1(23) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Aika Keskiviikkona 20.5.2015 kello 18.00-19.41 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Nisunen Jasmin Annika Aaltosen varajäsen Alanen Hannele Vanto Jukka Pipsa Allenin varajäsen Arikka Heikki Ekman Timo Haavisto Emmi Haikka Marja Kaamanen Mikko Koskensalo Timo Laaksonen Jenni Lahti Aulis Lahti Leena Laukkanen Lauri Lehto-Laurila Hannele poistui klo 18.56, 22 käsittelyn aikana Lähteenmäki Inka Martikainen Leena Myllymäki Kalle Nikkonen Risto Parantainen Vesa poistui klo 18.40, 15 esittelyn aikana Mainela Liisa Rosama Jarmo Ruusuranta Anita Saarinen Ilkka Rantala Jukka Sulonen Raimo Vainio Jukka Valtonen Marjo Winter Pyry Viranhaltijat: Ruotsalo Pertti Haakana Kari Vesa Parantaisen varajäsen klo 18.40 alkaen, 15 esittelystä alkaen Helena Sukarin varajäsen 15 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra piti alkuhartauden. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Arikka avasi kokouksen. Kokouksen alussa Hartelan projektipäällikkö Ville Vairinen kertoi Pappilanmäen rakentamisesta.
2(23) 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kutsu asialistoineen on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 12. -20.5.2015 ja kokouskutsu on lähetetty 12.5.2015. Todetaan läsnäolijat. Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 17 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Rosama ja Timo Ekman. 18 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 19 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYSTEN / ALITUSTEN HYVÄKSYMI- NEN KIRKKOVALTUUSTOSSA LIITE Vuoden 2014 tilinpäätöksen ylijäämäksi muodostui +138t, kun budjetoitu alijäämä oli -230t. Verotuloja saatiin +66t yli budjetoidun ja rahoitustuotot ylittyivät +71t. Toimintakate (toiminnan nettomenot) alittui +247t verrattuna budjettiin. Henkilöstökulujen alitus oli +95t, palveluhankintojen +106t ja vastikemaksujen +36t. Investointien toteutuma oli 570t. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 30.11.2005 68 hyväksynyt talousarvion sitovuustasoksi tehtäväalueen toimintakatteen. Nykyisessä rakenteessa tehtäväalueiden tilitasoja ei tarkastella. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 30.5.2012 17, että kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi tuodaan jatkossa vain sellaiset määrärahojen ylitykset ja alitukset, jotka ovat määrältään vähintään 5 000. Taulukko näistä ylityksistä / alituksista on kirkkovaltuuston esityslistan liitteenä.
3(23) [KH] Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Tilinpäätöstietojen raportoinnilla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 25.2.2015: Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvion yli 5 000 euron tehtäväaluekohtaiset määrärahojen ylitykset / alitukset. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvion yli 5 000 euron tehtäväaluekohtaiset määrärahojen ylitykset / alitukset. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. Lisätiedot: talousjohtaja 20 RAISION SEURAKUNNAN TILITARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSILLE 2015 2018 Kirkkovaltuuston tulee toimikautensa ensimmäisen vuoden keväällä valita valtuustokauden ajaksi vähintään yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisö. Nyt tehtävä valinta koskee siten vuosien 2015-2018 hallintoa ja taloudenpitoa. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka JHTT-, KHT- tai HTM- tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7-9 pykälien mukaista hallinnon ja talouden tarkastamista. Tarkastuspalvelu hankinta tehdään hankintalain (30.3.2007/348) mukaan. Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle 30.000 euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakunnalla ei ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan. Tästä huolimatta tarkastuspalvelua hankittaessa seurakunnan tulee noudattaa hankintalaissa määriteltyjä hyviä käytäntöjä sekä seurakunnan omia päätöksiä hankintaasioissa. Raision seurakunta on pyytänyt tarjouksen viideltä tilintarkastusyhteisöltä: PwC, Ernst & Young, KPMG Oy Ab, Oy Tuokko Ltd ja BDO Audiator Oy. Tarjouksen jätti kolme tilintarkastusyhteisöä: KPMG, Oy Tuokko Ltd ja BDO Audiator Oy. Kaikilla tarjouksen jättäneillä tilintarkastusyhteisöillä on laaja kokemus seurakuntatalouksin tarkastuksista sekä kattava kuvaus tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan laadunvarmistusjärjestelmästä. Raision seurakunnan arvioitu tilintarkastuksen laajuus on kuusi tarkastuspäivää per tilikausi, joista vastuunalaisen tarkastajan osuus on kolme päivää ja avustavan tarkastajan osuus on kolme päivää.
4(23) Edullisimman tarjouksen jätti KPMG Oy. KPMG Oy toimii Suomessa 21 paikkakunnalla ja 155 eri maassa ympäri maailman. Lakisääteisen tilintarkastuksen hinta on 3.600 /vuosi, alv 0 %. Kokonaishinta tarkastettaville kausille 2015 2018 on yhteensä 14.400, alv 0 %. Mahdollisista lisätehtävistä johtuvia tarkastuspäiviä veloitetaan 675 /pv, alv 0 %. Tytäryhtiöiden tilintarkastus veloitetaan tuntiperusteisesti 90 /h, alv 0 %. KPMG Oy Ab esittää Raision seurakunnan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, JHTT Pertti Keskistä ja avustavaksi tilintarkastajaksi KHT Riina Vähäpassia. Pertti Keskisellä on 28 vuoden kokemus eri yhteisömuotojen ja erikokoisten yhteisöjen ja säätiöiden vastuullisesta tilintarkastuksesta. Riina Vähäpassilla on 15 vuoden kokemus erikokoisten ja eri toimialaa kotimaisten yritysten ja konsernien tilintarkastuksesta. Kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen valmisteilla oleva muutos Eduskunnalle on marraskuussa 2014 annettu esitys uudeksi tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. Kirkkohallituksessa on valmisteilla kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutosesitys, jonka mukaan seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä tultaisiin 1.1.2016 noudattamaan lakia julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Muutosesitykset on tarkoitus käsitellä kirkolliskokouksessa toukokuussa 2015. Ehdotetussa laissa julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta on useita viittauksia tilintarkastuslakiin. Muun muassa tilintarkastajan määritelmä ja tilintarkastajien hyväksymistä ja valvontaa koskeva sääntely on tilintarkastuslaissa. Lain voimaan tullessa kumotun lain (nykyinen JHTT-laki) nojalla hyväksytty JHTT-tilintarkastaja ja JHTT-yhteisö voi jatkaa toimintaansa edellyttäen, että JHTT-tilintarkastaja ja JHTT-yhteisö rekisteröityy määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle Tilintarkastus-valvonnalle. Ehdotetut säädösmuutokset tarkoittaisivat sitä, että seurakuntataloudessa (seurakunta tai seurakuntayhtymä) tulisi 1.1.2016 lukien olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu JHTT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana voisi toimia edellä mainituilla perusteella myös JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö. Voimassa olevien säännösten mukaiset HTM- ja KHTtilintarkastajat tai HTM- ja KHT-yhteisöt eivät voisi jatkaa 1.1.2016 jälkeen seurakunnan tilintarkastajina. Seurakuntatalouksissa tuleva muutos voidaan ennakoida valitsemalla valtuustokauden 2015 2018 tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja tai -yhteisö. Raision seurakunnan tilintarkastusta valittaessa em. mahdollinen lakimuutos on otettu huomioon päätösehdotuksessa. [KH] Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Tilintarkastus, tilintarkastajien valinta ja tilintarkastajien kelpoisuusvaatimukset perustuvat lakiin. Tilintarkastajien valinnalla ei siten ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 25.2.2015: Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee Raision seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2015 2018 tarjouksen mukaisesti KPMG Oy Ab:n. Päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT, JHTT Pertti Keskinen ja avustavana tilintarkastajana KHT Riina Vähäpassi.
5(23) : Ehdotus: Kirkkovaltuusto valitsee Raision seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2015 2018 tarjouksen mukaisesti KPMG Oy Ab:n. Päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT, JHTT Pertti Keskinen ja avustavana tilintarkastajana KHT Riina Vähäpassi. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. 21 KOY TASALANANTTILAN MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN LIITE Raision seurakunta omistaa Raision kaupungin keskustassa maa-alueita, jotka on vuokrattu kiinteistöosakeyhtiöille ja asunto-osakeyhtiöille. Raision seurakunta on myös osakkaana kolmessa kaupungin keskustassa sijaitsevassa kiinteistöosakeyhtiössä. Maanvuokrasopimuksilla peritään käypää vuokraa lukuun ottamatta Koy Tasalananttilan maanvuokrasopimusta. Raision seurakunta omistaa Koy Tasalananttilan koko osakekannan. Raision seurakunta on muuttanut maanvuokrasopimuksen kokonaisuudessaan. Sopimusta laadittaessa on huomioitu maanvuokran käypä taso. Vuokra-aika päättyy ilman irtisanomista 12.2.2038. [KH] Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Koska asia koskee kiinteistöosakeyhtiön maanvuokrasopimusta, asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 25.2.2015: Päätös: Kirkkoneuvosto: 1) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy maanvuokrasopimuksen Raision seurakunnan ja Kiinteistö Oy Tasalananttilan välillä sekä lähettää maanvuokrasopimuksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 2)oikeuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan maanvuokrasopimuksen. Talousjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittaessa maanvuokrasopimukseen vähäisiä teknisluontoisia muutoksia. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy maanvuokrasopimuksen Raision seurakunnan ja Kiinteistö Oy Tasalananttilan välillä sekä lähettää maanvuokrasopimuksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin.
6(23) 22 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS LIITE Seurakunnan tilinpäätös kootaan tasekirjaan, jonka muodostavat: 1) toimintakertomus ja siihen sisältyvät talousarvion toteutumisvertailut, 2) tilinpäätöslaskelmat eli tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä 3) niiden liitetiedot ja erittelyt. Kirkkoneuvosto, kirkkoherra ja talousjohtaja allekirjoittavat tasekirjan ja se varustetaan tilintarkastajien tilinpäätösmerkinnällä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä esityksen kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Esitys tehdään toimintakertomuksessa. Toimintakertomuksen alussa esitellään yleiskatsausten jälkeen hallintoelinten toimintaa, henkilöstöä ja seurakunnan väkilukutilastoa (sivut 11-24). Talousarvion toteutumisosassa selvitetään toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (sivut 25 93). Vuoden 2014 investointimenot 569 T (sivut 88 89)on rahoitettu kassavaroista. Kirkkoneuvosto on käsitellyt ylitykset ja alitukset (sivut 82 84) kokouksessaan 25.2.2015. Kirkkovaltuustolle esitetään, että tilikauden ylijäämä kirjataan oman pääoman lisäykseksi (sivu 94). Tuloslaskelmassa, taseessa ja rahoituslaskelmassa (sivut 94-96) esitetään vertailutietona edellisen vuoden tiedot. Toiminnan tuotot vähenivät -3,8 % ja toimintakulut kasvoivat + 1,9 % vuoteen 2013 verrattuna. Henkilöstökulut vähenivät -1,9 %. Tämän seurauksena toimintatuottojen ja kulujen erotusta kuvaava toimintakate eli nettomenot kasvoivat + 4,1 prosentilla. Verotuloja (sivu 87) saatiin yhteensä 3 966 T vähentyen edelliseen vuoteen nähden 156 T. Rahoitustuottoja kertyi 176 T. Rahoitustuottoihin sisältyy + 5 T aikaisempina vuosina tehtyjen arvonalennusten palautuksia. Tilikauden ylijäämä on + 137 243,35. Kassavarat kasvoivat + 12 431,09.
7(23) Tase vahvistui + 59 T :lla loppusumman ollessa 21,9 M. Liitetiedoissa (sivut 98-108) on esitetty tarkemmat tiedot tilinpäätöslaskelmien sisällöstä. Lisäksi liitetiedoissa kerrotaan mm. vastuut ja tuodaan esille hautainhoitorahaston tiedot (sivut 109-114). [KH] Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 25.3.2015: Päätös: Kirkkoneuvosto 1. allekirjoittaa tilinpäätöksen, 2. antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 3. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. 23 HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Hautainhoitorahaston tilinpäätöstiedot esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa Tasekirjan sivuilla 109-113. Kustannuksia hoidettaville haudoille on kohdennettu prosentuaalisesti esim. vedenkulutuksen ja jätehuollon osalta. Palkkakustannukset on kirjattu kausityöntekijöiden työaikaseurannan avulla. Työnjohtajan palkkakuluista kohdistuu 15 % hautainhoitorahastoon. Hallinnon tehtävien osalta on käytetty prosentuaalista osuutta toimistonhoitajan (20 %), kirjanpitäjän palkkauskuluista (10 %) ja seurakuntapuutarhurin (5 %) osalta. Yhden hoidettavan haudan hinnaksi muodostui 85. Nordean osakkeiden myyntitulot ja Liedon Sp:n määräaikaistalletus yhdistettiin OP Henkivakuutus Oy:n sijoitukseen. Hautainhoitorahaston alijäämäksi muodostui 14 861,75. Hautainhoitorahaston varojen riittävyyteen suhteessa hoidettaviin pitkäaikaisiin hautoihin ja niiden palvelujen hinnoitteluun kiinnitetään tulevaisuudessa erityistä huomiota. [KH] Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 25.3.2015: Päätös: Kirkkoneuvosto: 1. antaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen.
8(23) : Ehdotus: Kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. 24 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2014 LIITE Kun kirkkoneuvosto on allekirjoittanut vuoden 2014 tilinpäätöksen, tilintarkastajat suorittivat seurakunnan hallinnon ja tilien tarkastuksen tilivuodelta 2014. Suoritetusta tarkastuksesta annettiin tilintarkastuskertomus. [KH] Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 6.5.2015: Päätös: Kirkkoneuvosto: 1) merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen; 2) hyväksyy tekniset korjaukset allekirjoitettuun tasekirjaan; 3) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomuksen tilivuodelta 2014. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomuksen tilivuodelta 2014. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. 25 TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMIMEN TILIVUODELTA 2014 Sen jälkeen kun kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2014 tilinpäätöksen ja merkinnyt tiedoksi tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen, kirkkovaltuusto tekee päätöksen tili- ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2014. [KH] Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 6.5.2015: Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuo-
9(23) delta 2014. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2014. Päätös: Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2014. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. 26 MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN JA KIINTEISTÖN LUOVUTUSKIRJAN HYVÄKSYMINEN RAISION KAUPUNGIN KANSSA LIITE Pappilanmäen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (Ak 1:24) ovat olleet nähtävillä 19.9. 18.10.2013 Raision kaupungin taholta. Asemakaavaehdotukseen sisältyy osa Raision seurakunnan omistamasta kiinteistöstä 680-420-1-9 Pappila, jonka alueelle asemakaavaehdotuksessa on osoitettu kaikkiaan kaksi uutta asuinkerrostaloa nykyisen olemassa olevan kerrostalon lisäksi. Uutta rakennusoikeutta on seurakunnan alueelle osoitettu yhteensä 4614 k-m2. Raision kaupungin kanssa on neuvoteltu liitteenä oleva maankäyttösopimus ja kiinteistön luovutuskirja. Maankäyttösopimuksessa sovitaan mm. maankäyttömaksusta sekä yleisten alueiden luovuttamisesta. Sopimukseen sisältyy myös rakentamisvelvoite, joka on sidottu alueen asemakaavan lainvoimaisuuteen. Maankäyttömaksua seurakunta suorittaa yhteensä 276.840,00. Lisäksi seurakunta luovuttaa kaupungille pienen määräalan kaavan mukaista katualuetta ja vastaavasti kaupunki luovuttaa seurakunnalle pienen alueen kaavan mukaista tonttialuetta. Vaihdossa Raision kaupunki saa välirahaa 14.700,00. Maankäyttösopimuksen laatimisen yhteydessä on osapuolten kesken laadittu kaksi erillistä kiinteistön kauppakirjaan, joista toisessa Raision kaupunki luovuttaisi Raision seurakunnalle kiinteistön 680-420-5-2, joka muodostaa osan nyt asemakaavalla Ak 1:24 Pappilanmäki kaavoitettavasta asuinkorttelista, ja toisessa Raision seurakunta luovuttaisi Raision kaupungille kaksi määräalaa kiinteistöstä 680-410-4-75, joista toinen on pieni alue asemakaavan mukaista puistoaluetta ja toinen 10,9 ha suuruinen metsäalue kaupungin pohjoisosassa. Kauppakirjat käsitellään omana pykälänä. Maankäyttösopimus ja kiinteistön luovutuskirja tulee allekirjoittaa ennen Pappilanmäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (Ak 1:24) käsittelyä Raision kaupunginvaltuustossa. Maankäyttösopimus ja kiinteistön luovutuskirja toteutuu sillä edellytyksellä, että Raision kaupunginvaltuusto hyväksyy em. Pappilamäen asemakaavan. [KH] Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 23.4.2015:
10(23) Päätös: Kirkkoneuvosto: 1. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan maankäyttösopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan sekä alistaa em. sopimuksen Kirkkohallituksen vahvis - tettavaksi. 2. oikeuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan maankäyttösopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan. Talousjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittaessa maankäyttösopimukseen ja kiinteistön luovutuskirjaan vähäisiä teknisluontoisia muutoksia. : Ehdotus : Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan maankäyttösopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan sekä alistaa em. sopimuksen Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen kirkkohallitukselle. 27 KIINTEISTÖJEN KAUPPAKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN RAISION KAUPUNGIN KANSSA LIITE Vireillä oleva Pappilanmäen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (Ak 1:24) käsittää sekä Raision seurakunnan että kaupungin omistamaa aluetta ja ne muodostavat yhdessä kaavan mukaisen kerrostalokorttelin. Asemakaavan toteuttamiseksi ja, jotta kaava-alueen toteuttaminen hoituisi yhtenäisesti, on asemakaavan laatimisen yhteydessä neuvoteltu kaupungin omistaman kiinteistön myymisestä seurakunnalle. Myytävälle kiinteistölle on asemakaavassa osoitettu asuinkerrostalon rakennusoikeutta 2789 k-m2. Käydyissä neuvotteluissa on päädytty hintaan 184 e/k-m2. Kaavaan sisältyviä seurakunnan maita koskien on laadittu Raision seurakunnan ja kaupungin kesken allekirjoitettava maankäyttösopimus ja kiinteistön luovutuskirja, joka on käsitelty omana pykälänä. Seurakunnan omistuksessa on pohjoisten alueiden osayleiskaava-alueella sijaitseva, noin 10,9 ha:n suuruinen maa-alue. Maa-alue on osayleiskaavassa osoitettu osittain työpaikka-alueeksi ja osittain matkailupalveluiden reservialueeksi. Maa-aluetta ympäröivät alueet ovat pääosin kaupungin omistuksessa. Osayleiskaava-alueen suunnitelmallisen kehittämisen edistämiseksi olisi tärkeää mahdollisimman pitkälle yhtenäistää maanomistusta rakentamattomilla alueilla. Kaupunki onkin ilmaissut seurakunnalle kiinnostuksensa ostaa kyseinen maa-alue. Alue on ns. raakamaata ja neuvotteluissa on päädytty hintaan 3,21 e/m2 puustoineen. Hinta vastaa vastaavanlaisen raakamaan hintaa alueella. Ostettava maa-alue on määräala kiinteistöä, johon kuuluu myös pieni kaistale asemakaavassa olevaa Keskuspuiston puistoaluetta. Tämä pieni määräala on myös sisällytetty kauppaan. Edellä mainittuihin maa-alueisiin liittyen on osapuolten kesken laadittu kaksi erillistä kiinteistön luovutuskirjaa, joista toisessa Raision kaupunki luovuttaa Raision seurakunnalle kiinteistön 680-420-5-2, joka muodostaa osan nyt asemakaavalla Ak 1:24 Pappilanmäki kaavoitetta-
11(23) vasta asuinkorttelista. Kauppahinta on 513.176,00. Toisessa Raision kaupunki ostaa Raision seurakunnalta kaksi määräalaa kiinteistöstä 680-410-4-75, joista toinen on pieni alue asemakaavan mukaista puistoaluetta ja toinen noin 10,9 ha suuruinen metsäalue kaupungin pohjoisosassa, kokonaiskauppahinta on 350.000,00. Kiinteistöjen kauppakirjat toteutuvat sillä edellytyksellä, että Raision kaupunginvaltuusto hyväksyy em. Pappilamäen asemakaavan. [KH] Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 23.4.2015: Päätös: Kirkkoneuvosto: 1. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevat kiinteistöjen kauppakirjat ja alistaa Raision kaupungille myytävän maa-alan kiinteistön kauppakirjan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 2. oikeuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan kiinteistöjen kauppakirjat. Talousjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittaessa kiinteistöjen kauppakirjoihin vähäisiä teknisluontoisia muutoksia. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevat kiinteistöjen kauppakirjat ja alistaa Raision kaupungille myytävän maa-alan kiinteistön kauppakirjan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen kirkkohallitukselle. 28 YHTEISTYÖSOPIMUKSEN JA ESISOPIMUS MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ HARTELA OY:N OMASTA PUOLESTA JA PERUSTETTAVIEN YHTIÖIDEN LUKUUN LIITE Vireillä oleva Pappilanmäen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (Ak 1:24) käsittää sekä Raision seurakunnan että kaupungin omistamaa aluetta ja ne muodostavat yhdessä kaavan mukaisen kerrostalokorttelin. Raision kaupunki on käynnistänyt Pappilanmäen alueen asemakaavan muuttamisen. Kaava on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 2011. Osallistumisja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnosaineisto ovat olleet Raision kaupungin teknisen lautakunnan käsittelyssä 6.3.2012. Pappilanmäen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (Ak 1:24) on ollut nähtävillä 19.9. 18.10.2013 välisen. Raision kaupungin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 23.3.2014 28 kaavamuutokseen liittyvän maankäyttösopimuksen ja 29 kiinteistön kauppakirjan, jossa Raision kaupunki myy kiinteistön 680-420-5-2 Raision seurakunnalle. Raision seurakunnan kirkkovaltuusto käsittelee em. sopimukset omina pykälinä kirkkovaltuuston ko-
12(23) kouksessa. Raision seurakunta, Raision kaupunki ja Hartela Oy ovat käyneet neuvotteluja em. kerrostalokorttelin rakentamisesta. Osapuolten tavoitteena on toteuttaa huolellisen kaavoituksen keinoin statukseltaan viihtyisä, houkutteleva ja korkeatasoinen sekä monipuolinen asumisen korttelialue Pappilamäkeen. Hartela Oy:n kanssa allekirjoitettavassa yhteistyösopimuksessa Raision seurakunnan tehtävänä on mm. osallistua harkintansa mukaan, ja ilman kustannusvastuuta muista kuin omista kustannuksistaan, hankkeen toteuttamisen edellyttämän kaavoitusprosessin suunnitelmien ja valmisteluaineiston tekeminen. Myötävaikuttaa hankkeen toteutumiseen ja maanvuokrasopimuksen tekemiseen sekä tontin 680-420-5-2 hankinta Raision kaupungilta. Hartela Oy:n tehtävänä on mm. laatia hankkeesta kehityssuunnitelma, toimia hankkeessa perustajaurakoitsijana, toimia kaavoitusvaiheessa seurakunnan ohella osallisena, esittää lopulliset rakennussuunnitelmat seurakunnalle, toimia rakentamisvaiheessa suunnittelunohjaajana, myötävaikuttaa hankkeen toteutumiseen ja maanvuokrasopimuksien tekemiseen. Hartela Oy vastaa Raision seurakunnan ja Raision kaupungin välillä laaditun maankäyttösopimuksen maaalueeseen kohdistuvista taloudellisista ja muista velvoitteista sekä Raision kaupungin ja Raision seurakunnan välisessä kiinteistökauppakirjassa sovituista rakentamisvelvoitteista. Hartela Oy vastaa kustannuksellaan vuokra-alueella sijaitsevien rakennusten (päiväkoti ja Kirkkoväärtinkujan liikesiipi) purkamisesta. Mahdollisen kaukolämpöputken siirrosta vastaa Raision kaupunki ja vanhan kaukolämpöputken purkamisesta vastaa Hartela Oy. Raision seurakunta vuokranantajana ja Hartela Oy perustettavien yhtiöiden lukuun vuokramiehenä tekevät kolme erillistä tonttikohtaista 60 vuoden pituista maanvuokrasopimusta. Yhteistyösopimuksessa ja maanvuokrasopimuksissa on huomioitu Kiinteistö Oy Kirkkoväärtinkuja 1 osallistuminen yhteiskäyttöalueiden ja autopaikkojen rakentamis- ja ylläpitokustannuksiin sekä oikeuden käyttää Pappilanmäen alueelle muodostuvien kiinteistöjen yhteiskäytössä olevia alueita. Yhteistyösopimus ja esisopimus maanvuokrasopimuksista toteutuu sillä edellytyksellä, että Raision kaupunginvaltuusto hyväksyy em. Pappilamäen asemakaavan. [KH] Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 23.4.2015: Päätös: Kirkkoneuvosto: 1. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan yhteistyösopimuksen ja esisopimuksen maanvuokrasopimuksista ja alistaa em. sopimukset Turun Arkkihiippakunnan vahvistettavaksi. 2. oikeuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen ja myöhemmin maanvuokrasopimuksen / -sopimukset, kun yhteistyösopimuksen edellytykset ovat täyttyneet. Talousjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittaessa sopimuksiin vähäisiä teknisluontoisia muutoksia. :
13(23) Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan yhteistyösopimuksen ja esisopimuksen maanvuokrasopimuksista ja alistaa em. sopimukset Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin. 29 RAISION SEURAKUNNAN KOKOUSPALKKIOPÄÄTÖKSEN TÄYDENTÄMINEN Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.12.2014 Raision seurakunnan luottamushenkilöiden kokouspalkkiot valtuustokaudelle 2015-2018. Kirkkoneuvoston asettamien työryhmien jäsenten kokouspalkkiot päätettiin tällöin jättää avoimeksi siten, että niistä päätetään vuoden 2015 puolella. Kirkkoneuvosto voinee nyt esittää kirkkovaltuustolle, että työryhmien muille kuin viranhaltijajäsenille maksetaan samansuuruinen kokouspalkkio kuin kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille. Päätös koskee seurakunnan viranhaltijoita / työntekijöitä lukuun ottamatta työryhmien kaikkia nimettyjä jäseniä. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot määritellään kirkon virka- ja työehtosopimuksessa (KirVESTES). Kirkkovaltuuston päätettäväksi esitetään, että 3.12.2014 tehtyyn kokouspalkkioita koskevaan päätökseen lisätään rivi: - kirkkoneuvoston asettamat työryhmät: sama kuin kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouspalkkio. [PRlo] Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Lapsivaikutusten kannalta merkitystä on sillä, millaisia työryhmiä asetetaan. Tätä vaikutusta on arvioitu päätettäessä ryhmistä. Ryhmien jäsenille maksettavalla kokouspalkkiolla ei arvioida olevan lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 23.4.2015: Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lisää 3.12.2014 hyväksyttyyn vuosien 2015-2018 kokouspalkkioita koskevaan päätökseen rivin: - kirkkoneuvoston asettamat työryhmät: sama kuin kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouspalkkio. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto lisää 3.12.2014 hyväksyttyyn vuosien 2015-2018 kokouspalkkioita koskevaan päätökseen rivin: - kirkkoneuvoston asettamat työryhmät: sama kuin kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouspalkkio.
14(23) Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. 30 LISÄMÄÄRÄRAHA DIAKONIATYÖN KIRPPUTORIN LAAJENTAMISEEN Raision seurakunta saa lahjoituksena vaatteita, liinavaatteita, huonekaluja yms. tavaroita/kalusteita seurakuntalaisilta ja eri yhteisöiltä. Diakoniaosasto pitää yllä vapaaehtoisvoimin seurakuntatalon alakerrassa Naulakko nimistä ilmaista kirpputoria, josta saadut lahjoitukset jaetaan seurakunnalta apua pyytäville. Vuosien varrella lahjoitusten määrä on kasvanut ja vastaavasti myös avun tarvitsijoiden määrä on kasvanut. Nykyinen Naulakko on jäänyt auttamatta liian pieneksi ja sen vuoksi seurakunta on vuokrannut Softema Invest Oy:ltä noin78 m 2 :n varastotilan osoitteesta Purokatu 9. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Kuukausivuokra on 580,30. Vuokran lisäksi tilan kalustamiseen on varattava määrärahaa. [KH] Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 6.5.2015: Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää Raision seurakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttötalouteen kiinteistötoimen kustannuspaikalle 567 yhteensä 12.000 euron lisämäärärahan diakoniatyön vaatevarastoon. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto myöntää Raision seurakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttötalouteen kiinteistötoimen kustannuspaikalle 567 yhteensä 12.000 euron lisämäärärahan diakoniatyön vaatevarastoon. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. 31 LISÄMÄÄRÄRAHA SIVIILIPALVELUSMIEHEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEEN Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 25.2.2015 30, että Raision seurakunta hakeutuu siviilipalveluspaikaksi. Julkisoikeudellisten yhteisöjen hakemuksessa on todettu, että yhteisö on valmis vastaamaan siviilipalveluspaikalle kuuluvista velvoitteista: - päivärahakustannukset kaikilta viikonpäiviltä - osoittamansa majoituksen kustannukset - työmatkakustannukset, jos majoituksen ja työpaikan välinen yksisuuntainen matka on yli 5 km - terveydenhuoltokustannukset
15(23) - päivittäiset ruokailukustannukset (aamiainen, lounas, päivällinen, ja iltapala) kaikilta viikonpäiviltä Siviilipalveluspaikan velvoitteena on muun muassa vastata siviilipalvelusvelvollisen ylläpidosta, johon kuuluu em. päivärahan maksaminen, majoituksen järjestäminen, työmatkakustannuksista vastaaminen, ruokailun (aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala) järjestäminen tai vaihtoehtoisesti ruokarahan maksaminen 13,50 /pv sekä terveydenhuollon järjestäminen. Päiväraha maksetaan kaikilta viikonpäiviltä ja ruokaraha maksetaan samoin kaikilta viikonpäiviltä, mikäli siviilipalvelusvelvollinen viettää viikkovapaita ja lomia palveluspaikan osoittamassa majoituksessa. Palveluspaikka vastaa siviilipalvelusvelvollisen terveydenhuoltokustannuksista palvelusaikana riippumatta siitä, onko sairaus tai tapaturma sattunut työajalla tai vapaa-ajalla, kotimaassa tai esim. lomamatkalla ulkomailla. Sopimukset palveluspaikan ja siviilipalvelusvelvollisen kesken mahdollisten hoitokulujen osalta eivät ole mahdollisia. Terveydenhuolto käsittää periaatteessa kaiken lääkärin määräämän hoidon, myös hammashuollon ja tarvittaessa silmälasien hankinnan sekä lääkkeet. Sotilastapaturmalain nojalla korvataan tapaturma, joka on sattunut palveluspaikalla tai siihen kuuluvalla alueella taikka palveluksen edellyttämällä matkalla. Korvausta maksetaan myös tapaturmasta, joka on sattunut palvelusajaksi laskettavalla vapaa-ajalla (ei kuitenkaan HSLlomalla, henkilökohtainen syyloma). Korvausta maksetaan kuitenkin vasta palveluksen päätyttyä ja hoitokuluista vastaa työpalvelupaikka palveluksen päättymiseen asti. Ylläpitokustannukset maksaa siviilipalveluspaikka, joka vastaavasti saa hyödyn siviilipalvelusvelvollisen työstä. Palveluspäivät Päiväraha 0-165 vrk 5,10 166-255 vrk 8,50 256-347 vrk 11,90 Siviilipalvelusajan pituus on 347 vuorokautta. Palveluksen alussa on aina koulutusjakso, jonka pituus on 28 vuorokautta. Siviilipalvelusvelvollisella on palvelusaikana oikeus ilmaiseen majoitukseen. Majoituksen järjestämisestä ja kustannuksista vastaa palveluspaikka. Asiasta ei voi pätevästi sopia toisin. Sekä siviilipalvelusvelvolliselle että palveluspaikalle tulisi olla selvää alusta alkaen, missä on palveluspaikan osoittama majoitus. Majoituksesta on annettava kirjallinen osoitus sitoumuslomakkeessa. Palveluspaikka voi osoittaa majoitukseen omia tilojaan tai vuokrata asunnon. Palveluspaikka voi myös osoittaa siviilipalvelusvelvollisen asumaan kotonaan sovittuaan asiasta hänen kanssaan. Mikäli kotona asumisesta aiheutuu siviilipalvelusvelvolliselle itselleen kustannuksia, on palveluspaikan ne korvattava. Näin tapahtuu myös, kun palveluspaikka edellyttää häneltä kotona asumista, tai kun se ei osoita muuta majoitusta. Mikäli siviilipalvelusvelvollinen kieltäytyy palveluspaikan osoittamasta majoituksesta ja haluaa asua esimerkiksi kotonaan, ei palveluspaikan velvollisuutena ole kustantaa tällaisesta palvelusvelvollisen itsensä valitsemasta asunnosta aiheutuvia kuluja. Tarjotusta asunnosta kieltäytymi-
16(23) nen on syytä nimenomaisesti merkitä palveluksen alkaessa täytettävään sitoumuslomakkeeseen. Valtio korvaa siviilipalveluspaikalle siviilipalvelusvelvollisen kuukausittaiset majoituskustannukset osoitetun majoituksen sijaintipaikkakunnan mukaan seuraavasti: I kuntaryhmä: Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa enintään 250 euroa; II kuntaryhmä: Muut kunnat enintään 150 euroa. Majoituskustannukset korvataan enintään toteutuneiden asumiskustannusten mukaisesti. Korvattavia majoituskustannuksia ovat vuokra, muu vastike tai niihin rinnastettava muu sopimukseen perustuva kiinteän suuruinen kuukausittainen asumismeno, ei kuitenkaan rahoitusvastike tai asuntolainan pääomalyhennys. Jos siviilipalvelusvelvollinen osoitetaan majoittumaan siviilipalvelusvelvollisen vanhempien omistamaan tai vuokraamaan asuntoon, on korvattavien majoituskustannusten määrä enintään 100 euroa kuukaudessa. Mikäli asumusjärjestelyt muuttuvat, on uusi sitoumuslomake tehtävä ja molempien osapuolten allekirjoitettava. Palveluspaikka vastaa myös työmatkoista osoittamansa majoituksen ja palveluspaikan välillä. Ohjeellisena on pidetty yli 5 km:n yhdensuuntaista matkaa. [KH] Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 6.5.2015: Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää Raision seurakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttötalouteen henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle 153 yhteensä 12.000 euron lisämääräraha siviilipalvelusmiehen kustannusten kattamiseen. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto myöntää Raision seurakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttötalouteen henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle 153 yhteensä 12.000 euron lisämääräraha siviilipalvelusmiehen kustannusten kattamiseen. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. 32 LISÄINVESTOINTIMÄÄRÄRAHA TASALAN KAMARIN LAAJENTAMISEEN Tasalan Kamari on Raision seurakunnan vapaaehtoisten hoitama kahvila ja kohtaamispaikka Raision keskustassa. Tasalan Kamari on aloittanut toimintansa 29.1.1993. Tasalan Kamarissa on mahdollisuus lehtien lukemiseen, ystävien tapaamiseen, kuuntelemiseen ja kuulluksi tulemiseen. Kamarissa on säännöllisesti erilaisia ohjelmatuokioita, musiikkitilaisuuksia, vaihtuvia näyttelyitä sekä mahdollisuus papin ja diakoniatyöntekijän tapaamiseen. Tiloissa toimii mm. auttamiskeskus, lähetyssoppi, Äiti Teresa peittopiiri, nettikahvila ja sukkakerho.
17(23) Vuosien varrella tilat ovat käyneet yhä ahtaamiksi. Naapurissa olevan liikehuoneiston vuokralainen on irtisanonut vuokrasopimuksen päättyväksi 31.5.2015. Raision seurakunta omistaa liikehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. Liikehuoneistojen yhdistäminen lähes kaksinkertaistaisi Tasalan Kamarin tilat. Talousjohtaja esittää, että Tasalan kamari laajennetaan nykyisestä 121,0 m 2 :stä 218,5 m 2 :iin yhdistämällä kaksi liikehuoneistoa. Samalla remontoidaan tilat viihtyisäksi sekä rakennetaan inva wc ja uudistetaan keittiö ja palvelutiski. [KH] Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 6.5.2015: Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää Raision seurakunnan vuoden 2015 talousarvion investointiosioon kustannuspaikalle 9419 yhteensä 200.000 euron lisämäärärahan Tasalan Kamarin laajennukseen. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto myöntää Raision seurakunnan vuoden 2015 talousarvion investointiosioon kustannuspaikalle 9419 yhteensä 200.000 euron lisämäärärahan Tasalan Kamarin laajennukseen. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. 33 TILIASEMA 31.3.2015 Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2015 01-03 2014 01-03 % eur T U L O S L A S K E L M A (vertailu edelliseen vuoteen) TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET 80 397-79,8-317 MYYNTITUOTOT 2 771 555 399,1 2 216 MAKSUTUOTOT 22 768 34 348-33,7-11 580 VUOKRATUOTOT 263 988 223 782 18,0 40 206 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUO 7 917 8 242-3,9-325 TUET JA AVUSTUKSET 4 768-100,0-4 768 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 488 784 89,7 703 TOIMINTATUOTOT 299 012 272 875 9,6 26 137 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -530 325-538 076-1,4 7 750 PALVELUJEN OSTOT -149 416-192 992-22,6 43 576 VASTIKKEET -195 905-172 888 13,3-23 017 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA -99 580-114 399-13,0 14 820 ANNETUT AVUSTUKSET -8 860-8 931-0,8 71 MUUT TOIMINTAKULUT -4 253-4 140 2,7-113 TOIMINTAKULUT -988 339-1 031 425-4,2 43 086
18(23) TOIMINTAKATE -689 327-758 550-9,1 69 223 VEROTULOT 1 113 753 1 174 871-5,2-61 118 VEROTUSKULUT -23 971-25 167-4,8 1 196 KESKUSRAHASTOMAKSUT -99 734-98 824 0,9-910 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 155 172 29 926 418,5 125 246 VUOSIKATE 455 893 322 257 41,5 133 637 TILIKAUDEN TULOS 455 893 322 257 41,5 133 637 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 455 893 322 257 41,5 133 637 Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2015 01-03 2014 01-03 % eur R A H O I T U S L A S K E L M A (vertailu edelliseen vuoteen) Vuosikate 455 893 322 257 41,5 133 637 Käyttöomaisuusinvestoinnit -175-391 795-100,0 391 620 Kassavirta/vars toim ja inv 455 719-69 538-755,4 525 257 Toimeksiant varojen ja pääo -2 600-2 754-5,6 154 Lyhytaikaisten saamisten mu 36 840 199 061-81,5-162 221 Korottomien pitkä/lyhytaik -33 333-55 944-40,4 22 611 Muut maksuvalmiuden muutokse 907 140 363-99,4-139 456 Rahoitustoiminnan kassavirta 907 140 363-99,4-139 456 Kassavarojen muutos 456 626 70 825 544,7 385 801 Kassavarat 31.3 5 973 122 5 574 891 7,1 398 232 Kassavarat 1.1. 5 516 497 5 504 066 0,2 12 431 Kassavarojen muutos 456 626 70 825 544,7 385 801 Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2015 2015 2015 2015 01-03 T O T E U T U M A V E R T A I L U (vertailu budjettiin 3/12 = 25 %) TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET 52 591 52 591 80 0,2 52 511 MYYNTITUOTOT 2 300 2 300 2 771 120,5-471 MAKSUTUOTOT 141 685 141 685 22 768 16,1 118 917 VUOKRATUOTOT 1 289 150 1 289 150 263 988 20,5 1 025 162 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTU 28 400 28 400 7 917 27,9 20 483 TUET JA AVUSTUKSET 15 100 15 100 15 100
19(23) MUUT TOIMINTATUOTOT 500 500 1 488 297,5-988 TOIMINTATUOTOT 1 529 726 1 529 726 299 012 19,5 1 230 714 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -2 403 095-2 403 095-530 325 22,1-1 872 770 PALVELUJEN OSTOT -865 905-865 905-149 416 17,3-716 489 VASTIKKEET -1 101 850-1 101 850-195 905 17,8-905 945 AINEET, TARVIKKEET JA TAV -412 070-412 070-99 580 24,2-312 490 ANNETUT AVUSTUKSET -137 350-137 350-8 860 6,5-128 490 MUUT TOIMINTAKULUT -109 000-109 000-4 253 3,9-104 747 TOIMINTAKULUT -5 029 270-5 029 270-988 339 19,7-4 040 931 TOIMINTAKATE -3 499 544 0-3 499 544-689 327 19,7-2 810 217 VEROTULOT 3 900 000 3 900 000 1 113 753 28,6 2 786 247 VEROTUSKULUT -96 000-96 000-23 971 25,0-72 029 KESKUSRAHASTOMAKSUT -292 500-292 500-99 734 34,1-192 766 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 101 550 101 550 155 172 152,8-53 622 VUOSIKATE 113 506 0 113 506 455 893 401,6-342 387 POISTOT JA ARVONALENTUMISE -391 600-391 600-391 600 TILIKAUDEN TULOS -278 094 0-278 094 455 893-163,9-733 987 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN 99 500 99 500 99 500 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -178 594 0-178 594 455 893-255,3-634 487 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 VEROTULOJEN TOTEUTUMA Kirkollisvero Yhteisövero Yhteensä 3/2007 3/2008 3/2009 3/2010 3/2011 3/2012 3/2013 3/2014 3/2015 Kuukaudet 1-3. 3/2007 3/2008 3/2009 3/2010 3/2011 3/2012 3/2013 3/2014 3/2015 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero 1 012 606 1 085 893 1 083 179 1 004 326 1 063 952 1 099 392 1 033 413 1 049 796 1 003 315-46 481-4,4 Yhteisövero 72 658 96 885 39 680 74 802 98 576 87 828 78 913 125 075 110 438-14 637-11,7 Yhteensä 1 085 264 1 182 778 1 122 859 1 079 128 1 162 528 1 187 220 1 112 326 1 174 871 1 113 753-61 118-5,2 MARKKINA-ARVON JA KIRJANPITOARVON VERTAILU
20(23) 8 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 Markkina-arvo 31.3.2015 7.057.117 Kirjanpitoarvo 31.3.2015 6.439.546 RAHOITUSOMAISUUS LAJEITTAIN, MARKKINA-ARVO 7,057 M 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 yhteensä RAHOITUSOMAISUUS YHTIÖITTÄIN 17,6 % Liedon Sp, säästötalletus 16,7 % OP Kapitalisaatiosopimus 15,6 % DB Varainh 25 11,6 % Käyttötilit 7,8 % Taaleritehdas, joukkolainat 6,4 % OP Kapitalisaatiosopimus, hh-rahasto 5,2 % Nordea, kapitalisaatiosijoitus 4,5 % Taaleritehdas, pääomarahastot 3,8 % DB Osinko (kotim osakk) 2,7 % DB Muu 2,4 % Taaleritehdas, Suomi osinko 2,1 % Taaleritehdas, Allok 50 1,9 % Nordea, Korkos Plus Kasvu + Findan osakk 1,7 % Sijoitusten hoitotilit
21(23) 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Danske Bank Oyj 34 % Liedon Säästöpankki 18 % Taaleritehtaan Varainhoito Oy 18 % TOP 17 % Nordea Pankki Oyj 7 % TOP Hautainhoitorahasto 6 % OP-HENKIVAKUUTUS OY:N KAPITALISAATIOSIJOITUKSET PÄÄKIRJANPITO Sijoitettu 1 000 000 euroa 9.6.2014. Salkun arvon kehitys omaisuusluokittain: HAUTAINHOITORAHASTO Sijoitettu 430 000 euroa 16.1.2014. Tuloutettu 40 000 euroa 12.11.2014, joka jälkeen sijoitettuna 390 000 euroa. Salkun arvon kehitys omaisuusluokittain: Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. [KH] Kirkkoneuvosto 6.5.2015: Päätös: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiliaseman 31.3.2015 osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi.
22(23) Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto 34 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT - Purjeisiini tuulta anna hartaushetki ja Suvivirsi ti 26.5. klo 19 Hahdenniemen venesatamassa. - Raision seurakunnan keväinen suurtapahtuma 27.-28.5. Kerttulan liikuntahallissa. - Kirkkoneuvoston 10.6.2015 kokous alkaa kello 16.00. - Kutsu Raision seurakunnan luontojuhlaan ke 10.6.2015. - Syksyn kokouskalenteri 35 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 36 VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 4 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 37 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.41. Heikki Arikka puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa 2015 Raisiossa 2015
23(23) Timo Ekman Jarmo Rosama Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa Pertti Ruotsalo kirkkoherra