1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 3/2017 Kokousaika: perjantai 28.4.2017 klo 10.05 14.15 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman + Christel von Frenckell- Ramberg + Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri + Eija Karine + Irmeli Metsänen + (poissa kohdassa 58) Maria Pietikäinen Markku Suokas + (poissa kohdat 50-53 ja 58) Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Pertti Saarela + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö + Poissa: - Käsiteltävät asiat: 50-69 Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Christel von Frenckell-Ramberg pöytäkirjan tarkastaja
2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 3/2017 50 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen 28.4. kello 10.05. 51 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 52 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Lisättiin uudeksi kohdaksi 63 vaalitoimikunnan kokoonpanon muuttaminen sekä ilmoitusasioissa järjestön jäsenen hallitukselle lähettämä kirje koskien asumisvelvollisuuden täytäntöönpanoa järjestön vastaanottokeskuksissa. Hyväksyttiin esityslista näillä muutoksilla. 53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Christel von Frenckell- Rambergia. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Christel von Frenckell-Ramberg. 54 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Tausta: Hallitus käsitteli luonnoksen vuosikirjaksi kokouksessaan 31.3.2017. Tarkastusvaliokunta käsittelee tilinpäätöksen, vuosikirjan sekä tilintarkastajien havainnot kokouksessaan 25.4.2017. Tilintarkastuskokous pidetään 2.5.2017 ja vuosikirja lähetetään valtuustolle viikolla 18 (liite 54). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2016 esitettäväksi valtuustolle 19.5.2017.
Päätös: Hallitus kuuli esityksen järjestön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Keskushallinnon tilinpäätös on talousarvion mukainen muuten, mutta sijoitustoiminnan osalta tulos on ollut arvioitua heikompi. Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2016 esitettäväksi valtuustolle 19.5.2017. 3 55 PIIRIEN TALOUS Tausta: Hallitus käsitteli kokouksessaan 31.3.2017 alustavasti piirien tuloslaskelmia ja taloudellista tilannetta. Piirien tilinpäätösten perusteelta hallitukselle esitellään vuoden 2016 tilinpäätösten yhteenveto ja arvio piirien talouden kehityksestä (liite 55 lähetetään myöhemmin). Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin piirien tilinpäätöksestä ja päättää käsitellä talouden kehitystä sekä valtuuston kokouksessa 19.5.2017 että hallituksen ja piirien puheenjohtajien sekä toimivan johdon yhteisessä tapaamisessa 20.5.2017. Päätös: Hallitus kuuli raportin piirien tilinpäätöksestä ja kävi keskustelun piirien talouden rakenteellisista haasteista. Hallitus pitää tärkeänä, että yhteinen taloussuunnittelu käsittää koko järjestön ja talouden mittareita seurataan säännöllisesti. Hallitus katsoi, että koko järjestön talousjärjestelmän yhtenäisyyttä sekä sen ohjausta tulee vahvistaa. Keskitettyjen tukipalveluiden, kuten kirjanpidon ja palkanlaskun yhtenäistäminen vie kehitystä tähän suuntaan. Hallitus kävi lisäksi keskustelun osastojen taloudellisesta tilanteesta saamiensa tilinpäätöstietojen pohjalta. Hallitus kiinnitti huomiota myös siihen, että sisäisen laskennan osaamista on tarve kehittää entistä vahvemmin. Hallitus päätti käsitellä talouden kehitystä sekä valtuuston kokouksessa 19.5.2017 että hallituksen ja piirien puheenjohtajien sekä toimivan johdon yhteisessä tapaamisessa 20.5.2017. 56 YLEISKOKOUS AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA 56.1 Yleiskokouksen ohjelma ja valiokunnat Tausta: Yleiskokous kokoontuu Helsingissä 10.-11.6.2017 (liite 56.1). Kokous hyväksyy toimintalinjauksen vuosille 2017-2020. Yleiskokouksen valiokuntatyöskentelyn tavoitteena on keskittyä toimintalinjauksen kirjoittamisen sijaan pohtimaan, mitä linjaus ja siinä olevat tavoitteet tarkoittavat käytännössä; mitkä tulevat olemaan osastojen painopisteet seuraavalla kolmivuotiskaudella ja mitä tavoitteiden saavuttamiseen kultakin järjestöyksiköltä vaaditaan. Valiokuntatyöskentely tapahtuu päätavoitteittain. Tämän lisäksi yleiskokous hyväksyy järjestön uudet säännöt, joita voidaan työstää valiokuntatyöskentelyn aikana. Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy yleiskokouksen kokonaisohjelman. Hallitus päättää esittää yleiskokouksen valiokunniksi viittä valiokuntaa:
1. Päätavoite 1: Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla 2. Päätavoite 2: Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistaminen 3. Päätavoite 3: Rohkea vaikuttaja asiantunteva inhimillisyyden puolustaja 4. Päätavoite 4: Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö 5. Sääntöuudistus Päätös: Hallitus hyväksyi yleiskokouksen kokonaisohjelman ja päätti esittää yleiskokouksen valiokunniksi viittä valiokuntaa: 1. Päätavoite 1: Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla 2. Päätavoite 2: Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistaminen 3. Päätavoite 3: Rohkea vaikuttaja asiantunteva inhimillisyyden puolustaja 4. Päätavoite 4: Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö 5. Sääntöuudistus 56.2 Yleiskokouksen esityslista Tausta: Suomen Punaista Ristiä koskevan asetuksen 811/2005 30 :n mukaan SPR:n hallituksen on lähetettävä yleiskokouksen kokouskutsu neljä viikkoa ennen yleiskokousta osastoille ja piireille. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa käsiteltävät asiat määritellään asetuksen 31 :ssä. Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy SPR:n 10.-11.6.2017 pidettävän yleiskokouksen esityslistan lähetettäväksi osastoille ja piireille viimeistään 12.5.2017 (liite 56.2). Päätös: Hallitus hyväksyi SPR:n 10.-11.6.2017 pidettävän yleiskokouksen esityslistan lähetettäväksi osastoille ja piireille viimeistään 12.5.2017. 56.3 Toimintalinjaus 2018-2020 Tausta: Hallitus lähetti järjestökäsittelyyn ensimmäisen luonnoksen yleiskokoukselle esitettävästä talouden ja toiminnan suuntaviiva-asiakirjasta Toimintalinjaus 2018 2020. Järjestökäsittelykysely toimintalinjauksesta postitettiin osastoihin, piireihin, keskustoimiston yksiköille ja järjestön laitoksiin 2.2.2017. Samana päivänä avattiin sähköinen kysely. Vastausaikaa oli 31.3. asti. Kysely suljettiin 3.4. Vastauksia järjestökäsittelyyn saapui määräaikaan mennessä 43, mikä on merkittävästi vähemmän kuin aikaisempina vuosina (120 vuonna 2014). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy esityksen SPR:n talouden ja toiminnan suuntaviivoista vuosille 2018-2020 esitettäväksi SPR:n yleiskokoukselle ja päättää lähettää sen yleiskokousedustajille (liite 56.3 lähetetään myöhemmin). Päätös: Hallitus teki teknisiä täsmennyksiä luonnokseen ja hyväksyi esityksen SPR:n talouden ja toiminnan suuntaviivoista vuosille 2018-2020 4
esitettäväksi SPR:n yleiskokoukselle. Hallitus päätti lähettää sen yleiskokousedustajille. 5 56.4 Sääntöuudistus Tausta: Hallitus käsitteli kokouksessaan 27.1.2017 luonnosta uusiksi säännöiksi. Hallituksen keskustelun pohjalta esitys lähetettiin järjestökäsittelyyn. Esitykseen tuli palautetta varsin niukasti (20, joista 5 piiriä). Palautteesta suurin osa liittyi osastojen luottamushenkilöiden asemaan ja toimikausien rajoittamiseen. Lisäksi luonnoksesta on saatu ICRC:n ja IFRC:n yhteisen sääntökomitean alustavat, epäviralliset huomiot. Palautteen pohjalta on tehty joitakin tarkennuksia sääntöesitykseen (liite 56.4). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy esityksen SPR:n uusiksi säännöiksi ja päättää lähettää sen yleiskokousedustajille. Esitys lähetetään myös lausuntokierrokselle sisäministeriön toimesta sekä virallisesti ICRC:n ja IFRC:n sääntökomitean käsittelyyn. Päätös: Hallitus hyväksyi esityksen SPR:n uusiksi säännöiksi ja päätti lähettää sen yleiskokousedustajille. Esitys lähetetään myös lausuntokierrokselle sisäministeriön toimesta sekä virallisesti ICRC:n ja IFRC:n sääntökomitean käsittelyyn. 56.5 Yleiskokoukselle lähetetyt aloitteet Tausta: Suomen Punaista Ristin sääntöjen 31 14-kohdan mukaan yleiskokouksen tehtäviin kuuluu käsitellä aloitteet, jotka on toimitettava hallitukselle kaksi kuukautta ennen yleiskokousta. Hallitukselle on lähetetty neljä aloitetta, joihin hallitus antaa ehdotuksensa yleiskokouksen päätettäväksi (liite 56.5). Pöydälle jaettiin vielä yksi saapunut aloite vastausehdotuksineen. Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy vastaukset tehtyihin aloitteisiin lähetettäväksi yleiskokousesityslistan mukana osastoille ja piireille. Päätös: Hallitus täsmensi vastauksia aloitteisiin ja hyväksyi ne lähetettäväksi yleiskokousesityslistan mukana osastoille ja piireille. 57 SPR:N KOKONAISVALMIUDEN KEHITTÄMINEN Tausta: Suomen Punaisen Ristin hallitus antoi 18.3.2016 pääsihteerille tehtäväksi valmistella hallituksen käsiteltäväksi esityksen SPR:n kokonaisvalmiuden vahvistamisesta, järjestön taloudellisten ja toiminnallisten resurssien varmistamisesta sekä järjestön koordinaatioroolin selkiyttämisestä. Järjestön kokonaisvalmiudella tarkoitetaan järjestön kaikkien resurssien joustavaa käyttöä onnettomuuksien ja häiriötilanteiden hallinnassa ja toipumisvaiheessa. Kokonaisvalmius perustuu henkilöstöön, osaamiseen, aineelliseen valmiuteen, järjestelmiin ja prosesseihin sekä kykyyn
kanavoida ihmisten auttamisen halu johdetusti mukaan toimintaan. Järjestön valmius rakentuu asiantuntijuudelle, vapaaehtoisuudelle, viranomaisyhteistyölle sekä järjestöverkostoille. 6 Suomen Punainen Risti toimii viranomaisten tukena ja auttaa onnettomuuksissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Suomen Punainen Risti edistää yhteiskunnan kriisinsietokykyä ja hyvinvointia vahvistamalla ihmisten ja yhteisöjen valmiuksia toimia oikein arjen onnettomuuksissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kokonaisvalmiuden visiossa Suomen Punainen Risti on maan johtava valmiusjärjestö. Järjestön apu on tarkoituksenmukaista ja kohtaa haavoittuvimmat avuntarvitsijat niin kotimaassa kuin maailmalla. Järjestön tehtävänä on onnettomuuden uhrien ja muiden apua tarvitsevien suojaaminen, ensiavun antaminen ja perustarpeisiin vastaaminen. Suomen Punaisen Ristin kokonaisvalmius vastaa avun tarpeisiin kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Järjestön kokonaisvalmius perustuu: 1) koko maan kattavaan vapaaehtoisten hälytysryhmien verkostoon, 2) järjestön sisäiseen yhteistyöhön auttamisketjun kaikissa vaiheissa, 3) tarvittavien resurssien saatavuuteen ja käytettävyyteen kaikissa tilanteissa, 4) kaikkien toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten osaamisen hyödyntämiseen sekä 5) sovittuun ja sopimukselliseen yhteistyöhön viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitetilan saavuttamiseksi suunnitelmaan on kirjattu kehittämiskohteet liittyen häiriötilanteiden hallintamallin vaiheisiin: toimintaympäristön analyysiin, resilienssin vahvistamiseen, varautumiseen, toimintaan, toipumiseen ja oppimiseen (liite 57 lähetetään myöhemmin). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy kokonaisvalmiuden kehittämissuunnitelman ja edellyttää, että keskustoimisto laatii yhteistyössä piirien kanssa toteuttamissuunnitelman, jossa on esitetty tarkennettu aikataulu, vastuutahot ja resurssit osana järjestön kolmivuotista toimintasuunnitelmaa 2018-2020. Päätös: Hallitus kuuli esityksen ja kävi keskustelun esitetyistä kehittämistoimenpiteistä. Suunnitelmaa tulee täydentää niin, että avunsaajien näkökulma huomioidaan vahvemmin. Hallitus hyväksyi kokonaisvalmiuden kehittämissuunnitelman ja edellyttää, että keskustoimisto laatii yhteistyössä piirien kanssa toteuttamissuunnitelman, jossa on esitetty tarkennettu aikataulu, vastuutahot ja resurssit osana järjestön kolmivuotista toimintasuunnitelmaa 2018-2020. 58 VARAINHANKINNALLISEN ENSIAPUKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Tausta: Hallitus kuuli raportin varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen yhtiön edistymisestä kokouksessaan 31.3.2017. Kokouksessaan 27.1.2017 hallitus päätti, että piirien hallitusten päätösten jälkeen SPR:n hallitus
7 päättää yhtiön perustamisesta lopullisesti kokouksessaan huhtikuussa 2017. Kaikkien piirien hallitusten päätökset on nyt saatu, mutta yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat käsitellään vielä varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen ohjausryhmässä. Hallitus kuulee raportin yhtiöittämisen etenemisestä edellisen kokouksen jälkeen. Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi. Yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset tehdään hallituksen kokouksessa 19.5. Päätös: Kuultiin raportti valmistelun etenemisestä. Metsänen sekä Suokas jääväsit itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. Yhtiön perustamisen taloudelliset ja henkilöstövaikutukset ovat täsmentymässä ja tarvittavia asiakirjoja valmistellaan parhaillaan. Hallitus merkitsi raportin tiedoksi. Yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset tehdään hallituksen kokouksessa 19.5. 59 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Tausta: Henkilöstöyksikkö on valmistellut yhteenvedon henkilöstötyöstä vuoden 2016 aikana pääasiallisesti keskustoimistossa (liite 59). Toimintavolyymin kasvu, toiminnan laajuuden nopeat muutokset ja talousjärjestelmän uudistaminen lisäsivät tarvetta muuttaa prosesseja, toimintatapoja ja kehittää osaamista. Henkilöstöjärjestelmä kilpailutettiin vuoden 2016 aikana ja järjestelmä otetaan käyttöön kaikissa piireissä vuoden 2017 aikana. Vuonna 2016 keskustoimiston palkkatiimi maksoi keskustoimiston ja turvatalojen sekä yhdeksän piirin ja niiden vastaanottoyksiköiden palkat. Keskistetyssä mallissa olivat mukana kaikki muut piirit paitsi Länsi-Suomi, Österbotten ja Lappi, joista viimeksi mainittu tuli mukaan 1.1.2017. Henkilöjärjestelmän uudistamisen tavoitteena on tukea esimiesten henkilöstöhallinnollista työtä tekemällä prosesseista virtaviivaisia ja sähköisiä. Järjestelmän käyttöönotto käynnistyi joulukuussa ja siinä on mukana keskustoimiston lisäksi kaikki piirit. Henkilökunnan määrän, osaamisen ja jaksamisen tasapainottaminen vuonna 2016 oli vaikeaa. Osaamisen kehittämisessä järjestettiin kahden sijasta neljä järjestön peruskurssia, jonka tavoitteena on tutustuttaa uudet työntekijät järjestön toimintaan ja arvoihin. Esimiehille järjestettiin työsuhdeperehdytyksiä ja joulukuussa käynnistyi kattava esimiesvalmennus, joka jatkuu vuonna 2017. Vastaanottokeskuksissa työskenteleville järjestettiin koulutusta eri ammattialoilla. Kehittämishankkeemme Yhteisen hyvän talkoot vahvisti yhteistyöhön, avoimuuteen ja arvostavaan työtapaan pohjautuvaa työkulttuuriamme 12 yksikkökäynnillä piireissä, keskustoimistossa ja laitoksissa sekä yhteisissä järjestön tapahtumissa. Hyviä tuloksia työyhteisön ja johtamisen kehittämisen toimenpiteistä kertovat syksyn 2016 Pulssikyselyn tulokset. Ne olivat parantuneet tämän kolmivuotisen hankkeen alusta, vuodesta 2014, mm. esimiesten palautteen antamisen ja ristiriitatilanteiden ratkaisemisten osalta. Kokemus arvostetuksi tulemisesta työyhteisössä oli myös parantunut. Positiivista
8 muutosta oli myös yhteistyössä yli organisaatiorajojen. Tulosten kehityksen takana oli kokemus siitä, että ihmiset jakavat tietoa aiempaa enemmän, kommunikoivat monipuolisemmin, luottavat toisiinsa sekä tekevät enemmän yhdessä toisiaan arvostaen ja antamalla positiivista palautetta. Vuonna 2016 tukityöllistämisessä ei tapahtunut isoja muutoksia. Päätösehdotus: Hallitus merkitsee raportin tiedoksi. Päätös: Hallitus merkitsi raportin tiedoksi. 60 JÄSENYYSKANNANOTTO VALTUUSTOLLE Tausta: Valtuusto päättää jäsenmaksun suuruudesta kokouksessaan 19.5.2017. Valtuustolle esitetään kannanottoa hyväksyttäväksi jäsenmaksusta päättämisen yhteydessä. Suomen Punaisen Ristin vahvuus ja vaikuttavuus perustuvat sen Punaisen Ristin arvoihin sitoutuneilta ihmisiltä samaan tukeen. Aktiiviset, inhimillisiä arvoja puolustavat ihmiset muodostavat yhdessä auttamisen kanavan ja varmistavat avun antamisen ja perillemenon kotona ja maailmalla. Yhä useammat ihmiset haluavat purkaa epävarmuuden ja turvattomuuden tunnetta tulemalla mukaan yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia rakentavaan toimintaan. Tutkimusten mukaan yli 60 % suomalaisista lähtisi pyydettäessä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Liittymällä Suomen Punaisen Ristin jäseneksi haetaan omaan elämään merkityksellistä sisältöä ja otetaan kantaa inhimillisten arvojen puolesta. Aktiiviset jäsenet varmistavat toiminnan jatkumisen sekä luovat vahvan pohjan järjestödemokratialle. Suomen Punaisen Ristin valtuusto rohkaisee kaikkia Suomen Punaisen Ristin osastoja ja jäseniä tekemään järjestön 140. juhlavuodesta aidon auttamisen juhlavuoden hankkimalla jäseniä Suomen Punaiselle Ristille. Tehdään jälleen yhdessä jäsenhankinnasta yksi tärkeä ja jatkuva toimintamuotomme. Päätösehdotus: Hallitus esittää jäsenyyskannanoton hyväksyttäväksi valtuustolle jäsenmaksusta päättämisen yhteydessä. Päätös: Hallitus päätti esittää esityksen mukaisen jäsenyyskannanoton hyväksyttäväksi valtuustolle jäsenmaksusta päättämisen yhteydessä. 61 INHIMILLINEN KÄDENOJENNUS Tausta: SPR on antanut vuodesta 1988 inhimillisen kädenojennuksen henkilölle, järjestölle tai yhteisölle, joka on erityisen ansioitunut inhimillisten teemojen, arvojen ja toiminnan edistäjänä Suomessa. Perinteisesti inhimillinen kädenojennus on annettu Punaisen Ristin päivän aamukahveilla, jotka tänä vuonna pidetään 11.5.2017. SPR:n piireiltä ja laitoksilta on pyydetty esityksiä inhimillisen kädenojennuksen saajista.
9 Päätösehdotus: Hallitus päättää vuoden 2017 inhimillisen kädenojennuksen saajan (liite 61 jaetaan kokouksessa). Päätös: Hallitus kävi keskustelun eri vaihtoehdoista ja päätti jatkaa pohdintaa kokouksen jälkeen sähköpostitse. Hallitus päätti jatkokeskustelun jälkeen antaa inhimillisen kädenojennuksen Pikku Kakkoselle. Hallitus katsoi, että inhimillisen kädenojennuksen saaja on ollut vuosikymmeniä läsnä suomalaisissa kodeissa ja sen tuntevat lähes kaikki suomalaiset. Tunnustuksen saajan kanssa on varttunut satojatuhansia suomalaisia, joiden elämään tämä palkittu on jättänyt lähtemättömän jäljen arvoja, erilaisuutta ja inhimillisyyttä korostaen. 62 NUORTEN VUOSIKOKOUKSEN TYÖOHJE, ALOITTEET JA KANNANOTTO Tausta: SPR:n nuorten vuosikokous kokoontui 17. 19.3.2017 Kankaanpäässä. Kokoukselle oli valmisteltu Nuorten yleiskokouksen työohje, jonka keskeinen sisältö on järjestää vuosikokous kerran kolmessa vuodessa vuosittaisten kokousten sijaan ja järjestää vaalit valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäsenistä (liite 62.1). Nuorten yleiskokous hyväksyi kaksi aloitetta: sukupuolen moninaisuus ja lapsen ja nuoren polku Punaiseen Ristiin (liite 62.2), joihin valmistellaan vastaukset hallituksen kokoukseen 19.5.2017. Tämän lisäksi vuosikokous hyväksyi kannanoton nuorten mukaan saamiseksi osastojen hallituksiin (liite 62.3). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy Nuorten vuosikokouksen hyväksymän Nuorten yleiskokouksen työohjeen. Vastaukset aloitteisiin käsitellään hallituksen kokouksessa 19.5.2017. Kannanotto merkitään tiedoksi. Päätös: Hallitus hyväksyi Nuorten vuosikokouksen hyväksymän Nuorten yleiskokouksen työohjeen. Vastaukset aloitteisiin käsitellään hallituksen kokouksessa 19.5.2017. Hallitus merkitsi kannanoton tiedoksi. 63 VAALITOIMIKUNNAN KOKOONPANON MUUTTUMINEN Tausta: SPR:n asetuksen 32 :n mukaan yleiskokouksessa suoritettavia vaaleja valmistelee järjestön hallituksen asettama vaalitoimikunta. Vaalitoimikunnan muodostavat SPR:n piirien yleiskokousedustajat. Hallitus kutsui vaalitoimikunnan koolle kokouksessaan 18.11.2016 ja totesi toimikunnan jäsenet kokouksessaan 27.1.2017. Savo-Karjalan edustajana vaalitoimikunnassa on ollut Heikki Sederholm. Hänet on asetettu ehdolle järjestön hallitukseen ja hän on ilmoittanut olevansa esteellinen toimimaan vaalitoimikunnan jäsenenä. Vaalitoimikunnan uudeksi jäseneksi on nimetty Kari Sarkkinen, joka toimii myös Savo-Karjalan piirin yleiskokousedustajana.
Päätösehdotus: Hallitus toteaa, että vaalitoimikunnan jäsenenä Savo- Karjalassa toimii jatkossa Kari Sarkkinen Heikki Sederholmin sijaan. 10 Päätös: Hallitus totesi, että vaalitoimikunnan jäsenenä Savo-Karjalasta toimii jatkossa Kari Sarkkinen Heikki Sederholmin sijaan. 64 JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli raportin Veripalvelun hallituksen sekä tarkastusvaliokunnan kokouksista, joissa oli käsitelty erityisesti Kivihaan kiinteistön tilannetta sekä tilinpäätöstä. 65 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli pääsihteerin katsauksen, joka käsitteli yleiskokouksen osallistujatilannetta, piirien puheenjohtajavalintoja, vastaanotto-operaation arvioinnin tuloksia, Afrikan kuivuustilannetta, sote-uudistuksen huomioimista järjestön toiminnassa erityisesti piiritasolla sekä Rikosuhripäivystyksen ajankohtaisia asioita ja järjestön asemaa sen yhtenä toteuttajista. Hallitus merkitsi raportin tiedoksi. 66 ILMOITUSASIAT 66.1 Pöytäkirjat - hallituksen pöytäkirja 2/17 oheisena (liite 65.1.1) - ensiaputoimikunnan pöytäkirja 1/17 oheisena (liite 65.1.2) - Veripalvelun hallituksen pöytäkirja 8/16 oheisena (liite 65.1.3) 66.2 Katastrofirahaston tilanne 31.3.2017 jaettiin kokouksessa (liite 65.2) 66.3 Jäsentilanne 31.3.2017 - jaettiin kokouksessa (liite 65.3) 66.4 Sijoitustoiminnan raportti - jaettiin kokouksessa (liite 65.4) Merkittiin jaetut liitteet tiedoksi.
11 67 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Varapuheenjohtaja Backman tiedotti allekirjoittaneensa järjestön edustajana Tampereen uuden yliopiston säätiön perustamiskirjan. Pääsihteeri antoi hallitukselle tiedoksi järjestön jäsenen kirjeen (liite 67) koskien asumisvelvollisuuden valvontaa järjestön ylläpitämissä vastaanottokeskuksissa sekä asiaa koskeneen lehtikirjoituksen ja järjestön vastineen. 68 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Seuraava hallituksen kokous 19.5.17 hotelli Helkassa: Valtuuston kokous 19.5.2017 Hallituksen raportti yleiskokoukselle Varainhankinnallinen ensiapukoulutus Kansainvälisen avun katsaus Konttitilanne Veripalvelun tilanne Piirien kokoukset Yleiskokous: menettelytapaohjeen hyväksyntä ja yleiskokouspaikka 2020 Kokouksen jälkeen valtuuston kokous ja piirien puheenjohtajien seminaari 19.-20.5.2017. Hallitus pitää yleiskokouskauden viimeisen kokouksen yleiskokouksen yhteydessä 9.6.2017 ennen vaalitoimikunnan kokousta ja nuorten vaalitenttiä alkaen kello 14.00. 69 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.15.