Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen + Henri Backman + Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas +

Transkriptio

1 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2017 Kokousaika: perjantai , kello Kokouspaikka: Kokoustila Kustavi, Tehtaankatu 1a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula+ Varapuheenjohtajat Jäsenet Sihteeri Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen + Henri Backman + Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas + Mimmu Piirto + Muut esittelijät: John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Marita Salo + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila + Poissa: Käsiteltävät asiat: Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Mimmu Piirto sihteeri Sami Laitinen pöytäkirjan tarkastaja

2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 9/ KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Pertti Torstila avasi kokouksen kello KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 145 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Korjattiin esityslistasta kohta viimeisestä lauseesta päivämäärä esitys johtokuntien jäseniksi ovat hallituksen päätettävissä PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta. Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Sami Laitista. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Sami Laitinen. 147 JOHTOSÄÄNNÖT Tausta: Suomen Punaisen Ristin yleiskokous hyväksyi järjestölle uudet säännöt, joiden perusteella hallitus hyväksyi luonnokset johtosäännöiksi lähetettäväksi järjestökäsittelyyn. Taloussääntö ei ole ollut hallituksen käsittelyssä, vaan se lähti hallituksen kokouksen jälkeen. Suomen Punaisen Ristin työjärjestys, taloussääntö, piirien ja osastojen johtosäännöt ovat nyt olleet lausuntokierroksella ja piirit ovat antaneet lausuntonsa luonnoksista. Piirein lausuntoihin sisältyy alueen osastojen näkemykset. Osa osastoista piti annettua järjestökäsittelyaikaa liian lyhyenä. Lausuntojen perusteella hallituksen käsiteltävänä ovat johtosäännöt piireiltä ja osastoilta saatujen muutosesitysten kanssa.

3 3 Päätösehdotus: Hallitus kiittää kaikkia osastoja ja piirejä tärkeistä kommenteista johtosääntöihin. Hallitus hyväksyy SPR:n työjärjestyksen (liite 147.1), taloussäännön (liite 147.2), piirien (liite 147.3) ja osaston johtosäännöt (liite 147.4) päätettäväksi SPR:n valtuuston kokouksessa Päätös: Hallitus hyväksyi korjausten jälkeen SPR:n työjärjestyksen (liite 147.1B), taloussäännön (liite 147.2B), piirien (liite 147.3B) ja osaston johtosäännöt (liite 147.4B) päätettäväksi SPR:n valtuuston kokouksessa JOHTOKUNNAT JA VALIOKUNNAT Valio- ja toimikunnat Tausta: SPR:n sääntöjen n mukaan hallitus voi asettaa määräämäänsä tehtävää varten valio- tai toimikuntia taikka työryhmiä, joissa jäsenyys on määräaikainen. Hallitus päätti kokouksessaan antaa pääsihteerille tehtäväksi valmistella hallituksen nimettäväksi seuraavat valiokunnat: - talous- ja kehittämisvaliokunta (liite 148.1) - ohjelma- ja vapaaehtoisvaliokunta (liite 148.2) - nuorisotoimikunta (liite 148.3) - ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä (liite 148.4) Hallituksen alaisten laitosten johtosäännöt ja johtokunnat Tausta: Sääntöjen kohdan mukaan hallituksen on nimettävä laitosten johtokunnat sekä johtosäännöt. Veripalvelun johtosääntö on käsiteltävänä SPR:n Veripalvelun hallituksessa ja esitellään hallitukselle Nuorten Turvatalon (liite 148.5) ja Kontti-tavaratalon johtosäännöt (liite 148.6) sekä esitys johtokuntien jäseniksi ovat hallituksen päätettävissä Sovittelulautakunta Tausta: Sääntöjen 56.1 :n mukaan valtuusto asettaa toimikaudekseen sovittelulautakunnan, johon kuuluvat järjestön puheenjohtaja puheenjohtajana, pääsihteeri ja valtuuston valitsemat vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä (liite 148.7). Esityksessä valiokuntien jäseniksi on otettu huomioon asiantuntemus, alueellinen edustavuus ja järjestön eri toimialat sekä yhdenvertaisuuden edistäminen. Ohjelma- ja vapaaehtoisvaliokunnassa sukupuolijako on 50-50%, muissa valiokunnissa 40-60% sääntö toteutuu paitsi nuorisoimikunnassa, jossa on 90% toista sukupuolta. Päätösehdotus: Hallitus asettaa talous- ja kehittämisvaliokunnan, ohjelma- ja vapaaehtoisvaliokunnan, nuorisotoimikunnan sekä ensiapu- ja terveys-

4 4 toiminnan asiantuntijaryhmän esityksen mukaisesti. Hallitus hyväksyy Nuorten Turvatalo johtosäännön ja nimeää johtokunnan sekä hyväksyy Konttikierrätystavaratalon johtosäännön ja nimeää Kontin johtokunnan. Veripalvelun johtosääntö ja esitys johtokunnaksi käsitellään kokouksessa. Hallitus päättää esittää valtuustolle sovittelulautakunnan jäseneksi: puheenjohtaja Pertti Torstila Kalevi Kivistö Tove Johansson Hannu Kuokkanen Pia Yli-Pirilä Eero Rämö Sirkka-Liisa Oinaala pääsihteeri Kristiina Kumpula Päätös: Hallitus päätti asettaa talous- ja kehittämisvaliokunnan, ohjelma- ja vapaaehtoistoiminnan valiokunnan, nuorisotoimikunnan sekä ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän esityksen mukaisesti. Hallitus hyväksyi Nuorten Turvatalon johtosäännön ja nimesi johtokunnan sekä hyväksyi Kontti-kierrätystavaratalon johtosäännön ja nimesi Kontin johtokunnan. Hallitus päätti sovittelulautakunnan tehtävät ja päätti esittää valtuustolle jäsenet esityksen mukaisesti. Hallitus antoi valiokuntien puheenjohtajille tehtäväksi varmistaa, että valiokuntien näkemykset käsiteltäviin asioihin nostetaan esille osana valmistelua ja päätöksentekoa. Sen lisäksi valio- ja johtokuntien puheenjohtajat tai varapuheenjohtajat raportoivat valiokuntien kokouksista hallitukselle. 149 TALOUSKYSYMYKSET Tausta: Hallitus päätti kokouksessaan käsitellä SPR:n taloutta kokouksessaan Keskushallinnon ja piirien välitilinpäätökset 1-9/2017 valmistuvat Osastojen taloustilanne raportoidaan järjestön hallitukselle vuosittain piireiltä saatavien osastojen tilinpäätöstietojen perusteella. Vastaanottotoiminta on kirjanpidon perusteella taloudellisesti ylijäämäistä, mutta ylijäämän suuruus luonnollisesti pienenee vastaanottotoiminnan pienentyessä. Hallitukselle raportoidaan vastaanottotoiminnan taloudellinen tilanne ja talousviestinnän pääkohdat mahdollisesti julkisuudessa käytävän keskustelun varalta. Hallitukselle esitellään piirien talouden seurantamalli, jonka perusteella hallitus voi päättää piirikohtaisesti käynnistettävistä toimenpiteistä toimintalinjauksen talouden tasapainotavoitteen näkökulmasta. Piirit saavat keskustoimistolta eri tavoin taloudellista tukea. Järjestön kannalta on olennaista, että järjestön toimintaedellytykset säilyvät koko maassa toimintaympäristön ja taloudellisten toimintaedellytysten muuttumisesta huolimatta. Järjestötuen kannalta on keskeistä, että se

5 kohtelee eri järjestöyksiköitä oikeudenmukaisesti ja kannustaa koko järjestöä toteuttamaan yhdessä yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen tavoitteita. 5 Talousjohtaja esittelee keskushallinnon ja piirien välitilinpäätökset per , vastaanottotoiminnan taloudellisen tilanteen, piirien talouden seurantamallin ja järjestötukimallin kehittämistarpeet. Päätösehdotus: Hallitus kuulee välitilinpäätökset ja vastaanottotoiminnan taloudellisen tilanteen sekä käy keskustelun SPR:n talouden kokonaistilanteesta ja sen näkymistä yleiskokouskaudella. Hallitus päättää tarvittavien toimenpiteiden käynnistämisestä toimintalinjauksen talouden tasapainotavoitteen toteutumiseksi yleiskokouskaudella. Hallitus antaa pääsihteerille tehtäväksi arvioida piirien seurantamallin toimivuutta nykyisessä taloustilanteessa ja laatia esitys mallin kehittämiseksi. Hallitus päättää prosessista järjestötukimallin kehittämiseksi kokouksessaan 1/2018. Päätös: Hallitus päätti tarvittavien toimenpiteiden käynnistämisestä toimintalinjauksen talouden tasapainotavoitteen toteutumiseksi yleiskokouskaudella. Hallitus antoi pääsihteerille tehtäväksi uudistaa nykyinen järjestötukimalli vuoden 2018 aikana, järjestötukimallin kehittämisen suunnitelma esitellään hallituksen kokouksessa 1/2018. Yhteistoimintaa ja yhteisiin tavoiteisiin pääsemistä käsitellään yhdessä piirien puheenjohtajien, valtuuston ja toimivan johdon seminaarissa VALTAKIRJA VERIPALVELUN JOHTAJALLE Tausta: Käytännössä Veripalvelun johtajan on pyydettävä valtakirja sopimusten allekirjoittamista varten. Hallitukselle esitetään yleisvaltakirjan antamista Veripalvelun johtaja Martti Syrjälälle tai hänen sijaiselleen talousjohtaja Katarina Stendahlille sellaisten sopimusten allekirjoittamista varten, jotka ovat operatiivisia ja joihin Veripalvelun johtokunta toimivaltansa puitteissa tai SPR:n hallitus on tehnyt myönteisen päätöksen. Päätösehdotus: Päätetään valtuuttaa Veripalvelun johtaja Martti Syrjälä ja talousjohtaja Katarina Stendahl molemmat yksin allekirjoittamaan Suomen Punaisen Ristin Veripalvelua (jäljempänä Veripalvelu) koskevia sopimuksia sekä muutoin kaikissa virastoissa, rahalaitoksissa ja postissa edustamaan Veripalvelua ja käyttämään Veripalvelun puhevaltaa sekä vastaanottamaan asiakirjoja sekä nostamaan ja kuittaamaan Veripalvelulle tulevat rahavarat, arvopaperit sekä muunlaiset varat. Päätetään antaa valtuutetuille valtuutuksesta hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin yhdessä allekirjoittama, edellisen lauseen tarkoittaman,

6 valtuutuspäätöksen sisältämä hallituksen pöytäkirjanote, joka osoittaa valtuutuksen nyt asti. 6 Merkitään, että valtuutetuilla on toimivalta ryhtyä valtuutuksen tarkoittamiin toimiin hallituksen kulloinkin vahvistamien hyväksymisohjeiden ja Veripalvelun voimassa olevan hankintaohjeen tai johtokunnan muutoin määrittelemissä rajoissa ja siten, että talousjohtaja Katarina Stendahlin valtuutus on voimassa Veripalvelun johtajan Martti Syrjälän estyneenä ollessa. Päätös: Päätettiin valtuutuksista esityksen mukaisesti. 151 SUOMEN PUNAISEN RISTIN VASTAUS STEAN RAPORTTIIN VAPEPA-RAHOITUKSEN TARKASTUKSESTA Tausta: STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) suoritti kesäkuussa 2017 tarkastuksen SPR:lle myönnetyn Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointiin ja ensihuoltotoimintaan (Ak2) kohdennetun avustuksen osalta. Avustuksen saajalla on oikeus antaa vastine alustavaan tarkastuskertomukseen (liitteet ja luonnos) lokakuun 2017 loppuun mennessä. Alustava tarkastuskertomus on käsiteltävä järjestön hallituksen kokouksessa. Lopullisessa tarkastuskertomuksessa tullaan huomioimaan avustuksen saajan laatima vastine. Päätösehdotus: Hallitus merkitsee tiedoksi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointiin ja ensihuoltotoimintaan (Ak2) kohdennetun tarkastuksen alustavan tarkastuskertomuksen ja hyväksyy SPR:n vastineen tarkastuskertomuksesta STEA:lle. Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi kohdennetun tarkastuksen alustavan tarkastuskertomuksen. Hallitus esitti vastineeseen tarkennuksia sekä kielen huoltoa. Hallitus hyväksyi vastineen muutoksineen tarkastuskertomuksesta STEAlle. Vastine toimitetaan lopullisessa muodossaan hallitukselle tiedoksi. 152 EA-KOULUTUSYHTIÖ Tausta: Punainen Risti Ensiapu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Harri esittelee. Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi. Päätös: Merkittiin raportti tiedoksi. 153 LIIKKEEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISTEN KOKOUSTEN ASIALISTAT Tausta: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten Liiton yleiskokous pidetään Antalyassa Turkissa (liite 153.1). Liiton yleiskokouksen jälkeen kokoontuu valtuutettujen neuvosto (liite 153.2).

7 7 Kokousten välissä on yhden päivän RC2 kokous liiton tulevaisuustyöpajoina. Liiton yleiskokouksen esityslistalla on: - Kahden vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma, - Liiton sääntöjen muuttaminen, - Valmistautuminen seuraavan Strategia2030 valmisteluun - Väestöliikkeisin liittyvä strategia ja sen toteuttaminen - Raportti kansallisten yhdistysten maalisääntöjen uudistamisesta - Puheenjohtajan, viiden varapuheenjohtajan sekä 20 hallituksen jäsenen vaali - Valtuutettujen neuvoston kokoukseen osallistuvat liiton 190 Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistystä, Liiton edustajat sekä kansainvälinen Punaisen Ristin Komitea. Valtuutettujen neuvostossa käsitellään liikkeen arviota kansainvälisen konferenssin päätösten toteutumisesta sekä valmistaudutaan 2019 pidettävään kansainväliseen Punaisen Ristin konferenssiin. Ennen Liiton yleiskokousta kokoontuvat kansallisten yhdistysten nuorisojohtajat SPR:n delegaatioon Liiton yleiskokoukseen valittiin viime kokouksessa: puheenjohtaja Pertti Torstila, delegaation johtaja Sami Laitinen nuorisokonferenssi mukaan lukien Otto Kari Ann-Mari Audas-Willman Kristiina Kumpula Päätösehdotus: Esitellään kokouksessa. Päätös: Hallitus valtuuttaa nimeämänsä yleiskokousvaltuuskunnan päättämään SPR:n ehdokkaasta pohjoismaisten puheenjohtajaehdokkaiden väliltä. Hallitus valtuuttaa nimeämänsä yleiskokousvaltuuskunnan päättämään varapuheenjohtajaehdokkaat sekä Liiton hallituksen jäsenet. 154 VALTUUSTON KOKOUS Tausta: Hallitus päätti edellisessä kokouksessaan Helsingissä järjestettävän valtuuston kokouksen esityslistan ja valtuuston kokouksen jatkona yhteisseminaarin hallituksen, piirien puheenjohtajien sekä toimivan johdon kanssa perjantaista lauantaihin Helsingissä. Oheisena seminaariohjelma (liite 154). Päätösehdotus: Hallitus päättää Helsingissä järjestettävän valtuuston, hallituksen, piirien puheenjohtajien ja toimivan johdon seminaarin ohjelman. Päätös: Hallitus päättää Helsingissä järjestettävän valtuuston, hallituksen, piirien puheenjohtajien ja toimivan johdon seminaarin ohjelman esityksen mukaisesti. Ohjelmassa korostuu yhdessä tekemisen kulttuuri ja talous.

8 155 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 8 Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin pääsihteerin katsaus tiedoksi. 156 ILMOITUSASIAT Pöytäkirjat - hallituksen pöytäkirja 8/17 oheisena (liite 156.1) Sijoitustoiminnan raportti - jaettiin kokouksessa (liite 156.2) Jäsenraportti 3/ jaettiin kokouksessa (liite 156.3) Katastrofirahaston raportti 3/ jaettiin kokouksessa (liite 156.4) Merkittiin saadut asiakirjat tiedoksi. 157 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Muita esille tulevia asioita ei ollut. 158 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Seuraava hallituksen kokous on perjantaina hotelli Holiday Inn Helsinki City Centressä kello alkaen, samana päivänä myös valtuusto sekä piiriseminaari jatkuen lauantaille Esityslistalla: - Valtuuston kokous - Turvatalo raportti - Nälkäpäivän tulos - Yleiskokousponsivastaukset - Veripalvelun johtosääntö 159 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo