä 31 964 000 4. Valtionosuudet 17 450 000 5. Korkokulut -533 000 6. Poistot ja arvonalentumiset -2 500 000 7. Sivistyslautakunnan opetuksen palvelualueen palkat -78 000 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 78 Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto muuttaa vuoden 2016 talousarviota seuraavasti: 1. Kaupungin kunnallisvero 28,6 milj. 2. Kaupungin yhteisövero 1,1 milj. 3. Verotulot yhteensä 31 964 000 4. Valtionosuudet 17 450 000

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 285 Kaupunginhallitus 224 14.11.2016 Kaupunginvaltuusto 78 12.12.2016 5. Korkokulut -533 000 6. Poistot ja arvonalentumiset -2 500 000 7. Kasvatus- ja opetuslautakunnan opetuksen palvelualueen palkat -78 000 Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 286 Tekninen lautakunta 111 10.11.2016 Kaupunginhallitus 248 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 79 12.12.2016 Teknisen lautakunnan vuoden 2016 investointiohjelman talousarviomuutos 135/02.02/2015 Tekninen lautakunta 10.11.2016 111 Esittelijä: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska, puh. 09 4258 3754 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kaupunginvaltuuston 7.12.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa teknisen lautakunnan investointeihin on varattu 8,558 M :n määräraha. Tekninen lautakunta on 28.1.2016 12 hyväksynyt investointien 2016 käyttösuunnitelman. Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia investointikohteita ja mahdolliset määrärahamuutokset kohteelta toiselle tai ylitykset vaativat kaupunginvaltuuston päätöksen. Toteutumavuoden aikana Investointien käyttösuunnitelmassa ei ole pystytty pitäytymään kaikilta osin taloudellisten tavoitteiden osalta. Seuraavissa kohteissa toteutuma on tai tulee ennusteen mukaan ylittymään hyväksytystä käyttösuunnitelmasta: 1. Nyhkälän koulun suunnittelu ja peruskorjaus 3.800.000 eur - Ylitys 860 000 eur, johtuu arvioitua suuremmista lisä- ja muutostyömääristä. 2. Paloaseman sisäilmakorjaukset 35.000 eur - Ylitys 10.216 eur, johtuu tilojen saunan aiemmasta rakennusvirheestä. Virhe korjattiin muun korjaustyön yhteydessä, jotta vältytään myöhemmiltä kosteusvaurioilta. 3. Kadut uudisrakentaminen, Tuorilantien jalankulku- ja pyörätie 80.000 eur - Ylitys 22.216 eur, johtuu tieosuuden katuvalotöistä, jotka eivät olleet alkuperäisessä työohjelmassa. Vanhat valopylväät olivat merkittävä turvallisuusriski ja ne jouduttiin kaupungin toimesta uusimaan. Elenian sähköt on jo siirretty maakaapeloinniksi eikä se enää käytä ilmajohtoja ko katuosuudella. Seuraavassa investointikohteessa toteutuma on alittunut tai tulee ennusteen mukaan alittumaan käyttösuunnitelmasta:

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 287 Tekninen lautakunta 111 10.11.2016 Kaupunginhallitus 248 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 79 12.12.2016 Teknisen johtajan ehdotus: 1. Terveysaseman suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus 3.800.000 eur - Alitus 1.610.000 eur, johtuu kun pääurakoitsijan esittämään, työmaakokouksessa hyväksyttyyn, toteutusaikatauluun sidottujen urakan maksupostierien summa arvioituine lisä- ja muutostöineen on yhteensä noin 2.200.000 eur. Toteutumavuoden investointiohjelmasta ei ole pystytty luomaan aloitus edellytyksiä seuraavalle kohteelle: 1. Palvelutalo Takkoinrinteen sprinklaus 100.000 eur - Kohteen hallinnan järjestelyt kesken, kauppa varmistumassa 11/2016, hanke siirtyy vuodelle 2017. Vuoden 2016 talousarviossa teknisen lautakunnan investointeihin on varattu 8.558.000 :n määräraha. Huomioituna esitettyjen investointikohteiden kustannusylitykset ja kohteiden, joita ei ole voitu aloittaa säästöt, tulee vuodelle 2016 investointien käyttösuunnitelmassa varattu määräraha alittumaan ennusteen mukaan noin 880.000 eur. Taloudelliset vaikutukset +880.000 eur. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi annetun selvityksen investointimäärärahojen ylityksistä - ja esittää kaupunginhallitukselle sekä edelleen valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2016 talousarvion investointikohteiden määrärahoja seuraavasti: - Nyhkälän koulu, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha 3.800.000 eur, uusi muutettu määräraha 4.660.000 eur. - Paloaseman sisäilmakorjaukset, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha 35.000 eur, uusi muutettu määräraha 46.000 eur. - Kadut uudisrakentaminen, Tuorilantien jalankulku- ja pyörätie TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha 80.000 eur, uusi muutettu määräraha 103.000 eur. - Palvelutalo Takkoinrinne sprinklaus, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha 100.000 eur, uusi muutettu määräraha 0 eur. - Terveysaseman suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha 3.800.000 eur, uusi muutettu määräraha 2.200.000 eur. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus/-valtuusto

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 288 Tekninen lautakunta 111 10.11.2016 Kaupunginhallitus 248 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 79 12.12.2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 248 Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa vuoden 2016 talousarvion investointikohteiden määrärahoja seuraavasti: - Nyhkälän koulu, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha 3.800.000 eur, uusi muutettu määräraha 4.660.000 eur. - Paloaseman sisäilmakorjaukset, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha 35.000 eur, uusi muutettu määräraha 46.000 eur. - Kadut uudisrakentaminen, Tuorilantien jalankulku- ja pyörätie TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha 80.000 eur, uusi muutettu määräraha 103.000 eur. - Palvelutalo Takkoinrinne sprinklaus, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha 100.000 eur, uusi muutettu määräraha 0 eur. - Terveysaseman suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha 3.800.000 eur, uusi muutettu määräraha 2.200.000 eur. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 79 Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto muuttaa vuoden 2016 talousarvion investointikohteiden määrärahoja seuraavasti: - Nyhkälän koulu, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha 3.800.000 eur, uusi muutettu määräraha 4.660.000 eur. - Paloaseman sisäilmakorjaukset, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha 35.000 eur, uusi muutettu määräraha 46.000 eur. - Kadut uudisrakentaminen, Tuorilantien jalankulku- ja pyörätie TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha 80.000 eur, uusi muutettu määräraha 103.000 eur. - Palvelutalo Takkoinrinne sprinklaus, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha 100.000 eur, uusi muutettu määräraha 0 eur.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 289 Tekninen lautakunta 111 10.11.2016 Kaupunginhallitus 248 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 79 12.12.2016 - Terveysaseman suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha 3.800.000 eur, uusi muutettu määräraha 2.200.000 eur. Käsittely: Antti Velin saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16.44. Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 290 Kaupunginhallitus 190 26.09.2016 Kaupunginhallitus 247 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 80 12.12.2016 Kaupungin takaus Helsingintien pallokenttä -hankkeelle 138/02.04.07/2016 Kaupunginhallitus 26.09.2016 190 Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Karkkilan Jalkapalloseura ry on esittänyt Karkkilan kaupungille, että se voisi ottaa vastuun Helsingintien pallokentän kehittämisestä. Kenttä on jo vuosia kärsinyt salaojituksen pettämisen aiheuttamista kosteusongelmista. Karkkilan Jalkapalloseurassa on toimivia joukkueita yhteensä 12 ja lisenssin omaavia pelaajia on noin 270 kpl. Määrä on kasvanut vuoden aikana 47%. Tällä hetkellä seuralla ja muilla kaupungin jalkapalloa harrastavilla seuroilla on käytössään yksi luonnonnurmi kenttä, joka ei kestä nykyistä käyttöä. Kyseinen kenttä on juurikin suunnitellun kehittämishankkeen kohteena oleva Helsingintien pallokenttä. Hankkeen tarkoituksena on saada Karkkilaan Helsingintien pallokentälle täysimittainen tekonurmikenttä valaistuksineen ja aitoineen. Nykyisin kentän käyttötarve on 35h/vko seuralla itsellään ja 13,5h ulkopuolisilla käyttäjillä. Näiden päälle tulevat vielä turnaukset ja muut tapahtumat. Tällä hetkellä käyttöaikaa vuorokausitasolla rajoittaa valaistuksen puute. Kentän huonokuntoisuuden vuoksi vuositasolla kentän käyttö rajoittuu vain muutamaan kuukauteen. Tekonurmikentäksi muuttamisen jälkeenkin kenttä tulee edelleen olemaan paitsi seuran, myös muiden käyttäjien käytettävissä. Karkkilan Jalkapalloseura ry on hallituksen kokouksessa 17.8.2016 päättänyt perustaa osakeyhtiön toteuttamaan kentän kehittämistyötä. Yhtiön hallitukseen on kaavailtu edustusta seurasta ja kaupungilta sekä ulkopuolista asiantuntijaa. Osakeyhtiön osakkeet jäävät kokonaisuudessaan seuran omistukseen ja yhtiön toimintaa on tekonurmikentän rakentaminen ja ylläpito sekä Helsingintien pallokentän alueen hallinnoiminen. Hallintaoikeussopimuksen pituudeksi on alustavissa keskusteluissa kaavailtu 15-20 vuotta. Hallintaoikeuden luovuttamisesta päättää tekninen lautakunta. Itse hankkeen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vielä vuoden 2016 puolella. Kenttä olisi käytettävissä kesällä 2017 ja koko hanke, mukaan lukien aidat ja valaistus, olisi valmis vuoden 2017 aikana.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 291 Kaupunginhallitus 190 26.09.2016 Kaupunginhallitus 247 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 80 12.12.2016 Hankeen rahoitus on tarkoitus toteuttaa perustettavan yhtiön nimiin tulevalla pankkilainalla, valtion tuella sekä toimijan itse hankkimalla rahoituksella. Karkkilan kaupunki on varannut vuoden 2016 talousarviossaan 30 000 euroa kentän salaojituksen parantamiseen. Tämä summa voidaan hyödyntää hankkeessa. Valtion rahoitus hankkeeseen olisi haettava ELY-keskuksen Leader tuki, joka voi maksimissaan olla 50% hankkeen kokonaishinnasta. Lisäksi haetaan UEFA:n Hat Trick- avustusta, joka on täysin harkinnanvarainen. UEFA:n mahdollista tukea ei ole otettu hankkeen talouslaskelmiin mukaan. Mikäli tämä avustus saadaan, saadaan sillä myös ulkopuolisen lainan määrää pienennettyä. Ulkopuolinen laina koostuu lyhytaikaisesta osasta, joka tarvitaan vuodeksi. Sillä katetaan kustannukset, jotka saadaan takautuvasti ELY-keskukselta kuitteja vastaan takaisin. Pitkäaikainen laina on suunniteltu otettavaksi 10 vuoden ajaksi. Jotta hanke voi edetä, toteuttaja tarvitsee kaupungin takauksen kumpaankin lainaosaan. Kuntalain 129 käytännössä estää kuntia antamasta kuntakonsernin ulkopuolisille tahoille lainoja tai takauksia. Tässä kyseisessä tapauksessa liikuntalain 5 kuitenkin mahdollistaa takauksen antamisen. Takaus- ja lainatilanteissa kuntien tulee kuitenkin varmistaa etunsa riittävillä vakuuksilla. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen perustettavan yhtiön kentän kehittämistä varten nostamaan pankkilainaan siten, että 1. takaus edellyttää ELY-keskuksen myönteistä rahoituspäätöstä hankeelle, 2. takaus edellyttää teknisen lautakunnan myönteistä päätöstä kenttäalueen hallinnan siirrosta, 3. takauksen enimmäissumma on 580 000 euroa, josta lyhytaikaista lainaa on ELY-keskuksen myönteistä rahoituspäätöstä vastaava summa, 4. lyhytaikainen lainaosuus tulee maksaa pois ELY-keskuksen myöntämällä rahoituksella ja 5. mikäli yhtiö ei kykene suoriutumaan lainamaksuistaan, siirtyy yhtiölle myönnetty hallintaoikeus kenttäalueeseen takaisin kaupungille ja lisäksi kentälle tehdyt rakenteet tekonurmi mukaan lukien siirtyvät kaupungin omistukseen. Käsittely: Kaupunginjohtaja selosti asiaa kokouksessa.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 292 Kaupunginhallitus 190 26.09.2016 Kaupunginhallitus 247 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 80 12.12.2016 Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti Juha Jumiskon kannattamana, että asia lähetetään takaisin valmisteltavaksi. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginjohtaja, Karkkilan Jalkapalloseura ry. Kaupunginhallitus 28.11.2016 247 Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Asiantuntijana kokouksessa: Marika Kääriäinen ja Sini Nurmi Asian valmistelua on jatkettu. Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 10.11.2016 Karkkilan Jalkapalloseura ry:n kanssa solmittavan maanhallintasopimuksen pallokentän alueesta. Rahoituksen osalta seura on edennyt neuvotteluissaan siten, että kaupungin takaus tarvitaan nyt vain kentän rahoitukseen kuuluvalle pitkäaikaiselle lainalle. Lisäksi kaupungin vuoden 2016 investointiohjelmassa ollut 30 000 euron määräraha kentän salaojitukseen on siirretty vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Se miten salaojitus toteutetaan riippuu siitä millainen pinta kentälle tulee. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen perustettavan yhtiön kentän kehittämistä varten nostamaan pankkilainaan siten, että 1. takaus edellyttää ELY-keskuksen myönteistä rahoituspäätöstä hankkeelle, 2. takauksen enimmäissumma on 260 000 euroa ja 3. mikäli yhtiö ei kykene suoriutumaan lainamaksuistaan, siirtyy Karkkilan Jalkapalloseura ry:lle myönnetty hallintaoikeus kenttäalueeseen takaisin kaupungille ja lisäksi kentälle tehdyt rakenteet tekonurmi mukaan lukien siirtyvät kaupungin omistukseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 293 Kaupunginhallitus 190 26.09.2016 Kaupunginhallitus 247 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 80 12.12.2016 Täytäntöönpano: Karkkilan jalkapalloseura ry, kaupunginvaltuusto Pöytäkirjamerkintä: Marika Kääriäinen ja Sini Nurmi poistuivat kokouksesta n. 17:20. Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 80 Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen perustettavan yhtiön kentän kehittämistä varten nostamaan pankkilainaan siten, että 1. takaus edellyttää ELY-keskuksen myönteistä rahoituspäätöstä hankkeelle, 2. takauksen enimmäissumma on 260 000 euroa ja 3. mikäli yhtiö ei kykene suoriutumaan lainamaksuistaan, siirtyy Karkkilan Jalkapalloseura ry:lle myönnetty hallintaoikeus kenttäalueeseen takaisin kaupungille ja lisäksi kentälle tehdyt rakenteet tekonurmi mukaan lukien siirtyvät kaupungin omistukseen. Käsittely: Sini Nurmi ja Kirsi Lehtonen Karkkilan jalkapalloseura ry:stä selostivat asiaa kokouksessa. Keskustelun kuluessa Raino Velin ehdotti lisättäväksi kaupunginvaltuuston päätökseen seuraavan toivomusponnen: "Kenttä rakennetaan palloliiton suositusten mukaisesti." Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Raino Velinin ehdotus päätökseen liitettävästä ponnesta hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen sen.. Kokouksessa pidettiin tauko asian käsittelyn jälkeen klo 17.35-18.07. Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja siihen liitettiin seuraava toivomusponsi: "Kenttä rakennetaan palloliiton suositusten mukaisesti."

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 294 Tekninen lautakunta 109 10.11.2016 Kaupunginhallitus 249 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 81 12.12.2016 Kiinteistön 224-3-8-19, Pitkäläntie 20:n myyminen 118/10.00.00.03/2013 Tekninen lautakunta 10.11.2016 109 Esittelijä: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska Valmistelija / lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela, puh. 094 258 3729 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Karkkilan kaupunki on vahvistanut kiinteistöomistuksensa niillä sijaitsevien rakennusten käyttötarkoituksen ja jalostusmahdollisuuksien mukaan kolmeen luokkaan A, B ja C. Näistä A- ja B-luokkien mukaisia rakennuksia säilytetään ja korjataan omiin kaupungin palvelutuotannon käyttötarkoituksiin. Kaupunki pyrkii mahdollisimman korkeaan palvelutuotannon rakennustensa käyttöasteeseen ja mikäli rakennus ei sitä tavoita, niin se siirtyy C-luokkaan eli realisoitaviin kohteisiin. Pitkäläntie 20:n kiinteistöä 224-3-8-19 on käytetty sen 1969 tapahtuneen rakentamisen jälkeen eri käyttötarkoituksessa sekä kauppana että asuinrakennuksena. Viimeksi rakennus on toiminut HUS-päivätoiminnassa vuoden 2013 loppuun saakka. Tästä eteenpäin rakennuksella ei ole ollut kaupungilla mitään omaan palvelutuotantoon liittyvää käyttöä. Vuoden 2015 aikana kiinteistön käyttökate on ollut -2.950 euroa ja kuluneen vuoden toteutuma 9/2016 on -1.964 euroa. Rakennuksella ei ole tasearvoa lainkaan kaupungin omassa vuoden 2015 taseessa. Tontin 224-3-8-19 tasearvo on 1.194,81 euroa. Kiinteistö on siirtynyt vuonna 2005 toteutuneessa Yrityskeskuksen omaisuuden jaossa Karkkilan kaupungin omistukseen. Välttämättömistä rakennusosien vuosihuolloista huolimatta rakennukseen on päässyt kertymään kuitenkin huomattava korjausvelka. YIT- Kiinteistötekniikka on tehnyt 8.1.2009 kohteesta Kuntoarvio -ja PTS-suunnitelman seuraavalle 10 vuoden jaksolle, jonka mukaan rakennukseen tulisi investoida rakenteellisilla perusteilla rakennusteknisiin töihin 130.000 euroa. Tiedossa olevia rakenteellisia uudistamistoimenpiteitä ovat mm. vesikaton uusiminen kokonaisuudessaan, kellaritilojen remontit sekä ikkunoiden ja julkisivujen pinnoitteiden uusiminen. LVI-järjestelmien kunnostamiseen 53.000 euroa. Rakennuksessa on täysin teknisesti loppuun ajettu lämmitysjärjestelmä.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 295 Tekninen lautakunta 109 10.11.2016 Kaupunginhallitus 249 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 81 12.12.2016 Teknisen johtajan ehdotus: Sähköjärjestelmien osalta suunnitelmassa on esitetty 32.000 euron korjaustarve 10 vuoden tarkastelujakson loppupuolella. Tekninen toimi on pyytänyt julkisesti kuulutetut ostotarjoukset Pitkäläntie 20 kiinteistöstä 224-3-8-19, osoitteessa Pitkäläntie 20, jätettäväksi perjantaihin 14.10.2016 klo 15.00 mennessä. Suljetuissa kirjekuorissa jätetyt ostotarjoukset tuli toimittaa Karkkilan kirjaamoon osoitteella PL 50, 03601 Karkkila Tarjouskirjekuoreen tuli kirjata merkintä "Pitkäläntie 20:m ostotarjous". Myyntipäätöksen peruste on korkein tarjottu euromääräinen ostohinta. Myyntipäätöksen tekee kaupunginvaltuusto, joka tarvittaessa hyväksyy tai hylkää jätetyn korkeimman tarjouksen. Karkkilan kaupungin kirjaamoon jätettiin 14.10.2016 klo 15.00 mennessä yksi Karkkilan kaupungille osoitettu suljettu kirjallinen ostotarjous koskien Pitkäläntie 20:n kiinteistöä 224-3-8-19. Tarjouskirjekuori avattiin 18.10.2016 klo 10.00 mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokelan ja teknisen isännöitsijä Jari Salmiston läsnä ollessa. Tarjouksen tekijänä on Pertti Toikka Karkkilasta ja ostotarjous on 65.000 euroa. Taloudelliset vaikutukset + Pitkäläntie 20:n kiinteistöstä jätetty ostotarjous 65.000 euroa - Kiinteistön tonttimaan tasearvo 1194,81 euroa, aineettomat oikeudet kuten liittymät eivät sisälly tasearvoihin. Tekninen lautakunta toteaa osaltaan Pitkäläntie 20 kiinteistöstä 224-3-8-19 jätetyn tarjouksen sisällöltään ja tarjoussummaltaan asiallisesti hyväksyttäväksi sekä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ratkaisun vahvistettavaksi ja päätettäväksi, että kiinteistö 224-3-8-19 myydään tarjouksen jättäneelle Pertti Toikalle 65.000 euron kauppahinnalla. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus/-valtuusto Kaupunginhallitus 28.11.2016 249 Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 296 Tekninen lautakunta 109 10.11.2016 Kaupunginhallitus 249 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 81 12.12.2016 kaupunginvaltuusto päättää myydä Pitkäläntie 20 kiinteistön 224-3-8-19 tarjouksen jättäneelle Pertti Toikalle 65.000 euron kauppahinnalla. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 81 Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto myy Pitkäläntie 20 kiinteistön 224-3-8-19 tarjouksen jättäneelle Pertti Toikalle 65.000 euron kauppahinnalla. Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 297 Kaupunginhallitus 227 14.11.2016 Kaupunginvaltuusto 82 12.12.2016 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelma 2017-2020 Kaupunginhallitus 14.11.2016 227 Yhtymähallitus 20.09.2016 69 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Ptky Karviaisen palvelutasosuunnitelma vuosille 2017-2020 ja vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 on valmistelussa. Kokouksessa esitetään katsaus palvelutasosuunnitelman, talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluun vaikuttavista toiminnallisista ja taloudellisista muutoksista. Valmistelijat: Riitta-Liisa Reiterä, Marketta Roinisto, Pirkko Hynynen, Mikko Purhonen, Arja Tikkala ja Lars Forsell Yhtymähallitus käy lähetekeskustelun vuoden palvelutasosuunntelmasta 2017-2020, talousarviosta 2017 ja taloussuunnitelmasta 2018-2020. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus 18.10.2016 77 Perussopimuksen mukaan valtuustokausittain laaditaan palvelutasosuunnitelma. Tämä on Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelma vuosille 2017 2020. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kunnassa määräytyy väestön määrän ja rakenteen perusteella. Väestön rakennetekijöitä ovat mm. väestön ikärakenne, koulutus- ja tulotaso ja sairastavuus. Sosiaali- ja terveyspalvelun taso muodostuu lain ja asetusten määrittämistä minimivaatimuksista palvelujen tuottamiselle, kuntien toimintaan varaamista resursseista suhteessa väestön palvelutarpeeseen ja muista paikallisista linjauksista palvelujen laadun, tuotantotavan ja palvelurakenteen suhteen. Palvelutasosuunnitelmaan 2017 2020 on kirjattu palvelujen lakisääteisiin vaatimuksiin ja palvelujen saatavuuteen tai tuotantotapaan liittyvät muutokset ja eräitä edellytyksiä palvelujen tuottamiselle. Suunnitelman liitteenä 1 on päivitetty palvelukuvaus ja liitteenä 2 luettelo toimintaa säätelevistä laeista ja asetuksista.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 298 Kaupunginhallitus 227 14.11.2016 Kaupunginvaltuusto 82 12.12.2016 Suunnitelma tarkennetaan vuosittain laadittavassa talousarviossa. Palvelujen järjestämiseen suunnitelmakaudelle 2017 2020 vaikuttaa alueella tapahtunut väestön kehitys: lasten määrä on vähentynyt ja yli 75-vuotiaiden lukumäärä on kasvanut ja kasvaa edelleen. Tämä merkitsee käytännössä hoivapalvelujen tarpeen kasvua ja lapsiperheiden palvelujen tarpeen vähenemistä. Palvelutasosuunnitelma sisältää ikäryhmittäiset väestöennusteet vuoteen 2020. Väestön sosioekonomisella asemalla on merkittävä yhteys terveyteen. Terveydellä on yhteys sekä väestön koulutustasoon että tulotasoon. Terveysongelmat ovat yleisempiä vähiten koulutettujen ja pienituloisten keskuudessa (Valtioneuvoston kanslia, julkaisusarja 4/2007). Karviaisen alueella väestön sosioekonominen asema asettaa vaatimuksia sekä kansanterveystyön että sosiaalityön hyvälle osaamiselle. Palvelutasosuunnitelma sisältää koulutustasomittainindikaattorin, koulutuksen ulkopuolelle jääneet prosentteina vastaavan ikäisestä väestöstä, toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24 -vuotiaat vastaavan ikäisestä väestöstä, pienituloisuusasteen ja sairastavuusindeksit. Karviaisen alueella useita vuosia jatkunut syntyvyyden aleneminen vaikuttaa suunnitelmakaudella äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen tuottamiseen. Vihdin kunnassa syntyvyys on laskenut merkittävästi. Karkkilan alueen syntyvyys on pysynyt vakiintuneella tasolla. Näin ollen äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakasmäärät ovat pienentyneet laskeneen syntyvyyden seurauksena. Vihdin äitiys- ja lastenneuvoloissa asiakasmäärä on pienentynyt kahdessa vuodessa yli 300 asiakkaalla ja Karkkilan neuvolassa 40 asiakkaalla. Neuvolapalveluja tuotetaan suunnitelmakaudella 2017 2020 asetusten määrittelemällä tavalla ja suositusten mukaisin henkilöstöresurssein koko Karviaisen alueella. Äitiys- ja lastenneuvolan toiminta sopeutetaan asiakasmäärien muutosta vastaavasti Karviaisen alueen neuvoloissa. Perusterveydenhuollossa kiireettömän hoidon saatavuus saatiin suunnitelmakaudella 2013 2016 keskimäärin tasolle 14 vuorokautta sekä lääkärin vastaanotoilla että suun terveydenhuollossa. Valtakunnallisessa vertailussa perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen saatavuus sekä Vihdissä että Karkkilassa vastaa maan keskiarvoa. Tulevalla kaudella 2017 2020 on tavoitteena nopeuttaa hoitoon pääsyä siten, että kiireettömän hoidon odotusaika on 7 vuorokautta. Tavoitteeseen edetään vaiheittain, mikäli tilajärjestelyin voidaan tukea tavoitteen saavuttamista. Suunnitelmakauden alussa odotusaika kiireettömään hoitoon on lääkärivastaanotolla vielä 14

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 299 Kaupunginhallitus 227 14.11.2016 Kaupunginvaltuusto 82 12.12.2016 vuorokautta. Suun terveydenhuollossa keskimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon pysyy 14 vuorokaudessa. Palvelutarpeet erilaisissa hoivapalveluissa kasvavat lähivuosina väestön ikääntymisen vuoksi. Yli 75-vuotiaiden määrän ennustettu kasvu Vihdin - Karkkilan alueella on n. 120 henkilöä vuosittain, jolloin viidessä vuodessa Karviaisen alueella on 600 yli 75-vuotiasta enemmän kuin nyt. Palvelutasosuunnitelmassa on arvioitu laskennallista palvelutarpeen kasvua hoivapaikkojen osalta. Laskelma perustuu nykyisiin valtakunnallisiin tavoitteisiin palvelujen peittävyydestä. Karviainen asettaa toiminnalliset tavoitteensa valtakunnallisten ikäihmisten palvelurakenteen tavoitteiden mukaisesti. Karviaisessa tavoitteena vuosina 2017-2020 on, että yli 75 vuotiaista asuu kotona noin 90-92 % säännöllisen kotihoidon piirissä on 13-14 % tehostetun asumispalvelun piirissä on noin 8-10 % omaishoidon tuen saajia on noin 4-5 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 0 % Suomessa on valmisteltu uutta lakia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä viimeisen kymmenen vuoden ajan. Valmistelussa on ollut useita erilaisia vaihtoehtoja kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveysalueisiin tai vahvoihin peruskuntiin nojaavaa valmistelua. Aikaisemmat esitykset sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta ovat saaneet lausuntokierroksilla osakseen kovaa kritiikkiä tai kaatuneet kunnallisen itsehallinnon perustuslailliseen suojaan tai muuhun juridiseen ongelmaan. Maassa valmistellaan jälleen uudistusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Valmistelun seurauksena on syntynyt hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi. Uudistuksen tavoitteena on mm. toteuttaa maakuntien itsehallintoon perustuva palvelu- ja hallintojärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä. Uusi rakenne käsittäisi 18 maakuntaa, 5 sote-yhteistyöaluetta ja 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikköä (sis. 5 yliopistosairaalaa). Uudistuksen aikataulun mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyisi maakunnille 1.1.2019 alkaen. Tuolloin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu on tarkoitus irrottaa kuntapohjaisesta järjestelmästä. Uudistuksen tavoitteena on lisätä asiakkaiden valinnanvapautta palvelujen osalta. Valinnanvapauslainsäädännöstä ei kuitenkaan ole hallituksen esitysluonnosta, vaikka lausuntokierros järjestämislaista ja maakuntalaista on meneillään ja päättyy 9.11.2016. Valinnanvapauteen liittyvän yhtiöittämisvelvoitteen

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 300 Kaupunginhallitus 227 14.11.2016 Kaupunginvaltuusto 82 12.12.2016 osalta tulisi maakunnille siirtymäaika ainakin vuoden 2021 alkuun asti. Maakuntauudistuksen aikataulu on tiukka ja sillä saattaa käytännössä olla vaikeuksia pysyä tässä aikataulussa. Uudistuksen toteutuessa maakunta tulee päättämään siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut Uudellamaalla järjestetään ja missä. Tuolloin on paikallisesti tärkeää, että on olemassa toimivat palvelut toimintaan sopivissa tiloissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hyvä saatavuus kuntalaisille on osa paikallista kilpailukykyä. Tässä palvelutasosuunnitelmassa Vihdin ja Karkkilan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäjän Karviaisen tavoitteena on avoterveydenhuollon palvelujen (mm. lääkärin vastaanotto) hyvä saatavuus. Se on myös tärkeä osa asiakaskokemusta. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että paikalliset toimitilaratkaisut, joista jäsenkunnat vastaavat, saadaan viimein järjestettyä kohtuullisella tavalla sekä asiakkaiden että työntekijöiden kannalta. Näin ollen toimitiloihin liittyvät kysymykset ovat toiminnan järjestämisen kannalta kriittisiä nyt ja tulevaisuudessa. Paikalliseen kilpailukykyyn kuuluu myös, että paikkakunnalla on vahva osaaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Siksi tässä palvelutasosuunnitelmassa katsotaan ensiarvoisen tärkeäksi, että Karviaisen terveyskeskuksella on lääkärien koulutusoikeus ja että tässä terveyskeskusarvioinnissa saadaan hyvät tulokset. Karviaisen lääkärikoulutus on taannut oman vakituisen lääkärikunnan sekä Vihtiin että Karkkilaan. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan terveyskeskuksissa suorittaman tarkastuksen perusteella Karviainen jatkaa edelleen lääkärien kouluttajana. Helsingin yliopisto on myöntänyt Karviaiselle oikeudet yleislääketieteen, työterveyshuollon ja geriatrian erikoislääkärikoulutuksiin. Varsinkin lääkärikoulutettavilta Karviainen oli saanut hyvät arviot. Sosiaalityön osaamisen varmistamiseksi on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa organisoitu Karviaiseen sosiaalityön oppimisklinikka, jonka avulla voidaan omaa henkilöstöä edelleen pätevöittää sosiaalityön osaamisessa. Paikallista kilpailukykyä vahvistavat myös toimivat yhteistyöverkostot ja kumppaneita arvostava yhteistyöilmapiiri. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Valmistelijat: Riitta-Liisa Reiterä, Marketta Roinisto, Pirkko Hynynen, Mikko Purhonen, Arja Tikkala, Sinikka Olmiala Yhtymähallitus päättää hyväksyä Karviaisen palvelutasosuunnitelman 2017-2020 ja lähettää sen Vihdin

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 301 Kaupunginhallitus 227 14.11.2016 Kaupunginvaltuusto 82 12.12.2016 kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelman vuosille 2017-2020. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 82 Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelman vuosille 2017-2020. Käsittely: Keskustelun kuluessa Ville Saukkola ehdotti lisättäväksi kaupunginvaltuuston päätökseen seuraavan toivomusponnen: "Karviainen palvelutasosuunnitelmassaan noudattaa lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja mittareita." Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Ville Saukkolan ehdotus päätökseen liitettävästä ponnesta hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen sen.. Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja siihen liitettiin seuraava toivomusponsi: "Karviainen palvelutasosuunnitelmassaan noudattaa lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja mittareita." Liitteet Liite 44 Palvelutasosuunnitelma 2017-2020

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 302 Kaupunginhallitus 228 14.11.2016 Kaupunginvaltuusto 83 12.12.2016 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020 49/02.02/2016 Yhtymähallitus 78 Talousarvio 2017 perustuu palvelutasosuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille 2017-2020. Tuleva talousarviovuosi on palvelutasosuunnitelman ensimmäinen vuosi. Palvelujen järjestämiseen suunnitelmakaudelle 2017 2020 vaikuttaa alueella tapahtuva nykyinen väestön kehitys: lasten määrä on vähentynyt ja yli 75-vuotiaiden lukumäärä on kasvanut ja kasvaa edelleen. Tämä merkitsee käytännössä hoivapalvelujen tarpeen kasvua ja lapsiperheiden palvelujen tarpeen vähenemistä. Ikäihmisten palvelutarpeen kasvua ikäluokan kasvaessa voidaan jatkossa hoitaa kustannusvaikuttavasti uudistetulla palvelurakenteella. Tulevissa talousarvioissa ei kuitenkaan voida enää olettaa ikäihmisten palvelujen kokonaismenojen pienenevän siten kuin 2014 ja 2015. Suunnitelmakaudella 2017-2020 on tavoitteena parantaa edelleen varsinkin lääkärin vastaanoton saatavuutta mikäli jäsenkuntien tarjoama toimitilaratkaisut mahdollistavat tavoitteen saavuttamisen. Väestönmuutokset vaikuttavat jonkin verran myös talousarvion 2017 valmisteluun. Ikäihmisten hoivan palvelutarve kasvaa ja lapsiperheiden palvelutarve hieman pienenee. Neuvolapalveluja tuotetaan talousarviovuonna asetusten määrittelemällä tavalla ja suositusten mukaisin henkilöstöresurssein koko Karviaisen alueella. Äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakasmäärät ovat pienentyneet vuodesta 2014 n. 350 asiakkaalla. Äitiys- ja lastenneuvolan toiminta sopeutetaan asiakasmäärien muutosta vastaavasti Karviaisen alueen neuvoloissa. Päiväaikainen lääkäripalvelujen kiireellinen vastaanottotyö on järjestetty uudella tavalla vuoden 2016 lokakuusta alkaen. Toiminnassa pyritään ennen kaikkea vaikuttavuuteen eli potilaiden ohjaus tehostuu ja lähipalveluja käytetään aikaisempaa tehokkaammin. Lisäksi lääkäripalvelujen saatavuutta kiireettömän hoidon osalta parannetaan. Lääkärin vastaanotoilla tavoitteena on vuoden 2017 lopussa saavuttaa maksimissaan 7 vuorokauden odotusaika kiireettömässä hoidossa. Vihdin tilaratkaisuista riippuu, voidaanko väestön palvelutarpeeseen ja kysyntään vastata nykyistä oikea-aikaisemmin ja vähentää näillä samoilla perusterveydenhuollon resursseilla myös Vihdin erikoissairaanhoidon menoja.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 303 Kaupunginhallitus 228 14.11.2016 Kaupunginvaltuusto 83 12.12.2016 Ikäihmisten lukumäärän ja palvelutarpeen kasvaessa lähivuosina lisätään ikäihmisten hoivapaikkoja hallitusti seuraten valtakunnallisia tavoitteita palvelujen peittävyydestä. Hoivapaikkojen tarve arvioidaan suunnitelmakautena 2017 2020 vuosittain talousarviossa. Talousarvio 2017 sisältää toiminnalliset tavoitteet, palvelujen euromääräiset arvot keskuksittain ja niiden ikäryhmä- tai asukaskohtaiset kustannukset jäsenkunnittain. Jäsenkuntaosuuksien laskelma pohjautuu tuote- ja toimipistekohtaisiin menoihin, suoritearvioihin ja laskennallisiin yksikköhintoihin. Karviaisen talousarvion 2017 nettomenosumma ilman erikoissairaanhoidon menoja on yhteensä 61,9 milj. euroa (65,2 milj. euroa TA 2016). Talousarvio pienenee vuoden 2016 talousarvioon verrattuna -5,1 %. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvio vuodelle 2017 on yhteensä 44,5 milj. euroa (TA 2016 43,8 milj. euroa). Erikoissairaanhoidon talousarviot jäsenkunnittain eroavat siten, että Vihdin erikoissairaanhoidon talousarvio kasvaa 2,8 % ja Karkkilan pienenee -1,7 %. Erikoissairaanhoidon talousarvio on laadittu pääsääntöisesti HUSin antaman tiedon perusteella. Vuosien 2016 ja 2017 talousarviot eroavat siten, että vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyy Kelan hoidettavaksi. Talousarvion 2017 yhteenveto kunnittain ja linjoittain on seuraava:

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 304 Kaupunginhallitus 228 14.11.2016 Kaupunginvaltuusto 83 12.12.2016 Karkkilan maksuosuudeksi vuodelle 2017 ehdotetaan Karviaisen palvelujen osalta 17,6 milj. euroa. Muutos vuoden 2016 talousarvioon on -4,0 %. Maksuosuudeksi erikoissairaanhoidon osalta ehdotetaan 11,5 milj. euroa. Muutos vuoden 2016 talousarvioon on -1,7 %. Maksuosuudet yhteensä ovat 29,0 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarvio on -3,1 % pienempi kuin vuoden 2016. Perhepalveluiden talousarvio on 3,2 % suurempi, työikäisten linjan -10,2 % pienempi ja ikäihmisten linjan 1,2 % suurempi kuin vuonna 2016. Vihdin maksuosuudeksi vuodelle 2017 ehdotetaan Karviaisen palvelujen osalta 44,3 milj. euroa. Muutos vuoden 2016 talousarvioon on -5,6 %. Erikoissairaanhoidon maksuosuudeksi ehdotetaan 33,0 milj. euroa. Muutos vuoden 2016 talousarvioon on 2,8 %. Maksuosuudet yhteensä ovat 77,4 milj. euroa. Muutos vuoden 2016 talousarvioon on 2,2 %. Vihdin kunnan perhepalveluiden talousarvio on -1,7 % pienempi, työikäisten palvelulinjan -10,8 % pienempi ja ikäihmisten palvelulinjan 1,3 % suurempi kuin vuoden 2016 talousarvio. Valmistelijat:

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 305 Kaupunginhallitus 228 14.11.2016 Kaupunginvaltuusto 83 12.12.2016 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Riitta-Liisa Reiterä, Marketta Roinisto, Pirkko Hynynen, Mikko Purhonen, Arja Tikkala, Las Forsell, Sinikka Olmiala, Aila Idman Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2020 liitteen mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää jäsenkunnille vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018-2020 hyväksymistä siten, että talousarvio 2017 sisältää seuraavat määrärahat: Vihdin kunta: Ptky Karviaisen palvelut Erikoissairaanhoito Yhteensä: Karkkilan kaupunki: Ptky Karviaisen palvelut Erikoissairaanhoito Yhteensä: Kaikki yhteensä: 44 330 489 euroa 33 033 786 euroa 77 364 275 euroa 17 554 899 euroa 11 479 628 euroa 29 034 527 euroa. 106 398 802 euroa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 14.11.2016 228 Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallituksen esityksen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelmaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 83 Kaupunginhallituksen ehdotus:

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 306 Kaupunginhallitus 228 14.11.2016 Kaupunginvaltuusto 83 12.12.2016 Kaupunginvaltuusto hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallituksen esityksen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelmaksi. Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 45 Talousarvio 2017 Liite 46 Talousarvion liite 1 talousarviotuloslaskelma 2017 Liite 47 Talousarvion liite 2 investointihankinnat Liite 48 Talousarvion liite 3 rahoituslaskelma 2017 Liite 49 Talousarvion liite 4 jäsenkuntalaskelma palvelualoittain

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 307 Kaupunginhallitus 250 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 84 12.12.2016 Katsaus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan ja talouteen 1.1.-30.9.2016 147/05.00/2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 250 Yhtymähallitus 86 Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Perusturvakuntayhtymä Karviainen on laatinut vuonna 2016 kaksi osavuosikatsausta toiminnasta ja taloudesta: ensimmäinen tilanteesta 31.3.2016 ja toinen tilanteesta 30.6.2016. Nyt on laadittu tilinpäätösennuste tilanteen 30.9.2016 perusteella. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen talousarvion kuntaosuuksien toteutumisesta tuoteryhmittäin pohjautuen laskelmaan tuotteittain ja toimipisteittäin. Talousarvio 2016 perustuu palvelutasosuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille 2013-2016. Tämä tilivuosi on palvelutasosuunnitelman viimeinen vuosi. Palvelutasosuunnitelmassa 2013 2016 on tavoitteena, että palvelutaso vastaa lainsäädännössä ym. normeissa asetettuja valtakunnallisia minimitavoitteita. Kiireettömän hoidon saatavuudessa sekä lääkärinvastaanotolla että suun terveydenhuollossa on palvelutasosuunnitelmassa kuitenkin asetettu minimiä korkeampi tavoitetaso. Palvelutasosuunnitelmassa asetetut minimiä korkeammat tavoitteet näiltä osin on saavutettu jo vuonna 2014, joten vuoden 2016 talousarviossa palvelutaso noudattaa kiireettömän hoidon saatavuuden osalta lääkärinvastaanotolla ja suun terveydenhuollossa vuoden 2014 tasoa, jossa keskimääräiseksi odotusajaksi kiireettömän hoidon osalta on määritelty 2 viikkoa. Suuri muutos lääkärin vastaanotoilla tänä vuonna on kiireellisen virka-aikaisen vastaanoton siirtyminen omaksi toiminnaksi ostopalvelun sijasta. Muutos tuli voimaan lokakuun 2016 alusta. Vuoden 2015 syksyllä turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyi koko Euroopassa ja näin ollen myös Suomessa. Vastaanottokeskuksia perustettiin syksyllä 2015 myös Karviaisen alueelle. Siitä lähtien Karviainen on tehnyt yhteistyötä vastaanottokeskusten ja Vihdin kunnan kanssa turvapaikanhakijoiden asioita koskevissa kysymyksissä. Karviainen on tarvittaessa vastannut mahdollisiin välittömiin ja päivystysluonteisiin turvapaikanhakijoiden palvelutarpeisiin. Vihdin kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen pakolaisten vastaanottamisesta kuntaan. Tämä päätös vaikuttaa myös Karviaisen toimintaan. Kunnan kanssa on sovittu sosiaalityöntekijän palkkaamisesta pakolaistyöhön Karviaiseen; kunta vastaa muista pakolaistyöhön tarvittavista resursseista.

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 308 Kaupunginhallitus 250 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 84 12.12.2016 Karviaisen toimitiloihin liittyvät lukuisat ongelmat ovat työllistäneet sekä viranhaltijoita että yhtymähallitusta. Vuoden aikana tila-asiat ovat kriisiytyneet siten, että työntekijöitä on ollut ilman työtilaa tai he eivät voineet erilaisten oireiden vuoksi palata heille osoitettuihin työtiloihin. Näin ollen hätäratkaisuna tilanteeseen on jouduttu hankkimaan pieniä väistötiloja, koska suuria tiloja ei ole toistaiseksi ollut saatavilla. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki kesäkuussa tarkastuksen toimitiloihin osoitteessa Jokikunnantie 74 mm. sisäilmaongelmien ja niiden mahdollisesti aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi. Samassa osoitteessa ongelmia ovat aiheuttaneet hiiret ja rotat, joiden esiintyminen sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa tuottaa terveysriskiä asiakkaille ja työntekijöille. Aluehallintoviraston tarkastamissa tiloissa toimivat perhesosiaalityön ja ikäihmisten sosiaalityön ja neuvonnan yksiköt ja perheneuvola. Karkkilan kaupunginvaltuusto päätti alkuvuodesta 2016, että Karkkilan terveysasema peruskorjataan. Karkkilan terveysaseman peruskorjaus alkoi keväällä 2016. Suunnitelmien mukaan peruskorjaus olisi valmis loppuvuodesta 2017. Peruskorjauksen aikana terveysaseman toiminnot toimivat erilaisissa väistötiloissa. Ensimmäiset väistötiloihin muutot toteutuivat huhtikuussa 2016. Karviaisen yhtymähallitus on kokouksissaan vuoden aikana hyväksynyt mm. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivityksen, omaishoidon tuen myöntämisen perusteet, työikäisten asumispalvelujen myöntämisen päivityksen ja suunnitelman päiväaikaisen kiireellisen lääkärin vastaanoton järjestämisestä omana toimintana ostopalvelun sijasta lokakuun 2016 alusta lukien ja sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet on kilpailutettu Lohjan kaupungin, Inkoon kunnan,siuntion kunnan ja Ptky Karviaisen yhteistyönä. Karviainen on osallistunut aktiivisesti molempien jäsenkuntien hyvinvointisuunnitelmien ja kotouttamissuunnitelmien laadintaan. Laadittujen ennusteiden perusteella todetaan seuraavaa: Yhdeksän kuukauden toteutumatiedon ja toiminnan tarkastelun perusteella laaditun ennusteen mukaan talousarvio tulisi alittumaan kokonaisuudessaan -0,7 %. Loppuvuonna toteutumaan tulee eniten vaikuttamaan lastensuojelun, vammaispalvelujen, ikäihmisten hoivan ja erikoissairaanhoidon menojen kehitys loppuvuodelta. Ennusteen yhteenveto palvelulinjoittain on seuraava:

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 309 Kaupunginhallitus 250 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 84 12.12.2016 Hallinnon toteutumisennuste vuodelle 2016 on talousarvion mukainen. Perheiden palvelujen linjan talousarvio ennusteen mukaan alittuisi -3,5 %. Jäsenkuntien välillä tilanne on kuitenkin toisistaan poikkeava. Työikäisten linjan osalta ennuste osoittaa nykyisen talousarvion lievää ylitystä, jossa on kuitenkin jäsenkuntien välillä vaihtelua. Palvelulinjan sisällä aikuissosiaalityön talousarvio on alittumassa ja suun terveydenhuollon ja vammaispalvelujen talousarvio ylittymässä. Ikäihmisten linjan osalta ennuste osoittaa talousarvion ylitystä. Ylitykset kohdistuvat hoivapalveluihin: kotihoitoon ja vuodeosastoihin. Ennusteen mukaan ikäihmisten palvelulinjan menot ovat palvelurakennemuutosten vuoksi kuitenkin -2,4 % pienemmät kuin tilinpäätös 2015. Ennusteen yhteenveto kunnittain linjoittain on seuraava:

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 310 Kaupunginhallitus 250 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 84 12.12.2016 Laaditun ennusteen mukaan jäsenkunnista Vihdin kunnan osalta talousarvio vuodelle 2016 olisi toteutumassa siten, että Karviaisen palvelut toteutuisivat kokonaisuudessaan erittäin lähelle talousarviota ylittyen ennusteen mukaan n. 100.000 euroa (0,2 %) ja erikoissairaanhoidon talousarvio alittuisi vähän yli 300.000 euroa (-1,0 %). Erikoissairaanhoito olisi alittumassa HUS:n suorittamien palautusten vuoksi. Erikoissairaanhoidon sisällä olisi ennusteen mukaan ylittymässä ns. HUS:n muu ylläpitämä toiminta: ensihoito ja yhteispäivystys. Vihdin kunnan osalta perheiden palvelut olisi alittamassa talousarvion. Työikäisten ja Ikäihmisten palvelut olisivat ylittymässä siten, että ylitykset kohdistuvat suun terveydenhuoltoon, vammaispalveluihin, kotihoitoon ja laitoshoitoon. Ikäihmisten linjan menot ovat ylitysennusteesta huolimatta kuitenkin -2,2 % pienemmät kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Menojen väheneminen

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 311 Kaupunginhallitus 250 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 84 12.12.2016 johtuu viime vuosina suoritetusta ikäihmisten palvelujen rakennemuutoksesta. Karkkilan osalta Karkkilan talousarvio olisi kokonaisuutena alittumassa -1,9 %. Karviaisen palvelut olisivat ennusteen mukaan ylittymässä vajaat 100.000 euroa (0,5 %) ja erikoissairaanhoito alittumassa vajaat 700.000 euroa (-5,7 %). Ennusteen mukaan ylittymässä olisivat perheiden sosiaalipalveluissa lastensuojelun menot. Ennustetta korjataan tilanteiden mahdollisesti muuttuessa. Työikäisten palvelujen talousarvio olisi kokonaisuutena alittumassa (-1,6 %). Ikäihmisten palvelut olisivat ennusteen mukaan hieman ylittymässä (1,3 %) ollen kuitenkin -2,8 % pienemmät kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Ikäihmisten palveluissa ylitys kohdistuu asumispalveluihin ja laitoshoitoon. Tämän osavuosikatsauksen ennusteen perusteella talousarvion määrärahojen toteutumisennuste on hyvin lähellä talousarviossa suunniteltua. Merkittävin ero talousarvioon nähden on Karkkilan erikoissairaanhoidon määrärahan alittuminen -5,7 %. Koska Karviaisen palvelujen ennuste osoittaa kuitenkin molempien jäsenkuntien osalta pientä ylitystä: n. 100.000 euroa, ehdotetaan, että määrärahojen jakoja muutetaan siten, että erikoissairaanhoidon määrärahaa alennetaan 100.000 euroa kummankin jäsenkunnan osalta ja Karviaisen palvelujen määrärahaa korotetaan 100.000 euroa kummankin jäsenkunnan osalta. Vihdin kunnan osalta Karviaisen palvelujen määrärahan korotus ohjataan kehitysvammaisten asumispalveluihin. Talousarvio oli laadittu 42 asiakasta varten, mutta toteutunut asiakasmäärä on 50 asiakasta ennustetta laadittaessa. Kehitysvammaisten asumispalvelujen keskimääräinen vuosikustannus asiakasta kohti on 69.200 euroa. Kehitysvammaisten asumispalvelujen menoja katetaan osaltaan myös toimeentulotuen säästöistä. Karkkilan kaupungin osalta määrärahan korotus osoitetaan perheiden sosiaalipalveluihin. Lastensuojelun sijaishuollon talousarvio oli laadittu noin 5 laitossijoitukselle, mikä vastaa vuoden 2015 tilinpäätöksen lukua, mutta toteutunut asiakasmäärä on ennustetta laadittaessa noin 7 asiakasta. Yhden asiakkaan vuosikustannus on keskimäärin 100.000 euroa. Valmistelija: Riitta-Liisa Reiterä, Marketta Roinisto, Pirkko Hynynen, Arja Tikkala, Lars Forsell, Sinikka Olmiala, Aila Idman Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi laaditun osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2016. Yhtymähallitus päättää esittää Vihdin kunnanvaltuustolle, että

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 312 Kaupunginhallitus 250 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 84 12.12.2016 Karviaisen palvelujen määrärahaa 46.949.494 korotetaan yhteensä 100.000 euroa. Korotus kohdennetaan kehitysvammaisten asumispalveluihin ja että erikoissairaanhoidon määrärahaa 32.139.488 vähennetään 100.000 euroa. Vähennys kohdistuu kohtaan HUS/palvelusopimus. Yhtymähallitus päättää esittää Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että Karviaisen palvelujen määrärahaa 18.292.315 korotetaan 100.000 euroa. Korotus kohdennetaan perheiden sosiaalityöhön ja että erikoissairaanhoidon määrärahaa vähennetään 100.000 euroa. Vähennys kohdistuu kohtaan HUS/palvelusopimus. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. merkitsee katsauksen Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1.-30.9.2016 tietoonsa saatetuksi, 2. päättää korottaa Karviaisen palvelujen määrärahaa 18.292.315 euroa 100.000 eurolla siten, että korotus kohdennetaan perheiden sosiaalityöhön ja 3. päättää pienentää erikoissairaanhoidon määrärahaa 100.000 euroa siten, että vähennys kohdistuu kohtaan HUS/palvelusopimus. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto Pöytäkirjamerkintä: Kokouksessa pidettiin tauko 17:40-17:47. Timo Palenius poistui kokouksesta 17:45. Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 84 Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto 1. merkitsee katsauksen Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1.-30.9.2016 tietoonsa saatetuksi, 2. päättää korottaa Karviaisen palvelujen määrärahaa 18.292.315

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 313 Kaupunginhallitus 250 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 84 12.12.2016 euroa 100.000 eurolla siten, että korotus kohdennetaan perheiden sosiaalityöhön ja 3. päättää pienentää erikoissairaanhoidon määrärahaa 100.000 euroa siten, että vähennys kohdistuu kohtaan HUS/palvelusopimus. Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 50 Perusturvakuntayhtymä Karviainen osavuosikatsaus 30.9.2016 Perhepalveluiden palvelulinja Liite 51 Perusturvakuntayhtymä Karviainen yhteenveto kunnittain 30.9.2016

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 314 Kaupunginhallitus 229 14.11.2016 Kaupunginhallitus 251 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 85 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 105/02.02/2016 Kaupunginhallitus 14.11.2016 229 Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh. 044 5533 203 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä on valtuuston hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.6.2016 141 vuoden 2017 talousarviokehyksen sekä talousarvion laadintaohjeen. Lisäksi se päätti, että toimielinten on käsiteltävä laadintaohjetta siten, että toimialoille tulee 0,7 %:n sopeuttamisvaatimus verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen lähtökohtana on pidetty kaupunginhallituksen hyväksymiä talousarviokehyksiä sekä tiedossa olevia muutoksia. Lisäksi talousarvioehdotuksen laadintaan on vaikuttanut vuonna 2013 hyväksytty vuosien 2014 2016 taloudentasapainotusohjelma. Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa ulkoisia toimintatuottoja on 6 444 325 ja ulkoisia toimintakuluja -51 977 537, jolloin toimintakatteeksi muodostuu -45 533 312. Toimintatuotot laskevat vuoden 2016 talousarvioennusteen nähden 5,1 % eli 344 567 euroa. Tulojen väheneminen johtuu suurimmaksi osaksi perustoimeentulotuen maksatuksen siirtymisestä Kelaan ja

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 315 Kaupunginhallitus 229 14.11.2016 Kaupunginhallitus 251 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 85 12.12.2016 päivähoitomaksujen alenemisesta. Toimintamenot pienenevät talousarvioennusteeseen nähden 1,8 % eli 947 944. Toimintamenojen vähenemisen taustalla on kehykseen asetettu -0,7 %:n sopeuttamisvaatimus, lomarahojen leikkaus, eläkemenoperusteisten maksujen pieneneminen ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintakulujen pieneneminen. Tästä johtuen toimintakate paranee vuoden talousarvioennusteeseen nähden 1,3 % eli 603 377. Talousarvioehdotus sisältää seuraavat henkilöstölisäykset vuodelle 2017: -Kaavoitusarkkitehti -Koulukuraattori -Työväenopiston ja kulttuuritoimen yhteinen sihteeri Kaupunginvaltuuston päätöksellä 7.11.2016 67 tuloveroprosenttiin ei tehdä muutoksia vuodelle 2017. Kaupunginveroprosentti pysyy 20,75 prosentissa. Myös kiinteistöveroprosentit ovat samat kuin vuonna 2016. Kiinteistöverot ovat vuonna 2017 seuraavat: -Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 -Vakituiset asuinrakennukset 0,65 -Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25 -Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00 -Tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00. Verotulojen odotetaan vuonna 2017 olevan vuoden 2016 talousarvioennusteeseen nähden 1,2 prosenttia pienemmät. Niitä arvioidaan kertyvän yhteensä 31 585 000 euroa. Verotuloja vähentävät kilpailukykysopimuksen aikaansaamat muutokset, kuten lomapalkkarahojen leikkauksen verotuloja pienentävä vaikutus ja yleisen taloudellisen tilanteen heikko kehittyminen. Vuonna 2017 valtionosuuksien odotetaan laskevan noin yhden prosentin talousarviovuoden 2016 ennusteeseen nähden. Vuonna 2017 valtionosuuksien määräksi on arvioitu 17 275 807. Kaupungin valtionosuuksien määrään vaikuttaa negatiivisesti eniten perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirto Kelaan vuoden 2017 alusta. Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen vuosikatteeksi arvioidaan 2 749 095. Poistojen määräksi arvioidaan 2 727 500, joka on 9,1 prosenttia enemmän kuin talousarviovuoden 2016 ennuste. Tilikauden tulokseksi vuonna 2017 arvioidaan muodostuvan 21 595. Investointien nettomääräksi vuodelle 2017 arvioidaan 5 373 000. Suurimmat investointihankkeet tulevat olemaan terveysaseman peruskorjaus ja laajennus 3,5 milj., yhteiskoulun

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 316 Kaupunginhallitus 229 14.11.2016 Kaupunginhallitus 251 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 85 12.12.2016 sisäilmakorjaukset 360 000 ja harjun kentän madaltaminen 300 000. Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun vuoden 2017 talousarviosta ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelmasta sekä antaa ohjeet jatkovalmisteluun. Käsittely: Talousjohtaja selosti asiaa kokouksessa. Anu Frosterus saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16.46. Mika Tallgren poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17.58. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 28.11.2016 251 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Asiantuntijana kokouksessa: Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh. 044 5533 203 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen vuosikatteeksi arvioidaan 2,78 milj. ja poistoiksi 2,73 milj.. Tilikauden tulokseksi arvioidaan 53 188. Investointien nettömääräksi ehdotetaan 5, 373 milj. vuodelle 2017. Lisätietoa muutoksista talousarvioon 2017 löytyy erillisestä liitteestä. Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan sisällyttämään vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma-asiakirjaan liitteellä "TA2017, tuloslaskelma muutosten jälkeen" esitetyt tuloslaskelman muutokset ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 317 Kaupunginhallitus 229 14.11.2016 Kaupunginhallitus 251 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 85 12.12.2016 1. hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman 2. oikeuttaa talousjohtajan tekemään teknisiä muutoksia talousarviokirjaan Käsittely: Keskustelun kuluessa Juha Jumisko ehdotti puheenjohtaja Risto Sintosen ja Marianne Boströmin kannattamana, että talousarviokirjan sivulle 26 tehdään seuraava kirjaus: " Varhaiskasvatus ei rajaa subjektiivista oikeutta uuden varhaiskasvatuslain mukaiseksi, vaan sitoutuu säilyttämään nykyisen lautakunnan vuonna 2016 päättämän ryhmäkokoja koskevan tason". Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Keskustelun kuluessa Paula Salapuro ehdotti Kari Laineen kannattamana, että talousarviokirjan sivulle 63 merkitty pyöräkuormaajan hankintaan varattu määräraha (TA 2017, 90 000, TS 2018 50 000 ) poistetaan talousarviosta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Keskustelun kuluessa Juha Jumisko ehdotti Paula Salapuron kannattamana, että talousarviokirjan sivulle 61 merkitty kiinteistöön Verälänsuora 1 merkitty 12 000 määräraha poistetaan talousarvioista. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Täytäntöönpano: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto Pöytäkirjamerkintä: Mika Tallgren poistui kokouksesta käsittelyn päätyttyä kello 18.23. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 318 Kaupunginhallitus 229 14.11.2016 Kaupunginhallitus 251 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 85 12.12.2016 1. hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman 2. oikeuttaa talousjohtajan tekemään teknisiä muutoksia talousarviokirjaan Käsittely: Talousohtaja Sari Laine selosti asiaa kokouksessa. Keskustelun kuluessa kokouksen puheenjohtaja Anu Frosterus ehdotti seuraavia lisäyksiä talousarviokirjaan: Luku 5.5 Vapaa-aikalautakunta s. 27 lisätään toiminnallinen tavoite: Päämäärä Suunnittelukauden 2017-2019 tavoite Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri/mittari Vastuuhenkilö Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Nuorisovaltuuston toiminnan käynnistäminen. Nuorisovaltuusto ja -valtuuston ohjaaja perehdytetty. sivistysjohtaja, palvelupäällikkö, vapaa-aikasihteeri ja muutetaan s. 30 ensimmäinen kappale seuraavasti: Uusi nuorten vaikuttajaryhmä/ nuorisovaltuusto aloittaa tammikuussa 2017. Vaikuttajaryhmän jäsenet on valittu vaaleilla edellisen vuoden marraskuussa ja ryhmä toimii yhden kalenterivuoden ajan. Nuorten vaikuttajaryhmän ohjaajana toimii nuoriso-ohjaaja. Huolehditaan, että vaikuttajaryhmä/ nuorisovaltuusto tietää oikeutensa ja velvollisuutensa ja, että nuoret saavat luottamustehtävän hoitamiseen ja heidän ohjaajansa vastaavasti toimielimen ohjaamiseen tarvittavan perehdytyksen. Nuorten vaikuttajaryhmän tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Lisäksi he voivat suunnitella ja järjestää nuorille suunnattuja tapahtumia. Sivulla 25 luvussa 5.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualueen toisessa kappaleessa oleva viimeinen lause: Vuoden 2017 aikana Karkkilan kaupunki ei rajaa subjektiivista päivähoito-oikeutta eikä rajaa lain mahdollistamalla tavalla ryhmäkokoja vaan Karkkila sitoutuu toimimaan vuonna 2016 lautakunnan päätöksen mukaisesti. korvataan lauseella Vuoden 2017 aikana Karkkilan kaupunki ei rajaa päivähoito-oikeutta lakisääteiseen minimiin, vaan tarjoaa

Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 319 Kaupunginhallitus 229 14.11.2016 Kaupunginhallitus 251 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 85 12.12.2016 oikeuden varhaiskasvatukseen kaikille kuten tähänkin saakka, eikä rajaa lain mahdollistamalla tavalla ryhmäkokoja. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen ne. Keskustelun kuluessa Raine Klemola ehdotti Ville Saukkolan kannattamana seuraavaa: Talousarvion tehdään investointeja koskevat seuraavat muutokset: s. 61-63 muutetaan alla olevan taulukon mukaisesti s. 17 kohta Investoinnit lause Suurimmat yksittäiset investointihankkeet ovat terveysaseman saneeraus, yhteiskoulun sisäilmankorjaukset ja Harjun kentän madaltaminen muutetaan muotoon "Suurimmat yksittäiset investointi-hankkeet ovat terveysaseman saneeraus, yhteiskoulun sisäilmakorjaukset sekä vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus. s. 66 toinen kappale Harjun kentän kunnostus suunnitelman mukaisesti poistetaan ja korvataan seuraavanlaisella kappaleella: Harjun kentän pinta säilytetään nykykorolla Määräraha varataan kentän käyttöönottoon, rinteiden