150H 11 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Kokousaika to klo 11.30 KUTSU ESITYSLISTA 14/2016 Kokouspaikka Mäntsälä, Hirvihaara, Hirvihaaran kartano Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 143H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 144H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 145H 5 SAAPUNEET KIRJEET 146H 7 LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA 147H 1 8 TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT 148H 1 9 SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 149H 10 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS 150H 11 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 7.10.2016 151H 1 12 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2016 152H 1 13 RAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEIDEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOS VUODELLE 2016; INVESTOINTIOSAN JA RAHOITUSLASKELMAN MUUTOS 153H 1 16 VARAINHALLINNAN RAPORTTI 1.1. - 31.8.2016 154H 17 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ VUOSIEN 2017-2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; I KÄSITTELY 155H 1 19 OBSTETRISTEN ULTRAÄÄNILAITTEIDEN HANKINTA 156H 20 KULJETUSLOGISTIIKKAPALVELUIDEN HANKINTA 157H 21 TOIMIALUEIDEN JOHTAJIEN JA YLIHOITAJIEN, VASTUUALUEIDEN JOHTAJIEN SEKÄ TOIMIALUEIDEN JOHTAJIEN VARAHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE 2013-2016; SAIRAALAPSYKIATRIAN VASTUUALUEEN JOHTAJAN NIMEÄMINEN 158H 22 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOVATEK-SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN JA HALLITUKSEN JÄSENEKSI; EHDOKKAAN NIMEÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENEKSI 159H 23 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MEDI-IT OY:N YLIMÃÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 160H 1 24 KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN KESKI-SUOMESSA; SOPIMUKSEN TARKENTAMINEN

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUTSU ESITYSLISTA 14/2016 Kokousaika to klo 11.30 Kokouspaikka Mäntsälä, Hirvihaara, Hirvihaaran kartano Päätöksentekijät Leila Lindell puheenjohtaja Tuomo Silvast Tony Melville I varapuheenjohtaja Petri Jussila Tuula Nieminen II varapuheenjohtaja Juho Kautto Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Jari Halttunen Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi valtuuston puheenjohtaja Santero Kujala valtuuston I varapuheenjohtaja Hellevi Sipponen valtuuston II varapuheenjohtaja Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Jari Colliander Maarit Heikkinen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 3.11.2016 kello 8.00-15.45.

3 Kh 143H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 Kh 144H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Nieminen ja Pekka Pajala. Tarkastusvuorossa ovat Jari Colliander ja Maarit Heikkinen.

5 Kh 145H SAAPUNEET KIRJEET Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. 1. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), lausuntopyyntö 15.09.2016 (STM/3205/201 5): Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuriterveydenhuolto ja sote-yhteiset palvelut 2020 Osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin 2020 tavoitetilan määrittelyä ja kuvaamista käynnistettiin STM:n johdolla syksyllä 2015 Kajakkiprojekti. Projektin tavoitteena oli kuvata Kanta-kehityksen tavoitetila ja kehittämispolku vuoteen 2020 asti. Projekti jakaantui nykytilan haasteiden tunnistamiseen, tavoitetilan määrittelyyn sekä kehittämispolun muodostamiseen vuoteen 2020. Syksyllä toteutettiin haastattelut, joissa kuultiin monipuolisesti erilaisia sidosryhmiä. Projektin aikataulu viivästyi mm. sote-uudistuksen linjausten valmistumisesta johtuen niin, että kuvaus valmistui kommentoitavaksi syksyllä 2016. Valmistelun aikana kommentteja on pyydetty mm. Akusti-yhteistyön ja UNA- ja Apotti-hankkeiden edustajilta. Lausuntopyynnön kommentit pyydetään suhteuttamaan organisaation kehittämissuunnitelmiin ja tulevaisuuden kuvaan. Kyselyssä painotetaan eniten tavoitetilan kehittämiskohteiden priorisointia. tämän lisäksi pyydetään mm. arviota kehittämispolun realistisuudesta ja muutostarpeista. Valmistelun vastuuhenkilöt ovat tietohallintojohtaja Minna Rehn ja projektipäällikkö Juhani Paavilainen. 2. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), kuntainfo 5/2016, 28.9.2016: Kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaista rajoittamista koskevat säännökset sosiaali- ja terveydenhuollossa Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa tuli voimaan 1.7.2016. Laki on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. STM antoi asiasta tiedotteen 6.7.2016 ja julkaisi rajoituksiin liittyvän ohjeistuksen sekä rakennusinvestointia koskevan poikkeusluvan hakulomakkeen internet-sivullaan. Lailla pyritään estämään vain sellaisia oikeustoimia, joiden voidaan katsoa olevan tulevien maakuntien toimintaa haittaavia ja joita ei ole välttämätöntä toteuttaa ennen sote-uudistusta. Lain määräykset koskevat yksityisen palveluntuottajan kanssa tehtäviä sopimuksia, rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskevia sopimuksia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdistuvia investointeja. Yksityisen palveluntuottajan kanssa tehtävien sopimusten sisältöä on lailla rajoitettu. Sopimuksiin tulee sisällyttää voimassaoloa rajoittava ehto, jonka mukaan tulevalla sote-järjestäjällä on oikeus irtisanoa sopimus. Velvoite sopimuksen irtisanomiseen on olemassa, jos kaikki laissa mainitut edellytykset täyttyvät ko. sopimuksen kohdalla seuraavasti: sopimus tehdään ajalla 1.7.2016-31.12.2018, sopimuksen ennakoitu arvo sopimuskauden aikana ylittää 50 % ko. kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevista sosiaali- ja terveydenhuollon vuotuisista käyttömenoista sekä sopimuskausi on vähintään viisi vuotta.

6 Ajalla 1.7.2016-31.12.2018 tehtäviin rakennusten ja toimitilojen vuokra- ja käyttöoikeussopimuksiin on sisällytettävä voimassaoloa rajoittava ehto, jonka mukaan tulevalla sote-järjestäjällä on oikeus halutessaan irtisanoa sopimus. Sopimusehto tulee sisällyttää myös sellaisiin sopimuksiin, jotka kunta tai kuntayhtymä solmii tytäryhteisönsä tai osittain omistamansa yhteisön kanssa. Kunta tai kuntayhtymä ei saa tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon toimitiloihin ja rakennuksiin kohdistuvia sitoumuksia, joiden arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylittävät 5 milj. euroa. Kunta tai kuntayhtymä voi hakea poikkeuslupaa yli 5 miljoonan euron investoinnille STM:ltä. Poikkeuslupa voidaan myöntää, mikäli investointi on perusteltu palvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja se on tarpeellinen alueen palvelurakenteen kannalta. Poikkeuslupaa tulee hakea myös silloin, kun kunta tekee tosiasiallisen rakennusinvestoinnin, mutta se toteutetaan pitkäaikaisen rahoitusmallin kautta tekemällä vuokra- tai muu käyttöoikeussopimus. Jos tällaiseen investointiin saadaan poikkeuslupa, ei investoinnin rahoitusta koskevaan sopimukseen tarvitse sisällyttää irtisanomisehtoa. Kirjeessä todetaan huomioitavaksi, että riski investoinnin kustannuksista suhteessa sote-uudistuksen omaisuusjärjestelyihin liittyviin tuleviin ratkaisuihin tai maakunnan tai valtion tulevaan päätöksentekoon jää edelleen kunnille ja kuntayhtymille. Jos kunnat tai kuntayhtymät ryhtyvät lainvastaisiin oikeustoimiin, ne kantavat riskin siitä, että oikeustoimet katsotaan lain nojalla mitättömiksi. Aluehallintovirastoille on erityislaissa säädetty lukuisia kuntiin kohdistuvia ohjaus- ja valvontatehtäviä. Täytäntöönpanon vastuuhenkilö on sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen. Saapuneet kirjeet on tallennettu hallituksen Arkkiin. päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi ja tarvittavilta osin toimeenpantaviksi.

7 Kh 146H LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokous on pidetty 23.9.2016. Pöytäkirja jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan 23.9.2016 kokouksen pöytäkirjan tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen.

8 Kh 147H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Pöytäkirja taidehankintatoimikunnan 1.9.2016 pidetystä kokouksesta on LIIT- TEENÄ 147H.1. merkitsee taidehankintatoimikunnan pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen.

9 Kh 148H SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA Pöytäkirja sairaanhoitopiirin neuvoston 22.9.2016 pidetystä kokouksesta on LIITTEENÄ 148H.1. Sairaanhoitopiirin neuvostossa käsiteltiin seuraavat asiat: Henkilökunnan lääkkeiden käyttö ja lääkehävikin minimointi Kameravalvonta K-S sairaanhoitopiirissä Liite 1: Yleiskirje 13/2016: Kameravalvonta Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Koulutusohjeiden uudistamiseen liittyvät linjaukset Liite 2: Koulutusohjeet 2016 Parkkipaikkojen vapauttaminen potilaiden käyttöön Muut asiat: Tupakkavideo, röökihaaste ja kehitysvammapoliklinikka Keski-Suomessa. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 148H.1 olevan 22.9.2016 pidetyn sairaanhoitopiirin neuvoston kokouksen pöytäkirjan.

10 Kh 149H SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista teemoista: - sairaanhoitopiirin toiminta ja talous - uuden sairaalan suunnittelun eteneminen sekä - osakkuusyhtiöiden toiminta. päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen.

11 Kh 150H VALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 7.10.2016 Valtuuston pöytäkirja, asiakohdan esittelyteksti ja päätösehdotus tallennetaan hallituksen Arkkiin valtuuston kokouksen jälkeen.

12 Kh 151H OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2016 Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hallitukselle on raportoitava osavuosikatsauksella toiminnan tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden toteutumisesta, talousarvion tuloslaskelman ja investointiosan sekä rahoituslaskelman toteutumisesta ja tehtävä tilinpäätösennuste. Samassa yhteydessä on hallitukselle tarvittaessa tehtävä perusteltu talousarvion muutosesitys. Osavuosikatsauksen yhteydessä hallitukselle raportoidaan myös hoitopalvelujen myyntibudjetin toteutumisesta ja tehdään tarvittaessa esitys hintojen muutoksesta. Vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä hallitus ohjeisti laatimaan toimenpideohjelman menojen ylitysuhkan vuoksi. Se on otettu huomioon tämän toisen osavuosikatsauksen valmistelussa. Elokuun kokouksessaan hallitus myös linjasi valmistelussa huomioon otettavaksi erityisvelvoitemaksun palauttamisen ja sitä koskevan talousarviomuutoksen valmistelun. Tämä on otettu huomioon jäsenkuntalaskutuksen tulojen ennusteessa. Investointimenojen ja rahoituksen ennuste on tarkentunut, ja siltä osin esitetään myös talousarvion muutos kuten jo I osavuosikatsauksen yhteydessä tuotiin esille. Merkittävimmät muutokset koskevat uuden sairaalan rakentamisen tarkentuneita kustannusarvioita. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä käsitteli osavuosikatsausta kokouksissaan 12. ja 26.9.2016. Osavuosikatsaus tallennetaan hallituksen Arkkiin esityslistan LIITTEEKSI 151H.1. Valtuuston kokous on 7.10. eli ennen hallituksen käsittelyä. Valtuustolle esitellään osavuosikatsaus hallituksen esityslistan mukaisena. merkitsee LIITTEENÄ 151H.1 olevan osavuosikatsauksen 1.1. - 31.8.2016 tiedoksi. Osavuosikatsaus toimitetaan tiedoksi valtuuston 7.10.2016 pidettävään kokoukseen.

14.9.2016 13 Kh 137H, Kh 152H RAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEIDEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOS VUODELLE 2016; INVESTOINTIOSAN JA RAHOITUSLASKELMAN MUUTOS Asian valmistelija tekninen johtaja Jari Tirkkonen, puh. 014 269 1180. Erilaisten sairaanhoitopiirin rakennuskantaan kohdistuvien, investoinneiksi laskettavien korjaus- ja muutostöiden kokonaissumma ja hallitukseen nähden sitova määräraha on vuoden 2016 talousarviossa 1 100 000 euroa. Aikaisempina vuosina vastaava summa on ollut tasoltaan yli 2 miljoonaa euroa. Uuden sairaalan hankkeen edetessä on perustellusti katsottu tarpeelliseksi pyrkiä pienentämään näiden investointien määrää. Valitettavasti investointikustannusten näin merkittävä pienentäminen ei ole onnistunut johtuen pääosin erilaisten sisäilma- ja muihin työterveysperusteisten töiden runsaasta tarpeesta. Tämän vuoksi puheena olevien investointien osalta ollaan tilanteessa, jossa talousarvion mukaisen 1 100 000 euron lisäksi tarvitaan seuraava lisärahoitus (tilanne 6.9.2016): 1. Valmistuneisiin hankkeisiin 37 359 euroa. 2. Aloitettuihin ja aloitettaviin hankkeisiin 692 000 euroa, mikäli kaikki aloitettaviksi merkityt hankkeet toteutetaan. 3. Edellä mainituista muodostuu laskennallinen vähimmäissumma 729 359 euroa, joka kannattaa hankkeiden joustavan hoitamisen mahdollistamiseksi pyöristää 800 000 euroon. Aloitettavien hankkeiden välttämättömyydestä on syytä käydä keskustelu. Tausta-aineisto on talletettu hallituksen Arkkiin. päättää 1. käydä keskustelun vielä aloittamattomien vuoden 2016 töiden tarpeesta 2. käydyn keskustelun perusteella muuttaa investointisuunnitelman sitovuustasoja ja määrärahoja seuraavasti: - Tekniset järjestelmät ja peruskorjaukset uusi sitova määräraha 1 900 000 euroa, josta poistetaan mahdolliset hallituksen edellisessä kohdassa määräämille hankkeille varatut määrärahat sekä 3. tehdä valtuustolle ehdotuksen investointisuunnitelman muutoksesta kokonaisuutena osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä. Kh 152H., 14.9.2016 Päätös: 1. - 3. Ehdotus hyväksyttiin. ----------

14.9.2016 14 Kh 152H, Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370. Hallituksen kokoukselle esitetään omana asiakohtanaan 2. osavuosikatsaus. Sitä esitellään myös valtuuston 7.10.2016 pidettävän kokouksen yhteydessä. Osavuosikatsaukseen sisältyy talousarvion investointiosan poikkeamaennuste. Uuden sairaalan menojen ja lainatarpeen osalta talousarvion muutoksen valmistelutarve tuotiin esille jo 1. osavuosikatsauksessa. Tavoite oli, että Uuden sairaalan määrärahojen ja niihin liittyen lainanoton muutosesitykset valmistellaan sitten kun on tiedossa hankkeen tarkempi etenemisaikataulu. Toisen osavuosikatsauksen valmisteluun liittyen on saatu myös SRV:ltä arvio hankkeen menojen jaksottumisesta, ja tätä tietoa on käytetty hyväksi määrärahojen valmistelussa. on käsitellyt investointiosan muutosta myös 14.9.2016 kokouksessaan, siinä hallitus hyväksyi Teknisten järjestelmien ja rakennusten peruskorjausten uudeksi määrärahaksi 1.900.000 euroa. päätti samalla tehdä valtuustolle ehdotuksen investointisuunnitelman muutoksesta kokonaisuutena osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä, koska muiden investointimäärärahojen yksityiskohtaista ennustetta ei ollut vielä selvillä eikä siitä syystä voitu esittää koko investointiosan määrärahojen muutosta. Laitteet ja kalusto määrärahan ja Tietojärjestelmäinvestointien määrärahan muutosesityksen perusteina ovat tarkentuneet kustannusarviot. Osavuosikatsaukseen sisältyvän tilinpäätösennusteeseen perustuvan talousarviomuutoksen mukaan hallitukseen nähden sitovat investointiosan uudet määrärahat ovat: Uusi sairaala hanke 42.700.000 ICT- suunnittelu ja toteutus 850.000 Rahoitus (lainojen korot) 50.000 Laitteet ja kalusto 2.700.000 Tietojärjestelmäinvestoinnit 2.000.000. Tekniset järjestelmät ja rakennusten peruskorjaukset, määräraha on 14.9.2016 hallituksen päätöksen mukaisesti 1.900.000. Muutosten jälkeen talousarviossa investointimenot ovat yhteensä 50.400.000, joka on 34.770.000 alkuperäistä talousarviota vähemmän. Investointimenojen rahoittamiseksi tarvittava lainamäärä pienenee vastaavasti, ja uudeksi lainanottotarpeeksi jää talousarvioon 40.130.000. Talousarvion investointiosa ja rahoituslaskelma ovat LIITTEENÄ 152H.1. Siitä ilmenevät myös muutokset valtuuston 11.12.2015 hyväksymään talousarvioon.

14.9.2016 15 on kokouksessaan 26.8.2016 linjannut tilinpäätösennusteen valmistelun perusteeksi erityisvelvoitemaksutulojen (+3,3 milj. euroa) palauttamisen kunnille. Tämä on otettu huomioon osavuosikatsaukseen sisältyvässä ennusteessa. päätti tuolloin kuitenkin, että esitys talousarvion ja siihen sisältyen erityisvelvoitemaksun muutoksesta valmistellaan joulukuussa pidettävään valtuuston kokoukseen. Hallituksen marraskuun kokoukselle valmistellaan erityisvelvoitemaksua koskeva muutosesitys, valmistelussa otetaan huomioon myös potilasvakuutusmaksua koskeva ennakkotieto, jota ei vielä ole käytettävissä. Hallituksen esitys talousarvion muutoksesta valtuustolle täydentyy siten vielä marraskuun hallituksen kokouksessa. 1. hyväksyy vuoden 2016 talousarvion investointien määrärahojen muutokset LIITTEEN 152H.1 mukaisesti. 2. päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy LIITTEENÄ 152H.1 olevan vuoden 2016 talousarvion investointiosan ja siitä aiheutuvat muutokset rahoituslaskelmaan.

16 Kh 153H VARAINHALLINNAN RAPORTTI 1.1. - 31.8.2016 Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti hallitukselle on raportoitava varainhallinnasta kolme kertaa vuodessa. Varainhallintaraportti 1.1. - 31.8.2016 sekä maksuvalmiussuunnitelma ajalle 1.10.2016-31.3.2017 ovat LIITTEENÄ 153H.1. Maksuvalmiussuunnitelma on laadittu valtuuston hyväksymään vuoden 2016 talousarvioon ja talousarvion toteumaennusteeseen sekä vuoden 2017 talousarvioesitykseen perustuen. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuvien lisäksi tarkastuslautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 153H.1 olevan varainhallinnan raportin ajalta 1.1. - 31.8.2016 ja siihen sisältyvän maksuvalmiussuunnitelman ajalle 1.10.2016-31.3.2017.

25.5.2016 17 Kh 88H, Kh 154H TALOUSARVIO VUODELLE 2017 SEKÄ VUOSIEN 2017-2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA; I KÄSITTELY Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh. 014 269 1670 ja talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370. Alkuvuoden kuluessa on valmisteltu toiminta- ja taloussuunnitelmaa sairaanhoitopiirin johtoryhmässä, toimialueilla ja vastuualueilla. Alueen terveyskeskusten johdon ja sairaanhoitopiirin toimialueiden johdon yhteinen tilaisuus järjestettiin 8.4.2016. Sairaanhoitopiirin taloutta ohjaavan sopimusohjausjärjestelmän kehysseminaari järjestettiin jäsenkuntien kanssa 26.4.2016. Kehysseminaariin liittyvät aineistot on julkaistu sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Suunnitteluohjeen valmistelu on perustunut sairaanhoitopiirin strategiaan, edellä mainittuihin valmisteluvaiheisiin ja hyväksyttyyn toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Suunnitteluohjeen luonnos on esityslistaa lähetettäessä vielä kesken, ohjeluonnos tallennetaan hallituksen Arkkiin ennen talousarvioseminaaria. Suunnitteluohjeen sisältöä esitellään tarkemmin talousarvioseminaarissa 24. - 25.5.2016 ja sen päätteeksi pidettävässä hallituksen kokouksessa. päättää antaa LIITTEEN 88H.1 mukaiset ohjeet vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien 2017 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelulle. Kh 154H., 25.5.2016 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. ---------- Kh 154H, Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu on edennyt suunnitteluohjeen ja siinä esitetyn aikataulun mukaisesti. täsmensi valmisteluohjetta 26.8.2016 kokouksessaan ylijäämätavoitteen osalta: vuodelle 2017 ei suunnitella ylijäämäistä tulosta. Sairaanhoitopiiri lähetti vuotta 2017 koskevan palvelusuunnitelman jäsenkunnille ja terveyskeskuksille 2.9.2016. Neuvottelut jäsenkuntien ja terveyskeskusten kanssa järjestettiin 20. ja 21.9.2016. Sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen yhteydessä 7.10.2016 valtuuston jäsenille esitellään vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelutilannetta. Hallituksen ja johtoryhmän talousarvioseminaarissa 12. - esitellään tarkemmin talousarvioluonnosta sekä sen tausta-aineistoa ja laskelmia. Talousarvion laskelmissa esitetään toisena vaihtoehtona laskelmat, joissa on otettu huomioon tiedossa olevat kilpailukykysopimuksen mukaiset vaikutukset.

25.5.2016 18 Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu etenee talousarvioseminaarin jälkeen siten, että hallitus käsittelee valtuustolle tehtävää talousarvioesitystä kokouksessaan 9.11.2016. Päätökset tehdään valtuuston kokouksessa 9.12.2016. suorittaa talousarvioseminaarissa käytettävissä olleiden aineistojen ja seminaarityöskentelyn perusteella vuosien 2017-2019 toiminta- ja taloussuunnitelman 1. käsittelyn ja antaa jatkovalmistelulle ohjeet.

19 Kh 155H OBSTETRISTEN ULTRAÄÄNILAITTEIDEN HANKINTA Asian valmistelijat ylilääkäri Jyrki Jalkanen, puh. 014 269 1143, osastonylilääkäri Kirsi Väyrynen, puh. 014 269 1406 ja ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatola, puh. 014 269 2520. Lisätietojen antaja hankinta-asiantuntija Jukka Lehtinen puh. 014 269 1472. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hankintatoimisto on järjestänyt tarjouskilpailun koskien vaativassa sikiödiagnostiikassa (obstetrinen) tarvittavien ultraäänilaitteiden hankintaa. Kilpailutuksen perusteella tehdään hankintasopimus, joka mahdollistaa ko. ultraäänilaitteiden hankinnan ajalla 2016 31.12.2020. Tälle vuodelle on investointisuunnitelmassa varattu määräraha yhden laitteen hankintaan. Hankinnan kokonaisarvo ylittää hankintalaissa määritellyn EU-kynnysarvon (hankintalain 16 ). Tarjouskilpailun aloittamisesta ilmoitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA -ilmoituskanavalla 26.4.2016. Tarjousten jättöaika päättyi 17.6.2016 kello 14:00. Tarjouksia saatiin kuusi (6) kappaletta. Kaikki tarjoajat läpäisivät tarjoajien ja tarjousten kelpoisuustarkastelun. Yksi tarjoajista vetäytyi kilpailusta koekäyttövaiheessa. Tarjousvertailu perusteluineen on esityslistan LIITTEENÄ 155H.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan yli 110.000 euron investointihankinnoista päättää sairaanhoitopiirin hallitus. Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin hallitus päättää valita obstetristen ultraäänilaitteiden toimittajaksi Ge Healthcare Finland Oy:n edellä ja LIITTEESSÄ 155H.1 kuvatuin perustein. Valittu laite on Ge Voluson E10.

20 Kh 156H KULJETUSLOGISTIIKKAPALVELUIDEN HANKINTA Asian valmistelija ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatola, puh. 014 269 2520. Lisätietoja antaa hankinta-asiantuntija Jari Knuutila, puh. 014 269 5491. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun kuljetuslogistiikkapalveluiden järjestämisestä Keski-Suomen alueella. Kuljetuslogistiikkapalvelut käsittävät lääkkeiden, postin, varasto- ja välinehuoltotavaroiden, apuvälineiden, pyykkien sekä vähäisessä määrin myös laboratorionäytteiden ja muiden pientavaroiden kustannustehokkaan ja oikea-aikaisen kuljettamisen. Tarjousta pyydettiin kolmesta (3) eri ryhmästä. Ryhmään 1 kuuluvat aikataulutetut kuljetukset, ryhmään kaksi (2) kuuluvat yksittäiset tilauksesta tehtävät kuljetukset Jyväskylän alueella ja ryhmään kolme (3) kuuluvat Perusturvaliikelaitos Saarikan näytekuljetukset. Sopimus tulee olemaan toistaiseksi voimassaoleva. Hankinnan kokonaisarvon arvioitiin ylittävän hankintalain EU-kynnysarvon (hankintalaki 16 ). Tarjouskilpailun aloittamisesta ilmoitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä HILMA ilmoituskanavalla 3.8.2016 ja tarjouspyyntöaineisto oli saatavilla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tarjouspalvelu-sivustolla. Tarjousten jättöaika päättyi 12.9.2015 klo 14.00. Määräaikaan mennessä saatiin kaksitoista (12) tarjousta. Tarjoajien soveltuvuus, tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja tarjousvertailu perusteluineen on esityslistaa postitettaessa kesken. Asia esitellään ja päätösehdotus tehdään kokouksessa.

28.11.2012 19.12.2012 23.1.2013 20.3.2013 8.5.2013 17.12.2013 11.6.2014 10.12.2014 8.9.2015 7.10.2015 16.3.2016 26.4.2016 26.8.2016 21 Kh 233H, Kh 249H, Kh 14H, Kh 60H, Kh 119H, Kh 312H, Kh 130H, Kh 249H, Kh 138H, Kh 168H, Kh 38H, Kh 65H, Kh 125H, Kh 157H TOIMIALUEIDEN JOHTAJIEN JA YLIHOITAJIEN, VASTUUALUEIDEN JOHTAJIEN SEKÄ TOIMIALUEIDEN JOHTAJIEN VARAHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE 2013-2016; SAIRAALAPSYKIATRIAN VASTUUALUEEN JOHTAJAN NIMEÄMINEN Aiemmat käsittelyvaiheet (26.8.2016 saakka) on tallennettu hallituksen Arkkiin. ---------- Asian valmistelija toimialueen johtaja Tarja Seuri, puh. 014 269 5660. Sairaalapsykiatrian vastuualuejohtaja Päivi Heikkilä-Kari on työkierrossa 31.10.2016-31.7.2017. Hän toimii tuona aikana toimialueen johtajan varahenkilönä 8.5.2013 (Kh 119H) tehdyn päätöksen mukaisesti. Psykiatrian toimialueella on valmisteltu vastuualueen johtajan nimeämistä. Hallintosäännön soveltamisohjeen mukaisesti vastuualueen johtaja nimeää varahenkilönsä. päättää nimetä sairaalapsykiatrian vastuualueen johtajaksi ajalle 31.10.2016-31.7.2017 toimialueen johtaja Tarja Seurin.

19.11.2012 19.12.2012 10.4.2013 29.5.2013 23.4.2014 11.11.2014 22 Kh 204H, Kh 260H, Kh 89H, Kh 154H, Kh 98H, Kh 223H, Kh 158H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOVATEK-SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN JA HALLITUKSEN JÄSENEKSI; EHDOKKAAN NIMEÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENEKSI Aiemmat käsittelyvaiheet (11.11.2014 saakka) on tallennettu hallituksen Arkkiin. ---------- Kh 158H, Asian valmistelija toimialueen johtaja Tarja Seuri, puh. 014 269 5660. Lisätietoja hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. Ylihoitaja Päivi Huttunen on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen 1.9.2016 alkaen. päättää nimetä ehdokkaakseen hallituksen jäseneksi päihdepalvelukoordinaattori Tarja Lapin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

23 Kh 159H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MEDI-IT OY:N YLIMÃÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. Medi-IT Oy:n hallitus on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen 28.10.2016 klo 13.00-15.00 Lahdessa. Kokouksessa käsitellään mm. kansallinen sote-ict strategia sekä sähköisen asioinnin tilanne. Kokouksen asialista toimitetaan myöhemmin. päättää nimetä edustajan Medi-IT Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

24 Kh 114H, Kh 160H KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN KESKI-SUOMESSA; SOPIMUKSEN TARKENTAMINEN Asian valmistelijat toimialueen johtaja Reija Alen, puh. 014 269 3081, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh. 014 269 1380 ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. Suojarinteen kuntayhtymä purettiin vuonna 2008. Sen jälkeen sairaanhoitopiiri on vastannut kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesta erityishuollosta Keski-Suomessa. Vuoden 2009 alusta lähtien kehitysvammalain mukaiset viranomaistehtävät siirtyivät sairaanhoitopiirin tehtäväksi. Tehtäviä varten perustettiin Konservatiiviselle toimialueelle, Lasten vastuualueelle kehitysvammapoliklinikka, sen tehtäviin kuuluvat kehitysvammalain mukaisen erityishuollon johtoryhmän tehtävät. Lain mukaan johtoryhmässä tulee olla edustettuna lääketieteellinen, kasvatustieteellinen ja sosiaalihuollollinen asiantuntemus. Kehitysvammapoliklinikka tarjoaa palveluita koko Keski-Suomen alueelle. Poliklinikalla työskentelee kaksi vakituista työntekijää: osa-aikainen lääkäri ja kuntoutusohjaaja. Psykologin virka on avoin. Lisäksi arviointi- ja konsultaatiopalveluita on käytettävissä muilta yksiköiltä. Jyväskylän kaupungilla on oma kehitysvammaneuvola, mutta psykologipalvelut Jyväskylä on ostanut sairaanhoitopiirin kehitysvammapoliklinikalta. Kehitysvammaisten asumis- ja muita palveluja kunnat järjestävät joko itse tai hankkivat ostopalveluina. Tarvittaviin laitospalveluihin Keski-Suomen kunnat käyttävät noin 3,5 milj. euroa vuodessa. Nykyisen toimintatavan ongelma on pienen yksikön haavoittuvuus; tällä hetkellä kehitysvammapoliklinikalla ei ole lääkäriä eikä laajoista yrityksistä huolimatta rekrytointi ole onnistunut. Tämän vuoksi on selvitetty vaihtoehtoisia tapoja tuottaa kehitysvammalain mukaiset tehtävät. Sairaanhoitopiirin perussopimuksessa todetaan mm., että kuntayhtymän tehtävänä on huolehtia jäsenkuntien osoittamassa laajuudessa kehitysvammaisten erityshuollosta. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaisten kehitysvammaisten erityishuollon tehtävien järjestäminen ostopalveluna esitetään tilapäisratkaisuna, sillä vammaislainsäädännön uudistus on valmistelussa ja tarkoituksena on yhdistää vammaispalvelu- ja kehitysvammalait. Tavoitteena on lain voimaantulo v. 2019. Konservatiivisen toimialueen johtaja, ylilääkäri Reija Alen on selvittänyt vaihtoehdot hankkia kehitysvammapoliklinikan palvelut joko Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä tai Vaalijalan kuntayhtymältä. LIITTEESSÄ 114H.1 on esitetty yhteenveto näiden palvelujen tuottajien esityksistä. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tehtäviin kuuluvat kehitysvammaisten erityishuollon viranomaistehtävät ja kehitysvammapoliklinikan muut palvelut ehdotetaan hankittavaksi Vaalijalan kuntayhtymältä. LIITTEENÄ 114H.2 on Vaalijalan kuntayhtymän kanssa laadittu sopimusluonnos toiminnan siirtämisestä ja palvelujen hankkimisesta. Sopimus tulee voimaan tavoiteaikataulun mukaisesti 1.11.2016 tai viimeistään 1.1.2017.

25 Ratkaisu on perusteltua tehdä mahdollisimman pikaisesti erityisesti lääkäripulan vuoksi. Lisäksi Vaalijalan kuntayhtymällä on valmius ottaa toiminta hoitaakseen pikaisella aikataululla ja kuntayhtymä kuuluu samaan Erva-alueeseen kuin Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Keski-Suomen kunnat ovat tehneet yhteistyötä Vaalijalan kanssa jo aiemmin. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehitysvammapoliklinikalla on kolme vakinaista työntekijää. Heidän kanssaan on pidetty yt-neuvottelu 11.8.2016 ja sovittu siirtymisestä Vaalijalan kuntayhtymän palvelukseen. Asiaa on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 25.4.2016 ja 8.8.2016. Vaalijalan kuntayhtymän hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 5.10.2016. hyväksyy 1. kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisten viranomaistehtävien ja kehitysvammapoliklinikan muiden palvelujen ostamisen Vaalijalan kuntayhtymältä LIITTEEN 114H.2 mukaisen sopimusluonnoksen mukaisesti. 2. kehitysvammapoliklinikan kahden vakinaisen työntekijän siirtymisen 1.11.2016 tai viimeistään 1.1.2017 alkaen Vaalijalan kuntayhtymän palvelukseen. 3. erikoislääkärin (50001129), kuntoutusohjaajan (50001401) ja psykologin (50001400) virkojen lakkauttamisen sopimuksen voimaantuloajankohdasta lukien. 4. palvelujen käytöstä laskutetaan kotikuntaa kauttalaskutuksena samansuuruisena kuin mitä palvelujen tuottaja laskuttaa sairaanhoitopiiriä. Palvelut kuuluvat sosiaalitoimen tehtäväalaan eivätkä ne kuulu kalliiden hoitojen tasauksen piiriin. Kh 160H., 26.8.2016 Päätös: 1. - 4. Ehdotus hyväksyttiin. ---------- Kh 160H, Vaalijalan kuntayhtymä pyytää lupaa siirtää Keski-Suomen kehitysvammapoliklinikan toiminta Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen tiloihin Kinkomaalle. Syynä on nykyisten toimitilojen korkea hinta ja se, että sairaala-alue on ongelmallinen autoileville asiakkaille ja henkilökunnalle vielä pitkään. Sairaanhoitopiirillä on käyttöä vapautuville tiloille. Toinen tarkennus on tehty kohtaan 4 Laatu ja vastuut. Kuntien kanssa käydyissä sopimusohjauksen aluetilaisuuksissa nousi esille kuntien huoli toiminnan sujuvuudesta ja laadusta. Tämän vuoksi on sopimukseen lisätty laadunvalvonnan keinoja, jotka otetaan käyttöön. Näitä ovat palveluiden toimivuuden ja odotusaikojen seuraaminen puolivuosittain sekä jatkuva asiakastyytyväisyyskysely. Tarkennettu sopimusluonnos on esityslistan LIITTEENÄ 160H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Muutetut kohdat näkyvät punaisella fontilla.

26 päättää hyväksyä LIITTEEN 160H.1 mukaisen tarkennetun sopimusluonnoksen.