Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Transkriptio

1 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 4/2017 Kokousaika: perjantai klo Kokouspaikka: Hotelli Helka, Pohjoinen Rautatienkatu 23, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman + Christel von Frenckell- Ramberg + Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri - Eija Karine + Irmeli Metsänen + Maria Pietikäinen + Markku Suokas - Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö + Poissa: Hannu Harri, Markku Suokas Käsiteltävät asiat: Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Otto Kari pöytäkirjan tarkastaja

2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 4/ KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen kello KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 72 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Otto Karia. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Otto Kari. 74 HALLITUKSEN RAPORTTI YLEISKOKOUKSELLE Tausta: Suomen Punaisen Ristin säännöt eivät edellytä hallituksen raporttia yleiskokoukselle, mutta kahdessa edellisessä yleiskokouksessa hallitus on antanut lyhyen raporttinsa puheenjohtajan katsauksena yleiskokoukselle samoin kuin valtuusto (liite 74). Hallituksen toimintakertomukset tilinpäätöksineen hyväksytään vuosittain valtuuston kokouksessa. Päätösehdotus: Hallitus päättää antaa liitteenä olevan raportin kauden tuloksista ja keskeisistä päätöksistä yleiskokoukselle paikan päällä jaettavana raporttina sekä puheenjohtajan katsauksessa. Yleiskokouksessa raportti merkitään tiedoksi.

3 Päätös: Hallitus kävi keskustelun luonnoksesta hallituksen raportiksi yleiskokoukselle. Hallitus piti luonnosta kokonaisuutena hyvänä ja teki siihen joitakin täsmennyksiä. Hallitus päätti antaa raportin kauden tuloksista ja keskeisistä päätöksistä yleiskokoukselle paikan päällä jaettavana raporttina. Yleiskokouksessa raportti merkitään tiedoksi YLEISKOKOUS AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA 75.1 Menettelytapaohjesääntö Tausta: Yleiskokoukselle esitetään menettelytapasäännöt kokouksen sujuvan kulun varmistamiseksi (liite 75.1). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy menettelytapaohjesäännön ehdotuksen esitettäväksi yleiskokouksessa. Päätös: Hallitus hyväksyi menettelytapaohjesäännön ehdotuksen esitettäväksi yleiskokouksessa Yleiskokouspaikka 2020 Tausta: Perinteisesti yleiskokouspäätöksen yhteydessä seuraavan yleiskokouksen isäntäpiiri esittää kutsun seuraavaan yleiskokoukseen. Aiemmat yleiskokouspaikat ovat olleet Helsinki v. 2017, Turku 2014, Lahti 2011, Oulu 2008, Pori 2005, Jyväskylä 2002, Hamina 1999, Vaasa 1997, Tampere 1995, Saariselkä 1993, Lappeenranta 1991, Kuopio 1989, Mikkeli 1987, Pori 1985, Helsinki Dipoli 1983 ja Oulu Yli 1000 henkilön kokouksen järjestäminen vaatii riittävät tilat ja logistiikan sekä valmistautumisajan. Päätösehdotus: Esitellään kokouksessa. Päätös: Hallitukselle on tehty yksi esitys yleiskokouspaikaksi vuonna Hallitus päätti esityksen mukaisesti esittää vuoden 2020 yleiskokouspaikaksi Vaasaa. 76 OMISTAJALINJAUS Tausta: SPR:n hallitus on päättänyt linjata ja selkeyttää laitosten omistamisen ja johtamisen periaatteita. Omistajaohjaukseen liittyvää linjausta tarkennetaan sääntöjen hyväksymisen yhteydessä hyväksyttäessä laitosten (Veripalvelu, Nuorten turvatalot, Kontti-kierrätysketju sekä ensiapukoulutuksen osakeyhtiö) johtosääntöjä. Lähetekeskusteluun esiteltävässä omistajalinjauksessa on sääntöjen ja kansainvälisten linjausten lisäksi käytetty hallituksen hyväksymää Toimintalinjausta (liite 76). Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun omistajalinjausluonnoksesta sekä antaa näkemyksensä jatkotyöskentelyä varten.

4 Päätös: Hallitus kuuli esityksen omistajalinjauksen luonnoksesta ja kävi keskustelun sen jatkotyöstämisestä. Hallitus toivoi erityisesti järjestön valmiuden parempaa huomioimista linjauksessa. Hallitus totesi, että omistusmuodon valinnassa tulisi huomioida myös se, toimitaanko kilpailluilla markkinoilla ja että palkitsemisjärjestelmää koskevaan kappaleeseen tulee vielä tehdä tarkennuksia erityisesti luottamustoimien erilaiseen asemaan liittyen. Omistajalinjausta käsitellään uudelleen hallituksen kokouksessa syksyllä 2017 sekä valtuustossa marraskuussa PUNAISEN RISTIN ENSIAPUKOULUTUSYHTIÖ Tausta: Kokouksessaan hallitus päätti, että ensiapuyhtiön perustamiseen liittyvät päätökset tehdään hallituksen kokouksessa Hallitus päättää hyväksyä osakassopimuksen (liite 77.1), hallinnointiperiaatteet (liite 77.2), perustamissopimuksen (liite 77.3) sekä yhtiöjärjestyksen (liite 77.4) esitettäväksi osakeyhtiön perustamiskokoukselle. Osakeyhtiön nimeksi esitetään Punainen Risti Ensiapukoulutus. Samalla hallitus päättää kutsua osakeyhtiön perustavan kokouksen koolle perjantaiksi kello Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy osakassopimuksen, hallinnointiperiaatteet, perustamissopimuksen sekä yhtiöjärjestyksen esitettäväksi osakeyhtiön perustamiskokoukselle. Päätös: Hallitus kävi keskustelun ensiapukoulutusyhtiön perustamiseen liittyvistä asiakirjoista. Osakassopimukseen liittyen hallitus päätti muuttaa hallituksen jäsenten nimeämisperusteita niin, että hallitus nimeää 4 jäsentä, ja keskustoimisto ei yhtään. Osakassopimukseen lisätään myös maininta yhtiön kaksikielisyydestä. Hallinnointiperiaatteisiin lisätään järjestön sisäisen tarkastajan oikeus tarkastaa myös yhtiön toimintaa. Yhtiöjärjestyksestä 8 :sta poistetaan mainita hallituksen varajäsenistä. Hallitus hyväksyi osakassopimuksen, hallinnointiperiaatteet, perustamissopimuksen sekä yhtiöjärjestyksen esitettäväksi osakeyhtiön perustamiskokoukselle. Perustamiskokous kutsutaan koolle kello MUUTOS KONTIN TUOTONJAKOON Tausta: Kontin tuotonjakoperiaatteita on muutettu edellisen kerran , jolloin siirryttiin piirikohtaisen toimipisteen tuotto-osuuden jako-osuuden määrittelystä käyttämään koko konttiketjun tulosta piirikohtaisten jako-osuuksien määrittämisessä. Tavoitteena oli tällöin varmistaa vakaampi tuotto-osuus piireille ja estää suhteellisten tuottoosuuksien vääristyminen. Ketjun laajentuminen ja myynnin kasvu painottuu jatkossa kasvukeskuksiin, jolloin pitemmällä aikavälillä vanha jakoperuste olisi painottanut konttituottojen lisääntymisen vain väestöpohjaltaan suuriin piireihin.

5 Kontin jakokelpoinen tulos on kehittynyt seuraavasti: t t t t t (+ 432 t Kontin kehittämiskuluja) 5 Kontin jakokelpoinen tulos jaetaan Kontin johtosäännön perusteella seuraavasti: 50 % alueellisen SPR:n ohjelma- ja järjestötyöhön 25 % katastrofirahastoon 25 % valtakunnalliseen työhön ja kontin kehittämiseen Kontin laajentaminen on rahoitettu aikaisemmin keskustoimiston toimesta, jota vastaan keskustoimisto on saanut 25 % osuuden vuoden jatkokelpoisesta tuloksesta. Vuoden 2016 taloussuunnittelussa on lähdetty siitä, että jatkossa konttiketjun laajentamisen rahoitus tapahtuu kontin varoin, joka sisältyy kontin kehittämismenoihin, jotka huomioidaan Kontin ao. vuoden talousarvion laadinnassa. Näin olleen keskustoimiston tuotto-osuudesta voidaan luopua, jonka vuoksi myös Kontin tuotonjako-osuudet on muutettava. Päätösehdotus: Hallitus päättää muuttaa kontin tuotonjako-osuudet seuraavasti: 1. Kontin jakokelpoinen tulos jaetaan seuraavasti: 2/3 alueellisen SPR:n ohjelma- ja järjestötyöhön 1/3 katastrofirahastoon 2. Jatkossa kontin tulos jaetaan tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen seuraavasti: Kuluvan vuoden katastrofirahaston tuotto-osuus siirretään katastrofirahastoon Piirien tuotto-osuus rahastoidaan yhteistoimintarahastoon. 3. Piireille vuosittain maksettava kontin tuotto-osuus perustuu edellisen tilikauden vahvistettuun Kontin tulokseen, joka maksetaan piireille 4 kertaa vuodessa yhteistoimintarahastoon kertyneistä varoista. 4. Kontin johtosääntö päivitetään syksyllä 2017 vastaamaan muutosta. Päätös: Hallitus päätti muuttaa Kontin tuotonjako-osuudet esityksen mukaisesti. 79 NUORTEN VUOSIKOKOUKSEN ALOITTEET Tausta: SPR:n nuorten vuosikokous kokoontui Kankaanpäässä. Nuorten yleiskokous hyväksyi kaksi aloitetta: sukupuolen moninaisuus sekä lapsen ja nuoren polku Punaiseen Ristiin, joihin on valmisteltu vastaukset (liite 79).

6 6 Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy vastaukset nuorten vuosikokouksen aloiteisiin. Päätös: Hallitus hyväksyi vastaukset nuorten vuosikokouksen aloiteisiin. 80 KANSAINVÄLISEN AVUN KATSAUS Tausta: Hallitus kuulee kokonaisaikataulun mukaisesti raportin kansainvälisen avun ajankohtaisista kysymyksistä. Päätösehdotus: Raportti merkitään tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli kansainvälisen avun katsauksen, joka käsitteli kansainvälisen (rahallisen) avun, vaateavun ja koulutusten määrää vuonna 2016, Afrikan kuivuustilannetta, Arktista neuvostoa, Mosulin avustusoperaatiota. Hallitus kysyi lisää tietoa erityisesti Välimeren ja Italian tilanteesta. Vastaanottokeskusten humanitaarinen tilanne on alueella huono. Myös saapuvien turvapaikanhakijoiden profiili on erilainen kuin vuonna 2015, kun suurin osa saapuu Afrikasta. Lähi-idän pakolaiset ovat suurimmilta osin Turkissa. Hallitus merkitsi raportin tiedoksi. 81 JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Kuultiin raportti nuorisotoimikunnan, Nuorten turvatalojen johtokunnan sekä ensiapu- ja terveystoimikunnan kokouksista. Nuorisotoimikunta valmistelee syksyllä 2017 järjestettäviä vaaleja, joissa valitaan esitys järjestön hallitukselle seuraavan nuorisotoimikunnan jäseniksi. Vaalit järjestetään sähköisesti. Ensiapu- ja terveystoimikunnassa oli käsitelty ensiapuyhtiön perustamista, ensiavun huomionosoituksia sekä ensiapukirjan valmistelua. 82 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen valtuuston kokouksen yhteydessä. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

7 7 Päätös: Merkittiin tiedoksi, että pääsihteerin katsaus pidetään valtuuston kokouksen yhteydessä. 83 ILMOITUSASIAT 83.1 Pöytäkirjat - hallituksen pöytäkirja 3/17 oheisena (liite ) - Nuorten turvatalojen johtokunnan pöytäkirja 1/17 oheisena (liite ) 83.2 Sijoitustoiminnan raportti - oheisena (liite 83.2) Merkittiin saadut asiakirjat tiedoksi. 84 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Varapuheenjohtaja Christel von Frenckell-Ramberg kertoi piirin kokemuksista vastaanottotoimintaan liittyvästä yhteistyöstä viranomaisten kanssa. Järjestöjohtaja Marita Salo kertoi, että jo tehtyjä vastaanottokeskusten lakkauttamispäätöksiä saatetaan lykätä ennakoitua hitaamman turvapaikkaprosessin johdosta. 85 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Hallitus pitää yleiskokouskauden viimeisen kokouksen yleiskokouksen yhteydessä ennen vaalitoimikunnan kokousta ja nuorten vaalitenttiä alkaen kello KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello