Nimi Olavi Hiekka Tilaisuus Maakuntaryhmän kokous Pvm 19.5.2017
VALMISTELUN TILANNE 1 Yhtiöön siirtyvän omaisuuden ja henkilöstön Due diligence tehty Omaisuus, velat, kustannukset, rakennushankkeet, henkilöstö selvitetty alustavasti, mutta vielä paljon puutteita, joita täydennetään Alla karkeat nykyarviot, jotka tarkentuvat vielä Omaisuus 1.1.2019 n. 3,6 Mrd ja velat n. 2,9 Mrd Ylläpitokustannukset n. 300 M, poistot n. 200 M, korkokulut n. 20 M Oletettu kokonaisvuokra erityishuoltopiireistä ja sairaanhoitopiireistä luokkaa 600 M
Siirtyvä henkilöstö luokkaa 1200 Rakennushankkeet VALMISTELUN TILANNE 2 1.1.2017-1.1.2019 rakennetaan yht. 1,3 Mrd eur 1.1.2019 rakenteilla 2,3 Mrd euron hankkeet, joista maksamatta 1,3 Mrd. Hankkeita 39 kpl 1.1.2019 edelleen käynnistämättä 1,1 Mrd euron hankkeet. Hankkeita 29 kpl.
VALMISTELUN TILANNE 3 Kuntien vuokrasopimusprosessista eri esitys Oman taseen vuokrajärjestelmän valmistelu käynnissä Maakuntatalouden simulointiprosessi Oman taseen vuokrista nykyistä parempi arvio lokakuussa 17 Edelleenvuokrauksesta nykyistä parempi arvio vuoden 17 loppuun mennessä Liiketoiminta- ja taloushallinnon alustava malli käsitelty valmistelun projektiryhmässä.
Tilakeskuksen tukitoiminnot Tilakeskuksen liiketoiminta TILAKESKUKSEN TOIMINTOKARTTA Asiakasryhmät ja asiakkaat Sidosryhmät ja sidosryhmien jäsenet KIINTEISTÖJEN JA TOIMITILOJEN HALLINTA JA VUOKRAUS TILAKESKUKSEN ASIAKKAAT: 18 maakuntaa ja niiden liikelaitokset sekä konserniyhtiöt TILAKESKUKSEN TUOTTEET JA PALVELUT: Tuotteet ja palvelut tullaan määrittelemään tarkemmin projektin seuraavassa vaiheessa Tilakeskuksella tulee olemaan ns. inhouse -toimijan rooli suhteessa maakuntiin Vuokraus ja edelleenvuokraus Investointien ohjaus Kiinteistöjen myynti Ylläpito (huolto, hoito ja kunnossapito) Rakennuttaminen Asiantuntijapalvelut Hankinta Talous, Rahoitus ja Lakiasiat HR ICT Viestintä
Konserni Liikelaitos-tytäryhtiöt ASIAKKUUDENHALLINTA MAAKUNTIEN TILAKESKUKSESSA: ALUSTAVA KUVAUS Maakuntien Tilakeskus???? Toimiala Maakunta Terveydenhuolto Pelastustoimi ELY-alueet Vesistörakeneet Toimialoilla tarkoitetaan tässä kuvauksessa useampia kuin yhtä maakuntaa käsittäviä toimiala -elimiä kuten esim. pelastustoimialueet Tilakeskuksen tulee reagoida omissa asiakkuudenhallintaprosesseissa tällaisten toimialojen, yli maakuntien ulottuviin suunnitelmiin joilla on vaikutusta mm. maakuntien liikelaitoksien investointiraameihin???? Sosiaalihuolto???????? Kiinteistöpäällikkö Pelastustoimi Tilakeskuksen asiakkuudenhallintamallissa on tärkeää hahmottaa asiakassuhteiden eri tasot ja niille sopivat asiakkuudenhallinnan kanavat Tilakeskuksen johtoryhmätaso vastaa asiakassuhteista maakuntien johtoon Tilakeskuksen tulisi nimittää eri maakuntien tai maakuntaryhmien omat vastaavat asiakaspäälliköt. Tapauksesta riippuen yksi asiakaspäällikkö voisi vastata useamman maakunnan eli maakuntaryhmän asiakkuudesta (tarkempi määrittely vielä tekemättä) Tilakeskuksen osoittama kiinteistöpäällikkö vastaa asiakkuuden hoitamisesta kiinteistön käyttäjätasolla. Käyttäjä Tilakeskuksen tavoitteissa ja asiakkuudenhallintamallin suunnittelussa on määritelty periaate, jonka mukaan Tilakeskuksen tulee toimia asiakaslähtöisesti. Tämän periaatteen mukaisesti Tilakeskuksen ja maakuntien (eli asiakkaiden) väliset asiakkuudenhallintatasot on alustavasti kuvattu seuraavasti: Taso 1: Maakuntien konsernitaso Taso 2: Maakuntien liikelaitokset Taso 3: Kiinteistöjen käyttäjät Lopulliset kuvaukset ja määrittelyt tehdään projektin seuraavassa vaiheessa
vuokraa omasta taseesta MAAKUNTIEN TILATARPEET Maakuntien tilakeskus edelleen vuokraa muiden taseesta Maakuntien tilakeskus edelleen vuokraa siirtymäkaudeksi Sairaanhoitopiirit 20 kpl, 2,4 Mm2 Karkea vuokra-arvio n. 450 M /v Erityishuoltopiirit 17 kpl, 0,6 Mm2 Karkea vuokra-arvio n. 150 M /v Maakuntien liittojen kiinteä omaisuus Vesistörakenteet Pääosin Pohjanmaalla olevia patorakenteita Karkea vuokra-arvio 5 M /v ELY-keskus 15 kpl TE-toimisto 83 kpl Sopimuksia 264, 192.000 m2 27,5 M /v Ympäristöterveys Alue-kehittäminen Tienpito- ja liikennesuun. Maaseudun keh. ja lomitus Karkea vuokra-arvio omasta taseesta 600 M /v edelleenvuokraus 1 100 M /v Yhteensä 1,5 Mrd /v Kuntien perusterveydenhuollon tilat Terveyskeskukset, sairaalat Lasten neuvolat. muut Karkea neliöarvio 3,3 Mm2 Karkea vuokra-arvio 500 M /v Kuntien sosiaalitoimen tilat Vanhustenhoito, vammaispalvelut Lastensuojelu, asumispalvelut Muut Karkea neliöarvio 3,4 Mm2 Karkea vuokra-arvio 450 Pelastustoimen tilat Kunnilla paloasemia n. 600 kpl Muita paloasemia n. 100 kpl Karkea vuokra-arvio 100 M/
VALMISTELUN TILANNE 6 Palvelulupaus annettu 22.3.2017 Työ asiakkuusorganisoinnin laatimiseksi aloitettu Tilakeskuksen asiakas on maakunta ja se on kohdattava kaikilla sen relevanteilla tasoilla Oleellinen kysymys: mitä tilaosaamista maakunta tarvitsee, vastaus syksyllä Uudenmaan maakunnan kanssa tehty selvitys maakunnan sijoittumisesta maakunnan hallinnon rakentamisen aikana Muillekin tarjottu, mutta ei vielä muuta kysyntää