JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2014 Kokous: Keskiviikko 22.1.2014 klo 10.00 Lea Pulkkisen salissa, Agorassa, Mattilanniemi 2 Läsnä: Professori Timo Ahonen Opiskelija Kalle Jokinen Professori Rauno Julin Toimitusjohtaja Antti Määttä Toiminnanjohtaja Anneli Pauli Lehtori Auli Poutanen Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff Muut läsnäolijat Rehtori Matti Manninen Hallintojohtaja Kirsi Moisander Yhteysjohtaja Anu Mustonen Controller Vesa Kupari Talousjohtaja Päivi Seppä Sihteeri yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p. 050 443 2367, sanna.anttilainen@jyu.fi. 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Esityslistan hyväksyminen Hallituksen esityslista 1/2014 Sivu 1 / 8
3. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Rehtori Matti Manninen, p. 040 680 0215, matti.manninen@jyu.fi Yliopistolain (558/2009) 15 :n 7 momentin mukaan hallitus valitsee yhden 4 momentissa tarkoitetuista ulkopuolisista jäsenistä puheenjohtajakseen ja varapuheenjohtajakseen. Ulkopuolisia jäseniä ovat Antti Määttä, Anneli Pauli ja Anne-Christine Ritschkoff. 1) Valitaan puheenjohtaja. 2) Valitaan varapuheenjohtaja. 4. Sijoituskatsaus 2013 Rehtori Matti Manninen, p. 040 680 0215, matti.manninen@jyu.fi (Valmistelija controller Vesa Kupari, p. 0400 616940, vesa.kupari@jyu.fi) Vuosi 2013 oli toinen peräkkäinen hyvä vuosi pitkäaikaiselle sijoitustoiminnalle. Yliopiston sijoitusten arvo kehittyi suotuisasti ja sijoitusten arvo nousi 7,0 % vuonna 2013. Vuoden lopussa pitkäaikaisten sijoitusten arvo oli 74,6 milj.euroa. Vuosi 2013 oli erityisen hyvä osakesijoituksille. Osakesijoitusten arvo nousi vuoden aikana 18,5 %. Korkosijoitusten arvo nousi 3,0 %. Sijoituskatsaus liitteenä 1 (salassa pidettävä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 17-kohta). Hallitus merkitsee tiedoksi saadun sijoituskatsauksen 5. Varainhallinnan vuosisuunnitelma 2014 Rehtori Matti Manninen, p. 040 680 0215, matti.manninen@jyu.fi (Valmistelija controller Vesa Kupari, p. 0400 616940, vesa.kupari@jyu.fi) Yliopistolla on rehtorin vuonna 2011 asettama varainhallintatoimikunta, joka toimii hallituksen ja rehtorin valmistelevana elimenä yliopiston Hallituksen esityslista 1/2014 Sivu 2 / 8
varoja koskevissa linjauspäätöksissä ja varainhallinnan vuosisuunnitelman valmistelussa. Varainhallintatoimikunta on 12.12.2013 pitämässään kokouksessa valmistellut hallitukselle varainhallinnan vuosisuunnitelman 2014 (liite 2). Hyväksytään varainhallinnan vuosisuunnitelma 2014 liitteen 2 (salassa pidettävä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 17-kohta) mukaisesti. 6. Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yrittäjyysstrategia 2014-2018 Hallintojohtaja Kirsi Moisander, p. 0400 248061, kirsi.moisander@jyu.fi. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä tekevät yhteistyötä monella eri sektorilla, kolmikantana erityisesti aluekehittämisen osa-alueilla. Korkeakoulujen alueellista yhteistyötä suuntaamaan tehtiin 2000- luvun puolivälissä yhteinen aluestrategian vuosiksi 2005-2009, jonka OKM palkitsi erityisen tasokkaana tehtävään suunnatulla lisärahoituksella. Lisäksi vuosina 2004-2009 kolmen koulutusorganisaation välistä yhteistyötä tehtiin oppimis- ja innovaatioverkosto Optiimin toiminnalla. Tämän jälkeen vuosina 2009-2013 yhteistyötä jatkettiin laajemmalla toimijapohjalla Toimivat työmarkkinat- ohjelman pohjalta. Yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja keskiasteen koulutukselta odotetaan vahvoja näyttöjä osallistumisesta Suomen haasteellisen taloustilanteen ratkaisemiseen. Ministeriöt ja muut toimijat seuraavat oppilaitosten kykyä siirtää ja kaupallistaa innovaatioita, edistää yrittäjyyttä ja uusien yritysten syntymistä sekä sitä miten yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa toimii. Oppilaitokset ovat kehittäneet palveluitaan opiskelijoiden ja yrittäjäksi haluavan henkilökunnan saataville. Osa toimista on tehty osana kunkin toimijan perustoimintoja, ja osa sekä keskinäisellä yhteistyöllä että alueen yrityskehitysorganisaatioiden, kuten Tuhansienjärvien Uusyrityskeskuksen, Jykesin tai Protomon kanssa. Tuloksiakin on saavutettu, uusyrityskeskuksen asiakkaiden vuonna 2013 perustamista yrityksistä (kaikkiaan 383) korkeakoululähtöisiä (jo valmistuneita, tai opiskelijoita) oli 42,3 %, (syntyneistä yrityksistä 84 amk- ja 78 yo- Hallituksen esityslista 1/2014 Sivu 3 / 8
taustaisia) joka osuus on suurimpia koko Suomessa. Ammattikoulutuksen saaneiden perustamia yrityksiä syntyi 127, 33,2 % perustetuista, sekä lukiopohjaisten osuus 6,5 % (opiskelijoita ja koulutustaustaisia). Vastatakseen yhteiskunnalliseen haasteeseen entistäkin vahvemmin ja suunnitelmallisemmin Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ovat valmistelleet yhteisen yrittäjyysstrategian, joka julkistetaan 20.2.2014 pidettävän Korkeakoulufoorumin yhteydessä. Hallitus hyväksyy yrittäjyysstrategian ja merkitsee tiedoksi siihen suunnitellut tehtävät. 7. Tarkastusvaliokunnan nimeäminen Rehtori Matti Manninen, p. 040 680 0215, matti.manninen@jyu.fi Jyväskylän yliopiston tarkastus- ja varmennustoiminnan ohjesäännön mukaisesti (hyväksytty hallituksessa 23.11.2012) yliopistolla tulee olla nimettynä tarkastusvaliokunta, joka valvoo ja ohjaa tarkastus- ja varmennustyön toteutusta hallituksen linjausten ja yliopiston tavoitteiden mukaisesti. Tarkastusvaliokunta vastaa lisäksi tarkastus- ja varmennustoiminnan kehittämisestä. Hallitus nimittää tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä vähintään kaksi ja enintään kuusi muuta jäsentä, joiden joukosta hallitus nimeää varapuheenjohtajan. Vähintään yksi tarkastusvaliokunnan jäsenistä nimitetään yliopiston hallituksesta. Tarkastusvaliokunnan hallitusjäsenten ja puheenjohtajan tulee olla yliopistoyhteisön ulkopuolisia jäseniä. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimii sisäinen tarkastaja tai muu yliopiston nimeämä henkilö. Toimikauden pituudesta hallitus voi päättää oman toimikautensa puitteissa. Tarkastusvaliokunnalla on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys ja riittävä asiantuntemus tarkastustoiminnasta, laadunhallinnasta, laskentatoimesta sekä tilinpäätöskäytännöistä. Hallituksen esityslista 1/2014 Sivu 4 / 8
Tarkastusvaliokunnan tehtävinä ovat: 1) sisäisen tarkastuksen ja laatuauditointien valvonta ja ohjaus 2) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden arviointi 3) yliopiston riskienhallintajärjestelmän ja -prosessien valvonta 4) tilintarkastajien riippumattomuuden arviointi Nimetään tarkastusvaliokunta toimikaudelle 2014-2015. Tarkastusvaliokuntaan valitaan opetusneuvos Hannu Salminen (pj), varadekaani Timo Tiihonen, varadekaani Aila Virtanen, hallintopäällikkö Raija Oikari sekä edustaja hallituksen ulkopuolisista jäsenistä. 8. Laboratoriokeskuksen vuokrasopimus Hallintojohtaja Kirsi Moisander, p. 0400 248 061, kirsi.moisander@jyu.fi (Valmistelijat tilapalvelujohtaja Suvi Jokio, p. 040 3593973, suvi.jokio@jyu.fi ja yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p. 050 443 2367, sanna.anttilainen@jyu.fi) Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen on yliopiston tutkimuksen kehittymisen kannalta yksi keskeisistä toimenpiteistä erityisesti laboratiivisilla aloilla. Eri tiedekunnat ja laitokset kävivät vuoden 2013 aikana läpi tulevia kehittämistarpeitaan kartoittaen samalla mahdollisuutta yhteistyöhön. Näin syntyi kaksi isoa hankekokonaisuutta, aivotutkimuskeskus sekä laboratoriokeskus. Laboratoriokeskus sijoittuu Ylistönrinteelle Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n omistamien matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan tilojen yhteyteen. Tilaratkaisulla keskitetään laboratorioissa tarvittavia erikoistiloja ja lisätään laboratorioiden yhteiskäyttöä. Tilojen käyttäjinä tulevat olemaan matemaattis-luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen ja pieneltä osin myös liikuntatieteellinen tiedekunta. Uudistamalla laboratorioita uudeksi laboratoriokeskukseksi varmistetaan lain edellyttämät asianmukaiset eläin- ja käyttäjäturvalliset tilat Hallituksen esityslista 1/2014 Sivu 5 / 8
tutkimustoimintaan, ulkorakennus laitteiden varastointiin sekä parannetaan piha-alueen pysäköintiä. Tiloihin rakennetaan nykyaikainen tutkimuskasvihuone, jonka olosuhteita voidaan säädellä. Laboratoriokeskuksen laajennukseen pinta-ala on 585m2, johon sisältyy 128 m2 kasvihuonetiloja ja erillinen 120 m2 ulkovarasto. Vuokrakausi on 20 v ja tavoitteena on, että tilat valmistuvat 1.7.2015. Liite 3: Laboratoriokeskuksen laajennuksen vuokrasopimus nro 27937 (salassa pidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 20-kohta). Hallitus hyväksyy laboratoriokeskuksen laajennuksen vuokrasopimuksen ja valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan vuokrasopimuksen Suomen yliopistokiinteistöjen kanssa. 9. Lozzi ravintolan ja Lyhdyn esivuokrasopimus Hallintojohtaja Kirsi Moisander, p. 0400 248 061, kirsi.moisander@jyu.fi (Valmistelijat tilapalvelujohtaja Suvi Jokio, p. 040 3593973, suvi.jokio@jyu.fi ja yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p. 050 443 2367, sanna.anttilainen@jyu.fi) Lozzin ravintolan ja Lyhdyn käsittävä rakennuskokonaisuus on valmistunut vuonna 1953 ja sitä on perusparannettu useaan otteeseen. Rakennuksen on suunnitellut Alvar Aalto. Rakennus on suojeltu kokonaan. Lozzin keittiö ja ruokala ovat ovat LVIS-tekniikan ja keittiölaitteiden osalta peruskorjauksen tarpeessa. Mm. valmistuskeittiön ilmanvaihto on puutteellinen, jätteiden käsittelytilat eivät täytä nykyisiä hygieniamääräyksiä ja astianpesulinjasto aiheuttaa ongelmia ruokalan rakenteille. Rakennuksen pääkäyttötarkoitus säilyy peruskorjauksessa ennallaan. Keittiön annosmäärä mitoitetaan 800:lle annokselle/päivä ja keittiön yhteydessä tulee toimimaan leipomo. Hallituksen esityslista 1/2014 Sivu 6 / 8
Rakennuksen omistavan SYK Oy:n on tarkoitus käynnistää korjaukset huhtikuussa 2014. Korjaus on suunniteltu valmistuvaksi huhtikuuhun 2015 mennessä. Hankkeen arvioidut vuokravaikutteiset kustannukset ovat 5,124 M. Asiaan liittyvä ei-julkinen liite (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 20-kohta): Vuokrausesitys liitteineen (liite 4), Hallitus hyväksyy esivuokrasopimuksen solmimisen SYK Oy:n kanssa ja valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan esivuokrasopimuksen. 10. Maksuliiketilin sopimusmuutos Hallintojohtaja Kirsi Moisander, p. 0400 248061, kirsi.moisander@jyu.fi. (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä, p. 050 591 9522, paivi.seppa@jyu.fi) Yliopistolain 14 :n mukaisesti hallituksen tehtävänä on vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä. Hallitus on päättänyt maksuliikepankin valinnasta ja tilin pääperiaatteista. Yliopisto liittyi hallituksen päätöksellä yhdessä muiden yliopistojen kanssa palvelukeskus Certian maksuliikepankkikilpailutukseen syksyllä 2012. Kilpailutuksen perusteella yliopiston maksuliiketili on ollut Danske Bankissa 1.12.2012 lukien. Liite: Liite 5 maksuliiketilin sopimusehdoista (salassa pidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 17-kohta). Päätetään liitteenä olevat maksuliiketilin pääperiaatteet. 11. Rehtorin katsaus 1. Tilannekatsaus ympäristöntutkimuskeskuksen neuvotteluista 2. Yritystehdas 3. Varainhallintatoimikunta Hallituksen esityslista 1/2014 Sivu 7 / 8
Todetaan. 12. Muut asiat 13. Pöytäkirjan tarkastaminen 14. Kokouksen päättäminen Hallituksen esityslista 1/2014 Sivu 8 / 8