JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kokous: Keskiviikko 10.6.2015 klo 11.45 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori Timo Ahonen Opiskelija Kalle Jokinen Professori Rauno Julin Toimitusjohtaja Antti Määttä Lehtori Auli Poutanen Emerita professori Krista Varantola Muut läsnäolijat Hallintojohtaja Kirsi Moisander Yhteysjohtaja Anu Mustonen Talousjohtaja Päivi Seppä Controller Vesa Kupari Strategiajohtaja Kari Pitkänen Opintopalvelujohtaja Man Ikonen (läsnä asiassa 3) (läsnä asiassa 4) (läsnä asiassa 5) (läsnä asiassa 6) Sihteeri yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p. 050 443 2367, sanna.anttilainen@jyu.fi. 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. 2. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista. Hallituksen pöytäkirja 4/2015 Sivu 115
3. Talousraportti 30.4.2015 (Tiedoksi) (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä) Hallitus vahvisti vuoden 2015 talousarvion marraskuussa 2014. Vuoden 2015 tilikauden tulos budjetoitiin ylijäämäiseksi sijoitustoiminnan tuottojen turvin. Yliopistotasolla varauduttiin budjetin laadinnassa strategian toimeenpanoon ja tutkimuksen profilointiin lisäämällä budjettiin henkilöstökuluja ja muita kuluja rehtorin myöhempää päätöksentekoa varten. Neljän kuukauden talouden toteuma on erittäin hyvä. Yliopisto vaihtoi pidemmän aikavälin sijoitusvarallisuuden sijoituskohteita, ja sijoitusvarallisuuden yli kolmen vuoden aikaista arvonnousua kirjattiin helmikuulle 1,2 miljoonaa euroa. Em. myyntivoittojen lisäksi sijoitukset ovat tuottaneet muutenkin erittäin hyvin. Alkuvuoden toteumia selittää myös se, että lähes kaikki kulut ovat toteutuneet budjetoitua matalampana. Vuokrakulujen indeksikorotuksen tasoa laskettiin syksyn ennakoidusta tasosta. Sijoitustoiminnan tuottojen erinomainen alkuvuosi sekä Suomen Akatemian myönteinen rahoituspäätös tutkimuksen profilointiin mahdollistavat yliopiston budjettiin kertaluonteisia, strategian toimeenpanoa tukevia lisäkuluja. Viime vuonna (24.9.2014) talousraportoinnin käsittelyssä hallitus edellytti budjetointiprosessin ja talousseurannan yhdenmukaistamista läpi yliopiston. Budjetoinnissa on korostettu olennaisten kausikohtaisten kustannusvaihteluiden huomioimista ja projektibudjettien ajantasaisuutta SAPissa. Liitteenä on yliopistotason toteutunut tuloslaskelma 30.4. tilanteesta (liite 1) ja yliopiston yksiköiden taloudellinen tulos 30.4. (liite 2) kahdella eri tavalla raportoituna. Todetaan taloustilanne. Todettiin. Hallituksen pöytäkirja 4/2015 Sivu 215
4. Sijoituskatsaus (Tiedoksi) (Valmistelija controller Vesa Kupari) Yliopiston sijoitustoiminta aloitettiin kesällä 2011, jolloin sijoitettiin pitkäaikaissijoituksena 35 M. Sen jälkeen sijoituksia on tehty vuosina 2012, 25 M ja 2013, 6 M. Yhteensä sijoitettua pääomaa on 66 M. Hallituksen 17.12.2014 hyväksymän vuoden 2015 sijoitustoiminnan vuosisuunnitelman mukaisesti rehtori hajautti sijoitussalkkua niin, että yhteistyö yhden aiemman varainhoitajan kanssa lopetettiin ja tilalle otettiin kaksi uutta varainhoitajaa. Sijoitustoimintaa hoidetaan siis tällä hetkellä neljän ulkopuolisen salkunhoitajan avulla ja heidän toimintaansa ohjaa rehtori tukenaan varainhallintatoimikunta. Käsitellään yliopiston sijoituskatsaus tammi-toukokuu 2015. Sijoituskatsaus liitteenä 3 (salassa pidettävä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 17-kohta). Hallitus merkitsee tiedoksi saadun sijoituskatsauksen. Merkittiin tiedoksi. 5. Strategian toimenpideohj elman tilannekatsaus (Tiedoksi) (Valmistelija strategiajohtaja Kari Pitkänen) Jyväskylän yliopiston hallitus on hyväksynyt 14.1.2015 yliopiston uuden strategian tavoitteiden toteuttamista tarkentavan toimenpideohjelman. Toimenpideohjelmaa päivitetään vuosittain. Yliopiston hallitus on edellyttänyt, että toimenpideohjelman toteuttamisesta raportoidaan puolivuosittain. Liitteenä olevaan strategian toimenpideohjelman seurantataulukkoon on jokaisen toimenpiteen kohdalle merkitty toimenpiteen toteuttamisesta vastaava taho, kuvaus toteutetuista toimista ja niiden mahdollisesta arvioinnista, sekä arvio toimenpiteen valmiusasteesta. Koska strategiakausi on vasta aluillaan, useimpien toimenpiteiden toteutus on vielä joko suunnitteluvaiheessa tai alkuvaiheessa, eikä niiden Hallituksen pöytäkirja 4/2015 Sivu 315
etenemisen yksityiskohdista, toimenpiteiden vaikuttavuudesta puhumattakaan, ole useimmissa tapauksissa vielä paljoa raportoitavaa. Selkeimmin on edistytty asioissa, joiden valmistelu on käytännössä käynnistetty jo ennen strategiakauden alkamista. Valmiusasteen arviointi perustuu seuraaville kriteereille. Valmis = Kertaluonteinen toimenpide on kokonaisuudessaan toteutettu, tai on selkeästi osoitettavissa, että toteutuksen kohteena olevassa kehittymiseen tähtäävässä toimenpiteessä on edetty tavoitellun muutoksen suuntaan. Tehtyjen toimien voidaan todeta olevan vaikuttavia niissä tapauksissa, joissa vaikuttavuutta kyetään arvioimaan; Kehittyvä = Toimenpiteen toteutus on kokonaisuudessaan suunniteltu ja sen toteutus on edennyt alkuvaihetta pitemmälle. Toimenpiteiden vaikuttavuutta ei vielä kyetä selkeästi arvioimaan niissä tapauksissa, joissa vaikuttavuutta pitäisi kyetä arvioimaan; Alkava = Toimenpide on joko osin tai kokonaisuudessaan suunniteltu, mutta sen toteutus on vasta pilotti- tai muuten alkuvaiheessa; Ei aloitettu = Toimenpiteen toteutuksen suunnittelu on enintään alkuvaiheessa, eikä käytännön toteutukseen tähtääviä toimenpiteitä ole vielä aloitettu. Tällä hetkellä toimenpiteet jakautuvat valmiusasteensa mukaan seuraavasti: Valmis 0 Kehittyvä 7 Alkava 24 Ei aloitettu 3 Liite 4 Strategian toimenpideohjelman seurantataulukko Hallitus merkitsee tiedoksi saadun tilaiinekatsauksen. 6. Rehtorin katsaus (Tiedoksi) 1) Auditointi Hallituksen pöytäkirja 4/2015 Sivu 415
2) Profilointihaku 3) Yliopiston hallinnollisten tukipalvelujen kehittämistyöryhmän väliraportti 4) Opintotietojärjestelmät 5) Loppuvuoden kokousasiat Todetaan. Todettiin. 7. Muut asiat Muita asioita ei ollut. 8. Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:15. Pöytäkirjan vakuudeksi c- puheenjohtaja Anne-Christine Ritschkoff rehtori Matti Manninen Hallituksen pöytäkirja 4/2015 Sivu 515