Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Transkriptio

1 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 8/2016 Kokousaika: Perjantai klo Kokouspaikka: Hotelli Seurahuone, Kaivokatu, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman - Christel von Frenckell- Ramberg + Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri + Eija Karine + Irmeli Metsänen + Maria Pietikäinen + Markku Suokas + (poissa kohdat ) Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö + Poissa: Henri Backman Käsiteltävät asiat: Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Hannu Harri pöytäkirjan tarkastaja

2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 8/ KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen kello KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 139 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 140 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Markku Suokasta. Päätös: Markku Suokkaan ollessa osin poissa, valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Hannu Harri. 141 SPR:N YLEISKOKOUS TOIMINTALINJAUS Tausta: SPR:n hallitus linjasi kokouksessaan elokuussa SPR:n yleiskokoukselle esitettävän toimintalinjauksen painopisteet. Loka-marraskuussa alueilla on järjestetty yleiskokousta valmistelevia tapaamisia osastojen aktiiveille, joissa teemoja on täsmennetty ja tarkennettu. Hallituksen hyväksymän aikataulun mukaan ensimmäinen luonnos toimintalinjaukseksi lähtee järjestökäsittelyyn helmikuussa Hallituksen käsiteltäväksi esitetään alustava toimintalinjauksen runko sisältöpainotuksineen (liite 141). Hallituksen esitys valmiuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä rohkean puolesta puhumisen painopisteiksi vahvistetaan, sen lisäksi nostetaan kaksi uutta aluetta järjestön voimavarojen, osaamisen sekä talouden vahvistamiseksi: vetovoimainen järjestö sekä tasapainoinen talous. Molemmat ovat

3 edellytyksiä vaikuttavan ohjelmatoiminnan mahdollistamiseksi ja samalla edellyttävät onnistuakseen tiukasti yhteiskuntaan kiinnittyviä tarpeisiin vastaavia ohjelmia ja auttamistyötä. 3 Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun SPR:n yleiskokoukselle esitettävän toimintalinjauksen painopisteistä ja päättää suuntaviivojen edelleen kehittämisestä. Päätös: Hallitus kävi keskustelun SPR:n yleiskokoukselle esitettävän toimintalinjauksen painopisteistä. Toimintalinjauksessa on neljä päätavoitetta, kolmen aikaisemman lisäksi uusi vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö, jota hallitus piti erityisen tärkeänä. Tavoitteena on kehittää talouden tasapainoa, vapaaehtoistoimintaa, henkilöstön hyvinvointia sekä toiminnan suunnittelua ja arviointia. Hallitus piti tärkeänä toimintaympäristön realistista kuvausta ja muutoskyvykkyyttä osana järjestöllistä valmiutta sekä sitä, että linjauksessa otetaan kantaa yhteiskunnassa syntyviin uusiin tarpeisiin. Viimeistelty esitys toimintalinjaukseksi tuodaan hallituksen käsittelyyn tammikuussa VAALITOIMIKUNNAN KOOLLEKUTSUMINEN Tausta: SPR:n asetuksen 32 :n mukaisesti SPR:n hallituksen tulee kutsua vaalitoimikunta koolle ennen helmikuun loppua. Vaalitoimikunnan muodostavat SPR:n piirien yleiskokousedustajat. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu tarvittaessa toimikunnan sihteerin. Piirien hallitukset ovat valinneet tai ovat valitsemassa ennen vuoden vaihdetta yleiskokousedustajansa, jotka muodostavat myös yleiskokouksen vaalitoimikunnan. Vaalitoimikunnan joustavan työskentelyn mahdollistamiseksi hallitus valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan ensimmäisen vaalitoimikunnan kokouksen tammikuun viimeinen helmikuun ensimmäinen viikko välille. Päätösehdotus: Hallitus päättää kutsua SPR:n yleiskokouksen vaalitoimikunnan koolle viikolle 5. Päätös: Hallitus päätti kutsua SPR:n yleiskokouksen vaalitoimikunnan koolle viikolle NUORTEN TURVATALON JOHTAJAN NIMITTÄMINEN Tausta: Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalon johtaja Erja Anttila jää eläkkeelle ja johtokunta aloitti rekrytoinnin uuden johtajan nimittämiseksi. Johtokunta nimesi keskuudestaan työryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Kumpulan sekä johtokunnan jäsen Eija Warman yhdessä henkilöstöhallinnon rekrytoijan kanssa haastattelemaan ehdokkaat ja valtuutti työryhmän tekemään hallitukselle esityksen uuden johtajan nimittämisestä. Nuorten turvatalon johtajan tehtävään haki 32 henkilöä, joista kahdeksan

4 haastateltiin ja kolme otettiin toiselle kierrokselle ja soveltuvuustesteihin. Esitellään kokouksessa. 4 Päätösehdotus: Esitellään kokouksessa. Päätös: Hallitus nimitti Nuorten turvatalojen johtajaksi valtiotieteiden tohtori, nuorisotutkimuksen dosentti Leena Suurpään. Suurpää esittäytyi hallitukselle. 144 JARNO LAIVOLAN ESITYS HALLITUKSELLE Tausta: Jäsen Jarno Laivola on jättänyt aloitteen (liite 144.1) hallitukselle työllistämistoimintaan liittyvän selvityksen tekemiseksi, jossa hän haluaa lisätä tietoutta SPR:n roolista työttömien työllistäjänä ja mahdollisesti kuntouttavaa työtoimintaa tarjoavana kolmannen sektorin edustajana. Tilanteen selkeyttämiseksi ja raportoinnin avoimuuden lisäämiseksi hän ehdottaa, että SPR tekee kattavan selvityksen työllistämistoiminnastaan ja julkaisee sen sekä julistautuu reiluksi työllistäjäksi. Päätösehdotus: Hallitus kiittää Jarno Laivolaa tehdystä aloitteesta. Hallitus katsoo, että koska Kontti-ketjua lukuun ottamatta työllistämistoiminta järjestössä ei ole laajamittaista, asia ei edellytä kattavan selvityksen tekemistä. Hallitus kuitenkin yhtyy aloitteen tekijän näkemykseen siitä, että järjestön rooliin työllistämistoimien käyttäjänä tulee kiinnittää jatkuvaa huomiota ja toimien tulee olla sellaisia, että ne tosiasiassa tukevat työntekijöiden työllistymistä tai koulutukseen siirtymistä. Hallitus valtuuttaa pääsihteerin vastaamaan aloitteen tekijälle (liite 144.2). Päätös: Hallitus kiitti Jarno Laivolaa aloitteesta ja katsoi, että järjestössä tulee laajemminkin pitää esillä työllistämiseen liittyvää toimintaa ja sen merkitystä yhteiskunnassa. Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. 145 SPR:N OMISTAJALINJAUS VERIPALVELUUN (ei julkinen) 146 VASTAANOTTOTOIMINNAN VERONALAISUUS Tausta: (ei julkinen) Päätösehdotus: Hallitus valtuuttaa pääsihteerin valmistelemaan verotuksen oikaisuhakemuksen. Verotuksen oikaisuhakemus käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa ennen sen jättämistä.

5 5 Päätös: Hallitus kävi keskustelun verottajan päätökseen liittyvistä syistä ja sen seurauksista järjestön vastaanottotoiminnalle. Hallitus valtuutti pääsihteerin valmistelemaan verotuksen oikaisuhakemuksen. Verotuksen oikaisuhakemus käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa ennen sen jättämistä. 147 POHJOISMAISET PUHEENJOHTAJAT JA PÄÄSIHTEERIT KOKOUS Tausta: Pohjoismaisten Punaisten Ristien puheenjohtajat ja pääsihteerit kokoontuvat kerran vuodessa yhteiseen kokoukseen käsittelemään yhteisiä kysymyksiä. Tämän lisäksi kansainvälisen avun ja kotimaan johtajat tapaavat noin vuosittain, nuorten yhteistoiminta on myös säännöllistä. Pohjoismaisten pääkaupunkien punaisilla risteillä on yhteistoimintaa ja tapaamisia säännöllisesti. Tällä kertaa kokouksen keskeinen teema oli valmistautuminen vuoden 2017 yleiskokoukseen Istanbulissa joulukuun alussa. Sisältö valmisteluun liittyy Liiton sääntöjen uudistaminen, jonka asiantuntijaryhmää vetää SPR:n pääsihteeri ja ohjeet kansallisten yhdistysten omien sääntöjen sisällöksi. Tätä ryhmää vetää Liiton hallituksessa Tanskan Punaisen Ristin varapuheenjohtaja. Henkilöstövalinnat jäivät jatkokeskusteluun keväälle Tällä hetkellä Ruotsin Punaisen Ristin entinen puheenjohtaja Eva von Ölreich on pysyvän komission puheenjohtaja, Tanskan Punainen Risti on Liiton hallituksessa ja voi hakea toista kautta. Norjan Punaisen Ristin hallitus on ilmoittanut puheenjohtajansa Sven Molleklevin ehdokkuudesta Liiton puheenjohtajavaaliin. Muiden kansallisten yhdistysten ehdokkuudet ovat vielä epävarmoja. Kaikkien pohjoismaisten punaisten ristien toiminnassa turvapaikanhakijoiden saapuminen vaikuttaa heidän toimintaansa joko vastaanottokeskusten pystyttämisen/alasajon takia, viranomaisia avustavissa muissa tehtävissä (alaikäisten yksintulleiden tukeminen), paperittomien tukemisessa ja kaikkien toimintaan kotoutumisen tukemiseksi eri vaiheessa prosessia. Rohkea inhimillisten periaatteiden ja toiminnan puolustaminen on kuitenkin lisännyt tukea ja mainetta. Kaikki kansalliset yhdistykset raportoivat myös kasvavasta vierasvihasta, rasismista ja vihapuheesta, joka vaikuttaa toiminnan edellytyksiin. Kaikki kansalliset yhdistykset tarkastelevat uudestaan omaa valmiuttaan vastata kansallisesti ja alueellisesti erilaisiin kriiseihin. Akuuteinta tilanne lienee Islannissa, jossa tulivuodenpurkauksen todennäköisyys kasvaa päivä päivältä. Myös Norjassa ilmastonmuutosten takia valmiustoiminnan merkitys kasvaa. Viranomaisia avustava rooli (auxiliary role) on korostunut ja saa konkreettista sisältöä. Yhteistä on myös vapaaehtoisten vastaanottoon, tukemiseen ja toiminnassa mukana pitämiseen liittyvät kysymykset.

6 6 Tanskan Punaisen Ristin varapuheenjohtaja korosti tehokkaan ja hyvin toimivan hallitustyöskentelyn merkitystä hyvin toimivan järjestön kehittämisessä. Päätösehdotus: Hallitus merkitsee raportin kuulluksi. Päätös: Merkittiin raportti kuulluksi. 148 JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli raportit henkilöstö- ja kehitysvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan, nuorten turvatalojen johtokunnan sekä nuorisotoimikunnan kokouksista. Henkilöstö- ja kehitysvaliokunnassa keskusteluissa on ollut järjestön johtamisjärjestelmä sekä sote-uudistus. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt ICT-hankkeiden tarkastusta ja toiminnantarkastukseen liittyvää ohjeistusta. Nuorten turvatalojen johtokunnassa esillä on ollut itsenäistymisen tuen ohjausryhmä, asunnottomuuden ehkäisyn projekti, rahapeliyhtiöiden fuusion vaikutukset toiminnalle sekä Nuorten turvatalojen johtajan valintaprosessi. 149 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Pidetään valtuuston kokouksen yhteydessä. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi, että pääsihteerin katsaus pidetään valtuuston kokouksen yhteydessä. 150 ILMOITUSASIAT Pöytäkirjat - hallituksen pöytäkirjat 6 ja 7/2016 oheisena (liite ) - Veripalvelun hallituksen pöytäkirja 5/16 lähetty jo aiemmin (liite )

7 7 - henkilöstö- ja kehitysvaliokunnan pöytäkirja 1/16 lähetetty jo aiemmin (liite ) - turvatalojen johtokunnan pöytäkirja 3/16 lähetetty jo aiemmin (liite ) - nuorisotoimikunnan pöytäkirja 3/16 lähetetty jo aiemmin (liite ) Sijoitustoiminnan raportti Jaettiin kokouksessa (liite 150.2) Jäsentilanne Q3 Jaettiin kokouksessa (liite 150.3) Katastrofirahaston raportti Q3 Jaettiin kokouksessa (liite 150.4). Merkittiin jaetut asiakirjat tiedoksi. 151 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Hallitukselle annettiin tiedoksi SPR:n ja työ- ja elinkeinoministeriön välisen sopimuksen irtisanominen. Lisäksi hallitus totesi, että ensiapukoulutuksen kehittämiseen liittyvä työ jatkuu edelleen selvitysten vuoksi. Uuden aikataulun mukaisesti hallitus käsittelee asiaa tammikuussa 2017, piirien hallitukset helmi-maaliskuussa ja mahdollinen uusi yksikkö aloittaa toimintansa keväällä HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Hallituksen seuraava kokous pidetään Nynäsissä Heinolassa alkaen kello ja päättyen lauantaina Esityslistalla on hallituksen kokousaikataulun mukaisesti: o Toimintalinjaus o Veripalvelu o Kokonaisvalmius- ja koordinaatiorooli o Sääntöuudistus o Yleiskokoukseen liittyvät päätökset o OCAC arviointi o Kansainvälisen avun katsaus o Hallituksen itsearviointi o Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus o Ensiapukoulutuksen kehittäminen 153 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello