Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Transkriptio

1 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kokousaika: perjantai klo Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman + Christel von Frenckell- Ramberg - Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri + Eija Karine + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen + Markku Suokas + Alpo Tanskanen + (poissa kohdat 66-69) Eeva Holopainen + John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö (poissa kohdat 63-69) + Poissa: Christel von Frenckell-Ramberg, Irmeli Metsänen Käsiteltävät asiat: Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Maria Pietikäinen pöytäkirjan tarkastaja

2 2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 3/ KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen klo KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 49 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 50 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Maria Pietikäistä. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Maria Pietikäinen. 51 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Tausta: Hallitus käsitteli luonnoksen vuosikirjaksi kokouksessaan Tarkastusvaliokunta käsittelee tilinpäätöksen, vuosikirjan sekä tilintarkastajien havainnot kokouksessaan Tilintarkastuskokous pidetään ja vuosikirja lähetetään valtuustolle viikolla 18 (liite 51). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2015 esitettäväksi valtuustolle Päätös: Hallitus kuuli raportin vuoden 2015 tilinpäätöksestä. Kontin tuloskehitys on ollut odotettua parempaa, myös kuukausilahjoitusten määrä on ollut hyvällä tasolla. Muutoksia on ollut erityisesti kansainvälisen avun

3 3 linjalla kotimaan maahanmuutto-operaation johdosta. Myös kotimaan osalta operaatio on edellyttänyt henkilöstöresurssien lisäämistä. Lähitulevaisuudessa tullaan kehittämään erityisesti toiminnantarkastusta järjestössä. Todettiin myös talouden raportoinnin keskushallinnossa ja piireissä yhtenäistyvän jatkossa yhteisen talousjärjestelmän käyttöönoton johdosta. Hallitus totesi, että varainhankinta on vuoden 2015 aika onnistunut erittäin hyvin, mikä on osoitus luottamuksesta, jota SPR saa osakseen. Hallitus kiitti järjestön työntekijöitä ja vapaaehtoisia, jotka ovat toiminnallaan mahdollistaneet hyvän tuloksen. Hallitus ja tarkastusvaliokunta tulevat kuluvan vuoden aikana käsittelemään tilintarkastajien toimikausien pituutta. Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2015 esitettäväksi valtuustolle PIIRIEN TULOKSET 2015 Tausta: Hallitus saa tiedoksi SPR:n piirien tilinpäätökset (liite 52 jaettiin myöhemmin), piirien vuosikokoukset pidetään huhtikuun aikana. Päätösehdotus: Hallitus merkitsee piirien tilinpäätökset tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli raportin piirien talouden tilasta. Vastaanottotoiminta on monen piirin osalta kasvattanut tulosta, ennen kuin varautumiseen ja vapaaehtoisten ohjaamiseen käytetty panos sekä välilliset kulut alkavat näkyä. Vastaanottotoiminta pois lukien muutosta ei juuri ole tapahtunut. Keskustelussa hallitus korosti yhteisen koordinaation tärkeyttä paitsi varsinaisessa toiminnassa myös taloudellisissa sekä viestinnällisissä kysymyksissä. Hallitus pyysi, että piireissä kehitetään valmiutta edelleen toiminnasta saatujen oppien avulla. Hallitus myös kiitti kaikkia vapaaehtoisia näiden toiminnasta, joka on ollut operaation onnistumisen kannalta keskeistä. Hallitus merkitsi piirien tilinpäätökset tiedoksi. 53 KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN HALLITUKSEN RAPORTTI (ei julkinen) 54 JÄSENMAKSUN SUURUUS 2017 JA SEN JAKAUTUMINEN Tausta: Hallitus antaa esityksen valtuustolle jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle (liite 54).

4 4 Päätösehdotus: Hallitus päättää esittää valtuustolle esityksen mukaisesti SPR:n jäsenmaksun, perhejäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruuden, sekä sen jakautumisen järjestöportaittain. Päätös: Hallitus päätti esittää valtuustolle esityksen mukaisesti SPR:n jäsenmaksun, perhejäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruuden, sekä sen jakautumisen järjestöportaittain. 55 VALTUUSTON KOKOUS Tausta: SPR:n asetuksen 35 :n mukaisesti kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä valtuuston jäsenille ja tarvittaessa varajäsenille kirjeitse viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran vuodessa toukokuun loppuun mennessä. SPR:n kokonaisaikataulun mukaisesti valtuuston kokous pidetään perjantaina Helsingissä. Asetuksen 37 :n mukaisesti valtuuston varsinaisessa kokouksessa: 1) käsitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta; 2) esitetään yhteenveto piirien tilinpäätöksistä; 3) esitetään tilintarkastuskertomus; 4) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallinnon tilivelvollisille; 5) vahvistetaan hallituksen esityksestä järjestön seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus ja kannatusmaksun vähimmäismäärä sekä niiden käyttö; 6) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat; sekä 7) käsitellään ne valtuuston toimivaltaan kuuluvat muut asiat, jotka se yksimielisesti päättää ottaa käsiteltävikseen. Tilintarkastus pidetään , jonka jälkeen valtuuston kokouksen liitteet voidaan lähettää. Tilastokirja jaetaan kokouksessa. Oheisena tiedoksi kokouksen esityslista (liite 55). Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi SPR:n valtuuston kokous Helsingissä. Päätös: Merkittiin tiedoksi SPR:n valtuuston kokous Helsingissä. 56 MAAHANMUUTTOVALMIUDEN VARMISTAMINEN Tausta: SPR:n hallitus pyysi kokouksessaan selvitystä siitä, miten SPR varmistaa valtakunnallisen ja alueellisen maahanmuuttovarautumisen ja valmiuden pysymisen korkeana tilanteessa, jossa turvapaikanhakijoiden vähäisen tulijamäärän takia vastaanottokeskusten määrää voimakkaasti lasketaan ja kapasiteettia vähennetään. Varautumiseen kuuluu materiaalinen valmius, henkilöreservi, koulutukset ja harjoitukset, laajennusvarat, paikat ja

5 vapaaehtoisten sekä ammattilaisten valmius ja osaaminen. Maahantulovarautuminen ja kokonaisvalmius eivät palvele vain maahantuloa, vaan kaikkia häiriö- tai poikkeustilanteita (liite 56). 5 Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin ja käy keskustelun valtakunnallisen maahantulovarautumisen kehittämisestä. Päätös: Hallitus kuuli raportin ja kävi keskustelun valtakunnallisen maahantulovarautumisen kehittämisestä. Hallitus totesi sisällytettyjen toimenpiteiden olleen hyviä. Keskustelussa todettiin, että yhteiseen varautumiseen liittyy myös koordinaatio, joka päätettiin lisätä varautumisen edellytyksiin. Valmisteltu esitys toimitetaan piirien hallituksille tiedoksi, jotta nämä voivat käyttää sitä alueellaan hyväksi toimintaa kehittäessään ja siitä viestiessään. 57 ENSIAPUKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Tausta: SPR:n hallitus käsitteli kokouksessaan varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen kehittämistä ja antoi pääsihteerille tehtäväksi valmistella toimintasuunnitelma varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen yhtenäistämiseksi ja vahvistamiseksi. Hallituksen päätösten ja piirien puheenjohtajien tapaamisessa käydyn keskustelun pohjalta sekä piirien ensiapukoulutuksen ohjausryhmän valmistelujen kanssa hallitukselle esitetään, että hallitus tekee periaatepäätöksen varainhankinnallisen ensiapuyksikön perustamisesta yhdessä SPR:n piirien kanssa. SPR:n piirien hallituksilta pyydetään päätökset mukaan tulemisesta yksikköön. Piirien hallitusten päätösten jälkeen SPR:n hallitus päättää yksikön perustamisesta niin, että se voi aloittaa toimintansa aikaisintaan (liite 57). Päätösehdotus: Hallitus tekee periaatepäätöksen valtakunnallisen ensiapukoulutusyksikön perustamisesta. Samalla hallitus pyytää SPR:n piirien hallituksilta periaatepäätökset niiden ensiapukoulutuksen siirtymisestä yhteiseen valtakunnalliseen yksikköön mennessä. Piirien hallitusten päätökset kuultuaan, pääsihteeri laatii yhteistyössä mukaan lähtevien piirien kanssa selvityksen yksikön perustamiseen liittyvistä oikeudellisista sekä taloudellisista edellytyksistä. Myönteisen periaatepäätöksen tehneet piirit sitoutuvat osallistumaan selvityksen laadintaan sekä tästä aiheutuviin kustannuksiin. Yksikön juridinen muoto päätetään tehtävän selvityksen jälkeen. Selvityksen pohjalta piirit tekevät syksyllä lopulliset päätöksensä siirtymisestä yhteiseen yksiköön. Järjestön hallitus päättää yksikön perustamisesta syksyllä Päätös: Hallitus kuuli selvityksen ensiapukoulutustoiminnan kehittämisestä. Keskustelussa hallitus korosti erityisesti laadullisten elementtien huomioimista tehtävässä ratkaisussa sekä järjestön yhtenäisyyttä valtakunnallisesti. Hallitus teki periaatepäätöksen valtakunnallisen ensiapukoulutusyksikön perustamisesta. Samalla hallitus pyytää SPR:n piirien hallituksilta periaate-

6 päätökset niiden ensiapukoulutuksen siirtymisestä yhteiseen valtakunnalliseen yksikköön mennessä. 6 Järjestön hallitus piti erittäin tärkeänä, että piirihallitukset tekevät myönteisen periaatepäätöksen perustettavaan valtakunnalliseen yksikköön siirtymisestä. Yhteisen yksikön perustaminen mahdollistaa Punaisen Ristin aseman vahvistamisen ensiapukoulutusmarkkinoilla ja on siten osa piirien kestävää talouskehitystä. Piirien hallitusten päätökset kuultuaan, pääsihteeri laatii yhteistyössä mukaan lähtevien piirien kanssa selvityksen yksikön perustamiseen liittyvistä oikeudellisista sekä taloudellisista edellytyksistä. Myönteisen periaatepäätöksen tehneet piirit sitoutuvat osallistumaan selvityksen laadintaan sekä tästä aiheutuviin kustannuksiin. Yksikön juridinen muoto päätetään tehtävän selvityksen jälkeen. Selvityksen pohjalta piirit tekevät syksyllä lopulliset päätöksensä siirtymisestä yhteiseen yksiköön. Järjestön hallitus päättää yksikön perustamisesta syksyllä SÄÄNTÖUUDISTUS Tausta: SPR:n yleiskokous antoi SPR:n hallitukselle tehtäväksi esittää uudistetut säännöt SPR:n yleiskokouksessa Helsingissä. Kokouksessaan hallitus päätti prosessista, jossa SPR:n osastoilta ja piireiltä pyydettiin näkemyksiä ja aloitteita tavoitteista, joiden tukemiseksi sääntöjä uudistetaan. Osastojen ja piirien kokousten yhteydessä järjestettiin noin 20 työpajaa sääntöuudistusten tavoitteiden määrittämiseksi. Keskeisiä viestejä työpajoista olivat mm. tarve yksinkertaistaa hallintoa, lisätä eri yksiköiden välistä yhteistyötä sekä varmistaa hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen järjestön kaikilla tasoilla. Myös säädösrakenteiden yksinkertaistaminen nousi esille. Nykyinen sääntökirja on vaikeasti luettava ja eri määräykset löytyvät useista eri johtosäännöistä ja muista määräyksistä. Hyvä hallintokäytäntö edellyttää säädösrakenteen yksinkertaistamista ja selkeyttämistä. Valtaosa esitetyistä tavoitteista ei kuitenkaan edellytä sääntöjen vaan toimintakulttuurin muutosta sekä hallintoa keventävien järjestelmien käyttöönottoa. Sääntöuudistusta sen sijaan edellyttävät esitykset esim. osastojen siirtymisestä vuosikokouskäytäntöön (toisen kokouksen lopettaminen) tai puheenjohtajien toimikausien rajoittaminen myös osastojen hallituksissa. Lisäksi nykyisten sääntöjen tulkinnanvaraisuus tai säädösten puuttuminen kokonaan ovat luoneet erilaisia tulkintoja ja käytäntöjä eri puolilla maata. Osastojen ja piirien työpajojen lisäksi on kuultu Komitean ja Liiton yhteisen komission näkemyksiä SPR:n nykyisten sääntöjen uudistamistarpeista. Näissä kuten myös järjestökehityksen itsearvioinnin (OCAC) tuloksissa korostetaan järjestön periaatteiden, erityisesti ykseyden ja riippumattomuuden periaatteen konkretisoimista, työnjaon selkeyttä sekä selkeää governance-management mallia. Yleiskokouksessa hyväksyttävän

7 7 toimintalinjauksen strategista, koko järjestön toimintaa määrittävää luonnetta ja painoarvoa halutaan korostaa järjestödemokratian vahvistamiseksi ja ykseyden varmistamiseksi. Kokouksessaan hallitus käsitteli jäsenyyttä ja vapaaehtoisuutta, joka ei myöskään suurimmilta osin ole sääntöuudistusta vaativa asia, vaan ensisijaisesti toimintatapojen ja avoimuuden kehittämiseen liittyvä kysymys. Työryhmä esitti hallitukselle yhtä jäsenyyttä, jonka pohjalta valtuusto voi päättää erisuuruisista jäsenmaksuista tai alennuksista. Näiden lisäksi lainsäädännössä (lähinnä tilintarkastus- ja yhdistyslaissa) on vuoden 2005 jälkeen tehty muutoksia, jotka edellyttävät muutoksia myös SPR:ää koskevaan lakiin ja asetukseen. Näiden keskustelujen ja huomioiden pohjalta hallituksen käsittelyä varten on valmisteltu taustapaperi keskeisistä sääntömuutosehdotuksista (liite 58). Päätösehdotus: Hallitus päättää sääntöuudistuksen keskeisistä muutoksista ja lähettää muutosesitykset avoimeen kuulemiseen piireille ja kiinnostuneille osastoille sähköisesti ml. RedNetin kautta. Kuulemisen pohjalta hallitus laittaa tammi-helmikuussa 2017 yksityiskohtaisen sääntömuutosesityksen osastojen ja piirien käsittelyyn. Päätös: Hallitus kävi keskustelun tehdyistä esityksistä, joiden katsottiin kattavan tarpeelliset muutostarpeet. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. 59 INHIMILLINEN KÄDENOJENNUS Tausta: SPR on antanut vuodesta 1988 inhimillisen kädenojennuksen henkilölle, järjestölle tai yhteisölle, joka on erityisen ansioitunut inhimillisten teemojen, arvojen ja toiminnan edistäjänä Suomessa. Perinteisesti inhimillinen kädenojennus on annettu Punaisen Ristin päivän aamukahveilla, jotka tänä vuonna pidetään SPR:n piireiltä ja laitoksilta on pyydetty esityksiä inhimillisen kädenojennuksen saajista. Päätösehdotus: Hallitus päättää vuoden 2016 inhimillisen kädenojennuksen saajan (liite 59 jaetaan kokouksessa). Päätös: Hallitus päätti myöntää Inhimillinen kädenojennus -tunnustuspalkinnon esityksen mukaisesti. Palkinnon saaja julkistetaan Punaisen Ristin päivän aamukahveilla STRATEGINEN TAVOITE II/ VAHVA YHTEISÖLLISYYS VAHVISTAMME TURVALLISTA JA HYVINVOIVAA ELÄMÄÄ Tausta: Hallitus on työsuunnitelmassaan päättänyt seurata Toimintalinjauksen kolmen strategisen painopisteen toteutumista. Toinen strateginen tavoite terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi sisältää suurimman yksittäisen vapaaehtoismuodon, ystävätoiminnan, ensiapukoulutuksen

8 8 kehittämisen sekä kouluttajakoulutuksen ja useita terveyden-ja hyvinvoinnin vahvistamiseen liittyviä ohjelmia (mm. päihdetyö, seksuaaliterveys, kodin- ja vapaa-ajan tapaturmat) sekä projekteja eri sukupolvien kohtaamiseksi sekä eläkkeelle siirtyvien aktivoimiseksi vapaaehtoistoimintaan. Uutena toimintamallina eri ohjelmia hyödyntävät terveyspisteet, joissa Punaisen Ristin vapaaehtoiset tarjoavat neuvontaa ja tukea hyvinvoinnin vahvistamiseksi. SPR:n kansainvälisen kehitysyhteistyön painopiste on terveyden edistäminen. Kansainvälinen Punainen Risti korostaa entistä painokkaammin omassa strategiassaan Punaisen Ristin roolia yhteisöjen kestävyyden ja varautumisen vahvistajana. SPR:n strategiassa tämä merkitsee selkeämmin hyvinvoinnin ja terveyden liittämistä kokonaisvalmiuden vahvistamiseen ja yhtenäisiä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ohjelmakokonaisuuksia. Vapaaehtoisten toiminnanohjausjärjestelmien sekä ystävävälitysten toteuttaminen vaikuttavat suoraa näiden ohjelmien onnistumiseen sekä vapaaehtoisten tyytyväisyyteen (liite 60). Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin terveyden ja hyvinvoinnin strategian toteutumisesta. Päätös: Hallitus kuuli raportin terveyden ja hyvinvoinnin strategian toteutumisesta. Ystävätoiminnan osalta todettiin, että erityisesti laitos-, nuoriso- ja maahanmuuttajaystävätoimintaan on panostettu enemmän, mikä alkaa hiljalleen näkyä toimintaan osallistuvien määrissä. Joissakin SPR:n osastoissa on jaettu ruoka-apua, joka mahdollistaa sellaisten ryhmien saavuttamisen, joita järjestön toiminnalla ei yleensä hyvin tavoiteta. Terveysohjelmien osalta monet erilliset ohjelmat toimivat hyvin, mutta ovat hyvin hajanaisia ja tavoittavuudeltaan suppeita. Erityisenä kehityskohteena tulee olemaan näiden ohjelmien kokoaminen yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi. Terveysohjelmien osalta nostettiin tulevaisuuden mahdollisuudeksi digitaalisten palveluiden kehittäminen. 61 KORRUPTION VASTAINEN OHJE Tausta: SPR määrittää luotettavuuden ja maineen keskeisimmiksi pääomikseen. Mahdolliset väärinkäytökset ja korruptio uhkaisivat sekä kotimaan toiminnan että kansainvälisen avun tulosten kestävyyttä. Mahdollisista taloudellisista väärinkäytöksistä aiheutuu järjestöllä paitsi taloudellista vahinkoa myös haittaa maineelle. Tehokas, korkealaatuinen ja kustannustehokas avustustoimista, siis avunsaajien etu, ei kestä minkäänlaisia väärinkäytöksiä tai korruptiota. SPR on vastuussa lahjoittajille, avunsaajille ja muille sidosryhmille siitä, että avustusrahat käytetään oikein ja tehokkaasti. Suomen laki, asetus Suomen Punaisesta Rististä (811/2005), säännöt ja sisäiset toimintaohjeet sekä yleisesti hyväksytyt eettiset menettelytavat ohjaavat SPR:n toimintaa. Niiden tavoitteena on myös ehkäistä mahdollisia väärinkäytös- ja korruptiotilanteita. Kansainvälisessä toiminnassa yhteistyömaiden lainsäädäntö asettaa omat säännöstönsä toiminnalle.

9 Järjestön sisäiseksi ohjeeksi valmisteltu toimintapolitiikka ja -ohje kattavat järjestön toiminnan väärinkäytösten ja korruption ehkäisemiseksi kaikilla järjestötasoilla (liite 61). Ohjeistus on sitova ja koskee kaikkia työntekijöitä, avustustyöntekijöitä, konsultteja, vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä, jotka toimivat Suomen Punaisessa Ristissä. He sitoutuvat ohjeistukseen allekirjoittamalla sitoumuksen. Toimintapolitiikka annetaan tiedoksi myös SPR:n yhteistyökumppaneille. Toimintapolitiikkaa täydentää toimintaohje, joka kuvaa toimia väärinkäytösten ja korruption ehkäisemiseksi, havainnoimiseksi ja raportoimiseksi. Ohje käsitellään tarkastusvaliokunnan kokouksessa Valiokunnan mahdolliset huomiot välitetään hallitukselle. Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy Suomen Punaisen Ristin toimintapolitiikan ja toimintaohjeen väärinkäytösten ja korruption estämiseksi. Samalla hallitus velvoittaa pääsihteeriä tiedottamaan ja liittämään korruptionvastaisen ohjeen osaksi johtamis- ja ohjausjärjestelmää. Päätös: Hallitus kävi keskustelun korruption vastaisen ohjeen käytöstä sekä siinä esitetyistä toimintamalleista. Ohje todettiin tarpeelliseksi ja kattavaksi, mutta hallitus pyysi, että siinä tarkennettaisiin ohjeita, jotka liittyvät rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä ja rikosilmoituksen tekevää tahoa. Lisäksi pyydettiin, että tarkastusvaliokunnan toimivalta aloittaa tutkinta kirjataan ohjeeseen. Hallitus jätti ohjeen pöydälle, kunnes pyydetyt tarkennukset on tehty JOHTAJASOPIMUSTEN JATKAMINEN Tausta: SPR:n hallitus nimitti kokouksessaan 3/2013 John Ekelundin SPR:n varainhankinnan johtajaksi vastuualueena vastikkeellinen ja vastikkeeton varainhankinta ml. Kontin järjestötoiminta sekä varainhankinnallinen ensiapukoulutus. Samassa kokouksessa nimitettiin Marita Salo järjestöjohtajaksi vastuualueenaan kotimaan järjestö- ja ohjelmatoiminta. Kummankin toimen toimenkuva vahvistettiin vuosille Varainhankinnan alue erotettiin viestintäjohtajan alueesta itsenäiseksi tavoitteena varmistaa varainhankinnan kehitys sekä mahdollisuus kehittää varainhankinnallista ensiapukoulutusta osana SPR:n kokonaisvalmiutta ja piirien omavaraisuuden vahvistamista. Erityisesti syksyn 2015 turvapaikanhakijoiden vastaanotto, kokonaisvalmiuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan kasvu on osoittanut, että SPR:n kotimaan toiminnan vahvistaminen on järjestön strateginen painopiste. Oheisena organisaatiokaavio (liite 62). Päätösehdotus: SPR:n hallitus vahvistaa John Ekelundin johtajaroolin vastuualueeksi SPR:n vastikkeellinen ja vastikkeeton varainhankinta sekä Marita Salon johtajaroolin vastuualueenaan kotimaan ohjelma- ja järjestökehitys.

10 10 Päätös: SPR:n hallitus vahvisti John Ekelundin johtajaroolin vastuualueeksi SPR:n vastikkeellinen ja vastikkeeton varainhankinta sekä Marita Salon johtajaroolin vastuualueenaan kotimaan ohjelma- ja järjestökehitys. 63 ARVONIMEN HAKEMINEN (ei julkinen) 64 JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli raportin nuorisotoimikunnan, tarkastusvaliokunnan, Kontti-johtokunnan sekä Veripalvelun ajankohtaisista asioista. 65 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli pääsihteerin katsauksen, joka käsitteli vastaanottotoiminnan supistamista, ystävänpäivä- ja rasisminvastainen viikko kampanjoiden onnistumista, ICRC:n puheenjohtajan vierailua, Kreikan avustusoperaatiota, maailman humanitaarista huippukokousta (WHS) sekä vapaaehtoisille tehtyä tyytyväisyyskyselyä. ICRC:n puheenjohtajan vierailun osalta todettiin, että SPR tulee kehittämään suhdettaan komiteaan valittujen prioriteettien ympärille (ERU, terveydenhuollon henkilöstö, humanitaarinen oikeus, viestinnän yksiköt). 66 ILMOITUSASIAT 66.1 Pöytäkirjat - hallituksen pöytäkirja 2/16 oheisena (liite ) - Kontti johtokunnan pöytäkirja 4/15 oheisena (liite ) - Turvatalo johtokunnan pöytäkirja 1/16 oheisena (liite ) 66.2 Sijoitustoiminnan raportti - jaettiin kokouksessa (liite 66.2) 66.3 Katastrofirahaston tilanne

11 jaettiin kokouksessa (liite 66.3) Jäsentilanne jaettiin kokouksessa (liite 66.4) Merkittiin saadut asiakirjat tiedoksi. 67 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Puheenjohtaja tiedotti hallituksen jäsenille kahdesta vierailustaan tasavallan presidentin luona sekä tulevista vierailuistaan ja puheenvuoroistaan. Hallitukselle annettiin tiedoksi tulevan piirien puheenjohtajien ja hallituksen yhteisen seminaarin ohjelma (liite 67). 68 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Seuraava hallituksen kokous hotelli Haagassa Valtuuston kokous Konttitilanne Piirien kokoukset Veripalvelun tilanne Nuorisokokouksen viestit Kansainvälisen avun katsaus 69 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo