Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

-1, KV 7.4.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen Annika valtuutettu Almgren Esko Arola Mika Bohm Tarja Eerola Seppo Elo Jari Elomaa Jari Hanhela Seppo Hirvonen Pasi Hodju Juhani Holmberg Kai Kekkonen Olli Kilpeläinen Veijo Kimpanpää Hilppa Kirjavainen Marika Komulainen Rita Koski Matti Levonen Vesa Lommi Semi Luumi Jari Länsimies Anna-Maria Mamia Nanni Merivirta Jorma-Kalevi Mielonen Joona Montonen Tiina Mustonen Lasse Niemi Ritva Olsson Birgitta Paatero Sirpa Pekkola Petri Piipari-Huovila Saila Piipponen-Pekkola Seija Pitko Eeva-Riitta Posti Pekka Rajantie Irma Rautiainen Amon Repo Risto Ristiniemi Sami Saastamoinen Markku Soares Kim Suutari Heikki Säisä Eeva-Liisa Taavitsainen Ninni Tujula Pirjo van Wonterghem Freddy Virtanen Sami Voutilainen Emmi Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Hassinen Raino kaupunginsihteeri Kosonen Sirpa talous- ja rahoitusjohtaja

-1, KV 7.4.2014 18:00 Hannonen Markku Makkonen Kari Laakkonen Päivi kaupunkisuunnittelujohtaja tiedotuspäällikkö hallintosihteeri Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

21, KV 7.4.2014 18:00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valitusosoitus

22, KV 7.4.2014 18:00 Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Vuorossa ovat valtuutetut Tiina Montonen ja Lasse Mustonen. Ei valitusosoitusta

23, KV 7.4.2014 18:00 Käsittelyjärjestys Ehdotus: Hyväksyttäneen listan mukaisena. Ei valitusosoitusta

24, KV 7.4.2014 18:00 KH: 191/2014 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutokset Kh 3.2.2014 / 24 Valmistelija: Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh. 234 4222 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus pyytää, että kuntayhtymän jäsenkunnat päättäisivät voimassa olevan perussopimuksen muuttamisesta 31.5.2014 mennessä. Perussopimuksen muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015../. Esityslistan liitteenä on voimassa oleva perussopimus sekä muutettu perussopimus, johon muutokset on merkitty tummennuksella. Kaupunginhallitus on 27.5.2013 / 214 antanut lausunnon kuntayhtymän perussopimuksen muutosluonnoksesta. Perussopimusluonnosta on sen jälkeen vielä muutettu. Sinänsä esitettyihin muutoksiin ei ole huomautettavaa. Perussopimusta muutettaessa olisi ollut syytä täsmentää myös perussopimuksen 17, sillä kyseisessä pykälässä mainittu korkolain 4 :n 3 momentti on kumottu. Perussopimusluonnoksen 19 :n 1 lauseen olisi myös voinut muotoilla selkeämmin. Keväällä 2013 lausunnolla olleessa luonnoksessa oli esitetty vuosittaisen jäsenmaksun perimistä jäsenkunnilta. Tästä on luovuttu. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä esitetyssä muodossa liitteenä olevat Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutokset tulemaan voimaan 1.1.2015 alkaen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv 3.3.2014./. Liitteenä on voimassa oleva perussopimus sekä muutettu perussopimus, johon muutokset on merkitty tummennuksella. Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä Valitusosoitus

24, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Voimassa oleva perussopimus

24, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Voimassa oleva perussopimus

24, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Voimassa oleva perussopimus

24, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Voimassa oleva perussopimus

24, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Voimassa oleva perussopimus

24, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Voimassa oleva perussopimus

24, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Voimassa oleva perussopimus

24, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Muutettu perussopimus

24, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Muutettu perussopimus

24, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Muutettu perussopimus

24, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Muutettu perussopimus

24, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Muutettu perussopimus

24, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Muutettu perussopimus

25, KV 7.4.2014 18:00 KH: 320/2014 Lakkautettavat ja perustettavat virat ja työsuhteiset tehtävät Kh 17.2.2014 / 39 Valmistelija: Henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302, 040 357 8105 Kuntalain 45 :n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto tai johtosäännössä määrätty kunnan muu toimielin. Kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan. Työsuhteisten tehtävien perustamisesta tai lakkauttamisesta kuntalaki ei määrää mitään, mutta Kotkan kaupungissa omaksutun menettelyn mukaisesti myös ne perustetaan ja lakkautetaan valtuustossa. Lakkautettaviksi esitetään yhteensä 30 vakanssia, joista kuusi on virkaa sekä 21 työsuhteista ja kolme tuntipalkkaista tehtävää. Lakkautukset aiheutuvat mm. tarpeettomiksi käyneistä tehtävistä, organisaation muuttumisesta, toiminnan siirtymisestä muualle, eläkkeelle jäämisestä ja toiminnan supistumisesta. Lakkauttamisen vaikutus talousarvioon on esitetty kunkin vakanssin kohdalla. Perustettaviksi esitetään yhteensä 14 tehtävänimikettä, joista 11 on virkaa ja kolme työsuhteista tehtävää. Virkojen perustaminen johtuu mm. talouden vastuualueen tehtäväjärjestelyistä sekä sosiaali- ja vanhustenhuollon ja opetustoimen toiminnan kehittämisestä. Lisäksi perustetaan työvoiman palvelukeskuksen johtajan virka, jota tehtävää virkasuhteisena on valittu hoitamaan Juha Reihe. Tässä yhteydessä hänet siirretään virkaan suostumuksensa mukaisesti. Asiakaspalvelupisteeseen perustetaan asiakaspalvelukoordinaattorin työsuhteinen vakanssi, joka täytetään sisäisellä siirrolla. Lisäksi terveyskioskitoiminnan vakinaistaminen edellyttää kahden sairaanhoitajan työsuhteen perustamista. Perustettavat virat ja työsuhteiset tehtävät sisältyvät talousarvioon 2014 ja sen henkilöstösuunnitelmaan. Yhteistoimintaneuvottelukunta käsittelee asian kokouksessaan 27.2.2014../. Yhteenveto lakkautettaviksi ja perustettaviksi esitetyistä viroista ja työsuhteisista tehtävistä on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää 1. lakkauttaa esitetyt virat ja työsuhteiset tehtävät liitteen mukaisesti 2. perustaa esitetyt virat ja työsuhteiset tehtävät liitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv 7.4.2014./. Yhteenveto lakkautettaviksi ja perustettaviksi esitetyistä viroista ja työsuhteisista tehtävistä on liitteenä. Yhteenvedon voimaantulopäivämäärät on muutettu kokouspäivämäärän muutoksen mukaiseksi.

25, KV 7.4.2014 18:00 KH: 320/2014 Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Raino Hassinen Sirpa Kosonen Riitta Johannala-Kemppainen Anna Liakka Heli Sahala Pia Ruuskanen Mette Godenhjelm Terhi Lindholm Hannele Tolonen Leena Järvinen Henkilöstöpalvelut / Kaisa Piirainen ja Raija Bly Valitusosoitus

25, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Perustettavat tehtävät 2014 KOTKAN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut PERUSTETTAVAT TEHTÄVÄT Vaikutus TA:oon, palkka sivukuluineen Noin 29.700 (sisäinen siirto, ei vaikutusta talousarvioon) Asiakaspalvelukoordinaattori KONSERNIPALVELUT / Hallinnon vastuualue Perustettavan tehtävän nimike Virka-/ työsuhde Perustamisajankohta Palkkahinnoittelu Työsuhde 7.4.2014 Määritellään myöhemmin Työyksikkö Pätevyysvaatimus Perustelut Asianhallinta Soveltuva alempi korkeakoulututkinto Asiakaspalvelupisteen perustaminen ja rahatoimiston asiakaspalvelutehtävien hoitaminen Vaikutus TA:oon, palkka sivukuluineen Rahoitussuunnittelija KONSERNIPALVELUT / Talouden vastuualue Perustettavan tehtävän nimike Virka-/ työsuhde Perustamisajankohta Palkkahinnoittelu Työyksikkö Pätevyysvaatimus Perustelut Virkasuhde 7.4.2014 01HAL033B2 43.000 Rahoitus Soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja vähintään kahden vuoden kokemus rahoitusalalta Controller Virkasuhde 1.6.2014 01HAL033B3 50.500 / vuosi (vuositasoinen kustannusvaikutus 4.500, kun huomioidaan lakkautuvaksi esitetty laskentasihteerin tehtävä) Talous- ja controller Soveltuva alempi korkeakoulututkinto Tehtävän hoito tuo tarvittavaa kontrollia rahoituserien hoitoon ja kahden tehtävän lakkautuksella yhden henkilön palkkauksesta vuosittaista säästöä tulee n. 34.000 Taseen seurannan ja raportoinnin kehittäminen. Konsernitasoisen taloushallinnon yhteistyön kehittäminen. Sisältää lisäksi nykyisen laskentasihteerin tehtävät (työsuhde ja vakanssi lakkaavat 1.10.2014).

25, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Perustettavat tehtävät 2014 KOTKAN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut HYVINVOINTIPALVELUT / Terveydenhuollon vastuualue Perustettavan tehtävän nimike Virka-/ työsuhde Perustamisajankohta Palkkahinnoittelu Vaikutus TA:oon, palkka sivukuluineen Työyksikkö Pätevyysvaatimus Perustelut Terveyskioskitoiminnan vakinaistaminen 2 sairaanhoitajaa Työsuhde 7.4.2014 03HOI030B 0 Terveyskioski Laillistettu sairaanhoitaja HYVINVOINTIPALVELUT / Sosiaalihuollon vastuualue Perustettavan tehtävän nimike Virka-/ työsuhde Perustamisajankohta Palkkahinnoittelu Vaikutus TA:oon, palkka sivukuluineen Sosiaaliohjaaja Virkasuhde 7.4.2014 04SOS050A2 0 Karhulan sosiaalitoimisto Työvoiman palvelukeskuksen johtaja Virkasuhde 7.4.2014 01HAL033B3 0 Työvoiman palvelukeskus VÄYLÄ Työyksikkö Pätevyysvaatimus Perustelut Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain 6 :n mukainen kelpoisuus Soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemusta esimies- ja johtotehtävistä Lisätään lastensuojeluun yksi sosiaaliohjaaja, joka korvaa määräaikaisen sosiaalityöntekijän. Tarve on pysyvä. Työvoiman palvelukeskus jäi ilman esimiestä TE-hallinnon muutosten vuoksi. Esimies tulee palvelukeskuksen alueen kunnista. Kuntien sopimuksen mukaisesti johtaja on Kotkan palveluksessa. Kaikki kunnat osallistuvat johtajan kustannuksiin.

25, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Perustettavat tehtävät 2014 KOTKAN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut HYVINVOINTIPALVELUT / Vanhustenhuollon vastuualue Perustettavan tehtävän nimike Virka-/ työsuhde Perustamisajankohta Palkkahinnoittelu Vaikutus TA:oon, palkka sivukuluineen Työyksikkö Pätevyysvaatimus Perustelut Palveluohjaaja Virkasuhde 7.4.2014 04SOS030B 6.420 Kotihoito Sos.huollon ammatillisen henkilöstön kelp.vaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 :n mukainen kelpoisuus Vastataan vanhuspalvelulain vaatimuksiin ja varaudutaan omaishoidon kansallisen kehittämisohjelman suosituksiin HYVINVOINTIPALVELUT / Opetustoimen vastuualue Perustettavan tehtävän nimike Virka-/ työsuhde Perustamisajankohta Palkkahinnoittelu Yleisopetuksen suunnittelija Erityisopetuksen suunnittelija Vaikutus TA:oon, palkka sivukuluineen Virkasuhde 1.8.2014 01HAL033B3 Palkkakustannukset on huomioitu talousarviossa Työyksikkö Pätevyysvaatimus Perustelut Hallinto Ylempi korkeakoulututkinto, opettajan ja rehtorin pätevyys ja kokemus Virkasuhde 1.8.2014 01HAL033B3 Hallinto Ylempi korkeakoulututkinto, opettajan kokemus ja pätevyys, erityisopetuksen tuntemus Pedagoginen suunnittelutyö, rehtoreiden lähiesimiehenä toimiminen. Yleisopetuksen suunnittelija on työskennellyt työsuhteisena. Tehtävänkuva sisältää päätöksentekoa, mikä edellyttää virkasuhdetta. Toimistosihteerin virka esitetty lakkautettavaksi. Erityisopetuksen suunnittelija on työskennellyt työsuhteisena. Tehtävänkuvaan tulisi sisällyttää päätöksentekoa, mikä edellyttää virkasuhdetta.

25, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Perustettavat tehtävät 2014 KOTKAN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut Joustavan perusopetuksen opettaja Joustavan perusopetuksen opettaja Peruskoulun luokanopettaja, valmistava opetus Peruskoulun lehtori, valmistava opetus Virkasuhde 1.8.2014 40304005 tai 40304012 Virkasuhde 1.8.2014 40304005 tai 40304012 Perusopetus Peruskoulun lehtorin tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus Perusopetus Peruskoulun lehtorin tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus Virkasuhde 1.8.2014 40304028 Perusopetus Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus Virkasuhde 1.8.2014 40304005 Perusopetus Peruskoulun lehtorin kelpoisuus S2 Tehtävää on hoidettu useiden vuosien ajan määräaikaisena.

25, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Lakkautettavat tehtävät 2014 KOTKAN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut LAKKAUTETTAVAT TEHTÄVÄT Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Matkailupäällikkö 3146010001 7.4.2014 Matkailupalvelut Avoin Vaikutus on huomioitu talousarviossa Perustelut Siirtynyt Cursor Oy:lle 1.1.2014 Markkinointiassistentti 7407620001 7.4.2014 Matkailupalvelut Markkinointikoordinaattori 7733820001 7.4.2014 Matkailupalvelut Hallintoassistentti 7531220001 7.4.2014 Matkailupalvelut Markkinointiassistentti 7407620002 7.4.2014 Matkailupalvelut Määräaikainen työsuhde päättyi 31.12.2013 Vahtimestari 5956020011 7.4.2014 Kaupunginkirjasto Siirtynyt eläkkeelle 1.9.2013 Työyksikkö Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Perustelut Talousjohtaja 5122010001 7.4.2014 Talouden vastuualue Avoin Virkajärjestelyt KH:n päätös 26.8.2013/ 285 yht. 56.000 Kassapäällikkö 7172710001 1.7.2014 Rahoitus Vapautuu 45.500 Siirtyy eläkkeelle 1.7.2014 Kassanhoitaja 1689020001 1.11.2014 Rahoitus 46.000 Siirtyy eläkkeelle 1.11.2014 Laskentasihteeri 2584020002 1.10.2014 Talous- ja controller 46.000 Siirtyy eläkkeelle 1.10.2014 KONSERNIPALVELUT / Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue Lakkautettava tehtävä Vakanssinumero Lakkautusajankohta Työyksikkö KONSERNIPALVELUT / Talouden vastuualue Lakkautettava tehtävä Vakanssinumero Lakkautusajankohta KONSERNIPALVELUT / Kuntatekniikan vastuualue Lakkautettava tehtävä Vakanssinumero Lakkautusajankohta Työyksikkö Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Vastaava työnjohtaja 6496520002 7.4.2014 Puistotoimi Avoin Vaikutus on huomioitu talousarviossa Perustelut Siirtynyt eläkkeelle 1.10.2011

25, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Lakkautettavat tehtävät 2014 KOTKAN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut Projekti-insinööri 4173620001 7.4.2014 Suunnittelutoimi Avoin Siirtynyt eläkkeelle 1.7.2012 Rakennusmestari 4490020009 7.4.2014 Rakennustoimi Siirtynyt Kymen Vesi Oy:öön 1.1.2012 Moottorihinaajan kuljettaja Tuntipalkk. 7.4.2014 Rakennustoimi Siirtynyt liikuntatoimeen 10.2.2014 Kirvesmies 7.4.2014 Rakennustoimi Siirtynyt eläkkeelle 1.10.2012 Ratatyöntekijä 7.4.2014 Rakennustoimi Määräaik. työsuhde päättyi 31.12.2013 Seitsemän siivoojaa 4740020063 4740020048 4740020162 4740020039 4740020091 4740020165 4740020169 Työyksikkö Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon 7.4.2014 Siivoustoimi Avoimia 30.700 30.600 30.600 30.600 30.700 30.700 30.700 Perustelut Eläkkeellesiirtymiset ja asiakaskohteiden tai toiminnan muutos, minkä jälkeen työn uudelleenmitoitus. Laitoshuoltaja 2544920047 7.4.2014 Siivoustoimi Avoin 32.400 Eläkkeellesiirtyminen, minkä jälkeen toiminnan muutos ja uudelleenmitoitus. KONSERNIPALVELUT / Tilapalvelun vastuualue Lakkautettava tehtävä Vakanssinumero Lakkautusajankohta HYVINVOINTIPALVELUT / Opetustoimen vastuualue Lakkautettava tehtävä Vakanssinumero Lakkautusajankohta Työyksikkö Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Toimistosihteeri 3863010022 7.4.2014 Hallinto Vapautuu Vaikutus on huomioitu talousarviossa Perustelut Siirtyy eläkkeelle 1.4.2014 Erityiskoulun rehtori 1027612553 1.8.2014 Perusopetus Avoin 0 Ei tarvetta Toimistosihteeri 5498020054 7.4.2014 Kotkan opisto Vaikutus on huomioitu talousarviossa Siirtynyt eläkkeelle 1.12.2013

25, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: Lakkautettavat tehtävät 2014 KOTKAN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut Tekstinkäsittelijä 5271420004 7.4.2014 Karhulan terveysasema Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Perustelut Avoin 14.000 Ei tarvetta Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Perustelut Erityisohjaaja 1027920001 7.4.2014 Kotihoito Avoin 0 Tilalle esitetään perustettavaksi palveluohjaajan virka. HYVINVOINTIPALVELUT / Terveydenhuollon vastuualue Lakkautettava tehtävä Vakanssinumero Lakkautusajankohta Työyksikkö HYVINVOINTIPALVELUT / Vanhustenhuollon vastuualue Lakkautettava tehtävä Vakanssinumero Lakkautusajankohta Työyksikkö HYVINVOINTIPALVELUT / Sosiaalihuollon vastuualue Lakkautettava tehtävä Vakanssinumero Lakkautusajankohta Työyksikkö Sosiaalityöntekijä 4839010024 7.4.2014 Työvoiman palvelukeskus Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Perustelut Avoin 0 Tehtäväjärjestelyt työvoiman palvelukeskuksessa, tilalle esitetään perustettavaksi johtajan virka.

26, KV 7.4.2014 18:00 KH: 316/2014 Jäsenten valitseminen Kaakkois-Suomen poliisin neuvottelukuntaan Kh 14.1.2013 / 23 Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh. 234 4206 Etelä-Suomen lääninhallitus on aikanaan päättänyt, että Kymenlaakson poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan kuuluu Kotkasta kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää valita kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä Kymenlaakson poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan kalenterivuosiksi 2013-2016. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv 28.1.2013 / 25 Kh: Päätös: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Valittiin Kymenlaakson poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Järnstedt Teppo Korhonen Lea Oksala Reijo Varajäsen Ilmonen Seppo Kärnä Olga Rask Imre Kh 10.3.2014 / 52 Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh. 234 4206 Uusien poliisilaitosten toimialueet ja nimet on vahvistettu valtioneuvoston asetuksella 1.1.2014 lukien. Kotka kuuluu Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimialueeseen. Uudistuksen myötä vanhat poliisin neuvottelukunnat ovat lakanneet toimimasta. Kaakkois-Suomen poliisilaitos pyytää Kotkaa nimeämään kaksi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä uuteen neuvottelukuntaan. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää valita kaksi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä Kaakkois-Suomen poliisin neuvottelukuntaan kalenterivuosiksi 2014-2016.

26, KV 7.4.2014 18:00 KH: 316/2014 Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv 7.4.2014 Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ilmoitus: Ote: valitut ja heidän varajäsenensä Kaakkois-Suomen poliisilaitos Valitusosoitus

27, KV 7.4.2014 18:00 KH: 290/2014 Katsaus henkilöstöstrategian tavoitteiden ja talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteiden toteutumisesta vuonna 2013 Heja 12.2.2014 / 9 Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh. 040 159 0899./. Yhteenveto henkilöstöstrategian tavoitteiden ja talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteiden toteutumisesta esitetään liitteessä. Erityinen mielenkiinto viime vuonna on kohdistunut talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteiden toteutumiseen. Kotkan kaupunginvaltuusto päätti talouden tasapainottamisohjelmasta kesäkuussa 2013 (10.6.2013/ 105). Ohjelma sisälsi neljä henkilöstöön kohdistuvaa tavoitetta, jotka kohdentuivat vuosille 2014-2016. Jo vuonna 2013 säästötavoitteiden suuntaisiin toimenpiteisiin ryhdyttiin koko kaupungin tasolla. Talouden tasapainottamisohjelman henkilöstöön kohdistuvat säästötavoitteet ovat: Vuosien 2014-2016 vakituisen henkilöstön määrä laskee 100 henkilötyövuodella ja määräaikaisen 125 henkilötyövuodella. Yhteensä henkilöstömäärä laskee vuoteen 2016 loppuun mennessä 225 henkilötyövuodella. Vähentämistavoitteiden saavuttamista verrataan vuoden 2011 henkilötyövuosilukuihin (HTV2). Sairauslomapäivät laskevat yhden päivän/työntekijä vuodessa vuosien 2014, 2015 ja 2016 aikana, yhteensä kolme päivää/henkilö. Vertailukohtana käytetään vuoden 2012 sairauspoissaolomäärää, joka oli 20,7 päivää/työntekijä. Palkatonta vapaata säästösyistä käytetään vuosittain 2500 päivää, vuosien 2014-2016 aikana yhteensä 7500 päivää. Ylityökielto on edelleen voimassa, eikä ylitöitä pääsääntöisesti saa teettää ilman erittäin painavaa ja perusteltua syytä. Tavoitteena on, että vuosien 2014-2016 aikana lisä- ja ylityökustannukset laskevat 10 % vuodessa, yhteensä 30 %. Vertailukohtana käytetään vuoden 2012 ylityökustannuksia. Kotkan kaupungin henkilöstön määrän kehittymistä on pyritty hallitsemaan laatimalla tarkka henkilöstösuunnitelma, jossa määritellään yksiköiden henkilöstöresurssit. Henkilöstösuunnitelma on linjannut vuoden aikana kaikkia rekrytointeja. Jokaisen eläköityvän työntekijän kohdalla on arvioitu tarkkaan tehtävän tai viran täyttötarve. Myös täyttölupakäytännön avulla on pyritty nostamaan rekrytointikynnystä. Vuoden 2013 henkilöstömäärä henkilötyövuosina mitattuna oli 2876,4. Tämä oli 119 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2011 ja 107,3 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2012. Vuonna 2011 henkilöstömäärä oli 2995,4 henkilötyövuotta ja vuonna 2012 se oli 2983,7 henkilötyövuotta. Vuoteen 2011 verrattuna vakinaisen henkilöstön vähennys konsernipalveluissa oli 38,5 henkilötyövuotta ja määräaikaisen 10,9 henkilötyövuotta. Hyvinvointipalveluissa vakituisen henkilöstön määrä kasvoi 20,2 henkilötyövuotta ja määräaikaisen henkilöstön laski 89,8 henkilötyövuotta. Vakituisen henkilöstön määrä kasvoi viidellä vastuualueella: kaupunkikehityksen ja kulttuurin, terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja opetustoimen vastuualueella ja nuorisotyön yksikössä. Määräaikaisen henkilöstön määrän

27, KV 7.4.2014 18:00 KH: 290/2014 pieneneminen kohdentuu hyvinvointipalveluihin, sillä siellä myös määräaikaisten sijaisten käyttö on suurempaa. Vakituisen henkilöstön vähennys kohdistuu konsernipalveluihin. Hyvinvointipalveluissa vakituisen henkilökunnan vähennys on vaikeampaa. Hyvinvointipalveluissa on ennemminkin painettu henkilöstöresurssien kasvattamiseen. Vähennystavoitteisiin ei päästä pelkästään tiivistämällä ja tehostamalla toimintaa. Jotta vakituisen henkilöstön vähentämistavoitteeseen päästään myös hyvinvointipalveluissa, tarvitaan palvelurakenteen muutoksia ja palveluverkon tarkastatelua. Henkilöstöpolitiikan mukainen henkilöstön vähentyminen näkyy selvästi myös palkkakustannuksissa. Kotkan kaupunki, ilman liikelaitoksia, Kymenlaakson pelastuslaitosta, Kymijoen työterveyttä ja ICT Kymiä, on vuonna 2013 maksanut palkkaa lähes 1,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2012. Absoluuttisten palkkakustannusten lasku on 2000-luvulla täysin poikkeuksellista. Määräaikaisten työntekijöiden palkkakustannukset laskivat 1.605.348 euroa ja vakituisten 71.901 euroa. Määräaikaisten määrän lasku siis selittää valtaosan palkkakustannusten laskusta. Vastaava ero näkyy myös talousseurannan henkilöstömenoissa, ja se tarkentuu tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen palkkasummat eivät ole keskenään täysin yhteneväiset. Tämä johtuu mm. siitä, että investointeihin kohdentuvat palkkakustannukset otetaan huomioon tässä tarkastelussa, mutta talousseurannassa ne ovat investointikuluja, eivät henkilöstömenoja. Kotkan kaupunki panosti vuonna 2013 erittäin paljon sairauspoissaolojen määrän vähentämiseen ja tämä työ jatkuu myös vuonna 2014. Työ on ollut hyvin positiivista ja tuloksellista. Vuonna 2013 sairauspoissaolot olivat 18,6 päivää/työntekijä. Tämä on 2,1 päivää vähemmän kuin vuonna 2012, jolloin sairauspoissaolot olivat 20,7 päivää/työntekijä. Vuonna 2011 sairauspäivät olivat 19,9 päivää/työntekijä. Näin merkittävä sairauspoissaolojen lasku vuodessa on todella hyvä tulos. Edellisen kerran sairauspoissaolot olivat tällä tasolla noin kymmenen vuotta sitten (2003 18,6 päivää/työntekijä, 2004 18,5 päivää/työntekijä ja 2005 18,7 päivää/työntekijä). Viimeisten vuosien aikana lähes pääsääntöisesti sairauspoissaolot ovat nousseet. Vuoden 2013 aikana myös sairauslomien pituudessa on tapahtunut muutosta. Sairauslomajaksojen painopiste on kääntymässä lyhyiden sairauslomien suuntaan edellistä vuotta enemmän. Tämä osoittaa pitkien sairauspoissaolojen suhteen tehtyjen toimenpiteiden tehokkuuden. Eniten sairauspäivät ovat laskeneet vuoden 2012 luvuista nuorisotyön yksikössä sekä kuntatekniikan, talouden ja hallinnon vastuualueilla. Sairauspoissaolot nousivat ainoastaan tilapalvelun ja hyvinvointineuvolan vastuualueilla sekä liikuntayksikössä. Näissäkin kasvu oli erittäin maltillista, ja sairauspoissaolojen kustannuksia on kuitenkin onnistuttu vähentämään. Kahden päivän lasku sairauspoissaoloista tuo myös taloudellista säästöä arviolta reilu 600.000 euroa. Noin puolet tästä summasta koostuu säästyneistä sairauslomalaisten palkoista ja puolet sijaiskuluista. Säästövaikutukset tarkentuvat henkilöstökertomuksessa. Sairauspoissaolojen laskua on saatu aikaan monin eri toimenpitein. Pääteemana on ollut tietoisuuden kasvattaminen sairauspoissaolojen määrästä ja poissaolojen syistä, esimiestyön tukeminen sekä esimiesten, henkilöstö-

27, KV 7.4.2014 18:00 KH: 290/2014 palveluiden ja työterveyshuollon yhteistyön tiivistäminen. Yksittäisinä toimenpiteinä on tehty mm. seuraavaa: tuettu esimiehiä sairauslomiin puuttumisessa ja puuttumista on myös seurattu, korostettu varhaisen tuen mallin käyttöä ja mallista on järjestetty koulutusta esimiehille yhdessä työterveyshuollon kanssa, tehostettu työterveysneuvottelukäytäntöä, etsitty ratkaisuja useiden vuosien mittaisiin sairauslomiin, annettu runsaasti esimieskoulutusta eri teemoista ja parannettu esimiestyötä, tarjottu henkilöstölle tupakanvieroitusta, korvattu leikkausoperaatioita yksityisten palveluntuottajien suorittamina, kun riskinä on todettu olevan leikkaukseen jonottaminen sairauslomalla, järjestetty runsaasti liikuntakursseja, joissa saa käydä osittain työajalla, tarjottu runsaasti ryhmäkuntoutusmahdollisuuksia, päätetty ryhmäkuntoutusten palkallisuudesta 1.1.2014 alkaen, tehostettu sisäistä tiedotusta ja päivitetty kaupungin perehdyttämiskäytäntöjä ja laadittu uusi perehdyttämisopas. Kotkan kaupunki työnantajana suosittelee henkilöstölle palkattoman vapaan ottamista ja esimiehille sen myöntämistä siinä laajuudessa, kuin se toiminnan kannalta on mahdollista. Vuonna 2013 palkatonta vapaata säästösyistä pidettiin 2154 päivää. Vapaata käytti 375 työntekijää. Vapaiden määrä lähes kaksinkertaistui vuoteen 2012 verrattuna. Vuonna 2012 vapaiden määrä oli 1268 päivää ja vapata käytti tuolloin 270 henkilöä. Keskiarvopäiväpalkkakustannuksella laskettaessa (120,00 euroa/päivä) vuoden 2013 aikana säästösyistä pidetyt palkattomat vapaat ovat säästäneet palkkakustannuksia 258.480 euroa. Vuosien 2014-2016 aikana tavoitteena on, että vapaita pidettäisiin 2500 päivää. Tämä tavoite tuntuu hyvin realistiselta. Kotkan kaupungilla on ollut voimassa ylityökielto jo useita vuosia. Ylitöitä ei pääsääntöisesti saa teettää, kuin vain erittäin painavasta ja perustellusta syystä. Vuoden 2013 lisä- ja ylityökustannukset olivat 496.549,14 euroa. Tämä oli lähes 300.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2012. Vuonna 2012 lisä- ja ylityökustannukset olivat 786.572,77 euroa. Laskua vuosien välillä on 37 %, mikä on selvästi enemmän kuin talouden tasapainottamisohjelmassa yhden vuoden aikana uskallettiin tavoitella. Lisä- ja ylityö vähenivät kaikilla vastuualueilla. Vuosien 2014-2016 lasku on todennäköisesti maltillisempaa. Vuoden 2013 tulokset ovat loistavia kaikkien edellä esiteltyjen tavoitteiden osalta, vaikkakin säästötavoitteita voidaan pitää erittäin haastavina. Kaikki neljä tavoitetta vaativat vastuualueilla ja työyksiköissä työn tehostamista ja usein töiden uudelleen organisoimista myös jatkossa. Vuoden 2013 tulokset osoittavat, että tavoitteet on otettu tosissaan koko kaupungissa. Viesti taloustilanteen vakavuudesta on kulkenut jokaiseen työyksikköön. Vuoden 2013 aikana jokainen työntekijä on osaltaan antanut säästötalkoisiin oman panoksensa. Vuoden aikana henkilöstökuluissa on säästetty 2.850.000 euroa ilman irtisanomisia tai lomautuksia. Esittelijä: Henkilöstöjohtaja Uusitalo

27, KV 7.4.2014 18:00 KH: 290/2014 Ehdotus: Käsittely: Päätös: Henkilöstöjaosto päättää merkitä asian tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittäväksi. Puheenvuoron asiassa käytti Hirvonen. Merkittiin tiedoksi ja päätettiin lähettää asia kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittäväksi. Kh 10.3.2014 / 53 Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh. 040 159 0899./. Yhteenveto henkilöstöstrategian tavoitteiden ja talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteiden toteutumisesta on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Merkitään tiedoksi. Asian käsittely: Jäsen Pasi Hirvonen ehdotti, että päätösehdotukseen lisätään ja saatetaan myös valtuuston tietoon. Ehdotusta kannatettiin. Puheenjohtaja tiedusteli, onko kaupunginhallitus yksimielinen lisäysehdotuksesta. Todettiin yksimielisyys. Päätös: Merkittiin tiedoksi, ja päätettiin saattaa myös valtuuston tietoon. Kv 7.4.2014./. Yhteenveto henkilöstöstrategian tavoitteiden ja talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteiden toteutumisesta on liitteenä. Kh: Valtuusto merkitsee asian tiedoksi. Ei valitusosoitusta

27, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi2013 12.2.2014 Henkilöstöstrategia toteutuminen ja talouden tasapainottamisohjelman henkilöstöön liittyvien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 KATSAUS HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOIMEENPANOON Hyvä ja tehokas henkilöstösuunnittelu Kriittiset menestystekijät: Resurssien määrittely ja turvaaminen Eläköitymisen hallinnan suunnitelma Kotkan työnantajakuvan parantaminen ja rekrytointien onnistuminen Arviointikriteerit tai -mittarit: Palvelutasolle riittävien resurssien turvaaminen ja lakisääteisten tasojen toteutuminen Henkilöstösuunnitelma kiinteäksi osaksi talousarviota Seurantatiedot rekrytoinneista Toimenpiteet 1.1-31.12.2013 Vuodelle 2013 laadittu henkilöstösuunnitelma on ollut rekrytointien ja täyttölupien pohjana. Jatkossa henkilöstösuunnitelma tehdään vuosittain aina talousarvion yhteydessä. Vuoden 2013 henkilöstöresursointi on ollut henkilöstösuunnitelman mukaista. HTV2 vuonna 2013 (vertailu tehdään vuoden 2011 lukuihin talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti) vakituiset 2218,7 (2011 2237,0 vähennystä 18,3) määräaikaiset 657,7 (2011 758,4, vähennystä 100,7) yhteensä: 2876,4 (2011 2995,4, vähennystä 119) Vertailua vuoden 2009 tai vuoden 2008 lukuihin ei ole mahdollista eri raportointijärjestelmän johdosta, vertailu tehdään vuoden 2011 lukuihin. Täyttöluvat: Vakituiset 75 kpl Määräaikaiset 280 kpl Yhteensä 355 kpl (hyväksyttyjä 343, hylättyjä 12) Kaupungin rekrytoinnit -123 ilmoitusta -230 työpaikkaa -1621 hakemusta 1

27, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi2013 12.2.2014 Oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus Kriittiset menestystekijät: Vaativuuteen perustuva palkkaus Kannustinjärjestelmän rakentaminen Toimivan palautteenantamiskäytännön luominen Työmotivaation vahvistaminen palkitsemisen kautta Arviointikriteerit tai -mittarit: Vuosittain jaettavien palkkioiden määrä Kehityskeskusteluiden toteutumisaste Työhyvinvointikysely noin kolmen vuoden välein Toimenpiteet 1.1. - 31.12.2013 TVA-projekti saatu päätökseen kaikkien sopimusalojen kohdalla. Uudet tva-mukaiset palkat on määritelty ja viety maksuun. Uusi tehtävän vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä toimii koko kaupungissa. Henkilökohtaisen lisän myöntämiskriteeristö on päivitetty ja hyväksytty kesäkuussa henkilöstöjaostossa. Esimiehet ovat tehneet henkilökohtaisia lisiä koskevat ehdotukset uuden ohjeen mukaisesti ja kriteeristön täyttävät lisät on myönnetty. Kehityskeskustelulomakkeet on uusittu ja otettu käyttöön elokuussa. Kaudella elokuu 2013 - elokuu 2013 kehityskeskustelujen toteutuminen 1492 aloitettua/täytettyä lomaketta kehityskeskusteluohjelmassa 3000 keskustelijaa, noin 49,7 % kehityskeskusteluohjelmassa paperilla käytyjä arviolta noin 50-150 keskustelua Seuraava kehityskeskustelukausi päättyy elokuussa 2014. Edellinen työhyvinvointikysely on tehty vuoden 2011 lopussa. Seuraava tehdään vuonna 2014. Määräraha on sisällytetty vuoden 2014 talousarvioon. 2

27, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi2013 12.2.2014 Johtamisen ja esimiestyön vahva osaaminen Kriittiset menestystekijät: Esimiesten tukeminen koulutuksella Yhdenvertaisen esimiestyön turvaaminen Kehityskeskusteluiden käyminen Vuorovaikutuksellisen viestinnän edistäminen Yhteistoiminnan vakiinnuttaminen luontevaksi osaksi johtamista Arviointikriteerit tai -mittarit: Esimieskoulutusten osallistujamäärä ja saatu palaute sekä vastaaminen toiveisiin Esimiesinfojen osallistujamäärät Kehityskeskustelujen toteutumisaste Työhyvinvointikyselyt noin kolmen vuoden välein Toimenpiteet 1.1-31.12.2013 Esimiesinfot: 29.1.2013 (osallistujia 100) 19.3.2013 (osallistujia 93) 14.5.2013 (osallistujia 85) 10.9.2013 (osallistujia 93) 19.11.2013 (osallistujia 100) Vajaa puolet kaupungin esimiehistä osallistuu esimiesinfoihin. Koulutussuunnitelma laadittu vuodelle 2013 ja vuoden 2014 suunnitelma on laadittu ja hyväksytty. Varhaisentuen kiertue esimiehille vastuualueittain tammi-helmikuussa 2013 Esimieskoulutus Avoimen keskustelukulttuurin luominen 23.4.2013 (osallistujia 30) Esimieskoulutus Esimies, turvaa voimavarasi 17.9.2013 (osallistujia 53) Esimieskoulutus Esimiehen motivointitaidot 28.11.2013 (osallistujia 55) Esimieskoulutus: Miten johdetaan myöhäisessä keski-iässä olevia? 12.12.2013 (osallistujia 60) Kehityskeskustelulomakkeet on uusittu ja otettu käyttöön elokuussa. Kaudella elokuu 2013 - elokuu 2013 kehityskeskustelujen toteutuminen 1492 aloitettua/täytettyä lomaketta kehityskeskusteluohjelmassa (noin 50 %) 3000 keskustelijaa kehityskeskusteluohjelmassa paperilla käytyjä arviolta noin 50-150 keskustelua Seuraava kehityskeskustelukausi päättyy elokuussa 2014. Edellinen työhyvinvointikysely on tehty vuoden 2011 lopussa. Seuraava tehdään vuonna 2014. Määräraha on sisällytetty vuoden 2014 talousarvioehdotukseen. Esimiestyön arviointikysely kilpailutettiin ja toteutus suunniteltiin. Kysely toteutettiin tammikuussa 2014. 3

27, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi2013 12.2.2014 Henkilökunnan työhyvinvointi ja ammattitaito Kriittiset menestystekijät: Ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen Toimiva perehdytyskäytäntö Työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen tukeminen Työelämän joustavuuden lisääminen Hyvän työilmapiirin mahdollistaminen Työntekijöiden osallistuminen työn ja työyhteisön kehittämiseen Arviointikriteerit tai -mittarit: Sairauspoissaoloja kuvaavat mittarit Ammatillisen täydennyskoulutuksen määrä Kaupungin järjestämien henkilöstökoulutusten määrä ja osallistujamäärät Uudelleensijoitettujen määrä ja onnistumisaste Työterveyshuollon palvelujen mittarit Työhyvinvointietujen käyttö Työhyvinvointikyselyt noin kolmen vuoden välein Toimenpiteet 1.1-31.12.2013 Sairauspoissaolot vakituiset 20,3 päivää/työntekijä määräaikaiset 12,3 päivää/työntekijä yhteensä 18,6 päivää/työntekijä Vuonna 2012 sairauspoissaolot olivat 20,7 päivää/työntekijä. Laskua sairauspoissaololuvuissa on siis 2,1 päivää/työntekijä. Tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä! Ammatillisessa täydennyskoulutusten määrä vuonna 2013: Koulutusmuoto Henkilöä Päivää Oppisopimuskoulutus/koulutustuki 38 407 Oppisopimuskoulutus/palkaton 9 107 Yhteistoimintakoulutus,palkallinen 19 121 Opintovapaa, palkaton 37 4574 Opintovapaa, osapalkkainen 1 263 Opiskelu, palkaton 3 18 Koulutukseen käytetyt matkustuspäivät 724 2278 Keskitetty henkilöstön kouluttaminen 651 651 Esimieskoulutukset 207 207 Yhteensä 1689 8626 Koulutussuunnitelma laadittu vuodelle 2013 ja vuoden 2014 suunnitelma on laadittu ja hyväksytty. 21.5.2013 Hyvä työyhteisö - 155 osallistujaa. 28./30.5.2013 Henkilöstöstrategia - 207 osallistujaa 31.5.2013 KVTES:n työaikamääräykset - 36 osallistujaa 3.6.2013 Ravinto- ja liikuntaseminaari - 157 osallistujaa 19.9.2013 Nopeammin ja fiksummin - 66 osallistujaa 15.10.2013 Positiivisen ilmapiirin puolesta - 165 osallistujaa 2. - 12.12.2013 Office-koulutuksia - 82 osallistujaa 4

27, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi2013 12.2.2014 Uudelleensijoitettuja ja työkokeiluja yhteensä 31 henkilöä, onnistuneita 27, onnistumisaste 87 %. Ammatillisessa uudelleenkoulutuksessa 3 henkilöä. Työhyvinvointietujen käyttö Liikuntaharrastukset (kuntosalit, avantouinti, uinti uimahalleissa, meripäiväjuoksu) 14936 käyntiä Kulttuuriharrastukset (teatteri, sinfonietta, Vellamo, Maretarium) 1014 käyntiä Työterveyden käyntimäärät Työterveyslääkäri 8508 kpl Työterveyshoitaja 4687 kpl Työterveysfysioterapeutti 785 kpl Työpsykologi 193 kpl Työterveysneuvottelut 118 kpl Hyvinvointikyselystä eteenpäin -toimintasuunnitelmaa on toteutettu tuettu esimiehiä sairauslomiin puuttumisessa järjestetty koulutuksia tarjottu tupakanvieroitushoitoa (mukana 20 henkilöä) järjestetty liikuntakursseja, yhteensä 9 ryhmää (mm. tules-ryhmät, kuntosaliryhmät). Osallistujat valittiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Osallistujia yhteensä 82 henkilöä. ryhmäkuntoutukset: o Aslak-ryhmissä osallistujia viidessä eri Aslakissa, osallistujia yhteensä 18 o TYK ryhmissä osallistujia kahdessa eri ryhmässä, osallistujia yhteensä 12 o Kuntoremonttikursseja kaksi kappaletta, osallistujia 26 syksyn aikana päätettiin, että vuoden 2014 alusta alkaen ryhmäkuntoutukset muuttuvat palkallisiksi tehostettu sisäistä tiedotusta uusi perehdyttämisopas on valmis, käytäntöön viety varhaisen tuen kiertue esimiehille alkuvuonna ikäjohtamispäivä esimiehille joulukuussa Työhyvinvointisuunnitelma vuodelle 2014 on laadittu ja hyväksytty. Edellinen työhyvinvointikysely on tehty vuoden 2011 lopussa. Seuraava tehdään vuonna 2014. Määräraha on sisällytetty vuoden 2014 talousarvioon. 5

27, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi2013 12.2.2014 KATSAUS TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TAVOITTEISIIN 1. Vuosille 2014, 2015 ja 2016 henkilöstön vähentämistavoite pilkotaan vastuualueiden talousarvio tavoitteisiin: o yhteensä 100 vakinaista henkilötyövuotta Vähentämistavoitteiden saavuttamista verrataan vuoden 2011 henkilötyövuosi (HTV2) lukuihin. Vakituisten HTV2 vähennystavoite vuosille 2014-2016 HTV2 vuonna 2011 Vähennystavoite 2014 HTV2 Vähennystavoite 2015 HTV2 Vähennystavoite 2016 HTV2 Vähennystavoite yhteensä HTV2 HTV vuonna 2013 Muutos vuodesta 2011 Konsernipalvelut 560,9 11,0 19,0 24,0 54,0 522,4-38,5 Hallinnon vastuualue 80,3 0,0 3,0 8,0 11,0 74,7-5,6 Talouden vastuualue 16,5 0,0 0,0 1,0 1,0 15,6-0,9 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 70,3 2,0 3,0 4,0 9,0 75,0 4,7 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 37,2 0,0 0,0 1,0 1,0 37,1-0,1 Kuntatekniikan vastuualue 133,6 4,0 5,0 4,0 13,0 111,1-22,5 Tilapalvelun vastuualue 217,7 5,0 8,0 6,0 19,0 204,8-12,9 Määrittelemätön vastuualue 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1-1,2 Hyvinvointipalvelut 1676,1 15,0 16,0 15,0 46,0 1696,3 20,2 Terveydenhuollon vastuualue 244,0 2,0 2,0 2,0 6,0 272,4 28,4 Vanhustenhuollon vastuualue 402,8 2,0 2,0 2,0 6,0 395,4-7,4 Sosiaalihuollon vastuualue 186,9 2,0 2,0 2,0 6,0 188,5 1,6 Opetustoimen vastuualue 417,1 4,0 4,0 3,0 11,0 423,8 6,7 Päivähoidon vastuualue 336,9 3,0 3,0 3,0 9,0 334,6-2,3 Hyvinvointineuvolan vastuualue 41,7 0,0 1,0 1,0 2,0 41,0-0,7 Nuorisotyön yksikkö 10,0 0,0 0,0 1,0 1,0 11,3 1,3 Liikuntayksikön vastuualue 33,4 2,0 2,0 1,0 5,0 28,7-4,7 Määrittelemätön vastuualue 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5-2,8 Kotkan kaupunki 2237,0 26,0 35,0 39,0 100,0 2218,7-18,3 Vakituisten vähentämisessä konsernipalvelut ovat onnistuneet hyvin. Hyvinvointipalveluiden puolella vakituisten vähentäminen on vaikeampaa. Kasvupaineita on erityisesti terveydenhuollon vanhustenhuollon, sosiaalihuollon ja opetustoimen vastuualueilla. Terveydenhuollon vastuualueen vakituisen henkilöstön kasvua selittää osittain lääkäreiden keskittäminen terveydenhuollon vastuualueelle vanhustenhuollon vastuualueelta. 6

27, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi2013 12.2.2014 2. Vuosille 2014, 2015 ja 2016 henkilöstön vähentämistavoite pilkotaan vastuualueiden talousarvio tavoitteisiin: o 125 määräaikaista henkilötyövuotta Vähentämistavoitteiden saavuttamista verrataan vuoden 2011 henkilötyövuosi (HTV2) lukuihin. Määräaikaisten HTV2 vähennystavoite vuosille 2014-2016 HTV2 vuonna 2011 Vähennystavoite 2014 HTV2 Vähennystavoite 2015 HTV2 Vähennystavoite 2016 HTV2 Vähennystavoite yhteensä HTV2 HTV vuonna 2013 Muutos vuodesta 2011 Konsernipalvelut 117 9,0 8,0 10,0 27,0 106,1-10,9 Hallinnon vastuualue 18,2 2,0 1,0 0,0 3,0 18,8 0,6 Talouden vastuualue 2,6 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0-1,6 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 20,5 2,0 2,0 2,0 6,0 12,6-7,9 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,2 0,2 Kuntatekniikan vastuualue 18,8 0,0 0,0 1,0 1,0 17,7-1,1 Tilapalvelun vastuualue 55,9 5,0 5,0 5,0 15,0 55,6-0,3 Määrittelemätön vastuualue 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hyvinvointipalvelut 641,4 30,0 33,0 35,0 98,0 551,6-89,8 Terveydenhuollon vastuualue 56,5 4,0 4,0 4,0 12,0 58,6 2,1 Vanhustenhuollon vastuualue 159,8 8,0 10,0 10,0 28,0 152,2-7,6 Sosiaalihuollon vastuualue 184,4 7,0 8,0 8,0 23,0 90,2-94,2 Opetustoimen vastuualue 147,8 6,0 6,0 6,0 18,0 156,7 8,9 Päivähoidon vastuualue 79,0 5,0 5,0 6,0 16,0 81,2 2,2 Hyvinvointineuvolan vastuualue 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 1,5 Nuorisotyön yksikkö 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,1 Liikuntayksikön vastuualue 3,2 0,0 0,0 1,0 1,0 3,6 0,4 Määrittelemätön vastuualue 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1-3,0 Kotkan kaupunki 758,4 39,0 41,0 45,0 125,0 657,7-100,7 Määräaikaisten vähentämistavoite on onnistunut koko kaupungin osalta hyvin. Määräaikaisia käytetään hyvinvointipalveluissa enemmän kuin konsernipalveluissa ja siksi vähentäminen painottuu hyvinvointipalveluihin. Hallinnon vastuualueen määräaikaisiin sisältyy kaupungin 200 nuorta kesätyöntekijää. Sosiaalihuollon vastuualueen merkittävä määräaikaisten vähennys johtuu palkkatuella työllistettyjen määrän vähentymisestä ja palvelujen uudelleenorganisoimisesta, joka on vähentänyt määräaikaisten sijaisten tarvetta. Kotkan kaupunki (ilman liikelaitoksia: Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymijoen työterveys ja ICT Kymi) on vuonna 2013 maksanut palkkaa lähes 1,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2012. 7

27, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi2013 12.2.2014 3. Sairauslomapäivät laskevat yhden päivän/työntekijä vuodessa vuosien 2014, 2015 ja 2016 aikana, yhteensä kolme päivää Vertailu tehdään vuoden 2012 sairauspoissaololukuihin. Sairauspoissaolopäivät/työntekijä, vähentämistavoitteet vuosille 2014-2016 SPO / hlö 2012 Tavoite 2014 Tavoite 2015 Tavoite 2016 SPO / hlö 2013 Muutos vuodesta 2012 Hallinnon vastuualue 20,8 12,5 11,5 10,5 13,5-7,3 Talouden vastuualue 9,8 2,0 2,0 2,0 2,2-7,6 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 13,7 9,0 9,0 9,0 9,0-4,7 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 15,8 11,0 10,0 10,0 12,0-3,8 Kuntatekniikan vastuualue 24,9 15,1 14,1 13,1 16,1-8,8 Tilapalvelun vastuualue 23,8 23,4 22,4 21,4 24,4 0,6 Terveydenhuollon vastuualue 18,7 16,4 15,4 14,4 17,4-1,3 Vanhustenhuollon vastuualue 27,7 24,2 23,2 22,2 25,2-2,5 Sosiaalihuollon vastuualue 18,2 14,8 13,8 12,8 15,8-2,4 Opetustoimen vastuualue 15,0 12,3 11,3 10,3 13,3-1,7 Päivähoidon vastuualue 22,6 20,8 19,8 18,8 21,8-0,8 Hyvinvointineuvolan vastuualue 13,4 15,8 14,8 13,8 16,8 3,4 Nuorisotyön yksikkö 19,5 9,0 9,0 9,0 9,0-10,5 Liikuntayksikkö 15,6 15,9 14,9 13,9 16,9 1,3 Kotkan kaupunki 20,7 17,6 16,6 15,6 18,6-2,1 Sairauspoissaolojen laskutavoite on onnistunut loistavasti. Vuosien 2014-2016 aikana osalla vastuualueista ei voida enää sairauspoissaoloja vähentää, vaan tavoitteena on ylläpitää nykyinen hyvä taso. Kahden päivän lasku sairauspoissaoloista tuo myös taloudellista säästöä arviolta reilu 600 000 euroa. Noin puolet tästä summasta koostuu säästyneistä sairauslomalaisten palkoista ja puolet sijaiskuluista. 8

27, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi2013 12.2.2014 4. Palkatonta vapaata säästösyistä käytetään vuosittain 2500 päivää, vuosien 2014-2016 aikana yhteensä 7500 päivää Vapaaehtoinen palkaton säästösyistä 1.1.-31.12.2012 348 henkilöä 1767 päivää 1.1.-31.12.2013 375 henkilöä 2154 päivää Palkaton virkavapaa säästösyistä on ollut voimassa jo useita vuosia. 2500 päivän tavoite on kirjattu vuosille 2014-2016. Vuoden 2013 tulos on tavoitteeseen nähden oikeassa suunnassa. Keskiarvopäiväpalkkakustannuksella (120,00 euroa/päivä) laskettaessa vuoden 2013 aikana pidetyt palkattomat säästösyistä on säästänyt palkkakustannuksia 258 480 euroa. 9

27, KV 7.4.2014 18:00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi2013 12.2.2014 5. Jatketaan ylityökieltoa Vastuualueet kirjaavat talousarviotavoitteisiin vuosien 2014-2016 aikana tavoitteet ja keinot vähentää lisä- ja ylityökustannuksia 10 prosenttia/vuosi, yhteensä 30 prosenttia. Vertailulukuna käytetään vuoden 2012 ylityökustannuksia. Lisä- ja ylityökustannusten vähentäminen 30 % vuosien 2014-2016 aikana Kustannusten Kustannukset Kustannusten vähentämistavoite Kustannusten vähentämis- Kustannusten vähentämis- vähentämistavoite, Kustannukset Erotus Muutosprosenttti 2012* 2014 tavoite 2015 tavoite 2016 yhteensä 30 % 2013 2012-2013 Hallinnon vastuualue 19554,73 1955,47 1955,47 1955,47 5866,42 9482,31-10072,42-51,5 Talouden vastuualue 3309,66 330,97 330,97 330,97 992,90 0,00-3309,66-100,0 Kaupunkikehitys ja kulttuurin vastuualue 16803,64 1680,36 1680,36 1680,36 5041,09 9400,67-7402,97-44,1 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Kuntatekniikan vastuualue 274773,39 27477,34 27477,34 27477,34 82432,02 145198,56-129574,83-47,2 Tilapalvelun vastuualue 200510,34 20051,03 20051,03 20051,03 60153,10 166655,95-33854,39-16,9 Terveydenhuollon vastuualue 51250,78 5125,08 5125,08 5125,08 15375,23 33974,84-17275,94-33,7 Vanhustenhuollon vastuualue 164992,88 16499,29 16499,29 16499,29 49497,86 94560,76-70432,12-42,7 Sosiaalihuollon vastuualue 21551,17 2155,12 2155,12 2155,12 6465,35 20058,78-1492,39-6,9 Opetustoimen vastuualue 3530,06 353,01 353,01 353,01 1059,02 2743,41-786,65-22,3 Päivähoidon vastuualue 4337,39 433,74 433,74 433,74 1301,22 2098,34-2239,05-51,6 Hyvinvointineuvolan vastuualue 3097,52 309,75 309,75 309,75 929,26 1044,25-2053,27-66,3 Nuorisotyön yksikkö 1184,39 118,44 118,44 118,44 355,32 0,00-1184,39-100,0 Liikuntayksikön vastuualue 21676,82 2167,68 2167,68 2167,68 6503,05 11331,27-10345,55-47,7 Kotkan kaupunki 786572,77 78657,28 78657,28 78657,28 235971,83 496549,14-290023,63-36,9 *Lukuja päivitetty, sillä vuoden 2012 ylitöitä on maksettu vielä vuoden 2013 puolella. Lisä- ja ylityökustannukset ovat vähentyneet yli kolmanneksella vuoden 2013 aikana verrattuna vuoden 2012 lukuihin. Monella vastuualueella ylityökustannukset ovat vähentyneet merkittävästi. Lisä- ja ylityökustannukset olivat lähes 300 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2012. Yhteenveto: Talouden tasapainottamisohjelman henkilöstöön kohdentuvat säästötavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Vuoden 2013 tulokset osoittavat, että tavoitteet on otettu koko kaupungissa tosissaan. Viesti taloustilanteen vakavuudesta on kulkenut jokaiseen työyksikköön. Vuoden 2013 aikana henkilöstökuluissa saavutettu säästö: Palkkakustannusten lasku: 1 700 000 euroa Sairauspoissaolojen lasku: 600 000 euroa Palkaton vapaa säästösyistä 258 480 euroa Lisä- ja ylityökustannukset: 300 000 euroa Yhteensä: 2 858 480 euroa 10

28, KV 7.4.2014 18:00 KH: 395/2014 Kaakon Taitoa Oy:n osakkeiden myynti Kunnan Taitoa Oy:lle Kh 10.3.2014 / 57 Valmistelija: Kansliapäällikkö Jarmo Koivisto, puh. 234 4205 Kunnan Taitoa Oy on tehnyt Kaakon Taitoa Oy:n osakkeiden ostotarjouksen Kotkan kaupungille. Ostotarjouksen tausta on seuraava: Kunnan Taitoa Oy osti 2011 vuoden alkupuolella osake-enemmistön (51%) Seutulaskenta Oy:stä, jonka nimi on sen jälkeen muutettu Kaakon Taitoa Oy:ksi. Osakekaupan yhteydessä myyjien (Kotkan kaupunki ja Carea) kanssa sovittiin, että Kunnan Taitoa Oy:n osaomistus yhtiössä on välivaihe, jonka jälkeen yhtiö pyritään fuusioimaan osaksi Kunnan Taitoaa. Suoran paikallisen omistuksen tarkoituksena oli varmistaa Kotkan kaupungin ja Carean talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut siinäkin tilanteessa, jos Kunnan Taitoa Oy ei syystä tai toisesta osoittaisi toimintakykyään. Tämä tarve on nyt poistunut, sillä Kunnan Taitoa Oy on kahden vuoden aikana laajentunut aidosti valtakunnalliseksi toimijaksi, jonka oma talous ja toimintakyky on vakaalla pohjalla. Kunnan Taitoa pyrkii nyt yksinkertaistamaan konsernirakennettaan ja on keskustellut Kaakon Taitoa Oy:n muiden omistajien kanssa omistusosuutensa kasvattamisesta 100 prosenttiin ja Kaakon Taitoa Oy:n fuusioimisesta Kunnan Taitoaan. Konsernirakenne ei ole optimaalinen myöskään Kaakon Taitoan muiden omistajien näkökulmasta, koska se a) hidastaa tuottavuushyötyjen realisoitumista, b) heikentää Kaakon Taitoan toimipisteiden asemaa Taitoa- konsernin sisäisessä työnjaossa ja c) teettää hallinnollista työtä, joka kasvattaa hallinnon kuluja. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että kun Taitoa- konserniin tulee uusia asiakkaita, on Taitoan hankala hyödyntää Kaakon Taitoan resursseja näiden asiakkuuksien hoidossa. Näin ollen Kotkaan ei pystytä myöskään siirtämään niin paljoa työtä, kuin toimipisteen kapasiteetti ja osaaminen mahdollistaisi. Vuonna 2011 määritelty osakkeiden kauppahinta perustui KPMG Oy:n yhtiöstä tekemään arvonmääritykseen. Sen perusteella yhtiön arvoksi määritettiin 2 milj. euroa ja Taitoa maksoi silloin osakkeita myyneille Carealle ja Kotkan kaupungille 51 % enemmistöstä yhteensä 1.020.000 euroa. Yhtiön toiminta on säilynyt volyymiltaan ja sisällöltään suurelta osin ennallaan eikä sinne ole tehty merkittäviä investointeja, joten vuoden 2011 arvonmääritys on edelleen ajankohtainen. Kaakon Taitoa Oy:n omistus jakaantuu tällä hetkellä seuraavasti: Kunnan Taitoa Oy (51,02 %) Kotkan kaupunki (34,08 %) Haminan kaupunki (5,77 %) Pyhtään kunta (2,79 %) Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, Carea (2,61 %) Kotka-Haminan seudun kky (1,86 %) Virolahden kunta (0,37 %) Miehikkälän kunta (0,37 %) Kotka-Kymin seurakuntayhtymä (0,37 %) Haminan seurakunta (0,37 %)