1 (6) VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA pl tonttiyhtiöt 17.5. Vuonna valittavan valtuuston toimikauden alkuun asti sovellettavan kuntalain (365/1995) 13 :n 47 :n, 60 :n ja 110 :n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata asettamillaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. asettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista. - Konsernin liikevoitto, M M 29 50 *36 41 Konsernin SIPO % % 5,7 10,3 7,1* 7,9 Toimitushäiriöt sähkö h/as/a h/as/a 0,12 0,2 0,08 *Merkityt mittarien t vuosina -2020 ovat syksyllä 2016 tehdystä vuoden taloussuunnitelmasta. Vantaan Energian hallitus vahvistaa tavoitteet saavan kerran joulukuussa. Vantaan Energia Konserni Uusiutuva energia koko energiatuotannosta % (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia) % 32 % 27* 31 % *Jätteellä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muuhun päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttoaineluokitukseen Muu päästökauppavapaa energia kokio energiatuotannosta % (ydinvoima, jäte-energia) % 20 % 16* 22 % VAV Asunnot Oy VAV Asunnot Oy:n, VAV Asunnot Oy:n kiinteistöjen korjaukset Uusien asuntojen tuotantotavoite, kpl T 169 0 0 Yhtiö 8,9 M M 15,4 19,4 20,1 Yhtiö 4,9 kpl 273 105 395 Yhtiö 147 355 Martinlaaksonkuja 2b yht. 52 asuntoa saattaa valmistua kuluvana vuonna, mutta todennäköisesti vasta tammikuussa 2018
2 (6) - Toiminnan tehostuminen % Hinnan alennukset + Kustannustason muutos + Tuloksen muutos = Tehostamis-% (luvut % lv:sta) 4,5 % 4,9 % Vähintään 3% Yhtiö Hinnanalenukset ja kustannusten sopeuttamiseen tähtäävät toimet budjetin ja toimintasuunnitelman mukaisesti Laskelma päätyttyä - Täysin Tehostamistavoite 2016 vähintään 3% Vantaan tilapalvelut Vantti Oy Asiakastyytyväisyys Asteikko 1-5 2,83 3,21 3,6 Yhtiö Toimenpieet asiakastapamisten ja asiakaskyselyn perusteella, laatukierrokset, säännöllinen yhteistyö ostoyksikön kanssa Mittaus syksyllä - Täysin 2016: 3,55 Henkilöstötyytyväisyys Asteikko 1-5 3,33 3,29 3,6 Yhtiö Työhyvinvointisuunnitelma Mittaus syksyllä 2018 Toiminnan laatu Asteikko 1-5 4,71 4,77 4,5 Yhtiö Laatukierrokset 4,73 - Täysin Sairauspoissaolot % 8,02 % 7,80 7,00 % Yhtiö Työhyvinvointisuunnitelma 9,28 % - Osittain - Täysin 2016: 3,55 2016: 4,50 2016: 7,3% netto 405 217 709 896 130 000 Jussi Kurki, Nykyisellä kulurakenteella talousarvion taso saavutetaan. Uudet tulonlähteet, kustannuskuri, uuden rahoituslain analysointi ja koelaskelmat 85 185 VOS leikkaukset budjetoitu -12% vuonna, ammatillisen koulutuksen uusi rahoituslaki vuonna 2018 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy täyttöaste % % 106 101 100 Opiskelijarekrytointitoimenpiteet, markkinointitoimenpiteet, opiskelijoiden tukitoimenpiteet 101 opiskelijoiden työllistyminen % % 82 77 83 Työ- ja uravalmennus, työssäoppimisen tuki, hyvin tuloksin suoritetut opinnot, työvaltaiset opintopolut raportointi syksyllä opintojen keskeyttäminen kpl kpl 29 32 30 Joustavat opetusmenetelmät ja henkilökohtaiset opinto-polut sekä opiskelijapalve-luiden toimivuus raportointi syksyllä
3 (6) - VTK Kiinteistöt Oy 96 19 100 VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten kohteiden vuokrausaste. Energiatehokkuus liikunta- ja teollisuuskiinteistöt Energiatehokkuus koulut, päiväkodit ja toimistot Vuokratut kohteet / ulosvuokrattavat tilat vuoden lopussa % energiankulutuksen energiatehokkuus ET-luku (skaala G-A) 85 90 93 F F F G-A D D D 927 90 F D Tulkkaustuntien määrän kasvu edelliseen verrattuna % % 71 200 15,7 % vähintään 5% kasvu aktiivinen myynti ja tuotekehitys 18,0 % A-Tulkkaus Oy Tulos, 210 565 2045,78 asiakastyytyväisyys asteikko 1-4 asteikolla 1-4 ei mitattu 3,0 3,1 asiakaskontaktien vastausprosentti % vastattujen kontaktien vastaus% 79 % 84 % 85 % kysely syyslokakuussa tiukka kulukuri asiakaspalvelun jäntevöittäminen ennuste 84 000 asiakaspalvelun ohjaus 84 % Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy liikevoitto 56 001 86 000 liikevoitto toimitusjoht aja laskutuksen ja vedenmyynnin toimenpiteet 32 000 Kiinteistö Oy Kehäsuora 1000 326 253 Toimitusjohtaja 139 Hakunilan varikon toiminta päättyy 2019
4 (6) - Tilikauden 118 101 100 536 0 Kari Laine 97 000 ei toteudu ei aiheuta verosaamuksia. Kiinteistö Oy Tiedepuisto Peruskorjausinvestoinnit vu tulorahoituksella 500 500 500 Kari Laine mitoitetaan investoinnit oikein. 0 peruskorjaukset eivät vielä alkaneet Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti Tilikauden, 0 79 k tj Pasi Salo 71 k Ratakujan Pysäköinti Oy Pitkän tähtäimen tavoittena liike, joka kattaa yhtiön poistot -135 k -100 k Liike./.50% poistoista = tj Pasi Salo 3 k kuukausipysäköinnin hinnan päivitys sa Tikkuparkki Oy Pitkän tähtäimen tavoittena liike ilman, 31 k 99 k Liike./. Poistot = positiiviinen tj Pasi Salo 27 k Vantaan Moottorirata Oy Tilikauden 240 k 76 k 11 k Tapahtumat ja kilpailut kpl 160 150 180 30 Tilikauden, 0 52 653 Hallitus budjetointi 5 Ruukkukujan Autopaikat Oy 9 689 9 555 toimitusjoht aja tekniset ratkaisut toteutunut
5 (6) - Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo Tilikauden vedenkulutus, -2061 +9628 78 123 96 177 94 253 ei toteuteta isoja korjauksia automatiikan säätö liike 2 % säästö saavutettane en vuosi oli lämpimämpi vuosi kuin 2016 Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema Tilikauden vedenkulutus, -19 907-125 393 +11 000 107 988 112 228 109 983 ei yllättäviä korjauksia automatiikan säätö liike +11 000 2 % säästö saavutettane en vuosi oli lämpimämpi vuosi kuin 2016 Kiinteistö Oy Vantaan Kauppalantalo Tilikauden, vedenkulutus, ed. tilikauteen Liikevoitto 14696 Liiketappio -32833 Liike 226 262 238 125 233 625 ei suoriteta isoja korjauksia automatiikan säätö Liike toteutuneen vuosi oli lämpimämpi vuosi kuin 2016 Korson Pienteollisuustalo Oy Tilikauden, 24 292 55 963 vedenkulutus, ed. tilikauteen 55 331 59 684 Pasi Salo ja Timo Saikanmäki nosto-ovien uusiminen vaikuttanee lämmityksen kulutukseen 27 000 tavoite toteutunee osin Kiinteistöllä ei tiedossa investointeja, tonttivuokra päättyy 31.12.2025 Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus Tilikauden 34 698 6 425 vedenkulutus 118 739 95 491, hallitus, hallitus talotekniikka ja sen säädöt pidetään kunnossa 44 000 24 804 tavoite toteutuu tavoite toteutuu
6 (6) - Tilikauden, -23 k 60 k talousarvion mukainen (+ 8 k) Pallastunturin Liikekiinteistö Oy lämpö 35,7 kwh/m3 sähkö 1,56 kwh/m3 vesi 773 m3 lämpö 37 kwh/m3 sähkö 3,90/m3 vesi 830 m3 lämpö 36.26 kwh/m3 sähkö 3.82 kwh/m3 vesi 813 m3 Seppo Pasanen santa kuukausitasolla lämpö 21,21/m3 =58 % sähkö 1,16/m3 29.74 % vesi 261 m3 31.44 % lämmön ja sähkökulutus alkuvuonna korkeampi edellis verrattuna johtuen uudesta ilmanvaihdosta ja jäähdytyksestä vasta 2018 saadaan oikea vertailu Kiinteistö Oy Katriinanrinne Tilikauden, 1 362-11 292 47 989 48 063 Normaalia as oy toimintaa 423 782 Normaalia as oy toimintaa 17 590 Kiinteistö Oy Vantaan Sepänpuisto Tilikauden, -14 218-10 894 37 629 41 870 Normaalia as oy toimintaa 93 078 Normaalia as oy toimintaa 11 624 As Oy Vantaan Pihka, As Oy Vantaan Maarukka lepääviä yhtiöitä, ei aseteta tavoitteita.koy Vantaan Maakotkantie 10 ei asetettu tavoitteitta, Vantaan Helikopteritukikohta annettu lahjoituksena kaupungille, yhtiö ei tavoittele voittoa eikä tavoitteita aseteta.