Elinympäristövaliokunta AIKA 10.04.2017 klo 16:00-18:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:50 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:50 varapuheenjohtaja Heikkilä Juha 16:00-18:50 jäsen Manninen Pertti 16:00-18:50 jäsen Miettinen Toivo 16:00-18:50 jäsen Pohjanvesi Tapio 16:00-18:50 jäsen Simu Kerttu 16:00-18:50 jäsen Vähäkuopus Inga 16:00-18:50 jäsen Tihinen Paavo 16:00-18:50 khall:n edustaja Talala Eero 16:00-18:50 vs. tekninen johtaja POISSA Moilanen Janne jäsen Pääaho Aarno jäsen Seppälä Panu-Matias jäsen Vähäkuopus Timo valtuuston pj. Riekki Vesa khall:n pj. Timonen Tomi kaupunginjohtaja Määttä Terttu sihteeri KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 2 2 Muistion tarkastajan valinta 3 3 Kuntastrategia 4 4 Monitoimihalli 5 5 Teknisten tilinpäätöksen esittely 2016 6 6 Muut ajankohtaiset asiat 7 7 Kokouksen päättäminen 8
Elinympäristövaliokunta 1 10.04.2017 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen ELINYMP 1 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Todetaan, että sihteerinä toimi Terttu Määtän sijasta Eero Talala.
Elinympäristövaliokunta 2 10.04.2017 Muistion tarkastajan valinta ELINYMP 2 Muistion tarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi valittiin Kaisa Nivala.
Elinympäristövaliokunta 3 10.04.2017 Kuntastrategia ELINYMP 3 Vs. tekninen johtaja Eero Talala esitteli valiokunnalle aikaisemmin lähettämää aineistoa. Tarkoituksena on katsoa, missä vaiheessa kuntastrategia on ja onko asioita joihin tulisi kiinnittää huomiota. Valiokunta kävi läpi pudasjärvisten persoonallisuutta ja arvoja. Keskustelussa todettiin, että sanoille pitää saada sisältöä. Strategiasta pitää saada selvä toimenpideohjelma ja siihen sopiva seuranta. Toimenpideohjelmassa pitää esittää kuka, mitä ja milloin tekee eli selvä luettelo. Tahtotila 2025 on asetettu korkealle, mutta siihen voidaan tähdätä. Ikärakenne tulee ottaa huomioon, kun tavoitteita asetetaan. Luontomatkailua tulee kehittää ja sitten aktivoida ihmisiä.
Elinympäristövaliokunta 4 10.04.2017 Monitoimihalli ELINYMP 4 Vs. tekninen johtaja esitteli uuden monitoimihallin suunnittelun tilannetta. Monitoimitalon suunnittelu on lähtenyt jäähallin tarpeesta sekä kirjaston, nuorisotilojen ja kulttuuritoimen tilojen uudistamisen tarpeesta. Näiden toimintojen halutaan olevan rakennuksessa etualalla. Suunnittelussa täytyy panostaa nykyistä enemmän tilojen muunneltavuuteen ja yhteiskäytön mahdollisuuksiin. Suunnitelmissa olevat liikenneväylien uudistukset tulevat vaikuttamaan Kurenalan koulun tontin rakennusmahdollisuuksiin ja monitoimitalon sijoittamisen sekä rakenteiden valinnat tulevat olemaan riippuvaisia niistä. Tällä hetkellä esitetyssä suunnitelmissa neliöitä on 8 085 m2 ja kustannusarvio 19 404 000. Viimeisimpään suunnitelmaan on otettu mukaan kaikki yksiköt ja toiminnot, jotka mukaan pääsyä ovat esittäneet. Suunnittelijalle annettiin tavoitteeksi neliömäärän ja kustannusarvion pienentämisen siten, että päästään raja-arvoiksi määriteltyyn 6 500 m2 ja 15 000 000. Valiokunta esitti, että ei lähdettäisi nyt esitetyssä laajuudessa tähän hankkeeseen mukaan. Pohjantähden tila tulisi kartoittaa ja selvittää, voitaisiinko ko. tiloja hyödyntää siten, että osa esitetyistä monitoimitalon tarpeista voisi siellä toteuttaa. SOTE ratkaisu tulisi odottaa ennen lopullista hankintapäätöstä.
Elinympäristövaliokunta 5 10.04.2017 Teknisten tilinpäätöksen esittely 2016 ELINYMP 5 Vs. tekninen johtaja Eero Talala esitteli valiokunnalle ai kai sem min lähettämää postia. Tarkoituksena oli katsoa miten vuo si 2016 meni menokohdittain teknisessä toimessa. Hallinto- ja tukipalvelut: Toimintakate ylittyi 9.856 euroa. Kaupunginhallitus teki 24.1.2017 37 päätöksen saatavien pois tois ta reskontrasta (perintä jatkuu), jolloin hallinto- ja tu ki pal ve luil le kohdistui 28.979 euroa ylimääräisiä kuluja. Tämä kuluerä koh dis tuu Päivölä tilan öljyvahinkoon, jonka kustannuksista puolet las ku tet tiin kiinteistön omistajalta. Kaavoitus- ja mittaustoiminta: Toimintakate alittui 4.870 euroa. Maa- ja metsätilat: Toimintatuloja saatiin 129.840 euroa bud je toi tua enemmän. Maa-alueiden vuokria saatiin 53.721 euroa enem män. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirjattiin 72.260 euroa. Maa- ja metsätilojen kustannuspaikkaan kohdistui Luokkavaaran tonttien osalta Kairan Kuidun maksuja 59.150 euroa, joihin ei oltu varau dut tu talousarviossa. Asiantuntijapalvelut ylittyivät 17.808 euroa. Tähän on kirjattu Työpetarille maksettu osuus ympäristön hoitotöihin palkattujen työntekijöiden palkkakuluista. Liikenneväylät: Toimintakate ylittyi 87.562 euroa. Ra ken ta mis pal ve lu ja on ostettu 125.023 euroa enemmän. Tämä johtui mm. al ku vuo den sääolosuhteista, jolloin mm. liukkaudentorjuntaan jou dut tiin ostamaan enemmän hiekkaa. Lisäksi joillakin kaupungin hoi dos sa olevilla yksityisteillä jouduttiin hätätyönä tekemään mm. rum pu kor jauk sia. Yksityistiet: Toimintakate alittui 4.000 euroa. Puistot ja yleiset alueet: Toimintakate alittui 8.681 euroa. Henkilöstökuluja kirjattiin 26.543 euroa, jotka kohdistuvat liikennepuiston kesätyöntekijöiden henkilöstökuluihin. Kaukolämpölaitokset: Kustannuspaikkaan kirjataan kaupungin vas tuul la olevat eläkemenoperusteiset erät. Lämpölaitoksen toi min taa hoitaa Pudasjärven Lämpö Oy. Syötteen vesi- ja viemärilaitos: Tulostavoite ylittyi 14.635 euroa. Toimintatuottoja kirjattiin 50.971 euroa enemmän. Vesi- ja jätevesimaksuja saatiin 39.636 euroa enemmän ja liit ty mis mak su ja 12.541 euroa enemmän. Henkilöstökulut ylittyivät 31.635 euroa. Eläkemenoperusteiset ylit tyi vät 26.584 euroa. Toimintakulut ylittyivät 14.635 euroa. Myyntisaamisten luot to tap pioi ta kirjattiin tilinpäätökseen 6.781 euroa (khall 24.1.2017 37). Jätehuolto: Toimintatuotot ylittyivät 28.920 euroa. Henkilöstökulut ylit tyivät 21.684 euroa. Henkilöstökuluihin on kirjattu mittamiehen palkka- ja matkakuluja lokakuun loppuun saakka sekä jä te huol toon määräaikaiseksi asiakassihteeriksi palkatun työntekijän palk ka ku lu ja 0,6 henkilötyövuotta.
Elinympäristövaliokunta 5 10.04.2017 Toimintamenot ylittyivät 224.953 euroa. Tähän vaikutti suu rim mal ta osin siirtokuormausasemalla tehdyt toimenpiteet hoidon siir tyes sä Oulun Jätehuolto Oy:lle 1.9.2016 alkaen. Näiden bud je toi mat to mien erien kustannusvaikutus on n. 20.000 euroa. Myyn ti saa mis ten luottotappioita kirjattiin 12.653 euroa (khall 24.1.2017 37). Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilat: Toimintakate ylit tyi 604.763 euroa. Toimintatulot ylittyivät 570.914 euroa, toi min ta ku lut alittuivat 38.849 euroa. Toimintatuottojen lisäykseen vai kut ti vat seuraavat asiat: Rimminkankaan koulukiinteistön vuok rat oli budjetoitu 21.7.2016 saakka, mutta Unelmatehas Oy:n aloit taes sa toimintansa kahdessa rakennuksessa, niistä saatiin bud je toi ma ton ta tuloa 72.000 euroa loppuvuoden osalta. Lisäksi seuraavien rakennusten osalta laskutettiin ao. vas tuu yk si köl tä tarkennettu sisäinen vuokra, koska niihin on vuoden aikana teh ty sellaisia kertaluonteisia vuosikorjauksia, jotka vaikuttavat vuokratasoon: Pikku-Paavalin päi vä ko ti n. 87.000 euroa, Hirvaskosken koulu n. 24.600 euroa, Ki pi nän koulu n. 25.000 euroa, Lakarin koulu n. 91.000 euroa, Sa ra ky län koulu n. 20.000 euroa, Liikuntahalli n. 31.700 euroa, Puikkari n. 90.000 euroa. Lisäksi täsmättiin yhteiset me not, jotka jaettiin tasasummalla jokaiselle yksikölle. Vuokratut rakennukset ja toimitilat: Tulostavoitteesta jäätiin 637.398 euroa. Tulot ylittyivät 320.984 euroa ja menot ylittyivät myös 964.278 euroa. Palvelujen ostot ylittyivät 504.089 euroa. Asian tun ti ja pal ve lut ylittyivät n. 102.000 euroa. Käyttötalouspuolen menoihin kirjattiin terveysaseman sa de ve si vie märöin nin rakentamisurakka n. 17.500 euroa sekä kahden pai ne il ma kompres so rin hankinta yht. 27.240 euroa. Menoissa on ra ken nus ten (ent. lukion rivitalo) purkukustannuksia yhteensä n. 50.000 euroa. Puhtaanapitokustannukset ylittyivät n. 34.000 eu roa. Tämä johtui lähinnä tarkennettujen siivouspalvelukuvausten käyt töön otos ta mm. terveysasemalla ja hoitolaitoksissa. Myyn ti saa mis ten luottotappioita kirjattiin tilinpäätöksen yh tey des sä 16.165 euroa sekä käyttöomaisuuden myyntitappioita 381.491 eu roa (Vastaanottohalli 2). Muut rakennukset ja toimitilat: Toimintakate ylittyi 351.030 euroa. Tu lo ja kirjattiin 62.027 euroa enemmän. Tämä koostuu mm. Ku renalan koulun käytössä olleista väliaikaistiloista (Yläpietarila). Ra ken nus ten purkukustannuksia kirjattiin kaikkiaan n. 643.000 euroa. Asuntotoimi: Toimintakate ylittyi 12.395 euroa. Tämä johtui toi mis tovuok ris ta. Korjausneuvonta: Toimintakate alittui 1.544 euroa. Ammattikoulu (rakennukset): Tulokertymä jäi alle asetetun ta voit teen 202.050 euroa. Tämä johtuu siitä, että osa rakennuksista siir ret tiin kp:aan 4121, johon myös kertomusvuoden tulot ja me not kirjautuivat. Ruokapalvelut: Tuloja kertyi 196.351 euroa enemmän arviosta, toi saal ta menot ylittyivät 104.041 euroa pääosin hen ki lös tö ku luis sa. Asetettu toimintakate ylittyi 92.320 euroa. Myyntisaamisten luottotappioita kirjattiin tilinpäätöksen yh tey des sä 2.478 euroa (khall 24.1.2017 37).
Elinympäristövaliokunta 5 10.04.2017 Rakennusvalvonta: Tuloja kertyi 20.811 euroa arvoitua enem män. Menot ylittyivät 56.732 euroa. Henkilöstökulut ylittyivät 39.839 euroa. Palvelujen ostoihin käytettiin n. 5.000 euroa enem män ja muihin toimintakuluihin n. 11.800 euroa. Toimintakate ylit tyi 35.921 euroa. Valiokunta kiitti vs. teknistä johtajaa esittelystä ja esitti, että vas tai suudes sa teknisen budjettiraami olisi realistisempi, jotta väl tyt täi siin huomattavilta ylityksiltä.
Elinympäristövaliokunta 6 10.04.2017 Muut ajankohtaiset asiat ELINYMP 6 - Siuruanjoen kaavan valmistelun aloittaminen (luontoselvitykset) menee kaupunginhallituksen käsittelyyn. - Ruokapalvelun selvitystyö on tilattu. - Yksityistieasia tulee seuraavan valiokunnan aikana ja osallistava budjetointi jätetään uudelle valiokunnalle. - Seuraava kokous on 8.5.2017 ja kesäkuun kokous perutaan, mikäli ei ilmene jotain akuuttia asiaa, johon valiokunnan pitäisi vielä ottaa kantaa.
Elinympäristövaliokunta 7 10.04.2017 Kokouksen päättäminen ELINYMP 7 Puheenjohtaja kiitti valiokuntaa aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 18:50. Muistion vakuudeksi: Marja-Leena Törrö puheenjohtaja Eero Talala sihteeri