Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + kohdat ) Christel von Frenckell- Ramberg - Otto Kari +

Transkriptio

1 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kokousaika: perjantai klo Kokouspaikka: hotelli Radisson Blue Seaside, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Jäsenet Sihteeri Henri Backman + (poissa kohdat ) Christel von Frenckell- Ramberg - Otto Kari + Hannu Harri + (poissa käsiteltäessä kohtaa 150.1) Eija Karine + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen + Markku Suokas + Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + Muut esittelijät: John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö - Poissa: Christel von Frenckell-Ramberg, Irmeli Metsänen Käsiteltävät asiat: Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Otto Kari pöytäkirjan tarkastaja

2 2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 8/ KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen kello KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 136 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista. Lisättiin kohtaan muut asiat piirien konsernitililimiittien nostaminen sekä hallituksen jäsenen esteellisyys Kittilän vastaanottokeskuksen perustamisessa. 137 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Otto Karia. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Otto Kari. 138 NÄLKÄPÄIVÄTULOS JA MUUT SYKSYN KAMPANJAT Tausta: Hallitus kuulee Nälkäpäivän ja muiden syksyn kampanjoiden tulokset (liite 138). Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli esityksen Nälkäpäivätuloksesta sekä muista syksyn kampanjoista. Nälkäpäivässä tehtiin SPR:n historian paras tulos. Myös piirien ja osastojen tulos kääntyi nousuun ja kerääjien määrä kasvoi.

3 Nenäpäivän tulos laski hieman viime vuodesta. Uusia kuukausilahjoittajia on tullut yli tavoitteen ja myös jäsenmäärä on lievässä nousussa. Vain elämää ohjelman tulos ei uusien vapaaehtoisten osalta ole vielä tiedossa, mutta kokonaisuutena ohjelma onnistui melko hyvin. Hyvä joulumieli -keräys avattiin Hallitus totesi, että hyvä keräystulos asettaa odotuksia myös toiminnan onnistumisen ja kattavuuden suhteen, johon tulee voida vastata. Vastaanottotoiminta on lisännyt järjestön näkyvyyttä, mutta samalla pitää panostaa myös muuhun toimintaan. Merkittiin saatu raportti tiedoksi TILANNEKATSAUS VASTAANOTTO-OPERAATIOSTA Tausta: Hallitus kuulee tilannekatsauksen vastaanotto-operaation etenemisestä (liite 139.1). Hallitukselle raportoidaan myös kotoutumishankkeille haetusta rahoituksesta (liite 139.2). Päätösehdotus: Merkitään saatu raportti tiedoksi. Kyseessä on yksi SPR:n suurimmista kotimaan operaatioista ja siksi hallitus kutsuu piirien puheenjohtajat arvioimaan tilannetta ja keskustelemaan operaation jatkosta Helsinkiin. Päätös: Hallituksen jäsen Markku Suokas ilmoitti olevansa esteellinen käsiteltäessä vastaanottotoimintaan liittyviä terveyspalveluita. Kuultiin selvitys vastaanotto-operaation tilanteesta, mm. valtakunnallisesta kapasiteetista, arvioita maahan saapuvien turva-paikanhakijoiden määrästä sekä turvallisuus- ja talouskysymyksistä. Hallitus totesi olevan tärkeää, että järjestöllä on yhtenäinen näkemys valtakunnallisesta valmiudesta ja kapasiteetista. Toiminnan laadun säilymisestä hyvänä tulee pitää kiinni. Työntekijöiden, vapaaehtoisten ja asukkaiden turvallisuuteen kiinnitetään enenevässä määrin huomiota. Hallitus velvoitti pääsihteerin valmistelemaan hallitukselle esityksen SPR:n vastaanottotoiminnan valtakunnallisesta yhtenäisestä järjestämisestä ja maahantulovarautumisen ja valmiuden vahvistamisesta, sekä ottamaan esityksessä huomioon, kuinka saatavat kokemukset, uudet toimijat sekä muut saatavat resurssit kanavoidaan maanlaajuisen kokonaisvalmiuden kehittämiseen. Esitys valmistellaan hallituksen tammikuun kokoukseen. Hallitus sai selvityksen haetuista kotoutumishankkeista ja SPR:n roolista eri järjestöjen kanssa yhteistyössä tehtävistä ohjelmista. Merkittiin saatu selvitys tiedoksi.

4 140 SPR:N KESKUSTOIMISTON VÄLITILINPÄÄTÖS Tausta: Oheisena keskustoimiston välitilinpäätös (liite 140). Talousjohtaja esittelee keskushallinnon välitilinpäätöksen yhteenvedon per Päätösehdotus: Hallitus merkitsee keskushallinnon välitilinpäätöksen tiedoksi. Päätös: Kuultiin esitys välitilinpäätöksestä. Keskustoimiston tulos on tasapainoinen. Veripalvelun tulos on erityisen hyvä. Jatkossa talousjärjestelmäuudistus tulee parantamaan kokonaisraportointia. Piirien taloustilanne on parantunut. Hallitus korosti vastaanottotoiminnan ja muun toiminnan riittävää erillisyyttä. Tarvittavia rakenteellisia uudistuksia tulee jatkaa muuttuneesta tilanteesta huolimatta. Merkittiin keskushallinnon välitinpäätös tiedoksi. 141 VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Tausta: SPR:n sijoitustoiminta perustuu hallituksen vahvistamaan sijoitustoiminnan linjaukseen, viimeisin on vahvistettu Sijoitustoiminnan linjauksen mukaisesti SPR:n varainhoitajien on sitouduttava YK:n vastuullista sijoittamista koskevien periaatteiden noudattamiseen. Varainhoitajilta edellytetään myös raportointia siitä, miten vastuullisuuskriteerit toteutuvat sijoitustoiminnan hoidossa (liite 141.3). Työnjako SPR:n ja varainhoitajien välillä on määritelty siten, että SPR:n tehtävänä on allokaatioperiaatteiden määrittely, varainhoitajien toiminnan valvonta ja sijoitustoiminnan kehittäminen yhdessä varainhoitajien kanssa. Vastuulliseen sijoittamiseen liittyvien periaatteiden noudattaminen ja sijoituskohteiden toimintaan vaikuttaminen on varainhoitajien vastuulla. SPR:n vastuullisen sijoittamisen käytännön kehittäminen edellyttää vielä, että SPR määrittelee UNPRI periaatteiden lisäksi kriteerit, joita varainhoitajan on noudatettava SPR:n varoja sijoitettaessa. Nämä ovat luonteeltaan joko poissulkevia tai suosivia kriteerejä, joiden perusteella varainhoitajan sijoitustutkimus ja/tai salkunhoitajat voivat tehdä päätöksiä sijoitusten osalta. Talousjohtaja esittelee suunnitelman vastuullisen sijoitustoiminnan kriteerien määrittelytyölle (liite ja 141.2). Päätösehdotus: SPR:n vastuullisen sijoittamisen kriteerit määritellään siten, että ne ovat raportoitavissa hallitukselle maaliskuun 2016 kokouksessa. Päätös: Hallitus kuuli esityksen työryhmän suunnitelmasta vastuullisen sijoitustoiminnan kriteerien määrittelytyölle. Hallitus merkitsi suunnitelman

5 5 tiedoksi. Vastuullisen sijoittamisen kriteerit määritellään siten, että ne ovat raportoitavissa hallitukselle maaliskuun 2016 kokouksessa. 142 TURVATALO-RAPORTTI Tausta: Turvatalojohtaja Erja Anttila raportoi turvatalojen tilanteesta ja kehitysnäkymistä. Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi. Päätös: Kuultiin turvatalojen johtajan ajankohtaisraportti. Turvatalojen asiakkuuksia on enemmän, vaikka nuoria on määrällisesti lähes sama määrä kuin ennenkin; mikä tarkoittaa, että yhä suurempi osa nuoria tarvitsee enemmän tukea ja useammalla alueella. Asiakkuudet ovat pidempiä ja tilanteet vaikeampia kuin ennen. Suurimpia asiakasryhmiä ovat edelleen täysi-ikäistyvät nuoret sekä maahanmuuttajanuoret. Myös turvatalotoimintaan on tullut runsaasti uusia vapaaehtoisia. Kriisichat-toimintaa, jota pidettiin yllä esim. Pariisin terrori-iskujen jälkeen, pyritään jatkossa järjestämään entistä matalammalla kynnyksellä. Hallitus kiitti raportista sekä painotti erityisesti kriisichat-toiminnan tärkeyttä. Hallitus totesi, että turvatalojen ja osastojen yhteistä toimintaa tulisi lisätä, esimerkiksi henkisen tuen ryhmien ja turvatalojen vapaaehtoisten välillä. 143 VALTUUSTON KOKOUS Tausta: Valtuuston kokous pidetään heti hallituksen kokouksen jälkeen suunnitellusti kuten edellisessä kokouksessa todettiin. Valtuuston puheenjohtajisto on päättänyt marraskuun 2015 kokouksen ajankohtaiseksi teemaksi Euroopan pakolaiskriisin. Päätösehdotus: Hallitus toteaa valtuuston kokouksen. Päätös: Hallitus totesi valtuuston kokouksen. 144 NUORTEN VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Tausta: Nuorten vuosikokous pidettiin Jyväskylässä. Oheisena kokouksen pöytäkirja, hyväksytyt aloitteet, julkilausuma sekä viestit (liite 144). Päätösehdotus: Hallitus merkitsee nuorten vuosikokousmateriaalin tiedoksi. Hallitus pyytää pääsihteeriä valmistelemaan vastaukset kokouksen aloitteisiin.

6 Päätös: Hallitus kiitti nuorten vuosikokousta hyvistä aloitteista sekä kannanotosta ja merkitsi vuosikokousmateriaalin tiedoksi. Hallitus pyysi pääsihteeriä valmistelemaan vastaukset kokouksen aloitteisiin LIITON YLEISKOKOUS, VALTUUTETTUJEN NEUVOSTO JA KANSAINVÄLINEN KONFERENSSI Tausta: Liiton yleiskokous, Valtuutettujen neuvosto ja Kansainvälinen konferenssi järjestetään Genevessä Sveitsissä Viralliset kokousaineistot (taustamateriaalit ja päätöslauselmaluonnokset) on toimitettu kansallisille yhdistyksille lokakuun lopussa sähköisessä muodossa. Hallitus päätti elokuun kokouksessaan SPR:n kokousdelegaatioista. Sitoumukset: Kokouksessa hyväksytään kolmenlaisia sitoumuksia, joita tekevät: - hallitukset ja kansalliset yhdistykset yhdessä - kansallinen yhdistys - kansalliset yhdistykset yhdessä. Hallitusten ja kansallisten yhdistysten yhteisiä sitoumuksia on valmisteltu Euroopan Unionin ja kansallisten yhdistysten kesken. Keskusteluissa on kolme teemaa: humanitaarisen oikeuden disseminaatio, seksuaalinen ja sukupuolittunut väkivalta katastrofeissa ja konflikteissa sekä Punaisen Ristin periaatteisiin liittyvä, humanitaarisia arvoja korostava sitoumus. Prosessit ovat vielä kesken. Suomen Punainen Risti pyrkii lisäksi tekemään omat sitoumuksensa hallituksen kanssa tai yksin. Valmistelussa olevat tekstit: 1. katastrofiriskien vähentämiseen liittyvän tiedon tunnetuksi tekeminen 2. kansainvälisen avun vastaanottoon liittyvä sääntelyn ja prosessien kehittäminen 3. psykososiaalisen tuen kansallisen koordinoinnin parantaminen 4. humanitaarisen oikeuden toimeenpanon vahvistaminen luomalla muodollinen uusien aseiden laillisuusarviointiprosessi, jolla toimeenpannaan I lisäpöytäkirjan 36 artikla (uudet aseet) Myös tämä prosessi on vielä kesken (liite 145 lähetetään myöhemmin). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy aiheet SPR:n omiksi sitoumuksiksi. Hallitus valtuuttaa SPR:n kokousdelegaation tekemään päätökset SPR:n kannoista sekä lopullisista sitoumuksista Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansallisten yhdistysten liiton yleiskokouksessa, valtuutettujen neuvostossa sekä kansainvälisessä konferenssissa. Päätös: Hallitus hyväksyi aiheet SPR:n omiksi sitoumuksiksi. Hallitus valtuutti SPR:n kokousdelegaation tekemään päätökset SPR:n kannoista sekä lopullisista sitoumuksista Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansallisten

7 yhdistysten liiton yleiskokouksessa, valtuutettujen neuvostossa sekä kansainvälisessä konferenssissa TESTAMENTILLA SAATUJEN KIINTEISTÖJEN MYYNTI (ei julkinen) 147 JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Kuultiin raportit Veripalvelun hallituksen, nuorten turvatalojen johtokunnan, nuorisotoimikunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouksista. Lisäksi kuultiin päivitys ensiapu- ja terveystoimikunnan tulevasta työstä. Veripalvelun hallituksen kokouksessa keskusteltiin erityisesti järjestön omistajapolitiikasta. Nuorten turvatalojen strategian päivitys on tulossa. Todettiin, että nuorisotoimikunta kirjaa jatkossa pöytäkirjojensa loppuun on olennaiset viestinsä piireille ja hallitukselle. Lisättiin hallituksen tammikuun kokouksen esityslistalle nuorisotoimikunnan puolivälitarkastelu. Tarkastusvaliokunnan osalta todettiin parannusta tapahtuneen mm. tilintarkastajien raportoinnissa sekä piirien talouden seurannassa. Vastaanottotoiminnan kehittymistä sopimusten sekä henkilöstön määrän osalta tullaan seuraamaan tiiviisti. Merkittiin saadut raportit tiedoksi. 148 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Kuultiin pääsihteerin tilannekatsaus, joka käsitteli uusien vapaaehtoisten määrää ja sitouttamista järjestöön, liiton pääsihteeri As Sy:n vierailua lokakuussa sekä Äkkilähtö 2016 valmiusharjoitusta, joka järjestetään ILMOITUSASIAT

8 149.1 Pöytäkirjat - hallituksen pöytäkirjat 6 ja 7/15 oheisena (liite ) - turvatalojohtokunnan pöytäkirja 3/15 oheisena (liite ) Sijoitustoiminnan raportti - jaettiin kokouksessa (liite 149.2) Varainhankinnan tulos - jaettiin kokouksessa (liite 149.3) Jäsentilanne jaettiin kokouksessa (liite 149.4) Katastrofirahaston tilanne - jaettiin kokouksessa (liite 149.5) Kiitoskirje vierailusta Liiton pääsihteeriltä - oheisena (liite 149.6) Merkittiin saadut asiakirjat tiedoksi. 150 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Piirien konsernitililimiitit Tausta: (ei julkinen) Päätösesitys: Hallitus päättää myöntää Helsingin ja Uudenmaan piirille, Lapin piirille ja Varsinais-Suomen piirille uudet konsernitililimiittimäärät piirien hallitusten esitysten mukaisesti. Päätös edellyttää, että kaikilta em. piireiltä saadaan piirien hallitusten päätöksistä asianmukaiset asiakirjat. Koska vastaanottokeskustoiminnan kannalta on todennäköistä, että myös muiden piirien limiittimääriä todennäköisesti on syytä tarkistaa, hallitukselle esitetään, että pääsihteerille myönnetään valtuudet korottaa piirin konsernitilin limiittimäärää piirien hallitusten esityksestä maksimissaan /piiri. Korotetuista limiiteistä tuodaan aina seuraavaan hallituksen kokoukseen muutokset vahvistettavaksi. Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Hallituksen jäsen Hannu Harri ilmoitti olevansa asian käsittelyssä esteellinen Kittilän vastaanottokeskuksen perustaminen ja hallituksen jäsenen esteellisyys Lapin piirin hallitus on keskustellut Kittilän hotellin vuokraamisesta vastaanottokeskuskäyttöön. Suomen Punaisen Ristin hallituksen jäsen Maria Pietikäinen on ilmoittanut olevansa esteellinen asian käsittelyssä ja päätöksenteossa. Pietikäinen omistaa osuuden Kittilän hotellista ja siten

9 9 hänen yksityinen etunsa saattaisi olla ristiriidassa järjestön edun kanssa (Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä (811/2005) 56 ja Yhdistyslaki (503/1989) 37 ). Suomen Punaisen Ristin hallitus sekä Lapin piirin hallitus ovat huomioineet esteellisyyden ja toteavat, ettei Pietikäinen osallistu Kittilän vastaanottokeskusasian käsittelyyn tai sitä koskevaan päätöksentekoon. 151 HALLITUKSEN SEURAAVA SEMINAARIKOKOUS Seuraava hallituksen kokous on seminaari perjantaista lauantaihin , paikka vielä avoinna. Lisäksi hallitus kutsuu piirien puheenjohtajat Helsinkiin vastaanottotilanneasioissa. Kirjattiin muutoksena vuoden 2016 kokousaikatauluun: esitetään kokouksen siirtämistä valtuuston kokouksen yhteyteen KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello