Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 330 31.10.2016 Asianro 795/02.02.00/2016 108 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018-2019 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 330 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi: Muutokset lautakuntien pohjaesityksiin Ennen syksyn tilaajan arviota edeltävissä talousarvioneuvotteluissa keskukset esittivät talousarviota laadittavaksi siten, että nettokasvu kaupunkitasolla olisi noin 2,5 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus päätti tilaajan arviota tehdessään, että lautakuntien on valmisteltava talousarvionsa enintään nollakasvulle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta laati talousarvionsa noin 1,0 miljoonan euron kasvulle ja muut lautakunnat ohjeistuksen mukaisesti enintään nollakasvulle. Lautakunnat ovat talousarviota laatiessaan huomioineet kilpailukykysopimukseen liittyvät lomarahavähennyksen 0,7 miljoonaa euroa (ei sis. sivukuluja). Kokonaisuudessaan kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa on vähennetty esitettyjä nettokuluja 3,0 miljoonaa euroa, josta 0,8 miljoonaa on kilpailukykysopimuksen mukaisia henkilösivukuluja. Lisäksi on vähennetty ehdotettuja investointeja 2,8 miljoonalla eurolla. Tuloja ehdotetaan lisättäväksi 2,9 miljoonalla eurolla korottamalla kunnallisveroprosenttia 0,75 prosenttiyksikköä. Näillä muutoksilla talousarvio jää edelleen 1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja nettovelkaa lisätään 2,7 miljoonaa euroa. Tulojen vähennykset tai menojen lisäykset kasvattavat kaupungin velkaantumista suoraan samassa suhteessa. Käyttötalous Kilpailukykysopimukseen liittyvä työnantajasivukuluihin liittyvä vähennys ohjataan keskuksille. Työantajasivukuluvähennys on laskettu kuntaliiton laskennallisen arvion mukaisesti. Lopulliset työnantajasivukulut vahvistetaan vasta loppuvuodesta. Kunkin lautakunnan / keskuksen menoja vähennetään sivukuluihin tapahtuvan vähennyksen verran seuraavan taulukon mukaisesti: Sotela 372 712 Sila 287 870 Tela 107 582 Vapala 29 732
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) Ympla 12 661 Konsernihallinto 15 588 Yhteensä 826 145 euroa Henkilöstökuluja ehdotetaan vähennettäväksi koko kaupunkitasolla 1,2 miljoonalla eurolla. Henkilöstösäästö voidaan toteuttaa muun muassa vähentämällä sijaisia, jättämällä avoimeksi tulevia vakansseja täyttämättä, tekemällä palvelutuotannon rakenteellisia ratkaisuja tai lomauttamalla henkilökuntaa. Isoa henkilöstösäätöä on haasteellista toteuttaa ilman lomautusta. Vähennykset henkilöstössä vaikuttavat suoraan palvelutasoa alentavasti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnalta leikataan menoista 977 026 euroa. Menoleikkaus ohjataan palkkoihin (esitetyt uudet virat ja toimet) 355 455 euroa (sis. sivukulut), erityissairaanhoidon kustannusten alentuminen 127 158 euroa sekä muut kulut 494 413 euroa. Lautakunnan tulee käyttösuunnitelmassaan ottaa kantaa voiko leikatun summan sopeuttaa edellä mainitulla tavalla ja tarvittaessa päätöksellään laatia käyttösuunnitelma, jolla tavoite saavutetaan. Muihin lautakuntiin ei kohdistu leikkauksia käyttötalouden osalta. Henkilöstöehdotukset Raision kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaisesti vakanssien perustamisesta päättää konsernijaosto. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta Ehdotettuja vakansseja ei hyväksytä. Lautakunta voi ehdottaa konsernijaostoon uutta tehtävää sillä edellytyksellä, ettei sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilötyövuosimäärä kasva, tai jos tehtävän rahoituksesta merkittävä osa tulee ulkopuolelta, tai jos voidaan muutoin osoittaa, että palvelutuotannon järjestäminen toisin tulee kalliimmaksi tai jos perustamiselle on jokin muu erityisen painava syy, esimerkiksi viranomaisen kehotus. Sivistyslautakunta Ehdotetut vakanssit hyväksytään Tekninen lautakunta Rakennuttajainsinööri hyväksytään Järjestelmäasiantuntija - ei hyväksytä (käyttöomaisuusinvestoinneista on karsittu kohteita, joihin erityisesti lisätyötä olisi tarvittu)
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Investoinnit Lautakunnat esittivät bruttoinvestointeja 12,3 miljoonan euron arvosta, nettoinvestoinnit 10,2 miljoonaa euroa. Vesihuolto huomioiden esitysten kokonaissumma oli 14,5 miljoonaa euroa (nettoinvestoinnit 12,0 miljoonaa euroa). Kj:n ehdotuksessa esitetyllä käyttötalouden tuloksella kaupunki velkaantuu, kun investointien kokonaismäärä ylittää 5,7 miljoonaa euroa. Tämän vuoksi investointeja on leikattu 2,8 miljoonalla eurolla nettoinvestointien ollessa 7,4 miljoonaa euroa. Vesihuollon investoinnit huomioon ottaen nettoinvestointien kokonaissumma on 8,9 miljoonaa euroa, mikä on Raision viime vuosien normaali investointitaso. Yksityiskohtaiset esitykset toteutettaviksi investoinneiksi on esitelty investointiosuudessa sekä kunkin lautakunnan käyttöomaisuusinvestointiosuudessa. Verot ja maksut Kunnallisveroa ehdotetaan korotettavaksi 0,75 prosenttiyksikköä. Korotuksen johdosta verotulot kasvavat 2,9 miljoonalla eurolla. Lisäksi muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveron alarajaa on korotettu lainsäädännöllä. Korotuksen merkitys on Raisiolle hyvin vähäinen. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Päätös Esittelijä teki talousarviokirjaan seuraavat kaupunginhallituksen yksimielisesti hyväksymät tekstimuutokset: - s. 38 talonrakentamisohjelman 2017-2021 investointiraha vuodelle 2017 on hankkeen 5010 Peruskorjaukset osalta 900 000 euroa ja siihen sisältyvät sekä Krookilan kesäteatterin katsomo että valtuustosalin äänentoiston uudistaminen. Mika Koivisto ehdotti Mirjam Karilan, Jari Salosen ja Pipsa Allénin kannattamana, että kaikkien lautakuntien strateginen tavoite kohta 5 muutetaan muotoon: Itsenäinen toimija ja aktiivinen vaikuttaja seutuyhteistyössä / Raisio on itsenäinen peruskunta, joka tekee yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja osallistuu kaupunkiseutua hyödyttäviin hankkeisiin. Raisio edellyttää vastuunkantoa alueen muilta kunnilta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) KONSERNIHALLINTO Elisa Vuorinen ehdotti Mirjam Karilan ja Hannele Lehto-Laurilan kannattamana, että konsernihallinnon strategisten tavoitteiden kohdasta 1.3 tavoitetaso poistetaan maininta henkilöstökertomuksen laatimisesta tilinpäätöksen yhteydessä. Se sijaan kohtaan lisätään teksti: Sairauspoissaoloja vähennetään, huomioidaan kiky:n vaikutukset ja uudelleen organisoidaan ja keskitetään työllistämistoiminta. Lisäksi strategisiin tavoitteisiin lisätään toimenpide 1.7: Selvitetään sote -palveluiden kiinteistöjen yhtiöittäminen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hannele Lehto-Laurila ehdotti Veijo Mikolan, Juha Jormanaisen ja Vesa Parantaisen kannattamana, että konsernihallinnon strategisten tavoitteiden kohta 3.1 toimenpiteet muutetaan muotoon: Tonttitarjonnan painopiste on omakotitonteissa ja laadukkaassa kerrostaloasumisessa kaupunkikeskustassa kuitenkin siten, että tarjolla on riittävästi myös kohtuuhintaisia ja laadukkaita vuokra-asuntoja. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNTA Elisa Vuorinen ehdotti Mirjam Karilan kannattamana, että sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan strategisten tavoitteiden kohta 1.2 tavoitetasoon lisätään kolmas kohta: Palveluseteleiden käyttöä lisätään muun palvelutuotannon vaihtoehtona. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vesa Parantainen ehdotti Juha Jormanaisen, Hannele Lehto-Laurilan ja Veijo Mikolan kannattamana, että tuottajan viestiä tilaajalle muutettaisiin niin, että esitettäisiin yhtä terveyskeskuslääkärin vakanssia. 1. äänestys Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Vesa Parantaisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaaääntä (Allén, Karila, Koivisto, Salonen, Vuorinen ja Leinonen) ja 5 ei-ääntä (Jormanainen, Nurmi, Lehto-Laurila, Mikola ja Parantainen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän ehdotuksen. KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINTIOHJELMA 2017-2019 Hannele Lehto-Laurila ehdotti, että hanke Raisionkaari poistetaan investointiohjelmasta kokonaan. Puheenjohtaja totesi ehdotuksen rauenneen kannattamattomana. Elisa Vuorinen ehdotti Pipsa Allénin, Mirjam Karilan ja Veijo Mikolan kannattamana, että hanke 3001 AO tontit (Ihalanpuisto) siirretään vuodelta 2018 to-
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) teutettavaksi investointiohjelmassa 2017 ja investointi rahoitetaan siirtämällä hankkeesta 3200 Kadut, liikenneturvallisuus Ihalanpuistoa koskevat määrärahat hankkeeseen 3001 AO-tontit. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän käsittelyn aikana puheenjohtaja Ari Leinonen oli poissa 31.10.2016 klo 9.52-10.22 ja puhetta johti varapuheenjohtaja Hannele Lehto- Laurila. Hannele Lehto-Laurila poistui tämän asian käsittelyn aikana 2.11.2016 klo 11.37. Paikalle saapui varajäsen Sirpa Ek klo 11.37. Kokouksen aikana pidettiin tavanomaiset kokous- ja lounastauot. Tauon jälkeen sihteeri totesi läsnäolijat. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen edellä mainituin muutoksin ja täydennyksin. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019. Liitteet 7 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 8 Maisemataulukot 9 KV_äänestysluettelo_14.11.2016.pdf Oheismateriaali 2 Lautakuntien talousarviokäsittelyt Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019. Päätös Puheenjohtaja ehdotti, että aluksi pidetään ryhmäpuheenvuorot valtuustoryhmien suurusjärjestyksessä, minkä jälkeen valtuusto käy yleiskeskustelun koko talousarviosta. Yleiskeskustelun jälkeen käsitellään talousarvioehdotukseen ja taloussuunnitelmaehdotukseen esitettävät muutokset toimielinkohtaisesti. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kokoustauon ajaksi klo 17.55-18.15.
Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN LAUTAKUNTA Keskustelun aikana Pekka Närhinen ehdotti Saila Rinteen, Aarre Lehtosen, Veijo Mikolan ja Leena Rihkon kannattamana, että sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaspalvelumaksuja ei koroteta vuoden 2016 tasosta. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus ja tiedusteli, voidaanko päätös asiassa tehdä yksimielisesti. Saatuaan myönteisen vastauksen, puheenjohtaja totesi, että Pekka Närhisen ehdotus on tullut yksimielisesti valtuuston päätökseksi. Keskustelun jatkuessa Saila Rintee ehdotti, että talousarviokirjan s. 45 sitovien tavoitteiden kohdan 5.3 sanamuoto muutetaan muotoon: Raision kaupunki tavoittelee sitä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen laatutaso säilyy nykyisellään ja kustannukset eivät oleellisesti kasva uudessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmässä. Keskustelun aikana valtuusto totesi yksimielisesti, että tekstiin jäänyt kirjoitusvirhe korjataan talousarviokirjaan. Keskustelun jatkuessa Heikki Laine ehdotti Leena Rihkon, Vesa Parantaisen ja Pekka Närhisen kannattamana, että sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioesitykseen lisätään vakanssi terveyskeskuslääkäri, lisäys henkilöstökuluihin 81 455. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen neuvottelutauon ajaksi klo 19.50-20.05. Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus ja tiedusteli, voidaanko päätös asiassa tehdä yksimielisesti. Saatuaan myönteisen vastauksen, puheenjohtaja totesi, että Heikki Laineen ehdotus on tullut yksimielisesti valtuuston päätökseksi. Heikki Laine ehdotti Leena Rihkon, Vesa Parantaisen ja Pekka Närhisen kannattamana, että sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioesitykseen lisätään kahden lähihoitajan vakanssit Hulvelaan, lisäys henkilöstökuluihin 70 000. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Heikki Laineen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.
Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (7) 1. äänestys Suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 jaa-ääntä ja 24 ei-ääntä, yhden äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että Heikki Laineen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Keskustelun jatkuessa Heikki Laine ehdotti Leena Rihkon, Vesa Parantaisen ja Pekka Närhisen kannattamana, että sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioesitykseen lisätään yhden vuoden määräaikainen kodinhoitajan vakanssi perhepalveluihin, lisäys henkilöstökuluihin 30 000. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Heikki Laineen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. 2. äänestys Suoritetussa äänestyksessä annettiin 20 jaa-ääntä ja 23 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Heikki Laineen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Keskustelun kuluessa Juha Hellstén ehdotti Kimmo Kososen kannattamana, että vapaa-aikalautakunnan käyttöomaisuusirtaimiston kuntopolkujen peruskorjaukseen ehdotettu 20 000 palautetaan talousarvioon. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus ja tiedusteli, voidaanko päätös asiassa tehdä yksimielisesti. Saatuaan myönteisen vastauksen, puheenjohtaja totesi, että Juha Hellsténin ehdotus on tullut yksimielisesti valtuuston päätökseksi. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt ehdotetun vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelmaehdotuksen päätöksessä mainituilla muutoksilla. Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuutettu Anneli Kivijärvi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.37. Äänestysluettelo liitteenä 9.
Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (8)