Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 81H 8 VALTUUSTON KOKOUKSEN 27.4.

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Kokousaika ke klo KUTSU ESITYSLISTA 6/2018 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 76H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 77H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 78H 5 SAAPUNUT KIRJE 79H 6 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 80H 7 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS 81H 8 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 82H 1 9 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISOHJEEN MUUTTAMINEN JA PALVELUSETELIEN KÄYTTÖÖNOTTO KUNTOUTUKSEN JA SILMÄTAUTIEN VASTUUAULEILLA; SILMÄTAUTIEN OSTOPALVELUN SÄÄNTÖKIRJAN MUUTTAMINEN 83H 1 11 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2017 JA HALLITUKSEN SELVITYS ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN 84H 12 OSAVUOSIKATSAUS , AIKATAULU 85H 13 SAIRAANHOITOPIIRIN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA; HALLITUKSEN VARAJÄSENEN VALINTA 86H 1 15 VALTUUSTON KOKOUKSEN ASIALISTA

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUTSU ESITYSLISTA 6/2018 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Leila Lindell puheenjohtaja Katja Kanerva Tony Melville I varapuheenjohtaja Tuula Nieminen Juho Kautto Jari Colliander Tuomo Silvast Maarit Heikkinen Pekka Pajala Satu Koskinen Hillevi Kanervio Leena Laurila Jasimine Repo Petri Mutka Liisa Kuparinen Joonas Röppänen Kari Pajunen II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi valtuuston puheenjohtaja Terhi Pulli valtuuston I varapuheenjohtaja Harri Selänne valtuuston II varapuheenjohtaja Juha Kinnunen Vesa Kataja Heljä Lundgrén-Laine Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Petri Mutka Joonas RÃ ppã nen Pöytäkirja on nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivuilla Sairaanhoitopiiri/ Hallinto/ / Pöytäkirjat.

3 3 Kh 76H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 4 Kh 77H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Koskinen ja Leena Laurila. Tarkastusvuorossa ovat Petri Mutka ja Joonas Röppänen.

5 5 Kh 78H SAAPUNUT KIRJE Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Suomen Kuntaliitto, yleiskirje 3/2018, : Kuntia kannustetaan liittymään kuntien yhteiseen KuntaTietoPalveluun Suomen Kuntasäätiö antaa tukea Suomen Kuntaliitto on asettanut tavoitteen, että kuntien keskeiset rakennetun ympäristön tietovarannot julkaistaan ajantasaisena koneluettavana tietona KuntaTietoPalvelusta (myöhemmin Palvelu) vuoteen 2020 mennessä. Palvelu on avattu käyttäjille verkkokauppana ( Palvelun käyttöönotto on meneillään ja kunnat voivat maksutta liittyä Palveluun. Palvelun keskeisiä tietoja ovat esim. rakennusten ja muiden kohteiden osoitetiedot, rakennus- ja huoneistotiedot, asemakaavat, yleiskaavat, kaavan pohjakartat ja kaupunkimallit. Suomen Kuntasäätiö rahoittaa Palvelun perustamisen ja käyttöönoton sekä maksaa kannustinpalkkion kunnille niiden liittyessä palveluun. Käynnistysvaiheen jälkeen käyttäjiltä koottavilla palvelumaksuilla katetaan kuntien ja yhteisen Palvelun tietojen irrottamiskustannukset. Kunnat päättävät Palvelussa perittävien palvelumaksujen suuruudesta. Saapunut kirje on tallennettu hallituksen Arkkiin. päättää merkitä saapuneen kirjeen tiedoksi.

6 6 Kh 79H VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan viranhaltijapäätökset ajalta tallennetaan hallituksen Arkkiin. Hallituksen puheenjohtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan tekemät viranhaltijapäätökset ajalta ja päättää, että ei käytä niihin otto-oikeutta. merkitsee tiedoksi johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan tekemät viranhaltijapäätökset ajalta ja päättää, että ei käytä niihin ottooikeutta.

7 7 Kh 80H SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista teemoista: - sairaanhoitopiirin toiminta ja talous - uuden sairaalan suunnittelun eteneminen sekä - osakkuusyhtiöiden toiminta. päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen.

8 8 Kh 81H VALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija saarelainen, puh Valtuusto hyväksyi sairaanhoitopiirin hallintosäännön ja merkitsi tiedoksi hallintosäännön soveltamisohjeen. Lisäksi valtuusto päätti, että hallintosääntö tulee voimaan Valtuusto hyväksyi ympäristöstrategian ja ohjelman. Pöytäkirja pidetään nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivuilla Sairaanhoitopiiri/Hallinto//Pöytäkirjat. Minkään valtuuston päätöksen toimeenpano ei tee päätökseen mahdollisesti kohdistuvaa valitusta aiheettomaksi. toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia, niitä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä, ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoin ole lainvastaisia. oikeuttaa panemaan täytäntöön valtuuston päätökset.

9 Kh 219H, Kh 82H HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISOHJEEN MUUTTAMINEN JA PALVELUSETELIEN KÄYTTÖÖNOTTO KUNTOUTUKSEN JA SILMÄTAUTIEN VASTUUAULEILLA; SILMÄTAUTIEN OSTOPALVELUN SÄÄNTÖKIRJAN MUUTTAMINEN Kh 82H, Asian aiempi käsittelyvaihe ( ) on tallennettu hallituksen Arkkiin Asian valmistelija ylilääkäri Niko Setälä, puh Lisätietoja järjestelmäasiantuntija Mervi Temonen, puh Silmätautien ostopalvelujen sääntökirja on hyväksytty sairaanhoitopiirin hallituksessa (Kh 219H). Palvelusetelin käyttöönoton perusteena oli se, että vastuualueen resurssit olivat riittämättömät kysyntään verrattuna eikä hoitotakuu toteudu. Silmätautien vastuualueella hoitotakuutilanne on edelleen haasteellinen. Tilanteen hallitsemiseksi on vastuualueella valmisteltu palvelusetelitoiminnan laajentamista Jyväskylän seudun lisäksi laajemmin maakuntaan. Vuonna 2017 palveluseteli myönnettiin 471 avosektorin silmälääkärikäyntiin. Kuluvan vuoden aikana on palvelusetelin avulla tarkoitus tarjota mahdollisuus poliklinikkakäynteihin niin, että käyntiä odottavia ei olisi lainkaan. Yleisen kustannustason ja palvelun maakunnallisen kattavuuden parantamiseksi palvelusetelin hintaa esitetään nostettavaksi 5 eurolla nykyisestä 50 eurosta 55 euroon. Vuoden 2017 toteutumatietojen perusteella hinnanmuutoksen kustannusvaikutus on noin euroa. Jos koko silmäyksikön hoitoa odottavat potilaat käyttäisivät palveluseteliä, olisi kustannusvaikutus noin euroa. Toinen sääntökirjaan valmisteltu muutos koskee silmänpainetaudin seurannan järjestämistä. Nykyisin voimassa oleva silmänpainetaudin seurannan ostopalvelusopimus päättyy Valmistelussa on päädytty siihen, että palvelua ei kilpailutettaisi ostopalveluna, vaan toiminta järjestettäisiin palvelusetelijärjestelmän kautta. Tämä mahdollistaisi mm. sen, että sairaanhoitopiiri voi itse asettaa palvelulle ennalta määrätyn kustannustason sekä valita useita sopivaksi katsottuja palveluntuottajia. Silmänpainetaudin seurantapalvelun hinnaksi esitetään 155 euroa/potilas/vuosi. Tämän muutoksen kustannusvaikutus on 25 euroa/vuosi/potilas. Kun potilasmäärän ennakoidaan lisääntyvän, muutoksen kustannusvaikutus on noin euroa. Silmäyksikön talousarviossa on varattu euroa (20,4 %) lisääntyneeseen palveluseteleiden käyttöön, ostopalveluiden hintojen nousuun sekä julkisen sektorin hintojen nousuun (hoito Kuopion ja Helsingin yliopistollisissa sairaaloissa). Sairaanhoitopiirin hallitus on vuodelle 2018 vahvistanut silmälääkärivastaanoton (palveluseteli) hinnaksi 50 euroa. Sairaanhoitopiirin johtajalla on oikeus tehdä hintojen muutoksia koskevia päätöksiä silloin, kun muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta talousarvion toteutumiseen. Hinnat on todettu silmätautien ostopalvelun sääntökirjassa.

10 Sääntökirja on esityslistan LIITTEENÄ 82H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Muutokset näkyvät punaisella fontilla. päättää hyväksyä silmätautien ostopalvelun sääntökirjan LIITTEEN 82H.1 mukaisesti. Uusi sääntökirja tulee voimaan

11 11 Kh 83H TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2017 JA HALLITUKSEN SELVITYS ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh , johtajaylilääkäri Vesa Kataja, puh , hallintoylihoitaja Heljä Lundgrén-Laine, puh , talousjohtaja Aija Suntioinen, puh , henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan arviointikertomuksen vuodelta Arviointikertomuksessa esitetään hallitukselle seuraavat kysymykset: 1) Voiko asettaa hoitotakuuta lyhyemmät tavoiteajat sekä erikoissairaanhoidon että seututerveyskeskuksen osalta. 2) Miten on edetty Sairaala Novan 10 % kokonaissäästötavoitteen osalta ja miten sen täyttymistä seurataan ja raportoidaan. 3) Miten talousarvion toteutumisen ennustettavuutta aiotaan parantaa. Arviointikertomus 2017 jaetaan LIITTEENÄ 83H.1 hallituksen kokoukseen osallistuville. LIITTEEKSI 83H.2 tuleva hallituksen selvitys tallennetaan hallituksen Arkkiin myöhemmin. päättää esittää LIITTEEN 83H.2 mukaisen selvityksen valtuuston käsiteltäväksi.

12 12 Kh 84H OSAVUOSIKATSAUS , AIKATAULU Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hallitukselle on raportoitava osavuosikatsauksella toiminnan tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden toteutumisesta, talousarvion tuloslaskelman ja investointiosan sekä rahoituslaskelman toteutumisesta ja tehtävä tilinpäätösennuste. Samassa yhteydessä on hallitukselle tarvittaessa tehtävä perusteltu talousarvion muutosesitys. Osavuosikatsauksen yhteydessä hallitukselle raportoidaan myös hoitopalvelujen myyntibudjetin toteutumisesta ja tehdään tarvittaessa esitys hintojen muutoksesta. Lisäksi hallitukselle raportoidaan säännöllisesti potilaan hoidon tavoitteita mittaavien asiakaspalautteiden sisällöstä ja niiden perusteella tehdyistä toimenpiteistä. Valtuustolle raportoidaan vuosittain tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettujen toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta, sekä vastaavia tietoja kolmannesvuosittain osavuosikatsauksella. Osavuosikatsauksen valmistelu on käynnissä. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä käsittelee osavuosikatsausta alustavasti kokouksessaan Toimialueiden katsaukset valmistuvat Hallitukselle raportoidaan osavuosikatsauksen keskeisestä sisällöstä Lopullinen osavuosikatsaus valmistuu vasta tämän jälkeen. Johtoryhmä käsittelee osavuosikatsauksen kokonaisuudessaan kokouksessaan Osavuosikatsaus toimitetaan hallitukselle ja valtuustolle päättää esittää osavuosikatsauksen käsittelyaikataulun valtuustolle tiedoksi. Päätösehdotus valtuustolle toimitetaan pidettävän hallituksen kokouksen jälkeen.

13 Valtuusto Kv 8, Kh 85H SAIRAANHOITOPIIRIN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA; HALLITUKSEN VARAJÄSENEN VALINTA Kv 8, Hallituksen ehdotus: Valtuusto 1. valitsee toimikaudekseen hallitukseen yhdeksän jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen. 2. valitsee yhden hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajaksi, yhden 1. varapuheenjohtajaksi ja yhden 2. varapuheenjohtajaksi. Kv 8, Päätös: 1. Valtuusto valitsi yksimielisesti toimikaudekseen hallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet: JÄSEN VARAJÄSEN Suomen Keskusta r.p. Leila Lindell Äänekoski Satu Koskinen Karstula Jari Colliander Jyväskylä Katja Kanerva Keuruu Hillevi Kanervio Kinnula Tuomo Silvast Hankasalmi Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Tony Melville Jyväskylä Leena Laurila Keuruu Petri Jussila Jyväskylä Jasmine Saloranta Jyväskylä Kansallinen Kokoomus r.p. Maarit Heikkinen Laukaa Pekka Pajala Jyväskylä Vihreä liitto r.p. Petri Mutka Jyväskylä Liisa Kuparinen Jyväskylä

14 Valtuusto Vasemmistoliitto r.p. Tuula Nieminen Laukaa Perussuomalaiset r.p. Joonas Röppänen Keuruu Juho Kautto Äänekoski Kari Pajunen Muurame. 2. Valtuusto valitsi yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Leila Lindellin, 1. varapuheenjohtajaksi Tony Melvillen ja 2. varapuheenjohtajaksi Tuula Niemisen. Kh 85H, Hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melvillen varajäsen Petri Jussila on menehtynyt Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 12 :n mukaan valtuusto valitsee hallituksen jäsenet ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. päättää esittää valtuustolle, että se valitsee hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melvillen henkilökohtaisen varajäsenen.

15 15 Kh 86H VALTUUSTON KOKOUKSEN ASIALISTA Hallitukselle jaetaan LIITTEENÄ 86H.1 luettelo valtuuston kokouksessa käsiteltäväksi valmistelluista asioista. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 86H.1 olevan luettelon niistä asioista, joista hallitus on päättänyt tehdä esityksen valtuuston kokoukseen.