Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 01.04.2015 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 01.04.2015 keskiviikko klo 16:05-16:05 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen, puheenjohtaja Sirpa Aarniolehto-Kotilainen Marita Backman, saapui klo 17.20, asian 4 käsittelyn aikana Antero Krekola Antero Laukkanen Kristiina Drotár Mika Levänen Saara Mattero Susanna Rahkonen, saapui klo 16.10 Simo Repo, poistui klo 18.05 Maija Saimalahti Arja Sääksvuori Ken Thilman Jaakko Ravald Muut saapuvilla olleet Reijo Tuori rahoitusjohtaja, poistui klo 16.55 Maarit Vierunen sijoituspäällikkö, poistui klo 17.30 Jere Kunnas henkilöstösuunnittelupäällikkö, saapui klo 16.55 ja poistui klo 18.22 Anneli Tiainen kaupunkitarkastaja Ira Kaukanen konsernitarkastaja Aleksi Paananen kaupunkitarkastaja Virpi Ala-aho kaupunginreviisori Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 01.04.2015 Sivu 2 / 10 Allekirjoitukset Paula Viljakainen puheenjohtaja Riitta Björklund sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: 10.4.2015 Mika Levänen Pöytäkirjan nähtävänä olo 31.12.2014 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 13.4.2015 ulkoisen tarkastuksen yksikössä, osoitteessa Asemakuja 2 C, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 01.04.2015 Sivu 3 / 10 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 36 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 37 Espoon kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös ja 6 konsernitilinpäätös 38 Rahastosijoitukset 7 39 Henkilöstökertomus ja Kunta 10-tutkimus 8 40 Muut asiat 9
Espoon kaupunki Pöytäkirja 35 Tarkastuslautakunta 01.04.2015 Sivu 4 / 10 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastuslautakunnan kokous on kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 26.3.2015 päivätyllä tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla, mikä on jaettu varajäsenille tiedoksi.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 36 Tarkastuslautakunta 01.04.2015 Sivu 5 / 10 36 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Mika Levänen Pöytäkirjan tarkastajaksi ehdotettua pyydetään ilmoittamaan ennen valintaansa mahdollisesta esteestä. Tarkastuslautakunta on päättänyt, että pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 37 Tarkastuslautakunta 01.04.2015 Sivu 6 / 10 992/00.03.00/2015 37 Espoon kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 Ira Kaukanen, puh. 046 877 3153 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadut selvitykset. Käsittely Rahoitusjohtaja Reijo Tuori esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen ja vastasi lautakunnan jäsenien esittämiin kysymyksiin. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Rahoitusjohtaja Reijo Tuori konserniesikunnan strategia- ja talousryhmästä esittelee vuoden 2014 tilinpäätöksen lautakunnalle. Esityslistan oheismateriaalina on kaupunginhallituksen kokoukseen 30.3.2015 toimitettu vuoden 2014 tilinpäätös. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 38 Tarkastuslautakunta 01.04.2015 Sivu 7 / 10 992/00.03.00/2015 38 Rahastosijoitukset Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 Ira Kaukanen, puh. 046 877 3153 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen. Käsittely Sijoituspäällikkö Maarit Vierunen esitteli rahastojen sijoitustoimintaa ja tunnuslukuja sekä vastasi kokouksessa esitettyihin kysymyksiin. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Espoon rahastosijoitukset esittelee sijoituspäällikkö Maarit Vierunen konserniesikunnan strategia- ja talousryhmästä. Kokouskutsun oheismateriaalina on selvitys rahastojen sijoituksista 31.12.2014. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 Tarkastuslautakunta 01.04.2015 Sivu 8 / 10 992/00.03.00/2015 39 Henkilöstökertomus ja Kunta 10-tutkimus Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 Ira Kaukanen, puh. 046 877 3153 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadut selvitykset. Käsittely Henkilöstösuunnittelupäällikkö Jere Kunnas esitteli vuoden 2014 henkilöstökertomuksen ja Kunta 10-tutkimuksen tulokset sekä vastasi kokouksessa esitettyihin kysymyksiin. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Vuoden 2014 henkilöstökertomuksen ja Kunta 10-tutkimuksen esittelee henkilöstösuunnittelupäällikkö Jere Kunnas konserniesikunnan henkilöstöryhmästä. Esityslistan oheismateriaalin on vuoden 2014 henkilöstökertomus ja kaupunginhallituksen 30.3.2015 esityslistateksti. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 40 Tarkastuslautakunta 01.04.2015 Sivu 9 / 10 40 Muut asiat Merkittiin tiedoksi ja vahvistettiin ilmoittautumiset tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen yhteydessä pidettävään omaan koulutustilaisuuteen, jonka aiheena on kunnan tilinpäätöksen tulkinta. Koulutus on tarkoitettu tarkastuslautakunnan varsinaisille ja varajäsenille sekä ulkoisen tarkastuksen virkamiehille. Kouluttajana on JHTT, KHT Pasi Leppänen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 10 / 10 Muutoksenhakukielto KuntaL 91 ( :t 35 40) Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asianvalmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.